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Caso orellana

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  • AUDITORIA FORENSE RED DE CORRUPCION DE ORELLANA Universidad Jos Carlos MariteguiFacultad de Ciencias Jurdicas Empresariales y Pedaggicas CONTABILIDADDOCENTE:C.P.C. HUGO CHAVEZ MANCHEGOMODALIDAD: SEMI-PRESENCIALXIII CICLO

  • ANTECEDENTES RODOLFO ORELLANA RENGIFO, ES ABOGADO DE PROFESIN Y EMPRESARIO COMO PERSONA NATURAL Y JURDICA ES INVESTIGADO POR VARIOS DELITOS COMO: TRFICO DE TIERRAS, FALSIFICACIN, ESTAFA, ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR, LAVADO DE ACTIVOS EXTORSIN, ENTRE OTROS DELITOSACTUALMENTE SE ENCENTRA PRFUGO DE JUSTICIA

  • RED DE CORRUPCION RODOLFO ORELLANA RENGIFO

    COMISION ENCARGADA EL 19 DE JUNIO DE 2014, ELCONGRESOAPROB POR UNANIMIDADCREAR UNA COMISIN INVESTIGADORAPARA RODOLFO ORELLANA. TENDR 180 DAS PARA INVESTIGAR SUS POSIBLES NEXOS CON FUNCIONARIOS DEL ESTADO Y PRESUNTOS DELITOS COMO ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR, ESTAFA, ENTRE OTROS.EL COMERCIO ENUMERA A LOS CONGRESISTAS QUE LA CONFORMARN:TEFILO GAMARRA (GANA PR)HCTOR BECERRIL (FUERZA POPULAR)VICENTE ZEBALLOS (SOLIDARIDAD NACIONAL)VCTOR ANDRS GARCA BELAUNDE (ACCIN POPULAR- FRENTE AMPLIO)TITO VALLE RAMREZ (PER POSIBLE)WUILIAN MONTEROLA (UNIN REGIONAL)LUIS GALARRETA (PPC-APP).UN DATO IMPORTANTE: LA CREACIN DE ESTA COMISIN FUEPRESENTADA HACE DOS AOS. POR QU DEMOR TANTO?

  • RED DE CORRUPCION RODOLFO ORELLANA RENGIFO

    SEGN LA INVESTIGACIN DE LA PROCURADURA DE LAVADO DE ACTIVOS , AMELIA JULIA PRNCIPE TRUJILLO. DURANTE SU PARTICIPACIN EN LA COMISIN PARLAMENTARIA QUE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES DE ORELLANA, LA DEFENSORA DEL ESTADO REVEL LA RELACIN DE MIEMBROS, FUNCIONES Y EL MODUS OPERANDI DE LA RED.ORGANIZACIN CRIMINAL DE ORELLANA AL DESNUDOINVESTIGACIN DE LA PROCURADURA DE LAVADO DE ACTIVOS REVELA LA RELACIN DE LOS INTEGRANTES Y EL MODUS OPERANDI DE LA RED LIDERADA POR RODOLFO ORELLANA.HABRAN UTILIZADO Y CONSTITUIDO DIVERSAS EMPRESAS ESPECIALMENTE EN LOS RUBROS DE ASESORA LEGAL, INMOBILIARIAS, COMPAAS LIQUIDADORAS, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, EMPRESAS EDITORAS DE MEDIOS DE COMUNICACIN Y MINERAS, ENTRE OTRAS.LA PROCURADORA INDIC QUE LOS MIEMBROS DE ESTA ORGANIZACIN APARECEN COMO SOCIOS, GERENTES Y/O APODERADOS.EL ACCIONAR DE ESTA ORGANIZACIN CRIMINAL SE HABRA EXTENDIDO A DIVERSOS ESTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIN PBLICA, EN DONDE CONTARAN CON EL APOYO DE SERVIDORES PBLICOS PARA CONCRETAR SUS ILCITOS, REFIRI.

