Как проверить контрагента

Целью настоящей презентации является описание пошаговой инструкции как

зарегистрировать свое общество с ограниченной ответственностью.

Только вниманию слушателей курса «Защита бизнеса».

Если у Вас возникли вопросы в связи с данной презентацией, звоните или пишите.

Мы Вам Поможем.

1

Как проверить контрагента?

Юридическая компания «Абсолем»Тел.: +7 (499) 110 77 83

Тел.: +7 926 811 58 21

Email: [email protected]

www.absolem.su

mailto:[email protected]

http://www.absolem.su/

Зачем проверять контрагента:

2

Для целей уменьшения рисков, связанных с недобросовестностью контрагента.

Для целей снижения налоговых рисков. Данная тема регулируется указанными в отдельном слайде документами.

Кого надо проверять:Каждый хозяйствующий субъект, оперируя рисками, должен понимать пределы допустимых потерь.

Нет универсальной схемы соотношения затрат времени и ресурсов на проверку контрагентов.

Однако как общую рекомендацию надо всегда проверять:

- Контрагентов, которые платят с отсрочкой или после выполнения работ или услуг.

- Контрагентов, которым вы отдаете имущество или активы.

- Контрагентов, с ценой договора более 100 000 рублей или если цена разительно отличается от ваших обычных получений.

ОГОВОРКА: ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОДРОБНО РАЗБЕРЕМ АСПЕКТЫ ПРОВЕРКИ РИСКОВ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ БЕЗ УЧЕТА .

Юридическая компания «Абсолем»

Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su



Этапы проверки Контрагента

3

Этап 1. Запрос документации Контрагента

Этап 2. Проверка Контрагента по открытым источникам

Этап 3. Проверка документов Контрагента и поиск несоответствия с данными в открытых источниках.

Этап 4. Проверка фактического местонахождения, контактного лица и полномочий подписанта.

Этап 5. Тест на реакцию по изменению Договора.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su



ЭТАП 1. Запрос документов Контрагента.Список однозначно необходимых.

4

1. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет 2. Копия Свидетельства о государственной регистрации 3. Копия Устава или иного учредительного документа 4. Копия Решения/Протокола об учреждении юридического лица 5. Копия Решения/Протокола о назначении единоличного

исполнительного органа 6. Копия Приказа о назначении Главного бухгалтера 7. Копии существующих лицензий, особенно существенных для Вас


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su

К перечню этапов



ЭТАП 1. Запрос документов Контрагента.Список дополнительных документов.

5

1. Копия Бухгалтерского баланса с отметкой налоговой о принятии за год и на последнюю отчетную дату

2. Справка ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам 3. Копия Договора аренды помещения 4. Копия Паспорта Генерального директора 5. Копия Паспорта Генерального директора

ВАЖНО: Учитывайте, что при запросе Вами документов, у Вас также могут запросить такой же перечень документов.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su




ЭТАП 2. Проверка Контрагента по открытым источникам. Бесплатные сервисы ИФНС.

6

1. Сервис ИФНС Проверь себя и контрагента по ссылке.

Данный ресурс дает в режиме реального времени бесплатно

получать выписки из ЕГРЮЛ.

В открывающемся окне поиска указываете ИНН или ОГРН

контрагента или его наименование, а потом заполняете капчу.

Сервис дает возможность подтвердить факт регистрации юр

лица, а также того, кто является единоличным органом.

Если данные Выписки не совпадают с данными

предоставленных документов, значит контрагент не

надежен.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su


https://egrul.nalog.ru/




7

2. Сервис по данным опубликованным в журнале Вестник

государственной регистрации – доступен по ссылке.

Данный сервис дает в режиме реального времени бесплатно

узнать не находится ли контрагент в стадии ликвидации или

реорганизации.


контрагента или его наименование, а потом заполняете капчу.

