8/17/2019 LEY 004 - 18-11-2013
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Ley de Transparencia Institucional, Luchacontra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito
“Marcelo Quiroga Santa Cru!
Conferencista: Cecilia Rios Moeller
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La transparencia institucional, laresponsa"ilidad por la #unción p$"lica y lalucha contra la corrupciónLa transparencia en la gestión pública debe ser analizada en el
marco jurídico, ético y organizatio !ue rige las actuaciones delos seridores públicos del "stado#
$e fundamenta en el principio de transparencia en la actiidadadministratia, el cual conllea la profundización del principio depublicidad !ue constituye su antecedente, pero a m%s all%: seenfoca en permitir !ue el poder público y su accionar seencuentren a la ista de todos
"l principio de transparencia implica !ue el actuar de la&dministración se deje er como a traés de un cristal
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La transparencia institucional, laresponsa"ilidad por la #unción p$"lica y lalucha contra la corrupción
$u aplicación en la gestión administratia debe ser entendidacomo la actiidad dirigida al sericio de la comunidad !ue secaracteriza por su apertura ante la misma colectiidad a la!ue se brinda#
"sto supone reconocer la necesidad de un control socialconstante sobre su actuar y en ello radica la importancia dela transparencia#
La transparencia en la gestión pública debe ser entendida
como la actuación del sector público ampliamente abierta alos ciudadanos, con información de la estructura y funcionesde los diferentes nieles de gobierno y de las intenciones dela política fiscal y datos completos sobre las cuentaspúblicas, así como de tendencias futuras
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La transparencia institucional, laresponsa"ilidad por la #unción p$"lica y lalucha contra la corrupción
'mplica la obligación de aplicar reglas claras y de obligatoriocumplimiento (normas y procedimientos) en todos losprocesos de la gestión pública: planificación, decisión,ejecución, monitoreo, ealuación y control de los resultadosobtenidos
*etermina la necesidad de documentar cada una de lasactuaciones del "stado para de esta manera permitir elejercicio del derec+o de acceso a la información y de rendircuentas a los ciudadanos sobre las actuaciones de laadministración y los resultados obtenidos
enera la obligación de poner a disposición de losciudadanos información útil, oportuna, confiable yerificable sobre las actuaciones de la administración#
"s un medio para democratizar la relación entre lasentidades públicas y la sociedad, por ello es una condiciónimprescindible para la participación y el control social
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La transparencia en la Constitución %olíticadel Estado
-orma parte de los alores !ue sustentan al"stado(&rt# . / '')
"l "stado tiene, entre sus fines y funcionesesenciales, garantizar el cumplimiento de losprincipios, alores, derec+os y deberes reconocidospor la Constitución (&rt# 0 / '1)
"s un derec+o de los boliianos (art# 23, numeral 4)el acceder a la información, interpretarla, analizarlay comunicarla libremente, de manera indiidual ycolectia
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La transparencia en la Constitución %olíticadel Estado
"ntre las atribuciones del 5resiente del "stado, el numeral 32del art# 362 establece la de presentar anualmente a la&samblea Legislatia 5lurinacional, en su primera sesión, elinforme escrito acerca del curso y estado de la &dministración5ública durante la gestión anual, acompa7ado de las memoriasministeriales
"l artículo 282 establece !ue la &dministración 5ública se rige,entre otros, por el principio de transparencia
-inalmente y como uno de los aances m%s importantes en el
reconocimiento de los derec+os de los ciudadanos, el numeral2 del artículo 293 establece el control social a la gestiónpública y el artículo 292 dispone, en sus numerales 8 y 9, !uedic+o control implica el desarrollo del control social en todoslos nieles e instancias del sector público y la generación de unmanejo transparente de la información
