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Durante conferencia de prensa, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Doctora Claudia Paz y Paz, acompañada del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó sobre la captura de 21 personas, capturadas durante 35 allanamientos en Huehuetenango, San Marcos y Guatemala. Los operativos se realizaron en coordinación con la Policía Nacional Civil y miembros del Ejército de Guatemala.
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Guatemala, diciembre 2013
SAT a través de la IVE recibió del sistemabancario y financiero guatemalteco, reporte detransacciones sospechosas de COFRUVEISAdurante el periodo del 01 julio 2009 al 31 demarzo de 2010 (9 meses).
Registraban movimientos bancarios a nombrede personas individuales que se dedican a lacompra-venta de divisas en puntos fronterizosentre Guatemala y México.
CO
FRU
VEIS
A
Cuenta Monetaria30-4004779-9
Cuenta Monetaria3-033-60266-8
Juan CarlosGodoy González
Hugo YovanyGodoy Lucero
SociosFundadores
RepresentanteLegal
Padre
e h
ijo
Cuenta Monetaria6-033-00471-0
Titular de cuenta
Q 368,375,827.54
189 beneficiarios 32 beneficiarios 20 beneficiarios
CONFRUVEISA Y AGUACATES Y FRUTAS TECARIO S.A. de C.V. 93% 2.82%3.46%
Establecen empresa
legalmente inscrita,
pero con movimientos
bancarios con valor
cero. Con contrato entre
CONFRUVEISA Y
empresa mexicana
CONFRUVEISA realiza
transferencias a
diferentes países
Las transferencias son
para supuestos pagos
de proveedores
existentes en el
extranjero
Realizada la
transferencia miembros
de la estructura viajaban
a México para hacer
retiro en efectivo de la
transferencia realizada.
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Asociación Ilícita
Socio Fundador Capturado en
Guatemala
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Asociación Ilícita
Capturado en Guatemala
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturado en Guatemala
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturada en Guatemala
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturado en Guatemala
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturado en Guatemala
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturada en Guatemala
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturado en Guatemala
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturado en San Marcos
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturado en Huehuetenango
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturado en Huehuetenango
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturado en Huehuetenango
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturada en Huehuetenango
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturado en San Marcos
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturado en Huehuetenango
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturada en Huehuetenango
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturado en San Macos
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturado en San Marcos
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturada en San Marcos
Delito: Lavado de dinero u otros activos
Capturado en San Marcos
Delito: Lavado de dinero u otros activos
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