Sovet direktorov

Миссия, полномочия и функции совета директоров

Совет директоров – это…

•это избираемый на определенный срок собранием акционеров коллегиальный орган управления, осуществляющий руководство деятельностью АО в период времени между ежегодными собраниями акционеров в соответствии с компетенцией, предоставляемой ему по закону и по уставу.

Функции Совета Директоров:

Определение стратегии развития АО;

Организация эффективной деятельности исполнительных органов АО;

Контроль за деятельностью нижестоящих органов управления АО;

Обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров

Миссия

•Повышение стоимости АО•Увеличение рыночных цен акций, то есть

рост акционерного капитала

Компетенции1. Определение приоритетных

направлений деятельности АО;

2. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров;

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

Компетенции4. Увеличение УК путем

размещения дополнительных акций

5. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

Компетенции7. Определение цены

имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

9. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий

Порядок выдвижения кандидатур

•Очередные выборы совета директоров должны проходить ежегодно на годовом общем собрании акционеров.

Порядок избрания

•В обязательном порядке осуществляются кумулятивным голосованием в АО с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций общества более 1000

Досрочное прекращение полномочий

•Досрочное прекращение полномочий совета директоров возможно осуществить только на внеочередном общем собрании.

Участие независимых директоров

•Независимый директор - член совета директоров, не совмещающий свою должность с должностью в исполнительном органе управления компанией

Председатель – это…• Руководитель работы совета

директоров.

1. Организация работы совета директоров;

2. Созыв заседаний совета директоров и председательство на них;

3. Организация ведения протоколов заседаний совета директоров;

4. Председательство на общем собрании акционеров

Секретарь

•Может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров.

Организация работы

• Заседания совета директоров проводятся регулярно в сроки, предусмотренные нормативными документами АО,

• Внеочередные заседания СД проводятся по инициативе председателя совета, а также по требованию: члена совета директоров; члена ревизионной комиссии (ревизора) общества; аудитора общества; исполнительного органа общества.

Задачи комитета по аудиту Контроль за информацией о

финансовых результатах деятельности;

Мониторинг соблюдения этических норм в финансовой, бухгалтерской и юридической практике;

Кураторство деятельности независимых аудиторов;

Оценка адекватности систем управления и контроля над рисками;

Надзор за соблюдением процессов внутреннего финансового и учетного контроля.

Комитет по вознаграждениям•Отвечает за разработку и внедрение политики

материального стимулирования членов СД, консультантов и руководства Компании.

Функции комитета по вознаграждениям

• Пересмотр и одобрение стратегии Группы в области вознаграждения

• Обзор и одобрение целей, влияющих на оценку деятельности Президента Компании;

• Оценка деятельности Президента на предмет достижения этих целей и определение вознаграждения Президента

Комитет по назначениям•Подбор кандидатов в члены СД и представление

соответствующих рекомендаций Совету директоров.

Функции комитета по назначению• Выработка критериев на

основе необходимого баланса навыков, знаний и опыта членов СД;

• Определение кандидатов в члены СД и представление их СД;

• Подготовка рекомендаций Совету директоров по кандидатам в комитеты при СД.

Спасибо за внимание