(17$ù (1(/ 0(7$/ 6$1$

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:31.12.2019 15:52:31 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot:

Özet Bilgi

Bağlı Ortaklığımız Genart A.Ş. nin Genel Kurul Sonuçları tescili

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe


Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

24/12/2019

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Genart Mob.Tasarım San.ve Tic.A.Ş.nin 24/12/2019 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde 31/12/2019 tarihinde tescil edilmiştir.

İlgili tescil sonrası Şirketin Ünvanı "GENMAR YAPI ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİC.A.Ş." olmuş, Yeni sermayesi ise 24/12/2019 tarihli ÖDA mızda belirttiğimiz gibi 6.650.000,00 TL den 39.360.000,00 TL ye değil, 38.460.000,00 TL ye yükseltilmiştir. Bu artırımda Gentaş A.Ş. nin ödeyeceği nakit sermaye tutarı 967,01 TL dir. Bu artırım sonrası Genmar Yapı A.Ş. de ortaklık oranımız % 62,70 oranına ulaşmıştır.

Kamuya saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:30.12.2019 18:08:08 Bildirim Tipi:DUY

Yıl: Periyot:

Özet Bilgi


Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır

İlgili Şirketler GENTS

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.



Gönderim Tarihi:26.12.2019 18:10:59 Bildirim Tipi:DUY Yıl: Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi

Bağlı Ortaklığımız Genart A.Ş'nin 24/12/2019 tarihli Olağanüstü genel kurul Toplantısı

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


18/12/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Genart Mob.Tasarım San.ve Tic.A.Ş.nin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketin Ünvanının 'GENMAR YAPI ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİC.A.Ş.' Olarak değiştirlmesi,

Sermayenin 39.360.000,00 TL ye yükseltilmesi , Artırılan 32.710.000,00 TL nin 21.067.133,53 TL si Genart A.Ş. Öz Varlıklarından , 11.634.765,72 TL si fesih olarak birleşen Genmar Orman Ürünleri Dağ.Paz.San.Tic.A.Ş.nin 30/09/2019 tarihli bilançosundaki öz varlıklarından, 8.100,75 TL si ise nakit olarak artırılacak ve tümü Gentaş A.Ş. tarafından ödenecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketin Yeni Yönetim Kurulu da belirlenmiştir.

Ek Açıklama:18/12/2019 tarihli Özel Durum Açıklaması içinde 3.paragrafta geçen oran her iki şirketin sermayelerinin toplamından Gentaş A.Ş. ye isabet eden tutar olarak bulunmuş tutardır. Yukarıda bahsi geçen sermaye artırım işlemleri sonucu ilgili şirketin 39.360.000,00 TL sermayesinde Gentaş A.Ş. 24.550.954,34 TL lik paya ve % 62,38 oranına ulaşılacaktır.

Kamuya Saygı ile Duyurulur.



Esas Sözleşme Tadili


Özet Bilgi

Esas Sözleşmemiz 6.Md.Tadili Hk.SPK na başvuru yapılmıştır.

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar []

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


24/12/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Esas Sözleşmemizin 'Sermaye' Başlıklı 6. Maddesinin tadili için Yönetim Kurulu'nun 23/12/2019 tarihli kararı gereği 24/12/2019 tarihinde SPK'na başvuru yapılmıştır.



Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi süresi uzatımı ve Tavan artışı için SPK'na başvuru yapılmıştır.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2019

İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000

Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)

31.12.2024

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

SPK Başvuru Tarihi 24.12.2019

Ek Açıklamalar

Kayıtlı Sermaye Tavan Tutarı ve Süremizin belirlenmesi için Yönetim Kurulumuzun aldığı 23/12/2019 tarihli karar gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 24/12/2019 tarihinde yapılmıştır.Kamuya Saygı ile duyurulur

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 Tadil Metni.pdf





Özet Bilgi

Esas Sözleşmemiz 'Sermaye' Başlıklı 6. Madde Tadili Hk.Yönetim Kurulu Kararı

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 23 / 12 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük Binamızda toplanarak ;

Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin,- Önümüzdeki Beş yıl için ihtiyaç duyulan Yeni Kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 235.000.000 TL ve geçerlilik süresinin de 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Ek'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine,gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU



Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemi süresi uzatımı ve tavan artışı için Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır



Hayır


İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000

Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 235.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)

31.12.2024


Ek Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 23 / 12 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük Binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan şirketimizin, 2016-2020 yıllarını kapsayan Kayıtlı sermaye tavan tutarı 120.000.000 TL iken 2019 yılında yapılan bedelsiz sermaye artırımı ile gerekli yasal izinler alınarak bir defaya mahsus aşılmış ve Ödenmiş Sermayesi 145.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Bu sebeple;

1. 1- Önümüzdeki Beş yıl için ihtiyaç duyulan Yeni Kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 235.000.000 TL ve geçerlilik süresinin de 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde belirlenmesine,

2. 2- Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Ek'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine, 3. 3- Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, 4. 4- Esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına

sunulmasına, 5. 5- Söz konusu işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.



EK: 1 Tadil Metni.pdf





Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.





Özet Bilgi

İştirakimiz Genart A.Ş. ile Bağlı Ortaklığımız Genmar A.Ş.nin birleşme görüşmeleri

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Evet (Yes)


Hayır (No)


31/05/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

30.09.2019 tarihli yasal bilanço değerleri üzerinden , Genart A.Ş,nin Genmar A.Ş. yi tüm aktif ve pasifleri ile kül halinde kolaylaştırılmış birleşme esaslarına göre devir almasına Türk Ticaret kanunu 136,155,158.maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu ilgili maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Buna göre İştirakimiz Genart A.Ş. ile Bağlı Ortaklığımız Genmar A.Ş. nin Genart A.Ş. bünyesinde birleşmesi süreci ile ilgili olarak; Birleşme sonucu fesih olan şirketimiz Genmar'ın olağanüstü genel kurul sonuçları 17/12/2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde , Devir alan şirketimiz Genart ın olağanüstü genel kurul sonuçları 18/12/2019 Tarihinde Bolu Ticaret sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.

Birleşme Sonrası Genart A.Ş. deki hisse oranımız % 68,8382 olmuştur.

Sürecin tamamlanması ile ilgili ve Genart A.Ş. nin unvan değişikliği , sermaye artırımı konularının da görüşüleceği olağanüstü Genel kurul toplantısının 24.12.2019 tarihinde Serpek Mevkii Mengen - Bolu adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.

Gentaş Genel Metal San ve Tic A.Ş.





Özet Bilgi

Rekabet Kurumu Soruşturması hk.Savunma hakkımız kullanılmıştır

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Evet (Yes)


Hayır (No)


07/11/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rekabet Kurumunca Tarafımıza tebliğ edilen Yonga Levha ve Mdf pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkında kanunun 4 ve 6. Maddesini ihlal edip etmediği hakkında soruşturma heyetinin hazırladığı soruşturma raporu ve ekleri konusunda ilgili kanunun 45/2 maddesi gereği yazılı savunmamız süresi içinde bugün Kuruma teslim edilmiştir..

Konu ile ilgili gelişmeler Kamu ile paylaşılacaktır.






Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gentaş Kimya Sanayi ve Tic. Paz. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.





Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burhan Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.





Özet Bilgi






Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.





Özet Bilgi

Almanya Werzalit Firmasından Masa Tablası Tesisi Alımı, 10 yıl için Lisans ve Distribütörlük anlaşması imzası

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Evet (Yes)


Hayır (No)


21.11.2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21/11/2019 tarihinde vermis oldugu yetki ile ,

Werzalit Gmbh ile Sirketimiz arasında 1.000.000 EUR karşılığında Oberstenfeld Werzalit Masa Tablası Uretim Tesisinin Satın alınması uzerine anlasma saglanmıştır .

Buna Ek olarak,Önümüzdeki 10 yıl icin Lisans kullanım suresinin uzatımını ve Bu yatırımdan doğacak ilave kapasitenin Avrupa Pazarında Werzalit Gmbh tarafindan dağıtımını kapsayan Lisans ve Distributorluk Anlasmasi imzalanmistir.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.

GENTAŞ A.Ş.





Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi

Almanya Werzalit Firmasından Masa Tesisi Alınması ve Lisans İşlemleri

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar []

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 21/11/2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak gündemin 5.maddesine istinaden aşağıda yer alan kararı almıştır.

Werzalit Gmbh'nin Oberstenfeld Fabrikasında yer alan Masa Tablası üretim tesisi'nin Satın alınması ve Lisans işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

karar verildi.






Özet Bilgi

Rekabet Kurumu Soruşturması hk.

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Evet (Yes)


Hayır (No)


18/10/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rekabet kurumunun Yonga levha ve Mdf pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkında kanunun 4 ve 6. Maddesini ihlal edip etmediği hakkında soruşturma heyetinin hazırladığı soruşturma raporu ve ekleri tarafımıza tebliğ edilmiştir.Tebliğden itibaren 30 gün içinde ilgili kanunun 45 / 2 maddesi gereğince yazılı savunma hakkımız kullanılacaktır.

Konu ile ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır.

GENTAŞ GENEL METAL SAN.VE TİC.A.Ş.





Özet Bilgi

Yönetici Sorumluluk Sigortası

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.8 maddesine uygun olarak; Şirket Sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ve 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde "Yönetici Sorumluluk Sigortası" yaptırılmıştır.

Kamuya Saygıyla Duyurulur.

GENTAŞ GENEL METAL SAN.VE TİC.A.Ş.





Özet Bilgi

Rekabet Kurumu na Verilen 18/10/2019 Tarihli Ek Bilgi Belgeler

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Evet (Yes)


Hayır (No)


04/10/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rekabet Kurumu'nun Yonga Levha ve MDF Pazarında Faaliyet Gösteren Teşebbüsler Hakkında Yürüttüğü Soruşturma Kapsamında talep ettiği yeni ek bilgi ve belgeler 18/10/2019 tarihinde Kurum'a teslim edilmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler Kamuyla paylaşılacaktır.

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİC.A.Ş.





Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sezai Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.





Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.




Gönderim Tarihi:10.10.2019 13:23:05 Bildirim Tipi:DUY Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi

Rekabet Kurumu na Verilen yeni Ek Bilgi ve Belgeler

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Evet (Yes)


Hayır (No)


18/07/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rekabet Kurumu'nun Yonga Levha ve MDF Pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında talep edilen yeni ek bilgi ve belgeler hazırlanarak 04/10/2019 tarihinde Kurum'a teslim edilmiştir.

Konu ile ilgili gelişmeler Kamuyla paylaşılacaktır.






Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Turizm A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.





Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çelik Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Turizm A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.





Özet Bilgi




-


Açıklamalar






Özet Bilgi

Rekabet Kurumu na Ek bilgi ve belgeler verilmiştir.

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Evet (Yes)


Hayır (No)


18/04/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rekabet Kurumu'nun Yonga Levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında talep ettiği Bilgi ve Belgeler hazırlanarak18/07/2019 tarihinde Kuruma teslim edilmiştir.

Konu ile ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.




Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


Özet Bilgi Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescil Edilmesi




Hayır


Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000

Mevcut Sermaye (TL) 118.800.000

Ulaşılacak Sermaye (TL) 145.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL)

İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)

İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)

Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)

Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)

Verilecek Menkul Grubu

Verilecek Menkul Kıymet

Nevi

GENTS, TRAGENTS91C4

118.800.000 26.200.000,000 22,05387 GENTS, TRAGENTS91C4

Nâma

Mevcut Sermaye (TL)





TOPLAM 118.800.000 26.200.000,000 22,05387

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

03.07.2019

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar


Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi

20.05.2019

Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu

ONAY

Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi

27.06.2019


SPK Başvuru Sonucu Onay

SPK Onay Tarihi 27.06.2019

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

Kaydi Pay

Ödeme Tarihi 05.07.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi 04.07.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Sermaye Tescil Tarihi 04.07.2019

Ek Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin tamamı 2018 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 118.800.000.-TL'den 26.200.000.-TL artırılarak 145.000.000.-TL'ye çıkarılması işlemi SPK onayına müteakip Esas sözleşmemizin 6.sermaye maddesinin yeni hali Bolu Ticaret ve Sicil Müdürlüğünde 04.07.2019 tarihinde tescil edilmiştir


EK: 1 Onaylı Serm.Artırımı İhraç Belgesi.pdf

EK: 2 Onaylı Esas Sözleşme 6.madde Tadili.pdf





Özet Bilgi Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırım İşleMİ SPK Onayı Hk




Hayır













Nevi

GENTS, TRAGENTS91C4

118.800.000 26.200.000,000 22,05387 GENTS, TRAGENTS91C4

Nâma

Mevcut Sermaye (TL)





TOPLAM 118.800.000 26.200.000,000 22,05387

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

03.07.2019




20.05.2019

Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu

ONAY

Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi

27.06.2019


SPK Başvuru Sonucu Onay

SPK Onay Tarihi 27.06.2019

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

Kaydi Pay

Ödeme Tarihi 05.07.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi 04.07.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2018 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 118.800.000.-TL'den 145.000.000.-TL'ye artırılması için ihraç edilecek 26.200.000.-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.06.2019/38-845 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ve Esas Sözleşmenin ilgili maddesinin yeni metninin tesciline ilişkin Kurul izin yazısı Şirketimizce 01.07.2019 tarihi itibariyle teslim alınmıştır.


EK: 1 Onaylı Serm.Artırımı İhraç Belgesi.pdf

EK: 2 Onaylı Esas Sözleşme 6.madde Tadili.pdf





Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi


Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet


26.06.2019


Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.





Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi

Bağlı Ortaklığımız Genmar A.Ş. nin İştirakimiz Genart A.Ş. ile birleşme görüşmeleri hk

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


28/05/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bagli ortaklığımız Genmar Orman Ürünleri Ticaret Paz.A.Ş. 31/05/2019 tarihinde gerçekleşen genel kurul toplantısında İştirakimiz Genart Mobilya Tasarım San.Tic.A.Ş., ile birleşilmesi için gerekli görüşmelerin başlatılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.





Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Seyit Mehmet Mutlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.





Özet Bilgi

İştirakimiz Genart A.Ş. nin Bağlı Ortaklığımız Genmar A.Ş. ile Birleşme Görüşmeleri

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz Genart Mobilya Tasarım San.Tic. A.Ş.nin 28/05/2019 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısında, Baglı ortaklığımız Genmar Orman Ürünleri Ticaret Paz.A.Ş. ile birleşilmesi için gerekli görüşmelerin başlatılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi 2018 Kar Payından Sermaye Artırımı işlemi için SPK'na başvuru yapılmıştır.




Hayır













Nevi

GENTS, TRAGENTS91C4

118.800.000 26.200.000,000 22,05387 GENTS, TRAGENTS91C4

Nâma

Mevcut Sermaye (TL)





TOPLAM 118.800.000 26.200.000,000 22,05387




20.05.2019


Ek Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 17 / 05 / 2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

25 / 04 / 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 8 no'lu maddesinde görüşülen 2018 yılı karından, 1.648.665,24 TL. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrası dağıtılabilir dönem karından 26.200.000,00.-TL.'nin bedelsiz pay olarak dağıtılması kararına istinaden;

6. - Şirketimizin 120.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 118.800.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı 2018 yılı karından karşılanmak suretiyle, % 22,053872 oranında bedelsiz artırılarak 145.000.000 TL.'ye çıkarılmasına,

7. - Bu kapsamda, 26.200.000 TL nominal değerli 2.620.000.000 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

8. - Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

9. - Tadil metnine uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, 10. - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, 11. - Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,oy birliği ile karar verilmiştir. 12. GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU


EK: 1 6.md.tadil.pdf





Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.





Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçim Yapılması

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


09.05.2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 09 / 05 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. 1- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Filiz BAYAR'ın 08.05.2019'daki istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, ekte Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı yer alan Nilüfer ARIAK'ın, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine, ve yapılan bu seçim sonrasında komitelerde görev yapmak üzere;

2. 2- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Nilüfer ARIAK‘ın, üyeliğine Mustafa ATEŞ'in seçilmelerine,

3. 3- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mustafa ATEŞ'in, üyeliğine Nilüfer ARIAK‘ın seçilmelerine,

4. 4- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Nilüfer ARIAK‘ın, üyeliğine Mustafa ATEŞ'in seçilmelerine,

5. 5- 25.04.2019 tarihinde alınan karar ile atanan;

1. a. Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde üye olarak devamına,

2. b. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans N 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans N 701125) sahibi Niyazi AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak devamına,karar verilmiştir.GENTAŞ AŞ YÖNETİM KURULU





Özet Bilgi

Bağomsız Yönetim Kurulu Üyemizin İstifası hk.

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 09 / 05 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 25.04.2019 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Filiz BAYAR, kişisel sebeplerinden dolayı 08.05.2019 tarihinde ekte yer alan dilekçe ile istifa etmiştir.

Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yerine, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve ilkeleri gereği, Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine atama yapmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından adayların değerlendirilerek tarafımıza sunulmasına karar verilmiştir.,




Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu Belirlenmesi TTSG ilanı

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe



Evet (Yes)


Hayır (No)


26/04/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

01/01/2019-31/12/2019

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

25/04/2019

Tescil Tarihi

25/04/2019

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

03/05/2019-9821

Açıklamalar

2019 Mali Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun TTSG de ilanı tamamlanmıştır.





Özet Bilgi




Açıklamalar




Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları tescil edilmiştir.




Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018

Karar Tarihi 21.03.2019

Genel Kurul Tarihi 25.04.2019

Genel Kurul Saati 11:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

24.04.2019

Ülke Türkiye

Şehir BOLU

İlçe MENGEN

Adres Beşler Mahallesi Serpek Mevkii Mengen BOLU

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi

3 - 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - 2018 Yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

8 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı hakkında karar alınması,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2018 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

16 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları " ve bu kapsamda 2018 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi

17 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet


Faaliyrt Raporu ve Mali Tablolar onaylandı,

2018 Yılı içinde Yönetim kurulıu Üyeliklerine yapılan atamalar onaylandı.

Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Yönetim kurulu üyeleri ve Bağımsız yönetim kurulu Üyeleri seçimi onaylandı.

2018 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim kurulu teklifinde net nakit temettü % 6 oranından vazgeçilerek verilen önerge doğrultusunda nakit temettü ödemesinin geçmiş yıllar karlarından % 7 şeklinde uygulanması, diğer rakam ve hususların ise Yönetim kurulu teklifindeki gibi uygulanması önerisi kabul edildi.

Bağımsız Denetim şirketi seçimi onaylandı.

2019 yılı bağış sınırı olarak 200.000 TL belirlendi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 25.04.2019

Ek Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 25/04/2019 tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul sonuçları aynı tarihte Bolu Ticaret Sicili Müdürlüğnde tescil edilmiştir.





Özet Bilgi

Genel Kurul Sonrası Yönetim Kurulu Görev dağılımı

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


04/04/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 25 / 04 / 2019 tarihinde Mengen Fabrika binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

25 Nisan 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul'da üç yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu), Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu), Ahmet MUTLU ile 25.04.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıllığına seçilen Filiz BAYAR ve Mustafa ATEŞ' ten oluşan Yönetim Kurulu bir yılığına görev dağılımı yapmıştır. Buna göre;

3. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Orhan KAHRAMAN'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sezai KAHRAMAN'ın seçilmelerine,

4. Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu), Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu), Ahmet MUTLU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

5. Şirketimiz mevcut imza sirkülerinin iptaline, aksi karar alınana kadar şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 / 04 / 2019 tarih ve 9 Sayılı kararda belirtildiği şekilde şirket temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 3 nolu iç yönergede tanımlanmış görevlere;

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür: Orhan KAHRAMAN,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı: Sezai KAHRAMAN,Fabrika Müdürü: Alper Kemal DOĞAN,

Finansman Müdürü: Ayhan YUNAK,Muhasebe Müdürü: Ersin TINAZ,Satın alma Müdürü: Remzi DEMİR,Teknik İşler Müdürü: Muhammet SARGIN,Laminat İç Ticaret Müdürü: Özgür KORKMAZ,Laminat Dış Ticaret Müdürü: Eren GÖNÜL,İthalat ve Dış Finansman Müdürü: Nevin ALTIN,İnsan Kaynakları Müdürü: Onuralp DİNÇER,Muhasebe Müdür Yardımcısı: Adnan DEMİR,Finansman Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi: Niyazi AYDIN,Lojistik Müdür Yardımcısı: Acar Emre AKPINAR'ınatanmalarına ve 25 / 04 / 2019 tarih 9 sayılı karar ile kabul edilen iç yönerge çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.






Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi


İlgili Fonlar []

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


21/03/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği




01/01/2019-31/12/2019


25/04/2019

Tescil Tarihi

25/04/2019


-

Açıklamalar

2019 Mali Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu tespit ve tescili yapılmış olup, TTSG ilanı henüz yapılmamıştır.



Yönetim Kurulu Komiteleri


Özet Bilgi


İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 25 / 04 / 2019 tarihinde Mengen Fabrika binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde oluşturulan komitelerde bir yıllığına görev yapmak üzere;

6. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Filiz BAYAR‘ın, üyeliğine Mustafa ATEŞ'in seçilmelerine,

7. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mustafa ATEŞ'in, üyeliğine Filiz BAYAR'ın seçilmelerine,

8. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Mustafa ATEŞ' in, üyeliğine Filiz BAYAR'ın seçilmelerine,

9. Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına,

10. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans N 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans N 701125) sahibi Niyazi AYDIN' ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına, Karar verilmiştir. GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU



Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


Özet Bilgi 2018 Yılı karının Dağıtımı hk.


Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet


Hayır

Düzeltme Nedeni

Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen 2018 yılı karından % 6 net-nakit şeklindeki önerisi genel kurulda verilen bir önerge ile % 7 oarınında net-nakit olarak uygulanması, diğer rakam ve hususların Yönetim Kurulunun teklifindeki gibi uygulanması Genel kurul da kabul edilmiştir.Revize edilen kar dağıtım tablosu ektedir.


Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi

25.04.2019

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Para Birimi TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni

-

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit

Kar Payı - Brüt(%)

Stopaj Oranı(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit

Kar Payı - Net(%)

GENTS, TRAGENTS91C4

Peşin 0,0823529 8,23529 15 0,0699999 6,99999

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme Teklif Edilen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4)

Peşin 31.05.2019 31.05.2019 10.06.2019 07.06.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

GENTS, TRAGENTS91C4 26.200.000 22,05387


EK: 1 Kar dagıtım onerge tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 118.800.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

9.107.450,49

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 49.524.304 38.670.325,23

4. Vergiler ( - ) 8.069.856 5.697.020,52

5. Net Dönem Kârı 41.454.448 32.973.304,71

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.648.665,24 1.648.665,24

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 39.805.782,76 31.324.639,47

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 39.805.782,76 31.324.639,47

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 148.330,93 0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 39.954.113,69 0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 26.200.000 26.200.000

* Nakit 0 0

* Bedelsiz 26.200.000 26.200.000

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 68.028,91 68.028,91

* Çalışanlara 0 0

* Yönetim Kurulu Üyelerine 68.028,91 68.028,91

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.032.802,89 2.032.802,89

17. Statü Yedekleri 0 0

18. Özel Yedekler 0 0

19. Olağanüstü Yedek 11.504.950,96 3.023.807,67

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 9.783.529,41 9.783.529,41

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR

PAYI - NAKİT (TL) - NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ

(TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET

DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET

EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA

İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) -

NET

- - - 8.316.000 26.200.000 86,71 0,290538 29,05387

TOPLAM 8.316.000 26.200.000 86,71 0,290539 29,05387

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 27 / 03 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz 2018 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 31.324.639,47 TL, SPK kayıtlarında ise bağışların ilavesi ile 39.954.113,69 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu olarak 25 / 04 / 2019 tarihinde toplanacak 2018 yılı Genel Kurulu'na:

1.Temettü Bedelsiz 26.200.000,00 TL Yönetim Kurulu temettüsü (Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariçtir) 68.028,91 TL 2.Tertip Yasal Yedek Akçe 2.032.802,89 TL Geçmiş yıllar Olağanüstü yedeklerden nakit 8.385.882,35 TL Geçmiş yıllar Olağanüstü yedeklerin Yedek Akçesi 838.588,24 TL

11. · Şeklinde yapılarak yasal kayıtlarda 3.023.807,67 TL'nin, SPK kayıtlarında ise, 11.504.950,96 TL'nin olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına,

12. · Bedelsiz kısmın ( % 22,053872 ) yasal süreler içinde verilmesine, 13. · Hissedarlarımıza geçmiş yıllar olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere nakit ödenecek temettünün ise 31/05/2019 tarihinde ve

tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 7,058824 nispetinde ve 1 TL'lik nominal bedelli pay için 0,070588 TL Brüt = Net nakit temettü ödenmesine,

14. · Diğer hissedarlarımıza % 7,058824 nispetinde ve 1 TL'lik nominal bedelli pay için brüt 0,070588 TL, net % 6,00 nispetinde ve 0,060000 TL nakit temettü ödenmesinin teklif edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU şeklindeki önergesi red edilerek ;

Toplantı başkanlığına Mehmet Ziya KAHRAMAN ve Seyit Mehmet MUTLU tarafından imzalı olarak kar dağıtımı ile ilgili verilen 2.önerge genel kurula aşağıdaki şekilde okundu.

"2018 yılı karının dağıtımı hakkında ; Şirket yönetim kurulunun 27 Mart 2019 tarih ve 7 sayılı yönetim kurulu kararında ve eki kar dağıtım tablosunda teklif ettiği tutarlar ve oranlardan sadece Dağıtılması Öngörülen Diğer kaynaklar - Olağanüstü yedekler hesabından Nakit dağıtılacak tutarın brüt 8.385.882,35 TL ( % 6 ) yerine , Ödenmiş sermayemizin % 1'i oranında artırılarak brüt 9.783.529,41 TL (% 7 ) oranında dağıtılmasını , buna bağlı olarak Dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan ayrılacak yedek ekçe tutarının da 978.352,94 TL olarak ayrılması ve diğer rakam ve hususların Yönetim Kurulunun teklifindeki gibi uygulanması yönünde genel kurulun onayına sunularak genel kurulda da oy çokluğu ile kabul edilmiştir.





Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı




Hayır









24.04.2019

Ülke Türkiye

Şehir BOLU

İlçe MENGEN


Gündem Maddeleri




















Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2018 GK Bilgi Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Yapıldı mı? Evet


Faaliyrt Raporu ve Mali Tablolar onaylandı,

2018 Yılı içinde Yönetim kurulıu Üyeliklerine yapılan atamalar onaylandı.

Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Yönetim kurulu üyeleri ve Bağımsız yönetim kurulu Üyeleri seçimi onaylandı.

2018 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim kurulu teklifinde net nakit temettü % 6 oranından vazgeçilerek verilen önerge doğrultusunda nakit temettü ödemesinin geçmiş yıllar karlarından % 7 şeklinde uygulanması, diğer rakam ve hususların ise Yönetim kurulu teklifindeki gibi uygulanması önerisi kabul edildi.

Bağımsız Denetim şirketi seçimi onaylandı.

2019 yılı bağış sınırı olarak 200.000 TL belirlendi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 25042019 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 25.04.2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3 muhalefet_serhleri_25042019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar


Şirketimizin 2018 yılı 47. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 11:00'de Şirketimizin BOLU Mengen adresindeki tesislerinde Werzalit Ürünleri Fabrikası Toplantı Salonu'nda Ekteki gündem uyarınca yapılmasına ve gerekli işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GENTAŞ A.Ş YÖNETİM KURULU





Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi

Rekabet Kurulu Soruşturması Süre Uzatımı

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Evet (Yes)


Hayır (No)


30.11.2018


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

30.11.2018 Tarihli Özel Durum açıklamamızda belirttiğimiz Rekabet Kurulu soruşturması hakkında Kuruldan bildirilen yazıda ;soruşturma süresinin sona ereceği 01/05/2019 tarihinde tamamlanamayacağı anlaşıldığından,soruştuma süresinin bitiminden itibaren 6 (altı) ay uzatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Konu ile ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.






Özet Bilgi

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelik Teklifi

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


21/03/2019


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar


Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen,

Yönetim Kurulu üyeliklerine; Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin oğlu), Ahmet MUTLU, Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa oğlu)'nın, 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Prof.Dr. Mustafa ATEŞ ile Filiz BAYAR‘ın 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulumuzca uygun bulunarak ilgili kişilerin özgeçmişleri ile ilgili bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na yapılacak açıklamaya eklenerek, şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.gentas.com.tr)'nde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında da belirtilmesine,

25 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


YÖNETİM KURULU VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZ GEÇMİŞLERİ

Orhan KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Özgeçmişi:

15. § 1976 Ankara doğumludur,

16. § 1998 Selçuk üniversitesi İİBF İşletme mezunudur,

17. § 07.05.2018 tarihli Yönetim Kurulunda ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yürüttüğü Görevler / Ayrılma Nedenleri:

18. § Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür,

19. § Genmar A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı,

20. § Gentaş Italy S.r.l. - Yönetim Kurulu Başkanı,

21. § 5K Yüzey Tekn. A.Ş. –Yönetim Kurulu Başkanı,

22. § Gentaş Kimya A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yard.

23. § GBS Gentaş Bolu A.Ş. - Yönetim Kurulu üyesi,

24. § Genart Mobilya Tasarım San.ve Tic. A.Ş. – İcra Kurulu Üyesi

25. § Bolu Ticaret Odası – Meclis Üyesi,

26. § TOBB – Orman Ürünleri Meclis Üyesi,

27. § OAİB / Mob.Kağıt ve Orm. Ür. İhr. Birliği –Yön. Kurulu Üyesi,

28. § TİM - Genel Kurul Üyesi,

29. § ASO / Meclis Üyesi,

30. § DEİK / Türkiye İtalya İş Konseyi - Konsey Üyesi,

Sezai KAHRAMAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Özgeçmişi:


32. § 1999 Kocaeli Üniversitesi İnşaat mühendisliğinden mezunudur,



34. § Gentaş A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı,

35. § GBS Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu üyesi,

36. § Gentaş Kimya A.Ş.- Yönetim Kurulu üyesi,

37. § Genmar A.Ş.- Yönetim Kurulu üyesi.

Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu)

Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmişi:

38. § 1954 Bolu – Gerede doğumludur,


41. § Gentaş Genel Metal San. Ve Tic.A.Ş.-

39. § Pratik Sanat Okulu mezunudur.

40. § 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi,

42. § Genart A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi,

43. § GBS Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı,

44. § Halen Kahramanlar A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.

Ahmet MUTLU


Özgeçmişi:


46. § 1996 Hacettepe Üniversitesinden Elektrik-Elektronik mühendisi olarak mezundur.



48. § Gentaş A.Ş.– Yönetim Kurulu Üyesi,

49. § Mutlu Grup İnş.Taah.San.Tic.Ltd.şti. – Şirket sahibi ve Genel Müdür,

50. § AGG Enerji Elektrik ürt.Tic.A.Ş. –Yön.Kur.üyesi ve Başkan vekili.

Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu)


Özgeçmişi:

51. § 1952 Burdur – Bucak doğumludur,

52. § Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi mezunudur,

53. § 26.04.2016 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.


54. § Gentaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi,

55. § Genart A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı,

56. § Halen Kahramanlar Proje İnşaat'ta yapı faaliyetlerine devam etmektedir.

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmişi:

57. § 1963 Çorum doğumludur,

58. § 1986 Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi, mezunudur .

59. § 1992 de Gazi Üniversitesinde Medeni Hukuk alanında Yüksek Lisansı yapmıştır.

60. § 1997 de LEICHESTER Ünv. Avrupa ve Milletlerarası Ticaret Hukuku alanında Master

61. § 2002 de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk alanında Doktora çalışmasını tamamladı.

62. § 2009'da doktora unvanını,

63. § 2014'de Profesör unvanını almıştır.


64. § Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında sırasıyla Uzman Yardımcısı / Uzman

65. § 1989 – 2007 yılları arasında Müsteşar Yardımcısı statüsünde Genel Sekreter olarak görev yapmıştır.

66. § 2003 – 2007 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsünde Teknik Kurul ve Genel Kurul Üyeliği

67. § 2007 de Rekabet Kurulu Üyeliğine atanmış

68. § 2007 – 2013 yılları arasında Rekabet Kurulu ikinci Başkanı, Başkan Vekili görevini yapmıştır

69. § 2013 İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Kurucu Dekanı,

70. § 2013 den beri halen İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi.

Filiz BAYAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgeçmişi:

71. § 1969 doğumludur,

72. § 1990 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunudur.


73. § İç Kontrol Müdürü / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

74. § İç Kontrol Müdürlüğü / Uzman / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

75. § İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı / Uzman / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

76. § Stratejik Planlama Müdürlüğü / Uzman / Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

77. § İç Kontrol Müdürlüğü / Müdür Yardımcısı/ Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası




Gönderim Tarihi:04.04.2019 16:06:28

Bildirim Tipi:DUY Yıl: Periyot:

Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar




Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


Özet Bilgi 2018 Yılı Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Teklifi kararı hk.




