1. Leiaute do Arquivo de Evento de Informações de ...sped.rfb.gov.br/estatico/16/70A8DCD5263D2EE246DB713DAA25C4E… · 17 PaisEmissaoNIF NIF E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS País

Anexo V ao Ato Declaratório Executivo Cofis nº 73/2017 Novembro de 2017

Página 1 de 23

1. Leiaute do Arquivo de Evento de Informações de Movimento de Operações Financeiras

O arquivo do Evento é um arquivo XML formado por elementos que contém os dados e são agrupados em grupos que, por sua vez, possuem

uma hierarquia entre si.

Os elementos podem ser definidos como:

ELEMENTO

G = Grupo

A =Atributo

E =Elemento

Os registros possuem uma regra de ocorrência e obrigatoriedade, conforme as legendas abaixo.

OCORRÊNCIA

1-1 = O registro deve ocorrer uma única vez no arquivo

0-1= O registro pode ocorrer uma nenhuma vez no arquivo

1-N= O registro pode ocorrer uma ou mais vezes

0-N= O registro pode ocorrer nenhuma ou várias vezes no arquivo

OBRIGATORIEDADE

O = REGISTRO OBRIGATÓRIO

OC= REGISTRO OBRIGATÓRIO SE HOUVER


Página 2 de 23

O(...) = REGISTRO OBRIGATÓRIO EM FUNÇÃO DE UMA CONDIÇÃO

N= REGISTRO NÃO DEVE SER INFORMADO

As regras de validação que se referem a conferência de campos que se encontram em outros registros somente serão executadas se o registro

referenciado puder existir, ou seja, sua obrigatoriedade terá que ser diferente de “N”.

Quando informado grupo facultativo, deverá ser obedecida a obrigatoriedade de campos apresentados.

1.1. Leiaute

Tabela de Resumo

Grupo Pai Nível Descrição Ocor. Chave Condição

evtMovOpFin 1 Evento de Informações de Movimento de Operações Financeiras 1-1 - O

ideEvento evtMovOpFin 2 Informações de Identificação do Evento 1-1 - O

ideDeclarante evtMovOpFin 2 Identificação da Entidade Declarante 1-1 - O

ideDeclarado evtMovOpFin 2 Identificação do Declarado 1-1 - O

NIF ideDeclarado 3 Número de Identificação Fiscal no Exterior 0-N numeroNIF +

paisEmissao OC

NomeOutros ideDeclarado 3 Demais nomes do declarado 0-N - OC


Página 3 de 23

NomePF NomeOutros 4 Nome de pessoa física 0-1 - O(...)

PrimeiroNome NomePF 5 Informação do primeiro nome 1-1 - O

MeioNome NomePF 5 Informação do nome do meio 0-N - OC

PrefixoNome NomePF 5 Informação de prefixo associado a alguma parte do nome (ex: “de”, “da”,

“dos”) 0-1 - OC

UltimoNome NomePF 5 Informação do último nome 1-1 - O

NomePJ NomeOutros 4 Nome de pessoa jurídica 0-1 - O(...)

InfoNascimento ideDeclarado 3 Demais informações de nascimento do declarado 0-1 - OC

PaisNasc InfoNascimento 4 Informação do país de nascimento 0-1 - OC

PaisEndereco ideDeclarado 3 País do endereço principal do declarado 1-1 Pais O

EnderecoOutros ideDeclarado 3 Demais endereços do declarado 0-N - OC

EnderecoEstrutura EnderecoOutros 4 Endereço na forma estruturada 0-1 - OC

Endereco EnderecoEstrutura 5 Dados do endereço na forma estruturada 0-1 - OC

paisResid ideDeclarado 3 País de Residência do Declarado 0-N Pais OC

PaisNacionalidade ideDeclarado 3 País de Nacionalidade do Declarado 0-N Pais OC

Proprietarios ideDeclarado 3 Informações dos Proprietários 0-N tpNI + NIProprietario OC

NIF Proprietarios 4 Número de Identificação Fiscal no Exterior 0-N numeroNIF +

paisEmissao OC


Página 4 de 23

NomeOutros Proprietarios 4 Demais nomes do proprietário 0-N - OC

NomePF NomeOutros 5 Nome de pessoa física 1-1 - O

PrimeiroNome NomePF 6 Informação do primeiro nome 1-1 - O

MeioNome NomePF 6 Informação do nome do meio 0-N - OC

PrefixoNome NomePF 6 Informação de prefixo associado a alguma parte do nome (ex: “de”, “da”,

“dos”) 0-1 - OC

UltimoNome NomePF 6 Informação do último nome 1-1 - O

PaisEndereco Proprietarios 4 País do endereço principal do proprietário 1-1 Pais OC

EnderecoOutros Proprietarios 4 Demais endereços do proprietário 0-N - OC

EnderecoEstrutura EnderecoOutros 5 Endereço na forma estruturada 0-1 - OC

Endereco EnderecoEstrutura 6 Dados do endereço na forma estruturada 0-1 - OC

paisResid Proprietarios 4 País de Residência 0-N Pais OC

PaisNacionalidade Proprietarios 4 País de Nacionalidade 0-N Pais OC

InfoNascimento Proprietarios 4 Demais informações de nascimento do proprietário 0-1 - OC

PaisNasc InfoNascimento 5 Informação do país de nascimento do proprietário 0-1 - OC

Reportavel Proprietarios 4 Identificação do(s) país(es) para o(s) qual(is) o proprietário deve ser

reportado 1-N Pais O

mesCaixa evtMovOpFin 2 Mês e ano que está sendo reportado 1-1 - O


Página 5 de 23

MovOpFin mesCaixa 3 Operações Financeiras 1-1 OC

Conta MovOpFin 4 Identificação da Conta 0-N tpConta + numConta OC

MedJudic Conta 5 Informação de Medidas Judiciais 0-N numProcJud OC

infoConta Conta 5 Informações da Conta 0-1 - OC

Reportavel infoConta 6 Identificação do país para o qual a conta deve ser reportada 1-N Pais O

Intermediario infoConta 6 Identificação do Intermediário 0-1 - OC

Fundo infoConta 6 Identificação do Fundo 0-1 - OC

balancoConta infoConta 6 Informações de Balanço de Conta 1-1 - O

PgtosAcum infoConta 5 Informações de Pagamento referentes à Conta 1-N tipoPgto OC

Cambio MovOpFin 4 Informações sobre Operações de Câmbio 0-1 - OC

MedJudic Cambio 5 Informação de Medidas Judiciais 0-N numProcJud OC


Página 6 de 23

Leiaute

Seq Campo Pai Ele Tipo Ocor Tam Dec Valores Válidos Descrição Regras de Validação

1 evtMovOpFin G - 1-1 - -

Evento de Informações de

Movimento de Operações

Financeiras

REGRA_VERSAO_

LEIAUTE

2 id evtMovOpFin A C 1-1 020 -

Identificador que representa

unicamente o evento no

sistema para a mesma

empresa e mesmo tipo

REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO

REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID

3 ideEvento evtMovOpFin G - 1-1 - - Informações de Identificação

do Evento

4 indRetificacao ideEvento E N 1-1 001 -

1 – para arquivo original

2 – para arquivo de

retificação espontânea

3 – para arquivo de

retificação a pedido

5 nrRecibo ideEvento E C 0-1 050 -

Preencher com o número do

recibo do arquivo a ser

retificado

REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_

RECIBO

REGRA_VALIDA_NR_RECIBO

6 tpAmb ideEvento E N 1-1 001 - 1=Produção;

2=Homologação Identificação do ambiente

REGRA_VALIDA_TIPO_

AMBIENTE


Página 7 de 23

7 aplicEmi ideEvento E N 1-1 001 -

1=Emissão com

aplicativo da empresa;

2=Outros

Processo de emissão do

evento

8 verAplic ideEvento E C 1-1 020 - Versão do aplicativo de

emissão do evento

9 ideDeclarante evtMovOpFin G - 1-1 - - Informações de identificação

da Entidade Declarante

10 cnpjDeclarante ideDeclarante E C 1-1 014 - Informar CNPJ da Entidade

Declarante

11 ideDeclarado evtMovOpFin G - 1-1 - - Identificação do Declarado REGRA_VALIDA_TP_DECLARADO

12 tpNI ideDeclarado E N 1-1 002 - REGRA_EXISTE_TIPO

_NI Tipo de NI

REGRA_VALIDA_NI_MERCOSUL

REGRA_SEM_NI

13 tpDeclarado ideDeclarado E C 0-N 008 - REGRA_EXISTE_TIPO

_DECLARADO

Tipo para fins de intercâmbio

de informações

REGRA_OBRIGATORIO_TP_

DECLARADO

REGRA_VALIDA_TIPO_

PROPRIETARIO

14 NIDeclarado ideDeclarado E C 1-1 025 - REGRA_VALIDA_NI NI

https://alm.serpro/rm/resources/_Shle4cjpEeWz0YD9AcqmyQ

https://alm.serpro/rm/resources/_VLAYMcjpEeWz0YD9AcqmyQ


Página 8 de 23

15 NIF ideDeclarado G - 0-N - - Número de Identificação

Fiscal no Exterior

REGRA_OBRIGATORIO_NIF

REGRA_VALIDA_CHAVE

REGRA_VALIDA_NIF_US

REGRA_VALIDA_MASCARA_NIF_ US

16 NumeroNIF NIF E C 1-1 025 - Número de Identificação

Fiscal

17 PaisEmissaoNIF NIF E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS País de Emissão do Número

de Identificação Fiscal

18 tpNIF NIF E C 0-1 030 - Tipo do Número de

Identificação Fiscal

19 NomeDeclarado ideDeclarado E C 1-1 100 - Nome

20 tpNomeDeclarado ideDeclarado E C 0-1 007 - REGRA_EXISTE_TIPO

_NOME Tipo do Nome

21 NomeOutros ideDeclarado G - 0-N - - Demais nomes do declarado REGRA_VALIDA_NOME_PF

REGRA_VALIDA_NOME_PJ

22 NomePF NomeOutros G - 0-1 - - Nome de pessoa física

23 tpNome NomePF E C 0-1 007 - REGRA_EXISTE_TIPO

_NOME Tipo do Nome

24 PrecTitulo NomePF E C 0-1 020 -

Informação que precede ao

título do nome (ex: “vossa

excelência”, “espólio de”)

25 Titulo NomePF E C 0-N 010 - Título do nome (ex: sr., sra.)


Página 9 de 23

26 PrimeiroNome NomePF G - 1-1 - - Informação do primeiro nome

27 Tipo PrimeiroNome E C 0-1 020 -

Tipo do primeiro nome (ex:

nome próprio, nome de

batismo)

28 Nome PrimeiroNome E C 1-1 020 - Primeiro nome

29 MeioNome NomePF G C 0-N - - Informação do nome do meio

30 Tipo MeioNome E C 0-1 020 -

Tipo do nome do meio (ex:

nome de solteiro, nome de

família)

31 Nome MeioNome E C 1-1 020 - Nome do meio

32 PrefixoNome NomePF G - 0-1 - -

Informação de prefixo

associado a alguma parte do

nome (ex: “de”, “da”, “dos”)

33 Tipo PrefixoNome E C 0-1 020 -

Referência à parte do nome

associada ao prefixo (ex:

primeiro, meio, último nome)

34 Nome PrefixoNome E C 1-1 010 - Prefixo associado a alguma

parte do nome

35 UltimoNome NomePF G - 1-1 - - Informação do último nome

36 Tipo UltimoNome E C 0-1 020 - Tipo do último nome (ex:

sobrenome, nome de família)

37 Nome UltimoNome E C 1-1 020 - Último nome


Página 10 de 23

38 IdGeracao NomePF E C 0-N 010 - Parte do nome indicativa de

geração (ex: junior, neto, III)

39 Sufixo NomePF E C 0-N 010 - Siglas credenciais do nome

(ex: PhD, VQ, QC)

40 GenSufixo NomePF E C 0-1 010 - Indicativo associado ao nome

(ex: “falecido”, “aposentado”)

41 NomePJ NomeOutros G - 0-1 - - Nome de pessoa jurídica

42 tpNome NomePJ E C 0-1 007 - REGRA_EXISTE_TIPO

_NOME Tipo do Nome

43 Nome NomePJ E C 1-1 100 - Nome (cadeia única de

caracteres)

44 DataNasc ideDeclarado E D 0-1 - - Data de nascimento

Formato: AAAA-MM-DD REGRA_VALIDA_DATANASC

45 InfoNascimento ideDeclarado G - 0-1 - - Demais informações de

nascimento

46 Municipio InfoNascimento E C 0-1 060 -

Município brasileiro (ou cidade

no exterior) do local do

nascimento

47 Bairro InfoNascimento E C 0-1 040 -

Bairro (ou alguma outra

subdivisão da cidade) do local

do nascimento

48 PaisNasc InfoNascimento G - 0-1 - - Informação do país de

nascimento


Página 11 de 23

49 Pais PaisNasc C C 0-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS

País de nascimento do

declarado, conforme tabela de

países

50 AntigoNomePais PaisNasc C C 0-1 040 -

País de nascimento (por

extenso), no caso de país

extinto

51 EnderecoLivre ideDeclarado E C 0-1 200 - Endereço principal do

declarado REGRA_OBRIGATORIO_ ENDERECO

52 tpEndereco ideDeclarado E C 0-1 007 - REGRA_EXISTE_TP_

ENDERECO

Tipo do endereço principal do

declarado

53 PaisEndereco ideDeclarado G - 1-1 - - País do endereço principal do

declarado

54 Pais PaisEndereco E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS País

55 EnderecoOutros ideDeclarado G - 0-N - - Demais endereços do

declarado

56 tpEndereco EnderecoOutros E C 0-1 007 - REGRA_EXISTE_TP_

ENDERECO Tipo do endereço

57 EnderecoLivre EnderecoOutros C C 0-1 200 - Endereço na forma de texto

livre

58 EnderecoEstrutura EnderecoOutros C - 0-1 - - Endereço na forma

estruturada em campos

59 EnderecoLivre EnderecoEstrutura E C 0-1 200 - Parte do endereço estruturado

na forma de texto livre


Página 12 de 23

60 Endereco EnderecoEstrutura G - 0-1 - - Dados do endereço na forma

estruturada

61 Logradouro Endereco E C 0-1 060 - Logradouro

62 Numero Endereco E C 0-1 010 - Número (ou outra

identificação) no logradouro

63 Complemento Endereco E C 0-1 010 -

Subunidade no local

identificado pelo

logradouro/número

64 Andar Endereco E C 0-1 010 -

Andar da subunidade no local

identificado pelo

logradouro/número

65 Bairro Endereco E C 0-1 040 - Bairro (ou alguma outra

subdivisão da cidade)

66 Caixa Postal Endereco E C 0-1 012 - Código de Caixa Postal

67 CEP EnderecoEstrutura E C 1-1 012 - Código de endereçamento

postal do endereço

68 Municipio EnderecoEstrutura E C 1-1 060 - Município brasileiro, ou cidade

no exterior

69 UF EnderecoEstrutura E C 1-1 040 -

Unidade da Federação

Brasileira (sigla), ou

subdivisão do país estrangeiro

70 Pais EnderecoOutros E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS País do endereço


Página 13 de 23

71 paisResid ideDeclarado G - 0-N - - País de Residência do

Declarado REGRA_VALIDA_CHAVE

72 Pais paisResid E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS País

73 PaisNacionalidade ideDeclarado G - 0-N - - País de Nacionalidade do

Declarado REGRA_VALIDA_CHAVE

74 Pais PaisNacionalidade E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS País

75 Proprietarios ideDeclarado G - 0-N - - Informações dos Proprietários REGRA_VALIDA_CHAVE

REGRA_VALIDA_PROPRIETARIOS

76 tpNI Proprietarios E N 1-1 002 1;3;5 Tipo de NI

77 NIProprietario Proprietarios E C 1-1 025 REGRA_VALIDA_NI Número de Identificação (NI)

78 tpProprietario Proprietarios E C 0-1 008 - REGRA_EXISTE_TIPO

_PROPRIETARIO Tipo de proprietário

79 NIF Proprietarios G - 0-N - - Número de Identificação

Fiscal no Exterior

REGRA_OBRIGATORIO_NIF

REGRA_VALIDA_CHAVE

REGRA_VALIDA_NIF_US

REGRA_VALIDA_MASCARA_NIF_ US

80 NumeroNIF NIF E C 1-1 025 - Número de Identificação

Fiscal

81 PaisEmissaoNIF NIF E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS País de Emissão do Número

de Identificação Fiscal

82 Nome Proprietarios E C 1-1 100 - Nome


Página 14 de 23

83 tpNome Proprietarios E C 0-1 007 - REGRA_EXISTE_TIPO

_NOME Tipo do nome do proprietário

84 NomeOutros Proprietarios G - 0-N - - Demais nomes do proprietário

85 NomePF NomeOutros G - 1-1 - - Nome de pessoa física

86 tpNome NomePF E C 0-1 007 - REGRA_EXISTE_TIPO

_NOME Tipo do nome

87 PrecTitulo NomePF E C 0-1 020 -

Informação que precede ao

título do nome (ex: “vossa

excelência”, “espólio de”)

