PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

= PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM =

SK. Men.Kum. & HAM RI No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011 Tanggal 14 April 2011

03 Agustus 2018.­

08.­

Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24 JI. Pakin, Jakarta Utara - 14440

Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795 Email: notarischandra@gmail.com

NOTARIS CHANDRA LIM, S.H., LL.M

AKTENOMOR

TANGGAL

CHANDRA LIM, S.H.,LL.M Notaris Kot Jakarta Utrn 1

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE

Nomor : 08.­

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 03-08-2018 (tiga ---­

Agustus dua ribu delapan belas). -------------------­

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian ---­

Barat�. ---------------------------------------------

-Berhadapan dengan saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum,­

Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, -----­

dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan -­

disebutkan pada bagian akhir akta ini : ------------­

- Tuan HENRY ISWARATIOSO, lahir di Jakarta, pada ---­

tanggal 26-01-1975 (dua puluh enam Januari seribu --­

sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, Warga ----­

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----­

Utara,

• pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --­

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172012601750007; ---­

- Menurut keteranga.nnya dalam hal ini bertindak ----­

�ku Wakil Direktur Utama dan berdasarkan kuasa --­

yan) diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham­

berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai --­

Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----­

Perseroan Terbatas yang akan disebut, dibuat dibawah­

tangan bermeterai cukup, yang ditandatangani terakhir

pada tanggal 02-08-2018 (dua Agustus dua ribu delapan

belas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;­

(selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham"), --­

dari PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, suatu perseroan ­

C.::atas 2

yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada I hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di ---­

Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan"), -­

yang Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya -----­

sebagaimana termuat dalam akta sebagai berikut:

- Akta tertanggal 22-05-2015 (dua puluh dua Mei dua ­

ribu lima belas) Nomor 28, yang dibuat dihadapan ---­

CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----­

Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----­

berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27-05-2015 --­

(dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) Nomor ----­

AHU-2440651.AH.01.01.TAHUN 2015; -------------------­

- Akta tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga -------­

September dua ribu lima belas) Nomor 8, yang dibuat ­

dihadapan CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di ­

Kota Surabaya, yang perubahan anggaran dasarnya telah

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -------­

Keputusan tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga ----­

September dua ribu lima belas) Nomor

AHU-0942718.AH.01.02.Tahun 2015; -------------------­

- Akta tertanggal 14-07-2016 (empat belas Juli dua -­

ribu enam belas) Nomor 20, yang dibuat dihadapan ---­

ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris

di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya -­

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -­

Keputusan Nomor AHU-0012870.AH.01.02.Tahun 2016, dan

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----­

CHANDRA LIM. S.H..LL.M Notaris Kotz Jalrt tr 3

diterirna oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---­

Republik Indonesia dengan suratnya Nomor ------------­

AHU-AH.01.03-0064567, keduanya tertanggal 15-07-2016 ­

(lima belas Juli dua ribu enam belas); --------------­

- Akta tertanggal 21-12-2016 (dua puluh satu Desember­

dua ribu enam belas) Nomor 175, yang dibuat ---------­

dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris­

di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya --­

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak­

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --­

Keputusan Nomor AHU-0025189.AH.0l.02.Tahun 2016, dan ­

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----­

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---­

Republik Indonesia dengan suratnya Nomor ------------­

AHU-AH.01.03-0112233, keduanya tertanggal 26-12-2016 ­

(dua puluh enam Desember dua ribu enam belas); ------­

- Susunan pemegang saham terakhir Perseroan ---------­

sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 30-12-2016­

(tiga puluh Desember dua ribu enam belas) Nomor 238, ­

yang dibuat dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana --­ Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang perubahan -----­

anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari ---­

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------­

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor ---------­ t

AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan --­

perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh -----­

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------­

Indonesia dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0038255,­

keduanya tertanggal 30-01-2017 (tiga puluh Januari -­

dua ribu tujuh belas); -----------------------------­

4

-Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris­ 1

I terakhir Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta -­

! tertanggal 30-05-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh­

1 I 1 belas) Nomor 140, yang dibuat dihadapan STEPHANIE --­ 1

I

WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, ­

I yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan

perubahan data Perseroannya telah diterima oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------­

i Indonesia dengan suratnya berturut-turut Nomor -----­ ' I

AHU-AH.01.03-0141410 dan Nomor AHU-AH.01.03-0141411,­

keduanya tertanggal 31-05-2017 (tiga puluh satu Mei ­

dua ribu tujuh belas); -----------------------------­

-Akta tertanggal 24-11-2017 (dua puluh empat Nopember

dua ribu tujuh belas) Nomor 42, dibuat dihadapan ---­

saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran­

dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak -­

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ---­

tertanggal 20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu -­

tujuh belas) Nomor AHU-AH.Ol.03-0202919; -----------­

-Akta tertanggal 13-12-2017 (tiga belas Desember dua­

ribu tujuh belas) Nomor 31, dibuat dihadapan saya, -­

Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----­

berdasarkan Surat Keputusannya Nomor ---------------­

AHU-0026512.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan --­

perubahan data perseroannya telah diterima oleh ----­

1

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------­

Indonesia dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0201374, I

keduanya tertanggal 15-12-2017 (lima belas Desember -

�ibu tujuh belas}; ------------------------------

CHANDRA LIM, S.H.,LL.M Notaris Kota Jakarta Utar 5

- Akta tertanggal 09-04-2018 (sembilan April dua ---­

ribu delapan belas) Nomor 17, dibuat dihadapan saya,­

Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----­

berdasarkan Surat Keputusannya Nomor ---------------­

AHU-0008077.AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan --­

perubahan data perseroannya telah diterima oleh ----­

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------­

Indonesia dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0141985,

keduanya tertanggal 11-04-2018 (sebelas April dua --­

ribu delapan belas). -------------------------------­

- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----­

di atas terlebih dahulu menerangkan kepada saya, ---­

Notaris: --------------------------------------------

-Bahwa penghadap dengan ini bermaksud untuk --------­

menuangkan Hasil Keputusan Para Pemegang Saham -----­

Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Keputusan ------­

Pemegang Saham tersebut. ---------------------------­

-Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut telah -----­

ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yaitu ---­

yang mewakili sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar­

saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan ­

dan disetor secara sah oleh Perseroan sampai dengan ­

hari ini, karenanya berdasarkan Pasal 91 Undang ----­

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -------­

Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah -­

sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang ­

sama seperti keputusan yang diambil dalam Suatu ----­

Rapat Umum Pemegang Saham. -------------------------­

-Selanjutnya Penghadap yang bertindak sebagaimana --­

6

tersebut di atas menyatakan Keputusan Pemegang Saham-

tersebut adalah sebagai berikut: -------------------­

- Perubahan Susunan Anggota Direksi dan anggota -----

Dewan Komisaris Perseroan. --------------------------

1. Memutuskan dan Menyetujui, pengunduran diri Tuan -

EDY SOESANTO PRAWIROHARDJ0 1 lahir di Malang 1 pada --­

~anggal 24-07-1965 (dua puluh empat Juli seribu ----­

sembilan ratus enam puluh lima) 1 swastal Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ---­

, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan­

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174052407650004 1 ---­

sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Nyonya LANNY

MONANGIN, lahir di Malangl pada tanggal 24-01-1968

(dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus enam -

puluh delapan) 1 swasta 1 Warga Negara Indonesia, ----­

bertempat tinggal di Kota Surabaya,

--­

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan­

(NIK) 3578036401680001, sebagai Direktur Utama -----­

Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Pemegang­

Saham, serta memberikan pelunasan dan pembebasan ---­

tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)

selama masa jabatan mereka tersebut, sejauh --------­

tindakannya tersebut terefleksi didalam laporan ----­

keuangan Perseroan; ---------------------------------

2. Memutuskan dan Menyetujui, pengangkatan Nyonya --­

YUSLINDA NASUTION, lahir di Samarinda, pada tanggal -

6

tersebut di atas menyatakan Keputusan Pemegang Saham­

tersebut adalah sebagai berikut: -------------------­

- Perubahan Susunan Anggota Direksi dan anggota ----­

Dewan Komisaris Perseroan. -------------------------- 1. Memutuskan dan Menyetujui, pengunduran diri Tuan ­

EDY SOESANTO PRAWIROHARDJO, lahir di Malang, pada --­

tanggal 24-07-1965 (dua puluh empat Juli seribu ----­

sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ---­

, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan­

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174052407650004, ---­

sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Nyonya LANNY MONANGIN, lahir di Malang, pada tanggal 24-01-1968

(dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus enam ­

puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, ----­

bertempat tinggal di Kota Surabaya,

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan­

(NIK) 3578036401680001, sebagai Direktur Utama -----­

Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Pemegang­

Saham, serta memberikan pelunasan dan pembebasan ---­

tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)

selama masa jabatan mereka tersebut, sejauh --------­

tindakannya tersebut terefleksi didalam laporan ----­

keuangan Perseroan; ---------------------------------

2. Memutuskan dan Menyetujui, pengangkatan Nyonya --­

YUSLINDA NASUTION, lahir di Samarinda, pada tanggal

7

24-01-1957 (dua puluh empat Januari seribu sembilan -

ratus lima puluh tujuh), swasta, Warga Negara ------­

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ---­

---

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK): 3174076401570001 sebagai -------­

