gaby

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

Nomor : 140.- Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-5-2017 (tiga puluh­ Mei dua ribu tu]uh belas). ----------------------­ Pukul : 14.00' (empat belas) Waktu Indonesia Barat. ­ Menghadap kepada saya, STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana ­ Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan­ disebut pada bagian akhir akta ini: -----------­

Wanita LANNY MONANGIN, lahir Malang, pada tanggal --­ 24-1-1968 (dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Surabaya n --­

n­ o, ­

k --­ Kependudukan 3570036401680001; -------------------­ untuk sementara berada di dakarta; ----------------­ menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----­ berdasarkan kuasa yang tercantum dalam akta ---­

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESPAY DEBIT------­ INDONESIA KOE yang dibuat secara dibawah tangan, -­ tertanggal 30-5-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh ­ belas), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, (selanjutnya disebut Resolution), untuk -------­ menyatakan hasil keputusan para pemegang saham -----­ PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE tersebut dalam akta ---­

I'oars­ 1

gaby

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

Nomor : 140.­ Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-5-2017 (tiga puluh­ Mej dua ribu tujuh belas). ---------------------­

Pukul : 14.00' (empat belas) Waktu Indonesia Barat. ­

Menghadap kepada saya, STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan­ disebut pada bagian akhir akta ini: --------------­

Wanita LANNY MONANGIN, lahir Malang, pada tanggal --­

24-1-1968 (dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Surabaya,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor inaukK Kependudukan 3570036401680001; -----------------­

untuk sementara berada i Jakarta; ----------------­

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----­

berdasarkan kuasa yang tercantum dalam akta -----­

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESPAY DEBIT ------­

INDONESIA KOE yang dibuat secara dibawah tangan, ---­ tertanggal 30-5-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh - belas), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, (selanjutnya disebut Resolution), untuk ------­

menyatakan hasil keputusan para pemegang saham -----­ PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE tersebut dalam akta ----

Noris 1

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notarls. ------­

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di---­

atas, menerangkan kepada saya, Notaris : -----------­

a. Bahwa berdasarkan Resolution tersebut, Para ----­

Pemegang Saham PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, -------­

berkedudukan di Kata Surabaya, yang anggaran dasar -­

dan perubahannya telah diumumkan dalam Serita Negara­

Republlk [ndonesla; -----------------------------­

- tertanggal 27-10-2015 (dua puluh tujuh Oktober dua­

ribu lima belas) nomor 86, Tambahan nomor 42881/2015;

- tertanggal 29-3-2016 (dua puluh sembilan Maret dua­

ribu enam belas) nomor 25, Tambahan nomor 4334/2016;­

perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam : -----­

- akta tertangggal 14-7-2016 (empat belas Juli dua -­

ribu enam belas) nomor 20, dibuat dihadapan ANTONIUS­

WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota­

Administrasi Jakarta Utara, yang telah mendapat

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia­

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ­

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----­

Republik Indonesia tertanggal 15-7-2016 (lima belas ­

Juli dua ribu enam belas) nomor ------------------­

AHU-0012870.AH.01.02.TAHUN 2016, dan telah -------­

didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ---­

15-7-2016 (lima belas Juli dua ribu enam belas) ----­

nomor AHU-0083798.AH.01.11.TAHUN 2016, serta telah

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ­

�rimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ------­

2

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notarls. -----­ Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di ---­ atas, menerangkan kepada saya, Notaris : -----------­ a. Bahwa berdasarkan Resolution tersebut, Para ----­

Pemegang Saham PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, -------­ berkedudukan di Kata Surabaya, yang anggaran dasar ­ dan perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara­ Republik [ndonesla; ----------------------------­ - tertanggal 27-10-2015 (dua puluh tujuh Oktober dua­ ribu lima belas) nomor 86, Tambahan nomor 42881/2015; - tertanggal 29-3-2016 (dua puluh sembilan Maret dua­ ribu enam belas) nomor 25, Tambahan nomor 4334/2016;­ perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam : -----­ - akta tertangggal 14-7-2016 (empat belas Juli dua -­ ribu enam belas) nomor 20, dibuat dihadapan ANTONIUS­ WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota­ Administrasi Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia­ Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ­ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----­

