การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่...

1

การประชมสามญผถอหน ครงท 1/2559

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) 21 เมษายน 2559

2

ดวยคณะกรรมการบรษทไดมมตใหเรยก ประชมสามญผถอหน ครงท 1/2559

ในวนพฤหสบด ท 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ส านกงานสาขาของบรษท ชน 7 หอง 702 เลขท 12 ถนนอรณอมรนทร แขวงอรณอมรนทร

เขตบางกอกนอย กรงเทพมหานคร 10700 เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

3

องคประชม บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

4

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 1/2558 เมอวนท 24 เมษายน 2558 ซงไดจดสงใหผถอหนทกทาน พรอมหนงสอเชญประชมแลว

วาระท 1

พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 1/2558 เมอวนท 24 เมษายน 2558

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) วาระท 1

5

ผลการลงมตในวาระท 1 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

6

ผลการด าเนนงานประจ าป 2558 มรายละเอยดปรากฏตามรายงานประจ าป 2558 ของบรษท ซงไดจดสงใหกบผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมแลว

ความเหนคณะกรรมการเหนวา ทประชมสมควรรบทราบผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2558

วาระท 2

พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนงานของ บรษทส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

7

ผลการด าเนนงานของบรษทประจ าป 2558 ผลการด าเนนงาน ป 2557 ป 2558

รายไดรวม (ลานบาท) 2,164.60 2,307.92 ก าไรสทธ (ลานบาท) 146.92 165.54

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

8

โครงสรางรายได บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

หนวย : ลานบาท ป 2556 ป 2557 ป 2558

มลคา % มลคา % มลคา % ผลตภณฑภายใตเครองหมายการคาของ บรษทยอย รายไดจากการขายในประเทศ 1,960.47 89.54 1,881.80 86.94 1,997.50 86.55 รายไดจากการขายตางประเทศ 17.23 0.79 29.36 1.36 48.68 2.11

รวมรายไดจากการขายผลตภณฑภายใต เครองหมายการคาของบรษทยอย 1,977.70 90.33 1,911.16 88.29 2,046.18 88.66 ผลตภณฑ OEM รวมรายไดจากการขายผลตภณฑ OEM 199.96 9.13 242.27 11.19 250.36 10.85 รวมรายไดจากการขาย 2,177.66 99.46 2,153.43 99.48 2,296.54 99.51 รวมรายไดจากการบรการ - - - - 0.02 - รายไดอน 11.77 0.54 11.17 0.52 11.36 0.49 รวมรายได 2,189.43 100.00 2,164.60 100.00 2,307.92 100.00

9

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

กราฟแสดงรวมรายไดการขายผลตภณฑ ภายใตเครองหมายการคาของบรษทยอย

1,800

1,850

1,900

1,950

2,000

2,050

1,977.70 1,911.16 2,046.18

Millions

2556

2557

2558

G -3%

G 7%

10

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

กราฟแสดงรายไดการขายตางประเทศ ภายใตเครองหมายการคาของบรษทยอย

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

17.23 29.36 48.68

Millions

2556

2557

2558

G 70%

G 66%

11

กราฟแสดงรวมรายไดการขายผลตภณฑ OEM บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

100

120

140

160

180

200

220

240

260

199.96 242.27 250.36

Millions

2556

2557

2558

G 3%

G 21%

12

กราฟแสดงรวมรายไดจากการขาย บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,177.66 2,153.43 2,296.54

Millions

2556 2557 2558

G 7%

G -1%

13

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

กราฟแสดงเปรยบเทยบยอดขายผลตภณฑ ภายใตเครองหมายการคาของบรษทยอย และ OEM

2,178 200 9%

1,978 91%

2,153 242 11%

1,911 89%

2,297 251 11%

2,046 89%

Sales Report Brand and OEM (2009-2015)

75%

25%

90%

10%

70%

30%

65%

35%

1,650

2,297 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

10%

90%

14

15

หนวย :ลานบาท

รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท

2558 2558 สนทรพยรวม 2,215.86 1,214.24 หนสนรวม 552.33 150.19 สวนของผถอหนรวม 1,663.53 1,064.05

