Download doc - MẪU CBTT-02 - Vietstockstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2007/BCTN/VN/HTP_BCTN_2007.doc · Web view- Xây dựng để chuyển nhà máy sản xuất vào Khu công nghiệp Hòa Cầm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNNĂM 2007

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY :

+ Việc thành lập :

Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát, tiền thân là Xí nghiệp In Sách

Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo được

thành lập từ tháng 4/1996.

Ngày 30/12/2003 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số

7975/QĐ-BDG&ĐT-TCCB phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Xí nghiệp In

Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục thành Công ty cổ phần.

Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần từ ngày 12/01/2004 theo Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000201 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế

hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 12/01/2004.

+ Niêm yết :

Vào giữa năm 2006, theo chủ trương của Công ty Mẹ (51%) Nhà xuất bản Giáo

dục, Công ty đã chuẩn bị các thủ tục, lấy ý kiến bằng văn bản thay cho việc Tổ chức

Đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến của tất cả các cổ đông để tiến hành thủ tục

niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Sau khi

được sự nhất trí cao của Đại hội cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị Công ty đã

chỉnh sửa điều lệ, xây dựng Bản cáo bạch và hoàn thành tất cả các thủ tục để niêm yết

cổ phiếu của Công ty lên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1

C«ng ty cæ phÇn in s¸ch gi¸o khoa hßa ph¸t157 T«n §øc Th¾ng - §µ N½ng

§iÖn tho¹i : 0511 – 680057 Fax : 0511 - 3841258

Ngày 17/11/2006, Công ty chính thức được Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà

Nội kí quyết định số 27/QĐ-TTGDHC chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của

Công ty lên sàn giao dịch với mã chứng khoán là HTP.

Ngày 14/12/2006 cổ phiếu của Công ty chính thức khai trương giao dịch tại

Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

+ Các sự kiện khác :

Năm 2006, sau 10 năm thành lập và phát triển, Công ty đã đạt được thành tích

trong sản xuất, kinh doanh phục vụ cho ngành Giáo dục và được Chủ tịch nước tặng

thưởng Huân chương lao động hạng 3. Đây là một niềm vinh dự lớn cho tập thể cán bộ

công nhân viên trong Công ty và đó chính là kết quả của quá trình 10 năm thành lập,

xây dựng và phát triển.

+ Ngành nghề kinh doanh :

- Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là in ấn sách giáo khoa cho các

ngành học, cấp học ở khu vực 9 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Ngoài ra

còn in các loại tập san, báo chí, nhãn, biểu, tờ rơi, bao bì các loại ....

- Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ

tay và các loại văn phòng phẩm;

- Nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh;

- Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in.

Trong năm 2007, Công ty đã đăng ký bổ sung thêm một số ngành nghề như sau :

- Tổ chức liên kết, xuất bản, in và phát hành lịch, sách, báo, tạp chí và các ấn

phẩm khác. Sản xuất và kinh doanh thiết bị, dụng cụ giáo dục.

- Kinh doanh vận tải hàng, vận tải khách theo hợp đồng.

- Kinh doanh nhà và dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Dịch vụ cho thuê kho

bãi, mặt bằng kinh doanh.

2

+ Tình hình hoạt động :

Do ngành nghề kinh doanh chính của công ty là in ấn sách giáo khoa nên hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty mang tính mùa vụ. Thời vụ sản xuất của Công

ty thường bắt đầu từ tháng 12 năm trước và kết thúc vào khoảng tháng 8, tháng 9 năm

sau. Trong tháng 10 và 11 Công ty chỉ thực hiện các đơn hàng nhỏ, lẻ nên doanh thu

không đáng kể. Trong thời gian này, máy móc thiết bị của Công ty được đưa vào sửa

chữa, bão dưỡng theo định kỳ nên thường phát sinh những khoản chi phí lớn. Tuy

nhiên các khoản chi phí này đều được đưa vào kế hoạch từ đầu năm nên mặt dù lợi

nhuận kinh doanh trong Quí 4 của Công ty thường âm, nhưng xét về cả năm Công ty

đều thực hiện được các chỉ tiêu tài chính đã xây dựng từ đầu năm.

+ Định hướng phát triển :

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : Mục tiêu chủ yếu của Công ty là toàn kiện

bộ máy, cũng cố và ổn định tổ chức, tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

chính là in ấn sách giáo khoa đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật, giữ vững thương hiệu

và uy tín về chất lượng in ấn sách giáo khoa trên thị trường.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn : Mở rộng hoạt động sản xuất kinh

doanh, đẩy mạnh công tác marketing, mua sắm thêm máy móc thiết bị để đa dạng hoá

các mặt hàng in. Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in đồng thời đa dạng hóa đầu tư: hợp

tác góp vốn vào các doanh nghiệp khác, với các đối tác trong và ngoài nước, liên

doanh liên kết đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để cho thuê...

