OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS

QUITO, 03 de febrero de 2016

CONTENIDO:OBSERVACIONES DEL TEXTO VIGENTE EN COMPARACIÓN CON EL TEXTO QUE SE PROPONE REFORMARCONSIDERANDOS ARTÍCULOS

QUITO, 03 de febrero de 2016

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA

PROPUESTA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE

PREVENCIÓN DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL

FINANCIAMIENTO DE DELITOS

El Ministerio de Finanzas tiene como misión: Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y a una mejor calidad de vida para las y los ecuatorianos, a través de una eficaz definición, formulación y ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público; que garantice la sostenibilidad, estabilidad, equidad y transparencia de las finanzas públicas.

7. LA ERRADICACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LO LLEVARÁ LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

MÉXICO

CANADA

EE.UU.

VENEZUELA

COLOMBIA

PERÚ

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

PARAGUAY

BRASIL

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

MINISTER OF FINANCE

DEPARTMENT OF THE TREASURY SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP´S

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES MINSTERIO DE FINANZAS

BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

COMPARATIVO REGIONAL DE ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEN LAS UIFs