大案 纪实 8 -...

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8版责任编辑 朱小红 版式设计 徐小华 2015年4月16日 星期四da an·ji shi大案·纪实

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好又多超市自 2007 年被沃尔玛集团收购后，近年来已逐渐淡出人们的视野。但在淳安的一些农村地区，来了这么一帮人，捣鼓农村小店成为好又多超市的加盟店。

是“好又多”重登历史舞台，还是骗子们在耍花招呢？

送“货”到家门口的“好又多”

英姐是淳安瑶山人，在自己家开了一家小店，生意一直很不错。

3月底的一天，英姐午饭后在家里边看电视边看店。这时，门口来了三个穿着讲究的人，走进小店后便四处张望。英姐赶紧上前招呼，谁知他们不是来买东西的，聊了几句后，她才知道这三人是“好又多”集团的工作人员，为了扩大辐射面，特地到农村地区寻求加盟商。他们告诉英姐，集团不向加盟商收取加盟费，加盟商只需向集团购买一批产品即可，集团还赠送电脑、货柜、店铺装潢及监控设备，以后集团还会每周送货上门，到了年底还有返利。这样一来，农村小店也可以“高大上”了。

英姐看了对方手中的货单和车上的货品，考虑了对方开出的条件，想起几年前在大城市里看到过的好又多超市巨幅广告，就答应了，拿了5000多元买了对方带来的货物，对方也很爽快地赠送英姐一台笔记本电脑。对方还一再提醒英姐，几天后，集团的装潢团队会上门为她服务。这样的服务态度让英姐笑得合不拢嘴。

可几天过去了，英姐没有等到所谓的装潢团队，再拨打几个工作人员的电话也是关机，英姐忙找出笔记本电脑，发现根本开不了机，检查了买到手的货物，发现和自己原先进的货质量上有出入。不会是遇上骗子了吧？英姐报警。

后经工商部门检查，英姐购买的5000多元货品中，有 4000多元的货物都是假冒伪劣产品，赠送的笔记本电脑也是假货。

银行下班了，钱保住了

接到这一报警后，民警立即在辖区开展排查。这时，淳安临岐一名姓鲁的小店老板向民警反映，他也碰到过这么几个人。

那天，老鲁独自在家看店，也是这几个人过来邀请他加盟好又多超市，说是免除 1万元的加盟费，还免费提供装潢、送货上门，商品的进购价格也较一般的批发商店便宜，只需购买他们带来的这一批商品就可以了。

在粗略看了他们带来的货品后，老鲁也心动了，赶忙与他们签下了协议，回家拿钱付货款。这时，老鲁突然想起来，家里的钱刚刚都存到银行去了，一时间也拿不出这么多钱来。几个工作人员劝老鲁向周围邻居借点，但老鲁一想自己的小店离集镇很近，骑着电瓶车也就十来分钟时间，便骑着电瓶车出发了。谁知到了集镇还是晚了10分钟，银行已经开始结算不营业了。回到家，老鲁向“好又多”工作人员说明了情况，希望他们过两天再来。谁知道等了几天也没见人影，反而是民警来找他了解情况。

“幸亏那天银行下班了，不然我的钱就被他们骗走了。现在回想起来，真是吓出一身冷汗，万一真被骗了，几个月的生意可都白做了。”老鲁说。

天眼之下难遁形

临岐派出所民警调看了辖区各条道路监控及前期鼓励村民安装的小监控，并根据群众提供的信息积极寻找行骗人员的活动轨迹，但是近一周来，骗子们没有再出现在淳安境内。

4月 9日晚，民警在例行对几个监控探头进行调看时，发现嫌疑车辆再次来到了淳安县，马上逐一调看沿途监控，终于在邻县发现了嫌疑人的窝点。

经过周密部署，民警立即驱车到邻县对嫌疑人实施抓捕，捣毁了嫌疑人的藏身窝点，抓获作案嫌疑人 3名，查获作案使用的各类商品200余件、假冒笔记本电脑 13台，涉案金额 20余万元。

■通讯员 余丽君

来自马来西亚的“喜讯”

这场“天仙局”的端倪，最早显露于 2014年7月。

关先生在龙泉经营着一家水泥公司，是龙泉人眼里有名的大老板。2014年初，公司资金紧张，为了拓展公司项目获得注资，关先生在投融界网站上发布了融资项目。

同年 7月，关先生接到了一个归属地为香港的移动电话：“您好，是关老板吗？我是马来西亚成功集团拓展部的吕国华……”对方自称看到关先生在投融界网站上发布的融资项目，非常感兴趣，想与关先生合作。

“马来西亚？还是国外的公司，真的假的？”久经沙场的关先生很警惕，一开始并没有相信。但是，关先生经过网上网下多方了解后，确认马来西亚成功集团确实是一个大公司。“这下，公司资金的运转终于有希望了！”关先生不胜欣喜。

总统套房里的“演出”

2014年 8月，关先生又接到一个归属地为香港的移动电话，对方自称是马来西亚成功集团香港分公司的董事助理“余秋棠”，说公司想到龙泉来考察，根据考察情况再考虑是否投资。

接到电话后，兴奋的关先生开始着手准备迎接“大老板”的考察。

9月 1日 11时许，关先生在龙泉车站接到前来考察的“余秋棠”。“余秋棠”西装革履，风度翩翩地递上自己的名片，一看就是见过世面的人。“果然是大老板。”关先生逐渐放松了警惕。

接下来几天，关先生带着远道而来的“大老板”到自己公司名下的矿山考察。考察过程中，

“余秋棠”侃侃而谈，表现出对矿山资源项目很了解、很专业。此时，关先生已经完全信任对方。在看过公司和项目后，“余秋棠”满意地离开了龙泉。

过了不久，“余秋棠”又打来电话，热情邀请关先生到马来西亚洽谈。

让关先生万万没想到的是，自己兴致勃勃地来到马来西亚，等待他的却是一个惊天骗局。

9月 21日，关先生独自从上海乘飞机前往马来西亚吉隆坡。到达吉隆坡后，关先生被接到一家五星级酒店——对方包下了该宾馆其中一层，在总统套房中接待了关先生。看着这阵势，关先生更加确信对方就是成功集团的高层。

随后，关先生见到了成功集团老总“陈志成”，只见老总随身跟着四五个人，一看都是气度不凡。

几人经过简单寒暄后详谈正事。“陈总”从矿山到水泥、从投资到经营说得头头是道，关先生一听就知道他是驰骋商场的老将。生意正谈得热火朝天时，进来一个人，手里拿着一大盒手表，说是和

“陈总”合作很愉快，特意送来手表表示感谢。看着“陈志成”的言谈举止，又加上有人送名

贵手表，关先生这下对这伙人的身份更是深信不

疑了。此时，“热心肠”的“余秋棠”悄悄告诉关先

生：“陈总喜欢手表，买点礼物送给他表示感谢，投资就没有问题了。”他还热情地安排“秘书”陪同关先生去买表。为了早点拿到融资，关先生便跟着秘书去买了 5块名贵手表，一共刷了 165万元人民币。

9 月 23 日，关先生回到龙泉，一直和“陈志成”的秘书保持联系。经过深思熟虑，对马来西亚这家公司深信不疑的他想再给“陈志成”汇点钱作为打点之用，便又往“秘书”提供的账户里多次汇款，共计220万元人民币。

下了重金后，关先生认为拿到资金是十拿九稳的事了，便安心地开始坐等融资资金。然而，等啊等，等了一周、两周……一个月、两个月，对方依然毫无音信。于是，关先生打电话给之前联系的几位成功集团的朋友，一个个打下来，电话竟然全部停机。关先生这才意识到自己被骗了，前后损失共计385万元人民币。

做足“功课”的骗子

2015 年 1 月 6 日，龙泉警方接到关先生报警后，立即成立专案组展开侦查。

侦查员从海量的出境人员信息中筛选出一串可能是嫌疑人的信息给关先生辨认，最终，关先生辨认出两个嫌疑人。

1月 19日至 1月 27日，专案组派出两组警力：一组前往深圳、东莞等地调查取证；另一组前往杭州、丽水、温州等地对两个嫌疑人的轨迹进行调查。然而，嫌疑人银行卡的记录错综复杂，打到卡里的钱已被“洗干净”且无处可寻，这给破案带来了极大的困难。于是，侦查员结合视频资料和嫌疑人身份，通过信息研判收集两个嫌疑人的生活轨迹。

在充分掌握了该团伙的作案手段和两名主要犯罪嫌疑人的情况后，侦查员迅速开展抓捕。3月 13日，王某在深圳市深惠路被抓获，警方在他身上搜出两块名贵手表；3月16日，林某在深圳市皇岗口岸检查站正准备潜逃出境时落网。

王某是广西人，曾经也是个生意人，因为一次生意亏损“元气大伤”。2013年经朋友介绍认识了

“大兵”，此后，王某跟着“大兵”走上了诈骗之路。

“‘大兵’下面的人会在网络上寻找需要融资的企业，他们物色好对象后，就会叫我去跟对方见面。”王某说，“我就是冒充成功集团拓展部经理

‘余秋棠’来龙泉和关先生见面的。去年9月，关先生来到马来西亚后，我和老板（‘大兵’）下面的一个马仔接待他，并于次日带他去见林某（扮演成功集团老总陈志成）。每次骗来的钱里我会分到一部分。”王某交代说，他们在每一次行动前都会做足

“功课”，从身份到业务、从行头到排场，各种场景面面俱到，让受害人看不出丝毫破绽。

目前，案件还在进一步深挖中。

审讯犯罪嫌疑人

龙泉老板马来西亚遭遇“天仙局”被骗385万元

■通讯员 钟李佳 蒋路琦

本以为是致富之道

却原来是骗子花招

“天仙局”号称最完美的骗术，连神仙都难以识破。对很多人来讲，“天仙局”还是个陌生的词，大多数人只是在港剧中看到过，它由一帮人扮演各种角色，按照一整套固定程序，一环扣一环行骗，很多人即使受了骗，仍浑然不觉。

龙泉老板关先生就被人设下“天仙局”，被骗 385万元。万幸的是，龙泉警方经过缜密侦查，历时两个月，行程数万公里，最终破获了这起特大诈骗案，抓获主要犯罪嫌疑人两名。

下面，我们就来看看这场骗局是怎么进行的。