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

ฐานะการเงน

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

16

งบก าไรขาดทน หนวย : ลานบาท

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท

2557 2558 เปลยนแปลง

2557 2558 เปลยนแปลง

% % รายไดจากการขายและบรการ 2,153.43 2,296.56 6.65 697.41 718.26 2.99 รายไดอน 11.17 11.36 1.70 14.76 19.13 29.61 รวมรายได 2,164.60 2,307.92 6.62 712.17 737.39 3.54 ตนทนขาย 1,012.12 1,099.02 8.59 552.96 564.25 2.04 คาใชจายในการขายและบรหาร 953.12 996.82 4.58 83.81 84.32 0.61 รวมคาใชจาย 1,965.24 2,095.85 6.65 636.77 648.57 1.85 ก าไรกอนดอกเบยจายและภาษเงนได 199.35 212.08 6.39 75.40 88.82 17.80 ตนทนทางการเงน 13.43 8.42 (37.30) - - ภาษเงนไดนตบคคล 39.01 38.12 (2.28) 11.68 11.63 (0.43) ก าไรสทธ 146.92 165.54 12.67 63.72 77.20 21.16 ก าไรตอหน(บาท) 0.42 0.48 0.18 0.22

17

วเคราะหความสามารถในการท าก าไร บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

หนวย : ลานบาท

รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท

2557 2558 เปลยนแปลง 2557 2558 เปลยนแปลง % %

ก าไรขนตน 1,141.31 1,197.53 4.93 144.45 154.01 6.62 อตราก าไรขนตน 53.00 52.14 (1.62) 20.71 21.44 3.52 ก าไรจากการด าเนนงาน 188.19 200.70 6.65 60.65 69.69 14.91 อตราก าไรจากการด าเนนงาน 8.74 8.74 - 8.69 9.70 11.62 ก าไรสทธ 146.92 165.54 12.67 63.72 77.20 21.16 อตราก าไรสทธ 6.79 7.17 5.60 8.95 10.47 16.98 อตราผลตอบแทนผถอหน 9.67 10.25 6.00 6.07 7.27 19.77

18

งบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ตามทปรากฏในงบการเงนของรายงานประจ าป 2558 ไดผานการพจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผานการรบรองของผสอบบญชแลว

คณะกรรมการมความเหนวาทประชมสมควรอนมตงบดลและบญชก าไรขาดทนประจ าป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

วาระท 3 พจารณาและอนมตงบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ประจ าปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

19

รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะของบรษท

สนทรพยรวม 2,215.86 1,214.24

หนสนรวม 552.23 150.19

สวนของผถอหน 1,663.53 1,064.05

รายไดรวม 2,307.92 737.39

ก าไรสทธ 165.54 77.20

ก าไรตอหน (บาท) 0.48 0.22

สรปฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทฯ หนวย : ลานบาท

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

20

ผลการลงมตในวาระท 3 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

21

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 40 ของก าไรสทธทเหลอจากหกภาษและหกส ารองตามจ านวนทกฎหมายก าหนด ปจจบนบรษทฯ มทนส ารองตามกฎหมายเตมจ านวน ตาม พ.ร.บ.บรษท มหาชน จ ากด และขอบงคบ ขอท 46 ดงนน บรษทฯ จงไมตองจดสรรก าไรสทธไวเปนเงนทนส ารองตามกฎหมาย

วาระท 4 พจารณาและอนมตการจดสรรก าไรเงนปนผล ประจ าป พ.ศ. 2558

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

22

ในป 2558 บรษทมก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะบรษทจ านวน 77.20 ลานบาทและก าไรสทธตามงบการเงนรวมจ านวน 165.54 ลานบาท

ความเหนคณะกรรมการเหนควรใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตจายเงนปนผลประจ าป 2558 โดยจายเปนเงนหนละ 0.19 บาท มจ านวนหน 347.50 ลานหน รวมเปนเงน 66.025 ลานบาท แตเนองจากคณะกรรมการบรษท ไดมมตจายเงนปนผลระหวางกาลไปแลว จ านวนหนละ 0.08 บาท มจ านวน 347.75 ลานหน รวมเปนเงน 27.80 ลานบาท ดงนน เงนปนผลทบรษทจะตองจายเพมจากก าไรสทธประจ าป 2558

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

23

เปนเงนปนผลหนละ 0.11 บาท จ านวน 347.50 ลานหน รวมเปนเงน 38.225 ลานบาท ซงเงนปนผลดงกลาวจายจากกจการทไมไดรบการสงเสรมการลงทน (เสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 20) โดยก าหนดรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผล ในวนท 9 พฤษภาคม 2559 และใหรวบรวมรายชอตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกทรพยโดยวธปดสมดทะเบยน ในวนท 10 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจายเงนปนผลในวนท 19 พฤษภาคม 2559

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

24

สรปรายละเอยดการจายเงนปนผล บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

รายละเอยดการจายเงนปนผล หนวย งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะ

บรษท

ป 2557 ป 2558 ป 2557 ป 2558

ก าไรสทธ ลานบาท 146.92 165.54 63.72 77.20

จ านวนหน ลานหน 347.50 347.50 347.50 347.50

เงนปนผล บาท/หน 0.17 0.19 0.17 0.19

จ านวนเงนปนผลรวมทงสน ลานบาท 59.075 66.025 59.075 66.025

สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบก าไรสทธ % 40.21 39.88 92.67 85.52

25

ผลการลงมตในวาระท 4 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

26

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากดและตามขอบงคบของบรษทขอ 17 ก าหนดใหทกปกรรมการตองออกจากต าแหนงตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมดและกรรมการซงพนจากต าแหนงแลวอาจไดรบการเลอกตงใหมได ซงปจจบนมกรรมการทงหมด 11 ทาน

วาระท 5 พจารณาและอนมตแตงตงกรรมการแทน กรรมการทตองออกตามวาระ

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

27

ส าหรบในปน มกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ จ านวน 3 ทานคอ 1. นายอมรเทพ อสปญญา กรรมการบรษท 2. นาวสาวสมศร ศรปทมรกษ กรรมการบรษท 3. นายยทธนา อดพฒน กรรมการอสระ, กรรมการตรวสอบ และกรรมการสรรหาและพจารณา คาตอบแทน

ในวาระนการเสนอชอบคคลใหทประชมผถอหนเลอกตงเปนกรรมการนนเปนสทธของผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนทจะเสนอชอบคคลทตนเอง พจารณาเหนวามคณสมบตและมความร ความสามารถเหมาะสมทจะเปนตวแทนในการท าหนาทกรรมการบรษท

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

28

สวนอ านาจในการพจารณาเลอกผใดเปนกรรมการกฎหมายก าหนดใหเปนอ านาจของผถอหน และตามทบรษทใหผถอหนเสนอบคคลเพอรบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท

ในระหวางวนท 1 ธนวาคม 2558 ถงวนท 31 ธนวาคม 2558 นนปรากฏวาไมมผถอหนทานใดเสนอชอบคคลเพอรบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท กระบวนการคดเลอกผด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทไดผานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดรวมกนพจารณาคณสมบตในดานตางๆแลว เหนวากรรมการทตองออกจากวาระทงหมดดงกลาว มคณสมบตครบถวนตาม พ.ร.บ.บรษท มหาชน จ ากด

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

29

และตามหลกเกณฑทตลาดหลกทรพย และส านกงาน ก.ล.ต.ก าหนดเปนผทรงคณวฒ มความร ความสามารถและประสบการณในธรกจทเกยวของกบการด าเนนงานของบรษทฯ มประวตการท างานทโปรงใสไมดางพรอยสามารถทจะชวยพฒนาบรษทได จงเหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหน เพออนมตแตงตงกรรมการทงหมด ทออกตามวาระทง 3 ทานขางตน กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทตอไปอกวาระหนง ส าหรบประวตกรรมการทง 3 ทาน ไดจดสงใหผถอหนพรอมเอกสารเชญประชมแลว ตามสงทสงมาดวยล าดบท 3

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

30

ผไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ จ านวนปทด ารง

ต าแหนง

จ านวนครงทเขารวมประชมคณะกรรมการป 2558 (ครง)

นายอมรเทพ อสปญญา 9 4/4

นางสาวสมศร ศรปทมรกษ 9 4/4

นายยทธนา อดพฒน 9 4/4

ขอมลของผไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

31

ผทไดรบการเสนอชอ เปนกรรมการ

ประเภท กรรมการ

จ านวน หน

คดเปน% ของหน ทมสทธออกเสยง

ทงหมด

นายอมรเทพ อสปญญา กรรมการบรษท - -

นางสาวสมศร ศรปทมรกษ กรรมการบรษท 10,000 0.03%

นายยทธนา อดพฒน กรรมการอสระ - -

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

ชอ-นามสกล - นายอมรเทพ อสปญญา อาย - 47 ป สญชาต - ไทย การศกษา - ปรญญาโทบรหารธรกจ มหาวทยาลยกรงเทพ การอบรมหลกสตรกรรมการ - DAP รน 63/2007 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ต าแหนงในบรษท - กรรมการบรษท การด ารงต าแหนงกรรมการ - 3 พฤษภาคม 2550 ประสบการณการท างาน - 2550-ปจจบน - กรรมการบรษท บรษท ซาบนาจ ากด(มหาชน) - กรรมการและกรรมการบรหาร บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด - ต.ค.53-ปจจบน - ผอ านวยการสายงานกลยทธ บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด และพฒนาธรกจ - 2553-ก.ย.53 - ผอ านวยการสายงานขาย บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด ในประเทศ - 2538-2550 - ผจดการฝายขายในประเทศ บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด 32

