Как проверить контрагента на благонадежность – один день из жизни сотрудника службы безопасности.

Добрый день!

Я, Петр Петрович, работаю в службе безопасности изанимаюсь проверкой контрагентов на благонадежность

по системе ДельтаБезопасность.Это довольно просто!

Позвольте мне наглядно рассказать Вам о моей работе.

Для начала я запускаю веб-браузер и открываю страницу https://clients.deltasecurity.ru, где ввожу свои логин и пароль. Доступ в систему предоставляет ЦИТ «Дельтаинком».

В системе я открываю вкладку «Запросы» и простым поиском ищу нужное мне предприятие.Для этого в поисковой строке ввожу ИНН или ОГРН искомой организации и нажимаю на кнопку «Искать». В данном случаю я ввел ИНН.

Через простой поиск могу также найти нужное мне предприятие по наименованию. Для этого в поисковой строке ввожу название искомой организации. Затем перехожу в дополнительные параметры поиска, нажав на одноименную ссылку.

В дополнительных параметрах поиска выбираю регион Республика Татарстан, оставляю в фильтре все виды деятельности. Еще один клик на кнопку «применить фильтр» и мой запрос отправлен.

Меньше чем за секунду получаю краткую информацию по искомой организации. Еще один клик на поле с полученной информацией и я знакомлюсь с карточкой организации.

Получаю краткую карточку компании Аристан. Для актуализации информации я могу использовать кнопку «Запросить новые данные». Мне же нужна полная информация по компании, поэтому я нажимаю «Отправить группу запросов».

Уточняю список интересующих меня источников и название фирмы, затем нажимаю «Отправить запросы»

Запрос обработан. Обратите внимание, знак говорит об отсутствии сведений об искомой организации в соответствующем источнике данных. Наличие же информации сигнализируется зеленой галочкой . Знак говорит о том, что данный источник недоступен в текущем тарифном плане.

В результате, я получил актуальные сведения по искомой организации: регистрационные данные, статус, данные по регистрации во внебюджетных фондах, виды деятельности, данные по руководителям и учредителям и многое другое. Раскрывающиеся списки демонстрируют более подробную информацию по различным типам данных.

Следующим шагом я открываю Интерактивную выписку из ЕГРЮЛ и сравниваю ее данные с реквизитами из договора, представленными контрагентом.

Теперь я обязательно проверяю собирается ли организация в ближайшее время внести изменения в ЕГРЮЛ или ликвидироваться. Думаю, СБшникам не стоит объяснять насколько это важный шаг в борьбе с «фирмами-однодневками» и мошенниками.Для этого я открываю источник Росстат: предприятия России и перехожу в соответствующую базу данных по интерактивной ссылке с ОРГН предприятия.

Следующим действием я открываю источник Аналитическая справка.

Данные из аналитической справки помогают мне в проверке контрагента на причастность к «фирмам-однодневкам» по таким признакам как: адрес, по которым зарегистрировано несколько юридических лиц (адреса массовой регистрации), массовый телефон, массовый директор (в справке проверка по ФИО). Также здесь я могу отследить историю смены директоров и учредителей контрагента.

После просмотра предыдущего источника я возвращаюсь к списку запросов и открываю следующий. Источник Арбитражный суд по ООО «Аристан» показывает, что компания несколько раз выступала ответчиком. Это может свидетельствовать о ее неблагонадежности.

Следующий источник - Адреса, по которым у ФНС отсутствует связь с компанией. По нему ООО «Аристан» попала в черный список. Это означает, что ФНС не может связаться с данной организацией. Это также является еще одним признаком неблагонадежности.

Источник Вестник государственной регистрации свидетельствует о намерении реорганизации и ликвидации. Например, здесь я вижу информацию о предстоящем исключении ООО «Аристан» из ЕГРЮЛ.

Источник Росправосудие - это крупнейшая база данных судебных решений, юристов, адвокатов, судей. По компании Аристан найдено 15 дел.

После обработки из источника ФССП я вижу, что ООО «Аристан» имеет различные задолженности и неоплаченные госпошлины. Также в отношении этой компании сформированы исполнительные документы. Таким образом, мое предположение о неблагонадежности искомой организации вновь подтвердилось.

Источник Заблокированные р/счет демонстрирует, что по искомому налогоплательщику есть действующее решение о приостановлении. Для осуществления комплексной проверки я запрашиваю также данные по учредителю. Для этого возвращаюсь в карточку организации, нажав на кнопку История запросов.

Далее я нажимаю на наименование организации с указанием ИНН и ОГРН

Перейдя в карточку организации, я нахожу руководителя (Андрюк Нина Анатольевна) и нажимаю на одноименный раскрывающий список. Затем кликаю на Информацию о физическом лице.

Получаю краткую информацию о руководителе и последовательно начинаю знакомиться с источниками со знаком . Первый источник: ФНС ЕГРЮЛ: директора

Источник ФНС ЕГРЮЛ: директора показывает, что директор ООО «Аристан», также занимает должность директора в трех других организациях. По необходимости можно проверить каждую из них через соответствующий уточняющий запрос (нужно кликнуть на ссылку с ОГРН организации и отправить запрос по интересующим источникам).

Источник ФНС ЕГРЮЛ: учредители показывает в каких организациях физ. лицо является учредителем. Я вижу, что директор ООО «Аристан» учредил еще четыре организации.

Источник Аффилированность ФЛ демонстрирует наличие долей в организациях с историей перехода прав. Я вижу еще 4 организации, в которых у руководителя Аристана есть доля

Через источник ФССП (ФЛ) я узнаю, что исполнительные производства возбуждены также и в отношении директора компании Аристан.

При наличии паспортных данных проверяемого физ. лица можно уточнить их действительность на момент проверки. В данном случае паспорт директора не числится с списке недействительных паспортов.

Завершающим действием открываю источник Росправосудие (ФЛ) и знакомлюсь с делами по Андрюк Нине Анатольевне.

В ходе проверки по системе «ДельтаБезопасность» я делаю следующий вывод:

ООО «Аристан» не является благонадежной компанией, поскольку:– неоднократно выступала ответчиком по арбитражам; – находится в черном списке ФНС;– собирается прекратить свою деятельность;– содержит другие признаки неблагонадежности.

На этом основании я делаю вывод, о том, что сотрудничество с данной компанией крайне не желательно и имеет высокую степень риска.

Задача по проверке контрагента на благонадежность завершена.

Благодарим за внимание!

Свяжитесь с нами для обсуждения вопросов экономической безопасности вашего бизнеса

+7 (800) 555-8559 (звонки бесплатные)

office@deltaincom.ru

дельтабезопасность.рф

Если занято, пожалуйста, перезвоните: