View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
EL LAVADO DE DINERO EN UN “NUEVO ORDEN MUNDIAL” DE MAYOR ESCRUTINIO. CÓMO LAS NUEVAS OBLIGACIONES AFECTAN A TODOS
Mtro. Sandro Garcia Rojas Castillo
Director General De Prevención De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita
Comisión Nacional Bancaria Y De Valores
ANTECEDENTES
óó
ó
á ó
ó
ó ó
Supervisión
Tablero de Control
Certificación
Dictamen Técnico
REFORMA FINANCIERA
REFORMA FINANCIERA SUPERVISIÓN
•
ó é
ó
•
• ó
REFORMA FINANCIERA
Tablero de Control• é á
REFORMA FINANCIERA
CERTIFICACIÓN
á
ó
• á• á
á óó
ó
REFORMA FINANCIERADICTAMEN TÉCNICO
8
•
1,097
4310 2
457
21564
á ó
é
Renovados Nuevo Registro
39
3
30
12
Transmisores de Dinero
Renovados Nuevo Registro
1,007
46
540
118
Centros Cambiarios
REFORMA FINANCIERA
COMBATE
• óá ó
á á
ó ó
• ó
ó
• ó
•
•ó
óá á
• á
ó
é
Muchas gracias
Recommended