ประวตบคคลทไดรบการเสนอชอ ใหเขาด ารงต าแหนงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

33

การด ารงต าแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน

บรษทจดทะเบยน กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

การด ารงต าแหนงในกจการทแขงขนกน/เกยวเนองกบธรกจของบรษท จ านวน

ประเภทกรรมการ/ผบรหาร

ไมม ไมม ไมม ไมม

การถอหนในบรษท - ไมม การเขารวมประชม ในป 2558 - สามญผถอหน 1/1 ครง

- คณะกรรมการบรษท 4/4 ครง

- คณะกรรมการบรหาร 12/12 ครง

ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง - กรรมการบรษท

คณสมบตตองหาม - ไมมประวตการกระท าความผดอาญาในความผดเกยวกบทรพย ซงไดกระท าโดยทจรต

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

34

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) ชอ-นามสกล - นางสาวสมศร ศรปทมรกษ อาย - 52 ป สญชาต - ไทย การศกษา - ปรญญาโท สาขาการตลาด มหาวทยาลยธรรมศาสตร การอบรมหลกสตรกรรมการ - DAP 63/2007 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ต าแหนงในบรษท - กรรมการบรษท การด ารงต าแหนางกรรมการ - 3 พฤษภาคม 2550 ประสบการณการท างาน - 2550 - ปจจบน - กรรมการบรษท บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการบรหาร บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด - ต.ค.53-ปจจบน - ผอ านวยการสายงานขาย บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด ในประเทศ - รกษาการผอ านวยการสายงาน บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) จดซอและเตรยมการผลต - 2550-ก.ย.53 - ผอ านวยการสายงานจดซอ บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) และเตรยมการผลต - 2538-2550 - รองผจดการโรงงาน บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด

35

การด ารงต าแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน

บรษทจดทะเบยน กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

การด ารงต าแหนงในกจการทแขงขนกน/เกยวเนองกบธรกจของบรษท จ านวน

ประเภทกรรมการ/ผบรหาร

ไมม ไมม ไมม ไมม

การถอหนในบรษท - 10,0000 หน คดเปน 0.003% การเขารวมประชม ในป 2556 - สามญผถอหน 1/1 ครง - คณะกรรมการบรษท 4/4 ครง - คณะกรรมการบรหาร 12/12 ครง ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง - กรรมการบรษท คณสมบตตองหาม - ไมมประวตการกระท าความผดอาญาในความผดเกยวกบทรพย ซงไดกระท าโดยทจรต

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

36

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

ชอ-นามสกล - นายยทธนา อดพฒน อาย - 71 ป สญชาต - ไทย การศกษา - ปรญญาโท บรหารธรกจ Eastern New Mexico UN การอบรมหลกสตรกรรมการ - DAP รน 63/2007 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ต าแหนงในบรษท - กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน การด ารงต าแหนงกรรมการ - 3 พฤษภาคม 2550 ประสบการณการท างาน - 2558-ปจจบน กรรมการสรรหาและ บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) พจารณาคาตอบแทน - 2550-ปจจบน กรรมการอสระและ บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ

- 2545-2548 ผเชยวชาญดานการภาษ สรรพากรภาค 7

37

การด ารงต าแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการอน

บรษทจดทะเบยน กจการอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

การด ารงต าแหนงในกจการทแขงขนกน/เกยวเนองกบธรกจของบรษท จ านวน

ประเภทกรรมการ/ผบรหาร

ไมม ไมม ไมม ไมม

การถอหนในบรษท - ไมม การเขารวมประชม ในป 2556 - สามญผถอหน 1/1 ครง - คณะกรรมการบรษท 4/4 ครง - คณะกรรมการคตรวจสอบ 4/4 ครง - คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 1/2 ครง ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง - กรรมการอสระ คณสมบตตองหาม - ไมมประวตการกระท าความผดอาญาในความผดเกยวกบทรพย ซงไดกระท าโดยทจรต

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

38

ลกษณะความสมพนธ คณสมบต

- เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอท ปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า

ไมเปน

- เปนผใหบรการทางวชาชพ (เชน ผสอบบญช ทปรกษา กฎหมาย) ไมเปน

- มความสมพนธทางธรกจ ทมนยส าคญ อนมผลใหไมสามารถท าหนาทไดอยางเปนอสระ (เชน การซอ/ขาย วตถดบ/ สนคา/ บรการ การใหกยมเงน หรอการกยมเงน)

ไมม

- เปนญาตสนทกบผบรหาร หรอผถอหนรายใหญของบรษทฯ/ บรษทยอย ไมเปน

คณสมบตเพมเตม ส าหรบกรรมการอสระทไดรบการเสนอชอ บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

39

ผลการลงมตในวาระท 5 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

40

วาระท 6

เพอใหการพจารณาในวาระนมความโปรงใส เปนธรรม ตามหลกธรรมาภบาล และไมเกด Conflict of interest

ดงนนผถอหนทเปนกรรมการ จงไมมสทธออกเสยง และไมเขารวมประชมในวาระน ซงไดแก

- นายวโรจน ธนาลงกรณ - นายบญชย ปณฑรอมพร - นายสมคด ผดงเกยรตศกด - น.ส.สมศร ศรปทมรกษ - น.ส.วชรวรรณ แยมศร

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

พจารณาและอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการ

41

เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษท มหาชน จ ากด และขอบงคบของบรษทฯ ซงก าหนดใหทประชมสามญผถอหนพจารณา และอนมต ก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ซงเดมทประชมผถอหนไดอนมตก าหนดคาตอบแทนพนฐานส าหรบกรรมการทกคนในอตราเทากน และคาตอบแทนตามความรบผดชอบทไดรบมอบหมายเพมเตม ตลอดจนบ าเหนจกรรมการ ดงน

ต าแหนง คาตอบแทน(บาท/เดอน) ประธานกรรมการ 30,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000

ประธานกรรมการบรหาร 5,000

กรรมการ 10,000

กรรมการตรวจสอบ 5,000

กรรมการบรหาร 5,000

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

42

บ าเหนจกรรมการก าหนดเปน ไมเกนปละ 3 ลานบาท โดยใหมการจายเปนรายไตรมาสและ ใหกรรมการมอ านาจจดสรร และก าหนดสวนแบงระหวางกนเอง ซงในป 2558 บรษทไดจายคาตอบแทน เปนคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ 240,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการ 1,640,000 บาท

บ าเหนจคณะกรรมการ 1,945,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการบรหาร 360,000 บาท

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

43

การก าหนดคาตอบแทนของบรษท ไดผานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนของบรษทไดพจารณาอยางรอบคอบจากทประชมคณะกรรมการบรษท โดยเปรยบเทยบขอมลอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน การขยายตวทางธรกจและผลการด าเนนงานรวมถงอ านาจ หนาทและความรบผดชอบ เหนสมควรก าหนดคาตอบแทนเทา เดม เทากบ ป 2558 แกคณะกรรมการ รายละเอยด ดงน

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

44

องคประกอบคาตอบแทน ป 2559 (ปทเสนอ) ป 2558 1.คาตอบแทนกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - บ าเหนจรายไตรมาส

30,000บาท/คน/เดอน 10,000บาท/คน/เดอน ไมเกนปละ 3 ลานบาท โดยใหมการจายเปนรายไตรมาสและใหกรรมการมอ านาจจดสรรและก าหนดสวนแบงระหวางกนเอง

30,000บาท/คน/เดอน 10,000 บาท/คน/เดอน ไมเกนปละ 3 ลานบาท โดยใหมการจายเปนรายไตรมาสและใหกรรมการมอ านาจจดสรรและก าหนดสวนแบงระหวางกนเอง

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

45

องคประกอบคาตอบแทน ป 2559 (ปทเสนอ) ป 2558

2.คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ

5,000บาท/คน/เดอน 5,000บาท/คน/เดอน

5,000บาท/คน/เดอน 5,000บาท/คน/เดอน

3.คาตอบแทนกรรมการบรหาร - ประธานกรรมการบรหาร - กรรมการบรหาร

5,000บาท/คน/เดอน 5,000บาท/คน/เดอน

5,000บาท/คน/เดอน 5,000บาท/คน/เดอน

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

46

ผลการลงมตในวาระท 6 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

47

วาระท 7

เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด และแนวทางการปฏบตของส านกงาน ก.ล.ต ซงก าหนดใหทประชมสามญผถอหนแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชของบรษททกป และตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ .11/2552 เรองหลกเกณฑ เงอนไข และวธการรายงานการเปดเผยขอมลเกยวกบฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษททออกหลกทรพย ขอ7 (7) ระบใหบรษททออกหลกทรพย ซงเปนบรษทจดทะเบยน จดใหมการหมนเวยนผสอบบญช

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

พจารณาและอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญช

48

หากผสอบบญชรายเดมปฏบตหนาทสอบทานหรอตรวจสอบและแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษทมาแลว หารอบบญชตดตอกน โดยบรษทสามารถแตงตงผสอบบญชรายใหมทสงกดส านกงานสอบบญชเดยวกบผสอบบญชรายเดมได

ซงป 2558 ทประชมผถอหนไดมมตแตงต งผสอบบญช ดงมรายชอดงตอไปน

1. ศาสตราจารยเกษร ณรงคเดช ทะเบยนเลขท 76 (ไมเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทและบรษทยอยในระยะเวลา 5 ปทผานมา) และ/หรอ

2. นางณฐสรคร สโรชนนทจน ทะเบยนเลขท 4563 (เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษท ในป 2558) และ/หรอ

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

49

3. นายชยยทธ องศวทยา ทะเบยนเลขท 3885 (เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทและบรษทยอย ตงแตป 2556-2557 และเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทยอย ในป 2558) และ/หรอ

4. นายสมตร ขอไพบลย ทะเบยนเลขท 4885 (ไมเปนผลงลายมอชอในงบการเงนของบรษทและบรษทยอยในระยะเวลา 5 ปทผานมา)

เปนผสอบบญชรบอนญาต แหงส านกงาน เอ.เอม.ท แอสโซซเอท เปนผสอบบญชของบรษท

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคดเลอกผสอบบญช จากผลงานและความตอเนองของงานสอบบญช รวมถงการจดท ารายงาน การประสานงานตาง ๆ และคาตอบแทนผสอบบญช ซงทผานมาผสอบบญชแหงส านกงาน เอ.เอม.ท แอสโซซเอท มผลงานอยในระดบทนาพอใจ จงขอความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท ซงเหนควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตแตงตง

50

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

51

1. ศาสตราจารยเกษร ณรงคเดช ทะเบยนเลขท 76 และ/หรอ 2. นางณฐสรคร สโรชนนทจน ทะเบยนเลขท 4563 และ/หรอ 3. นายชยยทธ องศวทยา ทะเบยนเลขท 3885 และ/หรอ

จากส านกงาน เอ.เอม.ท แอสโซซเอท เปนผสอบบญชของบรษทส าหรบรอบบญชป2559 ทงนผสอบบญชดงกลาวไดปฏบตหนาทอยางเหมาะสม มมาตรฐานการท างานทด มความเชยวชาญในการสอบบญช มคาสอบบญชทเหมาะสม มความเปนอสระ และไมมความสมพนธ หรอ มสวนไดสวนเสยกบบรษท บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอ ผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด และก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษททงสน 960,000 บาท

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

52

ตารางคาตอบแทนของผสอบบญช คาตอบแทน ป 2559 ป 2558

บรษท ซาบนา จ ากด

(มหาชน)

คาสอบบญชงบการเงนประจ าป 450,000 420,000

คาสอบบญชงบการเงนรวม 80,000 80,000

คาสงเกตการณตรวจนบสนคา ประจ าป 40,000 40,000

คาสงเกตการณตรวจนบสนคาประจ าป - สาขา - -

คาสอบทานงบการเงนส าหรบไตรมาส 1,2 และ 3 390,000 360,000

คาใชจายอนๆ เชนคาเดนทาง คาไปรษณยากร คาโทรสาร ฯลฯ เบกตามจ านวนทจายจรง

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

หนวย : บาท

53

คาตอบแทน ป 2559 ป 2558

บรษท ซาบนา ฟารอสท จ ากด

คาสอบบญชงบการเงนประจ าป 350,000 330,000

คาสงเกตการณตรวจนบสนคาประจ าป - โรงงาน 50,000 50,000

คาสงเกตการณตรวจนบสนคาประจ าป - สาขา 20,000 20,000

คาสอบทานงบการเงนส าหรบไตรมาส 1,2 และ 3 270,000 240,000

คาใชจายอนๆ เชนคาเดนทาง คาไปรษณยากร คาโทรสาร ฯลฯ เบกตามจ านวนทจายจรง

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

ตารางคาตอบแทนของผสอบบญช หนวย : บาท

54

ผลการลงมตในวาระท 7 บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

55

บรษท ซาบนา จ ากด (มหาชน)

วาระท 8

พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)