88 Titulo NomePF E C 0-N 010 - Título do nome (ex: sr., sra.)

89 PrimeiroNome NomePF G - 1-1 - - Informação do primeiro nome

90 Tipo PrimeiroNome E C 0-1 020 -

Tipo do primeiro nome (ex:

nome próprio, nome de

batismo)

91 Nome PrimeiroNome E C 1-1 020 - Primeiro nome

92 MeioNome NomePF G - 0-N - - Informação do nome do meio

93 Tipo MeioNome E C 0-1 020 -

Tipo do nome do meio (ex:

nome de solteiro, nome de

família)

94 Nome MeioNome E C 1-1 020 - Nome do meio


Página 15 de 23

95 PrefixoNome NomePF G - 0-1 - -

Informação de prefixo

associado a alguma parte do

nome (ex: “de”, “da”, “dos”)

96 Tipo PrefixoNome E C 0-1 020 -

Referência à parte do nome

associada ao prefixo (ex:

primeiro, meio, último nome)

97 Nome PrefixoNome E C 1-1 010 - Prefixo associado a alguma

parte do nome

98 UltimoNome NomePF G - 1-1 - - Informação do último nome

99 Tipo UltimoNome E C 0-1 020 - Tipo do último nome (ex:

sobrenome, nome de família)

100 Nome UltimoNome E C 1-1 020 - Último nome

101 IdGeracao NomePF E C 0-N 010 - Parte do nome indicativa de

geração (ex: junior, neto, III)

102 Sufixo NomePF E C 0-N 010 - Siglas credenciais do nome

(ex: PhD, VQ, QC)

103 GenSufixo NomePF E C 0-1 010 - Indicativo associado ao nome

(ex: “falecido”, “aposentado”)

104 EnderecoLivre Proprietarios E C 1-1 200 - Endereço principal do

proprietário

105 tpEndereco Proprietarios E C 0-1 007 - REGRA_EXISTE_TP_

ENDERECO

Tipo do endereço principal do

proprietário


Página 16 de 23

106 PaisEndereco Proprietarios G - 1-1 - - País do endereço principal do

proprietário

107 Pais PaisEndereco E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS País

108 EnderecoOutros Proprietarios G - 0-N - - Demais endereços do

proprietário

109 tpEndereco EnderecoOutros E C 0-1 007 - REGRA_EXISTE_TP_

ENDERECO Tipo do endereço

110 EnderecoLivre EnderecoOutros C C 0-1 200 - Endereço na forma de texto

livre

111 EnderecoEstrutura EnderecoOutros C - 0-1 - - Endereço na forma

estruturada

112 EnderecoLivre EnderecoEstrutura E C 0-1 200 - Parte do endereço estruturado

na forma de texto livre

113 Endereco EnderecoEstrutura G - 0-1 - - Dados do endereço na forma

estruturada

114 Logradouro Endereco E C 0-1 060 - Logradouro

115 Numero Endereco E C 0-1 010 - Número (ou outra

identificação) no logradouro

116 Complemento Endereco E C 0-1 010 -

Subunidade no local

identificado pelo

logradouro/número


Página 17 de 23

117 Andar Endereco E C 0-1 010 -

Andar da subunidade no local

identificado pelo

logradouro/número

118 Bairro Endereco E C 0-1 040 - Bairro (ou alguma outra

subdivisão da cidade)

119 CaixaPostal Endereco E C 0-1 012 - Código de Caixa Postal

120 CEP EnderecoEstrutura E C 1-1 012 - Código de endereçamento

postal do endereço

121 Municipio EnderecoEstrutura E C 1-1 060 - Município brasileiro (ou cidade

no exterior)

122 UF EnderecoEstrutura E C 1-1 040 -

Unidade da Federação

Brasileira (ou subdivisão do

país estrangeiro)

123 Pais EnderecoOutros E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS País do endereço

124 paisResid Proprietarios G - 0-N - - País de Residência do

Proprietário REGRA_VALIDA_CHAVE

125 Pais paisResid E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS País

126 PaisNacionalidade Proprietarios G - 0-N - - País de Nacionalidade do

Proprietário REGRA_VALIDA_CHAVE

127 Pais PaisNacionalidade E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS Nacionalidade

128 DataNasc Proprietarios E D 0-1 - - Data de nascimento

Formato: AAAA-MM-DD REGRA_VALIDA_DATANASC


Página 18 de 23

129 InfoNascimento Proprietarios G - 0-1 - - Demais informações de

nascimento do proprietário

130 Municipio InfoNascimento E C 0-1 060 -

Município brasileiro (ou cidade

no exterior) do local do

nascimento

131 Bairro InfoNascimento E C 0-1 040 -

Bairro (ou alguma outra

subdivisão da cidade) do local

do nascimento

132 PaisNasc InfoNascimento G - 0-1 - - Informação do país de

nascimento

133 Pais PaisNasc C C 0-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS País de nascimento, conforme

tabela de países

134 AntigoNomePais PaisNasc C C 0-1 040 -

País de nascimento (por

extenso), no caso de país

extinto

135 Reportavel Proprietarios G - 1-N - -

Identificação do(s) país(es)

para o(s) qual(is) o

proprietário deve ser

reportado

REGRA_VALIDA_CHAVE

136 Pais Reportavel E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS

País. Informar sempre “BR”, e

“US” quando o proprietário for

reportável para o FATCA. Não

usar para o CRS.

REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_ GIIN

REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_

PROPRIETARIO

137 mesCaixa evtMovOpFin G - 1-1 - - Mês e ano que está sendo

reportado


Página 19 de 23

138 anoMesCaixa mesCaixa E C 1-1 006 -

Mês caixa que está sendo

reportado

Formato: AAAAMM

REGRA_VALIDA_PERIODO

139 movOpFin mesCaixa G - 1-1 - - Operações Financeiras REGRA_OBRIGATORIO_CONTA_

CAMBIO

140 Conta MovOpFin G - 0-N - - Identificação da Conta REGRA_VALIDA_CHAVE

141 MedJudic Conta G - 0-N - - Identificação de Medidas

Judiciais REGRA_VALIDA_CHAVE

142 NumProcJud MedJudic E N 1-1 021 - Número do Processo Judicial

143 Vara MedJudic E N 1-1 002 - Vara de Tramitação

144 SecJud MedJudic E N 1-1 002 - Seção judiciária

145 SubSecJud MedJudic E C 1-1 040 - Subseção judiciária

146 dtConcessao MedJudic E D 1-1 - - Data da Concessão

147 dtCassacao MedJudic E D 0-1 - - Data da Cassação REGRA_VALIDA_CASSACAO_MED_

JUD

148 infoConta Conta G - 0-1 - - Informações da Conta

REGRA_OBRIGATORIO_INFO_

CONTA

REGRA_PREENCHIMENTO_FUNDO

https://alm.serpro/rm/resources/_GNxQk5mXEeORnsQ5DgrGsQ


Página 20 de 23

149 Reportavel infoConta G - 1-N - -

Identificação do país para o

qual a conta deve ser

reportada

REGRA_VALIDA_CHAVE

150 Pais Reportavel E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS País

REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_ GIIN


GIIN_FUNDO

REGRA_VALIDA_PAIS_ RESIDENCIA


CATEGORIA_DECLARANTE_MOF


CATEGORIA_PATROCINADOR_MOF

151 tpConta infoConta E C 1-1 001 - REGRA_EXISTE_TP_

CONTA Tipo de Conta

152 subTpConta infoConta E C 1-1 003 - REGRA_EXISTE_

SUBTP_CONTA Subtipo de Conta REGRA_VALIDA_SUBTP_CONTA

153 tpNumConta infoConta E C 1-1 010 - REGRA_EXISTE_TP_

NUM_CONTA Tipo do número da conta

154 numConta infoConta E C 1-1 050 - Número da Conta REGRA_VALIDA_FORMATO_NUM_

CONTA


Página 21 de 23

155 tpRelacaoDeclara

do infoConta E C 1-1 002 -

REGRA_EXISTE_TP_

RELACAO_

DECLARADO

Tipo de relação do declarado

156 Intermediario infoConta G - 0-1 - - Identificação do Intermediário REGRA_VERIFICA_TP_RELACAO_

DECLARADO

157 GIIN Intermediario E C 0-1 019 - GIIN (Global Intermediary

Identification Number) REGRA_VERIFICA_GIIN_NI

158 tpNI Intermediario E N 0-1 002 - 1;2;3;4;5 Tipo de NI

159 NIIntermediario Intermediario E C 0-1 025 - NI

REGRA_VALIDA_NI

REGRA_VERIFICA_GIIN_NI

REGRA_VALIDA_INTERMEDIARIO

160 NoTitulares infoConta E N 0-1 002 - Número de Titulares da Conta

REGRA_VALIDA_TITULARES_ CONTA

REGRA_OBRIGATORIO_

TITULARES_CONTA

161 dtEncerramentoCo

nta infoConta E D 0-1 - -

Data de Encerramento da

Conta

REGRA_VALIDA_DATA_

ENCERRAMENTO_CONTA

162 IndInatividade infoConta E N 0-1 001 - 1 = Sim Indicador de conta inativa

163 IndNDoc infoConta E N 0-1 001 - 1 = Sim Indicador de conta não

documentada

164 Fundo infoConta G - 0-1 - - Identificação do Fundo REGRA_VALIDA_FUNDO


Página 22 de 23

165 GIIN Fundo E C 0-1 019 - GIIN referente ao Fundo de

Investimentos

REGRA_VALIDA_GIIN_SP_

FUNDOS_REPORTAVEIS_US

166 CNPJ Fundo E C 1-1 014 - REGRA_VALIDA_CNPJ CNPJ referente ao Fundo de

Investimentos

167 BalancoConta infoConta G - 1-1 - - Informações de Balanço da

Conta

168 totCreditos BalancoConta E N 1-1 019 2 Total de Créditos

169 totDebitos BalancoConta E N 1-1 019 2 Total de Débitos

170 totCreditosMesma

Titularidade BalancoConta E N 1-1 019 2

Total de Créditos do mesmo

Titular

REGRA_VALIDA_TOT_CREDITOS_

TITULAR

171 totDebitosMesmaT

itularidade BalancoConta E N 1-1 019 2

Total de Débitos do mesmo

Titular

REGRA_VALIDA_TOT_DEBITOS_

TITULAR

172 vlrUltDia BalancoConta E N 0-1 019 2

Saldo no último dia do mês ou

do momento anterior ao

encerramento da conta

REGRA_OBRIGATORIO_VLR_ULT_

DIA

173 PgtosAcum infoConta G - 1-N - - Informações de Pagamento

referentes à Conta

REGRA_VALIDA_CHAVE

REGRA_VALIDA_TP_PGTO

174 tpPgto PgtosAcum E C 1-N 010 - REGRA_EXISTE_TP_

PGTO Tipo de Pagamento

175 totPgtosAcum PgtosAcum E N 1-1 019 2

Total Acumulado de

Pagamentos realizados no

Ano


Página 23 de 23

176 Cambio MovOpFin G - 0-1 - - Informações sobre Operações

de Câmbio

177 MedJudic Cambio G - 0-N - - Identificação de Medidas

Judiciais

178 NumProcJud MedJudic E N 1-1 021 - Número do Processo Judicial

179 Vara MedJudic E N 1-1 002 - Vara de Tramitação

180 SecJud MedJudic E N 1-1 002 - Seção judiciária

181 SubSecJud MedJudic E C 1-1 040 - Subseção judiciária

182 dtConcessao MedJudic E D 1-1 - - Data da Concessão

183 dtCassacao MedJudic E D 0-1 - - Data da Cassação REGRA_VALIDA_CASSACAO_MED_

JUD

184 totCompras Cambio E N 1-1 019 2 Valor total de Compras

185 totVendas Cambio E N 1-1 019 2 Valor total de Vendas

186 totTransferencias Cambio E N 1-1 019 2 Valor total de Transferências

Documents

1. Leiaute do Arquivo de Evento de Informações de ...sped.rfb.gov.br/estatico/16/70A8DCD5263D2EE246DB713DAA25C4E… · 17 PaisEmissaoNIF NIF E C 1-1 002 - REGRA_EXISTE_PAIS País