Documentação Requerida para Abertura de Conta...

Documentação Requerida para Abertura de Conta

Certidão do Registo Comercial ( Fotocópia emitida entre 1 à 2 anos);

Fotocópia da Publicação em Diário da República;

Fotocópia do Alvará de actividade comercial; (Facultativo)

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);

W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).

EMPRESÁRIOS EM NOME INDIVIDUAL/ COMERCIANTE(Além de toda a documentação de cliente particular)

PARTICULARES

Nacional

• Fotocópia do BI

• Fotocópia do NIF

• 1 Fotogra�a

Certidão do Registo Comercial (fotocópia emitida entre 1 à 2 anos);

Fotocópia da Publicação em Diário da República;

Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes de representação perante o banco (fotocópia autenticada);

Declaração da empresa com identi�cação dos sócios accionistase BI dos particulares accionistas com mais de 10% de participação;

Fotocópia do Alvará de actividade comercial;

Fotocópia do NIF;

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);

W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana);

Contratos, Demonstrações Financeiras ou Extracto de outrosBancos (Facultativo)

SOCIEDADES COMERCIAIS ( Por Quotas e Anónimas)

Certidão do Registo Comercial (fotocópia emitida entre 1 a 2 anos);

Fotocópia da Publicação em Diário da República;

Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes de representação perante o banco (fotocópia autenticada);

Fotocópia do Alvará de actividade comercial;

Fotocópia do NIF

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);

W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).

EMPRESAS PÚBLICAS

Estrangeiro

• Fotocópia do Passaporte com visto de trabalho ou cartão de residente

• Fotocópia do NIF

• Declaração da empresa que comprove a pro�ssão e a morada • 1 Fotogra�a

Certidão do Registo Comercial (fotocópia emitida entre 1 à 2 anos)

Fotocópia da Publicação em Diário da República;

Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos Corpos Directivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes de representação perante o banco (fotocópia autenticada);

FUNDOS DE PENSÕES

Certi�cado de Admissibilidade da Denominação Social ou Firma da sociedade;

Projecto dos Estatutos;

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);

SOCIEDADES A CONSTITUIR

Contrato de Gestão do Fundo;

Certi�cado de Registo da Entidade gestora emitido pelo Institude Supervisão de Seguros;

Fotocópia do NIF;

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);

W 8 - BEN - E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).

Certidão do Registo Comercial (fotocópia emitida entre 1 à 2 anos)

Fotocópia da Publicação em Diário da República;

Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos Corpos Directivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes derepresentação perante o banco (fotocópia autenticada);

SUCURSAIS, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO

Declaração da empresa com identi�cação dos sócios accionistas eBI dos particulares accionistas com mais de 10% de participação

Fotocópia do NIF;

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);

W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana);

Contratos, Demonstrações Financeiras ou extracto de outros Bancos(Facultativo)

1

Fotocópia do NIF;

Documentação Requerida para Abertura de Conta

Declaração do Ministério das Relações Exteriores de Angolareconhecendo a Entidade e especi�cando o nome do seuRepresentante Legal (fotocópia autenticada);

Relação dos assinantes da conta com indicação expressadas condições de movimentação assinada pelo Representante Legal;

Fotocópia do NIF;

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);

W 8 - BEN - E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).

REPRESENTAÇÕES DIPLOMÁTICAS E/ OU CONSULARES

Certi�cado de Admissibilidade da Denominação Social ou Firmada sociedade;

Projecto dos Estatutos;

Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes derepresentação perante o banco (fotocópia autenticada);

Licença de importação de capitais;

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);

W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).

SOCIEDADES A CONSTITUIR (Com recurso capital proveniente do Estrangeiro)

Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes de e presentação perante o banco (fotocópia autenticada);

W 8 - BEN - E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte - americana).

Declaração emitida pelo Instituto Nacional para assuntosReligiosos comprovando o registo da Organização commenção ao seu Representante Legal (fotocópia autenticada);

Fotocópia da Publicação em Diário da República;

Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes derepresentação perante o banco (fotocópia autenticada);

Fotocópia do NIF;

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte - americana);

W 8 - BEN - E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).

INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

Certidão do Registo Comercial (Fotocópia autenticada e visadapelo Consulado de Angola no país da sede) ou outro documentoequiparado;

Declaração da empresa com identi�cação dos sócios accionistas eBI dos particulares accionistas com mais de 10% de participação

Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes derepresentação perante o banco (Fotocópia autenticada e visada pelo Consulado de Angola no país da sede);

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);

W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana);

Contratos, Demonstrações Financeiras ou extracto de outrosbancos (Facultativo)

SOCIEDADE COMERCIAIS COM SEDE NO ESTRANGEIRO

Documento de Autorização de exercício de actividade em territórionacional, emitida pelo Ministério da Justiça;

Documento comprovativo do Registo na UTCAH;

Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes de representação perante o banco;

Fotocópia do NIF;

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);

W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).

ONG´S ESTRANGEIRAS

Documento comprovativo do Registo na UTCAH (fotocópia autenticada);

Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos Corpos Directivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes derepresentação perante o banco (fotocópia autenticada);

ONGS NACIONAIS

Fotocópia do NIF;

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);

W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).

Ficha de Informação da Empresa

Ficha de análise de Organizações Não Governamentais e semFins Lucrativos

PARTIDOS POLÍTICOS

Fotocópia do NIF;

Diário da Replública contendo a publicação dos estatutos

Despacho/ Certidão do Tribunal Constitucional contendo os orgãos directivos do Partido

Declaração da empresa com identi�cação dos sócios accionistas eBI dos particulares accionistas com mais de 10% de participação

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Documentação Requerida para Abertura de Conta

Autorização da Direcção Nacional do Tesouro (fotocópia);

Fotocópia da Publicação em Diário da República;

Decreto Executivo ou Despacho onde conste a eleição dos CorposDirectivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes de representação perante o banco (fotocópia autenticada);

Fotocópia do NIF;

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);

W 8 - BEN- E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).

INSTITUIÇÕES/ ENTIDADES PÚBLICAS

Certi�cado do Registo emitido pela Direcção Provincial de Justiçada respectiva região ou localidade (fotocópia autenticada);

Fotocópia da Publicação em Diário da República;

Fotocópia do NIF;

ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES

Acta de Assembleia Geral onde conste a eleição dos Corpos Directivos e/ou Procuração Notarial que con�ra poderes derepresentação perante o banco (fotocópia autenticada);

W 9 (se empresa constituída ao abrigo da lei norte- americana);

W 8 - BEN - E (se empresa não for constituída ao abrigo da lei norte -americana).

Ficha de Informação da Empresa

Regulamento do condomínio devidamente aprovado emem Acta da Assembleia de condomínios

CONDOMÍNIOS

Acta da Assembleia de Condomínios a eleger a Administraçãoe a deliberar a abertura de conta bancária e a forma de movimentação,contendo os seguintes elementos:

- Denominação- Endereço da sede- Número de identi�cação �scal (NIF) angolano- Lista de presenças

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Ficha de Informação da Empresa

Contrato de abertura de Conta Empresa

ESCRITÓRIO DOS ADVOGADOS

Cópia da Cédula Pro�ssional do(s) representante (s) da Empresa

Fotocópia do NIF;