LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

UNIVERSIDAD FERMÍN TOROVICERRECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICASESCUELA DE DERECHO

Hilmary GómezDERECHO PENAL ESPECIALABG. DULCEMAR MONTEROSAIA sección AIB

PrevenirInvestigarPerseguirTipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y financiamiento de terrorismo

Objeto

Oficina Nacional Contra la Delincuencia

Órgano Rector

Atribuciones:•Coordinar con los diferentes órganos y entes competentes a nivel nacional e internacional, las diversas operaciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la prevención y represión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo•Diseñar las directrices dirigidas a la prevención de los delitos que regula.•Recibir, procesar y difundir información sobre actividades relacionadas con la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.•aplicabilidad efectiva del marco jurídico sobre la materia

Deber de informar:

Bancos.Aseguradoras.Valores.Bingos y casinos.Cambios de Divisas.

Delincuencia Organizada: se entiende por delincuencia organizada la acción u omisión de tres o mas personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer algún delito de la esta ley.

Órganos competentes:

Delitos: Los mismos se encuentran previstos y sancionados a partir del artículo 34 de la presente Ley.

Asociación de tres o más personas.

Cierto Tiempo.

DELITOS

Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos: Se observa, que este articulo define que los materiales estratégicos son aquellos considerados como insumos básicos utilizados en el proceso productivo del país. Entonces, pues la norma establece que quien trafique con metales o piedras preciosas, recursos o materiales estratégicos, nucleares radioactivos o sus productos derivados serán sancionados con 8 a 12 de prisión.

Legitimación de capitales. La legitimación de capitales comprende a los fondos, haberes, bienes, capital que provenga de actividades ilícitas será sancionado con prisión de 10 a 15 años. De igual pena serán sancionados los que conviertan, transfieran, oculten, custodien, administren estos patrimonios provenientes de estas actividades ilícitas.

Incumplimiento de los sujetos obligadosAquellos sujetos obligados que favorezcan o contribuyan de manera culposa a la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo serán sancionados con prisión de tres a seis años. Esta pena será dirigida a los directivos o empleados.

Asociación: Quienes formen parte de un grupo de delincuencia organizada serán penados solo por el hecho de la asociación con prisión de seis a diez años de prisión. Tráfico Ilícito de Arma:

Este delito hace referencia a todo aquel que exporte, importe, traslade, transfiera, adquiera, venda, entregue, trafique, municiones, explosivos, armas de fuego, piezas, componentes de las armas sin la debida autorización de la Fuerza Armada Nacional será penado con prisión de 12 a 18 años.

Fabricación Ilícita de Armas:El que en asociación fabrique o ensamble armas de fuego será penado con 12 a18 años de prisión. Asimismo, dentro de esta norma encontraremos otro tipo de delitos contra las personas, como la Manipulación Genética ilícita, la cual pena a los que manipule los genes humanos. Otros delitos son la trata de persona, la Inmigración y Tráfico Ilegal de personas, el Tráfico Ilegal de órganos.

Sicariato:Quien cometa un homicidio por encargo, será penado con prisión de 25 a 30 años.

Pornografía Está determinada a la explotación, industrialización o el comercio de la pornografía para reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al público en general, será castigado con una pena de dos a seis años de prisión. Si la pornografía fuere realizada con niños, niñas o adolescentes o para ellos, la pena será de dieciséis a veinte años de prisión.

Obstrucción de la libertad de comercio . Quien en cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo de delincuencia organizada, será castigado con prisión de cuatro a seis años.

DISPOSITIVA 

Este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones Décimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: 

PRIMERO: Se aplicable la normativa adjetiva penal vigente, por consagrarse la excepción de la retroactividad de la ley penal que sea más favorable a los acusados AMBAR YESENIA DAVILA y WILLY ROMERO LEAL. 

SEGUNDO: Se condena a los acusados AMBAR YESSENIA DAVILA CARREÑO, venezolana, natural de San Cristóbal Estado Táchira, titular de la cédula de identidad Nro. V-14-504-281, de 30 años de edad, fecha de nacimiento 02-06-1980, soltera, de profesión u oficio comerciante, hijo del ciudadano JOSE TOMAS DAVILA MOGOLLON y de la ciudadana LUZ MARINA CARREÑO, residenciada en el Sector El Amparo, avenida 2, casa N° 8-16, Maracaibo Estado Zulia, teléfono 04146647051; y WILLI ENRIQUE ROMERO LEAL, venezolano, natural de Maracaibo, titular de la cédula de identidad Nro. V-14-208229, de 33 años de edad, fecha de nacimiento 10-12-1977, soltero, de profesión u oficio comerciante, hijo de la ciudadana OMAIRA DEL ROSARIO LEAL VILORIA y el ciudadano GONZALO ENRIQUE ROMERO VILORIA, residenciado en el Sector El Amparo, avenida 2, casa N° 8-16, Maracaibo Estado Zulia, teléfono 04146647051, y en consecuencia se DECRETA SENTENCIA CONDENATORIA, como coautores en la concurrencia ideal en la comisión del delito de EXTORSION, LEGITIMACION DE CAPITALES, SUMINISTRO DE INFORMACION FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS (este solo para Ámbar Dávila como autora), en perjuicio del ciudadano CARLOS SOCORRO y BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO; y los CONDENA a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS Y OCHO (08) MESES DE PRISION MAS LAS ACCESORIAS DE LEY DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO PENAL, lo cual deberá de cumplir en el Establecimiento penitenciario que le designe el Juez de Ejecución que le corresponderá conocer sobre la presente sentencia condenatoria.  CUARTO: No se condena a los acusados de autos en costas, en virtud del principio de gratuidad de la Justicia, establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que, se absuelven del pago de costas procesales de las referidas en el artículo 34 ejusdem en relación a los artículos 265, 266 numeral 1 y 267 del Código Orgánico Procesal Penal.  QUINTO: Se establece como fecha probable de cumplimiento de condena para los acusados AMBAR YESENIA DAVILA y WILLY ROMERO LEAL, el día 04 mayo del 2016.  SEXTO: Se mantiene la Privación Judicial Preventiva de Libertad, que pesa sobre los acusados hasta tanto el Tribunal de Ejecución se pronuncie sobre la formula alternativa de cumplimiento de pena, o beneficios de ley que correspondan.  SEPTIMO: La presente decisión se tomó con fundamento al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en vista del procedimiento por admisión de los hechos.  OCTAVO: Se ordena remitir las actuaciones para su distribución entre los Tribunales en funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal en su oportunidad legal, y copia certificada de la presente decisión al Ministerio del Interior de Justicia, de quedar firme la presente sentencia, e informar al Juzgado de Ejecución de este Circuito y Sede que por distribución le corresponda conocer sobre la solicitud del traslado de los acusados hasta el Internado del establecimiento Judicial Santa Ana del estado Táchira. 

•LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

Referencias

Jurisprudencia

Delito: LEGITIMACION DE CAPITALES

Patrimonio obtenido por actividades ilícitas

http://historico.tsj.gob.ve/tsj_regiones/decisiones/2011/marzo/574-17-10U-387-010-19-2011.html

ASUNTO: 10U-397-2010 SENTENCIA NRO: 19/2011  SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS