23
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372 B¸o c¸o th-êng niªn n¨m 2017 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Tên Công ty: Công ty Cổ phần In Hàng không Năm báo cáo: Năm 2017 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông tin khái quát - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần In Hàng không (Aviation Printing Joint Stock Company) - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Công ty Cổ phần In Hàng không hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108014 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/10/2005 và thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 11 ngày 23 tháng 8 năm 2016. - Vốn điều lệ: 21.419.280.000 đồng - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 21.419.280.000 đồng - Địa chỉ: Số 200 đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội - Số điện thoại: (024) 38 720 376 - Số fax: (024) 38 725 372 - Website: aviprint.com.vn - Mã cổ phiếu: IHK 2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần In Hàng không được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty In Hàng không trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam theo Quyết định số 1900/QĐ-BGTVT ngày 07/06/2005 của Bộ Giao thông Vận tải. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103009389 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/10/2005 với vốn Điều lệ 17.000.000.000 đồng. Ngày 04/03/2010 chính thức giao dịch trên thị trường Upcom tại Sở giao dịch

155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty Cổ phần In Hàng không

Năm báo cáo: Năm 2017

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần In Hàng không (Aviation Printing Joint Stock

Company)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Công ty Cổ phần In Hàng không hoạt động

theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108014 do Sở kế hoạch và Đầu tư

thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/10/2005 và thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ

11 ngày 23 tháng 8 năm 2016.

- Vốn điều lệ: 21.419.280.000 đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 21.419.280.000 đồng

- Địa chỉ: Số 200 đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

- Số điện thoại: (024) 38 720 376

- Số fax: (024) 38 725 372

- Website: aviprint.com.vn

- Mã cổ phiếu: IHK

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần In Hàng không được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước

Công ty In Hàng không trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam theo Quyết định

số 1900/QĐ-BGTVT ngày 07/06/2005 của Bộ Giao thông Vận tải. Công ty hoạt động

theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103009389 do Sở kế hoạch đầu tư thành

phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/10/2005 với vốn Điều lệ 17.000.000.000 đồng.

Ngày 04/03/2010 chính thức giao dịch trên thị trường Upcom tại Sở giao dịch

Page 2: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

2

chứng khoán Hà Nội.

Tháng 10/2010, Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký

giao dịch bổ sung 441.928 cổ phiếu (phát hành thêm từ chi trả cổ tức năm 2009 bằng cổ

phiếu và cổ phiếu thưởng) đưa tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 2.141.928 cổ

phiếu, tương đương với tổng giá trị chứng khoán giao dịch là 21.419.280.000 đồng.

Ngày 23/9/2015 Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã thực hiện thoái 100% vốn

Nhà nước tại IHK tương ứng với 1.092.420 cổ phiếu.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Chế biến và bảo quản rau quả;

- Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật;

- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật

liệu tết bện;

- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu ( Chi tiết: Sữa tách bơ và

bơ, gia vị, nước chấm, nước sốt, giấm );

- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa;

- Khai thác muối;

- Bán buôn thực phẩm;

- Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột;

- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn;

- Dịch vụ đóng gói;

- Sửa chữa máy móc, thiết bị;

- Sản xuất sản phẩm từ Plastic;

- Bán buôn đồ uống;

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

- Sản xuất bột giấy, giấy và bìa;

- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa;

- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu;

- Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đạt khác trong xây dựng;

- Kinh doanh bất động sản;

- In ấn ( trừ các loại hình Nhà nước cấm ).

* Địa bàn kinh doanh: Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, hiện nay công ty có hai chi

Page 3: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

3

nhánh Phía nam và Miền trung

Chi nhánh Miền trung: có địa chỉ tại: số 39 Phố Trần Tấn Mới, Phường Hòa

Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng (tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ

1/8/2017).

Chi nhánh Phía Nam: có địa chỉ tại C5/6A1 ấp 3, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Bình

Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Từ ngày 1/8/2017, Công ty đã tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh

Miền Trung.