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La transparencia en la Ley &' (()*
"l artículo 3 establece !ue la Ley ; 336. regula los sistemas deadministración y control con el objeto de:
• *isponer de información útil, oportuna y confiable asegurando larazonabilidad de los estados financieros
• Lograr !ue todo seridor público, sin distinción de jerar!uía, asuma
plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de losobjetios a los !ue destinaron los recursos públicos !ue le fueronconfiados sino también la forma y resultado de su aplicación
"l artículo 8< establece la responsabilidad ejecutia como unaconsecuencia, entre otras causales, de la falta de rendición decuentas de la gestión# "sta forma de responsabilidad es atribuibleúnicamente a la m%=ima autoridad ejecutia de la entidad, !uien
tiene la obligación de informar sobre la administración de losrecursos asignados y la forma y resultados obtenidos en suaplicación# Con esta responsabilidad se pretende sancionar a losprincipales responsables de la gestión de cada entidad !ue son!uienes tienen la obligación de informar y generar la información!ue permita la rendición de cuentas
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La transparencia en la gestión p$"lica
"l *#$# ; 2.34. (36>2
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La %olítica &acional de Transparencia +-S- &' ./(0
&probar la 5olítica acional de Aransparencia y Luc+a contrala Corrupción (5ALC) instrumentos orientados a lapreención, inestigación, transparencia, de acceso a lainformación y sanción de actos de corrupción
Aodas las entidades de los 9 órganos del "stado, así comolas "A& deben trabajar por la transparencia en susinstituciones y para preenir y sancionar actos decorrupción en el marco de la PNT
Aodas las entidades y "A& incorporar%n los principios,directrices y lineamientos de la PNT en sus planessectoriales, específicos y operatios, estratégicos y degestión, respetando la misión, isión y los objetiosinstitucionales
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E1es de la política anticorrupción
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2 manera de introducción + 2ntecedentes2 manera de introducción + 2ntecedentesde la Ley &' ..0de la Ley &' ..0
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"stablecer mecanismos y procedimientos en el marco de laC5", leyes, tratados y conenciones internacionales,destinados a:
3# 5reenir, inestigar, procesar y sancionar actos decorrupción cometidos por:a) $eridores y e= seridores públicos, en el
ejercicio de sus funciones, yb) 5ersonas naturales o jurídicas# públicas o
priadas, nacionales o e=tranjeras y sus representantes
legales !ue comprometan o afecten recursos del "stado#
2# Recuperar el patrimonio afectado del "stado a traés delos órganos jurisdiccionales competentes#
3Cu4l es el o"1eto de la Ley &' ..053Cu4l es el o"1eto de la Ley &' ..05
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$uma Bama7a (1iir bien) &ma $ua (o seas ladrón)
Dtica Aransparencia ratuidad Celeridad
*efensa del 5atrimonio del "stado Cooperación &mplia 'mparcialidad en la &dministración de Eusticia
3Cu4les son los principios en los que se #undala Ley &' ..05
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Es el requerimiento o aceptación, el o#recimiento uotorgamiento directo o indirecto, de un ser6idorp$"lico, de una persona natural o 1urídica, nacionalo e7tran1era, de cualquier o"1eto de 6alor
pecuniario u otros "ene#icios como d4di6as,#a6ores, promesas o 6enta1as para sí mismo o paraotra persona o entidad, a cam"io de la acción uomisión de cualquier acto que a#ecte a losintereses del Estado-
3Cómo de#ine la Ley &' ..0 a la corrupción5
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3# La 5reención2# &cabar con la impunidad en +ec+os de corrupción8# "fectia luc+a contra la corrupción#
