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RED DE CORRUPCION DE ORELLANA

Universidad JosUniversidad Joséé Carlos Mari Carlos MariááteguiteguiFacultad de Ciencias JurFacultad de Ciencias Juríídicas Empresariales dicas Empresariales

y Pedagy Pedagóógicasgicas

CONTABILIDADCONTABILIDAD

DOCENTE:DOCENTE:C.P.C. HUGO CHAVEZ MANCHEGOC.P.C. HUGO CHAVEZ MANCHEGO

MODALIDAD: SEMI-PRESENCIALXIII CICLO

• ANTECEDENTES  • RODOLFO ORELLANA RENGIFO, ES ABOGADO DE

PROFESIÓN Y EMPRESARIO COMO PERSONA NATURAL Y JURÍDICA ES INVESTIGADO POR VARIOS DELITOS COMO: TRÁFICO DE TIERRAS,• FALSIFICACIÓN, ESTAFA,• ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR,• LAVADO DE ACTIVOS EXTORSIÓN,• ENTRE OTROS DELITOS• ACTUALMENTE SE ENCENTRA PRÓFUGO DE JUSTICIA

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COMISION ENCARGADA EL 19 DE JUNIO DE 2014, EL CONGRESO APROBÓ POR UNANIMIDAD CREAR UNA COMISIÓN INVESTIGADORA PARA RODOLFO ORELLANA. TENDRÁ 180 DÍAS PARA INVESTIGAR SUS POSIBLES NEXOS CON FUNCIONARIOS DEL ESTADO Y PRESUNTOS DELITOS COMO ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, ESTAFA, ENTRE OTROS. EL COMERCIO ENUMERA A LOS CONGRESISTAS QUE LA CONFORMARÁN:TEÓFILO GAMARRA (GANA PÉRÚ)HÉCTOR BECERRIL (FUERZA POPULAR)VICENTE ZEBALLOS (SOLIDARIDAD NACIONAL)VÍCTOR ANDRÉS GARCÍA BELAUNDE (ACCIÓN POPULAR- FRENTE AMPLIO)TITO VALLE RAMÍREZ (PERÚ POSIBLE)WUILIAN MONTEROLA (UNIÓN REGIONAL)LUIS GALARRETA (PPC-APP).UN DATO IMPORTANTE: LA CREACIÓN DE ESTA COMISIÓN FUE PRESENTADA HACE DOS AÑOS. ¿POR QUÉ DEMORÓ TANTO?

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SEGÚN LA INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LAVADO DE ACTIVOS SEGÚN LA INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LAVADO DE ACTIVOS , , AMELIA JULIA PRÍNCIPE TRUJILLO. DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PARLAMENTARIA QUE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES DE ORELLANA, LA DEFENSORA DEL ESTADO REVELÓ LA RELACIÓN DE MIEMBROS, FUNCIONES Y EL MODUS OPERANDI DE LA RED.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE ORELLANA AL DESNUDOINVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LAVADO DE ACTIVOS REVELA LA RELACIÓN DE LOS

INTEGRANTES Y EL MODUS OPERANDI DE LA RED LIDERADA POR RODOLFO ORELLANA.“HABRÍAN UTILIZADO Y CONSTITUIDO DIVERSAS EMPRESAS ESPECIALMENTE EN

LOS RUBROS DE ASESORÍA LEGAL, INMOBILIARIAS, COMPAÑÍAS LIQUIDADORAS, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, EMPRESAS EDITORAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MINERAS, ENTRE OTRAS”.

LA PROCURADORA INDICÓ QUE LOS MIEMBROS DE ESTA ORGANIZACIÓN APARECEN COMO SOCIOS, GERENTES Y/O APODERADOS.“EL ACCIONAR DE ESTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL SE HABRÍA EXTENDIDO A DIVERSOS ESTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN DONDE CONTARÍAN CON EL APOYO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA CONCRETAR SUS ILÍCITOS”, REFIRIÓ.

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LOS APARATOS DE LA REDPRÍNCIPE DETALLÓ QUE ESTA RED CRIMINAL CUENTA CON UN APARATO

TÉCNICO PROFESIONAL FORMADO POR ÁRBITROS, ABOGADOS, NOTARIOS Y REGISTRADORES.

