مؤتمر الممارسات المتميزة في التخطيط الاستراتيجي عملية...

Date

مؤسسة البترول الكويتية 2012يناير

مؤتمر الممارسات المتميزة في التخطيط االستراتيجي

عملية التخطيط االستراتيجي بمؤسسة البترول الكويتية

1

الكويتية نبذة عن مؤسسة البترولوشركاتها التابعة

2

نبذة عن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة

أنشئت مؤسسة البترول الكويتية بموجب المرسوم بالقانون رقم •كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي وشخصية 1980( لسنة 6)

، وتكون لها ميزانية مستقلة النفطاعتبارية، ويشرف عليها وزير عن ميزانية الدولة تعد على نمط الميزانيات التجارية وفق

األصول المحاسبية.أغراض المؤسسة هي القيام بكافة األعمال المتعلقة بصناعات •

البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كافة مراحلها داخل وخارج الكويت، وعلى األخص ما يلي:

االستكشاف والتنقيب والحفر وإنتاج النفط الخام والغازالطبيعي

تكرير وتصنيع المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والمواد

الهيدروكربونية األخرى صناعة الكيماويات البترولية ونقلها وتسويقها تنمية الخبرات الوطنية في كافة المجاالت

مليون د.ك 2500 رأسمال المؤسسة يبلغ•يبلغ إجمالي القوى العاملة في المؤسسة وشركاتها التابعة في •

موظف 17,000الكويت حوالي

3

شركة نفط الكويت شركة البترول

الوطنية الكويتية

شركة خدمات القطاع النفطي

الشركة الكويتية لنفط الخليج

الشركة الكويتية لتزويد الطائرات

بالوقود

شركة صناعة الكيماويات

البترولية

شركة ناقالت النفط الكويتية

شركة التنمية النفطية

شركة البترول الكويتية العالمية

الشركة الكويتية

لالستكشافات البترولية الخارجية

يتاخل دولة الكود الكويتخارج دولة

الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية

4

إدارة عمليات التخطيط بمؤسسة البترول الكويتية

5

دورة التخطيط لمؤسسة البترول الكويتية

تحليل الوضع الحالي والمستقبلي توجيهات

الخطة عملية الخمسية

الموازنةعملية السنوية

عملية تقييم مستوى األداء

توجيهات

القضايا االستراتيجية العامة

ةالرسالة ، الرؤيالمستقبلية والقيم

العامة

التوجهات االستراتيجية العامة للمؤسسة

/الخطط االستراتيجية للشركات / القطاعات

التابعة

التخطيAAAAAط عمليAAAAAةاالستراتيجي

6

الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط االستراتيجي في المؤسسة

تحليل الوضع الحالي والمستقبلي

وضع الرسالة والرؤية

مراجعة وتحديث التوجيهات االستراتيجية

إعداد الخطط االستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة

إعداد الخطة االستراتيجية المجمعة

متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية

حملةتوعويةمكثفةللتوجهات

المؤسسة

االستراتيجية

1

2

3

4

5

6

7

7

الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط االستراتيجي في المؤسسة

تحليل الوضع الحالي والمستقبلي

وضع الرسالة والرؤية

مراجعة وتحديث التوجيهات االستراتيجية

إعداد الخطط االستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة

إعداد الخطة االستراتيجية المجمعة

متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية

حملةتوعويةمكثفةللتوجهات

المؤسسة

االستراتيجية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

تحليل الوضع الحالي والمستقبلي للمؤسسة

تحليiل عناصiر البيئiة الداخليiة للشركات والقطاعات التابعiة:

يiiل التنظيمiiة والهيكiiم القدرات المتاحiiتقيي وأسiاليب العمiل والنظiم وبيئiة العمiل للمؤسiسة

وشركاتها التابعة

تحليiل عناصiر البيئiة الخارجيiة المؤثرة علiى أنشطiة المؤسiسة وتحديiد العناصiر ذات التأثير العالي :

ةiiiتقبلية المتوقعiiiي والتطورات المسiiiع الحالiiiى الوضiiiالتعرف عللالقتصاد العالمي والصناعة واألسواق النفطية والتكنولوجيا

ياسيةiiiة السiiiتقبلي لألنظمiiiي والمسiiiع الحالiiiى الوضiiiالتعرف علوالحكومية والبيئة واالجتماعية

ينiiiiتراتيجيات المنافسiiiiى أداء وتوجهات وأهداف واسiiiiالتعرف عل)الشركات النفطية العالمية والوطنية(

بناء على نتائج تحليل البيئة الخارجية والداخلية يتم:تحديد عناصر القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه المؤسسة وضع سيناريوهات لمستقبل الصناعة النفطية ط الخامiعار للنفiب واألسiتويات العرض والطلiتقبلية لمسiر التوقعات المسiتقدي

والمنتجات البترولية والبتروكيماوية وذلك وفقا للسيناريوهات الموضوعة

1

الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط االستراتيجي في المؤسسة

تحليل الوضع الحالي والمستقبلي

وضع الرسالة والرؤية

مراجعة وتحديث التوجيهات االستراتيجية

إعداد الخطط االستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة

إعداد الخطة االستراتيجية المجمعة

متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية

حملةتوعويةمكثفةللتوجهات

المؤسسة

االستراتيجية

1

2

3

4

5

6

7

10

11

وضع الرسالة والرؤية والقيم العامة للمؤسسة

نتائج تحليل الوضع الحالي

والمستقبلي للمؤسسة

االطالع على الرسالة والرؤية

المستقبليةوالقيم العامة

للعديد من الشركات النفطية

العiالمية والمحلية

تحديد المحاور الرئيسيةللرسالة والرؤية المستقبلي

ةوالقيم العامة

للمؤسسة

وضع عدة بدائل للرسالة

والرؤية المستقبلية

والقيم العامة للمؤسسة

واختيار األنسبوفقا لمعايير

محددة

2

الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط االستراتيجي في المؤسسة

تحليل الوضع الحالي والمستقبلي

وضع الرسالة والرؤية

مراجعة وتحديث التوجيهات االستراتيجية

إعداد الخطط االستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة

إعداد الخطة االستراتيجية المجمعة

متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية

حملةتوعويةمكثفةللتوجهات

المؤسسة

االستراتيجية

1

2

3

4

5

6

7

12

مراجعة وتحديث التوجيهات االستراتيجية

تحديد القضايا االستراتيجية

للمؤسسة وتحديد وضع المستقبلي

لكل نشاط

تطوير الخيارات االستراتيجية لكل

نشاطتقييم وتحديد الخيار األنسب

تحقق مجموعة من الخيارات المحددة مع األخذ باالعتبار تحسين

األداء

الخيار األمثل ؟؟

نعم

ال

وضع التوجهات االستراتيجية

وتحديد أولوياتها ألخذ الموافقات المطلوبة

3

13

14

عوامل النجاح الرئيسية للخيار• المخاطر المرتبطة بكل خيار • الوضع المستقبلي للمؤسسة عند تنفيذ •

الخيارمدى جدوى الخيار اقتصاديا واستراتيجيا • مدى إمكانية تنفيذ الخيار•

تحديد المجاالت /األنشطة المراد وضع توجهات استراتيجية لهاتحديد القضايا المرتبطة بكل مجال/ نشاط

