1. ปกหน้า - ND Rubber · Title: 1. ปกหน้า Author: Pim Created Date: 3/5/2017 10:37:27 AM

หนงสอเชญประชมสามญผถอหน

ประจาป 2560

บรษท เอน.ด. รบเบอร จากด (มหาชน)

เร�อง ขอเชญประชมสามญผถอหน เรยน ทานผถอหน บรษท เอน.ด. รบเบอร จากด

ส�งท�สงมาดวย 1. สาเนารายงานการประชมวสามญผถอหน คร) งท� 2. CD รายงาน 3. รายช�อ

กรรมการ 4. รางวตถประสงคของบรษทฯ 5. ขอบงคบของบรษทท�เก�ยวของกบการประชมผถอหนและ 6. ขอมลของกรรมการอสระเพ�อเปนทางเลอกสาหรบเปนผรบมอบฉนทะและนยามกรรมการ

อสระของบรษท 7. หนงสอมอบฉนทะ 8. แบบฟอรมลงทะเบยน 9. เง�อนไข 10. แผนท�ต)งสถานท�ประชม

ดวยคณะกรรมการ บรษท เอน

วนพฤหสบด ท� 30 มนาคม 2560 เวลาลงทะเบยนผถอหนเพ�อเขารวมประชม ต)งแตเวลา วาระท� 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน คร) งท� หลกการและเหตผล : บรษทฯ ไดจดประชมวสามญผถอหน คร) งท� รายงานการประชม และเปดเผยขอมล ตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศ ตามระยะเวลาท�กฎหมายกาหนด ท)งยงเผยแพรขอมลในเวบไซตของบรษทฯ แลว ซ�งมรายละเอยด ตามส�งท�สงมาดวย ความเหนของคณะกรรมการ คร) งท� 2/2559 โดยสาเนารายงานการประชมดงกลาวปรากฏตามส�งท�สงมาดวยประชม จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต ลงคะแนน วาระท� 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทประจาป หลกการและเหตผล : ฝายบรหารไดทาการเสนอใหท�ประชมคณะกรรมการบรษท 2559 และแผนการดาเนนงานในป 2560 ตางประเทศ

ประจาป 2560 รบเบอร จากด (มหาชน)

สาเนารายงานการประชมวสามญผถอหน คร) งท� 2/2559 รายงาน และงบการเงน ประจาป 2559

รายช�อกรรมการท�ตองออกตามวาระและขอมลผท�ไดรบการกรรมการ รางวตถประสงคของบรษทฯ (ฉบบแกไข) ขอบงคบของบรษทท�เก�ยวของกบการประชมผถอหนและการออกเสยงลงคะแนนขอมลของกรรมการอสระเพ�อเปนทางเลอกสาหรบเปนผรบมอบฉนทะและนยามกรรมการอสระของบรษทฯ หนงสอมอบฉนทะ (แนะนาใหใชแบบ ข) แบบฟอรมลงทะเบยน (ท�ตองนามาในวนประชม) เง�อนไขการลงทะเบยน และเอกสารท�ตองนามาแสดงในวนประชมแผนท�ต)งสถานท�ประชม

บรษท เอน.ด. รบเบอร จากด (มหาชน) ไดมมตกาหนดวนประชมสามญผถอหนประจาป เวลา 9.30 น. ณ หอง เพชรชมพ ช)น 3 โรงแรม ดเอมเมอรล

ลงทะเบยนผถอหนเพ�อเขารวมประชม ต)งแตเวลา 8.30 นาฬกา โดยมระเบยบวาระการประชมดงน)

พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน คร) งท� 2/2559 บรษทฯ ไดจดประชมวสามญผถอหน คร) งท� 2/2559 เม�อวนท� 22 พฤศจกายน

รายงานการประชม และเปดเผยขอมล ตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศ ตามระยะเวลาท�กฎหมายกาหนด ท)งยงเผยแพรขอมลในซ�งมรายละเอยด ตามส�งท�สงมาดวย 1

ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอท�ประชมผถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมโดยสาเนารายงานการประชมดงกลาวปรากฏตามส�งท�สงมาดวย 1 ท�ไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเช

จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต : เสยงขางมากของจานวนเสยงท)งหมดของผถอหนท�มาประชมและ

รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทประจาป 2559 และแผนดาเนนการในป 2560 ฝายบรหารไดทาการเสนอใหท�ประชมคณะกรรมการบรษท รบทราบ

2560 โดยมงเนนการพฒนาผลตภณฑใหม และการทาตลาด ท)งตลาดในประเทศและตลาด

หนา 1 ของ 5

วนท� 1 มนาคม 2560

ขอมลผท�ไดรบการเสนอช�อเพ�อดารงตาแหนง

ออกเสยงลงคะแนน ขอมลของกรรมการอสระเพ�อเปนทางเลอกสาหรบเปนผรบมอบฉนทะและนยามกรรมการ

การลงทะเบยน และเอกสารท�ตองนามาแสดงในวนประชม

ไดมมตกาหนดวนประชมสามญผถอหนประจาป 2560 ในดเอมเมอรลด กรงเทพมหานคร โดยรบ

โดยมระเบยบวาระการประชมดงน)

พฤศจกายน 2559 และไดจดทารายงานการประชม และเปดเผยขอมล ตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศ ตามระยะเวลาท�กฎหมายกาหนด ท)งยงเผยแพรขอมลใน

เหนสมควรเสนอท�ประชมผถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ท�ไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญ

เสยงขางมากของจานวนเสยงท)งหมดของผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง

ทราบผลการดาเนนงานประจาป โดยมงเนนการพฒนาผลตภณฑใหม และการทาตลาด ท)งตลาดในประเทศและตลาด

ความเหนของคณะกรรมการ ประจาป 2559 และแผนการดาเนนการในป จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต วาระท� 3 พจารณาอนมตงบการเงน สาหรบรอบระยะบญชส)นสด ณ วนท� หลกการและเหตผล : จากรายงานงบการเงนตรวจสอบ สาหรบรอบระยะบญชส)นสด ณ วนท� ตวเลขสาคญทางการเงนดงน) สนทรพยรวม หน) สนรวม รายไดจากการดาเนนงานรวม กาไรสาหรบป โดยมรายละเอยดตามท�ปรากฏในงบการเงน ตามผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมคร) งน) ปรากฏ ความเหนของคณะกรรมการ วนท� 31 ธนวาคม 2559 ซ�งผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต ลงคะแนน วาระท� 4 พจารณาอนมตการจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานของบรษทในป หลกการและเหตผล : ตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ท�กาหนดใหจายเงนปนผลไมต�ากวารอยละ กาไรสทธเฉพาะกจการ หลงหกภาษเงนไดนตบคคล และสารองตามกฎหมายแลว ใหจายเงนปนผล หนละ 0.097 บาท คดเปน รอยละตามกฎหมาย ซ� งเปนไปตามนโยบายท�กาหนดไว ท)งน)Date) ในวนท� 11 เมษายน 2560 เปนผมสทธไดรบเงนปนผลหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 12 เมษายน 2560 และกาหนดวนจายเงนปนผลในวนท� ความเหนของคณะกรรมการ บาท โดยจะจายเม�อไดรบการอนมตจากท�ประชมสามญผถอหนประจาป จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต ลงคะแนน วาระท� 5 พจารณากาหนดรายช�อกรรมการท�ออกตามวาระและแตงต)งกรรมการเขาแทน หลกการและเหตผล : เน�องจากตามขอบงคบของบรษทฯ กาหนดใหกรรมการบรษท ตองออกตามวาระ1 ใน 3 ของคณะกรรมการท)งคณะ โดยในปแรก และปท�สอง หลงจากเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ใหใชวธการจบสลากโดยปจจบนกรรมการของบรษทฯ มจานวน นายพงษศกดR สวสดR วรรณ ดร. ศรดา จารตกา

ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนพจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทและแผนการดาเนนการในป 2560

จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต : เน�องจากเปนวาระเพ�อทราบ จงไมมการลงมตในวาระน)

พจารณาอนมตงบการเงน สาหรบรอบระยะบญชส)นสด ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 จากรายงานงบการเงนตรวจสอบ สาหรบรอบระยะบญชส)นสด ณ วนท�

746.68 ลานบาท 310.61 ลานบาท

รายไดจากการดาเนนงานรวม 855.46 ลานบาท 56.36 ลานบาท

โดยมรายละเอยดตามท�ปรากฏในงบการเงน ตาม“เอกสารแนบ 1” ในรายงานประจาป 2559 น) ปรากฏตามส�งท�สงมาดวย 2

ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอใหท�ประชมฯ พจารณาอนมตงบการเงน สาหรบงวดบญชส)นสด ณ ซ�งผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว

จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต : เสยงขางมากของจานวนเสยงท)งหมดของผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง

พจารณาอนมตการจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานของบรษทในป 2559 ตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ท�กาหนดใหจายเงนปนผลไมต�ากวารอยละ

กาไรสทธเฉพาะกจการ หลงหกภาษเงนไดนตบคคล และสารองตามกฎหมายแลว สาหรบผลประกอบการประจาป คดเปน รอยละ 40.03 ของกาไรสทธเฉพาะกจการ หลงหกภาษเงนได

ซ� งเปนไปตามนโยบายท�กาหนดไว ท)งน) กาหนดใหผถอหนท�มช�อปรากฏ ณ วนกาหนดรายช�อผถอหน เปนผมสทธไดรบเงนปนผล และใหรวบรวมรายช�อตามมาตรา

2535 และท�แกไขเพ�มเตม พ.ศ.2551 โดยประกาศปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนท�และกาหนดวนจายเงนปนผลในวนท� 27 เมษายน 2560

ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอใหท�ประชมฯ พจารณาอนมตการจายเงนปนผล ในอตราหนละ อไดรบการอนมตจากท�ประชมสามญผถอหนประจาป 2560 แลว


พจารณากาหนดรายช�อกรรมการท�ออกตามวาระและแตงต)งกรรมการเขาแทน

เน�องจากตามขอบงคบของบรษทฯ กาหนดใหกรรมการบรษท ตองออกตามวาระของคณะกรรมการท)งคณะ โดยในปแรก และปท�สอง หลงจากเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ใหใชวธการจบสลาก

โดยปจจบนกรรมการของบรษทฯ มจานวน 7 ทาน และมกรรมการท�ยงไมเคยออกตามวาระศรดา จารตกานนท และนายธรศกดR สวางเนตร คณะกรรมการบรษท โดยความเหนชอบของ


เหนสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนพจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษท

เน�องจากเปนวาระเพ�อทราบ จงไมมการลงมตในวาระน)

จากรายงานงบการเงนตรวจสอบ สาหรบรอบระยะบญชส)นสด ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 ม

2559 ของบรษท ซ�งไดนาสงให

พจารณาอนมตงบการเงน สาหรบงวดบญชส)นสด ณ


ตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ท�กาหนดใหจายเงนปนผลไมต�ากวารอยละ 40 ของสาหรบผลประกอบการประจาป 2559 เสนอ

ของกาไรสทธเฉพาะกจการ หลงหกภาษเงนไดนตบคคล และสารองกาหนดใหผถอหนท�มช�อปรากฏ ณ วนกาหนดรายช�อผถอหน (Record

และใหรวบรวมรายช�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตโดยประกาศปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนท�

เหนสมควรเสนอใหท�ประชมฯ พจารณาอนมตการจายเงนปนผล ในอตราหนละ 0.097


เน�องจากตามขอบงคบของบรษทฯ กาหนดใหกรรมการบรษท ตองออกตามวาระอยางนอยเปน ของคณะกรรมการท)งคณะ โดยในปแรก และปท�สอง หลงจากเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ใหใชวธการจบสลาก

และมกรรมการท�ยงไมเคยออกตามวาระ จานวน 3 ทาน คอ นนท และนายธรศกดR สวางเนตร คณะกรรมการบรษท โดยความเหนชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จงมมตท�ตองออกตามวาระ

สาหรบการแตงต)งกรรมการน)น คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน รายงานวา จากการท�บรษทฯ ไดแจงใหผถอหนท�มคณสมบตตามท�กาหนด ไดเสนอช�อบคคล เพ�อเสนอใหท�ประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณพจารณา เพ�อเสนอตอท�ประชมสามญผถอหน เพ�ออนมตเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการ ผานชองทางตางๆ ต) งแตวนท� ธนวาคม 2559 ถง วนท� 30 มกราคม 2560 พจารณา เพ�อเขารบตาแหนงกรรมการ

แตอยางไรกด คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดพจารณาแลววา กรรมการท�ตองออกตามวาระท)ง ทาน เปนผมความรความสามารถ และมประสบการณท�เปนประโยชน ตอการดาเนนงานของบรษทฯ จงเหนควรเสนอตอท�ประชมผถอหน เพ�อพจารณาแตงต)ง กรรมการท)ง หน�ง ท)งน)กรรมการท�มสวนไดเสยในเร�องน)ไมไดออกเสยงลงคะแนน

สาหรบประวต ประสบการณการทางาน ระยะเวลาในการดารงตาแหนง ของกรรมการท�ถกเสนอช�อใหเขารบตาแหนงอกวาระ ปรากฏตามส�งท�สงมาดวย 3 ท�ไดจดสง

ความเหนของคณะกรรมการ อนมตใหกรรมการท) ง 3 ทานคอ นายพงษศกดR ตาแหนงเปนกรรมการของบรษทฯ อกวาระหน�ง จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต ลงคะแนน

วาระท� 6 พจารณาอนมตผลตอบแทนของกรรมการป หลกการและเหตผล : ท�ประชมคณะกรรมการบรษท โดยความเหนชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ซ� งไดพจารณากล�นกรองคอางองจากกจการท�มรายไดในระดบเดยวกน ดงน)นคณะกรรมการบรษทตามขอเสนอคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จงเหนสมควรเสนอท�ประชมผถอหนพจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการในป

คาตอบแทนเบ-ยประชมของกรรมการ

เบ)ยประชมของกรรมการ

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

เบ)ยประชมของกรรมการชดยอย

- คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จงมมตใหเสนอท�ประชมผถอหน พจารณาใหกรรมการท)ง

สาหรบการแตงต)งกรรมการน)น คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน รายงานวา จากการท�บรษทฯ ไดแจงใหผถอหนท�มคณสมบตตามท�กาหนด ไดเสนอช�อบคคล เพ�อเสนอใหท�ประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณพจารณา เพ�อเสนอตอท�ประชมสามญผถอหน เพ�ออนมตเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการ ผานชองทางตางๆ ต) งแตวนท�

60 พบวา ไมมผถอหนทานใดทาการเสนอช�อบคคล เพ�อเสนอในท�

แตอยางไรกด คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดพจารณาแลววา กรรมการท�ตองออกตามวาระท)ง ทาน เปนผมความรความสามารถ และมประสบการณท�เปนประโยชน ตอการดาเนนงานของบรษทฯ จงเหนควรเสนอตอท�ประชมผถอหน เพ�อพจารณาแตงต)ง กรรมการท)ง 3 ทาน ท�ตองออกจากตาแหนง ใหดารงตาแหนงกรรมการบรษทตออกวาระ

เสยในเร�องน)ไมไดออกเสยงลงคะแนน สาหรบประวต ประสบการณการทางาน ระยะเวลาในการดารงตาแหนง ของกรรมการท�ถกเสนอช�อใหเขารบตาแหนง

ท�ไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชม ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอใหท�ประชมฯ พจารณาอนมตการออกตามวาระของกรรมการ และ

ทานคอ นายพงษศกดR สวสดR วรรณ ดร. ศรดา จารตกานนท และนายธรศกดR สวางเนตร เขาดารงตาแหนงเปนกรรมการของบรษทฯ อกวาระหน�ง


พจารณาอนมตผลตอบแทนของกรรมการป 2560

ท�ประชมคณะกรรมการบรษท โดยความเหนชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ซ� งไดพจารณากล�นกรองคาตอบแทนกรรมการอยางละเอยด ถงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรยบเทยบอางองจากกจการท�มรายไดในระดบเดยวกน ดงน)นคณะกรรมการบรษทตามขอเสนอคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จงเหนสมควรเสนอท�ประชมผถอหนพจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการในป 2560

คาตอบแทนเบ-ยประชมของกรรมการ ป 2559

ตอการประชม 1 คร) ง ตอการประชม

20,000 บาท 24,000

10,000 บาท 14,000

เบ)ยประชมของกรรมการชดยอย ตอการประชม 1 คร) ง ตอการประชม

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 24,000

10,000 บาท 14,000

คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ตอการประชม 1 คร) ง ตอการประชม

ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 20,000 บาท 24,000

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน 10,000 บาท 14,000


ใหกรรมการท)ง 3 ทาน เปนกรรมการ

สาหรบการแตงต)งกรรมการน)น คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน รายงานวา จากการท�บรษทฯ ไดแจงใหผถอหนท�มคณสมบตตามท�กาหนด ไดเสนอช�อบคคล เพ�อเสนอใหท�ประชมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนพจารณา เพ�อเสนอตอท�ประชมสามญผถอหน เพ�ออนมตเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการ ผานชองทางตางๆ ต) งแตวนท� 9

พบวา ไมมผถอหนทานใดทาการเสนอช�อบคคล เพ�อเสนอในท�ประชมสามญผถอหน

แตอยางไรกด คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ไดพจารณาแลววา กรรมการท�ตองออกตามวาระท)ง 3 ทาน เปนผมความรความสามารถ และมประสบการณท�เปนประโยชน ตอการดาเนนงานของบรษทฯ จงเหนควรเสนอตอท�

ทาน ท�ตองออกจากตาแหนง ใหดารงตาแหนงกรรมการบรษทตออกวาระ

สาหรบประวต ประสบการณการทางาน ระยะเวลาในการดารงตาแหนง ของกรรมการท�ถกเสนอช�อใหเขารบตาแหนง

ใหท�ประชมฯ พจารณาอนมตการออกตามวาระของกรรมการ และศรดา จารตกานนท และนายธรศกดR สวางเนตร เขาดารง


ท�ประชมคณะกรรมการบรษท โดยความเหนชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาาตอบแทนกรรมการอยางละเอยด ถงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรยบเทยบ

อางองจากกจการท�มรายไดในระดบเดยวกน ดงน)นคณะกรรมการบรษทตามขอเสนอคณะกรรมการสรรหาและพจารณา2560 ดงน)

ป 2560 (ปท�เสนอ)

ตอการประชม 1 คร) ง

24,000 บาท

14,000 บาท


24,000 บาท

14,000 บาท


24,000 บาท

14,000 บาท

ความเหนของคณะกรรมการ โดยกาหนดใหมคาตอบแทนเปนเบ)ยประชม สาหรบประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชดยอย เปน บาท/คร) ง และสาหรบกรรมการ และกรรมการชดยอย เปน จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต ลงคะแนน

วาระท� 7 พจารณาอนมตการแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของบรษท หลกการและเหตผล : เน�องจากการทองเท�ยว จดทาทวร นาเท�ยวท)งในประเทศและตางประเทศการจดทะเบยนหางหนสวนและบรษททองเท�ยว จงจะสามารถดาเนนกจการดงกลาวได โรงแรม ภตตาคาร บาร ไนตคลบ โบวล�ง อาบอบนวด โรงภาพยนตรและโรงมหรสพอ�น สถานพกตากอากาศ สนามกฬา สระวายน) า” เปนวตถประสงคท�อาจขดกบนโยบายสาธารณะตามขอบงคบตลาดหลกทรพยฯ วาดวยการรการเปดเผยสารสนเทศ การรายงานการถอครองหลกทรพยและการเพกถอนหลกทรพยจดทะเบยนใน ไอ" พ.ศ. 2558 จงเสนอใหยกเลกวตถประสงคของบรษทฯ ท)ง ความเหนของคณะกรรมการ ของบรษท โดยยกเลกวตถประสงคของบรษท ขอท� จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต ออกเสยงลงคะแนน

วาระท� 8 พจารณาอนมตการแกไขเพ�มเตมหนงสอบรคณหสนธบรษท

หลกการและเหตผล : เพ�อใหสอดคลองกบการแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของบรษทฯจะตองแกไขเพ�มเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ ใชขอความตอไปน) “ขอ 3. วตถประสงคของบรษทไดรบมอบหมายจากกรรมการผจดการ เปนผดาเนนการจดทะเบยนแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของบรษท ตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ความเหนของคณะกรรมการ ของบรษทขอ 3 วตถประสงคของบรษทเพ�มเตมวตถประสงคของบรษทฯ จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต ออกเสยงลงคะแนน

ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอใหท�ประชมฯ พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจาป โดยกาหนดใหมคาตอบแทนเปนเบ)ยประชม สาหรบประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชดยอย เปน

คร) ง และสาหรบกรรมการ และกรรมการชดยอย เปน 14,000 บาท/คร) ง จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต : เสยงขางมากของจานวนเสยงท)งหมดของผถอหนท�มาประ

พจารณาอนมตการแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของบรษท เพ�อใหสอดคลองกบการดาเนนธรกจเน�องจากวตถประสงคของบรษท ขอท� 36 มรายละเอยดวา “ประกอบกจการใหบรการในดาน

จดทาทวร นาเท�ยวท)งในประเทศและตางประเทศ” น)น ตามระเบยบสานกงานทะเบยนหนสวนบรษทกลาง วาดวยการจดทะเบยนหางหนสวนและบรษท(ฉบบท�11) พ.ศ. 2558 กาหนดใหเปนธรกจท�ตองไดรบความเหนชอบ

มารถดาเนนกจการดงกลาวได และวตถประสงคของบรษท ขอท� 41 มรายละเอยดวา โรงแรม ภตตาคาร บาร ไนตคลบ โบวล�ง อาบอบนวด โรงภาพยนตรและโรงมหรสพอ�น สถานพกตากอากาศ สนามกฬา สระ

เปนวตถประสงคท�อาจขดกบนโยบายสาธารณะตามขอบงคบตลาดหลกทรพยฯ วาดวยการรการเปดเผยสารสนเทศ การรายงานการถอครองหลกทรพยและการเพกถอนหลกทรพยจดทะเบยนใน

จงเสนอใหยกเลกวตถประสงคของบรษทฯ ท)ง 2 ขอ โดยรางวตถประสงคของบรษทฯ ตามส�งท�สงมาดวยความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอใหท�ประชมฯ พจารณาอนมตการแกไข เปล�ยนแปลงวตถประสงค

ของบรษท โดยยกเลกวตถประสงคของบรษท ขอท� 36 และขอท� 41 จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต : ไมนอยกวาสามในส�ของจานวนเสยงท)งหมดของผถอหน ท�มา

พจารณาอนมตการแกไขเพ�มเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ3 เพ�อใหสอดคลองกบการแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของ

เพ�อใหสอดคลองกบการแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของบรษทฯจะตองแกไขเพ�มเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 3 ใหสอดคลองกบการแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของบรษทฯ โดยให

วตถประสงคของบรษท มจานวน 42 ขอ รายละเอยดตาม บมจ.002 ท�แนบผจดการ เปนผดาเนนการจดทะเบยนแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของบรษท ตอกรมพฒนาธรกจ

ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอใหท�ประชมฯ พจารณาอนมตการแกไขเพ�มเตมหนงสอบรคณหสนธวตถประสงคของบรษท มจานวน 42 ขอ รายละเอยดตาม บมจ.002 ท�แนบ” เพ�อใหสอดคลองกบการแกไข

จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานมต : ไมนอยกวาสามในส�ของจานวนเสยงท)งหมดของผถอหน ท�มาประชมและมสทธ


เหนสมควรเสนอใหท�ประชมฯ พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจาป 2560 โดยกาหนดใหมคาตอบแทนเปนเบ)ยประชม สาหรบประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชดยอย เปน 24,000


เพ�อใหสอดคลองกบการดาเนนธรกจ ประกอบกจการใหบรการในดาน

ตามระเบยบสานกงานทะเบยนหนสวนบรษทกลาง วาดวยเปนธรกจท�ตองไดรบความเหนชอบจากกรมการ

มรายละเอยดวา “ประกอบกจการโรงแรม ภตตาคาร บาร ไนตคลบ โบวล�ง อาบอบนวด โรงภาพยนตรและโรงมหรสพอ�น สถานพกตากอากาศ สนามกฬา สระ

เปนวตถประสงคท�อาจขดกบนโยบายสาธารณะตามขอบงคบตลาดหลกทรพยฯ วาดวยการรบหลกทรพยจดทะเบยน การเปดเผยสารสนเทศ การรายงานการถอครองหลกทรพยและการเพกถอนหลกทรพยจดทะเบยนใน "ตลาดหลกทรพยเอมเอ

โดยรางวตถประสงคของบรษทฯ ตามส�งท�สงมาดวย 4 เหนสมควรเสนอใหท�ประชมฯ พจารณาอนมตการแกไข เปล�ยนแปลงวตถประสงค

ไมนอยกวาสามในส�ของจานวนเสยงท)งหมดของผถอหน ท�มาประชมและมสทธ

เพ�อใหสอดคลองกบการแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของ

เพ�อใหสอดคลองกบการแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของบรษทฯ ตามวาระท� 7 น)น บรษทฯ ใหสอดคลองกบการแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของบรษทฯ โดยให

ท�แนบ” โดยเสนอใหบคคลท�ผจดการ เปนผดาเนนการจดทะเบยนแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของบรษท ตอกรมพฒนาธรกจ

เพ�มเตมหนงสอบรคณหสนธเพ�อใหสอดคลองกบการแกไข

ไมนอยกวาสามในส�ของจานวนเสยงท)งหมดของผถอหน ท�มาประชมและมสทธ

วาระท� 9 พจารณาและอนมตแตงต)งผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทน หลกการและเหตผล : เน�องจากขอบงคบของบรษทฯ กาหนดใหท�ประชมผถอหน พจารณาอนมต แตงต)งและกาหนดคาตอบแทนสาหรบผสอบบญช โดยในป นางสาวกญญาณฐ ศรรตนชชวาลย เลขทะเบยน สวสดR เลขทะเบยน 6977 หรอ นายนรนทร จระมงคล เลขทะเบยน บรษทฯ และบรษท แมสเคซ� เทรดด)ง จากด ท)งน) ผสอบบญช ท�ไดรบเสนอใหสอบบญชท)ง บรษทยอย/ผบรหาร/ผถอหนรายใหญ หรอผท�เก�ยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด รวมท)งยงมความอสระเพยงพอในการตรวจสอบและแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษท และบรษทยอยบาท ซ�งเพ�มข)นจากป 2559 จานวน 180,000 ความเหนของคณะกรรมการ ธอนตน จากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทรวม และบรษทยอย ประจาป รวม 1,530,000 บาท

จานวนเสยงท�ตองใชเพ�อผานลงคะแนน

วาระท� 10 พจารณาเร�องอ�นๆ (ถาม)

ท)งน) บรษทฯ ไดวนกาหนดรายช�อผถอหนท�มสทธเขารวมการประชมสามญผถอหน ประจาป 2560 และใหรวบรวมรายช�อผถอหนตามมาตรา ทะเบยนพกการโอนหน ในวนท� 6 มนาคม จงขอเรยนเชญทานผถอหนทกทานเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานท�ดงกลาวขางตน โดยมวธการลงทะเบยนและเอกสารท�ตองเตรยมมาในวนประชม

งต)งผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทน

งจากขอบงคบของบรษทฯ กาหนดใหท�ประชมผถอหน พจารณาอนมต แตงต)งและกาหนดโดยในป 2560 คณะกรรมการบรษท เสนอให นายสมคด เตยตระกล

นางสาวกญญาณฐ ศรรตนชชวาลย เลขทะเบยน 6549 หรอ นายธรศกดR ฉ�วศรสกล เลขทะเบยน 6624 หรอ นายนรนทร จระมงคล เลขทะเบยน 8593 แหงบรษท แกรนท ธอนตน จากด เปนผสอบบญชของ

มสเคซ� เทรดด)ง จากด (MAS) (บรษทรวม) และ บรษท เอน.ด. อนเตอรพารท จากด ท)งน) ผสอบบญช ท�ไดรบเสนอใหสอบบญชท)ง 5 ทาน เปนบคคลท�ไมมความสมพนธ หรอสวนไดเสยกบบรษท

ผถอหนรายใหญ หรอผท�เก�ยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด รวมท)งยงมความอสระเพยงพอในการตรวจสอบและแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษท และบรษทยอยโดยกาหนดคาตอบแทน จานวนเงนรวม

180,000 บาท ความเหนของคณะกรรมการ : เหนสมควรเสนอใหท�ประชมฯ พจารณาอนมตแตงต)งผสอบบญชจากบรษท แกรนท

ธอนตน จากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทรวม และบรษทยอย ประจาป 2560 โดยกาหนดคาตอบแทนเปนจานวนเงน

มต : เสยงขางมากของจานวนเสยงท)งหมดของผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง

กาหนดรายช�อผถอหนท�มสทธเขารวมการประชมสามญผถอหน ประจาป

และใหรวบรวมรายช�อผถอหนตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยวธปดสมดมนาคม 2560

จงขอเรยนเชญทานผถอหนทกทานเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานท�ดงกลาวขางตน โดยมวธการลงทะเบยนและเอกสารท�ตองเตรยมมาในวนประชม ตามส�งท�สงมาดวย 9

(นายชยสทธR สมฤทธวณชชา


งจากขอบงคบของบรษทฯ กาหนดใหท�ประชมผถอหน พจารณาอนมต แตงต)งและกาหนดเตยตระกล เลขทะเบยน 2785 หรอ

6624 หรอ นางสาวศนสนย พลแหงบรษท แกรนท ธอนตน จากด เปนผสอบบญชของ

อนเตอรพารท จากด (NDI) (บรษทยอย) ทาน เปนบคคลท�ไมมความสมพนธ หรอสวนไดเสยกบบรษท/ บรษทรวม/

ผถอหนรายใหญ หรอผท�เก�ยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด รวมท)งยงมความอสระเพยงพอในการโดยกาหนดคาตอบแทน จานวนเงนรวม 1,530,000

ผสอบบญชจากบรษท แกรนท โดยกาหนดคาตอบแทนเปนจานวนเงน


กาหนดรายช�อผถอหนท�มสทธเขารวมการประชมสามญผถอหน ประจาป 2560 ในวนท� 3 มนาคม ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยวธปดสมด

จงขอเรยนเชญทานผถอหนทกทานเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานท�ดงกลาวขางตน โดยมวธการลงทะเบยน

ขอแสดงความนบถอ

นายชยสทธR สมฤทธวณชชา) กรรมการผจดการ

ส�งท�สงมาดวย 1

สาเนารายงานการประชมวสามญผถอหน คร"งท� 2/2559

รายงานการประชม

วนเวลาและสถานท� ประชมเมอ วนองคาร ท 22 พฤศจกายน กรรมการผเขารวมประชม

1. นายพงษศกด! สวสด! วรรณ 2. นางนตยา สมฤทธวณชชา 3. นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา 4. นางธญญรตน สมฤทธวณชชา5. ดร. ศรดา จารตกานนท 6. นายธรศกด! สวางเนตร 7. นายโกวท ครสธานนทร

กรรมการท�ลาประชม

-ไมม ผบรหาร

1. นางสาววาสนา อภยจต

เลขานการในท�ประชม

1. นางสาวพมพวรรณ พลผล

ผทาหนาท�นบคะแนนเสยงในการประชม1. บรษท โอเจ อนเตอรเนชนเนล จากด

เร�มการประชม พธกร แจงในทประชมวา ขณะน: เวลา การรบมอบฉนทะ จานวนท:งส:น 40 ราย นบเปนจานวนหน ท:งหมด ซ งครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษทฯ จงไดเชญประธานในทประชม (ประธานฯ) กลาวตอนรบผถอหนทเขารวมประชม และกลาวเปดประชม ทกทานในทประชม ยนสงบนงเพอถวายความอาลยน:น พธกรไดแจงรายละเอยดเกยวกบขอกาหนดสาหรบการประชมดงน:

หนา 1 จาก 9

รายงานการประชมวสามญผถอหน คร%งท� 2/2559

ของ บรษท เอน.ด. รบเบอร จากด (มหาชน)

พฤศจกายน 2559 เวลา 10.00 นาฬกา ณ หองพาโนรามา 1 ช:น 14

ประธานคณะกรรมการ กรรมการ

กรรมการ/กรรมการผจดการ นางธญญรตน สมฤทธวณชชา กรรมการ

กรรมการอสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผจดการฝายบญชและการเงน

เลขานการบรษท

ผทาหนาท�นบคะแนนเสยงในการประชม บรษท โอเจ อนเตอรเนชนเนล จากด

พธกร แจงในทประชมวา ขณะน: เวลา 10.00 นาฬกา จงขอรายงานจานวนผถอหนทเขารวมประชมท:งทมาดวยตนเอง และโดยราย นบเปนจานวนหน 148,372,691 หน คดเปน รอยละ 69.01

ท:งหมด ซ งครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษทฯ จงไดเชญ นายพงษศกด! สวสด! วรรณ ประธานคณะกรรมการบรษท เปนกลาวตอนรบผถอหนทเขารวมประชม และกลาวเปดประชม โดยกอนเรมประชมประธานฯ ไดขอให

ทกทานในทประชม ยนสงบนงเพอถวายความอาลยแดองคพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลเดช เปนเวลา พธกรไดแจงรายละเอยดเกยวกบขอกาหนดสาหรบการประชมดงน:

14 โรงแรม ด เอมเมอรลด,กรงเทพ

ทเขารวมประชมท:งทมาดวยตนเอง และโดย01 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวประธานคณะกรรมการบรษท เปน

โดยกอนเรมประชมประธานฯ ไดขอใหพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลเดช เปนเวลา 1 นาท หลงจาก


1. ขอกาหนดองคประชมตามกฎหมาย และตามขอบงคบของบรษทฯตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พมาตรา 103 กาหนดไววา ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน

คน หรอไมนอยกวากงหนงของจานวนผถอหนท:งหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของของจานวนหนทจาหนายไดท:งหมด จงจะเปนองคประชม

และขอบงคบของบรษทฯ กไดกาหนดเกยวกบองคประชมผถอหนไวตามกฎหมายคอขอบงคบท� 42 กาหนดไววา การประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน

นอยกวายสบหา (25) คน หรอไมนอยกวากงหนง (1/3) ของจานวนหนทจาหนายไดท:งหมด จงจะเปนองคประชม

2. ขอกาหนดเกยวกบวธการลงคะแนนเสยงในทประชมผถอหนตามขอบงคบของบรษทฯ กาหนดไวดงน:ขอบงคบท� 44 กาหนดไววา ในการประชมผถอหน ผถอหนทกคนมคะแนนเสยงหนงเสยงตอหนงหนในการออกเสยงลงมตขอบงคบกาหนดไวดงน:ขอบงคบท� 45 (1) กาหนดไววา ในกรณปกต การออกเสยงลงมตใดๆ ในทประชมผถอหนจะตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบจาก

เสยงขางมากของผถอหน ซ งมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชม ออกเสยงเพมอกหนงเสยงเปนเสยงช:ขาด

3. ข:นตอนการลงคะแนนเสยงในทประชม เพอความสะดวกรวดเรวในการประชมผถอหนในคร: งน: จะใหทประชมผ

เสยงในแตละวาระ จะนบคะแนนเสยงเฉพาะผถอหนทลงคะแนนเสยงไมเหนชอบ หรองดออกเสยง และจะนาคะแนนเสยงไมเหนชอบและงดออกเสยงดงกลาว หกออกจากจานวนเสยงท:งหมด ทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนค

ถาไมมผถอหนทานใดไมเหนชอบ หรองดออกเสยง ใหถอวาทานผถอหนเหนชอบหรอเหนดวยตามมตทนาเสนอ หากมผถอหนทานใดคดคาน ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใหใชบตรลงคะแนนทบรษทฯ จดให สาหรบการออกเสยงลงคะแนนใหนงเสยง ท:งน: ในการรวบรวมผลคะแนน บรษทฯ จะนาคะแนนเสยงทไมเหนชอบหรองดออกเสยง หกออกจากคะแนนเสยงท:งหมด สวนผถอหนททาหนงสอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมและเปนแบบออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของผถอหนน:น บรษทฯ ไดนาคะแนน เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ตามความประสงคของทานผถอหน บนทกรวมไวในเครองคอมพวเตอร เพอการลงมตตามวาระไวแลว

โดยในการประชมคร: งน: สาหรบวาระท 1ประชมและมสทธ! ออกเสยงลงคะแนน และสาหรบทมาประชมและมสทธ! ออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมข:นอกหนงเสยงเปนเสยงช:ขาดและสาหรบคณะกรรมการ ซ งมสถานะเปนผถอหนของบรษทฯ มสทธในฐานะผถอหนสามารถลงคะแนนเสยงไดทกวาระ เวนแตวาระทผบรหารทมสวนไดเสยเปนพเศษตองงดออกเสยงในวาระน:นๆ

4. วาระการประชมวสามญผถอหนคร: งท 2/2559 สาหรบวาระการประชมวสามญผถอหนของบรษทฯ

ประชม ทไดสงใหทานผถอหน เพอใหทานผถอหนไดศกษาลวงหนากอนการประชมแลว จงขอดาเนนการประชมตามระเบยบวาระดงตอไปน:


ขอกาหนดองคประชมตามกฎหมาย และตามขอบงคบของบรษทฯ ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535

กาหนดไววา ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) คน หรอไมนอยกวากงหนงของจานวนผถอหนท:งหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของของจานวนหนทจาหนาย

และขอบงคบของบรษทฯ กไดกาหนดเกยวกบองคประชมผถอหนไวตามกฎหมายคอ กาหนดไววา การประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม)

ากงหนง (1/2) ของจานวนผถอหนท:งหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหน งในสาม ของจานวนหนทจาหนายไดท:งหมด จงจะเปนองคประชม

ขอกาหนดเกยวกบวธการลงคะแนนเสยงในทประชมผถอหนตามขอบงคบของบรษทฯ กาหนดไวดงน:กาหนดไววา ในการประชมผถอหน ผถอหนทกคนมคะแนนเสยงหนงเสยงตอหนงหน

ในการออกเสยงลงมตขอบงคบกาหนดไวดงน: กาหนดไววา ในกรณปกต การออกเสยงลงมตใดๆ ในทประชมผถอหนจะตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบจาก

งมากของผถอหน ซ งมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชม

เพอความสะดวกรวดเรวในการประชมผถอหนในคร: งน: จะใหทประชมผถอหนลงคะแนนเสยงโดยวธเปดเผย คอการนบคะแนนเสยงในแตละวาระ จะนบคะแนนเสยงเฉพาะผถอหนทลงคะแนนเสยงไมเหนชอบ หรองดออกเสยง และจะนาคะแนนเสยงไมเหนชอบและงดออกเสยงดงกลาว หกออกจากจานวนเสยงท:งหมด ทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวยในวาระน:นๆ

ถาไมมผถอหนทานใดไมเหนชอบ หรองดออกเสยง ใหถอวาทานผถอหนเหนชอบหรอเหนดวยตามมตทนาเสนอ หากมผถอหนทานใดคดคาน ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใหใชบตรลงคะแนนทบรษทฯ จดให สาหรบการออกเสยงลงคะแนนใหนงเสยง ท:งน: ในการรวบรวมผลคะแนน บรษทฯ จะนาคะแนนเสยงทไมเหนชอบหรองดออกเสยง หกออกจากคะแนนเสยงท:งหมด สวนผถอหนททาหนงสอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมและเปนแบบออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของผถอหนน:น บรษทฯ ไดนาคะแนน เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ตามความประสงคของทานผถอหน บนทกรวมไวในเครองคอมพวเตอร เพอการลง

1, 2 และ วาระท 5 จะตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบจากเสยงขางมากของผถอหนทและสาหรบวาระท 3 และ 4 จะตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบไมนอยกวาสามในสของผถอหน

ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมข:นอกหนงเสยงเปนเสยงช:ขาดซ งมสถานะเปนผถอหนของบรษทฯ มสทธในฐานะผถอหนสามารถลงคะแนนเสยงไดทกวาระ เวนแตวาระ

ทผบรหารทมสวนไดเสยเปนพเศษตองงดออกเสยงในวาระน:นๆ 2559 ของบรษทฯ

ะชมวสามญผถอหนของบรษทฯ คร: งท 2/2559 ในวนน: มท:งหมด 7 วาระ ตามรายละเอยดในหนงสอเชญประชม ทไดสงใหทานผถอหน เพอใหทานผถอหนไดศกษาลวงหนากอนการประชมแลว จงขอดาเนนการประชมตามระเบยบวาระ

) มาประชมไมนอยกวา 25 คน หรอไมนอยกวากงหนงของจานวนผถอหนท:งหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของของจานวนหนทจาหนาย

) เขารวมประชมรวมกนไมของจานวนผถอหนท:งหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหน งในสาม

ขอกาหนดเกยวกบวธการลงคะแนนเสยงในทประชมผถอหนตามขอบงคบของบรษทฯ กาหนดไวดงน: กาหนดไววา ในการประชมผถอหน ผถอหนทกคนมคะแนนเสยงหนงเสยงตอหนงหน

กาหนดไววา ในกรณปกต การออกเสยงลงมตใดๆ ในทประชมผถอหนจะตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบจากงมากของผถอหน ซ งมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากนใหประธานในทประชม (“ประธานฯ”)

ถอหนลงคะแนนเสยงโดยวธเปดเผย คอการนบคะแนนเสยงในแตละวาระ จะนบคะแนนเสยงเฉพาะผถอหนทลงคะแนนเสยงไมเหนชอบ หรองดออกเสยง และจะนาคะแนนเสยงไมเหนชอบ

ะแนนเสยงทเหนดวยในวาระน:นๆ ถาไมมผถอหนทานใดไมเหนชอบ หรองดออกเสยง ใหถอวาทานผถอหนเหนชอบหรอเหนดวยตามมตทนาเสนอ หากมผถอหน

ทานใดคดคาน ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใหใชบตรลงคะแนนทบรษทฯ จดให สาหรบการออกเสยงลงคะแนนใหถอหน งหนเปนหนงเสยง ท:งน: ในการรวบรวมผลคะแนน บรษทฯ จะนาคะแนนเสยงทไมเหนชอบหรองดออกเสยง หกออกจากคะแนนเสยงท:งหมด สวนผถอหนททาหนงสอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชมและเปนแบบออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของผถอหนน:น บรษทฯ ไดนาคะแนน เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ตามความประสงคของทานผถอหน บนทกรวมไวในเครองคอมพวเตอร เพอการลง

จะตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบจากเสยงขางมากของผถอหนทมาจะตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบไมนอยกวาสามในสของผถอหน

ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมข:นอกหนงเสยงเปนเสยงช:ขาด ซ งมสถานะเปนผถอหนของบรษทฯ มสทธในฐานะผถอหนสามารถลงคะแนนเสยงไดทกวาระ เวนแตวาระ

วาระ ตามรายละเอยดในหนงสอเชญประชม ทไดสงใหทานผถอหน เพอใหทานผถอหนไดศกษาลวงหนากอนการประชมแลว จงขอดาเนนการประชมตามระเบยบวาระ

วาระท� 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนคร%งท� พธกรแจงใหทประชมทราบวา สาหรบวาระน: บรษทฯ ไดสงรายละเอยด รายงานการประชมวสามญผถอหน คร: งท ทานผถอหนพจารณาแลว ตามส�งท�สงมาดวย อนมตจากเสยงขางมากของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธ! ออกเสยง พธกรสอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมหรอไม หากไมมทานใดสอบถามเพมเตม ขอใหทประชมพจารณาลงคะแนน และปดการลงคะแนน โดยเปนจานวน 5,103 หน รวมมผถอหนท:งส:น มตท�ประชม ทประชมมมตเปนเอกฉนทวาระน: ดงน:

มต

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง บตรเสย รวมจานวนเสยง

วาระท� 2 พจารณาอนมตการออกและจดสรรใบสาคญแสดงสทธท�จะซ%อหนสามญของบรษท

107,500,000 หนวย แกผถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหน พธกรแจงใหทประชมทราบวาออกเสยงลงคะแนน โดยผถอหนสามารถพจารณาใหผถอหนทกทานพรอมหนงสอเชญประชม นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา กรรมการผจดการ ช: แจงวา บรษทฯ มความประสงคทจะออกใบสาคญแสดงสทธทจะซ:อหนสามญของ บรษท เอน.ด. รบเบอร จากด จะทาการจดสรรใหแกผถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหนสามญเดม ตอ 1 หนวยใบสาคญแสดงสทธ กาหนดราคาการใชสทธท 3 บาทตอหน แสดงสทธทจะซ: อหนของบรษท และกาหนดใหวนท พจารณา โดยมผถอหนสอบถามเพมเตมดงน:

1) นายอน วองสารกจ ผถอหนมาดวยตนเองถาม : สาหรบการออกใบสาคญแสดงสทธ

รถยนต และยางรถบรรทกใชหรตอบ : นายชยสทธ! ช: แจงวา

กจการ ซ งเงนดงกลาวกจะถกนามาลงทนในโครงการดงกลาวดวยถาม : เนองจากบรษทกาหนดราคาการใชสทธท

หรอไม และราคาการใชสทธดงกลาวจะทาใหเกด


รายงานการประชมวสามญผถอหนคร%งท� 1/2559 พธกรแจงใหทประชมทราบวา สาหรบวาระน: บรษทฯ ไดสงรายละเอยด รายงานการประชมวสามญผถอหน คร: งท

ตามส�งท�สงมาดวย 1 พรอมหนงสอเชญประชมซ งไดจดสงใหผถอหนลวงหนาแลวทเขารวมประชมและมสทธ! ออกเสยง

พธกรสอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมหรอไม หากไมมทานใดสอบถามเพมเตม ละปดการลงคะแนน โดยพธกรรายงานวาในวาระน: มผถอหนเขามารวมประชมเพมข:น อก

หน รวมมผถอหนท:งส:น 43 ราย มจานวนหนรวมท:งส:น 148,377,794 หน

ทประชมมมตเปนเอกฉนทรบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน คร: งท 1/2559

จานวน (หน) % ของจานวนหนท�มารวมประชม

และออกเสยงลงคะแนน

148,377,794 100 0 0 0 0 0 0

รวมจานวนเสยง 148,377,794 100

พจารณาอนมตการออกและจดสรรใบสาคญแสดงสทธท�จะซ%อหนสามญของบรษท (ใบสาคญแสดงสทธ

แกผถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหน (Rights Offering) วา สาหรบวาระน: จะตองไดรบการอนมตจากเสยงขางมากจากผถอหนทเขารวมประชมและมสทธ!

โดยผถอหนสามารถพจารณารายละเอยดสาระสาคญของใบสาคญแสดงสทธ NDRใหผถอหนทกทานพรอมหนงสอเชญประชมแลว และขอใหคณะกรรมการ ช:แจงรายละเอยดเพมเตม ดงน:

นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา กรรมการผจดการ ช: แจงวา บรษทฯ มความประสงคทจะออกใบสาคญแสดงสทธทจะซ:อหนรบเบอร จากด (มหาชน) รนท 1 (NDR-W1) (ใบสาคญแสดงสทธ NDR-W1

จะทาการจดสรรใหแกผถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหน (Rights Offering) โดยไมคดมลคา ในอตราการจดสรรท หนวยใบสาคญแสดงสทธ ท:งน: ใบสาคญแสดงสทธ NDR-W1 จะมอาย 2 ป นบแตวนทออกใบสาคญแสดงสทธ โดย

บาทตอหน และกาหนดให วนท 6 ธนวาคม 2559 เปนวนรวบรวมรายชอผถอหนเพอใหสทธการรบแสดงสทธทจะซ: อหนของบรษท และกาหนดใหวนท 7 ธนวาคม 2559 เปนวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน จงขอใหทประชม

มผถอหนสอบถามเพมเตมดงน: ผถอหนมาดวยตนเอง

สาหรบการออกใบสาคญแสดงสทธในคร: งน: บรษทตองการนาเงนมาลงทนในโครถยนต และยางรถบรรทกใชหรอไม

ช: แจงวา สาหรบวตถประสงคในการออกใบสาคญแสดงสทธ ระบวาเพอนาเงนมาใชหมนเวยนในกจการ ซ งเงนดงกลาวกจะถกนามาลงทนในโครงการดงกลาวดวย เนองจากบรษทกาหนดราคาการใชสทธท 3 บาท ตอหนน:น เงนทไดจะเพยงพอตอการลงทนในโครงการหรอไม และราคาการใชสทธดงกลาวจะทาใหเกด Dilution effect หรอไม

พธกรแจงใหทประชมทราบวา สาหรบวาระน: บรษทฯ ไดสงรายละเอยด รายงานการประชมวสามญผถอหน คร: งท 1/2559 ใหงไดจดสงใหผถอหนลวงหนาแลว ซ งวาระน: จะตองไดรบ

พธกรสอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมหรอไม หากไมมทานใดสอบถามเพมเตม จงเขามารวมประชมเพมข:น อก 3 ราย

2559 โดยมผลการนบคะแนนเสยงใน

ของจานวนหนท�มารวมประชม


ใบสาคญแสดงสทธ NDR-W1) จานวน

สาหรบวาระน: จะตองไดรบการอนมตจากเสยงขางมากจากผถอหนทเขารวมประชมและมสทธ!NDR-W1 ตามส�งท�สงมาดวย 2 ทสง

ช:แจงรายละเอยดเพมเตม ดงน: นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา กรรมการผจดการ ช: แจงวา บรษทฯ มความประสงคทจะออกใบสาคญแสดงสทธทจะซ:อหน

W1) จานวน 107,500,000 หนวย ซ งโดยไมคดมลคา ในอตราการจดสรรท 2 หนป นบแตวนทออกใบสาคญแสดงสทธ โดย

เปนวนรวบรวมรายชอผถอหนเพอใหสทธการรบใบนพกการโอนหน จงขอใหทประชม

ในโครงการต:งบรษทรวม เพอผลตยาง

สาหรบวตถประสงคในการออกใบสาคญแสดงสทธ ระบวาเพอนาเงนมาใชหมนเวยนใน

ดจะเพยงพอตอการลงทนในโครงการดงกลาว

ตอบ : นายชยสทธ! ช:แจงวา เนองจากการกบเงนทไดจากการใชสทธซ:หนน:น คณะกรรมการพจารณาแลวเหนวาราคาดงกลาวมความเหมาะสม เนองจากจะทาใหผถอหนทไดรบสทธ สามารถเลอกใชสทธทจะซ:อหนเพมทน หรอนาใบแสดงสทธไปขายในตลาดไดสทธทสงเกนไปอาจไมทาใหเกดแรงจงใจในการใชสทธได รวมท:งหน

ถาม : กรณทเงนลงทนไมเพยงพอ สาหรบการลงทนในบรษทรวม บรษทฯ จะมแผนปรบอยางไร และทาไมถงเลอกลงทนเพยงรอยละ

ตอบ : นายชยสทธ! ช:แจงวา เนองจากการลงทนในบรษทรวมทน ดงกลาวน:น มผรวมทนอนดวย จงคาดวาไมมปญหาเรองเงนลงทน กรณทจาเปนตองใชเงนทนเพมเตม ในสดสวนเพยงรอยละ 30 น:นและของ บรษท ป. สยามอตสาหกรรมยาง จากด และผถอหนจากปกวา

พธกรสอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมสาหรบวาระน: อกหรอไม หากไมมทานใดสอบถามเพมเตมแลว จงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนน และปดการลงคะแนน พธกรรายงานวาในวาระน: มผถอหนประชมเพมข:น อก 9 ราย เปนจานวน 347,503 หน รวมมผถอหนท:งส:น มตท�ประชม ทประชมมมตเปนเอกฉนทอนมตใหออกใบสาคญแสดงสทธทจะซ:อหนสามญของ บรษท เอน(มหาชน) รนท 1 (NDR-W1) ตามรายละเอยดทนายชยสทธ!

มต


วาระท� 3 พจารณาอนมตใหเพ�มทนจดทะเบยนของบรษทฯ

เปนทนจดทะเบยนใหมจานวน 322,500,000 บาท

บาท พธกรแจงใหทประชมทราบวา สาหรบวาระน: จะตองไดรบการอนมตจากเสยงไมนอยกวาสามในสของผถอหนทเขารวมประชมและมสทธ! ออกเสยงลงคะแนน และขอใหคณะกรรมการ ช:แจงรายละเอยดเพมเตม ดงน: นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา กรรมการผจดการ ช:แจงวา ตามททประชมไดมมตอนมตใหออกใบสาคญแสดงสทธ ตามรายละเอยดในวาระท 2 น:น เพอรองรบการใชสทธดงกลาว บรษทฯ จงจาเปนตองเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ107,500,000 บาท ทาใหทนจดทะเบยนของบรษทเพมข:น107,500,000 หน มลคาหนทตราไว หนละ 1.00 บาท รวมเปนจานวนท:งส:น


วา เนองจากการลงทนในบรษทรวมน:น จะใชเงนลงทนท 300 ลานบาท ซ:อหนสามญตามใบสาคญแสดงสทธ สาหรบการกาหนดราคาการใชสทธท

คณะกรรมการพจารณาแลวเหนวาราคาดงกลาวมความเหมาะสม เนองจากจะทาใหผถอหนทไดรบสทธ ซ:อหนเพมทน หรอนาใบแสดงสทธไปขายในตลาดได นอกจากน:น การต:งราคาการใช

สทธทสงเกนไปอาจไมทาใหเกดแรงจงใจในการใชสทธได รวมท:งอาจจะมองไดวาเปนการ

กรณทเงนลงทนไมเพยงพอ สาหรบการลงทนในบรษทรวม บรษทฯ จะมแผนปรบสทธใบสาคญแสดงสทธและทาไมถงเลอกลงทนเพยงรอยละ 30 ในบรษทรวมดงกลาว ซ งถอเปนผถอหนสวนนอย

เนองจากการลงทนในบรษทรวมทน ดงกลาวน:น มผรวมทนอนดวย จงคาดวาไมมปญหาเรองกรณทจาเปนตองใชเงนทนเพมเตม บรษทฯ สามารถกยมเงนจากสถาบนการเงนได

น:น หากแยกสดสวนผถอหนไทย จะอยท รอยละ 60 ซ งแบงเปน สยามอตสาหกรรมยาง จากด และผถอหนจากประเทศจน ถอหนรอยละ

พธกรสอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมสาหรบวาระน: อกหรอไม หากไมมทานใดจงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนน และปดการลงคะแนน พธกรรายงานวาในวาระน: มผถอหน

หน รวมมผถอหนท:งส:น 52 ราย มจานวนหนรวมท:งส:น 148,725,297

อนมตใหออกใบสาคญแสดงสทธทจะซ:อหนสามญของ บรษท เอนตามรายละเอยดทนายชยสทธ! ช:แจงทกประการ โดยมผลการนบคะแนนเสยงในวาระน: ดงน:



148,725,297 100 0 0 0 0 0 0 148,725,297 100

พจารณาอนมตใหเพ�มทนจดทะเบยนของบรษทฯ จานวน 107,500,000 บาท จากทนจดทะเบยนจานวน

บาท โดยการออกหนสามญเพ�มทนจานวน 107,500,000 หน มลคาหนท�ตราไวหนละ

วา สาหรบวาระน: จะตองไดรบการอนมตจากเสยงไมนอยกวาสามในสของผถอหนทเขารวมและขอใหคณะกรรมการ ช:แจงรายละเอยดเพมเตม ดงน:

นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา กรรมการผจดการ ช:แจงวา ตามททประชมไดมมตอนมตใหออกใบสาคญแสดงสทธ น:น เพอรองรบการใชสทธดงกลาว บรษทฯ จงจาเปนตองเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ

นจดทะเบยนของบรษทเพมข:นจาก 215,000,000 บาท เปน 322,500,000 บาท โดยการออกหนสามญ จานวน บาท รวมเปนจานวนท:งส:น 322,500,000 หน จงขอใหทประชมพจารณา

ลานบาท ซ งเปนจานวนทใกลเคยงอหนสามญตามใบสาคญแสดงสทธ สาหรบการกาหนดราคาการใชสทธท 3 บาท ตอ

คณะกรรมการพจารณาแลวเหนวาราคาดงกลาวมความเหมาะสม เนองจากจะทาใหผถอหนทไดรบสทธ นอกจากน:น การต:งราคาการใช

อาจจะมองไดวาเปนการกระตนใหมการซ:อขาย

สทธใบสาคญแสดงสทธหรอไมาว ซ งถอเปนผถอหนสวนนอย

เนองจากการลงทนในบรษทรวมทน ดงกลาวน:น มผรวมทนอนดวย จงคาดวาไมมปญหาเรองบรษทฯ สามารถกยมเงนจากสถาบนการเงนได สวนการเลอกลงทน

ซ งแบงเปน 2 สวน คอ ของ NDR ระเทศจน ถอหนรอยละ 40 ซ งเปนสดสวนทนอย

พธกรสอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมสาหรบวาระน: อกหรอไม หากไมมทานใดจงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนน และปดการลงคะแนน พธกรรายงานวาในวาระน: มผถอหนเขามารวม

148,725,297 หน

อนมตใหออกใบสาคญแสดงสทธทจะซ:อหนสามญของ บรษท เอน.ด. รบเบอร จากด ทกประการ โดยมผลการนบคะแนนเสยงในวาระน: ดงน:


จากทนจดทะเบยนจานวน 215,000,000 บาท

มลคาหนท�ตราไวหนละ 1.00

วา สาหรบวาระน: จะตองไดรบการอนมตจากเสยงไมนอยกวาสามในสของผถอหนทเขารวม

นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา กรรมการผจดการ ช:แจงวา ตามททประชมไดมมตอนมตใหออกใบสาคญแสดงสทธ NDR-W1 น:น เพอรองรบการใชสทธดงกลาว บรษทฯ จงจาเปนตองเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ อกจานวน

โดยการออกหนสามญ จานวน หน จงขอใหทประชมพจารณา

พธกรสอบถามในทประชมวา สอบถามเพมเตมแลว จงขอใหทประชมพจาประชมเพมเตม โดยมผถอหนท:งส:น 52 ราย มจานวนห

มตท�ประชม ทประชมมมตเปนเอกฉนททะเบยนจานวน 215,000,000 บาท เปนทนจดทะเบยนใหมจานวน หน ตามรายละเอยดทนายชยสทธ! ช:แจงทกประการ โดยมผลการนบคะแนนเสยงในวาระน: ดงน:

มต


วาระท� 4 พจารณาอนมตการแกไขเพ�มเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ

ทะเบยนของบรษท พธกรแจงใหทประชมทราบวา สาหรบวาระน: ประชมและมสทธ! ออกเสยงลงคะแนน และขอใหคณะกรรมการ ช:แจงรายละเอยดเพมเตม ดงน: นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา กรรมการผจ ดการ ช: แจงวา รายละเอยดในวาระท 3 น:น จงขอใหทประชมพจารณาอนมตใหแกไขหนงสอบรคณหสนธ ของบรษทขอท ดงน: “ขอ 4 ทนจดทะเบยน จานวน แบงออกเปน มลคาหนละ โดยแยกออกเปน หนสามญ หนบรมสทธ พธกรสอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมสอบถามเพมเตมแลว จงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนน และปดการลงคะแนน พธกรรายงานวาในวาระน: ไมมผถอหนเขามารวมประชมเพมเตม โดยมผถอหนท:งส:น 52 ราย มจานวนหนรวมท:งส:น มตท�ประชม ทประชมมมตเปนเอกฉนทสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษทดงน:


พธกรสอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมสาหรบวาระน:สอบถามเพมเตมแลว จงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนน และปดการลงคะแนน พธกรรายงานวาในวาระน:

ราย มจานวนหนรวมท:งส:น 148,725,297 หน

ทประชมมมตเปนเอกฉนทอนมตใหเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ อกจานวนบาท เปนทนจดทะเบยนใหมจานวน 322,500,000 บาท โดยการออกหนสามญเพมทนจานวน

ทกประการ โดยมผลการนบคะแนนเสยงในวาระน: ดงน:



148,725,297 100 0 0 0 0 0 0

รวมจานวนเสยง 148,725,297 100

พจารณาอนมตการแกไขเพ�มเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4 เร�องทนจดทะเบยนเพ�อใหสอดคลองกบการเพ�มทนจด

วา สาหรบวาระน: จะตองไดรบการอนมตจากเสยงไมนอยกวาสามในสของผถอหนทเขารวมและขอใหคณะกรรมการ ช:แจงรายละเอยดเพมเตม ดงน:

นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา กรรมการผจ ดการ ช: แจงวา เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษท ตามน:น จงขอใหทประชมพจารณาอนมตใหแกไขหนงสอบรคณหสนธ ของบรษทขอท

ทนจดทะเบยน จานวน 322,500,000 บาท (สามรอยยสบสองลานหาแสน 322,500,000 หน (สามรอยยสบสองลานหาแสนหน

1.00 บาท (หนงบาท)

322,500,000 หน (สามรอยยสบสองลานหาแสนหน - หน ( - )”

พธกรสอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมสาหรบวาระน:สอบถามเพมเตมแลว จงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนน และปดการลงคะแนน พธกรรายงานวาในวาระน: ไมมผถอหนเขามารวม

ราย มจานวนหนรวมท:งส:น 148,725,297 หน

ทประชมมมตเปนเอกฉนทอนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษท ตามรายละเอยดทนายชยสทธ! ช:แจงทกประการ โดยมผลการนบคะแนนเสยงในวาระน:

สาหรบวาระน: หรอไม หากไมมทานใดพธกรรายงานวาในวาระน: ไมมผถอหนเขามารวม

อกจานวน 107,500,000 บาท จากทนจดโดยการออกหนสามญเพมทนจานวน107,500,000



ทะเบยนเพ�อใหสอดคลองกบการเพ�มทนจด

จะตองไดรบการอนมตจากเสยงไมนอยกวาสามในสของผถอหนทเขารวม

เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษท ตามน:น จงขอใหทประชมพจารณาอนมตใหแกไขหนงสอบรคณหสนธ ของบรษทขอท 4 เรองทนจดทะเบยน เปน

สามรอยยสบสองลานหาแสนบาท) สามรอยยสบสองลานหาแสนหน)

สามรอยยสบสองลานหาแสนหน)

สาหรบวาระน: หรอไม หากไมมทานใดสอบถามเพมเตมแลว จงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนน และปดการลงคะแนน พธกรรายงานวาในวาระน: ไมมผถอหนเขามารวม

อนมตใหแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษทขอ 4 เรองทนจดทะเบยนเพอใหช:แจงทกประการ โดยมผลการนบคะแนนเสยงในวาระน:

มต


วาระท� 5 พจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพ�มทนของบรษทฯ เพ�อรองรบการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธท�จะซ%อหนสามญเพ�ม

ทนของ บรษท เอน.ด. รบเบอร จากด (มหาชน) รน พธกรแจงใหทประชมทราบวา สาหรบวาระน: สทธ! ออกเสยงลงคะแนน และขอใหคณะกรรมการ ช:แจงรายละเอยดเพมเตม ดงน: นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา กรรมการผจดการ ช: แจงวา ตามททประชมมมตอนมตการออกใบสาคญแสดงสทธ จานวน 107,500,000 หนวย ใหแกผถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหนบรษทฯ จงมความจาเปนทจะตองจดสรรหนสามญ ของบรษทฯ จานวน การใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธ NDR-W1 จงขอใหทประชมพจารณา พธกรสอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมสาหรบวาระน: หรอไม หากไมมทานใดสอบถามเพมเตมแลว จงขอใหทประชมพจารณาลงคะแนน และปดการลงคะแนน พธกรรายงานวาในวาระน: มผถอหนเขามารวมประชมเพมข:น อก 1 ราย เปนจานวน 100 หน รวมมผถอหนท:งส:น มตท�ประชม ทประชมมมตเปนเอกฉนทอนมตการจดสรรหแสดงสทธทจะซ:อหนสามญเพมทนของ บรษท เอนทกประการ โดยมผลการนบคะแนนเสยงในวาระน: ดงน:

มต


วาระท� 6 พจารณารบทราบการรวมทนเพ�อเปดบรษทรวม สาหรบ พธกรแจงใหทประชมทราบวา สาหรบวาระน: เปนวาระเพอทราบ จงไมมการลงคะแนนเสยงรายละเอยดเพมเตม ดงน: นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา กรรมการผจดการ ช:แจงใหทประชมทราบวา ตามฯ ลงทนในบรษทรวมทน เพอผลตยางลอรถยนตและยางลอรถบรรทกน:นเอน.ด. รบเบอร จากด (มหาชน) ถอหนรอยละ 30




148,725,297 100 0 0 0 0 0 0 148,725,297 100

พจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพ�มทนของบรษทฯ เพ�อรองรบการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธท�จะซ%อหนสามญเพ�ม

รนท� 1 (NDR-W1) พธกรแจงใหทประชมทราบวา สาหรบวาระน: จะตองไดรบการอนมตจากเสยงขางมากของผถอหนทเขารวมประชมและม

และขอใหคณะกรรมการ ช:แจงรายละเอยดเพมเตม ดงน: นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา กรรมการผจดการ ช: แจงวา ตามททประชมมมตอนมตการออกใบสาคญแสดงสทธ

ใหแกผถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหน (Rights Offering) ตามรายละเอยดในวาระท บรษทฯ จงมความจาเปนทจะตองจดสรรหนสามญ ของบรษทฯ จานวน 107,500,000 หน มลคาทตราไว หนละ

จงขอใหทประชมพจารณา พธกรสอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมสาหรบวาระน: หรอไม หากไมมทานใด

มพจารณาลงคะแนน และปดการลงคะแนน พธกรรายงานวาในวาระน: มผถอหนเขามารวมหน รวมมผถอหนท:งส:น 53 ราย มจานวนหนรวมท:งส:น 148,725,397

อนมตการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทฯ เพอรองรบการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธทจะซ:อหนสามญเพมทนของ บรษท เอน.ด. รบเบอร จากด (มหาชน) คร: งท1 (NDR-W1) ตามรายละเอยดทนายชยสทธ! ช:แจงทกประการ โดยมผลการนบคะแนนเสยงในวาระน: ดงน:



148,725,397 100 0 0 0 0 0 0 148,725,397 100

รวมทนเพ�อเปดบรษทรวม สาหรบผลตยางลอรถยนต และยางลอรถบรรทก พธกรแจงใหทประชมทราบวา สาหรบวาระน: เปนวาระเพอทราบ จงไมมการลงคะแนนเสยง และขอใหคณะกรรมการ ช:แจง

นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา กรรมการผจดการ ช:แจงใหทประชมทราบวา ตามทคณะกรรมการบรษในบรษทรวมทน เพอผลตยางลอรถยนตและยางลอรถบรรทกน:น บรษทรวมทนดงกลาวมผรวมทนท:งหมด

30 บรษท ป. สยามอตสาหกรรมยาง จากด ถอหนรอยละ 30 และ


พจารณาอนมตการจดสรรหนสามญเพ�มทนของบรษทฯ เพ�อรองรบการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธท�จะซ%อหนสามญเพ�ม

จะตองไดรบการอนมตจากเสยงขางมากของผถอหนทเขารวมประชมและม

นายชยสทธ! สมฤทธวณชชา กรรมการผจดการ ช: แจงวา ตามททประชมมมตอนมตการออกใบสาคญแสดงสทธ NDR-W1 ตามรายละเอยดในวาระท 2 น:น

หน มลคาทตราไว หนละ 1.00 บาท เพอรองรบ

พธกรสอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมสาหรบวาระน: หรอไม หากไมมทานใดมพจารณาลงคะแนน และปดการลงคะแนน พธกรรายงานวาในวาระน: มผถอหนเขามารวม

148,725,397 หน

นสามญเพมทนของบรษทฯ เพอรองรบการใชสทธตามใบสาคญตามรายละเอยดทนายชยสทธ! ช:แจง


และขอใหคณะกรรมการ ช:แจง

การบรษท ไดมมตอนมตใหบรษทมผรวมทนท:งหมด 3 ราย คอ บรษท

และ Shandong Yinbao Tyre

Group Co., Ltd. ซ งเปนผรวมทนจากประเทศจน แบงเปน 2 ชวง ซ งในชวงแรกจะเปนการลงทน น:น จะสามารถผลตยางลอรถบรรทกได ประมาณ ลอรถบรรทกได 1,200,000 เสนตอป และสามารถผลตยางลอรถยนตได สาหรบลกคาหลกในชวงแรก จะเปนลกคาของ จากการสงออกสนคา (Anti-Dumping) ไปยงยงประเทศอนเดยในป 2560 ทาใหผผลตในจนตองยายฐานการผลต เพอลดปญหาดงกลาว ท:งน: คาดวาในชวงแรกผลตภณฑ รอยละ จะสงออกไปจาหนายตางประเทศ และ รอยละ พธกรสอบถามในทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมหรอไม ปรากฏวามผ ดงน:

1) ผถอหน ถาม : ผลตภณฑทผลตน:น จะผลตในแบรนดของเราเองหรอไมตอบ: นายชยสทธ! ช:แจงวา กรณทเปนการผลตเพอจาหนายใหกบลกคาของผรวมทน

ผรวมทนดงกลาว แตในกรณทเปนลกคาเรมผลตได คาดวาจะเปน ชวง

ถาม : สอบถามเกยวกบสภาวะตลาดในปรตอบ : นายชยสทธ! ช: แจงวา

ประเทศจนในสดสวนทเยอะมาก เมอประเทศจน โดนผลกระทบจากการ ประเทศอนเดย จงจาเปนตองหาผขายจน กมการยายฐานการผลตเขามาในประเทศดงกลาว

2) นายชาตบญ อนรกษทรพย ผถอหนมาดวยตนเอง

ถาม : เนองจากลกคาหลกเปนลกคาเกาของผรวมทนจากประเทศจน ดงน:นการทสงสนคาไปยงลกคากลมดงกลาวจะทาใหเจอปญหา Anti-Dumping

ตอบ : นายชยสทธ! ช:แจงวา เนองจาก กฎหมายเรอง อาจจะเจอปญหาดงกลาวไดเชนกน แตท: งน: ตามหลกการแลวถาสามารถพสจนไดวาสนคาทตางประเทศ ไมถกกวาทขาย

ถาม : ตามกรณดงกลาวขางตน จะทาใหเกดการแขงกนดานราคาหรอไมตอบ : นายชยสทธ! ช:แจงวา

ขนาดใหญ และมกาลงการผลตทสงทาใหสามารถควบคมตนทนถาม : สอบถามสวนแบงตลาด ในประเทศสหรฐอเมรกา และประเทศอนเดย ทตอบ : นายชยสทธ! ช:แจงวา ถาเปรยบเทยบกาลงการผลตของบรษทฯ ทกาลงจะจดต:งกบปรมาณการใชยางรถยนต และยาง

ลอรถบรรทก ในประเทศสหรฐอเมรกา และประเทศอนเดยแลว ถอวาเปนอตราสวนทนอยมาก


ซ งเปนผรวมทนจากประเทศจน ถอหนรอยละ 40 จากมลคาการลงทนท:งหมดท ชวง ซ งในชวงแรกจะเปนการลงทน เพอจดหาทดน กอสรางโรงงาน และจดหารวมท:งตดต:งเครองจกร โดยคาดวาในชวงแรก

จะสามารถผลตยางลอรถบรรทกได ประมาณ 600,000 เสนตอป และจะขยายกาลงการผลตในชวงท เสนตอป และสามารถผลตยางลอรถยนตได 3,000,000 เสนตอป

สาหรบลกคาหลกในชวงแรก จะเปนลกคาของ Shandong Yinbao Tyre Group Co., Ltd. ซ งไปยงลกคาในประเทศสหรฐอเมรกา และคาดวาจะเกดผลกระทบดงกลาวสาหรบการสงออกไป

ทาใหผผลตในจนตองยายฐานการผลต เพอลดปญหาดงกลาว ท:งน: คาดวาในชวงแรกผลตภณฑ รอยละ จะสงออกไปจาหนายตางประเทศ และ รอยละ 10 จะจาหนายภายในประเทศ

พธกรสอบถามในทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมหรอไม ปรากฏวามผ

ผลตภณฑทผลตน:น จะผลตในแบรนดของเราเองหรอไม และคาดวาจะสามารถเรมผลตไดเมอไหรชยสทธ! ช:แจงวา กรณทเปนการผลตเพอจาหนายใหกบลกคาของผรวมทนจากประเทศจน

แตในกรณทเปนลกคาของบรษทฯ จะผลตในแบรนดของบรษทฯ สาหรบชวงเวลาทจะสามารถคาดวาจะเปน ชวงปลายป พ.ศ. 2561 ถง ตนป พ.ศ. 2562

สอบถามเกยวกบสภาวะตลาดในประเทศสหรฐอเมรกา และประเทศอนเดย ช:แจงวา ประเทศสหรฐอเมรกา และประเทศอนเดย จะนาเขายางลอรถยนตและยางลอรถบรรทก จาก

ประเทศจนในสดสวนทเยอะมาก เมอประเทศจน โดนผลกระทบจากการ Anti-Dumping ประเทศอนเดย จงจาเปนตองหาผขายแหลงใหม ซ งจะเหนไดวาหลงจากเกดการ จน กมการยายฐานการผลตเขามาในประเทศไทยแลวประมาณ 2-3 ราย เพอจะผลตสง

ชาตบญ อนรกษทรพย ผถอหนมาดวยตนเอง เนองจากลกคาหลกเปนลกคาเกาของผรวมทนจากประเทศจน ดงน:นการทสงสนคาไปยงลกคากลมดงกลาวจะทาให

umping หรอไม นายชยสทธ! ช:แจงวา เนองจาก กฎหมายเรอง Anti-dumping เปนกฎหมายการคาระหวางประเทศ ซ งประเทศไทย ก

จะเจอปญหาดงกลาวไดเชนกน แตท: งน: ตามหลกการแลวถาสามารถพสจนไดวาสนคาทประเทศ ไมถกกวาทขายในประเทศกจะไมมปญหาดงกลาว

ตามกรณดงกลาวขางตน จะทาใหเกดการแขงกนดานราคาหรอไม ช:แจงวา ปกตสนคาทกชนด กจะมการแขงขนดานราคาอยแลว แตเนองจากบรษทรวมทนทจะจดต:ง ม

ใหญ และมกาลงการผลตทสงทาใหสามารถควบคมตนทนการผลตของสนคาไดสอบถามสวนแบงตลาด ในประเทศสหรฐอเมรกา และประเทศอนเดย ทบรษทฯ คาดวาจะนายชยสทธ! ช:แจงวา ถาเปรยบเทยบกาลงการผลตของบรษทฯ ทกาลงจะจดต:งกบปรมาณการใชยางรถยนต และยางลอรถบรรทก ในประเทศสหรฐอเมรกา และประเทศอนเดยแลว ถอวาเปนอตราสวนทนอยมาก

จากมลคาการลงทนท:งหมดท 1,000 ลานบาท โดยการลงทนจะจดหาทดน กอสรางโรงงาน และจดหารวมท:งตดต:งเครองจกร โดยคาดวาในชวงแรก

เสนตอป และจะขยายกาลงการผลตในชวงท 2 ซ งจะทาใหสามารถผลตยาง

ซ งปจจบนไดรบผลกระทบดานภาษคาดวาจะเกดผลกระทบดงกลาวสาหรบการสงออกไป

ทาใหผผลตในจนตองยายฐานการผลต เพอลดปญหาดงกลาว ท:งน: คาดวาในชวงแรกผลตภณฑ รอยละ 90

พธกรสอบถามในทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมหรอไม ปรากฏวามผถอหนสอบถามเพมเตม

และคาดวาจะสามารถเรมผลตไดเมอไหร จากประเทศจน จะผลตในแบรนดของ

ของบรษทฯ จะผลตในแบรนดของบรษทฯ สาหรบชวงเวลาทจะสามารถ

ประเทศสหรฐอเมรกา และประเทศอนเดย จะนาเขายางลอรถยนตและยางลอรถบรรทก จากDumping ประเทศสหรฐอเมรกาและ

วาหลงจากเกดการ Anti-Dumping ผผลตจากประเทศราย เพอจะผลตสงสนคาไปขายยงกลมตลาด

เนองจากลกคาหลกเปนลกคาเกาของผรวมทนจากประเทศจน ดงน:นการทสงสนคาไปยงลกคากลมดงกลาวจะทาให

กฎหมายการคาระหวางประเทศ ซ งประเทศไทย กจะเจอปญหาดงกลาวไดเชนกน แตท: งน: ตามหลกการแลวถาสามารถพสจนไดวาสนคาทสงออกไปขาย

เนองจากบรษทรวมทนทจะจดต:ง มของสนคาได

คาดวาจะไดรบ นายชยสทธ! ช:แจงวา ถาเปรยบเทยบกาลงการผลตของบรษทฯ ทกาลงจะจดต:งกบปรมาณการใชยางรถยนต และยางลอรถบรรทก ในประเทศสหรฐอเมรกา และประเทศอนเดยแลว ถอวาเปนอตราสวนทนอยมาก

3) ผถอหน ถาม : สาหรบบรษทฯ รวมทจะจดต:งตอบ : นายชยสทธ! ช: แจงวา ในชวงแรกจะผลตใน

รวมทนจากประเทศจน จะตองรบผดชอบจาหนายสนคาท:งหมดในชวงแรก สาหรบแบรนดทขายในประเทศน:น จะเปนสวนท ผรวมทนในประเทศไทย

ถาม : สาหรบโรงงานใหมน:น ไดมการวางแผนเกยวกตอบ : นายชยสทธ! ช: แจงวา ปกตแลว

มลพษทเกดจากการเผาไหมจากหมอตมไอน: า ซ งกจะตองดาเนนการควบคมตามกฎหมายอยแลว จงคาดวาปญหาดงกลาว

4) นายอน วองสารกจ ผถอหนมาดวยตนเองถาม : ทาไมบรษทถงเลอกลงทนในธรกจการผลตยางลอรถยนต และยางลอรถบรรทก ตอบ : นายชยสทธ! ช:แจงวา เหตผลทตดสนใจลงทนในธรกจดงกลาว เนองจาก

รถบรรทก เปนการขยายธรกจไปยงธรกจอนเพมเตมจากธรกจบรษทฯ กไมไดจากดทจะขยายไปเฉพาะในกลมธรกจยางลอเพยงไปยงธรกจอนดวย อกเหตผลหนงทตดสนใจลงทนในธรกจน: เนองจากผรวมทน อก การผลตยางลอรถยนตและยางลอรถบรรทกทนในโครงการดงกลาว

ถาม : ตอนน:บรษทฯ มการผลตยางลอรถจกรยานยนต ยางลอรถยนต และยางลอรถบรรทก แลว ในอนาคตมโอกาสทจะทายางลอเครองบนหรอไม

ตอบ : นายชยสทธ! ช: แจงวา เนองจาก ยางลอเครองบนเปนช:นสวนทตองใชเทคโนโลยคานงถงความปลอดภยเปนพเดงกลาว

ถาม : ราคาของยางลอรถยนตและยางลอรถบรรทกทจะผลตน:น เมอเทยบกบยางลอทผลตจากประเทศจน ราคามความใกลเคยงกนหรอไม อยางไร

ตอบ : นายชยสทธ! ช:แจงวา ราคายางลอรถยนต และยางลอรถบรรทกทจะผลตน:นในกรณทสงออกไปยงตางประเทศ

ถาม : สาเหตอะไรททาใหผรวมทนจากประเทศจน จงสนใจเขามาลงทนในเวยดนามท:งทราคายางธรรมชาตในเวยดนามถกกวาในประเทศไทย

ตอบ : นายชยสทธ! ช: แจงวา ถงแมวาในประเทศเวยดนามจะมยางธรรมชาตในปรมาณมาก แตวตถดบอนๆ ยงตองนาเขาจากตางประเทศ ในขณะทประเทศไทยสามารถผลตไดเวยดนาม ยงไมสะดวกเทากบในประเทศไทย ทาใหนกลงทนชาวจนเลอกทจะลงทนในประเทศไทยมากกวา

5) นายศกด! ชย สกลศรมนตร (รบมอบฉนทะ

ถาม : พ:นททจะจดต:งโรงานสาหรบผลตยางลอรถยนต และยางลอรถบรรทก อยทไตอนน:ไดซ:อทดนแลวหรอไม

ตอบ : นายชยสทธ! ช:แจงวา ตอนน:กาหนด400 ถง 500 ไร ปจจบนกาลงหา

ถาม : กาลงการผลตยางลอรถยนต และยางลอรถบรรทก ปจจบน


ทจะจดต:งน:น จะมสดสวนของผลตภณฑทเปน OEM และ REM เปนเทาไหรนายชยสทธ! ช: แจงวา ในชวงแรกจะผลตในแบรนดของผรวมทนจากประเทศจนท:งหมด เนองจากเปนขอตกลงทผ รวมทนจากประเทศจน จะตองรบผดชอบจาหนายสนคาท:งหมดในชวงแรก สาหรบแบรนดทขายในประเทศน:น จะเปนสวนท ผรวมทนในประเทศไทย จะตองทาตลาดเอง ซ งในชวงแรกจะมนอยมาก สาหรบโรงงานใหมน:น ไดมการวางแผนเกยวกบการดาเนนการทเปนมตรกบสงแวดลอมหรอไมอยางไร

ปกตแลวมลพษทเกดจากกระบวนการผลตยางลอน:น จะเกดข:นนอยมาก มลพษทเกดจากการเผาไหมจากหมอตมไอน: า ซ งกจะตองดาเนนการควบคมตามกฎหมายอยแลว จงคาดวา

ผถอหนมาดวยตนเอง ทาไมบรษทถงเลอกลงทนในธรกจการผลตยางลอรถยนต และยางลอรถบรรทก นายชยสทธ! ช:แจงวา เหตผลทตดสนใจลงทนในธรกจดงกลาว เนองจาก การลงทนในธรกจยางลอรถยนตและยางลอ

เปนการขยายธรกจไปยงธรกจอนเพมเตมจากธรกจเดม ซ งจะทาใหบรษทมการเตบโตข:น บรษทฯ กไมไดจากดทจะขยายไปเฉพาะในกลมธรกจยางลอเพยงอยางเดยวเทาน:น หากมโอกาสกพรอมทจะขยาย

อกเหตผลหนงทตดสนใจลงทนในธรกจน: เนองจากผรวมทน อก 2 รายน:น มความเชยวชาญในการผลตยางลอรถยนตและยางลอรถบรรทก รวมท:งมตลาดรองรบอยแลว จงมความเสยงคอนขางตา จงตดสนใจรวม

มการผลตยางลอรถจกรยานยนต ยางลอรถยนต และยางลอรถบรรทก แลว ในอนาคตมโอกาสทจะ

นายชยสทธ! ช: แจงวา เนองจาก ยางลอเครองบนเปนช:นสวนทตองใชเทคโนโลยททนสมยงถงความปลอดภยเปนพเศษ อกท:งยงเปนสนคาเฉพาะกลมทตองควบคมพเศษ ตอนน:

ราคาของยางลอรถยนตและยางลอรถบรรทกทจะผลตน:น เมอเทยบกบยางลอทผลตจากประเทศจน ราคามความ

ราคายางลอรถยนต และยางลอรถบรรทกทจะผลตน:น คงจะไมถกกวาทผลตจากประเทศจน ในกรณทสงออกไปยงตางประเทศ เราจะไดเปรยบทอตราการจายภาษนาเขาทถกกวากรณทผลตจากประเทศจนสาเหตอะไรททาใหผรวมทนจากประเทศจน จงสนใจเขามาลงทนในประเทศไทย และไม

ท:งทราคายางธรรมชาตในเวยดนามถกกวาในประเทศไทย นายชยสทธ! ช: แจงวา ถงแมวาในประเทศเวยดนามจะมยางธรรมชาตในปรมาณมาก แตวตถดบอนๆ ยงตองนาเขา

ในขณะทประเทศไทยสามารถผลตไดภายในประเทศ อกท:งระบบสาธารณปโภคสะดวกเทากบในประเทศไทย ทาใหนกลงทนชาวจนเลอกทจะลงทนในประเทศไทยมากกวา

รบมอบฉนทะ) สาหรบผลตยางลอรถยนต และยางลอรถบรรทก อยทไหน และจะใชพ:นทประมาณเทาไหร

ตอนน:ไดซ:อทดนแลวหรอไม ช:แจงวา ตอนน:กาหนดพ:นทไวทเขตภาคตะวนออก ในจงหวดชลบร หรอระยอง โดยคาดวาจะใชพ:นท ไร ปจจบนกาลงหาพ:นททเหมาะสม

ยางลอรถยนต และยางลอรถบรรทก ปจจบนในประเทศไทยอยทประมาณเทาไหร

เปนเทาไหร ท:งหมด เนองจากเปนขอตกลงทผ

รวมทนจากประเทศจน จะตองรบผดชอบจาหนายสนคาท:งหมดในชวงแรก สาหรบแบรนดทขายในประเทศน:น จะ

บการดาเนนการทเปนมตรกบสงแวดลอมหรอไมอยางไร มลพษทเกดจากกระบวนการผลตยางลอน:น จะเกดข:นนอยมาก สวนใหญจะเปน

มลพษทเกดจากการเผาไหมจากหมอตมไอน: า ซ งกจะตองดาเนนการควบคมตามกฎหมายอยแลว จงคาดวาจะไมม

การลงทนในธรกจยางลอรถยนตและยางลอทาใหบรษทมการเตบโตข:น อยางไรกตาม

เทาน:น หากมโอกาสกพรอมทจะขยายรายน:น มความเชยวชาญใน

มความเสยงคอนขางตา จงตดสนใจรวม

มการผลตยางลอรถจกรยานยนต ยางลอรถยนต และยางลอรถบรรทก แลว ในอนาคตมโอกาสทจะ

ททนสมย และเปนช:นสวนทตองตอนน: จงยงไมสนใจในธรกจ

ราคาของยางลอรถยนตและยางลอรถบรรทกทจะผลตน:น เมอเทยบกบยางลอทผลตจากประเทศจน ราคามความ

จะไมถกกวาทผลตจากประเทศจน แตเราจะไดเปรยบทอตราการจายภาษนาเขาทถกกวากรณทผลตจากประเทศจน

ประเทศไทย และไมเขาไปลงทนในประเทศ

นายชยสทธ! ช: แจงวา ถงแมวาในประเทศเวยดนามจะมยางธรรมชาตในปรมาณมาก แตวตถดบอนๆ ยงตองนาเขาอกท:งระบบสาธารณปโภค ของประเทศ

สะดวกเทากบในประเทศไทย ทาใหนกลงทนชาวจนเลอกทจะลงทนในประเทศไทยมากกวา

และจะใชพ:นทประมาณเทาไหร

ภาคตะวนออก ในจงหวดชลบร หรอระยอง โดยคาดวาจะใชพ:นท

ประมาณเทาไหร

ตอบ : นายชยสทธ! ช:แจงวา ไมมตวเลขทแนนอนเนองจาก ผผลตสวนใหญไมไดเปนบรษทจดทะเบยนจงทาใหไมมขอมลดงกลาว

ถาม : เนองจากหลงจากจดทะเบยนเพมทนแลว ไปอยในตลาด SET หรอไม

ตอบ : นายชยสทธ! ช:แจงวา ตอนน: พธกร สอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมสาหรบวาระน: อสอบถามเพมเตมแลว จงดาเนนการประชมไปยงวาระตอไป

มตท�ประชม ทประชมมมตเปนเอกฉนทรายละเอยดทนายชยสทธ! ช:แจงทกประการ

วาระท� 7 วาระอ�นๆ (ถาม) พธกรแจงวามผถอหนทานใด มคาถาม หรอขอแนะนาเพมเตม หรอไม ปรากฏวามผถอหนสอบถามเพมเตมดงน:

1) นายอน วองสารกจ ถาม : สอบถามเรองผลประกอบการทดข:นเกดจากสาเหตอะไร และการสงออกไปยงประเทศอนเดยเปนไปตามแผนทวาง

ไวหรอไม และสภาวะตลาดของ ตอบ : นายชยสทธ! ช:แจงวา สาหรบผลประกอบการของปน: ทดข:น เนองจาก

เองกมสวนชวยใหลกคารจกแบรนด เร องพฤตกรรมของผ โดยตรง ปจจบนเลยเนนการขายโดยตรงใหเพมมากข:นจากการขายใหราคาลดลงกเปนอกสาเหตหนงททาใหผลประกอบการเพมข:นดวย

พธกรสอบถามในทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมเพมเตมแลว พธกรจงขอใหทานประธานกลาวขอบคณ และปดประชม ในเวลา


ชยสทธ! ช:แจงวา ไมมตวเลขทแนนอนเนองจาก ผผลตสวนใหญไมไดเปนบรษทจดทะเบยนจงทาใหไมมขอมล

เนองจากหลงจากจดทะเบยนเพมทนแลว จะทาใหทนจดทะเบยนของบรษทเกน 300 หรอไม

นายชยสทธ! ช:แจงวา ตอนน:ทางคณะกรรมการเองยงไมไดพจารณาเรองน: พธกร สอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมสาหรบวาระน: อ

จงดาเนนการประชมไปยงวาระตอไป

ทประชมมมตเปนเอกฉนทรบทราบการรวมทนเปดบรษทรวม เพอผลตยางลอรถยนต และยางลอรถบรรทกรายละเอยดทนายชยสทธ! ช:แจงทกประการ

พธกรแจงวามผถอหนทานใด มคาถาม หรอขอแนะนาเพมเตม หรอไม ปรากฏวามผถอหนสอบถามเพมเตมดงน:

สอบถามเรองผลประกอบการทดข:นเกดจากสาเหตอะไร และการสงออกไปยงประเทศอนเดยเปนไปตามแผนทวางไวหรอไม และสภาวะตลาดของ AIR LOCK เปนอยางไรบาง นายชยสทธ! ช:แจงวา สาหรบผลประกอบการของปน: ทดข:น เนองจากมการจดโปรโมชนในการขาย เองกมสวนชวยใหลกคารจกแบรนด ND มากข:น ถงแมวายอดขาย AIR LOCK จะเร องพฤตกรรมของผบรโภค อยางไรกดกยงมผบรโภคบางกลมทตองการใชและตดตอเขามาขอซ:อทบรษทฯ

นเลยเนนการขายโดยตรงใหผบรโภคผานระบบ Online Marketing การขายใหลกคา CEAT ประเทศอนเดย นอกจากน: ยางธรรมชาตซ งเปนวตถดบหลกในการผลต ม

ราคาลดลงกเปนอกสาเหตหนงททาใหผลประกอบการเพมข:นดวย

พธกรสอบถามในทประชมวามผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมอกหรอไม เมอไมมผถอหนทานใดสอบถามเพมเตมแลว พธกรจงขอใหทานประธานกลาวขอบคณ และปดประชม ในเวลา 11.12 นาฬกา

................................... (นายพงษศกด! สวสด! วรรณ ประธานคณะกรรมการและประธานในทประชม

................................................... (นางสาวพมพวรรณ พลผล เลขานการบรษท และเลขานการในท

ชยสทธ! ช:แจงวา ไมมตวเลขทแนนอนเนองจาก ผผลตสวนใหญไมไดเปนบรษทจดทะเบยนจงทาใหไมมขอมล

300 ลานบาท แลวมแนวโนมจะเขา

พธกร สอบถามในทประชมวา มผถอหนทานใดตองการสอบถามขอมลเพมเตมสาหรบวาระน: อกหรอไม เมอไมมผใด

รบทราบการรวมทนเปดบรษทรวม เพอผลตยางลอรถยนต และยางลอรถบรรทก ตาม

พธกรแจงวามผถอหนทานใด มคาถาม หรอขอแนะนาเพมเตม หรอไม ปรากฏวามผถอหนสอบถามเพมเตมดงน:

สอบถามเรองผลประกอบการทดข:นเกดจากสาเหตอะไร และการสงออกไปยงประเทศอนเดยเปนไปตามแผนทวาง

มการจดโปรโมชนในการขาย และ AIR LOCK จะไมสงมากนก เนองจากยงมปญหา

อยางไรกดกยงมผบรโภคบางกลมทตองการใชและตดตอเขามาขอซ:อทบรษทฯ Online Marketing สาหรบการสงออกน:น มยอดขาย

นอกจากน: ยางธรรมชาตซ งเปนวตถดบหลกในการผลต ม

หรอไม เมอไมมผถอหนทานใดสอบถาม

................................................... นายพงษศกด! สวสด! วรรณ)

ประธานคณะกรรมการและประธานในทประชม

................................................... นางสาวพมพวรรณ พลผล)

เลขานการบรษท และเลขานการในทประชม


รายช�อกรรมการท�ตองออกตามวาระและขอมลผท�ไดรบการ

เสนอช�อเพ�อดารงตาแหนงกรรมการ

ประวตกรรมการท

วนเขาดารงตาแหนงกรรมการ วนท� 8 เมษายน 2556 ถง ปจจบน

คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม • บรหารธรกจดษฎบณฑต คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

บรหารธรกจ (JDBA) มหาวทยาลยธรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย และสถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

• บญชมหาบณฑต คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

• บรหารธรกจบณฑต สาขาการบญช

ความเช ยวชาญ • มความเช�ยวชาญดานบญช และการเงน

การอบรมหลกสตรกรรมการ • หลกสตร DAP 106/2013 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

การดารงตาแหนงกรรมการ / ผบรหารในบรษทอ น• ไมม

ประสบการณทางานชวง 5 ปยอนหลง • ป 2559-ปจจบน : อาจารยประจาสาขาการบญชและกา

• ป 2555 –2559 : รองคณบด คณะการจดการและการทองเท�ยว มหาวทยาลยบรพา

จานวนการถอหนสามญของบรษท • ของตนเอง (ไมม)

• คสมรส/บตรท�ยงไมบรรลนตภาวะ

(ณ วนท� 7 ธนวาคม 2559)

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร• ไมม

ขอพพาททางกฎหมาย • ไมม


ประวตกรรมการท เสนอใหเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการท ออกตามวาระ

1) ดร. ศรดา จารตกานนท อาย 38 ป

ตาแหนง - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน- กรรมการบรษท

ถง ปจจบน

บรหารธรกจดษฎบณฑต คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร (โครงการปรญญาเอกรวมสาขา

มหาวทยาลยธรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย และสถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

บญชมหาบณฑต คณะพาณชยศาสตรและการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

บรหารธรกจบณฑต สาขาการบญช (เกยรตนยมอนดบ 1) คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยบรพา

และการเงน

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

ผบรหารในบรษทอ น

อาจารยประจาสาขาการบญชและการเงน คณะการจดการและการทองเท�ยว มหาวทยาลยบรพา

รองคณบด คณะการจดการและการทองเท�ยว มหาวทยาลยบรพา

(ไมม)

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร

ส งท สงมาดวย 3

แทนกรรมการท ออกตามวาระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

โครงการปรญญาเอกรวมสาขา

มหาวทยาลยธรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย และสถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร)

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยบรพา

รเงน คณะการจดการและการทองเท�ยว มหาวทยาลยบรพา


คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม • ปรญญาตร สาขาวชาเคร�องกล มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ

ความเช ยวชาญ • มความรความสามารถ เก�ยวกบธรกจของบรษท


การดารงตาแหนงกรรมการ / ผบรหารในบรษ• ไมม

ประสบการณทางานชวง 5 ปยอนหลง

• ป 2539-ปจจบน ผจดการ หจก. ไวทเฮาสพลาสตก


• คสมรส/บตรท�ยงไมบรรลนตภาวะ (ไมม



• เปนนองเขยของนางนตยา สมฤทธวณชชา

• เปนนาเขยของนายชยสทธO สมฤทธวณชชา


ส งท สงมาดวย


2) นายพงษศกด9 สวสด9วรรณ

อาย 65 ป

ตาแหนง - ประธานกรรมการ

ปรญญาตร สาขาวชาเคร�องกล มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ

มความรความสามารถ เก�ยวกบธรกจของบรษท


ผบรหารในบรษทอ น

ไวทเฮาสพลาสตก

ไมม)


เปนนองเขยของนางนตยา สมฤทธวณชชา

เปนนาเขยของนายชยสทธO สมฤทธวณชชา



คณวฒการศกษา / ประวตการอบรม

• ปรญญาตร สาขาวชา การเงนการธนาคาร

• ปรญญาโท สาขาวชา บรหารธรกจ มหาวทยาลยอสสมชญ

ความเช ยวชาญ • มความเช�ยวชาญดานบญชและการเงน


การดารงตาแหนงกรรมการ / ผบรหารในบรษทอ น• กรรมการ บรษท วนเนอร ปโตรเลยม จากด

ประสบการณทางานชวง 5 ปยอนหลง • ปจจบน : กรรมการผจดการ บรษท วนเนอรปโตรเลยม จากด


• คสมรส/บตรท�ยงไมบรรลนตภาวะ



• ไมม



3) นายธรศกด9 สวางเนตร อาย 42 ป

ตาแหนง - กรรมการบรษท - กรรมการอสระ - กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ถง ปจจบน

าตร สาขาวชา การเงนการธนาคารมหาวทยาลยอสสมชญ

ปรญญาโท สาขาวชา บรหารธรกจ มหาวทยาลยอสสมชญ

มความเช�ยวชาญดานบญชและการเงน


ผบรหารในบรษทอ น บรษท วนเนอร ปโตรเลยม จากด

มการผจดการ บรษท วนเนอรปโตรเลยม จากด

(ไมม)



กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน


รางวตถประสงคของบรษทฯ (ฉบบแกไข)

(ลงลายมอชอ) กรรมการ ผขอจดทะเบยน (นายชยสทธ� สมฤทธวณชชา / นางธญญรตน สมฤทธวณชชา)

แบบ บมจ. 002 หนา 1 ของจานวน 5 หนา เอกสารประกอบคาขอท________________

ของ


วตถประสงคของบรษทมจานวน 42 ขอ ดงตอไปน9

1. ซ9อ จดหา รบ เชา เชาซ9อ ถอกรรมสทธ� ครอบครอง ปรบปรง ใช และจดการโดยประการอน ซ งทรพยสน

ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรพยสนน9น 2. ขาย โอน จานอง จานา แลกเปลยน และจาหนายทรพยสนโดยประการอน 3. เปนนายหนา ตวแทน ตวแทนคาตางในกจการและธรกจทกประเภท เวนแตในธรกจประกนภย การหา

สมาชกใหสมาคม และการคาหลกทรพย 4. กยมเงน เบกเงนเกนบญชจากธนาคาร นตบคคล หรอสถาบนการเงนอน และใหกยมเงนหรอใหเครดตดวย

วธการอน โดยจะมหลกประกนหรอไมกตาม รวมท9งการรบ ออก โอน และสลกหลงตBวเงน หรอตราสารทเปลยนมอไดอยางอน เวนแตในธรกจธนาคาร ธรกจเงนทน และธรกจเครดตฟองซเอร

5. ทาการจดต9งสานกงานสาขาหรอแตงต9งตวแทน ท9งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 6. ประกอบกจการคาสตวมชวต เน9อสตวชาแหละ เน9อสตวแชแขง และเน9อสตวบรรจกระปอง 7. ประกอบกจการคา ขาว ขาวโพด มนสาปะหลง มนสาปะหลงอดเมด กาแฟ เมดมะมวงหมพานต ถว งา

ละหง ปาลมน9ามน ปอ ฝาย นน พชไร ผลตภณฑจากสนคา ดงกลาว ครง หนงสตว เขาสตว ไม แร ยาง ยางดบ ยางแผน หรอยางชนดอนอนผลตข9นหรอไดมาจากสวนหน งสวนใดของตนยางพาราของปาสมนไพร และพชผลทางเกษตรอนทกชนด

