Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Улога, надлежности и функционалност на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Анета Ѓорческа

1


Три столба на системот за спречување на перење пари и финансирање

на тероризам

Субјекти


Истражни органи (МВР, УФП, ЈО)

2


3


I столб: Субјекти

Обврска за спроведување на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Свесни за последиците од перење пари и финансирање на тероризам, обучени за спроведување на мерките и меѓународните стандарди, познавање на својот клиент

Заштита на националната економија, заштита на сопствената репутација

Обуки, индикатори за сомнителни трансакции, Прирачник за спроведување на метките за спречување на пп и фт

4


II Столб: Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Формирана во 2001 год. орган во состав на Министерство за финансии специјализиран за превенција од перење пари и финансирање на тероризам

Организациона поставеност: 2 сектори и 8 одделенија Административен орган на финансиско разузнавачка единица,

посредник помеѓу приватниот сектор (субјектите) и истражните органи (МВР, УФП и ЈО)

Прибира, обработува, анализира, чува и доставува податоци

5


Прибирање и чување

Добивање на податоци: во електронска и пишана форма

База на податоци на Управата

Софтверски апликации

-Suscriptor (софтвер за водење на електронска архива)

-DocuShare - Document Management System (софтвер за менаџирање на документи)

-GPG Shell (софтвер за енкрипција и декрипција на податоци)

6


Обработка и анализа

Современи софтверски апликации

-ICM - Investigation Case Management (апликација за електронска обработка на податоци и електронско водење на случаи)

-I2 -Analyst Notebook 8, Bridge Developer, Chart Reader (софтвер за автоматско креирање на графички шеми на случаи )

-Business Intelligence (софтвер за креирање на извештаи од податоците во базата)

-SPSS (софтвер за статистичка обработка на податоците од базата)

7


Меѓуинституционално поврзување

Поврзување со субјектите

-банки (готовински и сомнителни трансакции, кредити, позајмици, дополнителни барања)

-Western Union (топ суми, топ трансакции)

-автодилери (возила над 15.000 евра)

-нотари (нотарски акт над 15.000 евра)

-осигурителни друштва (полиси над 15.000 евра)

Поврзување со државни институции

-Царина, МВР, ЦР, УЈП, Агенција за вработување

8


Управата прима извештаи за:

сомнителни трансакции поврзани со перење пари или финансирање на тероризам (СТР),

една или неколку поврзани готовински трансакции во износ над 15.000 евра во денарска противвредност како и

внес и изнес на готовина над 10.000 евра денарска противвредност од Царина.

9


Како постапуваме по Извештаите за сомнителна трансакција

7 чекори

-администрирање,

-првични проверки,

-определување приоритетност и начин на постапување,

-дополнителни проверки,

-анализа,

-презентација на резултатите и

-изготвување на извештај/известување

10


Администрирање

-електронско архивирање (Suscriptor) и електронско внесување (ICM апликација)

Првични проверки

- База на Управата

- Царина (внес/изнес на готовина)

- МВР (казнена евиденција)

- листи на терористи и терористички организации

-извештаи од нотари

-Царински декларации (увоз/извоз на стоки)

-Централен регистар(сопственичка структура)

-интернет пребарување

11


Определување приоритетност , аналитичар и начин на постапување (Комисија за работа на предмети)

Дополнителни проверки

-банки

-УЈП (ГДП, контроли)

-Агенција за катастар на недвижности

-Друштва кои даваат услуги на брз трансфер на пари

-Централен депозитар за хартии од вредност

-Централен Регистар (завршни сметки)

-Барање до странски единици за финансиско разузнавање

12


Анализа (филтрирање на податоци, поврзување на лица и трансакции)

Презентација на резултатите од анализата пред Комисија

Извештај/известување за сомнителни активности (МВР, УФП, ЈО)

13


III Столб: Истражни органи

Преземање на заеднички и координирани активности, формирање на заеднички тимови

6 пресуди за перење пари (Бачило, Тутунски Комбинат, Миодраг Марковиќ, Борко Марковиќ)

14


Меѓународни активности

Членка на ЕГМОНТ група (група на Единици за финансиско разузнавање на светско ниво кои ги исполнуваат минималните стандарди за спречување на перење пари и финансирање на тероризам)

MONEYVAL Комитет, Совет на Европа (врши евалуација на системите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам)

15


Годишен извештај до Владата на Р. Македонија

www.usppft.gov.mk

16


17

БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО

Documents

Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам