PREVENCIÒN DEL LAVADO DE
ACTIVOS.
Marco General del Programa
Objetivo del curso
El objetivo general de este curso es proporcionar a los profesionales, académicos y particulares interesados, el conocimiento técnico para la detección y prevención del delito de lavado de activos.
Adicionalmente, se busca la cualificación de los orientadores
hacia el desarrollo de un ser más autónomo, investigativo,
responsable, formado en un entorno similar al contexto laboral.
ESQUEMA DE DESARROLLO CURRICULAR
Temáticas
Unidad 1: Fundamentos y prácticas.
Unidad 2: Sistemas para la prevención y control.
Unidad 3: Reglas aplicables al control interno.
Unidad 4: Reglas sobre los reportes.
Competencia laboral y/o
Profesional
Orientar procesos formativos en la modalidad a distancia con
base en los planes de estudio.
Elementos de la competencia:
Planear el proceso formativo en la modalidad a distancia de
acuerdo con las competencias a desarrollar, las TIC, y las
características del aprendiz.
Asesorar a los aprendices para el desarrollo de sus
competencias y logros académicos de acuerdo con el plan de
estudios.
Resultados de aprendizaje
Reconocer las características, etapas, métodos y consecuencias
del lavado de activos.
Reconocer las formas de prevenir y controlar el lavado de activos.
Identificar los requisitos y deberes que deben cumplir las
entidades y los empleados para prevenir y controlar el lavado de
activos.
Conocer los diferentes reportes que se deben diligenciar al
momento de tener transacciones sospechosas.
Propósito
Población Objeto
Profesionales, técnicos, tecnólogos
y en general personas interesadas
en desempeñarse eficientemente
en la orientación y administración
de programas gestionados a través
de los ambientes virtuales de
aprendizaje.
Perfil de Salida
El aprendiz que culmina satisfactoriamente el curso de Prevención del
lavado de activos, estará en capacidad de:
Identificar cómo se produce y cómo se puede prevenir el delito de lavado de activos
Diagnosticar analíticamente las medidas adoptadas sobre la base de la normativa general referida al delito de lavado de activos.
Orientar programas en entidades financieras relacionados con el
lavado de activos.
Manejar de manera eficaz el riesgo, en entidades publicas y privadas
del sector financiero.
Beneficios
Beneficios
Este curso se enfoca a todos aquellos aprendices que desean
profundizar sus conocimientos sobre la prevención del lavado de
activos y ponerlos en práctica en su ambiente laboral y/o profesional.
Requisitos
Académicos
Uso de las herramientas ofimáticas más comunes.
Versatilidad en el uso de la Internet y sus herramientas (Correo, chat
etc).
Conexión a Internet.
El aprendiz debe tener buen manejo del computador y conocimientos
básicos en herramientas ofimáticas tales como procesadores de texto.
Competencias lecto-escritoras.
Dedicación diaria de dos horas para la realización de las actividades.
Estrategias Metodológicas
La metodología del curso es completamente virtual. El aprendiz tendrá
acercamientos con el tutor a través de foros de discusión y, en ciertos
casos donde el tutor lo requiera, a través del correo electrónico o el
espacio de mensajería interna.
El curso consta de cuatro unidades cada una de ellas debe ser
desarrollada en un poco más de una semana. En las semanas 2 y 3 del
curso se deberá participar en foros temáticos.
De tal manera que el estudiante en-línea, tendrá límite de periodos
establecidos que debe tener en cuenta para el envío de las actividades
de enseñanza-aprendizaje-evaluación.
Herramientas Tecnológicas
Requeridas
El aprendiz debe tener buen manejo del computador y conocimientos
básicos en herramientas ofimáticas tales como procesadores de texto,
visores de imágenes y presentadores de diapositivas. Además debe
tener acceso a Internet por lo menos dos horas diarias.
Criterios de aprobación del programa
Es fundamental que tengan claro desde el principio las condiciones que se
tienen estipuladas en el SENA para la aprobación de cursos virtuales.
En el cronograma de actividades del curso esta claramente descrito el
porcentaje que tiene cada actividad, al sumar los porcentajes da como
gran total 100%, esa es la meta que ustedes como aprendices deben
lograr.
El curso lo aprobarán si la nota final se encuentra entre el 70 y el
100% para ello deben ser constantes y responsables en el proceso
formativo.
Si la nota final esta entre el 41 y el 69% no aprobarán el curso.
Si la nota final esta entre el 0 y el 40% no aprobarán el curso y el
estado final será desertado.
El curso inicia hoy 16 de abril de 2012 y finaliza el 10 de mayo del año en
curso.
Duración del programa
Este curso esta diseñado para desarrollarse en 40 horas con una
dedicación de dos horas diarias.
El curso inicia hoy 17 de agosto de 2012 y finaliza el 12 de septiembre
del año en curso.
Políticas de rechazo
Si no realizan ninguna de las
actividades propuestas en las
primeras semanas del curso
serán rechazados, al igual que
si no actualizan o diligencian la
ficha de matricula, el plazo
estimado para participar en las
actividades del curso y para
realizar la actualización de la
ficha de matrícula en la Oficina
Virtual es el 26 de agosto.
Reglas del aprendiz
Compromiso de cumplir con la ejecución de todas las actividades
programadas para cada unidad en el cronograma del curso.
Participar en los foros de discusión con una actitud de respeto.
Seguir las indicaciones de uso de la plataforma tecnológica que se
establecen en las actividades de cada unidad didáctica.
Respetar las fechas para la ejecución y entrega de evidencias, al igual
que los enlaces habilitados para su envío.
Participar de manera activa en el desarrollo del proceso de formación.
Ser consciente del proceso de auto-formación que implica autenticidad
en la presentación de informes, evaluaciones y demás actividades.
Reglas del instructor
Establecer y conservar el buen trato y la cordialidad en la expresión
escrita.
Lograr un texto escrito claro y comprensible, sin errores gramaticales,
ortográficos o de tipo tipográfico.
Las actividades y evaluaciones serán calificadas y retroalimentadas en
un máximo de 48 horas.
Publicar las calificaciones a tiempo para que puedan ser valoradas por
los aprendices..
Informar a sus aprendices en caso de enfermedad o algún
inconveniente personal o laboral que impida cumplir con las
responsabilidades del curso.
Derecho de Propiedad Intelectual
La propiedad intelectual es la denominación que recibe la protección
legal sobre toda la creación del talento o del ingenio humano, dentro del
ámbito científico, literario, artístico, industrial o comercial.
La copia de material de diversas fuentes o la falta de respeto a los
derechos de autor se penalizan en la calificación del curso.
Es muy importante que siempre citen al final de cada actividad escrita
entregada, la fuente de información y el autor de la misma.
Normas básicas de comportamiento
en el ciberespacio
Regla número 1:
Recuerde lo humano.
Regla número 2:
Siga en la red los mismos estándares de comportamiento que utiliza en
la vida real.
Regla número 3:
Sepa en que lugar del ciberespacio está.
Regla número 4:
Respete el tiempo y el ancho de banda de los demás.
Regla número 5:
Ponga de su parte, véase muy bien en línea.
Regla número 6:
Comparta el conocimiento de los expertos.
Regla número 7:
Ayude a que las controversias se mantengan bajo control.
Regla número 8:
Respeto por la privacidad de los demás.
Regla número 9:
No abuse de las ventajas que pueda usted tener
Regla número 10:
Excuse los errores de otros.
PREVENCIÒN DEL LAVADO DEA
ACTIVOS
Marco General del Programa