  • RED DE CORRUPCION RODOLFO ORELLANA RENGIFO

    LOS APARATOS DE LA REDPRNCIPE DETALL QUE ESTA RED CRIMINAL CUENTA CON UN APARATO TCNICO PROFESIONAL FORMADO POR RBITROS, ABOGADOS, NOTARIOS Y REGISTRADORES.MODUS OPERANDIPARA APROPIARSE DE LOS INMUEBLES LA ORGANIZACIN CRIMINAL UTILIZABA DOS MODOS DE OPERAR. EN EL PRIMERO, LOS TESTAFERROS INTEGRANTES DE LA RED FALSIFICAN Y UTILIZAN MINUTAS O ESCRITURAS PBLICAS DE COMPRA VENTA GENERANDO DERECHOS DE DOMINIO TRANSPARENTE SOBRE TERRENOS DEL ESTADO Y PARTICULARES. DESPUS, ESTOS TTULOS APARENTES SON OBJETOS DE BLANQUEAMIENTO SIENDO REGISTRADOS EN SUNARP COMO PRIMER ACTO DE INSCRIPCIN Y CONVERSIN PARA LUEGO SEGUIR CON ACTOS DE OCULTAMIENTO MEDIANTE SUCESIVAS TRANSFERENCIAS A TRAVS DE TESTAFERROS.

  • RED DE CORRUPCION RODOLFO ORELLANA RENGIFO

    EN TOTAL,16 FISCALAS A NIVEL NACIONAL FAVORECIERONALA ORGANIZACIN CRIMINALDERODOLFOY LUDITH ORELLANA, SEGN UN REPORTE DE LA OFICINA DEL CONGRESISTAVCTOR ANDRS GARCA BELAUNDE.FIGURAN LA PRIMERA FISCALA PROVINCIAL DECHOSICA, DONDE SE REGISTRARONDENUNCIAS EN CONTRA DE ORELLANA POR ESTAFA, USURPACIN Y DELITO CONTRA LA FE PBLICA;SEGUNDA FISCALA PROVINCIAL MIXTA DE LURN Y JUZGADO MIXTO DELURN, POR ASOCIACIN ILCITA Y FALSIFICACIN; TERCERA FISCALA SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMA Y TERCERA SALA PENAL DE LIMA, POR USURPACIN.LA CUARTA FISCALA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TUVO CASOS POR USURPACIN AGRAVADA, ESTAFA, FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS, DELITO CONTRA LA FE PBLICA, LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL NARCOTRFICO, ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR, FALSEDAD IDEOLGICA, TRFICO DE INFLUENCIAS Y EXTORSIN QUE NO PROSPERARON.SEXTA FISCALA SUPERIOR DE LIMA FAVORECI A ORELLANA EN UNA DENUNCIA POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEXTA SALA SUPERIOR DE LIMA, EN UN CASO DE USURPACIN.

  • RED DE CORRUPCION RODOLFO ORELLANA RENGIFO

    POSIBLES IMPLICADOSBLACKER MILLER- PRFUGO EXCANCILLER FUJIMORISTACON EL MEJORFREDY OTROLA GONZALES-EXFUNCIONARIO DE TOLEDO: SEGN INDICA EL COMERCIO, ESTE SEORFUE UNO DE LOS SOCIOS FUNDADORES DE COOPEXESTER MORALES-ACTUAL PAREJA DE ORELLANA ES VIUDA DE UNACUSADO DE NARCOTRFICOY RELACIONADO CON EL CARTEL DE TIJUANA. ADEMS, SEGN UN INFORME DE LA SBS, MORALES HA SIDOBENEFICIARIA DE TRANSFERENCIASORDENADAS POR ORELLANA. ZHENBIN HAO-CIUDADANO CHINO, ACUSADO PORPROXENETISMO Y TRATA DE PERSONAS, RECIBITRANSFERENCIAS DE LA MANO DERECHA DEL EMPRESARIO.EL EX CORONEL BENEDICTO JIMNEZLA FISCAL MARITA BARRETO

  • RED DE CORRUPCION RODOLFO ORELLANA RENGIFO

    CRNEL BENEDICTO JIMENEZTENIAN CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INTERCEPTACIN

    - CRNEL PNP JUAN OLIVERA COORDINADOR- CRNEL PNP LORENZO AGUIRRECOORDINADOR- CRNEL PNP JORGE REYESCOORDINADOR

    CUMPLEN ORDENES Y REALIZARIAN COORDINACIONES C/BENEDICTO JIMENEZ POR ENCARGO DE ORELLANA RENGIFO.

    - CMDTE PNP BORIS VALER- CMDTE PNP EVER VILCA- MAT PNP CARLOS VALER- SOS PNP WILDER VILLEGAS- SOT1 PNP MANUEL QUINTANILLA