Komisaris Utama Perseroan dan Nona SUTIANA ALI, lahir

di Pontianak, pada tanggal 07-07-1969 (tujuh Juli --­

seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, -

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta­

Utara, ---­

pemegang Kartu Tanda Penduduk­

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------------

3172014707690004, sebagai Direktur Utama Perseroan -­

terhitung sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham, --­

untuk sisa masa jabatan yang sama dengan anggota ---­

Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ------­

lainnya. -------------------------------------------­

Sehingga susunan baru anggota Direksi dan Dewan ----­

Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal --------­

Keputusan Pemegang Saham adalah sebagai berikut: ----

DIREKSI -----------------------~---------------------

- Direktur Utama : Nona SUTIANA ALI, tersebuti ----

- Wakil Direktur

jutama : Tuan HENRY ISWARATIOSO, --------

1 tersebuti ----------------------

~ - Direktur : Tuan ANDYA DANISWARA, lahir di -

~rta, pada tanggal 21-12-1982-

7

24-01-1957 (dua puluh empat Januari seribu sembilan ­

ratus lima puluh tujuh), swasta, Warga Negara ------­

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nornor Induk ---­

Kependudukan (NIK): 3174076401570001 sebagai -------­

Komisaris Utama Perseroan dan Nona SUTIANA ALI, lahir

di Pontianak, pada tanggal 07-07-1969 (tujuh Juli --­

seribu sembilan ratus enarn puluh sembilan), swasta, ­

Warga Negara Indonesia, berternpat tinggal di Jakarta-

Utara,

pernegang Kartu Tanda Penduduk­

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --------------­

3172014707690004, sebagai Direktur Utama Perseroan -­

terhitung sejak tanggal Keputusan Pernegang Saham, --­

untuk sisa rnasa jabatan yang sarna dengan anggota ---­

Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ------­

lainnya. -------------------------------------------­

Sehingga susunan baru anggota Direksi dan Dewan ----­

Kornisaris Perseroan terhitung sejak tanggal --------­

Keputusan Pernegang Saharn adalah sebagai berikut: ---­

DIREKSI -----------------------�---------------------

- Direktur Utarna

- Wakil Direktur \utarna

1- Direktur

: Nona SUTIANA ALI, tersebut; ---­

: Tuan HENRY ISWARATIOSO, -------­ \ tersebut; ----------------------

Tuan ANDYA DANISWARA, lahir di ­

I Jakarta, pada tanggal 21-12-1982­ 1 ----

8 �a

puluh satu Desember seribu ­

; sembilan ratus delapan puluh ---­ 1

dua), swasta, Warga Negara -----­

Indonesia, bertempat tinggal di ­

Jakarta Barat,

pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor

Induk Kependudukan (NIK) -------­

3173022112820002; --------------­

DEWAN KOMISARIS -------------------------------------­ - Komisaris Utama

]- Komisaris

Nyonya YUSLINDA NASUTION, -----­

tersebut; ---------------------­

Nona TITI MARIA RUSLI, lahir --­

di Medan, pada tanggal --------­

08-07-1977 (delapan Juli ------­

seribu sembilan ratus tujuh

puluh tujuh), swasta, Warga

Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Jakarta Selatan,

, pemegang Kartu ---­

Tanda Penduduk dengan Nomor -­

Induk Kependudukan (NIK): ---­

3174024807770004. -----------­

9 Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di-

atas denqan ini: ----------------------------------­

-Menyatakan dan menjamin kebenaran tandatangan dan -­

identitas sesuai dengan tanda pengenal yang --------­

disampaikan kepada saya, Notaris di Keputusan ------­

Pemegang Saham dan bertanggung jawab sepenuhnya atas­

hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dan­

saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di kemudian ­

hari. -----------------------------------------------

-Penghadap saya, Notaris, kenal; -------------------­

------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI ------------­ -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di --------­

Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal ---­

akta ini dengan dihadiri oleh

1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal­

09-06-1993 (sembilan Juni seribu sembilan ratus ---­

sembilan puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --­

Induk Kependudukan (NIK) 3201134906930002; --------­

-untuk sementara berada di Jakarta; ---------------­

2. TUTI FITRIAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,

pada tanggal 01-06-1986 (satu Juni seribu sembilan ­

ratus delapan puluh enam), swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara,

, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172034106860006; --­

-Segera setelah akta ini saya, Notaris jelaskan ---­

(::: 10 pada Penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan -­

nghadap, berhubung Penghadap dan saksi-saksi telah­

mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini ­

diparaf setiap halaman dan ditandatangani oleh -----­ 1

' Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------­

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu coretan -­

'dengan pen@antian. --------------------------------­

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -------­

sempurna. ------------------------------------------­

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---­

Notaris di Kota Jakarta Utara.-

0 3 AUG 2018

CHANDRA LIM, S.H., LL.M. )