Transparencia y Corrupción - Alex Madariaga

Àlex Madariaga

¿Qué es un paraíso fiscal?

Territorios con escasa o nula tributación (no  residentes: Offshore)

Falta total de transparencia (no se identifican a los titulares reales de los bienes)

No intercambia información  con otros estados

Paraísos fiscales en el mundo

¿Paraísos fiscales y corrupción?

Menuda vamos 

a montar!!

Yo ya estoy 

“empalmado”

¿Cómo se defrauda?

La familia PUJOL ostenta inversiones en EEUU (HOUSTON, MIAMI y DELAWARE), ARGENTINA (PUERTO MADERO) y en MÉXICO (ACAPULCO GUERRERO‐JALISCO) a 

través de sociedades interpuestas 

y la mayoría de ellas residentes 

en paraísos fiscales.

En MÉXICO, Jordi

PUJOL FERRUSOLA construyó

resort

con un hotel y villas de lujo (inaugurado en noviembre de 2012 en ACAPULCO). La inversión correspondiente superó

los 125 millones de dólares.

Parte del efectivo recibido procede de varias transferencias de banco privado LOMBARD ODIER, Rue

de la Corraterie

11, Ginebra (Suiza), donde se ha detectado una 

fundación 

de la que penden a modo de racimo ocho sociedades

, con un capital disponible de casi 165 millones de francos suizos, entre diferentes monedas, y cuyos 

beneficiarios finales son el 

matrimonio PUJOL­FERRUSOLA y 

los hijos Jordi

y Oriol

Jordi Pujol Ferrusola, movió más de 32,4 millones de euros desde tres bancos y las

remitió a 13 países distintos, entre ellos conocidos paraísos fiscales (Suiza, Islas

Caimán, Gabón y Liechtenstein) entre 2004 y 2012 (Informe de la Agencia Tributaria remitido

a la Audiencia Nacional)

La mafia rusa vertió millones sobre Lloret desde paraísos fiscales

La red de blanqueo traspasó grandes sumas de dinero de las Seychelles, Suiza o Liechtenstein a Petrov, el capo que pagóviajes y regalos al exalcaldeCrespo

Comisiones rogatorias

Se tramitan de acuerdo con los tratados internacionales y acuerdos bilaterales según sus reglas

No se admiten las fishing Expedition

¿Eficaces?

¿Cómo se investiga?

DIARIO PÚBLICO Bárcenas supo con tres meses de antelación que la justicia había

encontrado su cuenta en Suiza

El Dresdner Bank de Ginebra avisó al extesorero del PP en otoño de 2012: la justicia española había localizado la cuenta donde llegó a guardar 22 millones de euros

El rastreo del dinero de la Gürtel alcanza a 10 países Los investigadores envían 24 comisiones judiciales rogatorias pidiendo información sobre sociedades pantalla y cuentas bancarias a paraísos fiscales y

otros países de América y Europa

Lucha contra los paraísos fiscales: los informantes

ICIJ: Consorcio internacional de periodistas de investigación

Offshore

leaks: Golpe Mundial a los paraísos fiscales

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

EXPANSION 14-11-2013: “Hacienda vigilará bodas, bautizos y comuniones”

Exigimos soluciones: ¡TRANSPARENCIA YA!