Republik Indonesia tertanggal 15-7-2016 (lima belas - Juli dua ribu enam belas) nomor --------------------­ AHU-0012870.AH.01.02.TAHUN 2016, dan telah ---­ didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 15-7-2016 (lima belas Juli dua ribu enam belas) --­

nomor AHU-0083798.AH.01.11.TAHUN 2016, serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ­

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ­

�rimaan Pemberitahuan Perubahan Anqgaran ---­

2

Dasar PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE tertanggal ------­

15-7-2016 (lima belas Juli dua ribu enam belas) nomor

AHU-AH.01.03-0064567, yang telah didaftarkan dalam -­

Daftar Perseroan pada tanggal 15-7-2016 (lima belas ­

Juli dua ribu enam belas) nomor --------------------­

AHU--0083798.AH.01.11.TAHUN 2016; -------------------­

- akta tertangggal 21-12-2016 (dua puluh satu ------­

Desember dua ribu enam belas) nomor 175, dibuat ----­

dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia­

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ­

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia tertanggal 26-12-2016 (dua puluh ­

enam Desember dua ribu enam belas) nomor -----------­

AHU-0025189.AH.01.02.TAHUN 2016, dan telah ---­

didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----

26-12-2016 (dua puluh enam Desember dua ribu enam ---

belas) nomor AHU-0155394.AH.01.11.TAHUN 2016, serta ­

zelah diterima dan dicatat di dalam Sistem --------­

-ministrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -­

-sasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----­

zernyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -------­

Perubahan Anggaran Dasar PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

tertanggal 26-12-2016 (dua puluh enam Desember dua ­

ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0112233, yang --­

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal

26-12-2016 (dua puluh enam Desember dua ribu enam --­

belas) nomor AHU-0155394.AH.01.1l.TAHUN 2016; ------­

�ta tertanggal 30-12-2016 (tiga puluh Desember dua

Dasar PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE tertanggal ------­ 15-7-2016 (lima belas Juli dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0064567, yang telah didaftarkan dalam -­ Daftar Perseroan pada tanggal 15-7-2016 (lima belas ­ Juli dua ribu enam belas) nomor --------------------­ AHU-0083798.AH.01.ll.TAHUN 2016; -------------------­ - akta tertangggal 21-12-2016 (dua puluh satu ------­ Desember dua ribu enam belas) nomor 175, dibuat ----­ dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia­ Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ­ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-12-2016 (dua puluh ­ enam Desember dua ribu enam belas) nomor -----------­ AHU-0025189.AH.01.02.TAHUN 2016, dan telah ---------­ didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ---­

26-12-2016 (dua puluh enam Desember dua ribu enam ­ belas) nomor AHU-0155394.AH.01.11.TAHUN 2016, serta ­ zelah diterima dan dicatat di dalam Sistem --------­ ministrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -­

-sasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----­ zernyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -------­ Perubahan Anggaran Dasar PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE tertanggal 26-12-2016 (dua puluh enam Desember ua ­ ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0112233, yang --­ telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 26-12-2016 (dua puluh enam Desember dua ribu enam -­ belas) nomor AHU-0155394.AH.01.11.TAHUN 2016; ------­

�ta tertanggal 30-12-2016 (tiga puluh Desember dua

ribu enam belas) nomor 238, dibuat dihadapan saya, ­ Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----­

sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri --­ Hukurn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----­

tertanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu --­

tujuh belas) nomor AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017, - dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada --­

tanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu -----­ tujuh belas) nomor AHU-0012323.AH.01.11.TAHUN 2017, - serta telah diterirna dan dicatat di dalarn Sistem --­

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -­

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------­ ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -------­ Perubahan Anggaran Dasar PT ESPAY DEBIT INDONESIA OE

tertanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0038255, yang ------­

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas) ­

nomor AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017; ----------­

(selanjutnya disebut "Perseroan"); ------------------ telah mengambil keputusan para Pemegang Saham yang ­ disetujui oleh seluruh Pemegang Saham. -------------­ b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang- ----­ Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua -­

ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para-------­ pernegang saharn juga dapat mengambil keputusan yang -­

sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, -­

dengan ketentuan semua pemegang saham telah -----­

�ritahukan secara tertulis dan semua pemegang --­

4

ribu enam belas) nomor 238, dibuat dihadapan saya, ­ Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----­ sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri --­

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----­ tertanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu --­

tujuh belas) nomor AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017, - dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada -­

tanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu ---­

tujuh belas) nomor AHU-0012323.AH.01.11.TAHUN 2017, - serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --­

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -­

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------­ ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ---­

Perubahan Anggaran Dasar PT ESPAY DEBIT INDONESIA OE

tertanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0038255, yang ------­

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas) - nomor AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017; ----------­

(selanjutnya disebut "Perseroan"); ------------------ telah mengambil keputusan para Pemegang Saham yang -­

disetujui oleh seluruh Pemegang Saham. -------------­ b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang- ----­ Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua -­

ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para-------­ pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang -­ sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, ----­ dengan ketentuan semua pemegang saham telah ---------

�ritahukan secara tertulis dan semua pemegang ----

4

saham memberikan persetujuan mengenai usul yang----­ diajukan secara tertulis serta menandatangani ------­ persetujuan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 -------­ Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----­

Terbatas, keputusan diluar rapat tersebut --------­

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ------­ yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham; ---------------------------------------------- c. Bahwa penghadap telah diberi wewenang untuk -----­

menyatakan isi dari Resolution tersebut dalam suatu ­

akta Notaris, hal tersebut akan dinyatakan sekarang ­

dengan akta ini. -----------------------------------­ Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana -­

tersebut di atas, dengan ini menyatakan keputusan --­

para pemegang saham Perseroan tersebut, sebagai ----­ berikut : ------------------------------------------- I. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 2, Anggaran --­ Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut : --­ ---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ---------­

-------------------- PASAL 12 ----------------------- 2. 2 (dua) anggota Direksi bersama-sama bertindak --­

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan­ dengan ketentuan salah satunya harus ada Wakil -----­ [)rek[Eur Uta2na, --------------­ II. Menyetujui untuk mengangkat Tuan HENRY ---------­

ISWARATIOSO sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, ­ Tuan ANDYA DANISWARA sebagai Direktur Perseroan, Nona

�ANA ALI sebagai Direktur Perseroan, Nyonya ----­

5

saharn rnemberikan persetujuan rnengenai usul yang ----­ diajukan secara tertulis serta rnenandatangani ------­ persetujuan tersebut, rnaka sesuai ketentuan Pasal ­

91 Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 40 -------­ Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----­ Terbatas, keputusan diluar rapat tersebut ----------­ rnempunyai kekuatan yang sarna dengan keputusan -----­

yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang --­ Saham; ---------------------------------------------- c. Bahwa penghadap telah diberi wewenang untuk -----­ rnenyatakan isi dari Resolution tersebut dalarn suatu ­ akta Notaris, hal tersebut akan dinyatakan sekarang ­ dean akKta 1nll,------------------­ Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana -­

tersebut di atas, dengan ini menyatakan keputusan --­ para pemegang saham Perseroan tersebut, sebagai ----­ berikut : ------------------------------------------- I. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 2, Anggaran --­ Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 12 ayat 2 Anggaran Oasar Perseroan adalah sebagai berikut : --­ ---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----------­

-------------------- PASAL 12 ----------------------- 2. 2 (dua) anggota Direksi bersama-sarna bertindak --­ untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan­ dengan ketentuan salah satunya harus ada Wakil -----­ [)1rek[ur [ta1na. -------------------------­ II. Menyetujui untuk mengangkat Tuan HENRY---------­ ISWARATIOSO sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, ­ Tuan ANDYA DANISWARA sebagai Direktur Perseroan, Nona

