Embed Size (px)
Citation preview
BIBIכאמצעי לזיהוי כאמצעי לזיהוי Organized Retail CrimeOrganized Retail Crime
בארגוןבארגון
טל יצחק רון, עו"דB.Sc., LL.B., M.Sc. (Computer Science)
טל רון, דריהם ושות', חברת עורכי דין, קומה שביעית, מגדל המוזיאון, תל אביב4רח' ברקוביץ
www.rd-law.co.il
BI כאמצעי לזיהוי Organized Retail Crime בארגון .B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד,
email :[email protected] 03-6935300טל'
טל רון, דריהם ושות', חברת עורכי דין
משרד עו"ד בוטיק טכנולוגי-הייטק•
על ידי יוצאי משרדים מובילים2003נוסד •
שבעה עורכי דין•
ממוקד היי טק ומשפט מסחרי•
לקוחות450•
BI כאמצעי לזיהוי ORGANIZED RETAIL CRIME בארגון .B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד,
email: [email protected] 03-6935300טל'
Organized Retail Crime
(FBI מיליארד דולר בשנה )30מעל •
מאפיינים של ארגוני פשיעה גדולים•
שימוש ביישויות משפטיות יצירתיות•
ניצול טכנולוגיה המאפשרת אנונימיות•
שימוש בשווקים אלקטרונים •ואתרי לוחות להשאת הרווחים
BI כאמצעי לזיהוי ORGANIZED RETAIL CRIME בארגון .B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד,
email: [email protected] 03-6935300טל'
– "הקבוצה הויאטנמית"2011ינואר •
חשבונות • עשרות תחת eBay + PayPalפתיחת שמות פיקטיביים וחברות זרות
הצעת מוצרים יקרים במחירים מוזלים•
רכישת המוצרים בכרטיסי אשראי •גנובים ומכירתם לקונים תמי לב
Proxy IP Addressesשימוש ב •1,100,000$רווח של •
BI כאמצעי לזיהויORGANIZED RETAIL CRIME בארגון.B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד,
email: [email protected] 03-6935300טל'
Organized Retail Crime
BI כאמצעי לזיהויORGANIZED RETAIL CRIME בארגון.B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד,
email: [email protected] 03-6935300טל'
– די ג'יי דנוור2010ספטמבר •
MySpace/iTunesהקמת עמודים ייעודיים ב •יצירה והעלאת עשרות טראקים אלקטרונים•
ל • היצירות ברחבי 1500"מכירת" "מעריצים" אנגליה וארה"ב תוך שימוש בכ.א. גנובים
₤500,000רווח של •
Organized Retail Crime
השוק • בתוצאה תקנת הדנה המשפטית הסוגיה –של מכירת נכס על ידי מי שאינו בעליו
לחוק המקרקעין10 לחוק המכר, סעיף 34סעיף •נכסים • במכירת שעוסק מי ידי על נד נכס "נמכר
הרגיל במהלך הייתה והמכירה הממכר של מסוגו של עסקיו, עוברת הבעלות לקונה נקיה מכל שעבוד, וזכות אחרת בממכר, אף אם המוכר לא היה עיקול כאמור, להעבירו זכאי היה לא או הממכר בעל
ובלבד שהקונה קנה וקיבל אותו לחזקתו בתום-לב" )תקנת השוק במיטלטלין(
BI כאמצעי לזיהויORGANIZED RETAIL CRIME בארגון.B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד,
email: [email protected] 03-6935300טל'
Organized Retail Crime
: התנאים של תקנת השוק4הממכר, 1 מסוג נכסים במכירת עוסק המוכר )
במהלך עסקיו הרגילוהעסקה נעשתה הקונה2 שילם ( לשם שנקבעה התמורה את
את הנכס לחזקתו וקיבל ביצוע העסקהתמורה ממשית ולא סמלית ( התמורה הייתה 3
כלומר שווה או לפחות קרובה לערך האמיתי של הנכס
בתום לב( הקונה פעל 4BI כאמצעי לזיהויORGANIZED RETAIL CRIME בארגון
.B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד, email: [email protected] 03-6935300טל'
