View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
# 4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin FUNKSİYALARI
#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Qısa icmal
• Yaradılmışdır - 25 fevral 2009
• Əməli fəaliyyətə başlamışdır - 20 noyabr 2009
• Ştat üzrə 42 işçidən 35 nəfəri işə götürülmüşdür
• Taktiki plan - 2010 (53 hədəf) və 2011 (85 hədəf)
• 2010-2013 illər üçün Strateji plan
• 3620 nəfərin iştirakı ilə 78 treninq
#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Menecment
• Həftəlik görüşlər
• 5 normativ xarakterli akt
• 22 daxili prosedur
• İşçi heyət üçün 35 treninq
#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Təşkilati struktur
Direktor
Direktor müavini
İcra aparatı
Analitik şöbə
Nəzarət şöbəsi
Təşkilati şöbə
Məlumatların
emalı şöbəsi
Beynəlxalq
əməkdaşlıq
şöbəsi
Hüquq və
metodologiya
şöbəsi
İnformasiya
texnologiyaları
şöbəsi
Mühasibat
uçotu qrupu
#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Müstəqil fəaliyyət
• Mərkəzi Bank tərəfindən maliyyələşdirilir
• Direktor və direktor müavini ölkə başçısı tərəfindən təyin olunur
• Bilavasitə ölkə başçısına hesabat verir
• Müstəqil qərar qəbuletmə səlahiyyəti
• STR ötürülməsində müstəqillik
• İşçi seçimində müstəqillik
#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Səlahiyyətləri
MMX
Əməkdaşlıq etməyən ölkələr
Sanksiya tətbiq
olunmalı şəxslər
Qaydalar
Sadələşmiş eyniləşdirmə
Aktivlərin dondurulması
CTR minimal məbləği
İndikatorlar
Sanksiyalar
#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Əsas funksiyaları
• Məlumatların qəbulu
• Məlumatların təhlili
• Məlumatların ötürülməsi
#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Analitik vasitələr
AzAML GoAML
#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Effektivlik
• 252`981 CTR
• 25`672 STR
• 19 hüquq mühafizə orqanlarına göndərilmiş iş
• 2 məhkəmə hökmü
#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Məlumatlara çıxış
• Maliyyə
• İnzibati
• Hüquq mühafizə
#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Məlumatların təhlükəsizliyi
• Məlumatların emalı və Analitik şöbələr
• Kart-giriş sistemi
• Təhlükəsizlik siyasəti
• Məlumat bazasına girişin məhdudlaşdırılması
• İnternetə və LAN-a çıxışın olmaması
• Ayrıca kargüzarlıq və arxiv
• Ötürülmüş məlumatların qorunması
#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Məlumatlandırma
• www.fiu.az
• 2010-cu il üzrə illik hesabat
• Maliyyə Monitorinqi Bülleteni
• Nəticələr haqqında məlumatlandırma
#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Beynəlxalq və milli əməkdaşlıq
• Bütün tərəfdaşlarla anlaşma memorandumları
• Ölkə daxilində 101 sorğu göndərilmiş və 12 sorğu qəbul edilmişdir
• 7 beynəlxalq sorğu göndərilmiş və 14 sorğu qəbul edilmişdir
• 2011-ci ildə Egmont Qrupuna üzvlük
• USAID, DB, BVF və ATƏT ilə texniki yardım layihələri
#4 B Financial Monitoring Service Functions (FIU)- Togrul Aliyev
Toğrul N. ƏLİYEV Məlumatların emalı şöbəsinin rəisi
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında
Maliyyə Monitorinqi Xidməti
Tel.: (+994 12) 598 20 56 (dax.: 240)
E-mail: toghrul.aliyev@fiu.az
Recommended