تحديد عدة خيارات استراتيجية لكل مجال/ نشاط

تقييم كل خيار من

حيث

مراجعة وتحديث التوجيهات االستراتيجية

الخروج من النشاطحالة األساس

)االستمرار في الوضع الحالي(

التوسع الشديدالتوسع

تقييم الخيارات وفقا لمعiايير واختيار األنسب

تحديد القضايا االستراتيجية الخاصة بأنشطة المؤسسة والخيارات -1االستراتيجية لها

3

14

وضع عدة مجموعات من الخيارات االستراتيجية لجميع أنشطة المؤسسة

نشاط استكشاف وإنتاج النفط الخام : التوسع

نشاط التكرير : التوسع

نشاط النقل البحري :الخروج

نشاط ... :التوسع الشديد

المجموعة األولىنشاط استكشاف وإنتاج النفط الخام : المحافظة على الوضع

الحالينشاط التكرير : التوسع

الشديد النقل البحري :التوسع

نشاط :التوسع الشديد

المجموعة الثانية

نشاط استكشاف وإنتاج النفط الخام : ...

نشاط التكرير : ....

النقل البحري :.....

نشاط :.....

المجموعة الثالثة

تقييم المجموعات وفقا لمعايير )النتائج المالية المتوقعة للمؤسسة، الموارد المطلوبة، مدى إمكانية التنفيذ وغيرها(

اختيار المجموعة المثلى تحديد التوجهات االستراتيجية العامة للمؤسسة بناء على المجموعة المثلى

تقييم مجموعة من الخيارات االستراتيجية الخاصة بأنشطة المؤسسة ووضع -2التوجهات االستراتيجية

3مراجعة وتحديث التوجيهات االستراتيجية

15

الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط االستراتيجي في المؤسسة

تحليل الوضع الحالي والمستقبلي

وضع الرسالة والرؤية

مراجعة وتحديث التوجيهات االستراتيجية

إعداد الخطط االستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة

إعداد الخطة االستراتيجية المجمعة

متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية

حملةتوعويةمكثفةللتوجهات

المؤسسة

االستراتيجية

1

2

3

4

5

6

7

16

إعداد الخطط االستراتيجية لجميع القطاعات بالمؤسسة

تجرى العiملية وفقا للجدول الزمني الموضوع من قبل المؤسسة ويتم إعداد الخطط االستراتيجية الخاصة بكل قطاع لتحقق توجهات المؤسسة

االستراتيجيةتحديد

الرسالةما هو •

الهدف الرئيسي للقطاع ؟

تحديد الرؤيةما هو المطلوب من •

القطاع تحقيقه؟

إجراء تحليل الوضع الراهن

العوامل الخارجية والداخلية •وتحديد عناصر القوة

والضعف والفرص (SWOT)والتحديات

وضع األهدافتعيين معايير •

قياس األداء لكل هدف

إعداد الخطط االستراتيجية لتحقيق األهداف مع األخذ

باالعتبار نتائج التحليل SWOTs من ثم تحديد

أفضل الخيارات

وضع خطط العمل

تحديد •اإلجراءات

والمسؤوليات والجدول

الزمني تحديد الموارد

المطلوبة لتنفيذ الخطة

تحديد االنعكاسات المالية

تحديد عوامل النجاح )الخارجية

والداخلية(

3 2 1

4 5 6

9 8 7

4

17

الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط االستراتيجي في المؤسسة

تحليل الوضع الحالي والمستقبلي

وضع الرسالة والرؤية

مراجعة وتحديث التوجيهات االستراتيجية

إعداد الخطط االستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة

إعداد الخطة االستراتيجية المجمعة

متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية

حملةتوعويةمكثفةللتوجهات

المؤسسة

االستراتيجية

1

2

3

4

5

6

7

18

إعداد خطة استراتيجية مجمعة

تشمل الخطة المجمعة جميع التوجهات االستراتيجية وربطها بما يلي:أهداف ومؤشرات متابعة األداء•استراتيجية التنفيذ•خطة التنفيذ )توقيت والمسؤولية(•الموارد المطلوبة )القوى العاملة ورأس المال( على مدى •

فترة الخطة سنويااالنعكاسات المالية الشاملة على مدى فترة الخطة )صافي •

الدخل، والتدفق النقدي من العمليات ، وغيرها(عوامل النجاح الرئيسية

تحديد نظام الحوكمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية

الهدف من إعداد خطة مجمعة للمؤسسة هو مساعدة اإلدارة العليا في معiرفة مستقبل المؤسسة، ولضمان مواءمة وتناسق بين جميع القطاعات المؤسسة المرتبطة، ومعرفة القدرة على تخصيص الموارد بكفاءة وبصورة

تسهل عملية تحقيق األولويات

5

19

الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط االستراتيجي في المؤسسة

تحليل الوضع الحالي والمستقبلي

وضع الرسالة والرؤية

مراجعة وتحديث التوجيهات االستراتيجية

إعداد الخطط االستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة

إعداد الخطة االستراتيجية المجمعة

متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية

حملةتوعويةمكثفةللتوجهات

المؤسسة

االستراتيجية

1

2

3

4

5

6

7

20

يتم استخدام أسلوب بطاقة ( لمتابعة BSC)التسجيل المتوازنة

وقياس أداء الشركات والقطاعات التابعة في تنفيذ التوجهات اإلستراتيجية العامة والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى المرتبطة بها

بمجرد اعتماد الخطط البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى

للقطاع النفطي، تمضي الشركات والقطاعات التابعة بوضع خططها األخرى قصيرة

(النصف والربع سنوية المدى والشهرية واألسبوعية

واليومية)

متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية

تستعين الشركات والقطاعات التابعة بعدة موارد مالية وبشرية في إطار

تنفيذ خططهايتم تطبيق الخطط المعiتمدة عن طريق تنفيذ مجموعة من

المشاريع الرأسمالية والبرامج التشغiيلية واإلدارية وغيرها من

العiمليات األخرى

6

21

يتم تطوير التوجهات االستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وتحديثها على أساس االفتراضات األساسية ابتدأ من تحليل الوضع.

تقوم المؤسسة بالتحقق من أهم االفتراضات سواء كانت داخلية أو خارجية )متغايرات التي تحدث باألسواق العالمية ووضعية

المنافسين(.لذا، سعت المؤسسة بتنفيذ عملية منظمة للتحقق من صحة

التوجهات االستراتيجية ومدى مالئمتها للوضع الخارجي والداخلي "صحة عملية االختيار".

تتم عن طريق مراجعة / تقييم عملية التحقق من صحة التوجهات االفتراضات الداخلية والخارجية المستخدمة في إعداد وتحديث

التوجيهات االستراتيجية.يمكن ألي تغييرات رئيسية تطرأ على االفتراضات الداخلية

والخارجية تأثر على التوجهات االستراتيجية مما يستدعى الحاجة الى تحديث جزئي أو كامل لها.

6 متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية

22

يتم تقييم وتحليل وضع المؤسسة بشكل سنوي للتأكد من صحة التوجهات االستراتيجية للمؤسسة البترول الكويتية والتأكiد من الحاجة إلى تحديثها

6متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية

المنافسين

األسواق العالمية

تقييم مستوى األداء للقطاعات و تقييم القدرات المتاحة والهيكل التنظيمي وأساليب العمل والنظم وبيئة العمل للمؤسسة

وشركاتها التابعة

الخارج ي

الداخلي

وتشمل وتحليل الوضع الراهن على مستوى

القوى/الضعف/الفرص/المخاطر

(SWOT)

تحليل الوضع

الحتياجات المحلية اتقييم قةمن الطا

الوضع الحالي

هل هناك اختالفات مع افتراضات التوجهات

االستراتيجية؟

مراجعة / تحديث

التوجهات االستراتيجية

بشكل جزئي أو كلي

االستمرار في تنفيذ الخطط

االستراتيجية

طلب اإلدارة العليا

23

نعم

ال

الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط االستراتيجي في المؤسسة

تحليل الوضع الحالي والمستقبلي

وضع الرسالة والرؤية

مراجعة وتحديث التوجيهات االستراتيجية

إعداد الخطط االستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة

إعداد الخطة االستراتيجية المجمعة

متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية

حملةتوعويةمكثفةللتوجهات

المؤسسة

االستراتيجية

1

2

3

4

5

6

7

24

Feb 2011

حملة توعوية مكثفة للتوجهات المؤسسAة االستراتيجية

األهداف الرئيسية للحملة التوعية ضمان فهم أصحاب العالقة للتوجيهات االستراتيجية وأهدافها

وأولوياتها. لضمان تحقيق الدعم المطلوب لتحقيق األهداف الرئيسية

واألولويات التوجهات االستراتيجية. لمواءمة اإلجراءات والقرارات الداخلية مع األهداف

االستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية.: وتشمل األنشطة الرئيسية التالية

تحديد أصحاب العالقة ، وتحديد األولويات و تحديد قناة •اتصال مناسبة.

وضع خطة توعوية التي تحدد األهداف والرسائل الرئيسية •لمؤسسة البترول الكويتية للموافقة عليها والجدول الزمني

لألنشطة وضع شعار وهوية التوجهات االستراتيجية•

7

25

26

معوقات تنفيذ الخطط

التغييرات التي تطرأ على أوضاع السوق النفطي واالقتصاد العالمي والبيئة

السياسية تؤدي إلى بطالن الفرضيات التي بنيت عليها

الخطط

عدم توخي الدقة الكافية خالل

مراحل التخطيط فيما يتعلق بتحديد الموارد المالية

والبشرية المطلوب توفرها

زيادة عدد المشاريع

الرأسمالية قيد التنفيذ في شتى مناطق العالم وبالتالي ندرة مقاولي التنفيذ

وارتفاع أسعار مواد التصنيع

تبعية القطاع حكوميا تحد من

االستقالليةوالمرونة في

عمليات التعاقد بما يتوافق مع إستراتيجيتها

وأهدافها المعلنة

حدة المنافسة في السوق العالمية

تضاؤل تؤدي إلى الفرص المتاحة

لتصريف المنتجات ص الحصة يوتقل

السوقية أمام بسبب المنافسين

استحواذهم عليها

متابعiiة ومراقبiiة التنفيiiذ مiiن خالل (6وضiع نظام ذو كفاءiة لمتابعiة األداء

في تنفيذ التوجهات االستراتيجيةضرورة التعرف علiiى مرئيات ورؤيiiة (2

المسiiiاهمين ) المجلiiiس األعلiiiى للبترول ومجلiiس إدارة المؤسiiسة(

منذ بداية المشروع

مشاركiة األطراف التiي ستساهم فiي (1تنفيiiذ التوجهات االسiiتراتيجية فiiي إعدادهiiiا لضمان الحصiiiول علiiiى الدعiiiم والمسiiiاندة والمشاركiiiة

الفعالة في التنفيذ منذ البداية

دعiم ومسiاندة ومشاركiة اإلدارة العليiا (4أثناء تنفيذ المشروع

وضiiiع خطiiiة عمiiiل لنشiiiر وتوصiiiيل (5التوجهات االسiiتراتيجية إلiiى جميiiع العامليiن فiي القطاع النفطiي والتأكiد

من وصولها وفهمها

وضiiع خطiiة تنفيذيiiة واضحiiة وفقا (3لجدول زمنiiي مiiع تحديiiد الجهiiة

المسئولة عن كل خطوة

تدعيiم التوجهات االسiتراتيجية بأهداف (8واضحiiة لتسiiهيل عمليiiة المتابعiiة

الحقا

ربiiiiiط نظام األداء بنظام الحوافiiiiiز (7لموظفي القطاع

وضiع اسiتراتيجية مرنiة تتفاعiل بصiورة (9جيدة مiع المتغيرات التiي تطرأ علiى

األسواق

الدروس المستفادة

27

Back up

28

29

التخطيط بمؤسسة البترول الكويتية

تحليل الوضع الحالي

والمستقبلي

التخطيط االستراتي

جي

الخطة الخمسية

الموازنة السنوية

إدارة األداء

متابعة تنفيذ الخطط وتقييم مستوى األداء

وتحديد القضايا الرئيسية التي تعوق تنفيذ الخطط التخاذ الخطوات الالزمة

لتحسين األداء

وضع أسس وتوجيهات إعداد الخطط وتقييم

المشاريع الرأسمالية

إعداد خطط العمل المتوسطة المدى لتحقيق أهداف

الخطة االستراتيجية

وضع الرسالة والرؤية والقيم والتوجهات االستراتيجية بعيدة

المدى وإعداد الخطط االستراتيجية الالزمة

لتحقيقها

إعداد الموازنات الرأسمالية سنويا لتحقيق األهداف

المعن األطراف بين ما الش )التنسيق ( التابعةوالقطاعات ركاتية أخرى وجهاتللمؤسسة التابعة األنشطة جميع بين والتناغم التكامل تحقيق لضمان

30

مهام دائرة التخطيط االستراتيجيمتابعة تنفيذ التوجهات والخطط

االستراتيجية

تحليل الوضع الحالي

والمستقبلي

مساعدة اإلدارة العليا في اعداد وتحديث الرسالة والرؤية والقيم

العامة والتوجهات

االستراتيجية العامة للمؤسسة

وضعi اسس وتوجيهات اعداد

الخطط االستراتيجية للشركات

والقطاعات التابعة

مراجعة الخطط االستراتيجية

اعداد الخطة يجيةاالسترات

المجمعة للمؤسسة وشركاتها

o التطورات فياألسواق العالمية

o أداء وتوجهاتالشركات النفطية العالمية والوطنية

o التطورات فيالبيئة الداخلية

للقطاع النفطي

إدارة عملية التخطيط

االستراتيجي

الرسالة 1..وضع رسالة متناغمة مع رسالة مؤسسة البترول الكويتية لكل قطاع iيتم

الرؤية:2..اعiة البترول الكويتية تخص كل قطiوضع رؤية متماشية مع رؤية مؤسس iيتم

تحليل الوضع:3. .كل قطاع يقوم بتحليل وضع مؤسسة البترول الكويتية بما يخص نشاط القطاع(وتشمل وتحليل الوضع الراهن على مستوى القوى/الضعف/الفرص/المخاطرSWOT والتي يتم ،)

تحديدها على أساس تحليل العوامل الخارجية )المجتمعية والتكنولوجiية والسiياسiية، والعوامل التنظيمية واالقتصادية(، والمنافسiين، والعوامل الداخلية )موارد المؤسسة البشرية والمالية والكفاءات(.

.4:iاألهداف وينبغي وضع أهداف لدعم تحقيق التوجهات االستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية ومعايير األداء

الرئيسية لكل هدف.

استراتيجية:5. تيار األمثل و توضيحiالمحددة. تحديد االخ iل تحقيق األهدافiوضع استراتيجيات مختلفة وتقييمها من أج

أسبابi االختيار.

4إعداد الخطط االستراتيجية لجميع القطاعات بالمؤسسة

31

:خطة التنفيذ6. توضيح اإلجراءات العامة وخطوات التنفيذ وجدولها الزمني مع تحديد المسؤوليات

لكل جهة لتنفيذ االستراتيجية.

موارد المطلوبة )البشرية والمالية(:7.االنفاق الرأسمالي السنوي خالل فترة الخطة لتحقيق الخطة االستراتيجيةالقوى العاملة المطلوبة سنويا خالل فترة الخطة لتحقيق الخطة االستراتيجية

االنعكاسات المالية8.صافي الدخل السنوي خالل فترة الخطةROCEسنويا خالل فترة الخطة صافي التدفقات النقدية السنوية خالل فترة الخطةرأس المال الموظف سنويا خالل فترة الخطة

عوامل النجاح للخطة االستراتيجية الداخلية والخارجية.9.

4إعداد الخطط االستراتيجية لجميع القطاعات بالمؤسسة

32