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

+ Những kết quả đã đạt được trong năm 2007 :

Năm 2007 là năm Công ty tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Sản

phẩm của Công ty đạt chất lượng cao, được NXBGD cũng như khách hàng tin cậy.

Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh

doanh Công ty. Trong năm qua, ngoài việc in sách giáo khoa, Công ty đã phát triển

thêm việc in các mặt hàng khác và kinh doanh thêm các loại vật tư ngành in. Tuy thị

trường thành phố Đà Nẵng không lớn và cũng đã có 5-6 Công ty in khác hoạt động,

3

nhưng Công ty cũng đã tìm được một số khách hàng cho mình, và khẳng định được vị

trí của Công ty ở thị trường in tại khu vực Miền Trung.

Giá cả vật tư nhất là giấy in tăng liên tục đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất

kinh doanh của Công ty. Các loại vật tư, nguyên vật liệu in đều tăng từ 8 – 12% so với

giá năm 2006, riêng giá giấy đã tăng hơn 20% so với giá năm 2006 trong khi đó giá

công in của NXBGD không thay đổi (giá sách giáo khoa không thay đổi) nên đã làm

lợi nhuận của Công ty giảm hơn 1 tỉ đồng so với năm 2006.

Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của HĐQT và Ban Giám đốc Công

ty về việc tăng cường khai thác các nguồn cung cấp nguyên vật liệu, dự trữ vật tư và tổ

chức sản xuất nên trong năm qua mặc dù Nhà xuất bản Giáo dục giao in chậm hơn 1

tháng nhưng Công ty đã đạt sản lượng cao nhất trong hơn 10 năm qua, chất lượng sản

phẩm tiếp tục được duy trì và giữ vững, uy tín của Công ty ngày càng được khẳng

định.

Cụ thể :

- Sản lượng trang in đạt 1.455 triệu trang in TP 14,3x20,3 đạt 107,8 % so với KH

- Doanh thu đạt 27.018 triệu đồng đạt 103,5 % so với KH.

- Lợi nhuận đạt 2.182 triệu đồng đạt 71,1 % so với KH

+ Kế hoạch trong tương lai :

Dự kiến trong năm 2008, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 50 tỉ đồng nhằm :

- Xây dựng để chuyển nhà máy sản xuất vào Khu công nghiệp Hòa Cầm - Tp.

Đà Nẵng trên diện tích 6.005 m2: 12 tỉ đồng;

- Góp vốn liên kết với Nhà xuất bản Giáo dục đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất

hiện nay 157 Tôn Đức Thắng - Tp. Đà Nẵng diện tích 3.000 m2 đất (mặt tiền

đường chính vào Trung tâm thành phố) thành Trung tâm Thương mại dịch

vụ - Văn phòng cho thuê : 23 tỉ đồng;

- Bổ sung nguồn vốn lưu động : 2,8 tỉ đồng

4

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC :

1. Báo cáo tình hình tài chính

+ Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán :

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu : 6,42 %

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản : 9,86 %

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng vốn chủ sở hữu : 11,56 %

- Khả năng thanh toán hiện hành : 3,45 lần

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : 3,48 lần

- Khả năng thanh toán nhanh : 0,52 lần

+ Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo : 11. 915 đồng/CP

+ Những thay đổi về vốn cổ đông :

Tháng 6 năm 2007, sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu (8%) và chia cổ phiếu

thưởng (32%), vốn điều lệ của công ty đã tăng từ 9 tỉ lên 12,6 tỉ đồng.

+ Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...)

- Số cổ phiếu ưu đãi : 6.468 cổ phiếu.

(Đây chính là số cổ phiếu bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong Công ty

được trả chậm trong 10 năm kể từ năm thứ 4 sau cổ phần hóa)

- Số cổ phiếu thường : 1.253.532 cổ phiếu.

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại

- Số cổ phiếu loại 1 (chuyển nhượng tự do) : 1.253.532 cổ phiếu.

(Đây chính là số cổ phiếu bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong Công ty

được trả chậm trong 10 năm kể từ năm thứ 4 sau cổ phần hóa)

5

- Số cổ phiếu loại 2 (chuyển nhượng có điều kiện) : 6.468 cổ phiếu.

+ Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại :

Không có

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

TT Chỉ tiêu ĐVTKế hoạch

2007

Thực hiện

2007

Tỉ lệ TH

so với KH

1 Sản lượngTr trang TP

14,3x20,31.350 1.455 107,8%

2 Doanh thu Triệu đồng 26.106 27.018 103,5%

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 3.069 2.182 71,1 %

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 2.439 1.736 71,7%

5 Lao động bình quân Người 130 130 100%

6 Thu nhập bình quân Triệu đồng 2,40

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được :

Trong năm 2007, mặc dù Nhà xuất bản giáo dục giao in sách chậm hơn mọi

năm 1 tháng nhưng Công ty đã tổ chức công tác quản lí và bố trí lao động, làm việc

theo 3 ca có hiệu quả đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đạt sản lượng trang in cao

nhất trong 11 năm qua. Doanh thu tăng, chất lượng sản phẩm tốt. Tổ chức thực hiện tốt

các chủ trương tiết kiệm chống lãng phí. Công tác quản lí tài chính đúng nguyên tắc,

lành mạnh.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai :

- Đầu tư xây dựng nhà xưởng và chuyển nhà máy sản xuất lên khu công nghiệp

Hòa Cầm (diện tích 6.005m2).

6

- Khai thác cơ sở sản xuất hiện tại bằng cách góp vốn với Nhà xuất bản Giáo dục

đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại dịch vụ - Văn phòng cho thuê.

- Đa dạng hóa ngành nghề, mở rộng liên doanh liên kết với các đơn vị khác ...

Cùng với trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng mở các lớp đào tạo chuyên ngành in.

- Tiếp tục giữ gìn kỹ cương, trật tự và đoàn kết nội bộ. Phát huy tích cực quyền

làm chủ của người lao động. Bổ sung thêm nhân sự ở một số bộ phận còn thiếu và

không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lí và đội ngũ công nhân lành nghề. Khai thác tốt

năng lực thiết bị với các biện pháp nâng cao năng suất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Đảm bảo thu nhập ổn định, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người

lao động. Chú trọng công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, cải thiện môi trường

làm việc.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Đã được kiểm toán) :

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN :

STT TÀI SẢN Mã số SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM

A. Tài sản ngắn hạn 100 8.831.505.058 8.817.225.781 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1.324.937.962 1.136.421.260 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - 4.500.000.000 3 Các khoản phải thu 130 401.676.004 408.634.096 4 Hàng tồn kho 140 5.862.001.589 2.769.037.244 5 Tài sản ngắn hạn khác 150 1.242.889.503 3.133.181

B. Tài sản dài hạn 200 8.770.074.958 8.479.471.469 1 Các khoản phải thu dài hạn 210 2 Tài sản cố định 220 8.262.970.158 8.137.471.469

Tài sản cố định hữu hình 221 6.903.849.108 7.528.331.469

- Nguyên giá 222 19.895.926.026 18.578.691.254

- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (12.992.076.918) (11.050.359.785)

Tài sản cố định vô hình 227 1.307.121.050 609.140.000

- Nguyên giá 228 1.307.121.050 609.140.000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 - -

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 52.000.000 -3 Bất động sản đầu tư 240 - -

4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 507.104.800 342.000.000 5 Tài sản dài hạn khác 260 - -

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 17.601.580.016 17.296.697.250

7

STT NGUỒN VỐN Mã số SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM

A. Nợ phải trả 300 2.559.318.215 3.366.981.526 1 Nợ ngắn hạn 310 2.531.124.333 3.325.344.794 2 Nợ dài hạn 330 28.193.882 41.636.732

B. Vốn chủ sở hữu 400 15.042.261.801 13.929.715.724 1 Vốn chủ sở hữu 410 15.012.789.821 13.808.775.591

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 12.600.000.000 9.000.000.000

Quỹ đầu tư phát triển 417 223.398.463 1.652.405.701

Quỹ dự phòng tài chính 418 482.771.731 395.977.348

Lợi nhuận chưa phân phối 420 1.706.619.627 2.760.392.542 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 29.471.980 120.940.133

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 29.471.980 120.940.133 Nguồn kinh phí 432 - -

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 17.601.580.016 17.296.697.250

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH :

TT Chỉ tiêu Mã số

Năm 2007VND

Năm 2006VND

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 25.691.394.782 26.094.238.502 2. Các khoản giảm trừ 03 - -3. Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ 10 25.691.394.782 26.094.238.502 4. Giá vốn hàng bán 11 22.227.857.260 21.449.351.390 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC dịch vụ 20 3.463.537.522 4.644.887.112 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 364.322.285 300.495.663 7. Chi phí hoạt động tài chính 22 - -8. Chi phí bán hàng 24 55.538.726 33.488.745 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1.734.231.524 1.640.477.338 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 2.038.089.557 3.271.416.692

11. Thu nhập khác 31 962.642.830 103.694.596 12. Chi phí khác 32 818.047.779 363.660 13. Lợi nhuận khác 40 144.595.051 103.330.936

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 2.182.684.608 3.374.747.628

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 446.796.922 674.949.525 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - -17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 1.735.887.686 2.699.798.103 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 1.607 2.964

8

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN :

+ Đơn vị kiểm toán độc lập :

Công ty kiểm toán và kế toán AAC

Địa chỉ : 217 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng.

+ Ý kiến kiểm toán độc lập :

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đã phản ánh

trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2007 và kết

quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính

kết thúc ngày 31/12/2007.

+ Đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN :

+ Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty

Không có.

+ Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ

Nhà xuất bản giáo dục nắm giữ cổ phần chi phối (51%) tại Công ty.

+ Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan :

1.Công ty cổ phần sách thiết bị trường học Tp.HCM (STC) : 38.000 CP (0,66%VĐL)

2. Công ty cổ phần học liệu Giáo dục Hà Nội : 10.000 CPhiếu (0,5%VĐL)

3. Công ty cổ phần sách thiết bị Quảng Ngãi : 6.000 CP

4. Công ty CP đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng : 3.000 CP

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ :

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bầu ra Hội

đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc, Phó

giám đốc và Kế toán trưởng.

9

- Số lượng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty là 130 người.

Trong đó có 109 người là lao động hợp đồng dài hạn, còn lại 21 người là lao

động thời vụ.

- Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động phù hợp với qui

định của Luật lao động và qui định nội bộ công ty.

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành :

1. Giám đốc :

- Họ và tên : Phan Quang Thân

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 12/02/1956

- Nơi sinh: Quảng Ngãi

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: Số 153 Nguyễn Du - Phường Thạch Thang - Quận

Hải Châu - Tp. Đà Nẵng.

- Điện thoại liên lạc: (0511) 680057

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm

- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty,

Bí thư Chi bộ Công ty

- Số cổ phần nắm giữ: 5.420 cổ phần

- Hành vi vi phạm pháp luật: không

- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không

2. Phó Giám đốc :

- Họ và tên : Nguyễn Thanh Tùng

- Giới tính: Nam


- Nơi sinh: Hòa Tiến - Huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng


- Địa chỉ thường trú: Tổ 2 Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ -

Tp. Đà Nẵng

10

- Điện thoại liên lạc: 0913477463


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty -

Chủ tịch Công đoàn Công ty.




3. Kế toán trưởng :

- Họ và tên : Đinh Châu Tâm Hạnh

- Giới tính: Nữ


- Nơi sinh: Mậu Tài - Phú Vang - Tp. Huế


- Địa chỉ thường trú: K71 Huỳnh Ngọc Huệ - Tp. Đà Nẵng

- Điện thoại liên lạc: (0511) 841257


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty




VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY :

- Hội đồng quản trị có 5 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm. Các

thành viên trong Hội đồng quản trị đều là cổ đông của Công ty. Trong 5 thành viên của

Hội đồng quản trị, có 2 thành viên không kiêm nhiệm đều là Phó Giám đốc Nhà xuất

bản Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng. 3 thành viên còn lại là cán bộ Công ty giữ chức

vụ Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của công ty.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 (ngày 24/4/2007), Đại hội đã đồng ý

đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của Ông Huỳnh Bá Vân và bầu bổ

11

sung thành viên HĐQT mới là Ông Huỳnh Thông (Phó Giám đốc NXBGD tại Đà

Nẵng). Đồng thời bầu Ông Phan Quang Thân là Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 5 năm. Trong 3

thành viên của Ban kiểm soát có một thành viên không kiêm nhiệm. Là đại diện của

phần vốn Nhà nước tại Công ty hiện đang là Trưởng phòng quản lí in và Phát hành

SGK TVTH của Nhà xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng. Hai thành viên còn lại đều là cán

bộ CNV của Công ty.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện

đúng theo qui định và điều lệ Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Trong năm qua, các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã

hoàn thành trách nhiệm công việc của minh. Không có mâu thuẫn quyền lợi, xung đột

lợi ích gì với Công ty.

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2008

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN QUANG THÂN

12

13

14

15