8. ประกอบกจการคา ผก ผลไม หนอไม พรกไทย พชสวน บหร ยาเสน เครองดม น9 าดม น9 าแร น9 าผลไม สรา เบยร อาหารสด อาหารแหง อาหารสาเรจรป อาหารทะเลบรรจกระปอง เครองกระปอง เครองปรงรส น9 าซอส น9าตาล น9ามนพช อาหารสตว และเครองบรโภคอน

9. ประกอบกจการคาผา ผาทอจากใยสงเคราะห ดาย ดายยางยด เสนใยไนลอน ใยสงเคราะห เสนดายยด เครองนงหม เส9อผาสาเรจรป เครองแตงกาย เครองประดบกาย ถงเทา ถงนอง เครองหนง รองเทา กระเปา เครองอปโภคอน สงทอ อปกรณการเลนกฬา



แบบ บมจ. 002 หนา 2 ของจานวน 5 หนา เอกสารประกอบคาขอท_____________

วตถประสงค ของ



10. ประกอบกจการคา เครองเคหภณฑ เครองเรอน เฟอรนเจอร เครองแกว เครองครว ตเยน เครองปรบอากาศ เครองฟอกอากาศ พดลม เครองดดอากาศ หมอหงขาวไฟฟา เตารดไฟฟา เครองทาความรอน เครองทาความเยน เตาอบไมโครเวฟ เครองใชไฟฟา อปกรณไฟฟา รวมท9งอะไหลและอปกรณของสนคาดงกลาว

11. ประกอบกจการคา วสดกอสราง อปกรณและเคร องมอใชในการกอสราง เคร องมอชางทกประเภท ส เครองมอทาส เครองตกแตงอาคาร เครองเหลก เครองเหลก เครองทองแดง เครองทองเหลอง เครองเคลอบ เครองสขภณฑ อปกรณประปา รวมท9งอะไหลและอปกรณของสนคาดงกลาว

12. ประกอบกจการคา เครองจกร เครองยนต เครองมอกล เครองทนแรง ยานพาหนะ เครองกาเนดไฟฟา เครองสบน9า เครองบาบดน9าเสย และเครองกาจดขยะ

13. ประกอบกจการคา น9 ามนเช9อเพลง ถานหน ผลตภณฑอยางอนทกอใหเกดพลงงาน และสถานบรการน9 ามนเช9อเพลง

14. ประกอบกจการคา ยา ยารกษาโรค เภสชภณฑ เคมภณฑ เครองมอแพทยใชทางวทยาศาสตร ปย ยาปราบศตรพช ยาบารงพชและสตวทกชนด

15. ประกอบกจการคา เครองสาอาง อปกรณเครองมอและเครองใชเสรมความงาม 16. ประกอบกจการคา กระดาษ เครองเขยน แบบเรยน แบบพมพ หนงสอ อปกรณการเรยนการสอน อปกรณ

การถายภาพและภาพยนตร เครองคานวณ เครองพมพ อปกรณการพมพ สงพมพ หนงสอพมพ ตเกบเอกสาร เครองใชสานกงาน เครองมอสอสาร คอมพวเตอร รวมท9งอปกรณและอะไหลของสนคาดงกลาว

17. ประกอบกจการคา ทอง นาก เงน เพชร พลอย และอญมณอน รวมท9งวตถทาเทยมสงดงกลาว 18. ประกอบกจการคา เมดพลาสตก พลาสตก หรอสงอนซ งมลกษณะคลายคลงกน ท9งทอยในสภาพวตถดบหรอ

สาเรจรป

19. ประกอบกจการคา ยางเทยม สงทาเทยม วตถหรอสนคาดงกลาวโดยกรรมวธทางวทยาศาสตร


แบบ บมจ. 002 หนา 3 ของจานวน 5 หนา เอกสารประกอบคาขอท .




20. สงเขามาจาหนายในประเทศและสงออกไปจาหนายยงตางประเทศ ซ งสนคาตามทกาหนดไวในวตถทประสงค

21. ทาการประมลเพอขายสนคาตามวตถทประสงคใหแกบคคล คณะบคคล นตบคคล สวนราชการและองคการของรฐท9งภายในและภายนอกประเทศ

22. ประกอบกจการใหบรการซอมแซม บารงรกษา ตรวจสอบและแกไขอปกรณเครองใชไฟฟาทกประเภท เครองทาความรอน เครองทาความเยน เครองฟอกอากาศ เครองปรบอากาศ เครองดดอากาศ รวมท9งบรการตดต9งเครองใชไฟฟาทกประเภทตามวตถทประสงคท9งหมดใหแกบคคล คณะบคคล นตบคคล สวนราชการ และองคการของรฐ

23. ประกอบกจการบรการค9าประกนหน9 สน ความรบผด และการปฏบตตามสญญาของผอน คณะบคคล นตบคคล รวมท9งรบบรการค9าประกนบคคลซ งเดนทางเขามาในประเทศหรอเดนทางออกไปตางประเทศตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอง กฎหมายวาดวยภาษอากรและกฎหมายอน

24. กยมเงนตามวธการของธนาคารพาณชย เพอประโยชนในการประกอบกจการของบรษท

25. เขาถอหนในบรษทจากด หรอบรษทมหาชนจากด หรอรวมทนในหางหนสวนจากดโดยเปนหนสวนประเภทจากดความรบผด หรอประกอบกจการตามทกาหนดไวในวตถประสงคน9 รวมกบบคคล คณะบคคล องคกร กองทน หรอหนวยงานตางๆ ท9งภาครฐและภาคเอกชน

26. นาเงนไปหาประโยชนโดยการฝากเงน จอง ซ9อ หรอโดยทางหนงทางใด เพอใหไดมาซ งธนบตร ตBวเงนคลง ตBวเงน ตราสารการเงน ตราสารแหงหน9 ตราสารหรอหลกฐานแหงสทธหรอตราสารอนใด หน หนก หนวยลงทน ตลอดจนหลกทรพยทกชนด ทกประเภท

27. บรษทมสทธทจะออกหนในราคาทสงกวามลคาของหนทกาหนดไว

28. บรษทมสทธออกหนสามญ หนบรมสทธ� หนก หนทอาจแปลงสภาพเปนหนสามญ และหลกทรพยอนได เพอเสนอขายตอประชาชนตามกฏหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด และกฏหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

29. บรษทสามารถซ9 อหนของตนเองไดภายใตกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด หรอกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย


แบบ บมจ. 002 หนา 4 ของจานวน 5 หนา เอกสารประกอบคาขอท____________




30. ประกอบกจการโรงงานผลต และหลอดอกยาง สาหรบยางนอกและยางในรถบรรทก, ยางนอกและยางใน

รถยนต, ยางนอกและยางในรถจกรยานยนต, ยางนอกและยางในรถจกรยาน, ผลตภณฑทผลตจากยางพารา และ/หรอยางสงเคราะหทกชนด รวมท9งประกอบกจการโรงงานผลตเครองใช, ช9นสวนพลาสตก และอะไหลช9นสวนยางทกชนด

31. ประกอบกจการคาเปนตวแทนจาหนาย ขายปลก ขายสง นาเขาและสงออก แบตเตอร รถยนต แบตเตอรรถจกรยานยนต และแบตเตอรจบสตว ซ งผลตภายในประเทศ และผลตจากตางประเทศ

32. ประกอบกจการคา เปนตวแทนจาหนาย ขายปลก ขายสง นาเขาและสงออก ยางดบ ยางแผน ยางนอกและยางในรถบรรทก, ยางนอกและยางในรถยนต ยางนอกและยางในรถจกรยานยนต ยางนอกและยางในรถจกรยาน ผลตภณฑทผลตจากยางพารา และ/หรอยางสงเคราะหทกชนด และ/หรอพลาสตกทกชนด ท9งทผลตจากภายในประเทศ และผลตจากตางประเทศ

33. ประกอบกจการใหบรการ รบสงสนคาวสดสงของ เอกสารวางบล เกบเงน ตดตามหน9 สนใหบคคล หรอนตบคคล

34. ประกอบกจการคา นาเขาสงออก ผลตและจาหนาย ขายปลกและขายสง วตถดบสนคาสาเรจรป และเครองใชทผลตจากพลาสตกทกชนด

35. ประกอบกจการโรงงานผลต ฉดเปา ช9นสวนพลาสตกตางๆ ทกชนด 36. ประกอบกจการซ9อทดนแปลงใหญ โดยแบงเปนแปลงยอยๆ เพอจาหนาย จาหนายทดนเพยงอยางเดยว หรอ

จาหนายทดนพรอมสงปลกสราง ท9งน9 ใหรวมถง โรงงานโกดง แฟลต อพารทเมนท คอนโดมเนยม ทาวนเฮาส อาคารสานกงาน อาคารพาณชย พรอมทดนจดสรร รบเหมากอสรางดงกลาว

37. ประกอบกจการใหเชาทดน และทดนพรอมสงปลกสราง ท9งน9 ใหรวมถง โรงงาน โกดง อาคาร สานกงาน อาคารพาณชย แฟลต อพารทเมนท คอนโดมเนยม และทาวนเฮาส

38. ประกอบธรกจบรการรบเปนทปรกษา และใหคาแนะนาปญหาเกยวกบดานบรหารงาน พาณชยกรรม อตสาหกรรม รวมท9งปญหาการผลตการตลาดและจาหนาย


แบบ บมจ. 002 หนา 5 ของจานวน 5 หนา เอกสารประกอบคาขอท .




39. ประกอบธรกจบรการรบค9าประกนหน9 สน ความรบผด และการปฏบตตามสญญาของบคคลอน รวมท9งค 9าประกนบคคล ซ งเดนทางเขามาในประเทศ หรอเดนทางออกไปตางประเทศตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอง กฎหมายวาดวยภาษอากร และกฎหมายอน

40. ประกอบธรกจบรการรบเปนผจดการ และดแลผลประโยชน เกบผลประโยชน และจดการทรพยสนใหบคคลอน

41. ประกอบกจการทาการผลตกระแสไฟฟาจาก พลงงานแสงอาทตย พลงงานลม ขยะ และชวะมวล เพอใชภายในบรษท และ/หรอ จาหนาย ใหแกรฐ เอกชน และหนวยงานอน

42. ประกอบกจการทาการผลตและจาหนายระบบ และจาหนายอปกรณ สาหรบผลตกระแสไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย พลงงานลม ขยะ และชวะมวล


ขอบงคบของบรษทท�เก�ยวของกบการประชมผถอหนและการ

ออกเสยงลงคะแนน

ขอบงคบของบรษทท�เก�ยวของกบการประชมผถอหนและออกเสยงลงคะแนน

1. การเรยกประชมผถอหน

หมวดท� 2 ขอ 18 ในระหวางย�สบเอด (21) วนกอนวนประชมผถอหนแตละคร( ง

ใหผถอหนทราบลวงหนา ณ สานกงานใหญและสานกงานสาขาของบรษททกแหงไมนอยกวาสบส� ทะเบยนพกการโอนหน หมวดท� 4 ขอ 38

คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนอยางนอยปการประชมสามญดงกลาวใหกระทาภายในส� อ�นๆ ใหเรยกวา “ประชมวสามญ”

คณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเม�อใดกไดสดแตคณะกรรมการจะเหนสมควร หรอเม�อผถอหนซ� งมหนนบรวมกนไมนอยกวาหน�งในหา (1/5) ของจานวนหนท�จาหนายไดท(งหมด หรอจานวนผถอหนไมนอยกวาย�สบหา ไมนอยกวาหน�งในสบ (1/10) ของจานวนหนท�จาหนายไดท(งหมด เขาช�อกนทาหนงสอในฉบบเดยวกน รองขอใหคณะกรรมการประชมวสามญเม�อใดกไดโดยในหนงสอรองขอน(นจะตองระบวาใหเรยกประชมเพ�อการใดไวใหชดเจน คณะกรรมการตองจดประชมภายในหน�ง (1) เดอน นบแตวนท�ไดรบหนงหมวดท� 4 ขอ 40

ในการบอกกลาวเรยกประชมผถอหนน(น ใหคณะกรรมการจดทาหนงสอนดประชมระบสถานท� วน เวลา ระเบยบวาระการประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควรท(งเสนอความเหนและคาแนะนาของคณะกรรมการในเร�องดงกลาวและจดสงใหผถอหน นายทะเบยนและตอตลาดหลกทรพยในกรณท�บรษทเขาจดทะเบยนเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ลวงหนาไมนอยกวาเจด กลาวเรยกประชมผถอหนน(นใหโฆษณาในหนงสอพมพไมนอยกวาสาม

2. การมอบฉนทะ

หมวดท� 4 ขอ 41 ในการประชมผถอหน ผถอหนจะมอบฉนทะใหผอ�นเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนตนไดโดยผรบมอบฉนทะ

ไมจาเปนตองเปนผถอหนของบรษท การมอบฉนทะจะตองทาเปนหนงสอลงลายมอช�อผมอบฉนทะและทาตามแบบท�นายทะเบยนบรษทมหาชนจากดกาหนด

กอนเขารวมประชม ผรบมอบฉนทะจะตองย�นหนงสอมอบฉนทะตอประธานกรรมการหรอบคคลซ�งประธานกรรมการกาหนดไว

3. องคประชม

หมวดท� 4 ขอ 42 การประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน

หรอไมนอยกวาก�งหน�ง (1/2) ของจานวนผถอหนท(งหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหน�งในสาม ท�จาหนายไดท(งหมดจงจะเปนองคประชม

ในกรณท�ปรากฏวาการประชมผถอหนคร( งใด เม�อลวงเวลานดไปแลวถงหน�ง ประชมไมครบเปนองคประชมตามท�กาหนดไว หากวาการประชมผถอหนน(นไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนน(นมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนไปยงผถอหนไมนอยกวาเจด (7) วนกอนวนประชม ในการประชมคร( งหลงน(ไมจาเปนตองครบองคประชม



การเรยกประชมผถอหน

วนกอนวนประชมผถอหนแตละคร( ง บรษทจะปดสมดทะเบยนพกการโอนหนกได โดยประกาศใหผถอหนทราบลวงหนา ณ สานกงานใหญและสานกงานสาขาของบรษททกแหงไมนอยกวาสบส�

คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนอยางนอยปละหน�ง (1) คร( ง การประชมเชนวาน( ใหเรยกวา การประชมสามญดงกลาวใหกระทาภายในส� (4) เดอนภายหลงการส(นสดรอบปทางการบญชของบรษท การประชมผถอหนคราว

คณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเม�อใดกไดสดแตคณะกรรมการจะเหนสมควร หรอเม�อผถอหนซ� งมหนนบรวมกนของจานวนหนท�จาหนายไดท(งหมด หรอจานวนผถอหนไมนอยกวาย�สบหา

ของจานวนหนท�จาหนายไดท(งหมด เขาช�อกนทาหนงสอในฉบบเดยวกน รองขอใหคณะกรรมการประชมวสามญเม�อใดกไดโดยในหนงสอรองขอน(นจะตองระบวาใหเรยกประชมเพ�อการใดไวใหชดเจน คณะกรรมการตองจด

เดอน นบแตวนท�ไดรบหนงสอจากผถอหน

ในการบอกกลาวเรยกประชมผถอหนน(น ใหคณะกรรมการจดทาหนงสอนดประชมระบสถานท� วน เวลา ระเบยบวาระชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเร�องท�เสนอเพ�อทราบ เพ�ออนมต หรอเพ�อพจารณา พร

ท(งเสนอความเหนและคาแนะนาของคณะกรรมการในเร�องดงกลาวและจดสงใหผถอหน นายทะเบยนและตอตลาดหลกทรพยในกรณท�บรษทเขาจดทะเบยนเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ลวงหนาไมนอยกวาเจด (7

นใหโฆษณาในหนงสอพมพไมนอยกวาสาม (3) วนกอนวนประชม

ในการประชมผถอหน ผถอหนจะมอบฉนทะใหผอ�นเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนตนไดโดยผรบมอบฉนทะไมจาเปนตองเปนผถอหนของบรษท การมอบฉนทะจะตองทาเปนหนงสอลงลายมอช�อผมอบฉนทะและทาตามแบบท�นายทะเบยน

กอนเขารวมประชม ผรบมอบฉนทะจะตองย�นหนงสอมอบฉนทะตอประธานกรรมการหรอบคคลซ�งประธานกรรมการ

การประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) เขาประชมรวมกนไมนอยกวาย�สบหา ของจานวนผถอหนท(งหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหน�งในสาม

ท�จาหนายไดท(งหมดจงจะเปนองคประชม ในกรณท�ปรากฏวาการประชมผถอหนคร( งใด เม�อลวงเวลานดไปแลวถงหน�ง (1) ช�วโมง จานวนผ

ประชมไมครบเปนองคประชมตามท�กาหนดไว หากวาการประชมผถอหนน(นไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนน(นมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอน

วนกอนวนประชม ในการประชมคร( งหลงน(ไมจาเปนตองครบองคประชม



บรษทจะปดสมดทะเบยนพกการโอนหนกได โดยประกาศใหผถอหนทราบลวงหนา ณ สานกงานใหญและสานกงานสาขาของบรษททกแหงไมนอยกวาสบส� (14) วน กอนวนเร�มปดสมด

คร( ง การประชมเชนวาน( ใหเรยกวา “ประชมสามญ” เดอนภายหลงการส(นสดรอบปทางการบญชของบรษท การประชมผถอหนคราว

คณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเม�อใดกไดสดแตคณะกรรมการจะเหนสมควร หรอเม�อผถอหนซ� งมหนนบรวมกนของจานวนหนท�จาหนายไดท(งหมด หรอจานวนผถอหนไมนอยกวาย�สบหา (25) คน ซ� งมหนรวมกน

ของจานวนหนท�จาหนายไดท(งหมด เขาช�อกนทาหนงสอในฉบบเดยวกน รองขอใหคณะกรรมการประชมวสามญเม�อใดกไดโดยในหนงสอรองขอน(นจะตองระบวาใหเรยกประชมเพ�อการใดไวใหชดเจน คณะกรรมการตองจด

ในการบอกกลาวเรยกประชมผถอหนน(น ใหคณะกรรมการจดทาหนงสอนดประชมระบสถานท� วน เวลา ระเบยบวาระโดยระบใหชดเจนวาเปนเร�องท�เสนอเพ�อทราบ เพ�ออนมต หรอเพ�อพจารณา พรอม

ท(งเสนอความเหนและคาแนะนาของคณะกรรมการในเร�องดงกลาวและจดสงใหผถอหน นายทะเบยนและตอตลาดหลกทรพยใน7) วนกอนวนประชม และคาบอก

ในการประชมผถอหน ผถอหนจะมอบฉนทะใหผอ�นเขาประชม และออกเสยงลงคะแนนแทนตนไดโดยผรบมอบฉนทะไมจาเปนตองเปนผถอหนของบรษท การมอบฉนทะจะตองทาเปนหนงสอลงลายมอช�อผมอบฉนทะและทาตามแบบท�นายทะเบยน

กอนเขารวมประชม ผรบมอบฉนทะจะตองย�นหนงสอมอบฉนทะตอประธานกรรมการหรอบคคลซ�งประธานกรรมการ

เขาประชมรวมกนไมนอยกวาย�สบหา (25) คนของจานวนผถอหนท(งหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหน�งในสาม (1/3) ของจานวนหน

ช�วโมง จานวนผถอหนซ� งมาเขารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามท�กาหนดไว หากวาการประชมผถอหนน(นไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหนน(นมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชม

วนกอนวนประชม ในการประชมคร( งหลงน(ไมจาเปนตองครบองคประชม

4. การลงคะแนนเสยง

หมวดท� 4 ขอ 44 ในการประชมผถอหน ผถอหนทกคนมคะแนนเสยงหน�ง

หนหน�งมเสยงหน� งน(น มใหใชบงคบกบกรณท�บรษทไดออกหนบรมสทธและกาหนดใหมสทธออกเสยงลงคะแนนนอยกวาหนสามญ

ในกรณท�มผถอหนรวมกนในหนเดยว ในการออกเสยงลงคะแนน

หมวดท� 4 ขอ 45 มตของท�ประชมผถอหนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน((1) ในกรณปกต การออกเสยงลงมตใดๆ หรอการอนมตกจการใดๆ ในท�ประชมผถอหน จะตองไดรบคะแนนเสยง

เหนชอบจากเสยงขางมากของผถอหนซ�งมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในท�ประชมออกเสยงเพ�มข(นอกหน�ง

(2) ในกรณดงตอไปน( ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส� ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน(ก) การขายหรอโอนกจการของบรษทท(งหมดหรอบางสวนท�สาคญใหแกบคคลอ�น(ข) การซ(อหรอรบโอนกจการของบรษท(ค) การทา แกไข หรอเลกสญญาเก�ยวกบการใหเชากจการของบรษทท(งหมดหรอบางสวนท�สาคญ การ

มอบหมายใหบคคลอ�นเขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอ�น โดยมวตถประสงคจะแบงกาไรขาดทนกน

(ง) การเพ�มทนหรอการลดทน(จ) การแกไขเพ�มเตมหนงสอบรคณหสนธและขอบงคบของบรษท(ฉ) การออกหนก (ช) การควบบรษท (ซ) การเลกบรษท (ฌ) เร�องอ�นใดตามท�กฎหมายกาหนด

หมวด 3 ขอ 20 ใหท�ประชมผถอหนเปนผเลอกต(งกรรมการ(1) ผถอหนแตละคนจะมคะแนนเสยงเทากบหน�ง (2) ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงท�ตนมอยท( งหมดตามขอ

กรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงให(3) บคคลซ�งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบจะไดรบการเลอกต(งใหเปนกรรมการเทากบจานวนกรรมการท�จะ

พงมหรอจะพงเลอกต(งในคร( งน(น ในกรณท�บคคลซ�งไดรบการเลอกต(งในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนท�พงมหรอพงเลอกต(งในคร( งน(น ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงช(ขาด

ส�งท�สงมาดวย


ในการประชมผถอหน ผถอหนทกคนมคะแนนเสยงหน�ง (1) เสยงตอหน�ง (1) หน การออกเสยงลงคะแนนในสวนท�ถอวหนหน�งมเสยงหน� งน(น มใหใชบงคบกบกรณท�บรษทไดออกหนบรมสทธและกาหนดใหมสทธออกเสยงลงคะแนนนอยกวาหน

ในกรณท�มผถอหนรวมกนในหนเดยว บคคลเหลาน(นจะตองแตงต(งใหบคคลในจานวนน(นแตเพยงคนเดยวเปนผใชสทธ

มตของท�ประชมผถอหนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน( ในกรณปกต การออกเสยงลงมตใดๆ หรอการอนมตกจการใดๆ ในท�ประชมผถอหน จะตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบจากเสยงขางมากของผถอหนซ�งมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในท�ประชมออกเสยงเพ�มข(นอกหน�ง (1) เสยงเปนเสยงช(ขาด ในกรณดงตอไปน( ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส� (3/4) ของจานวนเสยงท(งหมดของผถอหนซ� งมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

การขายหรอโอนกจการของบรษทท(งหมดหรอบางสวนท�สาคญใหแกบคคลอ�นการซ(อหรอรบโอนกจการของบรษทมหาชนอ�นหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษทการทา แกไข หรอเลกสญญาเก�ยวกบการใหเชากจการของบรษทท(งหมดหรอบางสวนท�สาคญ การมอบหมายใหบคคลอ�นเขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอ�น โดยมวตถประสงคจะแบงกาไรขาดทนกน

ทนหรอการลดทน การแกไขเพ�มเตมหนงสอบรคณหสนธและขอบงคบของบรษท

เร�องอ�นใดตามท�กฎหมายกาหนด

ถอหนเปนผเลอกต(งกรรมการ โดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน(ผถอหนแตละคนจะมคะแนนเสยงเทากบหน�ง (1) หนตอหน�ง (1) เสยง ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงท�ตนมอยท( งหมดตามขอ (1) เพ�อเลอกต(งบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหกรรมการคนใดมากหรอนอยกวากรรมการคนอ�นๆ ไมไดบคคลซ�งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบจะไดรบการเลอกต(งใหเปนกรรมการเทากบจานวนกรรมการท�จะพงมหรอจะพงเลอกต(งในคร( งน(น ในกรณท�บคคลซ�งไดรบการเลอกต(งในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากน

นวนท�พงมหรอพงเลอกต(งในคร( งน(น ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงช(ขาด


หน การออกเสยงลงคะแนนในสวนท�ถอวาหนหน�งมเสยงหน� งน(น มใหใชบงคบกบกรณท�บรษทไดออกหนบรมสทธและกาหนดใหมสทธออกเสยงลงคะแนนนอยกวาหน

บคคลเหลาน(นจะตองแตงต(งใหบคคลในจานวนน(นแตเพยงคนเดยวเปนผใชสทธ

ในกรณปกต การออกเสยงลงมตใดๆ หรอการอนมตกจการใดๆ ในท�ประชมผถอหน จะตองไดรบคะแนนเสยงเหนชอบจากเสยงขางมากของผถอหนซ�งมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ให

ของจานวนเสยงท(งหมดของผถอหนซ� งมา

การขายหรอโอนกจการของบรษทท(งหมดหรอบางสวนท�สาคญใหแกบคคลอ�น มหาชนอ�นหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท

การทา แกไข หรอเลกสญญาเก�ยวกบการใหเชากจการของบรษทท(งหมดหรอบางสวนท�สาคญ การมอบหมายใหบคคลอ�นเขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอ�น โดยม

โดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน(

เพ�อเลอกต(งบคคลเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการคนใดมากหรอนอยกวากรรมการคนอ�นๆ ไมได

บคคลซ�งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบจะไดรบการเลอกต(งใหเปนกรรมการเทากบจานวนกรรมการท�จะพงมหรอจะพงเลอกต(งในคร( งน(น ในกรณท�บคคลซ�งไดรบการเลอกต(งในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากน


ขอมลของกรรมการอสระเพ�อเปนทางเลอกสาหรบเปนผรบ

มอบฉนทะและนยามกรรมการอสระของบรษทฯ

เพ�อใหผถอหนท�ประสงคจะเลอกกรรมการอสระเปนผรบมอบฉนทะ

1. ดร. ศรดา จารตกานนท อาย :

ตาแหนง :

ท�อย : สวนไดเสยในวาระการประชมออกตามวาระและแตงต�งกรรมการเขาแทนผลตอบแทนของกรรมการป 2560 เน�องจากเปนประธานกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน

2. นายธรศกด1

อาย : ตาแหนง : ท�อย :

สวนไดเสยในวาระการประชม

ออกตามวาระและแตงต�งและวาระท� 6 พจารณาอนมตผลตอบแทนของกรรมการป

3. นายโกวท ครสธานนทร

อาย : ตาแหนง : ท�อย : หนองอรณ อาเภอ บานบง จงหวด ชลบร สวนไดเสยในวาระการประชม

นยามกรรมการอสระของบรษท กรรมการอสระ คอ กรรมการท�ไมไดบรหารจดการบรษท บรษทยอย บรษทรวม หรอบรษทท�มความเก�ยวของกนโดยเปนอสระตอการบรหารจดการ ผถอหนรายใหญ ทางผลประโยชนในบรษท บรษทยอย บรษทรวม หรอบรษทท�มความเก�ยวของกน ซ�งอาจทาใหผลประโยชนของบรษทผลประโยชนของผถอหนลดลง โดยกรรมการอสระของบรษท มคณสมบตเปนไปตา

1) ถอหนไมเกน 1% ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท�งหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอ นตบคคลท�อาจมความขดแยง โดยใหนบรวมหนท�ถอโดยผท�เก�ยวของดวย


ขอมลกรรมการอสระ เพ�อใหผถอหนท�ประสงคจะเลอกกรรมการอสระเปนผรบมอบฉนทะ

ศรดา จารตกานนทอาย 38 ป

: กรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ พจารณาคาตอบแทน

บรษท เอน.ด. รบเบอร จากด (มหาชน) 129 หม 3 ถนน หนองชาก หนองอรณ อาเภอ บานบง จงหวด ชลบร 20220 สวนไดเสยในวาระการประชม : มสวนไดเสยในวาระท� 5 พจารณากาหนดรายช�อกรรมการท�

กรรมการเขาแทน เน�องจากเปนกรรมการท�ถกเสนอใหออกตามวาระ และเน�องจากเปนประธานกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน

นายธรศกด1 สวางเนตร 42 ป

: กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน บรษท เอน.ด. รบเบอร จากด (มหาชน) 129 หม 3 ถนน หนองชาก

หนองอรณ อาเภอ บานบง จงหวด ชลบร 20220 สวนไดเสยในวาระการประชม : มสวนไดเสยในวาระท� 5 พจารณากาหนดรายช�อกรรมการท�ออกตามวาระและแตงต�งกรรมการเขาแทน เน�องจากเปนกรรมการท�ถกเสนอใหออกตามวาระ

อนมตผลตอบแทนของกรรมการป 2560 เน�องจากเปนกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน

นายโกวท ครสธานนทร 42 ป

: กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ บรษท เอน.ด. รบเบอร จากด (มหาชน) 129 หม 3 ถนน หนองชาก

หนองอรณ อาเภอ บานบง จงหวด ชลบร 20220 สวนไดเสยในวาระการประชม : ไมม

กรรมการอสระ คอ กรรมการท�ไมไดบรหารจดการบรษท บรษทยอย บรษทรวม หรอบรษทท�มความเก�ยวของกนโดยเปนอสระตอการบรหารจดการ ผถอหนรายใหญ หรอผท�มอานาจควบคมกจการและเปนผท�ไมมธรกจหรอความเก�ยวของทางผลประโยชนในบรษท บรษทยอย บรษทรวม หรอบรษทท�มความเก�ยวของกน ซ�งอาจทาใหผลประโยชนของบรษทผลประโยชนของผถอหนลดลง โดยกรรมการอสระของบรษท มคณสมบตเปนไปตามขอกาหนดของ กลต

ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท�งหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอ นตบคคลท�อาจมความขดแยง โดยใหนบรวมหนท�ถอโดยผท�เก�ยวของดวย


ประธานกรรมการสรรหาและ

ถนน หนองชาก-พนสนคม ตาบล

พจารณากาหนดรายช�อกรรมการท�และวาระท� 6 พจารณาอนมต

เน�องจากเปนประธานกรรมการสรรหา และพจารณาคาตอบแทน

กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน ถนน หนองชาก-พนสนคม ตาบล

พจารณากาหนดรายช�อกรรมการท�เน�องจากเปนกรรมการท�ถกเสนอใหออกตามวาระ

และพจารณาคาตอบแทน

ถนน หนองชาก-พนสนคม ตาบล

กรรมการอสระ คอ กรรมการท�ไมไดบรหารจดการบรษท บรษทยอย บรษทรวม หรอบรษทท�มความเก�ยวของกน หรอผท�มอานาจควบคมกจการและเปนผท�ไมมธรกจหรอความเก�ยวของ

ทางผลประโยชนในบรษท บรษทยอย บรษทรวม หรอบรษทท�มความเก�ยวของกน ซ�งอาจทาใหผลประโยชนของบรษท หรอมขอกาหนดของ กลต. ดงน�

ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท�งหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอ นต

2) ไมเปนกรรมการท�มสวนรวมในการบรหารงานควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาด(ปจจบนและชวง 2 ปกอนไดรบการแตงต�ง

3) ไมมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนในลกษณะท�รวมท�ง คสมรสของบตร กบผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลท�จะไดรบการเสนอช�อเปนผบรหารหรอผมอานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4) ไมมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอยลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท�งไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ� งไมใชกรรมการอสระ หรอผบรหารหรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง

5) ไมเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท�งไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ� งไมเปนกรรมการอสระ หรอผบรหาร ของผท�มความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง

6) ไมเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซ�งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษากฎหมายหรอท�ปรกษาทางการเงน ซ� งไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปรวมท�งไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ� งไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการของผใหบรการทางวชาชพดวย

7) ไมเปนกรรมการท�ไดรบแตงต�งข�นเพ�อเปนตวแทนของกรรมผเก�ยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท

8) ไมมลกษณะอ�นใดท�ทาให ไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระได9) ไมเปนกรรมการท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษท บรษทใหญ

บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง และไมเปนกรรมการของบรษทจดทะเบยนท�เปนบรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน

10) มหนาท�ในลกษณะเดยวกบท�กาหนดไวในประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวาดวยคณสมบตและขอบเขตการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ


ไมเปนกรรมการท�มสวนรวมในการบรหารงาน/พนกงาน/ลกจาง/ ท�ปรกษาท�ไดรบเงนเดอนประจาควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง

ปกอนไดรบการแตงต�ง) ไมมความสมพนธทางสายโลหตหรอโดยการจดทะเบยนในลกษณะท�เปนบดา มารดา คสมรส พ�นอง และบตร รวมท�ง คสมรสของบตร กบผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลท�จะไดรบการเสนอช�อเปนผบรหารหรอผมอานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย ไมมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง ในลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท�งไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ� งไมใชกรรมการอสระ หรอผบรหาร ของผท�มความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

รอนตบคคลท�อาจมความขดแยง ไมเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยงอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท�งไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ� งไมเปน

บรหาร ของผท�มความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนต

ไมเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซ�งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษากฎหมายหรอท�ปรกษาทางการเงน ซ� งไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง รวมท�งไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ� งไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการของผใหบรการ

ไมเปนกรรมการท�ไดรบแตงต�งข�นเพ�อเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญหรอผถอหนซ� งเปนผเก�ยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท ไมมลกษณะอ�นใดท�ทาให ไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระได ไมเปนกรรมการท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษท บรษทใหญบรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง และไมเปนกรรมการของบรษทจดทะเบยนท�เปนบรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน มหนาท�ในลกษณะเดยวกบท�กาหนดไวในประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวาดวยคณสมบตและขอบเขตการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ


ท�ปรกษาท�ไดรบเงนเดอนประจา/ผมอานาจรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง

เปนบดา มารดา คสมรส พ�นอง และบตร รวมท�ง คสมรสของบตร กบผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลท�จะไดรบการเสนอช�อเปน

บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง ในลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท�งไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ� ง

ของผท�มความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

อาจมความขดแยง ในลกษณะท�อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท�งไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ� งไมเปน

บรหาร ของผท�มความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนต

ไมเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซ�งรวมถงการใหบรการเปนท�ปรกษากฎหมายหรอท�ปรกษาทางการเงน ซ� งไดรบจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง

รวมท�งไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซ� งไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการของผใหบรการ

การของบรษท ผถอหนรายใหญหรอผถอหนซ� งเปน

ไมเปนกรรมการท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง และไมเปนกรรมการของบรษท

มหนาท�ในลกษณะเดยวกบท�กาหนดไวในประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวาดวยคณสมบตและขอบเขต


แบบหนงสอมอบฉนทะ

(1) ขาพเจา……………………………………………………………อยบานเลขท�……………ถนน…………………………………อาเภอ/เขต……………………….จงหวด

(2) เปนผถอหนของบรษทและออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ……………………

หนสามญ……………………………หนบรมสทธ……………….……..…

(3) ขอมอบฉนทะให 1. .…………………………………….…………..…………

ถนน…………………………..ตาบล/แขวงจงหวด……………………….………….

2. ……………………………………..………………..….ถนน…………………..……... ตาบล/แขวงจงหวด……………………….………….

3. …………………………………………………………….ถนน………………….…..….. ตาบล/แขวงจงหวด……………………….…………. คนหน�งคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพ�อเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหนประจาป 2560 ในวนพฤหสบด กรงเทพมหานคร หรอท�จะพงเล�อนไปในวน

กจการใดท�ผรบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมน<น

หมายเหต ผถอหนท�มอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

สามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพ�อแยกการลงคะแนนเสยงได


แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก.

เขยนท�………………………………………วนท�……….เดอน………………….

……………………………………………………………สญชาต……………………………………………ตาบล/แขวง…………………………………………

จงหวด………………………………….รหสไปรษณย………..……………เปนผถอหนของบรษท เอน.ด. รบเบอร จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนท<งส<นรวม

……………………เสยง ดงน< ……………………………หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ………….……………

……………….……..…หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ…………………….…

…………………………………….…………..…………อาย…………ป อยบานเลขท�แขวง…….……….…………….อาเภอ/เขต………..…………….…

……………………….………….รหสไปรษณย………………….……….. หรอ ……………………………………..………………..…. อาย…………ป อยบานเลขท�

แขวง………………..….……….อาเภอ/เขต…………………..………….………………………….………….รหสไปรษณย………………….……….. หรอ

…………………………………………………………….อาย.…………ป แขวง…………………….…….อาเภอ/เขต…….…………………

……………………….………….รหสไปรษณย………………….……….. หน�งคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพ�อเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชม

วนพฤหสบด ท� 30 มนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ หอง เพชรชมพ ช<น หรอท�จะพงเล�อนไปในวน เวลา และสถานท�อ�นดวย

กจการใดท�ผรบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมน<น ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงช�อ ……………………………………… (……………………………………….) ลงช�อ ……………………………… (……………………………………….)

ผถอหนท�มอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพ�อแยกการลงคะแนนเสยงได

ส�งท�สงมาดวย 7.1

……………………………………………………. ………………….พ.ศ…………………

…………………..……………………………………………………………….…….

………..………………….………….. โดยถอหนจานวนท<งส<นรวม…………………หน

………….……………เสยง …………………….…เสยง

อยบานเลขท�…………………………..…………….……………………….

อยบานเลขท�……....……..…… …………………..………….………......…..

อยบานเลขท�……….….…… …….………………………..………….…….

หน�งคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพ�อเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมเพชรชมพ ช<น 3 โรงแรม ดเอมเมอรลด

ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

……………………………ผมอบฉนทะ (……………………………………….)

……………………………………ผรบมอบฉนทะ (……………………………………….)

ผถอหนท�มอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไม

(1) ขาพเจา……………………………………อ ยบา น เ ล ข ท� ………………..…ถ น นอาเภอ/เขต……………….……..……..

(2) เปนผถอหนของบรษท เอน.เสยงลงคะแนนไดเทากบ……………………

หนสามญ……………………………หนบรมสทธ………………...………

(3) ขอมอบฉนทะให 1).…………………………………………………..……………

อยบานเลขท�……………….………ถนนอาเภอ/เขต……………………..………

2).…………………………………………………..……………….…..………อยบานเลขท�……………….………ถนนอาเภอ/เขต……………………..………

3).…………………………………………………..……………….…..………อยบานเลขท�……………….………ถนนอาเภอ/เขต……………………..………

คนหน�งคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพ�อเขาประชมแลสามญผถอหน ประจาป 2560 ในวนพฤหสบด กรงเทพมหานคร หรอท�จะพงเล�อนไปในวน

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร= งน=� วาระท� 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน คร"งท�

� (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามท�เหนสมควร

� (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา

�เหนดวย �ไมเหนดวย

� วาระท� 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทประจาป





แบบหนงสอมอบฉนทะ (แบบ ข)

เขยนท�…………………………

วนท�……..เดอน……….…………

…………………………………………………....………สญชาต………….……………ถ น น …………………………..…ตา บ ล /แ ข วง ………………

จงหวด……………………..……รหสไปรษณย…………………………….ด. รบเบอร จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนท=งส=นรวม………..……

……………………เสยง ดงน= ……………………………หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ……..…….……………

.………หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ………...………………

…………………………………………………..……………….…..………....................ถนน………………………….….ตาบล/แขวง…………………….……….

……………………..………จงหวด………….…..………รหสไปรษณย………………………...…………………………………………………..……………….…..………....................

ถนน………………………….….ตาบล/แขวง…………………….……….……………………..………จงหวด………….…..………รหสไปรษณย………………………...…………………………………………………..……………….…..………....................

ถนน………………………….….ตาบล/แขวง…………………….……….……………………..………จงหวด………….…..………รหสไปรษณย………………………..