9# Recuperación y protección del patrimonio del "stado#
FComoG
Con la participación actia de las entidades públicas, priadasy la sociedad ciil
3Cu4l es la #inalidad que persigue la Ley5
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3# Los seridores y e= seridores públicos de todos los Hrganos del"stado 5lurinacional, sus entidades e instituciones del nielcentral (descentralizadas o desconcentradas) y de las entidadesterritoriales autónomas#
2# Ministerio 5úblico, 5rocuraduría eneral del "stado, *efensoríadel 5ueblo, Ianco Central de Ioliia, Contraloría eneral del"stado, @niersidades y otras entidades de la estructura del"stado#
8# -uerzas &rmadas y 5olicía Ioliiana#9# "ntidades u organizaciones en las !ue el "stado tenga
participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica#
?# 5ersonas priadas, naturales o jurídicas !ue cometan delitos decorrupción causando da7o económico al "stado o se beneficienindebidamente con sus recursos#
3Cu4l es el 4m"ito de aplicación de la Ley5
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3Cu4l es el marco institucional que esta"lecela Ley &' ..05
Consejo acional de Luc+a contra la Corrupción,"nri!uecimiento 'lícito y Legitimación de anancias 'lícitas J CLCC"'L'
Control $ocial
Aribunales yEuzgados
&nticorrupción
Ministerio 5úblico (-iscales "specializados
&nticorrupción)
5olicía Ioliiana('nestigadores"specializados)
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Consejo acional de Luc+a contra la Corrupción,"nri!uecimiento 'lícito y Legitimación de anancias 'lícitas
3#Ministerio de Aransparencia 'nstitucional y Luc+a contra laCorrupción#2#Ministerio de obierno#8#Ministerio 5úblico#9#Contraloría eneral del "stado#?#@nidad de 'nestigaciones -inancieras#
4#5rocuraduría eneral del "stado#6#Representantes de la $ociedad Ciil Krganizada (artículos293 y 292 de la C5")#
3Qui8nes con#orman el Conse1o &acional deLucha Contra la Corrupción5
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9eordenamiento de los tipos penales:elitos de corrupción
&rtículo: 392# (5eculado) 399 (Malersación)
39? (Co+ec+o 5asio 5ropio) 394 (@so 'ndebido de 'nfluencias) 396 (Ieneficios en razón del Cargo) 390 (Kmisión de *eclaración Eurada de Iienes y Rentas)
3?< (egociaciones 'ncompatibles con el "jercicio de-unciones 5úblicas) 3?3 (Concusión) 3?2 ("=acciones)
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&rtículo:5%rrafo segundo del artículo 3?8 (Resoluciones Contrarias
a la Constitución y a las Leyes)5%rrafo segundo del artículo 3?9 ('ncumplimiento de
*eberes) 3?6 (ombramientos 'legales) 3?. (Co+ec+o &ctio)362 Iis (Receptación 5roeniente de *elitos de Corrupción)
5%rrafo cuarto de artículo 368 (5rearicato) 368 Iis (Co+ec+o 5asio de la Eueza, Euez o -iscal) 369 (Consorcio de Eueces, -iscales y>o &bogados)
9eordenamiento de los tipos penales:elitos de corrupción
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9eordenamiento de los tipos penales:elitos de corrupción
&rtículo: 223 (Contratos Lesios al "stado)# 5%rrafo primero del artículo 222 ('ncumplimiento de
Contratos)# 5%rrafo primero del artículo 229 (Conducta
&ntieconómica)# 5%rrafo segundo del artículo 22? ('nfidencia "conómica)#
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&rtículos: 382 (&sociación *elictuosa) 382 Iis (Krganización Criminal)
398 (5eculado Culposo) 3?< Iis (egociaciones 'ncompatibles con el "jercicio de
-unciones 5úblicas por 5articulares) 3?8 (Resoluciones contrarias a la Constitución y a las
Leyes) 3?9 ('ncumplimiento de *eberes) 366 (egatia o Retardo de Eusticia) 3.? Iis (Legitimación de anancias 'lícitas) 22. (Contribuciones y 1entajas 'legítimas)
9eordenamiento de los tipos penales:
elitos 6inculados con corrupción
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&rtículos: 22. Iis (Contribuciones y 1entajas 'legítimas de la
$eridora y $eridor 5úblico)
220 ($ociedades o &sociaciones -icticias) 28< (-ran!uicias, Liberaciones, 5riilegios 'legales)
9eordenamiento de los tipos penales:elitos 6inculados con corrupció
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3# @so 'ndebido de Iienes y $ericios 5úblicos2# "nri!uecimiento 'lícito8# "nri!uecimiento 'lícito de 5articulares con &fectación al
"stado9# -aorecimiento al "nri!uecimiento 'lícito?# Co+ec+o &ctio Aransnacional4# Co+ec+o 5asio Aransnacional6# Kbstrucción de la Eusticia.# -alsedad en la *EIR
Creación de nue6os tipos penales: elitosCorrupción
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&ue6os tipos penales: elitosCorrupción
(- ;so Inde"ido de
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&ue6os tipos penales: elitosCorrupción
/- Enriquecimiento Ilícito-
$ujetoactio
"l seridor público
&cción !ue hu"iere incrementadoKbjeto su patrimonio
Condición desproporcionalmente respecto a sus ingresoslegítimos y no pueda justificarlo
$anciónpriación de libertad de ? a 3< a7os,in+abilitación para la función pública, multa de2
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&ue6os tipos penales: elitosCorrupción
=- Enriquecimiento Ilícito de %articulares con 2#ectación al Estado
$ujetoactio
a) 5ersona naturalb) Representantes o e= representantes legales de personas
jurídicas&cción !ue hu"iere incrementado
Kbjeto su patrimonio
Condiciónmediante la actiidad priada, desproporcionalmente respecto asus ingresos legítimos afectando el patrimonio del "stado y !ueno logre desirtuar tal situación
$anción
a) 5riación de libertad de 8 a . a7os, multa de 3
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&ue6os tipos penales: elitosCorrupción
?- Cohecho 2cti6o Transnacional
$ujeto actio 'ndeterminado (cual!uier persona)#
$ujeto pasiofuncionario público e=tranjero o de una organizacióninternacional pública
&cción%rometiere, o#reciere u otorgare en forma directa oindirecta#
Kbjetobeneficios como d%dias, faores o entajas, !ue redunden ensu propio proec+o o en el de otra persona o entidad,
Condición
con el fin de !ue dic+o funcionario actúe o se abstenga deactuar en el ejercicio de sus funciones para obtener omantener un beneficio indebido en relación con la realizaciónde actiidades comerciales internacionales#
$anción priación de libertad de ? a 3< a7os y multa de 3
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&ue6os tipos penales: elitosCorrupción
@- Cohecho %asi6o Transnacional
$ujetoactio
-uncionario público e=tranjero o funcionario deuna organización internacional pública#
&cción solicitare o aceptare en forma directa oindirecta#
Kbjeto un beneficio indebido !ue redunde en su propioproec+o o en el de otra persona o entidad
Condicióncon el fin de !ue dic+o funcionario actúe o seabstenga de actuar en el ejercicio de susfunciones
$anciónpriación de libertad de 8 a . a7os y multa de ?<a ?
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&ue6os tipos penales: elitosCorrupción
)- A"strucción de la Busticia
$ujeto actio 'ndeterminado (cual!uier persona)#
&cción @tilizare
Condiciónfuerza física, amenazas, intimidación, promesas,ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido parainducir a una persona a
Kbjetoprestar falso testimonio u obstaculizar la prestación detestimonio o la aportación de pruebas en procesos pordelitos de corrupción#
$anciónpriación de libertad de 8 a . a7os y multa de 8< a ?
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&ue6os tipos penales: elitosCorrupción
*- >alsedad en la B
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&rtículos:3?< Iis# (egociaciones incompatibles con el "jercicio de-unciones 5úblicas)
*elito inculado a la Corrupción
362 Iis# (Receptación proeniente de *elitos de Corrupción)*elito de Corrupción
22. Iis# (Contribuciones y 1entajas 'legítimas de la $eridoray $eridor 5úblico)
*elito inculado a la Corrupción)#
3Qu8 pre6isiones incorpora la Ley &' ..0 alCódigo %enal5
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Cu4les son las modi#icaciones que hace laLey &' ..0 a las sanciones5
*elito 2rtículo (0@- ;so Inde"ido de In#luenciasD
$anción2 a . a7os y multa de3unciones %$"licasD
$anción3 a 8 a7os y multa de 8<a ?
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Cu4les son las modi#icaciones que hace laLey &' ..0 a las sanciones5
*elito 2rtículo (?.
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Cu4les son las modi#icaciones que hace laLey &' ..0 a las sanciones5
*elito 2rtículo ()0- Consorcio de Bueces, >iscales yFo 2"ogadosD
$anción 2 a 9 a7os# ? a 3< a7os#
*elito 2rtículo ())- &egati6a o 9etardo de BusticiaD
$anción 2 a ? a7os# ? a 3< a7os#*elito 2rtículo (*?
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Cu4les son las modi#icaciones que hace laLey &' ..0 a las sanciones5
*elito 2rtículo ///- Incumplimiento de ContratosD
$anción 3 a 8 a7os y si es culpososde 8 meses a 2 a7os#
8 a . a7os y si es culposo de 3 a9 a7os#
*elito 2rtículo //0- Conducta 2ntieconómicaD
$anción 3 a 4 a7os y si es culposo de8 meses a 2 a7os#
8 a . a7os y si es culposo de 3 a9 a7os#
*elito 2rtículo //?- In#idencia EconómicaD
$anción3 a 8 a7os y si es culposo serebaja en un tercio#
&graante: 3 tercio#
3 a 9 a7os y si es culposo serebaja en un tercio#
&graante: 3 tercio#*elito 2rtículo //*- Contri"uciones y 6enta1as IlegítimasD
Modif "l sujeto actio Oa no es sólo sindical
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Cu4les son las modi#icaciones que hace laLey &' ..0 a las sanciones5
*elito 2rtículo //- Sociedades o 2sociaciones #icticiasD
$anción
4 meses a 8 a7os y multade 3
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3Cu4les son las modi#icaciones al Códigode %rocedimiento %enal5
2&TES
%9ACESA %E&2L
SE S;S%E&H2 EL%9ACESA
E& ELITAS ECA99;%CI& A
JI&C;L2AS SE %9ASIG;ECA&
2E&SA9E A>ICIA $C5
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&CL&R&C'H: $ólo se especifica los delitos de corrupción, no a los delitosinculados con corrupción
MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL
E@'C'KKR&L O
5PIL'CK
&I$KL@AKR'&
$"A"C'&
CK*"&AKR'&
$@$5"$'HCK*'C'K&L
*" L& 5"&
5"R*H
E@*'C'&L
R"B@'$'AK$
K 5RKC"*" "*"L'AK$ *"CKRR@5C'H
5"& K M&OKR &8 &QK$
K &I"R $'*KCK*"&*K 5KR
*"L'AK$ *KLK$K "LK$ PLA'MK$ ? &QK$
5R'M"R *"L'AK
5"& K M&OKR & 2 &QK$
K 5RKC"*" " *"L'AK$ *"CKRR@5C'H
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¿Cuáles son las modificaciones al Código Civil?
&rtículo (?./- E7cepcionesD
Modif# opreisto
umeral 4): La prescripción no corre en cuanto a lasdeudas por da7os económicos causados al "stadoN#
&rtículo (??/- 2notación %re6enti6a en el 9egistroD
Modif# opreisto
umeral 4) del par%grafo ': La 5rocuraduría eneraldel "stado y el Ministerio de Aransparencia'nstitucional y Luc+a contra la Corrupción, paraefectos de protección del patrimonio del "stadopodr%n pedir a la autoridad jurisdiccional la anotaciónpreentia de sus derec+os en el registro público#
&rtículo (??=- T8rmino de la anotación pre6enti6aD
Modif#"n 2a7os
Caducar% en 9 a7os la anotación a faor del "stado,prorrogable a 2 m%s, si no es conertida en inscripcióndefinitia#