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LISTA ACTUALIZADA DEL GAFI DE LAS JURISDICCIONES NO

COOPERADORAS EN LA LUCHA CONTRA BC-FT

OCTUBRE 2015

La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el

GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las

modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras, según el detalle que se

acompaña debajo.

Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre

la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Junio 2015) y la

aprobada la semana pasada.

PUBLIC STATEMENT. Junio 2015

PUBLIC STATEMENT. Octubre 2015

LISTA ROJA: Jurisdicciones respecto de las cuales se hace un llamamiento a los países miembros del GAFI para que apliquen medidas efectivas para la pr otección de sus sectores financieros frente a los riesgos emanados de las mismas:

- Corea del Norte (Democratic People's Republic

of Korea (DPRK) - Irán

- Corea del Norte (Democratic People's Republic

of Korea (DPRK) - Irán

LISTA NEGRA: Jurisdicciones con deficiencias estratég icas que no han hecho progresos suficientes en el Plan de Acción para atajar dichas deficiencias :

- Argelia - Myanmar (Birmania)

- Argelia - Myanmar (Birmania)

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PUBLIC STATEMENT. Junio 2015

PUBLIC STATEMENT. Octubre 2015

LISTA GRIS OSCURO: Países que no han realizado suficien tes progresos en el Plan de Acción acordado con el GAFI y que en caso de no avanzar si gnificativamente en el mismo en el siguiente plenario podrán ser identificadas como fuera de cum plimiento y ser objeto de medidas adicionales a las de la lista gris (Riesgo de pasar a la Lista Ne gra)

- Iraq

- Iraq - Laos (Lao PDR)

LISTA GRIS: Países en la lista Mejora global de cumpl imiento o Documento de cumplimiento (Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing proce ss) - países con deficiencias estratégicas que se encuentran sometidos a un Plan de Acción:

- Afganistán - Angola - Bosnia Herzegovina (Nuevo en la lista) - Ecuador - Guyana - Laos (Lao PDR) - Panamá - Papúa Nueva Guinea - Sudán - Siria - Uganda - Yemen

- Afganistán - Argelia - Angola - Bosnia Herzegovina - Ecuador - Guyana - Iraq - Laos (Lao PDR) - Panamá - Papúa Nueva Guinea - Sudán - Siria - Uganda - Yemen

SALEN DE LISTAS: Jurisdicciones que tras haber recibido la visita de un equipo evaluador de GAFI cuyo informe indica que han cumplido satisfactoriam ente con sus respectivos planes de acción, ya no se encuentran sometidos al proceso de seguimiento p or parte del GAFI

- Indonesia

- Ecuador - Sudán

28 de octubre de 2015

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