MODUS OPERANDIPARA APROPIARSE DE LOS INMUEBLES LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

UTILIZABA DOS MODOS DE OPERAR. EN EL PRIMERO, LOS TESTAFERROS INTEGRANTES DE LA RED FALSIFICAN Y UTILIZAN MINUTAS O ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA VENTA GENERANDO DERECHOS DE DOMINIO TRANSPARENTE SOBRE TERRENOS DEL ESTADO Y PARTICULARES. DESPUÉS, ESTOS TÍTULOS APARENTES SON OBJETOS DE ‘BLANQUEAMIENTO’ SIENDO REGISTRADOS EN SUNARP COMO PRIMER ACTO DE INSCRIPCIÓN Y CONVERSIÓN PARA LUEGO SEGUIR CON ACTOS DE OCULTAMIENTO MEDIANTE SUCESIVAS TRANSFERENCIAS A TRAVÉS DE TESTAFERROS.

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• EN TOTAL, 16 FISCALÍAS A NIVEL NACIONAL FAVORECIERON A LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE RODOLFO Y LUDITH ORELLANA, SEGÚN UN REPORTE DE LA OFICINA DEL CONGRESISTA VÍCTOR ANDRÉS GARCÍA BELAUNDE.

• FIGURAN LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL DE CHOSICA, DONDE SE REGISTRARON DENUNCIAS EN CONTRA DE ORELLANA POR ESTAFA, USURPACIÓN Y DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA; 

• SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA DE LURÍN Y• JUZGADO MIXTO DE LURÍN, POR ASOCIACIÓN ILÍCITA Y FALSIFICACIÓN; • TERCERA FISCALÍA SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMA Y • TERCERA SALA PENAL DE LIMA, POR USURPACIÓN. • LA CUARTA FISCALÍA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TUVO CASOS POR

USURPACIÓN AGRAVADA, ESTAFA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL NARCOTRÁFICO, ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, FALSEDAD IDEOLÓGICA, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y EXTORSIÓN QUE NO PROSPERARON.

• SEXTA FISCALÍA SUPERIOR DE LIMA FAVORECIÓ A ORELLANA EN UNA DENUNCIA POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD Y

• LA SEXTA SALA SUPERIOR DE LIMA, EN UN CASO DE USURPACIÓN.

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• POSIBLES IMPLICADOS• BLACKER MILLER- PRÓFUGO EXCANCILLER FUJIMORISTA CON EL

MEJOR• FREDY OTÁROLA GONZALES-EXFUNCIONARIO DE TOLEDO: SEGÚN

INDICA EL COMERCIO, ESTE SEÑOR FUE UNO DE LOS SOCIOS FUNDADORES DE COOPEX

• ESTER MORALES-ACTUAL PAREJA DE ORELLANA ES VIUDA DE UN ACUSADO DE NARCOTRÁFICO Y RELACIONADO CON EL CARTEL DE TIJUANA. ADEMÁS, SEGÚN UN INFORME DE LA SBS, MORALES HA SIDO BENEFICIARIA DE TRANSFERENCIAS ORDENADAS POR ORELLANA.

• ZHENBIN HAO-CIUDADANO CHINO, ACUSADO POR PROXENETISMO Y TRATA DE PERSONAS, RECIBIÓ TRANSFERENCIAS DE LA MANO DERECHA DEL EMPRESARIO.

• EL EX CORONEL BENEDICTO JIMÉNEZ• LA FISCAL MARITA BARRETO

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• CRNEL BENEDICTO JIMENEZ• TENIAN CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INTERCEPTACIÓN

- CRNEL PNP JUAN OLIVERA COORDINADOR- CRNEL PNP LORENZO AGUIRRE COORDINADOR- CRNEL PNP JORGE REYES COORDINADOR

• CUMPLEN ORDENES Y REALIZARIAN COORDINACIONES C/BENEDICTO JIMENEZ POR ENCARGO DE ORELLANA RENGIFO.- CMDTE PNP BORIS VALER- CMDTE PNP EVER VILCA- MAT PNP CARLOS VALER- SOS PNP WILDER VILLEGAS- SOT1 PNP MANUEL QUINTANILLA