Trabajo Final LAVADO Ppt

EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU AFECTACION A LA ESTABILIDAD DE LA EMPRESA FORMALI CURSO DE ESPECIALIZACIN EN INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOSEQUIPO DE TRABAJOCMDTE.PNP ZEGARRA SILVA, KLEVERCMDTE.PNP CORONADO GUERRERO, JORGE LUISCMDTE.PNP EVARISTO COSCO, JAVIERCMDTE.PNP RAMIREZ MANRIQUE, JUAN ABELMAYORPNP DIESTRO CABANILLAS, CARLOS ALBERTOCAPITAN PNP ABADO TORRES, ALFREDO JORGEPOLICIA NACIONAL DEL PERUDIRECCIN EJECUTIVA ANTIDROGASESCUELA ANTIDROGAS

CARACTERIZACION DE LA REALIDAD PROBLEMTICAI.DIAGNOSTICO: El lavado de activos, producto del crimen organizado, es uno de los mayores problemas de la sociedad

II. PRONOSTICO:El Estado crea la PNP, para cumplir su funcin conforme a Ley.*EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU AFECTACION A LA ESTABILIDAD DE LA EMPRESA FORMAL

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

La Divisin de lavado de activos (DIVILA) cuenta con personal especializado para la investigacion de l.a.?

De que manera el lavado de activos, afecta la estabilidad de la empresa formal a nivel nacional, los aos 2013 y 2014?*

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

Las estimaciones sobre los alcances del Lavado de Activos, indica que si este supera el producto bruto interno de un pas, permite comprender que las Organizaciones Criminales manejen grandes fortunas*

CONCLUSION

-Los actos de conversin y trasnferencia, afectan la estabilidad de la empresa formal a nivel nacional, durante los aos 2013 y 2014-Los actos de ocultamiento y tenencia afectan la estabilidad de la empresa formal, ya que el lavado de activos atenta contra la competencia leal.*

RECOMENDACION-La Escuela Antidrogas con Equipos de instruccin mvil, se desplace a nivel nacional, para poder desarrollar cursillo.Capacitar, especializar y perfeccionar al personal PNP sobre aspectos relacionados al Derecho comercial, empresarial y bancario; para identificar empresas de fachada.Se implante una Oficina de anlisis contra el L.A., para centralizar toda la informacin que permita establecer la estructura de la Organizacin Criminal (dirigentes, cabecillas, etc)*

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