Если юридическое лицо находится в процесс ликвидации

или реорганизации, значит контрагент не надежен.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su


http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/




8

3. Сервис по Сведениям о принятых решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц – доступен по ссылке.Данный сервис дает в режиме реального времени бесплатно узнать не принималось ли решение об его исключения из ЕГРЮЛ.

Законодательством предусмотрено право ИФНС исключать по собственному решению недействующие компании, и указанный ресурс содержит данные по всем таким решениям.В открывающемся окне поиска указываете ИНН или ОГРН контрагента или его наименование, а потом заполняете капчу.

Если выявлено, что ИФНС приняло решение об исключении из реестра контрагент однозначно не надежен, поскольку не сдает отчетность и готовится исчезнуть.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su


http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/




9

4. Сервис позволяющий определить адрес «массовой регистрации» – доступен по ссылке.

Данный сервис дает возможность бесплатно узнать не относится ли адрес контрагента к адресам массовой регистрации.

В открывающемся окне поиска указываете адрес контрагента, а потом заполняете капчу.

Если выявлено, что адрес относится к адресам массовой регистрации возможен риск того, что данное юридическое лицо относится к «однодневкам».


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su


https://service.nalog.ru/addrfind.do




10

5. Сервис позволяющий определить что налоговая пыталась

найти юр лицо, но не смогло поскольку по адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, компания отсутствует – доступен по ссылке.

В открывающемся окне поиска указываете адрес контрагента,

а потом заполняете капчу.

Если выявлено, что контрагент в данной базе, то

возможен риск того, что данное юридическое лицо

относится к «однодневкам».


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su


https://service.nalog.ru/baddr.do




11

6. Сервис позволяющий определить что контрагент не сдает

отчетность и имеет задолженность – доступен по ссылке.


контрагента, а потом заполняете капчу.

Если выявлено, что контрагент в данной базе, то

возможен риск того, что данное юридическое лицо

относится к «однодневкам».


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su


https://service.nalog.ru/zd.do



ЭТАП 2. Проверка Контрагента по открытым источникам.

Бесплатные сервисы по судебным аспектам.

12

1. Сервис Арбитражных судов Российской федерации доступен по ссылке.Данный ресурс позволяет узнать о возбужденных арбитражных дел против контрагента или возбужденных по инициативе контрагента, а также посмотреть процессуальные документы по данным делам.Сервис позволяет искать по ИНН, ОГРН, по названию компании. Последний вариант чаще всего предпочтительней, поскольку ИНН и ОГРН не всегда вносятся.Рекомендация:Если Вы выявили большое количество дел против контрагента, это скорей всего значит неустойчивое финансовое состояние. Если контрагент не оспаривает решения суда или не ходит в заседания, значит все совсем плохо и контрагент скоро перестанет существовать.Если контрагент подает очень много исков, значит у него очень жесткая позиция по отношению к контрагентам – внимательней отнеситесь к договору с таким контрагентом.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su


http://kad.arbitr.ru/





13

2. Сервис Единого Федерального реестра сведений о

банкротстве доступен по ссылке.

Данный ресурс позволяет узнать о наличии банкротных дел к

отношении контрагента.

Сервис позволяет искать по ИНН, ОГРН, по названию

компании.

Если Вы нашли в сервисе сведения о банкротстве

контрагента, проверьте идет ли производство до сих пор и

если ответ положительный, то оплат от данного контрагенты

вы скорей всего не получите.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su


https://bankrot.fedresurs.ru/Messages.aspx





14

3. Сервис Федеральной службы судебный приставов доступен

по ссылке.

Данный ресурс позволяет узнать о наличии не исполненных

судебных решений контрагентом.

Сервис позволяет искать по ИНН, ОГРН, по названию

компании.

Если Вы нашли в сервисе сведения о долгах, необходимо

оценить размер задолженности. Если задолженность велика,

то контрагент скорей всего живет с арестованным счетом и

может не выполнить взятые на себя обязательства.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su


http://fssprus.ru/iss/ip




Платные сервисы для проверок контрагентов.

15

1. Сервис системы контур фокус доступен по ссылке.