�ANA ALI sebagai Direktur Perseroan, Nyonya ------

5

YUSLINDA NASUTION sebagai Wakil Komisaris Utama ----­ Perseroan dan Nona TITI MARIA RUSLI sebagai Komisaris Perseroan, sehingga menjadi susunan sebagai berikut : Direktur Utama

I Wakil Direktur Utama

I Direktur

6

: penghadap Wanita LANNY --­ IMONANGIN tersebut diatas;­ Tuan HENRY ISWARATIOSO, -­

lahir di Jakarta, pada tanggal 26-1-1975 (dua puluh enam Januari seribu­ sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara-----­ Indonesia, partikelir, --­

bertempat tinggal di Jakarta,

Jakarta Utara, pemegang -­

Kartu Tanda Penduduk ---­ dengan Nomor Induk ------­

Kependudukan 3172012601750007; -------­

Tuan ANDYA DANISWARA, ---­ lahir di Jakarta, pada --­ tanggal 21-12-1982 (dua -­

puluh satu Desember -----­ seribu sembilan ratus ---­ delapan puluh dua), Warga-

YUSLINDA NASUTION sebagai Wakil Komisaris Utama ----­

Perseroan dan Nona TITI MARIA RUSLI sebagai Komisaris

Perseroan, sehingga menjadi susunan sebagai berikut :

Direktur Utama

I Wakil Direktur Utama

I Direktur

6

: penghadap Wanita LANNY -­ IMONANGIN

tersebut diatas;­

Tuan HENRY ISWARATIOSO, -­

lahir di Jakarta, pada

tanggal 26-1-1975 (dua

puluh enam Januari seribu­

sembilan ratus tujuh puluh

lima), Warga Negara-----­

Indonesia, partikelir, -­

bertempat tinggal di

Jakarta

Kartu Tanda Penduduk ----­

dengan Nomor Induk ------­

Kependudukan

3172012601750007; -------­

Tuan ANDYA DANISWARA, --­

lahir di Jakarta, pada --­

tanggal 21-12-1982 (dua -­

puluh satu Desember -----­

seribu sembilan ratus ----

delapan puluh dua), Warga-

I Direktur

�saris Utama

7

partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,

Jakarta Barat, pemegang -­

Kartu Tanda Penduduk ----­

dengan Nomor Induk ----­

Kependudukan 3173022112820002; -------­ Nona SUTIANA ALI, lahir di Pontianak, pada tanggal ­ 7-7-1969 (tujuh Juli----­ seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga --­

Negara Indonesia, -------­ partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,

, Jakarta --­

Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ­

3172014707690004; -------­ Tuan EDY SOESANTO --­

I Direktur

�saris Utama

7

partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,

Jakarta Barat, pemegang -­ Kartu Tanda Penduduk ----­

dengan Nomor Induk ----­

Kependudukan 3173022112820002; -------­ Nona SUTIANA ALI, lahir di Pontianak, pada tanggal -­

7-7-1969 (tujuh Juli----­ seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga --­

Negara Indonesia, -------­ partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,

, Jakarta ----­

Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ­

3172014707690004; -------­ Tuan EDY SOESANTO --------

I Wakil Komisaris Utama

PRAWIROHARDJO, lahir di

Malang, pada tanggal

24-7-1965 (dua puluh empat

Juli seribu sembilan ratus

enam puluh lima), Warga -­

Negara Indonesia,

partikelir, bertempat

tinggal di Jakarta,

, Jakarta

Selatan, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan ---­

Nomor Induk Kependudan ­

3174052407650004; -------­

Nyonya YUSLINDA NASUTION,­

lahir di Samarinda, pada ­

tanggal 24-1-1957 (dua --­

puluh empat Januari serib;