คนหน�งคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพ�อเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในในวนพฤหสบด ท� 30 มนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ หอง เพชรชมพ ช=น

หรอท�จะพงเล�อนไปในวน เวลา และสถานท�อ�นดวย

ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร= งน=พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน คร"งท� 2/2559

ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามท�เหนสมควร

ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน=

ไมเหนดวย �งดออกเสยง

รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทประจาป 2559 และแผนดาเนนการในป 2560





………………………………………….. ……….…………….พ.ศ………………..

………………………………..……………………………………………

…………………… ………..……หน และออก

…….……………เสยง ………...………………เสยง

....................อาย…………....………ป …………………….………..........................………………………..หรอ

....................อาย…………....………ป …………………….………..........................………………………..หรอ

....................อาย…………....………ป …………………….………..........................………………………..หรอ

ะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชมเพชรชมพ ช=น 3 โรงแรม ดเอมเมอรลด

ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร= งน= ดงน=



� วาระท� 3 พจารณาอนมตงบการเงน สาหรบรอบระยะบญชส"นสด ณ วนท�




� วาระท� 4 พจารณาอนมตการจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานของบรษท




� วาระท� 5 พจารณากาหนดรายช�อกรรมการท�ออกตามวาระและแตงต"งกรรมการเขาแทน



� แตงต=งกรรมการท�ออกตามวาระเขารบตาแหนงอกวาระหน�ง


� แตงต=งกรรมการเปนรายบคคล1) นายพงษศกด< สวสด<วรรณ�เหนดวย �ไมเหนดวย2) ดร. ศรดา จารตกานนท�เหนดวย �ไมเหนดวย3) นายธรศกด< สวางเนตร�เหนดวย �ไมเหนดวย

� วาระท� 6 พจารณาอนมตผลตอบแทนของกรรมการป




� วาระท� 7 พจารณาอนมตการแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของบรษท




� วาระท� 8 พจารณาอนมตการแกไขเพ�มเตมหนงสอบรคณหสนธบรษท






พจารณาอนมตงบการเงน สาหรบรอบระยะบญชส"นสด ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559



�งดออกเสยง

พจารณาอนมตการจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานของบรษทฯ ในป 2559




พจารณากาหนดรายช�อกรรมการท�ออกตามวาระและแตงต"งกรรมการเขาแทน


ผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน=

แตงต=งกรรมการท�ออกตามวาระเขารบตาแหนงอกวาระหน�ง ท=ง 3 ทาน


แตงต=งกรรมการเปนรายบคคล สวสด<วรรณ ประธานกรรมการ

ไมเหนดวย �งดออกเสยง ศรดา จารตกานนท กรรมการอสระ

ไมเหนดวย �งดออกเสยง นายธรศกด< สวางเนตร กรรมการอสระ


พจารณาอนมตผลตอบแทนของกรรมการป 2560




พจารณาอนมตการแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของบรษท เพ�อใหสอดคลองกบการดาเนนธรกจ




พจารณาอนมตการแกไขเพ�มเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ3 เพ�อใหสอดคลองกบการแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของ





เพ�อใหสอดคลองกบการดาเนนธรกจ

เพ�อใหสอดคลองกบการแกไขเพ�มเตมวตถประสงคของ

� วาระท� 9 พจารณาและอนมตแตงต"งผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทน




� วาระท� 10 พจารณาเร�องอ�นๆ (ถาม)




(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดท�ไมเปนไปตามท�ระบไวในหนงสอมอบฉนทะน=ลงคะแนนเสยงน=นไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

(6) ในกรณท�ขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณ

ท� ท�ประชมมการพจารณาหรอลงมตในเร�องใดนอเพ�มเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามท�เหนสมควร

กจการใดท�ผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชมหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

หมายเหต 1. ผถอหนท�มอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพ�อแยกการลงคะแนนเสยงได2. วาระเลอกต=งกรรมการสามารถเลอกต=งกรรมการท=งชดหรอเลอกต=งกรรมการเปนรายบ3. ในกรณท�มวาระท�จะพจารณาในการประชมมากกวาวาระท�ระบไวขางตนตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ


พจารณาและอนมตแตงต"งผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทน







การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดท�ไมเปนไปตามท�ระบไวในหนงสอมอบฉนทะน=เสยงน=นไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

ในกรณท�ขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณประชมมการพจารณาหรอลงมตในเร�องใดนอกเหนอจากเร�องท�ระบไวขางตนรวมถงกรณท�มการแกไขเปล�ยนแปลงหรอ


กจการใดท�ผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณท�ผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามท�ขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงช�อ ……………………………………………

(……………………………………….)

ลงช�อ …………………………………………… (……………………………………….)

ผถอหนท�มอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพ�อแยกการลงคะแนนเสยงได

วาระเลอกต=งกรรมการสามารถเลอกต=งกรรมการท=งชดหรอเลอกต=งกรรมการเปนรายบคคล ในกรณท�มวาระท�จะพจารณาในการประชมมากกวาวาระท�ระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพ�มเตมไดในใบประจา

ตามแนบ




การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดท�ไมเปนไปตามท�ระบไวในหนงสอมอบฉนทะน= ใหถอวาการ

ในกรณท�ขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณรวมถงกรณท�มการแกไขเปล�ยนแปลงหรอ


เวนแตกรณท�ผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามท�ขาพเจาระบใน

………………………………ผมอบฉนทะ

(……………………………………….)

……………………………………………ผรบมอบฉนทะ (……………………………………….)

ผถอหนท�มอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถ

ผมอบฉนทะสามารถระบเพ�มเตมไดในใบประจา

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบการมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของ

ประจาป 2560 ในวนพฤหสบด ท� 30 มนาคม เล�อนไปในวนเวลา และสถานท�อ�นดวย

วาระท� เร�อง




















ขาพเจาขอรบรองวารายการในใบตอแบบหนงสอมอบฉนทะ ถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ



ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของ บรษท เอน.ด. รบเบอร จากด (มหาชน) ในการประชมสามญผถอหน

มนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ หอง เพชรชมพ ช=น 3 โรงแรม ดเอมเมอรล

เร�อง




เร�อง




เร�อง




เร�อง




เร�อง





ลงช�อ ……………………………………………

(……………………………………….)

ลงช�อ …………………………………………… (……………………………………….)


ในการประชมสามญผถอหน ดเอมเมอรลด หรอท�จะพง

.

.

.

.

.


……………………………………………ผมอบฉนทะ

(……………………………………….)

……………………………………………ผรบมอบฉนทะ (……………………………………….)

(แบบท�ใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต"งใหคสโตเดยน

(1) ขาพเจา………………………………………………………………………สานกงานต"งอยเลขท�………………ถนนอาเภอ/เขต………………………..จงหวดในฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากและดแลหนซ� งเปนผถอหนของบรษท เอน.ด. รบเบอร ลงคะแนนไดเทากบ……………………

หนสามญ……………………………หนบรมสทธ……………….……(2) ขอมอบฉนทะให

1) …………………………………………………อยบานเลขท�……………….………ถนนอาเภอ/เขต……………………..………

2) ………………………………………………………………อยบานเลขท�………………………ถนนอาเภอ/เขต…………………………….

3) ………………………………………………………………………อยบานเลขท�…………………….ถนน………..………………อาเภอ/เขต…………………………….

คนหน�งคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาสามญผถอหน ประจาป 2560 ในวนพฤหสบด หรอท�จะพงเล�อนไปในวน เวลา และสถานท�อ�นดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในคร" งน"� มอบฉนทะตามจานวนหนท"งหมดท�ถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได

� มอบฉนทะบางสวน

� หนสามญ

� หนบรมสทธรวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดท"งหมด


แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. แบบท�ใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต"งใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน

เขยนท�…………………………...วนท�…….เดอน……….………….

………………………………………………………………………………ถนน……………………….ตาบล/แขวง……………………………

จงหวด…………………….……รหสไปรษณย………………………..นฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ……………………………………….

รบเบอร จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนท"งส"นรวม……………………………………เสยง ดงน" ……………………………หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ………….….…………

……………….……..…หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ………...………………

1) ………………………………………………………..………………..………ถนน………………………….….ตาบล/แขวง…………………….……….

……………………..………จงหวด………….…..………รหสไปรษณย………………………..……………………………………………………………….……………...

ถนน……………………….…….ตาบล/แขวง……………………………..จงหวด……………………….รหสไปรษณย…………….………..

3) …………………………………………………………………………………………..…………………..…ตาบล/แขวง…………………….จงหวด……………….………….รหสไปรษณย………………….…….

คนหน�งคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพ�อเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในวนพฤหสบด ท� 30 มนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ หอง เพชรชมพ ช"น

และสถานท�อ�นดวย ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในคร" งน"

มอบฉนทะตามจานวนหนท"งหมดท�ถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได

มอบฉนทะบางสวน คอ

หนสามญ…………..หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได…………..

หนบรมสทธ……….หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได….……….รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดท"งหมด………………เสยง


ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)

……...………………..……… ……….………….พ.ศ………….………..

……….…………….………………………………………………… ………………..…………….……….

……………….…………………... ………………หน และออกเสยง

…………เสยง ………...………………เสยง

………………..………อาย…………….………ป…………………….………..........................………………………..หรอ

…...…อาย……………….……ป ………………..…….……….…

…………….……….. หรอ ……อาย…………….………ป

…………….…..………….……….… ………………….…….

ะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชมเพชรชมพ ช"น 3 โรงแรม ดเอมเมอรลด

ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในคร" งน" ดงน"

…………..เสยง

……….เสยง

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร" งน" � วาระท� 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน คร)งท�



� เหนดวย………….

� วาระท� 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทประจาป




� วาระท� 3 พจารณาอนมตงบการเงน สาหรบรอบระยะบญชส)นสด ณ วนท�




� วาระท� 4 พจารณาอนมตการจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานของบรษท




� วาระท� 5 พจารณากาหนดรายช�อกรรมการท�ออกตามวาระและแตงต)งกรรมการเขาแทน



� การแตงต"งกรรมการท"งชด


� แตงต"งกรรมการเปนรายบคคล

1) นายพงษศกด6� เหนดวย

2) ดร. ศรดา จารตกานนท� เหนดวย

3) นายธรศกด6 สวางเนตร� เหนดวย



ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร" งน"พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน คร)งท� 2/2559


ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน"

………….เสยง � ไมเหนดวย……….….เสยง � งดออกเสยง

รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทประจาป 2559 และแผนดาเนนการในป




พจารณาอนมตงบการเงน สาหรบรอบระยะบญชส)นสด ณ วนท� 31 ธนวาคม




พจารณาอนมตการจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานของบรษทฯ ในป 2559







การแตงต"งกรรมการท"งชด


แตงต"งกรรมการเปนรายบคคล

นายพงษศกด6 สวสด6วรรณ ประธานกรรมการ เหนดวย �ไมเหนดวย �งดออกเสยง

ศรดา จารตกานนท กรรมการอสระ เหนดวย �ไมเหนดวย �งดออกเสยง

นายธรศกด6 สวางเนตร กรรมการอสระ เหนดวย �ไมเหนดวย �งดออกเสยง


ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมคร" งน" ดงน"


งดออกเสยง………..เสยง

และแผนดาเนนการในป 2560



ธนวาคม 2559



2559






(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดท�ไมเปนไปตามท�ระบไวในหนงสอมอบฉนทะน"วาการลงคะแนนเสยงน"นไมถกตองและไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผถอหน

(6) ในกรณท�ขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณท�ท�ประชมมการพจารณาหรอลงมตในเร�องใดนอกเหนอจากเร�องท�ระบไวขางตนหรอเพ�มเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบกจการใดท�ผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชมมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

หมายเหต 1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. น" ใชเฉพาะกรณท�ผถอหนท�ปรากฏช�อในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต"งให

คสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนใหเทาน"น2. หลกฐานท�ตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ

(1) หนงสอมอบอานาจจากผถอหนใหคสโตเดยน(2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉ

3. ผถอหนท�มอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพ�อแยกการลงคะแนนเสยงได

4. วาระเลอกต"งกรรมการสามารถ5. ในกรณท�มวาระท�จะพจารณาในการประชมมากกวาวาระท�ระบไวขางตน

ประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ


การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดท�ไมเปนไปตามท�ระบไวในหนงสอมอบฉนทะน"วาการลงคะแนนเสยงน"นไมถกตองและไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผถอหน

ในกรณท�ขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณท�ท�ประชมมการพจารณาหรอลงมตในเร�องใดนอกเหนอจากเร�องท�ระบไวขางตน รวมถงกรณท�มการแกไขเปล�ยนแปลง

ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามท�เหนสมควรกจการใดท�ผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณท�ผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามท�

ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ ลงช�อ …………………………………………… (……………………………………….) ลงช�อ …………………………………………… (……………………………………….)

น" ใชเฉพาะกรณท�ผถอหนท�ปรากฏช�อในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต"งใหในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหนใหเทาน"น

หลกฐานท�ตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ หนงสอมอบอานาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนหนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจ คสโตเดยน

ผถอหนท�มอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพ�อแยกการลงคะแนนเสยงได

วาระเลอกต"งกรรมการสามารถเลอกต"งกรรมการท"งชดหรอเลอกต"งกรรมการเปนรายบคคลในกรณท�มวาระท�จะพจารณาในการประชมมากกวาวาระท�ระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพ�มเตมไดในใบ

ประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ตามแนบ


การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดท�ไมเปนไปตามท�ระบไวในหนงสอมอบฉนทะน" ใหถอ

ในกรณท�ขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอรวมถงกรณท�มการแกไขเปล�ยนแปลง

ขาพเจาไดทกประการตามท�เหนสมควร เวนแตกรณท�ผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามท�ขาพเจาระบในหนงสอ

……………………………………………ผมอบฉนทะ (……………………………………….)

……………………………………………ผรบมอบฉนทะ (……………………………………….)

น" ใชเฉพาะกรณท�ผถอหนท�ปรากฏช�อในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต"งให

เปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน คสโตเดยน (Custodian)

ผถอหนท�มอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไม

เลอกต"งกรรมการท"งชดหรอเลอกต"งกรรมการเปนรายบคคล ผมอบฉนทะสามารถระบเพ�มเตมไดในใบ

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของในวนพฤหสบด ท� 30 มนาคม 2560 เวลา 9.30 เวลา และสถานท�อ�นดวย

___________________________________________________________วาระท� เร�อง











� เหนดวย �ไมเหนดวย









ขาพเจาขอรบรองวารายการในใบตอแบบหนงสอมอบฉนทะ



ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของ บรษท เอน.ด. จากด (มหาชน) ในการประชมสามญผถอหน9.30 น. ณ หอง เพชรชมพ ช"น 3 โรงแรม ดเอมเมอรลด หรอท�จะพงเล�อนไปในวน

____________________________________________________________________เร�อง




เร�อง




เร�อง




เร�อง




เร�อง





ลงช�อ ……………………………………………

(……………………………………….)

ลงช�อ …………………………………………… (……………………………………….)


ในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2560 หรอท�จะพงเล�อนไปในวน

__________________ .

.

.

.

.

ถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ

……………………………………………ผมอบฉนทะ

(……………………………………….)

……………………………………………ผรบมอบฉนทะ (……………………………………….)


เง�อนไขการลงทะเบยนเพ�อเขารวมประชม

เง�อนไขวธการลงทะเบยน และเอกสารท�ตองนามาแสดงในวนประชม

1. การเขาประชมดวยตนเอง 1.1 ผถอหนลงนามและนาสงแบบฟอรมลงทะเบยน ณ ตอนลงทะเบยนเพ!1.2 ผถอหนแสดงบตรประจาตวประชาชน หรอบตรประจาตวขาราชการฉบบจรง หรอหนงสอเดนทางฉบบจรง

(กรณผถอหนเปนชาวตางประเทศ2. กรณมอบฉนทะ

2.1 ผรบมอบฉนทะลงนามและนาสงแบบฟอรมลงทะเบยน2.2 ผรบมอบฉนทะนาสงหน

1) กรอกขอความใหชดเจน แลวพรอมท3งระบการออกเสยงในแตละวาระ แลวตดอากรแสตมป 1.1) กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดา

กรณาแนบสาเนาบตรประจาตวประชาชนหรอหนงสอเดนทาง ฉนทะ

1.2) กรณผมอบฉนทะก) กรณาแนบสาเนาหนงสอรบรองนตบคคล และสาเนาบตรประจาตวประชาชนหรอ หนงสอ

เดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศข) กรณ Custodian

ของผมอบอานาจ และของ ประกอบธรกจ

2) เอกสารท!เปนสาเนาทกฉบบตองมการรบรองสาเนาถกตอง2.3 เพ!อความสะดวก โปรดสงหนงสอมอบฉนทะและหลกฐานมายง

วนท� 25 มนาคม 2560 3. กรณผเขารวมประชมมการแกไขคานาหนาช�อ ช�อ ช�อสกล

โปรดแสดงหลกฐานรบรองการเปล!ยนแปลงดงกลาวดวย



ผถอหนลงนามและนาสงแบบฟอรมลงทะเบยน ณ ตอนลงทะเบยนเพ!อเขาประชม (ผถอหนแสดงบตรประจาตวประชาชน หรอบตรประจาตวขาราชการฉบบจรง หรอหนงสอเดนทางฉบบจรง กรณผถอหนเปนชาวตางประเทศ) เพ!อลงทะเบยน

มอบฉนทะลงนามและนาสงแบบฟอรมลงทะเบยน ณ ตอนลงทะเบยนเพ!อเขาประชม รบมอบฉนทะนาสงหนงสอมอบฉนทะ (ส!งท!สงมาดวย 7) โดยดาเนนการดงน3

ดเจน แลวผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะลงช!อในหนงสอมอบฉนทะพรอมท3งระบการออกเสยงในแตละวาระ แลวตดอากรแสตมป 20 บาท

กรณผมอบฉนทะเปนบคคลธรรมดา กรณาแนบสาเนาบตรประจาตวประชาชนหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ

ฉนทะเปนนตบคคล หรอ Custodian กรณาแนบสาเนาหนงสอรบรองนตบคคล และสาเนาบตรประจาตวประชาชนหรอ หนงสอ

กรณเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผมอานาจท!ไดลงนามในหนงสอมอบฉนทะCustodian เปนผมอบฉนทะ กรณาแนบหนงสอมอบอานาจให Custodian

ของผมอบอานาจ และของ Custodian ตาม 1.2) ก) รวมท3งหนงสอยนยนหรอสาเนาใบอนญาตประกอบธรกจ Custodian ดวย

เอกสารท!เปนสาเนาทกฉบบตองมการรบรองสาเนาถกตอง เพ!อความสะดวก โปรดสงหนงสอมอบฉนทะและหลกฐานมายง NDR เพ!อตรวจสอบกอนวนประชมภายใน

กรณผเขารวมประชมมการแกไขคานาหนาช�อ ช�อ ช�อสกล โปรดแสดงหลกฐานรบรองการเปล!ยนแปลงดงกลาวดวย



(ส!งท!สงมาดวย 8) ผถอหนแสดงบตรประจาตวประชาชน หรอบตรประจาตวขาราชการฉบบจรง หรอหนงสอเดนทางฉบบจรง

อเขาประชม (ส!งท!สงมาดวย 8)

มอบฉนทะลงช!อในหนงสอมอบฉนทะ(ส!งท!สงมาดวย 7)

กรณเปนชาวตางประเทศ) ของผมอบ

กรณาแนบสาเนาหนงสอรบรองนตบคคล และสาเนาบตรประจาตวประชาชนหรอ หนงสอของกรรมการผมอานาจท!ไดลงนามในหนงสอมอบฉนทะ

Custodian และแนบหลกฐานรวมท3งหนงสอยนยนหรอสาเนาใบอนญาต

เพ!อตรวจสอบกอนวนประชมภายใน


แผนท�ต�งสถานท�ประชม



Documents

1. ปกหน้า - ND Rubber · Title: 1. ปกหน้า Author: Pim Created Date: 3/5/2017 10:37:27 AM