Данный ресурс позволяет узнать о текущем статусе

контрагента, о наличии судебных дел с участием контрагента,

о наличии не оконченных судебных производствах, о наличии

заключенных государственных контрактах, а также получить

анализ по бухгалтерской отчетности.

Очень важным дополнением является возможность проследить

всех связанных лиц и выявить скрытого бенефициара.

Сервис имеет бесплатный ограниченный функционал.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su


https://focus.kontur.ru/





16

2. Сервис системы СПАРК Интерфакс доступен по ссылке.










Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su


http://www.spark-interfax.ru/promo/





17

2. Сервис системы Картотека доступен по ссылке.










Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su


http://www.kartoteka.ru/poisk_po_rekvizitam/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Proverka_kontragenta_MSK&utm_content=105716574012&utm_term=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&gclid=CjwKEAjw19vABRCY2YmkpO2OzTsSJAAzEt8sGv_2WsY52-a4hOz8_C8yEkZndRkfobIRfoELkpLVvBoCsiDw_wcB



ЭТАП 3. На что обращать внимание при проверке.

18

На противоречия в названиях, номерах.

На противоречия сведений в документах – документам из открытых источников, особенно Выписки из ЕГРЮЛ.

Отсутствие документов из перечня обязательных документов.

Отсутствие документов, подтверждающих полномочия тех или иных лиц.

Наличие судебных процессов или исполнительных производств.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su




ЭТАП 4. Проверка фактического местонахождения, контактного лица и полномочий подписанта.

19

Полная проверка всегда должна сочетать проверку документов с проверкой фактического существования компании, а именно необходимо:

1. Удостовериться, что у компании существует офис, склад продукции, производство и иные реальные проявления деятельности.

2. В офисе компании встретиться с лицом принимающим решение, либо лицом которое будет с вами взаимодействовать, узнать его полные ФИО.

3. Удостовериться, что лицо подписывающее с вами договор реально существует и соответствует документам котнрагента.

4. Составить внутреннюю справку/отчет с описанием проверки офиса контрагента и его контактных лиц.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su




ЭТАП 5. Тест на реакцию по изменению Договора.

20

Зачастую реакция контрагента при ведении переговоров по поводу заключения договора позволяет определить его намерения на будущее.

В связи с этим для некоторых клиентов мы применяем Тест на реакцию по изменению Договора.

Данный тест заключается в следующем:

Для заключения предлагается наша версия договора, которая содержит заведомо кабальные условия для противной стороны, либо в договор контрагента вносятся изменения резко изменяющие соотношение прав в сторону нашего клиента.

Если на стороне контрагента начинаются переговоры, несогласие с кабальными условиями, включаются юристы контрагента, то скорей всего контрагент действительно заинтересован в исполнении договора, а не в том, что бы вас обмануть.

Кабальными могут являться избыточные работы, очень большие неустойки, заведомо не исполнимые гарантии качества или сроков и так далее.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su




Послесловие.

21

К сожалению ни кто не может дать однозначной гарантии, что все обязательства контрагентом будут исполнены надлежащим образом, но если Вы сможете осуществлять указанную выше проверку, то вы скорей всего сможете значительно обезопасить Вашу деятельность.

Удачи Вам.

Если у вас возникли вопросы звоните или пишите.

Мы Вам поможем.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su




Сервисы нашей компании, которые

могут быть Вам полезны:

22

Юридические консультации по вопросам бизнеса.

Консультирование по вопросам выстраивания отношений с партнерами, клиентами и сотрудниками.

Консультации по вопросам делопроизводства.

Судебное представительство.

Бухгалтерские услуги.

Консультирование по выстраиванию Вашего бизнеса как системы.

Консультирование по вопросам лидогенерации и маркетинга.

Консультации по вопросам рекрутинга работников.

Если Вам интересно звоните или пишите по реквизитам, указанным выше.


Тел.: +7 (499) 110-77-83Тел.: +7 926 811 58 21


www.absolem.su



Business

Как проверить контрагента