Guatemala, diciembre 2013

SAT a través de la IVE recibió del sistemabancario y financiero guatemalteco, reporte detransacciones sospechosas de COFRUVEISAdurante el periodo del 01 julio 2009 al 31 demarzo de 2010 (9 meses).

Registraban movimientos bancarios a nombrede personas individuales que se dedican a lacompra-venta de divisas en puntos fronterizosentre Guatemala y México.

CO

FRU

VEIS

A

Cuenta Monetaria30-4004779-9

Cuenta Monetaria3-033-60266-8

Juan CarlosGodoy González

Hugo YovanyGodoy Lucero

SociosFundadores

RepresentanteLegal

Padre

e h

ijo

Cuenta Monetaria6-033-00471-0

Titular de cuenta

Q 368,375,827.54

189 beneficiarios 32 beneficiarios 20 beneficiarios

CONFRUVEISA Y AGUACATES Y FRUTAS TECARIO S.A. de C.V. 93% 2.82%3.46%

Establecen empresa

legalmente inscrita,

pero con movimientos

bancarios con valor

cero. Con contrato entre

CONFRUVEISA Y

empresa mexicana

CONFRUVEISA realiza

transferencias a

diferentes países

Las transferencias son

para supuestos pagos

de proveedores

existentes en el

extranjero

Realizada la

transferencia miembros

de la estructura viajaban

a México para hacer

retiro en efectivo de la

transferencia realizada.

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Asociación Ilícita

Socio Fundador Capturado en

Guatemala

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Asociación Ilícita

Capturado en Guatemala

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturado en Guatemala

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturada en Guatemala

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturado en Guatemala

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturado en Guatemala

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturada en Guatemala

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturado en Guatemala

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturado en San Marcos

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturado en Huehuetenango

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturado en Huehuetenango

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturado en Huehuetenango

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturada en Huehuetenango

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturado en San Marcos

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturado en Huehuetenango

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturada en Huehuetenango

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturado en San Macos

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturado en San Marcos

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturada en San Marcos

Delito: Lavado de dinero u otros activos

Capturado en San Marcos

Delito: Lavado de dinero u otros activos