Hayır


Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi

25.04.2019

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Para Birimi TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj

-

Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı -

Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar

Payı - Brüt(%)


Payı - Net(TL)


Payı - Net(%)

GENTS, TRAGENTS91C4

Peşin 0,0705882 7,05882 0,06 6

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme Teklif Edilen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) Kesinleşen

Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) Ödeme Tarihi (3) Kayıt Tarihi (4)

Peşin 31.05.2019 10.06.2019 07.06.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

GENTS, TRAGENTS91C4 26.200.000 22,05387


EK: 1 GK YK teklif Kar Dağ.T.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 118.800.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

9.107.450,49

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 49.524.304 38.670.325,23

4. Vergiler ( - ) 8.069.856 5.697.020,52

5. Net Dönem Kârı 41.454.448 32.973.304,71

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.648.665,24 1.648.665,24

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 39.805.782,76 31.324.639,47

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 39.805.782,76 31.324.639,47

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 148.330,93 0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 39.954.113,69 0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 26.200.000 26.200.000

* Nakit 0 0

* Bedelsiz 26.200.000 26.200.000

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 68.028,91 68.028,91

* Çalışanlara 0 0

* Yönetim Kurulu Üyelerine 68.028,91 68.028,91

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.032.802,89 2.032.802,89

17. Statü Yedekleri 0 0

18. Özel Yedekler 0 0

19. Olağanüstü Yedek 11.504.950,96 3.023.807,67

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 8.385.882,35 8.385.882,35

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR

PAYI - NAKİT (TL) - NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ

(TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET

DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET

EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA

İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) -

NET

- - - 7.128.000 26.200.000 83,73 0,2805387 28,05387

TOPLAM 7.128.000 26.200.000 83,73 0,2805387 28,05387

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 27 / 03 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz 2018 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 31.324.639,47 TL, SPK kayıtlarında ise bağışların ilavesi ile 39.954.113,69 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu olarak 25 / 04 / 2019 tarihinde toplanacak 2018 yılı Genel Kurulu'na:

1.Temettü Bedelsiz 26.200.000,00 TL Yönetim Kurulu temettüsü (Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariçtir) 68.028,91 TL 2.Tertip Yasal Yedek Akçe 2.032.802,89 TL Geçmiş yıllar Olağanüstü yedeklerden nakit 8.385.882,35 TL Geçmiş yıllar Olağanüstü yedeklerin Yedek Akçesi 838.588,24 TL

78. · Şeklinde yapılarak yasal kayıtlarda 3.023.807,67 TL'nin, SPK kayıtlarında ise, 11.504.950,96 TL'nin olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasına,

79. · Bedelsiz kısmın ( % 22,053872 ) yasal süreler içinde verilmesine, 80. · Hissedarlarımıza geçmiş yıllar olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere nakit ödenecek temettünün ise 31/05/2019 tarihinde ve

tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 7,058824 nispetinde ve 1 TL'lik nominal bedelli pay için 0,070588 TL Brüt = Net nakit temettü ödenmesine,

81. · Diğer hissedarlarımıza % 7,058824 nispetinde ve 1 TL'lik nominal bedelli pay için brüt 0,070588 TL, net % 6,00 nispetinde ve 0,060000 TL nakit temettü ödenmesinin teklif edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi

Gentaş A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 21 / 03 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi doğrultusunda oluşturulan ve Kurulumuzca da uygun görülen Ekteki Bağış ve Yardım Politikası'nın, 2018 yılına ait 25.04.2019 tarihinde yapılacak 47.Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.






Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun teklifi

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği




-


-

Tescil Tarihi

-


-

Açıklamalar

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 21 / 03 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

82. · Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II – 14 . 1) ‘ne uygun olarak hazırlanacak 2019 yılı Konsolide Mali Tablolarının Bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve 2018 yılına ait 25.04.2019 tarihinde yapılacak 47.Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

83.





Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Nisan 2019 Tarihinde yapılacağı hk.




Hayır









24.04.2019

Ülke Türkiye

Şehir BOLU

İlçe MENGEN


Gündem Maddeleri




















Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2018 GK Bilgi Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar


Şirketimizin 2018 yılı 47. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 11:00'de Şirketimizin BOLU Mengen adresindeki tesislerinde Werzalit Ürünleri Fabrikası Toplantı Salonu'nda Ekteki gündem uyarınca yapılmasına ve gerekli işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GENTAŞ A.Ş YÖNETİM KURULU





Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar






Özet Bilgi




Açıklamalar




Kar Dağıtım Politikası


Özet Bilgi


İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kar dağıtım politikamız;

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr dağıtımı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, şirketin ana sözleşmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre gerçekleşir ve faaliyet dönemi içerisinde genel kurul onayına tabidir.

Ortaklarımızın hisse senedi getirileri yanında düzenli kar payı elde etmelerini teminen, ulusal ve uluslar arası ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, şirketimizin büyüme stratejileri, kuruluşumuzun mevcut karlılık ve fonlarının durumu da dikkate alınarak dağıtılabilir kar, Genel Kurul'da onaylanan oranda nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

Şirket, dağıtılabilir net dönem karının en az %20'sini ortaklarına nakit ve/veya bedelsiz pay seklinde kar dağıtımı yapar. Ortaklar dışında kara katılacak diğer kişilere verilecek kar payı tutarı esas sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinde açıklanır.

Bu kar dağıtım politikası şirketin finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Belirlenen kar payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere gerçekleştirilir.

Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizde Kar Payı Avansına ilişkin herhangi uygulama yapılmamaktadır.Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur."şeklindedir.

İlgili politika 19 Nisan 2013 tarihli 2012 yılı Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak görüşülmüş, kamuya açıklanmış ve şirket internet sitesinde bulundurulmaktadır.



İlişkili Taraf İşlemleri


Özet Bilgi

2018 Yılı İlişkili taraf işlemleri Raporu


İlgili Fonlar []

Türkçe

İlişkili Taraf İşlemleri


Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2018 Yılı İlişkili taraflar ile yapılan Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler raporu ektedir.