Organized Retail Crime
– מותג ביגוד אמריקאי מוביל2010נובמבר •מיוצר בישראל על ידי חברת טקסטיל בורסאית•מוצרים מקוריים "דולפים" מפס הייצור ונמכרים •
PayPalדרך אתר אינטרנט ייעודי באמצעות ב- • שימוש תוך מישראל פעלה האופרציה
Domains by Proxy גרם • במשפט, ולא עושר עשיית תדמיתי, נזק
הפרת חוזה, עבירות מס, הלבנת הון
BI כאמצעי לזיהויORGANIZED RETAIL CRIME בארגון.B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד,
email: [email protected] 03-6935300טל'
Organized Retail Crime
לדומיינים 2011ינואר • הרישום פתיחת – בעברית
נתפסים • ייחודיים דומיינים שמות עשרות ומחליפים ידיים במהירות
שימוש רחב באנשי קש וחברות זרות•
BI כאמצעי לזיהויORGANIZED RETAIL CRIME בארגון.B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד,
email: [email protected] 03-6935300טל'
Organized Retail Crime
שימוש בחברות זרות
פעילות עסקית בינלאומית•
מסחר עם מדינות אויב•
הגנה בפני נושים•
אגרסיבי(vsמיסוי )לגיטימי •
אנונימיות....•
•Organized Retail Crime?
BI כאמצעי לזיהויORGANIZED RETAIL CRIME בארגון.B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד,
email: [email protected] 03-6935300טל'
שימוש בחברות זרות
פנמה, גואטמלה•קפריסין, מלטה•(BVIאיי הבתולה )•(IOMאייל אוף מאן )•סיישל•בליז•ברמודה, איי קיימן•ליכטנשטיין•
BI כאמצעי לזיהויORGANIZED RETAIL CRIME בארגון.B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד,
email: [email protected] 03-6935300טל'
מספרי יישויות בישראל
•XX-YYYYYY-ZXX? XX-123456-7מהו • – ח.פ. ישראלית51• – ח.צ. ישראלית52• – שותפות / איחוד עוסקים55• – אגו"ש ישראלית57• – עמותה ישראלית58••56????
BI כאמצעי לזיהויORGANIZED RETAIL CRIME בארגון.B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד,
email: [email protected] 03-6935300טל'
מספרי יישויות בישראל
מקבלת • בישראל עסקית פעילות ביצוע בעת 56החברה הזרה מספר יישות מקומי –
הספרות הראשונות2ניתן לזהות לפי •
יחול הדין הזר - למעט חריגים•
קושי בזיהוי בעלי החברה האמיתיים•
שירשור בין חברות )"סנדויץ'"(•
מכירת חברות המחזיקות נכסים - מ"למעלה" – •ללא הדיווח המתחייב בדין
BI כאמצעי לזיהויORGANIZED RETAIL CRIME בארגון.B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד,
email: [email protected] 03-6935300טל'
Business IntelligenceORC - Organized Retail Crimeלזיהוי
יש לפקוח עיניים•
זיהוי הצדדים המתקשרים בעסקה •
Analyzd, גישת PayPal ((Fraud Sciencesגישת •ומאפייני • אזהרה תמרורי בכל BIאיתור
עסקה
•Certified Passport, Bank Reference, Utility Billליווי משפטי שוטף בהתמודדות •
ORC עם ה-BI כאמצעי לזיהויORGANIZED RETAIL CRIME בארגון
.B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד, email: [email protected] 03-6935300טל'
תודה על ההקשבה!תודה על ההקשבה!
טל רון, דריהם ושות', חברת עורכי דין, קומה שביעית, מגדל המוזיאון, תל אביב4רח' ברקוביץ
03-6935300טל' www.rd-law.co.il
BI כאמצעי לזיהוי Organized Retail Crime בארגון .B.Sc., LL.B., M.Scטל יצחק רון, עו"ד,
email :[email protected] 03-6935300טל'