sembilan ratus lima pu_?­

tujuh), Warga Negara ----­

Indonesia, partikelir,

bertempat tinggal di ----­

Jakarta,

8

I Wakil Komisaris Utama

8

PRAWIROHARDJO, lahir di

Malang, pada tanggal

24-7-1965 (dua puluh empat

Juli seribu sembilan ratus

enam puluh lima), Warga -­

Negara Indonesia,

partikelir, bertempat

tinggal di Jakarta,

Selatan, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan ---­

Nomor Induk Kepenucdu?an ­

3174052407650004; -------­

Nyonya YUSLINDA NASUTION,­

lahir di Samarinda, pada ­

tanggal 24-1-1957 (dua --­

puluh empat Januari seri

sembilan ratus lima pu_?­

tujuh), Warga Negara ----­

Indonesia, partikelir,

bertempat tinggal di ----­

Jakarte

I Komisaris

Selatan, pemegang Kartu -­

Tanda Penduduk dengan ---­

Nomor Induk Kependudukan ­

3174076401570001; -------­

Nona TITI MARIA RUSLI, -­

lahir di Medan, pada ----­

tanggal 8-7-1977 (delapan­

Juli seribu sembilan ----­

ratus tujuh puluh tujuh),­

Warga Negara Indonesia, -­

partikelir, bertempat ---­

tinggal di Jakarta,

Jakarta Selatan, pemegang­

Kartu Tanda Penduduk ----­

dengan Nomor Induk ------­

Kependudukan

3174024807770004; -----­

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --­

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang----­

bersangkutan dengan masa jabatan sampai dengan ---­

tangal 22-5-2022 (dua puluh dua Mei dua ribu dua --­

pulL� dua). -----------------------------------------

III. Keputusan-keputusan tersebut di atas mulai ----­

berlaku sejak ditandatanganinya keputusan para -----­

�gang saham ini oleh para pemegang saham. --------

9

I Komisaris

Selatan, pemegang Kartu -­

Tanda Penduduk dengan ---­

Nomor Induk Kependudukan ­

3174076401570001; -------­

Nona TITI MARIA RUSLI, -­

lahir di Medan, pada ----­

tanggal 8-7-1977 (delapan­

Juli seribu sembilan ----­

ratus tujuh puluh tujuh),­

Warga Negara Indonesia, -­

partikelir, bertempat ---­

tinggal di Jakarta,

Jakarta Selatan, pemegang­

Kartu Tanda Penduduk ----­

dengan Nomor Induk ------­

Kependudukan

3174024807770004; -----­

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---­

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang----­

bersangkutan dengan masa jabatan sampai dengan -----­

tangal 22-5-2022 (dua puluh dua Mei dua ribu dua --­

pule� jua). -----------------------------------------

III. Keputusan-keputusan tersebut di atas mulai ----­

berlaku sejak ditandatanganinya keputusan para -----­

�gang saham ini oleh para pemegang sanan. ----­

9

---------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------­

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada harl, -----­

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut --f­ pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---­ - Nyonya ROSMAWATI, lahir di Ciamis, pada tanggal --­

« .,.

10-4-1981 (sepuluh April seribu sembilan ratus ----­ delapan puluh satu); ---------------------------­

- Nona GABRIEL MODEZ, lahir di Jakarta, pada tanggal- 25-2-1996 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ­ atus Sembilan puluh enam) ; ----------------------­ keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat ------­

tinggal di Jakarta, sebagai para saksi. - Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------

Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka -----­ segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, ----­

menandatanqanl ata lnl. ---------------------------­

Dibuat dengan tanpa tambahan, satu gantian dan tanpa­ coretan. -------------------------------------------- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

10

DEMfrANAK"A INT --­ Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ----­ tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut f pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh ; --­ - Nyonya ROSMAATI, lahir di Ciamis, pada tanggal --­

' 10-4-1981 (sepuluh April seribu sembilan ratus ----­ eiapan puluhsatu)}; --­ - Nona GABRIEL MODEZ, lahir di Jakarta, pada tanggal­

25-2-1996 (dua puluh lima Februari seribu sembilan -­

atu sembilan puluh enam); ­ keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat --­ tin@gal di Jakarta, sebagai para saksi, -----------­ Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, ---­ Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka -----­

segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, --­

menaniatan@ani akta ini,e­

Dibuat dengan tanpa tambahan, satu gantian dan tanpa­

coretan. --------------------------------------------

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.­

; qy de

,,, "o

10