5. Định hướng phát triển

Ban

Giám Đốc

Hội đồng

quản trị

Đại hội đồng

cổ đông

Ban kiểm

soát

Văn Phòng Phòng Tài

chính kế

toán

Phòng

Kế hoạch

Thị trường

Phòng

Vật tư

Nhà máy

sản xuất

Chi nhánh

phía Nam

CN miền

Trung

Page 4: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

4

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty: Tiếp tục theo đuổi mục tiêu dài hạn là hướng vào sản

phẩm phục vụ ngành Hàng không.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Phấn đấu duy trì tăng trưởng về lợi nhuận, bảo đảm tình hình tài chính an toàn, lành

mạnh, quản lý chặt chẽ công nợ.

+ Giữ vững thị trường truyền thống, tìm kiếm, khai thác và phát triển thị trường mới có

nhiều tiềm năng.

+ Phát huy mọi tiềm lực hiện có, đặc biệt coi trọng tính bền vững và chất lượng tăng

trưởng trên cơ sở nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch và hiệu quả đầu tư,

áp dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng trong

sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm trong doanh nghiệp.

+ Tạo công ăn việc làm và duy trì thu nhập ổn định cho người lao động. Đảm bảo hài hòa

giữa lợi ích khách hàng, cổ đông và người lao động.

+ Nâng cao chất lượng in offset, mở rộng hướng đầu tư in bao bì mềm, nhãn mác, vé xem

phim, vé cầu đường có lợi thế về công nghệ in flexo những sản phẩm có tính chất khó

như in bế liên tục, những sản phẩm thân thiện với môi trường.

6. Các rủi ro:

Rủi ro về kinh tế:

- Sản phẩm in ấn của Công ty Cổ phần In Hàng không bao gồm các sản phẩm vé máy

bay, catalogue, giấy ăn, túi nilon, túi nôn bao bì các loại... là các sản phẩm thiết yếu phục

vụ cho các nhu cầu hàng ngày. Do vậy nền kinh tế phát triển nhanh hay chậm thì người

dân cũng như các doanh nghiệp vẫn rất cần đến các sản phẩm nói trên. Tuy nhiên, sự

cạnh tranh từ các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng lớn, đặc biệt là các doanh nghệp

có vốn đầu tư nước ngoài có thế mạnh về công nghệ và vốn.

- Cạnh tranh ngày càng khốc liệt những sản phẩm in truyền thống bị thu nhỏ so với các

phương tiện truyền thông khác.

- Nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên tốc

độ tăng trưởng vẫn còn thấp. Giá xăng dầu và các chi phí vận chuyển vẫn tăng. Chi phí

để bảo vệ môi trường và lương tối thiểu vùng tăng làm tăng đáng kể các chi phí trong

năm 2017.

Rủi ro về pháp luật:

Page 5: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

5

- Là một công ty cổ phần, Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, luật thuế...

và các Nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn dưới luật. Ngoài ra Công ty cũng chịu sự

điều chỉnh của Luật chứng khoán và văn bản liên quan.

- Hiện nay, hệ thống luật pháp Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện, việc

vận dụng không phù hợp và không kịp thời sẽ tạo ra những rủi ro pháp lý trong hoạt động

kinh doanh của Công ty, đặc biệt là những quy định, thủ tục liên quan đến việc cấp phép

đầu tư vào các dự án mà Công ty tham gia. Việc chủ động nghiên cứu, nắm bắt và áp

dụng các quy định hiện hành để đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp sẽ giúp

Công ty hạn chế được những rủi ro này.

Rủi ro về kinh doanh:

- Sản phẩm chính của Công ty là các sản phẩm in ấn, được tiêu thụ trong nước, thị trường

tương đối ổn định không có biến động lớn về giá cũng như cung cầu, sản phẩm hoàn

thiện được giao ngay nên không xảy ra tồn đọng.

- Tình trạng hàng nhái, hàng giả khó kiểm soát tràn ngập trên thị trường làm ảnh hưởng

đến thương hiệu và uy tín của Công ty;

Rủi ro biến động giá cổ phiếu:

Việc Công ty Cổ phần In Hàng không đưa cổ phiếu lên giao dịch tại thị trường

chứng khoán sẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính, khẳng định uy tín, thương hiệu của

doanh nghiệp cũng như tăng cường tính thanh khoản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy

động vốn.

Tuy nhiên, rủi ro biến động giá cả cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là điều

không tránh khỏi. Giá cả chứng khoán trên thị trường được quyết định bởi nhiều yếu tố.

Giá cả biến động có thể là do cung - cầu cổ phiếu, tình hình kinh tế - xã hội hay sự thay

đổi quy định pháp luật về chứng khoán, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư. Công ty Cổ phần In

Hàng không đã chủ động xây dựng và ban hành quyết định về quy trình công bố thông tin

đối với một đơn vị đăng ký giao dịch nhằm giúp khách hàng và nhà đầu tư có những

thông tin tin cậy và chính xác về các hoạt động của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Nhìn chung trong năm 2017, Công ty cổ phần In Hàng không luôn giữ được sự tăng

trưởng và ổn định. Song song với quá trình phát triển về sản xuất kinh doanh, các chế độ

chính sách của Công ty đối với người lao động ngày càng được hoàn thiện, thu nhập của

Page 6: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

6

người lao động ngày càng được cải thiện. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế

hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 ( đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

ST

T

Chỉ tiêu Đơn vị

tính

KH

năm

2017

TH

năm

2017

Tỷ lệ %

TH/KH

Tỷ lệ %

TH/cùng kỳ

1 Tổng doanh thu Tr. VNĐ 200.500 217.484 108,47 112,35

2 Lợi nhuận trước thuế Tr. VNĐ 4.200 5.241 124,79 112,23

3 Tổng nộp ngân sách Tr. VNĐ 6.456 6.734 104,30 91,05

4 Tổng mức đầu tư Tr. VNĐ 11.025 13.732 124,56 337,56

5 Tổng quỹ tiền lương Tr. VNĐ 18.216 19.416 106,59 107,70

6 Lao động bình quân Người 198 191 96,46 97,45

7 Vốn đầu tư của chủ sở hữu Tr. VNĐ 21.419 21.419 100,00 100,00

Các nguyên nhân ảnh hưởng.

- Doanh thu đạt 217,484 tỷ đồng, đạt 108,47% so với kế hoạch, tăng 12,35% so

với năm 2016. Sự tăng trưởng vượt trội này là do đà tăng trưởng của 2 mảng in flexo và

giấy lần lượt là 22,71% và 9,63%.

- Lợi nhuận trước thuế đạt trên 5,24 tỷ đồng, đạt 124,79% kế hoạch, tăng 12,23%

so với năm 2016, kết quả vượt kế hoạch và cùng kỳ nhờ vào việc tăng trưởng mạnh về

doanh thu và sản lượng, việc kiểm soát tốt chi phí sản xuất và đẩy mạnh các kênh phân

phối trong lĩnh vực bán sản phẩm.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Ban Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty,

chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và

trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Page 7: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

7

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

Ông: Phạm Quang Thiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Họ và tên: PHẠM QUANG THIỆP

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 13/04/1977

Nơi sinh: Tam Quang - Vũ Thư - Thái Bình

Chứng minh thư nhân

dân:

Số: 034077004055; Ngày cấp 28/7/2016, Nơi cấp: Cục cảnh

sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tam Quang - Vũ Thư - Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Tổ 7- Phường Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại liên lạc: 024. 38272851 (ext 288)

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân điện tử viễn thông, Kỹ sư Công nghệ in, Thạc sỹ quản

lý khoa học công nghệ.

Số cổ phần, tỷ lệ năm giữ - 284.338 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,27%

Page 8: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

8

Quá trình công tác: - Từ 10/2000 đến 5/2001: Nhân viên Phân xưởng Flexo.

- Từ 6/2001 đến 6/2004: Nhân viên Tổ vi tính Phân xưởng

Chế bản.

- Từ 7/2004 đến 3/2006: Chuyên viên phòng Kế hoạch sản

xuất Kiêm trưởng ban Quản lý chất lượng.

- Từ 4/2006 đến 3/2007: Trưởng phòng Quản lý chất lượng.

- Từ 4/2007 đến 6/2007 : Xưởng trưởng Xưởng Flexo

- Từ 7/2007 đến 6/2009: Giám đốc Xí nghiệp In Hàng không

số 2 kiêm đại diện lãnh đạo.

- Từ 6/2009 đến 30/5/2010: Phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc

Xí nghiệp In Hàng không số 2.

- Từ 30/5/2010 - 31/7/2013: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó

Tổng giám đốc kiêm giám đốc Xí nghiệp In Hàng không số 2.

Chức vụ hiện tại:

- Từ 01/8/2013 - 31/12/2014: Ủy viên HĐQT - Quyền Tổng

giám đốc .

- Từ 01/01/2015 đến 6/2016: Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc.

- Từ 18/6/2016 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Chức vụ nắm giữ ở tổ

chức khác

Không

2. Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc (Nghỉ hưu từ 1/3/2018)

Họ và tên: NGUYỄN MINH TUẤN

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 29/03/1958

Nơi sinh: Hải Phòng

Chứng minh thư nhân

dân:

Số: 010442147; Cấp ngày 06/05/2005; Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Page 9: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

9

Quê quán: Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ

Địa chỉ thường trú: 22 ngõ 2, Phương Mai - Đống Đa Hà Nội.

Điện thoại liên lạc: 024.38272851 (206)

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế

Số cổ phần, tỷ lệ nắm giữ - 162 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007%

Quá trình công tác: - Từ 4/1980: Cục Tài vụ Tổng cục HKDDVN.

- Từ 1989 đến 5/2005: Kế toán trưởng Xí nghiệp In Hàng

không.

- 10/2005 đến 30/5/2010: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám

đốc Công ty Cổ phần In Hàng không.

- 30/5/2010 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần In

Hàng không.

Chức vụ hiện tại: Nghỉ hưu từ 1/3/2018

Chức vụ nắm giữ ở tổ

chức khác

Không

3. Ông: Lê Xuân Thành - Phó Tổng giám đốc

Họ và tên: LÊ XUÂN THÀNH

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 29/12/1971

Nơi sinh: Hà Nội

Chứng minh thư nhân

dân:

Số: 011515979; Cấp ngày 26/9/2005; Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Yên Thạch - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Địa chỉ thường trú: Khu TT cửa hàng Kim khí số 2 Đức Giang - Long Biên - Hà

Nội

Điện thoại liên lạc: 024. 38272851 (ext 208)

Page 10: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

10

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học thương mại.

Số cổ phần, tỷ lệ nắm giữ - 135,965 cổ phàn chiếm tỷ lệ 6,347%

Quá trình công tác: - Từ 11/1992 đến 03/1993: Công nhân Phân xưởng Giấy.

- Từ 4/1993 đến 12/1996: Phó Quản đốc Phân xưởng Giấy.

- Từ 01/1997 đến 02/2008: Quản đốc Phân xưởng Giấy.

- 03/2008 đến 07/2013: Giám đốc Xí nghiệp Giấy Hàng

không.

- 8/2013 đến 6/2016: P. Tổng giám đốc Công ty.

- 18/6/2016 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng

giám đốc.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Chức vụ nắm giữ ở tổ

chức khác

Không

4. Ông: Ngô Xuân Giảng - Kế toán trưởng

Họ và tên: NGÔ XUÂN GIẢNG

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 29/10/1973

Nơi sinh: Thanh Hà, Hải Dương

Chứng minh thư nhân

dân:

Số: 013004479; Cấp ngày 08/09/2007; Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Hà, Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Phòng 206 nhà D5 Tập thể Phương Mai, Q. Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại liên lạc: 024. 38720376 (Ext 301)

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế, Cử nhân luật

Page 11: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

11

Số cổ phần, tỷ lệ nắm giữ - 109,603 chiếm tỷ lệ 5,12%

Quá trình công tác: - Từ năm 1997 đến năm 1998 nhân viên phòng Kế hoạch Sản

xuất Công ty In Hàng không.

- Từ năm 1998 đến năm 2001 kế toán Tổng hợp phòng Tài

chính - Kế toán Công ty In Hàng không.

- Từ năm 2002 đến 2005 Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Công ty In Hàng không.

- Từ tháng 10/2005 đến nay là Kế toán trưởng kiêm Trưởng

phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần In Hàng không.

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính - kế toán

Chức vụ nắm giữ ở tổ

chức khác

Không

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: Tổng số lao động kết

thúc ngày 31/12/2017 là 191 người, được Công ty trích lập BHXH, BHYT, BHTN cho

người lao động theo đúng quy định, được mua bảo hiểm tai nạn lao động, được hưởng

các chế độ ăn ca, độc hại khác theo quy định của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức

cho cán bộ công nhân viên tham quan nghỉ mát hàng năm.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

Giá trị đầu tư thực hiện năm 2017 là 13.732 triệu đồng đạt 124,55% kế hoạch.

Trong đó danh mục đầu tư theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt là

11.025 triệu đồng trong đó danh mục đầu tư máy in flexo 8 màu vượt với kế hoạch là 594

triệu đồng do dự án chưa tính đến thuế nhập khẩu, tỷ giá và chi phí lắp đặt vận hành. Các

thiết bị đầu tư bổ sung năm 2017 đều căn cứ vào nhu cầu thực tế, cần thiết đáp ứng nhu

cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và được Hội đồng quản trị phê duyệt.

4. Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Năm 2016

Năm 2017

% tăng

giảm/ %

Page 12: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

12

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

53.828.995.429

193.154.415.301

4.537.947.441

132.348.359

4.670.295.800

3.672.694.740

80.829.002.456

216.993.985.169

5.073.394.005

167.924.265

5.241.318.270

4.174.290.352

150.16

112.3

111.8

126,88

112.23

113.66

Page 13: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

13

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Ghi chú

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh:

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn

1,77

1,17

1,29

0,97

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

48,62

51,38

64,48

35,52

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

11,95

3,58

12,4

2,68

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh/Doanh thu thuần ……….

0,01

0,13

0,06

0,02

0,01

0,15

0,05

0,02

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần: 2.141.928 cổ phần

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.141.928 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông theo cổ đông lớn, cổ đông là tổ chức: (ĐVT: cổ phần)

Page 14: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

14

Cơ cấu cổ đông Năm 2016 Tỷ lệ % Năm 2017 Tỷ lệ%

Ông Phạm Quang Thiệp 284.338 13,27 284.338 13,27

Ông Lê Xuân Thành 135.965 6,35 135.965 6,35

Bà Lý Thị Phương 120.000 5,6 242.400 11,32

Bà Phạm Thị Thanh Thúy 122.500 5,72 0 0

Ông Ngô Xuân Giảng 109.603 5,12 109.603 5,12

Công ty Cổ phần Thương mại và In

Trường Đạt 73.827 3,45 73.827 3,45

Cổ đông khác 1.294.695 60,49 1.294.695 60,49

Cộng 2.141.928 100 2.141.928 100

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Ban Giám đốc báo cáo và

đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu như

doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, cổ tức …(như đã nói ở trên) trong điều kiện nền

kinh tế còn có nhiều khó khăn, cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Ban điều hành

Công ty đã có những giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời,

hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, tìm mọi biện pháp để cắt

giảm chi phí, sử dụng triệt để có hiệu quả các nguồn lực hiện có. Thông qua các cuộc

họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất

kinh doanh trong từng thời kỳ và đề xuất các giải pháp, chính sách để kịp thời giải

quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty. Điều đó đã thể hiện sự quyết tâm cao

trong chỉ đạo điều hành, mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư và sự phát triển

bền vững cho Công ty.

2. Tình hình tài chính.

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử

dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh).

Page 15: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

15

2.1. Tình hình tài sản:

Các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính năm 2017, cơ bản tốt và nằm trong giới hạn

an toàn.

2.2. Tình hình công nợ phải trả đến kỳ báo cáo:

- Tình hình công nợ phải thu đến kỳ báo cáo: Tổng số nợ phải thu của khách hàng là

34.593 triệu đồng, công nợ tăng mạnh chủ yếu là nợ của VNA do hợp đồng đối tác

chiến lược với tổng công ty Hàng không Việt Nam đàm phán xong cuối tháng 12/2017

mới xuất được hóa đơn. Trong đó công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng là

2.172 triệu đồng (đã ngoại trừ phần đã thu hồi được nợ khó đòi 262 triệu đồng trong

năm 2017). Trong năm công tác thu hồi công nợ luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao

không để phát sinh thêm nợ mới.

- Tình hình công nợ phải trả đến kỳ báo cáo: Tổng số nợ phải trả người bán đến kỳ báo

cáo là 31.631 triệu đồng, không phát sinh nợ quá hạn. Khả năng thanh toán hiện hành

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn) là 1.29; Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 1.81(tăng nợ phải trả

người bán, nợ vay đầu tư dự án máy in flexo, nợ vay ngắn hạn) vẫn trong giới hạn được

kiểm soát, riêng khoản nợ vay ngắn hạn do tại thời điểm cuối năm chưa thu hồi được nợ

của VNA lên phát sinh khoản vay để trả nhà cung cấp đã tới hạn trả, tất toàn bộ khoản

vay ngắn hạn này trong tháng 1 năm 2018.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:

- Về cơ cấu tổ chức: Năm 2017, Ban điều hành đã trình Hội đồng quản trị phê duyệt đề

tạm dừng hoạt động của Chi nhánh Miền Trung tại Đà nẵng do nhiều năm liền hoạt động

không hiệu quả. Đồng thời xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ nhằm tạo

thành một hệ thống đồng bộ khép kín. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao ý thức

chấp hành của người lao động mang lại hiệu quả thiết thực.

- Về đầu tư: Giá trị đầu tư thực hiện năm 2017 là 13.732 triệu đồng đạt 124,55% kế hoạch.

Trong đó giá trị đầu tư máy in flexo 8 màu vượt với kế hoạch là 594 triệu đồng do dự án

chưa tính đến thuế nhập khẩu, tỷ giá và chi phí lắp đặt vận hành. Các thiết bị đầu tư bổ

sung năm 2017 đều căn cứ vào nhu cầu thực tế, cần thiết đáp ứng nhu cầu hoạt động sản

xuất kinh doanh và được Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Ban giám đốc công ty đã bám sát vào các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và diễn

biến của thị trường xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt. Giữ vững

được thị trường truyền thống, phát triển những thị trường tiềm năng góp phần nâng cao

Page 16: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

16

hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Các biện pháp kiểm soát: Chủ động giao trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân trong công

ty, có chế độ khen thưởng cho tập thể, cá nhân làm tốt và kỷ luật các trường hợp vi phạm.

+ Bố trí sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp, nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho

người lao động;

+ Bám sát mục tiêu nhiệm vụ để thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị

và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

+ Đối với chính sách cho người lao động, Công ty luôn đảm bảo cho người lao

động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước. Công ty thực hiện đầy

đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của

pháp luật. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trang bị quần áo bảo hộ lao động, bồi

dưỡng độc hại của Công ty được thực hiện thường xuyên và kịp thời.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Vào thời điểm thích hợp sẽ triển khai kế hoạch tăng vốn Điều lệ phục vụ cho công

tác đầu tư đổi mới trang thiết bị máy móc, mở rộng sản xuất cùng với sự phát triển của

ngành Hàng không, tăng năng lực cạnh tranh với thị trường ngoài ngành. Tiếp tục theo

đuổi mục tiêu dài hạn hướng vào sản phẩm phục vụ ngành Hàng không. Tiếp tục củng cố

và xây dựng bộ máy tổ chức tham mưu giúp việc cho Ban điều hành Công ty theo hướng

gọn nhẹ nhưng thực sự tinh nhuệ, đủ mạnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng

để đảm nhận và hoàn thành các công việc đạt chất lượng và hiệu quả.

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty.

Trong năm 2017, Công ty đã áp dụng và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi

trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. Thu gom và xử lý rác thải, nước thải

theo quy định. Đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA

CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

Năm 2017, kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục được cải thiện, phục hồi và tăng

trưởng rõ nét hơn so với năm 2016. Kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng tạo ra nhiều

thuận lợi nhưng cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức trong hoạt động sản

Page 17: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

17

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sản phẩm in cạnh tranh gay gắt do số lượng doanh

nghiệp in nhiều, , nguồn khách hàng hạn chế; các doanh nghiệp vẫn thực hiện chính

sách tiết giảm chi tiêu, cắt bỏ những khoản mục không thiết yếu như quản cáo, truyền

thông; chi phí theo điều chỉnh lương tối tiểu vùng; phí bảo vệ môi trường… làm gia tăng

đáng kể chi phí của doanh nghiệp. Tuy gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh

doanh, nhưng nhờ vào việc chuyển đổi quyết liệt sang các sản phẩm có hàm lượng công

nghệ cao, tập trung quản trị sản xuất kinh doanh các lĩnh vực cốt lõi, chủ động thực hiện

nhiều giải pháp, phát huy các lợi thế, khắc phục khó khăn. Nhờ đó, doanh thu và lợi

nhuận sau thuế của công ty đã tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả các chỉ tiêu

vượt kế hoạch do đại hội đồng cổ đông đề ra. Điều đó đã thể hiện sự quyết tâm cao

trong chỉ đạo điều hành, mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư và sự phát triển

bền vững cho Công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban điều hành đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật,

Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, thường xuyên chia sẻ thông

tin, báo cáo kịp thời trong các cuộc họp giao ban và đột xuất để bàn bạc thống nhất

các giải pháp tổ chức thực hiện; từng thành viên luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát

sao, cụ thể, quyết liệt để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt

động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ứng dụng công nghệ thông tin vào

quả lý sản xuất, giám sát tốt công nợ không phát sinh thêm nợ mới, quản trị tốt dòng tiền

đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tập

trung bám sát thị trường, tăng thị phần và tìm kiếm đối tác xuất nhập khẩu, đáp ứng

yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Duy trì và phát triển theo định hướng đã đề ra, bảo đảm chất lượng sản phẩm

cung ứng cho khách hàng. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo, để cùng

Ban giám đốc điều hành hoạt động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, chuẩn bị

phương án ứng phó với các biến động của thị trường một cách kịp thời và linh hoạt.

Xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt nhằm ứng phó có hiệu quả trước

tình hình đã được dự báo là có rất nhiều khó khăn; nghiên cứu và nắm bắt thông tin

kinh tế, thị trường để kịp thời có những đối sách chính xác và có các biện pháp phù

hợp, hiệu quả.

Page 18: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

18

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về quản lý nợ phải thu, phải trả, hợp đồng trong

toàn Công ty để đảm bảo thu hồi vốn nhanh, không để phát sinh thêm nợ quá hạn,

khó đòi, giảm dư nợ phải thu bình quân để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho doanh

nghiệp.

Tiếp tục tính toán dự trữ nguyên vật liệu duy trì ở mức hợp lý, giảm tồn kho

giảm áp lực về vốn. Liên tục rà soát và áp dụng định mức vật tư mới giảm tỉ lệ tiêu

hao vật tư.

Kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc,

đảm bảo giữ vững các cân đối tài chính. Ban hành các quy chế quản lý và định mức

kinh tế nhằm nâng cao tính chủ động trong việc điều hành giám sát chi tiêu.

Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tiền lương hiệu quả làm đòn bẩy kích thích sản

xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty, đơn vị và người lao động.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.

1. Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên sau:

STT Họ và tên Chức vụ CP Sở hữu Tỷ lệ%/VĐL

1 Phạm Quang Thiệp Chủ tịch HĐQT kiêm

Tổng giám đốc

284.338 13,27

2 Lê Xuân Thành Thành viên HĐQT,

Phó Tổng giám đốc

136.965 5,46

3 Nguyễn Thái Linh Thành viên HĐQT 81.345 3,79%

4 Trần Văn Xê Thành viên HĐQT 102.652 4,79

5 Trần Thế Anh Thành viên HĐQT 51.533 2.4%

- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền

nhân danh Công ty trừ những quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.Hội đồng quản trị

chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hiện có 05 thành viên

với nhiệm kỳ tối đa là 05 năm. Hội đồng quản trị có những nhiệm vụ:

Page 19: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

19

Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty.

Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển Công ty.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán

bộ giữ chức vụ quản lý Công ty.

Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng

năm, báo cáo tài chính, quyết toán hàng năm, phương án phân phối, sử dụng lợi

nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch hoạt động của Công ty trình Đại hội

đồng cổ đông.

Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp Đại hội đồng

cổ đông.

Các quy định khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017 đã tổ chức 01 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2017, 05 kỳ họp Hội đồng quản trị gồm cả họp trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản.

TT

Số Nghị quyết/

Quyết định

Ngày

tháng

Nội dung

01

74/NQ-HĐQT-

CPINHK

3/7/2017 NQ tạm dừng hoạt động của Chi nhánh

miền trung

02

75/QĐ-HĐQT-

CPINHK

3/7/2017 QĐ tạm dừng hoạt động của Chi nhánh

miền trung

03

76/NQ-HĐQT-

CPINHK

10/07/2017 Bổ sung danh mục đầu tư và phương án di

chuyển CNPN.

04

77/NQ-HĐQT-

CPINHK

1/08/2017 Bổ sung danh mục đầu tư và lựa chọn đơn

vị thi công di chuyển CNPN

05

78/QĐ-ĐHĐCĐ-

CPINHK 1/08/2017

Quyết định bổ sung danh mục đầu tư và lựa

chon đơn vị thi công di chuyển CNPN

06

79/QĐ-HĐQT-

CPINHK 27/9/2017 Quyết định phê duyệt quyết toán đầu tư

07

80/QĐ-HĐQT-

CPINHK 1/11/2017

Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn đối với

PTGĐ Lê Xuân Thành

Page 20: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

20

08

82/NQ-HĐQT-

CPINHK 24/11/2017

Nghị quyết phê duyệt kết quả 9 tháng và kế

hoạch định hướng 2018.

09

10/QĐ-HĐQT-

CPINHK 22/1/2018 Quyết định thi đua khen thưởng 2017

10

11/NQ-HĐQT-

CPINHK 2/02/2018

Nghị quyết phê duyệt hạn mức vay vốn năm

2018

11

14/QĐ-HĐQT-

CPINHK 16/3/2018

Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm

2017

12

15/QĐ-HĐQT-

CPINHK 16/03/2018

Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương năm

2018

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ

lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).

STT Họ và tên Chức vụ CP Sở hữu Tỷ lệ%/VĐL

1 Pham Thị Thanh Nhàn Trưởng ban 5.040 0,23

2 Lê Thị Hải Hà Thành viên 2.700 0,12

3 Phạm Thị Thanh Thúy Thành viên 0 0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể

số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp).

Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 và các Nghị quyết, quyết

định của HĐQT ban hành từ tháng 6/2017 đến tháng 4/2018 để lập kế hoạch và tiến hành

các hoạt động của Ban.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành họp 04 kỳ để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm

soát theo đúng qui định, các nội dung kiểm soát trong kỳ bao gồm các nội dung sau:

+ Kiểm tra tình hình triển khai và thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2017.

(Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS, chia cổ tức 2016)

+ Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

và công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành năm 2017.

Page 21: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

21

+ Kiểm tra việc thực hiện các danh mục đầu tư năm 2017, dự án đầu tư máy in

Flexo năm 2017 và báo cáo tài chính các quỹ 2 và quý 3 năm 2017.

+ Soát xét báo cáo tài chính 2017 sau kiểm toán, chuẩn bị nội dung báo cáo của

BKS trình ĐHĐCĐ năm 2018.

- Sau các cuộc họp, Ban kiểm soát đều thông báo kết quả làm việc tới HĐQT và

Ban Giám đốc Công ty bằng văn bản.

- Ban kiểm soát đã cử đại diện tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT trong kỳ.

- Đề xuất các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2017:

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017: 126.000.000 đồng (5 thành viên)

- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng (2 thành viên)

- Thu nhập Ban Tổng giám đốc: Tổng giám đốc điều hành, hai (02) Phó tổng giám đốc và

Kế toán trưởng là: 1.118.885.505 đồng/năm.

- Lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2017 là: 185.166.242 đồng.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Tên người

nội

bộ/người

liên quan

Chức vụ Hình

thức

Số

lượng Ngày

Số CP

trước

GD

Số CP

sau GD

Tỷ lệ

sau

GD Quan hệ

Chức

vụ

Lý Thị

Phương

Vợ

CTHĐQT

kiêm

TGĐ

Thỏa

thuận

khớp

lệnh

122.400 13/3/2017 120.000 252.400 11,32

Trần Tuấn

Sơn

Con trai

TV

HĐQT

Nhân

viên

Thỏa

thuận

khớp

lệnh

1.357 30/8/2017 2.520 3.877 0,18

Page 22: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

22

Lý Đức Tâm

Chồng

thành

viên BKS

Phó

phòng

KHTT

Thỏa

thuận

khớp

lệnh

12.600 23/8/2017 49.739 62.339 2,91

Phạm Thị

Thanh Thúy

Thành

viên

BKS

Thỏa

thuận

khớp

lệnh

122.400 13/3/2017 122.400 0 0

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và

hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12

năm 2017, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền

tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán

doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày

bản báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Bản thuyết minh báo cáo tài chính; báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật

về kế toán. Tham khảo trên Website: http://aviprint.com.vn và trang Website:

Page 23: 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông ...static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTN/VN/IHK_Baocaothuongnien_2017.pdf · Ban kiểm soát Văn Phòng Phòng Tài

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG Số 200, Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Tel: 0243.8721026; 0243. 8272851 ext 201, Fax: 0243. 8725372

B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2017

23

http://www.ssc.gov.vn và trang Website: http://ezsearch.fpts.com.vn của Công ty Cổ

phần chứng khoán FPT.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO

PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Đã ký)

Phạm Quang Thiệp