Maddi Duran Varlık Satımı


Özet Bilgi


İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği

Fabrika Binası ve Arsa vasıflı Taşınmaz

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü

Ankara-Akyurt-Balıkhisar,İmar Mah.1608 ada-7 Parsel de kayıtlı 15.020 m2 arsa ve üzerinde 3.200 m2 Fabrika binası,8.380 m2 idari,ilave,nizamiye binası

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

28/02/2019

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

Evet

Toplam Satış Bedeli

8.898.000 TL

İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)

3,55

Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)

7,49

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

2,14

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

11,92

Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)

2,54

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

2,79

Satış Koşulları

Diğer (Other)

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

08/03/2019

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

Faaliyetimize direkt etkisi olmayacaktır.

Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı

-1.683.443 TL

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

-

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

-

Karşı Taraf

Burhan KAHRAMAN

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?

Evet (Yes)

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği

Genel Müdürün Kardeşi - Ortak

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

-

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı

-

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

Gayrimenkul Değerleme Raporu üzerinde olmak üzere pazarlık

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?

Düzenlendi (Prepared)

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

-

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

03.12.2018 / 2018 - Ö056

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

May Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

7.838.983 + KDV

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Raporda Bulunan değerin üzerinde ve Yönetim Kurulu kararında belirtilen 6 parça işyeri alış

işlemi için belirlenen 8.898.000 TL lik tutara yükseltilerek satılmasına karar verilmiştir.

Açıklamalar


Şirketimizin sahibi olduğu, Ankara İli Akyurt ilçesi Balık hisar - İmar mahallesi 1608 ada, 7 parselde kayıtlı 15.020 m2 arsa ve üzerindeki 3.200 m2 fabrika binası ile aynı arsa üzerinde yapılı 6 ayrı parçada ve 8.380 m2 olan ( 1 Adet İdari Bina, 3 Adet İlave Bina, 1 Adet Nizamiye Binası ve 1 Adet Sundurma) Fabrika Gayrimenkulleri'nin Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş May Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 03.12.2018 gün ve 2018-Ö-056 sayılı Değerleme Raporunda belirtilen KDV dahil 9.250.000-TL. ise de satış işlemi KDV'ye tabi olmadığından binanın değeri 7.838.983-TL.'ye inmektedir. 7.838.983-TL. değer biçilen binanın 8.898.000-TL.'den satılmasına,

Aynı zamanda %96,5 hisse oranı ile Bağlı ortaklığımız Genmar Orman Ürünleri Dağ. Paz.A.Ş.'nin Kiracısı olduğu İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli 2 Mahallesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Keresteciler Sitesi 690 Ada 1 Parsel'de yer alan 25, 31, 32, 34, 35, 36 nolu 6 Adet Dubleks İşyerlerinin yine May Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 03.12.2018 gün ve 2018-Ö-057 sayılı Değerleme Raporunda belirtilen Toplam bedel 8.898.000 TL üzerinden satın alınmasına,

Oy birliğiyle Karar verilmiştir.




Maddi Duran Varlık Alımı


Özet Bilgi


İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği

6 Adet Dubleks İşyeri

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü

İstanbul,Başakşehir,İkitelli 2 Mah.690 Ada,1 Nolu Parsel de toplam 1.732 m2 yapı alanlı 6 adet dubleks işyeri(25,31,32,34,35,36 Nolu)

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

28/02/2019

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

Evet

Toplam Alım Bedeli

8.898.000 TL

İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)

3,55

Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)

7,49

Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

2,14

Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

11,92

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

2,79

Alım Koşulları

Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği gibi alış ve satışın yapılarak karşılıklı mahsuplaşılması

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

08/03/2019

Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri

Ortaklık faaliyetlerimize direkt etkisi olmayacaktır.Bağlı ortaklığımız 6 işyerinde kiracımız olacaktır.

Karşı Taraf

Orhan KAHRAMAN,Burhan KAHRAMAN,Tahsin KAHRAMAN, Mürvet KAHRAMAN

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?

Evet (Yes)

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği

Genel Müdür-Kardeşleri-Annesi - Ortak

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

-

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı

-

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

Gayrimenkul Değerleme Raporu

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?

Düzenlendi (Prepared)

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

-

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

03/12/2018 - 2018 / Ö057

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

May Gayrimenkul Değerleme A.Ş:

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

8.898.000 TL

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Değerleme Raporuna uygundur.

Açıklamalar


Şirketimizin sahibi olduğu, Ankara İli Akyurt ilçesi Balık hisar - İmar mahallesi 1608 ada, 7 parselde kayıtlı 15.020 m2 arsa ve üzerindeki 3.200 m2 fabrika binası ile aynı arsa üzerinde yapılı 6 ayrı parçada ve 8.380 m2 olan ( 1 Adet İdari Bina, 3 Adet İlave Bina, 1 Adet Nizamiye Binası ve 1 Adet Sundurma) Fabrika Gayrimenkulleri'nin Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş May Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 03.12.2018 gün ve 2018-Ö-056 sayılı Değerleme Raporunda belirtilen

KDV dahil 9.250.000-TL. ise de satış işlemi KDV'ye tabi olmadığından binanın değeri 7.838.983-TL.'ye inmektedir. 7.838.983-TL. değer biçilen binanın 8.898.000-TL.'den satılmasına,

Aynı zamanda %96,5 hisse oranı ile Bağlı ortaklığımız Genmar Orman Ürünleri Dağ. Paz.A.Ş.'nin Kiracısı olduğu İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli 2 Mahallesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Keresteciler Sitesi 690 Ada 1 Parsel'de yer alan 25, 31, 32, 34, 35, 36 nolu 6 Adet Dubleks İşyerlerinin yine May Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 03.12.2018 gün ve 2018-Ö-057 sayılı Değerleme Raporunda belirtilen Toplam bedel 8.898.000 TL üzerinden satın alınmasına,Oy birliğiyle Karar verilmiştir.






Özet Bilgi




Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sezai Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.


Documents

*(17$ù *(1(/ 0(7$/ 6$1$

(17$ù (1(/ 0(7$/ 6$1$