Открытие компании и банковского счета в Гонконге

Кирилл Бондаренко

Содержание

1 Особенности регистрации компании в Гонконге

Практические вопросы открытия банковского счета в Гонконге2

Контакты3

Преимущества гонконгских компаний

• Развитое корпоративное законодательство – развитая судебная практика;

• Развитая инфраструктура и наличие высококвалифицированных кадров;

• Возможность выхода на международные рынки;

• Проработанное законодательство в области интеллектуальной собственности;

• Устойчивая развитая экономика;

• Лояльная налоговая система или возможность использования отдельных льготных положений

Создание компании в Гонконге (I)

• Тип компаний, регистрируемых в Гонконге для ведения международной торговой деятельности и инвестиций, – частные компании с ответственностью, ограниченной акциями

• Все гонконгские компании должны иметь местного секретаря

• Каждая компания должна иметь как минимум одного директора

• Минимальное количество акционеров – также один

• Акции гонконгских компаний могут быть только именными, выпуск акций на предъявителя не допускается

Создание компании в Гонконге (II)

• Минимальный уставной капитал 1 HKD

• Информация о директорах, акционерах и секретаре компании должна быть представлена в Регистр Компаний, данная информация является открытой публично

• Компании должны получить Сертификат о регистрации деятельности (Business Registration Certificate) в Департаменте внутренних доходов (налоговый орган)

• Наименования компаний могут быть как на английском, так и на китайском языках

Создание компании в Гонконге (III)

Информация, необходимая для начала процессарегистрации компании:

• Варианты названия компании• Акционер• Директор• Данные об управляющем счетом

Создание компании в Гонконге (IV)Документы и информация, касающиеся акционеров, директоров, бенефициарных владельцев учреждаемой компании:

1.1. Для физических лиц:•Копия паспорта или иного национального документа, удостоверяющего личность•Документы, подтверждающие гражданство, адрес места жительства

1.2. Для корпоративных (юридических) лиц:•Копия свидетельства о регистрации•Копии учредительных документов (учредительный договор, устав и т.п.)•Копия текущего сертификата о регистрации в налоговом органе

Образцы регистрационных документов

Образцы форм отчетности

Открытие банковского счета в Гонконге

Престижная юрисдикция

отсутствие валютного контроля

невысокие тарифные ставки

мультивалютные счета, в т.ч. cчета в RMB

банковская тайна, надежность банка

Удобство расчетов с контрагентами из Китая, стран юго-восточной Азии

Стандартный пакет документов для открытия

счета паспорт управляющего

счетом, директора, акционера

подтверждение резидентного адреса управляющего счетом, директора, акционера

корпоративные документы компании

Дополнительные требования банка

Внесение начального депозита

Требование о наличии реального офиса

Требования о дополнительном инвестировании денежных средств в банковские продукты

Требование подтверждения опыта работы в заявленной сфере деятельности – т.н. Business Proof

«Красные флажки» для гонконгских банков

Открытие счета компанией, зарегистрированной вне страны нахождения банка

Многослойная структура

Наличие номинального сервиса

Отсутствие экономических взаимосвязей с Китаем, Гонконгом, странами юго-восточной Азии

Отсутствие опыта работы в заявленной сфере деятельности

Компания зарегистрирована меньше года назад

Что хотят видеть гонконгские банки?

Наличие офиса в Гонконге, Китае

Присутствие в составе директоров / акционеров компании резидентов Гонконга или Китая

Полный комплект документов, подтверждающих опыт работы бенефициара в заявленной сфере деятельности

Наличие рекомендательного письма из другого банка, в котором открыт счет у компании

Наличие партнеров, уже имеющих счет в данном банке, их рекомендации

Подозрительные транзакции операции с наличными на крупные суммы существенное увеличение транзакций без видимой причины отказ предоставлять документы, подтверждающие платеж;

предоставление заведомо ложных документов транзакции, не совпадающие с обычным видом деятельности регулярные перечисления больших сумм , вызывающие

подозрения в их подлинности отправка/получение денежных средств в страны с большим

риском финансирования террористической деятельности совершение платежей третьим лицам совершение платежей на счета в оффшорных банках открытие нескольких счетов под один вид деятельности невозможность объяснить источник происхождения средств

при инвестировании нежелание управляющего счетом и бенефициара

контактировать с представителем банка

Спасибо за внимание!Кирилл Бондаренкор Старший Консультант ИМПЭКС КОНСАЛТЧлен Палаты Налоговых Консультантов РФЧлен Европейское конфедерации налоговых консультантовE-mail: kirill.bondarenko@impexconsult.ru

WEB: http://www.offshore-manual.ruWEB: http://www.impexconsult.com.uaWEB: http://www.hongkong-business.ru

ул. Летниковская 16, БЦ «Сибирский Альянс», 2 этаж, офис 25Телефоны: +7 494 411 91 34