26 января 2014г.

Институт финансовой и экономической безопасности

2

Содержание

1. Что же такое «отмывание денег»?2. Об институте3. Образовательная модель специалиста4. Описание специальностей5. Сферы профессиональной деятельности

3

Что такое «отмывание денег»?

Отмывание денег — перевод денежных средств из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.

В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём».

4

Пример «отмывания» денег

1. Организация для строительства объекта берет определенную сумму денег у государства для закупки стройматериалов.

2. Закупает дешевые материалы, а в актах приемки и чеках проходят очень дорогие стройматериалы.

3. Объект сдан, акты подписаны, а деньги за несуществующие материалы легализованы. Часть денег реально были заплачены за стройматериалы, остальные деньги получили мошенники.

5

Реальные схемы

6

Системы борьбы с «отмыванием» денег

Для создания эффективной системы борьбы с отмыванием денег необходимо взаимодействие между следующими органами:

органами законодательной власти; органами исполнительной власти или министерствами; судебными органами; правоохранительными органами, включая полицию, таможенную

службу и т. д.; подразделениями финансовой разведки; контрольно-надзорными органами, включая центральный банк,

другие финансовые учреждения, определенные нефинансовые организации и специалистов.

В России для борьбы с отмыванием денег в 2001 году была создана Федеральная служба по финансовому мониторингу, которая координирует работу всех этих органов.

7

Институт финансовой и экономической безопасности – ИФЭБ

Создан в 2006 г. совместно МИФИ, Росфинмониторингом, МУМЦ ФМ по инициативе Зубкова В.А.

С 2011 года входит в состав факультета Кибернетики и информационной безопасности (КиБ), СЕКТОР «Р».

В 2012 году с состав ИФЭБа вошла 28 кафедра «Системный анализ».

Цель – базовая подготовка специалистов по направлению «Финансовая и экономическая безопасность» (2006 г.)

8

Структура ИФЭБа

Директор Глотов Владимир Иванович

Кафедра №75 «Финансовый мониторинг»Заведующий кафедрой – Чиханчин Юрий

Анатольевич, Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу

Кафедра № 28 «Системный анализ»Заведующий кафедрой – Шибин Валерий Анатольевич к.т.н., заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу

9

Образовательная модель специалиста

1. Естественно-научное образование 2. Компьютерное и информационное

образование 3. Финансовое и экономическое образование4. Правовое образование5. Специальная лингвистическая подготовка6. Образование в сфере ПОД/ФТ7. Образование с учетом выбранной

специализации банки, страховые компании, торговля ценными бумагами и т.д.

10

Образование в области ПОД/ФТ

Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Международное информационное взаимодействие и финансовый мониторинг

Противодействие финансированию терроризма и экстремизма Правовые основы национальной системы по противодействию

легализации преступных доходов и финансированию терроризма Национальные системы по противодействию легализации

преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ

Основы финансового расследования Анализ типологий финансовых махинаций Типологический анализ в первичном финансовом мониторинге Типологический анализ в государственном финансовом

мониторинге Системы внутреннего контроля в субъектах финансового

мониторинга

Специальная лингвистическая подготовка

, Обучение навыкам устной и письменной речи включая специальную терминологию ( коммуникативные

)навыки

, Развитие умений и навыков входящих в компетенции (аналитика , мыслительные навыки

исследовательские навыки .) и пр

Изучение зарубежных имеждународных систем( / , , , ПОД ФТ банковские системы платежные системы

.), информационные системы и пр связанных с /вопросамиПОД ФТ

11

13

Специальность 090305«Информационно-аналитические

системы безопасности»

Срок обучения: 5,5 лет.Специализация: Информационная безопасность финансовых и экономических структур.Квалификация: специалист.

Вступительные испытания:• Математика (ЕГЭ);• Физика (ЕГЭ);• Русский язык (ЕГЭ).

Количество бюджетных мест: 15. Количество платных мест: 40.Стоимость платного обучения: 81 000 рублей/семестр.Конкурс по заявлениям в 2013 году составил 9,07 человек/место.Проходной балл : 290 баллов.

14

Специальность 090915«Безопасность информационных технологий

в правоохранительной сфере»

Срок обучения: 5 лет.Специализация: информационно-аналитическое обеспечении правоохранительной деятельности.Квалификация: специалист.

Вступительные испытания:• Математика (ЕГЭ);• Физика (ЕГЭ);• Русский язык (ЕГЭ).

Количество бюджетных мест: 10.Количество платных мест: 10.Стоимость платного обучения: 81 000 рублей/семестр.Первый набор в 2012 году.Конкурс по заявлениям в 2012 году составил 5,4 человек/место.Проходной балл: 280 баллов.

15

Специальность 080101«Экономическая безопасность»

Срок обучения: 5 лет.Специализация: деятельность финансово-кредитных учреждений для банковского обслуживания государственных органов, обеспечивающих безопасность РФ.Квалификация: специалист .

Вступительные испытания:• Математика (ЕГЭ);• Обществознание (ЕГЭ);• Русский язык (ЕГЭ).

Количество бюджетных мест: 10.Количество платных мест: 40.Стоимость платного обучения: 58 000 рублей/семестр.Первый набор: 2011 год.Проходной балл в 2013 году: 265 баллов.

16

Специальность 010400«Прикладная математика и информатика»

Срок обучения: 4 года.Специализация: математическое и информационное обеспечение деятельности предприятия и отрасли.Квалификация: бакалавр.

Вступительные испытания:• Математика (ЕГЭ);• Физика (ЕГЭ);• Русский язык (ЕГЭ).

Количество бюджетных мест: 15.Количество платных мест: 20.Стоимость платного обучения: 45 000 рублей/семестр.Конкурс по заявлениям в 2013 году составил 7,3 человек/место.Проходной балл в 2013 году: 261 балл.

17

Выпуск ИФЭБ 2011 (22 человек)

В государственных структурах (10 человек):

Федеральная служба по

финансовому мониторингу

Центральный аппарат – 5

человекМРУ по ЦФО –

1 человек

Центральный Банк

Российской Федерации

1 человек

Федеральная служба

безопасности

1 человек

НИЯУ «МИФИ» 2 человека

18

Выпуск ИФЭБ 2011 (22 человек)

В коммерческих структурах (12 человек):Банки: Иные коммерческие

организации:

19

Спасибо за внимание!

www.ifes.mephi.ru