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Alex Madariaga: extècnic avançat de l’Oficina Antifrau de Catalunya i membre d’ATTAC Catalunya, ens va parlar de Transparència i Corrupció Primera Jornada Pirata: "Participació, Transparència i Lluita contra la corrupció": http://pirata.cat/bloc/?p=4278
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Àlex Madariaga
¿Qué es un paraíso fiscal?
Territorios con escasa o nula tributación (no residentes: Offshore)
Falta total de transparencia (no se identifican a los titulares reales de los bienes)
No intercambia información con otros estados
Paraísos fiscales en el mundo
¿Paraísos fiscales y corrupción?
Menuda vamos
a montar!!
Yo ya estoy
“empalmado”
¿Cómo se defrauda?
La familia PUJOL ostenta inversiones en EEUU (HOUSTON, MIAMI y DELAWARE), ARGENTINA (PUERTO MADERO) y en MÉXICO (ACAPULCO GUERRERO‐JALISCO) a
través de sociedades interpuestas
y la mayoría de ellas residentes
en paraísos fiscales.
En MÉXICO, Jordi
PUJOL FERRUSOLA construyó
resort
con un hotel y villas de lujo (inaugurado en noviembre de 2012 en ACAPULCO). La inversión correspondiente superó
los 125 millones de dólares.
Parte del efectivo recibido procede de varias transferencias de banco privado LOMBARD ODIER, Rue
de la Corraterie
11, Ginebra (Suiza), donde se ha detectado una
fundación
de la que penden a modo de racimo ocho sociedades
, con un capital disponible de casi 165 millones de francos suizos, entre diferentes monedas, y cuyos
beneficiarios finales son el
matrimonio PUJOLFERRUSOLA y
los hijos Jordi
y Oriol
Jordi Pujol Ferrusola, movió más de 32,4 millones de euros desde tres bancos y las
remitió a 13 países distintos, entre ellos conocidos paraísos fiscales (Suiza, Islas
Caimán, Gabón y Liechtenstein) entre 2004 y 2012 (Informe de la Agencia Tributaria remitido
a la Audiencia Nacional)
La mafia rusa vertió millones sobre Lloret desde paraísos fiscales
La red de blanqueo traspasó grandes sumas de dinero de las Seychelles, Suiza o Liechtenstein a Petrov, el capo que pagóviajes y regalos al exalcaldeCrespo
Comisiones rogatorias
Se tramitan de acuerdo con los tratados internacionales y acuerdos bilaterales según sus reglas
No se admiten las fishing Expedition
¿Eficaces?
¿Cómo se investiga?
DIARIO PÚBLICO Bárcenas supo con tres meses de antelación que la justicia había
encontrado su cuenta en Suiza
El Dresdner Bank de Ginebra avisó al extesorero del PP en otoño de 2012: la justicia española había localizado la cuenta donde llegó a guardar 22 millones de euros
El rastreo del dinero de la Gürtel alcanza a 10 países Los investigadores envían 24 comisiones judiciales rogatorias pidiendo información sobre sociedades pantalla y cuentas bancarias a paraísos fiscales y
otros países de América y Europa
Lucha contra los paraísos fiscales: los informantes
ICIJ: Consorcio internacional de periodistas de investigación
Offshore
leaks: Golpe Mundial a los paraísos fiscales
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
EXPANSION 14-11-2013: “Hacienda vigilará bodas, bautizos y comuniones”
Exigimos soluciones: ¡TRANSPARENCIA YA!