20 años de impunidad

Participación Ciudadana

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PARTICIPACION CIUDADANAMovimiento cívico no partidistaCalle Wenceslao ALvarez No. 8Zona UniversitariaSanto Domingo, D.N.República DominicanaTeléfono (809) 685-6200Fax (809) 685-6631Correo electrónico [email protected]://www.pciudadana.com

Título:Veinte años de impunidad: investigación de casos decorrupción en la justicia dominicana 1983-2003.

Investigación de campo:Dr. Santiago Sosa CastilloDra. Melisa Sosa Montás

Colaboración:Fausto Rosario AdamesAlfonso Abreu ColladoIsidoro SantanaFrancisco Alvarez ValdezMarina Hilario

© Participación Ciudadana

Cuidado de edición:Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana

Impresión:Mediabyte, S.A.

Impreso en República DominicanaPrinted in Dominican Republic

Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.

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INDICE

Presentación ........................................................................ 5

Introducción ......................................................................... 7

Los esfuerzos organizados .................................................. 9

Matriz de ubicación de casos de corrupciónen la justicia:

Casos con decisiones judiciales definitivas ....................................... 18

Casos pendientes de decisiones judiciales definitivas ..................... 25

Otros casos sin ubicación en la justicia ............................................. 43

Denuncias en el DEPRECO con recomendación de

sometimiento judicial ........................................................................... 44

Denuncias en el DEPRECO concernientes al Gobierno

Central e instituciones descentralizadas ............................................. 49

Casos en el DEPRECO desestimados o con recomendación

de desestimación .................................................................................. 64

Casos correspondientes a miembros del poder judicial ............... 71

Casos concernientes a funcionarios municipales ............................. 80

Casos de corrupción privada vinculados al sector público .......... 85


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Resultados de la investigación .......................................... 91

Recomendaciones ............................................................ 117

Anexos

Anexo No. 1Objetivos y metodología de la investigación ........................... 123

Anexo No. 2Legislación nacional en materia de corrupción ....................... 131


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La corrupción administrativa se ha convertido en uno de losproblemas más lacerante de la sociedad dominicana, la cual havisto durante décadas, una cada vez mayor depredación del era-rio, sin que desde las instituciones responsables de sancionar es-tas prácticas lesivas al patrimonio nacional se produzcan accio-nes contundentes, que envíen un mensaje claro de la intención deque las mismas no queden impunes.

Participación Ciudadana pone a disposición de la ciudadaníaesta investigación, que recoge un inventario de los casos de co-rrupción denunciados en sede judicial en los últimos veinte años(1983-2003), con el fin de llamar a la reflexión colectiva sobreeste tema de tanto interés para nuestro devenir como sociedadorganizada.

El trabajo presenta los casos denunciados como corrupciónadministrativa, el manejo judicial que se le ha dado, las decisio-nes que han intervenido y la situación de los procesados al mo-mento de la investigación.

Al poner a disposición de todos y todas, los resultados de lainvestigación, esperamos que los mismos se conviertan en otropunto de apoyo para fortalecer los argumentos de la ciudadaníaen torno a la necesidad de que el país cuente con un sólido siste-ma judicial, que garantice la aplicación equitativa de las leyes, sinvulnerar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

Con este esfuerzo, nuestra entidad aporta nuevos elementospara que los actores involucrados produzcan una reflexión seriay profunda sobre sus respectivas responsabilidades en el procesode adecentamiento a que debe ser sometida la sociedad políticadominicana. Sobre todo, para que contribuyan con sus recomen-

Presentación


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daciones y labores a la consecución de una administración públi-ca transparente, donde los actos de corrupción sean la excepcióny no la regla.

Aspiramos a vivir en un país donde los recursos públicos seanadministrados con pulcritud y destinados primordialmente a me-jorar la calidad de vida de los sectores de menores ingresos.

Finalmente, Participación Ciudadana agradece a todas laspersonas e instituciones que hicieron posible esta investigación yespera que su contenido sirva de referencia para las acciones fu-turas de los organismos responsables de evitar que la impunidadsiga imponiéndose.


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La corrupción en la administración pública y privada es unlastre que afecta y retrasa el desarrollo de la sociedad dominica-na. Ha sido uno de los factores que más ha contribuido con elcreciente desprestigio de la actividad política y de las funcionespúblicas.

La determinación de los gobiernos para hacerle frente a lacorrupción queda plasmada cada cuatro años en los programasque los candidatos presentan al electorado. Esos programas, alllegar los líderes de los partidos y sus allegados a las funcionespúblicas, quedan relegados desde temprano, y al pasar la primeramitad del período son sepultados casi en forma absoluta.

La decisión política de enfrentar la corrupción debe estaracompañada de un férreo apego a la institucionalidad, apartede la honestidad individual de los principales funcionariosdel Poder Ejecutivo, y debe ir despojada de cualquier interésdel Presidente y su equipo por extender los vínculos políti-cos más allá del período gubernamental por el que ha sidoelecto.

Contando con la decisión política, para combatir la corrup-ción es necesario sumar un Ministerio Público independiente yuna administración de justicia con coraza y voluntad para actuarrápidamente y sin contemplaciones, sin importar los nombres nilos apellidos implicados.

Ninguno de estos elementos se ha juntado en los últimos 20años para que el país pueda contar una historia digna de combatea la corrupción. La sola revisión de los casos aquí reseñados su-cintamente, es la más elocuente evidencia de la inexistencia devoluntad política para combatir la corrupción.

Introducción


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Los datos también descubren el velo sobre los funcionariosdel Ministerio Público de los últimos 20 años, que con contadasexcepciones, no cumplieron su deber, lo mismo que los jueces detodas las instancias a los que ha correspondido conocer casos decorrupción.


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Los esfuerzos organizados

Desde la creación de un movimiento de Moralidad Públi-ca, en 1986, para apoyar la persecución contra los casos decorrupción que denunciaron subsecuentemente los funciona-rios del Gobierno del doctor Joaquín Balaguer (1986-1990),especialmente para perseguir al ex presidente Salvador JorgeBlanco y algunos de sus funcionarios, hasta la conformación ydesaparición de Acción Contra la Corrupción, a finales de losaños noventa, es mucho lo que se ha estudiado, firmado y con-certado sobre fórmulas para perseguir y sancionar la corrup-ción.

Organizaciones como Participación Ciudadana y la Funda-ción Institucionalidad y Justicia (FINJUS) han desarrollado cam-pañas y programas que tienden hacia un compromiso más fuertedel Estado y la sociedad contra este flagelo. FINJUS lanzó hacecasi tres años su Plataforma Nacional Anticorrupción, y la entre-gó en el Congreso, con el propósito de que fuera ponderada porlos senadores y diputados, y nada ocurrió, pese al control casiabsoluto de las cámaras que ha tenido el Partido RevolucionarioDominicano, organización que se entendía con un fuerte com-promiso con las consignas por la transparencia en el uso de losrecursos del Estado.

El Programa de Transparencia de Participación Ciudadana hadesarrollado un fuerte compromiso con la comunidad, ha apoya-do las auditorías sociales, ha reforzado el vínculo entre el Minis-terio Público y la comunidad, los jueces y la comunidad, ha desa-rrollado acuerdos con la Procuraduría General de la República,en interés de profundizar el esfuerzo del país para combatir lacorrupción.


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Participación Ciudadana también lanzó la campaña “Es tiempode actuar: La Corrupción es cosa de todos”, dio a conocer 10propuestas para combatir la corrupción, aparte de que relanzócasi todos los proyectos de la Plataforma Anticorrupción que habíarecogido FINJUS. No satisfecha con este esfuerzo, ParticipaciónCiudadana recopiló toda la legislación anticorrupción del país,aprobada en diferentes momentos de la vida nacional, y realizóun estudio sobre las propuestas anticorrupción que se habían pre-sentado al Congreso Nacional.

A través de su Programa de Transparencia de la Gestión Pú-blica, Participación Ciudadana dio a conocer todas las leyesanticorrupción vigentes en el país, con publicaciones enfocadaspor sectores, y promovió la aprobación en el Congreso de los pro-yectos de leyes anticorrupción engavetados en ambas cámaras,aparte de desarrollar encuentros, seminarios, talleres y otras ac-ciones de compromiso con los legisladores.

Conjuntamente con el Departamento de Prevención de laCorrupción, Participación Ciudadana promovió el cumplimientode los compromisos del país con la Convención InteramericanaContra la Corrupción (CICC), y realizó numerosos aportes al se-minario de evaluación del cumplimiento de la CICC realizado enel país en el 2003, bajo la coordinación de la Procuraduría Gene-ral de la República. A raíz de esto fue creada la comisión de se-guimiento a la implementación de la Convención InteramericanaContra la Corrupción, compuesta por una treintena de organiza-ciones y que tiene listo su primer informe alternativo de los avan-ces de la CICC en el país.

Junto a numerosas organizaciones de la Sociedad Civil, a raízde los fraudes bancarios en el país, destapados en mayo de 2003,Participación Ciudadana estuvo entre las entidades que confor-maron la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad,precisamente con el interés de insistir en que los fraudes banca-rios nunca quedaran impunes, y demandar de la justicia agilidad,eficiencia, honestidad y sanción contra todas las personas quemanejaron entidades privadas que fueron asaltadas por dentro,defraudando el dinero de los ahorristas y también el dinero del


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Estado, que debió acudir en auxilio de los depositantes en el casoBaninter.

Desde el primer momento estuvo claro para ParticipaciónCiudadana que el país estaba ante la más grande estafa bancariade su historia, y vio que ese fraude podría constituir un elementoesperanzador para el país, en el sentido de que se encontrabanreunidos todos los indicios y las pruebas de cómo había operadoel sistema de estafa y ocultamiento. Los signos exteriores de opu-lencia eran, además, otra prueba irrefutable para el país de quealgo andaba mal en el sistema financiero.

Y la responsabilidad no solo era de los banqueros defrauda-dores, sino también de las autoridades que durante años se ha-bían hecho de la vista gorda, o cómplices, para permitir que unelefante con pies de plomo creciera frente a ellos.

Cuando se destapó el escándalo del fraude, a principios delaño 2003, las autoridades asumieron ante el país y el mundo elcompromiso solemne de llevar este caso hasta las últimas conse-cuencias en los tribunales de la República.

Tanto por el anuncio como por la magnitud de los hechosdenunciados, prácticamente hubo consenso nacional en el senti-do de que se debía proceder judicialmente sin dilación ni discri-minación para reparar los daños derivados del fraude denuncia-do.

Sectores tradicionalmente conservadores para emitir su opi-nión en torno a este tipo de casos (como las asociaciones de em-presarios y las iglesias) saludaron la iniciativa y pidieron en todaslas formas posibles que todo fuese debidamente esclarecido so-bre la base de lo que ordenan las leyes. En el litoral de los cientistassociales se ponderaba el caso y se abrigaba la esperanza de que sesentara un precedente que sirviese de punto de partida para eladecentamiento, la transparencia y la institucionalidad de la so-ciedad y el Estado.

La mayoría de las encuestas y estudios sobre preferencia polí-tica en la República Dominicana efectuados en los últimos lustrosrevelan una creciente incredulidad de la población respecto altema de la corrupción y las posibilidades de que desde el Estado


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(no importa qué partido o mandatario tenga a su cargo la admi-nistración pública) se encaminen acciones serias para reducir losniveles de corrupción en todas sus modalidades y para llevar a laJusticia a los sospechosos de haber participado en hechos de co-rrupción en perjuicio del bien común y de particulares.

En la serie de encuestas sobre cultura política, que dirigieronlas sociólogas Isis Duarte y Ramonina Brea, bajo el título ¿Haciadónde va la democracia? (1994-2001), se reveló que en 1994 para88 de cada 100 ciudadanos la corrupción era un problema “gravey muy grave en los gobiernos y la política”.

En 1997 esa evaluación fue dada por casi 90 de cada 100ciudadanos, y ya para 2001 subió a poco menos de 94 por ciento.Porcentajes igualmente pesimistas aparecen en las encuestasGallup, publicadas por la revista Rumbo y el periódico DiarioLibre (y anteriormente en el periódico Hoy).

Es la misma percepción negativa registrada en las encuestasHamilton, Beattie and Staff publicadas por el periódico Hoy, yen las encuestas de la Penn and Schoen, primero publicadas porel desaparecido matutino El Siglo, y luego por El Caribe.

Se acentúa la mala percepción

Esta mala percepción se ha incrementado, a juzgar por losresultados de la última encuesta efectuada por la Gallup (2003),en la que se requirió la opinión de la ciudadanía sobre la corrup-ción en la actual administración (Hipólito Mejía-PRD) en com-paración con la pasada (Leonel Fernández-PLD).

En efecto, 97.4 de cada 100 dominicanos percibe que en elactual gobierno existe corrupción, divididos entre 85.2 de cada100 que creen que hay “mucha corrupción” y 12.2 de cada 100que creen que hay “poca corrupción”. Apenas el 0.8 por cientoestaba convencido de que no había corrupción en el presentegobierno.

Incluso entre los encuestados que se definieron como simpa-tizantes del PRD, el 63.9 por ciento cree que hay mucha corrup-


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ción en el presente gobierno, y 30 por ciento cree que hay corrup-ción, pero “poca”. Apenas 32 por ciento de quienes se identifica-ron como perredeístas para la encuesta creen que no hay corrup-ción en el actual gobierno.

La percepción de los que se identificaron como peledeístases, lógicamente, más pesimista, con 92.4 por ciento que cree quehay mucha corrupción. De los reformistas, 90.7 por ciento perci-be que hay mucha corrupción.

Al comparar los gobiernos del PRD y el PLD, 67.7 de cada100 dominicanos perciben que en el gobierno actual hay más co-rrupción que el pasado, mientras que 16.4 de cada 100 piensanque hay igual nivel de corrupción, y 13.4 por ciento está conven-cido de que hay menos corrupción ahora en comparación con elgobierno peledeísta.

El antecedente de dejar hacer y pasar, de comenzar y no darseguimiento ni concluir los procesos en materia de corrupción enla administración pública y en el sector privado, ha reforzado estaactitud pesimista. Y, lo que es peor, las encuestas citadas hancoincidido en revelar que para la mayoría de la población la co-rrupción no es uno de los principales problemas nacionales, o porlo menos no lo incluyen en la lista de las tres principales priorida-des nacionales (Ver encuestas Hamilton, Beattie and Staff publi-cadas en el periódico Hoy entre 1998 y 2002).

Todo esto pesa de manera determinante en la percepción dela gente sobre la complicidad de los gobiernos y de la justicia conla corrupción pública y privada.

La presente investigación sobre los casos de corrupción de-nunciados y que entraron a alguna sede judicial desde 1983 hastael 2003 es la prueba sobre la lenidad y complicidad de todo elsistema de administración de justicia con la corrupción. Es tam-bién la prueba de que los Gobiernos que hemos tenido en esos 20años han carecido del interés para sancionar la corrupción que seorigina en sus propios funcionarios como la corrupción que vienecomo secuela de gobiernos anteriores.

De los 130 casos de corrupción que se identificaron y quefueron o están abiertos en los tribunales, solamente seis resulta-


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ron con decisiones judiciales definitivas, pero en solo un casohubo sanción, pero no penal, contra el inculpado. El resultado esmuy claro y decepcionante: “Hasta la fecha, nadie ha sido conde-nado a penas criminales, por corrupción, en los últimos veinteaños”.

En cinco de los seis casos que tuvieron decisiones judicialesdefinitivas fueron descargados de responsabilidad los inculpados.Un caso en que hubo sanción, el del doctor Salvador Jorge Blan-co, en la presente administración, el Estado decidió desistir de laconstitución en parte civil que había sostenido en primer grado.

Para todos los casos, aparte de la lenidad de la justicia y de laausencia de voluntad política, ha habido siempre un recurso utili-zado a favor de los presuntos prevaricadores: el hábeas corpus.Con la anterior y con la actual legislación, los recursos de hábeascorpus sirven de sombrilla a la impunidad.

Este documento debe servir a las propias autoridades judi-ciales para darse cuenta de las fallas del sistema de administra-ción de justicia. La justicia es lenta a favor de los prevaricadores,y es lenta en perjuicio de la ciudadanía. También debe servir a lospolíticos en campaña y a los políticos en el poder, para que com-prueben el resultado de sus acciones, en uno u otro sentido.

El doctor Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Cortede Justicia, el día del Poder Judicial, el pasado 7 de enero de 2004,dijo que “es preciso que la justicia sea puesta en condiciones dedar respuesta pronta y oportuna a los que acuden ante ella en labúsqueda de la solución de los conflictos propios de su compe-tencia”. Eso hay que ponerlo en práctica, porque la sed de justi-cia ha estado presente en la sociedad dominicana desde su funda-ción en 1844.

Y a modo de recordatorio, dejamos a ustedes el decálogo decómo combatir la corrupción, preparado por Participación Ciu-dadana el año pasado.

1. Trabajar para que exista un marco legal adecuado en la

lucha contra la corrupción y a favor de la transparenciaen los sectores público y privado. La plataforma


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anticorrupción presentada por diversos sectores de la so-ciedad civil en el año 2000, los resultados de la evalua-ción del plan nacional de Prevención y Lucha contra laCorrupción y del Seminario Internacional de Aplicaciónde la Convención Interamericana Contra la Corrupciónofrecen importantes propuestas para lograr este objetivo.En este sentido, hacemos un llamado al Congreso Nacio-nal para que coloque en agenda y apruebe en la próximalegislatura diversos proyectos de leyes sometido a su con-sideración en los últimos años, tales como: el de Contra-taciones de Obras y Servicios del Estado, el de Acceso ala Información Pública, la reforma de la Ley de Declara-ciones Juradas de Bienes, el que crea la FiscalíaAnticorrupción, la modificación de las leyes de la Cáma-ra de Cuentas y la Contraloría General de la República, lade Presupuesto. Los miembros del Congreso deben man-dar un claro mensaje a la ciudadanía de que aportarán lavoluntad política necesaria en esta lucha de todos. Y elPresidente de la República debe dar el ejemplo aplicandopor decreto aquellas disposiciones de los proyectos de le-yes pendientes de aprobación que no impliquen una vio-lación a disposiciones legales y constitucionales vigentes.Un primer paso podría ser la aplicación por la vía admi-nistrativas de normas más estrictas para el otorgamientode obras públicas y la compra de bienes y servicios porparte del Gobierno hasta tanto sean aprobadas nuevasdisposiciones legales al respecto.

2. Que se fortalezca la capacidad técnica operativa del Con-greso Nacional de manera que cumpla el rol de fiscalizadorde la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo, pres-tando atención al uso en los gastos discrecionales que seproducen en la administración pública, tal como lo con-signa la Constitución de la República.

3. Que los organismos gubernamentales y las organizacio-nes que reciben fondos estatales lleven a cabo procesosde rendición de cuentas obligatorios. Que se creen estos


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mecanismos de rendición de cuentas con la participaciónactiva de las organizaciones de la sociedad civil y la ciu-dadanía en general, tal como lo contempla el proyecto deLey de Participación Social.

4. Que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudada-nía en general participen activamente en las Comisionesde Auditoría Social creadas por el Decreto 38-2003 y secreen las condiciones que faciliten esta participación. Estascomisiones deben abarcar a todas las instancias del Esta-do que realizan inversión en obras públicas.

5. Ofrecer todo el apoyo necesario a la Oficina de Adminis-tración de Personal (ONAP) para que la Ley de ServicioCivil y Carrera Administrativa, sea aplicada de manerageneralizada.

6. Solicitar que el presupuesto del Departamento de Pre-vención de la Corrupción Administrativa sea aumenta-do substancialmente, con el fin de que este organismoadscrito a la Procuraduría General de la República, pue-da ejecutar con eficiencia y eficacia el Plan Nacionalde Prevención de la Corrupción que elaboró en el año2001.

7. Hacer un llamado al Poder Judicial y al Ministerio Públi-co para que se imparta justicia con objetividad, imparcia-lidad y celeridad en los casos de corrupción que se hanencuentran en los tribunales y aquellos que sean presen-tados en el futuro. Que el Procurador General de la Repú-blica tramite hacia los tribunales los casos de Corrupcióninvestigados por el Departamento de Prevención de laCorrupción y que permanecen en su despacho.

8. Reforma Institucional de la Administración Pública, quefortalezca los pasos dados en los organismos de controlque tiene el Estado dominicano. Fortaleciendo el controlautomatizado de los procesos financieros con suconectividad vía la Internet.

9. Recomposición y funcionamiento del Consejo Asesor enMateria y Lucha Anti Corrupción, mediante la incorpora-


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ción de representantes del Congreso, del Poder Judicial yla Cámara de Cuentas, entre otros.

10. Las autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo yPoder Judicial deben ofrecer a la ciudadanía claros men-sajes de que las prácticas no éticas serán sancionadas ejem-plarmente sin excepciones y sin dilaciones.


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DE

FIN

ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

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PR

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CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

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ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

AS

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

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ESO

FECH

A PR

OCES

OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

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TED

ENU

NC

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

Caso

219

82-1

986

CASO

RAF

AEL

FLOR

ES E

STRE

LLA

Perío

do d

eGo

bier

no 1

982-

1986

12 d

e se

ptie

mbr

ede

198

6

Acus

ació

n de

des

falc

o y

abus

ode

con

fianz

a en

per

juic

io d

elEs

tado

dom

inic

ano,

en

viol

ació

nde

los

artíc

ulos

170

, 171

, 172

y40

8 de

l Cód

igo

Pena

lDo

min

ican

o

Rafa

el F

lore

s Es

trella

, ex

secr

etar

io A

dmin

istra

tivo

de la

Pre

side

ncia

José

Ant

onio

Guz

mán

Álva

rez

cont

rast

a co

n la

de

segu

ndo

grad

o en

el s

entid

o de

que

lapr

imer

a fu

e am

plia

men

tem

otiv

ada,

mie

ntra

s qu

e la

segu

nda

no c

ontie

nem

otiv

acio

nes

para

pro

duci

r el

desc

argo

. (Es

una

prá

ctic

aco

ntra

ria a

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ey, q

ue la

sCo

rtes

de A

pela

ción

no

mot

ivan

las

sent

enci

as q

ue n

oso

n re

curri

das

en c

asac

ión)

.

Denu

ncia

en e

l List

ín D

iario

del

12/0

9/19

86, d

e Jo

sé A

nton

ioGu

zmán

Álva

rez,

ex d

irect

orGe

nera

l de

Pres

upue

sto.

Prov

iden

cia

Calif

icati

va d

ictad

apo

r un

Juez

de

Instr

ucci

ónEs

peci

al de

signa

do p

or la

Supr

ema

corte

de

just

icia

, por

tratar

se d

e un

incu

lpad

o co

nju

risdi

cció

n pr

ivile

giad

a, po

r ser

Dipu

tado,

que

env

ía al

prev

enid

opo

r ant

e un

trib

unal

crim

inal

.Ap

elac

ión,

por

par

te d

elpr

even

ido,

de

la d

ecisi

ón d

elJu

ez E

spec

ial d

e In

stru

cció

n.Pr

ovid

enci

a ca

lific

ativa

dic

tada

por u

n ju

rado

de

opos

ició

n

Sent

enci

a de

la

Supr

ema

Corte

de

Just

icia

cond

enan

do a

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sado

.Ju

eces

act

uant

es:

Fern

ando

E.

Rave

lo d

e la

Fuen

te,

Máx

imo

Puel

loRe

nvill

e, A

bela

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Herre

ra P

iña,

Oct

avio

Piñ

aVa

ldez

, B

runo

Apo

nte

Cote

s y

Rafa

el R

ichi

ezSa

viñó

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dulta

do,

med

iant

eDe

cret

o de

l Po

der

Ejec

utiv

o No

. 37

2-88

, de

fech

a 15

de

Agos

to d

e19

88.


- 20 -

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

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PR

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N D

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ISIO

NE

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LES

DE

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ITIV

AS

PR

OC

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OS

CO

N D

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ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

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ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

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ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

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ITIV

AS

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

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N

IMPU

TAD

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FRAC

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N

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TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

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SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

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TED

ENU

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TED

ENU

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

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AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

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desig

nado

por

la S

upre

ma

Corte

de J

ustic

ia, e

nvian

do a

lpr

even

ido

por a

nte

la S

upre

ma

Corte

de

Justi

cia,

en

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ión

deTri

buna

l Crim

inal,

par

a co

noce

ren

úni

ca y

últi

ma

insta

ncia

del

proc

eso

crim

inal

segu

ido

alin

culp

ado.

Prev

enid

o co

nden

ado

a 9

mes

esde

pris

ión

corre

ccio

nal,

mul

tade

RD$

15, 7

72,2

56.5

3 e

inde

mni

zaci

ón d

eRD

$1,0

00,0

00.0

0 en

pro

vech

ode

l Esta

do d

omin

ican

o po

r el

crim

en d

e de

sfal

co y

dec

lara

dono

cul

pabl

e de

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en d

eab

uso

de c

onfia

nza

en p

erju

icio

del E

stado

dom

inic

ano,

med

iant

e se

nten

cia

con

auto

ridad

de

la co

sa ju

zgad

a, po

rtra

tarse

de

una

sent

enci

a re

ndid

apo

r la

Supr

ema

Corte

de

Justi

cia

en ú

nica

y u

ltim

a in

stanc

ia, d

efe

cha

12 d

e m

ayo

de 1

988.

Sent

enci

a de

la S

upre

ma

Corte

de J

ustic

ia, p

or tr

atars

e de

un

incu

lpad

o co

n ju

risdi

cció

npr

ivile

giad

a, po

r su

cond

ició

n de

dipu

tado

, de

fech

a 4/

10/1

988,


- 21 -

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

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ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

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ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

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ITIV

AS

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

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FECH

A PR

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N

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TAD

AIN

FRAC

CIÓ

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IMPU

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FRAC

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TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

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FRAC

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N

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TAD

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CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

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DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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TED

ENU

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TED

ENU

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

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AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

Caso

3CA

SO L

OTER

IA I

22 d

e di

ciem

bre

de 1

986

(Fec

haso

met

imie

nto

por

la P

rocu

radu

ríaGe

nera

l de

la

Repú

blic

a po

r an

tela

Sup

rem

a Co

rtede

Jus

ticia

en

func

ione

s de

Trib

unal

de

Juris

dicc

ión

privi

legi

ada)

Perío

do d

ego

bier

no 1

9982

-19

86

Acus

ació

n de

des

falc

o en

perju

icio

del

Est

ado

dom

inic

ano,

en v

iola

ción

de

los

artíc

ulos

171

y si

guie

ntes

del

Cód

igo

Pena

lDo

min

ican

o

Fulg

enci

o Bo

lívar

Esp

inal

Teja

da,e

x ad

min

istra

dor

dela

Lot

ería

Nac

iona

l

Denu

ncia

int

erpu

esta

por

las

Fede

raci

ones

de B

illet

eros

yQu

inie

lero

s

decl

arán

dolo

cul

pabl

e en

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umac

ia, d

el c

rimen

de

desf

alco

en

perju

icio

del

Est

ado

dom

inic

ano

por l

a su

ma

deRD

$343

,604

.74

y co

nden

ándo

loa

tres

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de

recl

usió

n, a

l pag

ode

una

mul

ta d

eRD

$700

,000

.00

y de

una

inde

mni

zaci

ón a

favo

r del

Esta

dodo

min

ican

o de

RD$

343,

604.

74.

Recu

rso

de o

posic

ión

inte

rpue

sto

por e

l inc

ulpa

do e

nfe

cha

27/1

/199

7 an

te la

Supr

ema

Corte

de

Justi

cia.

Solic

itud

de d

eclin

ator

ia d

elco

noci

mie

nto

del r

ecur

so p

oran

te la

juris

dicc

ión

ordi

naria

por

habe

r ces

ado

el in

culp

ado

enlas

func

ione

s de

dip

utad

o.Se

nten

cia

de la

Sup

rem

a Co

rtede

Jus

ticia

de fe

cha

22/1

/199

8de

clar

ándo

se in

com

pete

nte

yde

clin

ando

el p

roce

so p

or a

nte

la Cu

arta

Cám

ara

Pena

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Juzg

ado

de P

rimer

a In

stanc

ia de

lDi

strito

Nac

iona

lSe

nten

cia

de p

rimer

gra

do q

uede

scar

ga a

l inc

ulpa

do p

orin

sufic

ienc

ia de

pru

ebas

, dic

tada

Incu

lpad

o de

scar

gado

de

toda

res

pons

abili

dad

pena

l, po

r in

sufic

ienc

iade

pru

ebas

, m

edia

nte

sent

enci

a co

n au

torid

adde

la c

osa

juzg

ada

por

no h

aber

se r

ecur

rido

enca

saci

ón e

n tie

mpo

hábi

l. Ju

ez J

osé

Artu

roUr

ibe

Efre

s.


- 22 -

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

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ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

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ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

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ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

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ITIV

AS

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

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OIN

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CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

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CIÓ

N

IMPU

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AIN

FRAC

CIÓ

N

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TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

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TAD

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FRAC

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N

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TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

Cas

o 4

Cas

o 4

Cas

o 4

Cas

o 4

Cas

o 4

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CO

MP

AÑ

ÍAC

OM

PA

ÑÍA

CO

MP

AÑ

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ÑÍA

CO

MP

AÑ

ÍAD

OM

INIC

AN

AD

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INIC

AN

AD

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AN

AD

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INIC

AN

AD

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AN

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E AV

IAC

IÓN

DE

AVIA

CIÓ

ND

E AV

IAC

IÓN

DE

AVIA

CIÓ

ND

E AV

IAC

IÓN

Año

1987

Perío

do d

ego

bier

no 1

982-

1986

Acus

ació

n de

des

falc

o, e

staf

a y

abus

o de

con

fianz

a en

per

juic

iode

l Est

ado

Dom

inic

ano,

en

viol

ació

n de

los

artíc

ulos

59,

60,

169,

170

, 171

, 405

y 4

08 d

elCó

digo

Pen

al D

omin

ican

o,ar

tícul

o 7

de la

Ley

672

, Ley

252

de 1

972

y ar

tícul

o 10

2 de

laCo

nstit

ució

n Do

min

ican

a

Hugo

Bue

no P

asca

l, Ex

adm

inis

trado

r de

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DAPa

rteni

o Or

tiz O

bjío

,Po

rfirio

Lóp

ez T

aver

as,

José

Dav

id V

arga

s Le

slie

yNe

lson

Ram

is

No id

entif

icad

o

por l

a Cu

arta

Cám

ara

Pena

l del

Juzg

ado

de P

rimer

a In

stanc

ia de

lDi

strito

Nac

iona

l, en

fech

a 31

de

mar

zo d

e 19

98.

Recu

rsos

de

apel

ació

nin

terp

uesto

s po

r el E

stado

Dom

inic

ano

com

o pa

rte c

ivil

cons

titui

da, p

or e

l Pro

cura

dor

Fisc

al de

l Dist

rito

Naci

onal

y po

rel

mism

o in

culp

ado

en fe

cha

1/4/

1998

.Se

nten

cia

conf

irmad

a po

r la

Cám

ara

Pena

l de

la Co

rte d

eAp

elac

ión

Pena

l del

Dist

rito

Naci

onal,

en

fech

a 12

de

julio

de 2

000.

Prov

iden

cia

Calif

icat

iva

que

enví

a a

los

prev

enid

os p

or a

nte

el T

ribun

al C

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al.

Sent

enci

a de

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Sépt

ima

Sala

de la

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ara

Pena

l del

Juzg

ado

de P

rimer

a In

stan

cia

del D

istri

to N

acio

nal,

en fe

cha

14 d

e fe

brer

o de

200

1.In

culp

ados

dec

lara

dos

nocu

lpab

les

de la

s in

fracc

ione

sim

puta

das,

por

insu

ficie

ncia

de

prue

bas.

Prev

enid

os d

esca

rgad

osde

toda

res

pons

abili

dad

pena

l, po

r in

sufic

ienc

iade

pru

ebas

, m

edia

nte

sent

enci

a co

n au

torid

adde

la c

osa

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ada,

por

no h

aber

se in

terp

uest

ore

curs

o de

ape

laci

ón e

ntie

mpo

háb

il. J

uez

Juan

Hiro

hito

Rey

es


- 23 -

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

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ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

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ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

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ISIO

NE

S J

UD

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LES

DE

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ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

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NE

S J

UD

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LES

DE

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ITIV

AS

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

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CHA

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ESO

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A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

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N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

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N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

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N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

Cas

o 5

Cas

o 5

Cas

o 5

Cas

o 5

Cas

o 5

CAS

O

BAN

CO

CAS

O

BAN

CO

CAS

O

BAN

CO

CAS

O

BAN

CO

CAS

O

BAN

CO

AG

RÍC

OLA

AG

RÍC

OLA

AG

RÍC

OLA

AG

RÍC

OLA

AG

RÍC

OLA

Año

1998

(Pro

ceso

rean

udad

o en

fech

a 24

de

febr

ero

de 2

003)

Perío

do d

ego

bier

no 1

986-

1990

Acus

ació

n de

ate

ntad

o a

lalib

erta

d, f

alsi

ficac

ión,

prev

aric

ació

n, a

soci

ació

n de

mal

hech

ores

, ro

bo,

esta

fa y

abus

o de

con

fianz

a en

per

juic

iode

l Est

ado

dom

inic

ano,

en

viol

ació

n de

los

artíc

ulos

114

,14

6, 1

66, 1

71, 1

72, 2

65, 2

66,

67, 3

79, 4

05 y

408

del

Cód

igo

Pena

l Dom

inic

ano

Adria

no S

ánch

ez R

oa,

Ex d

irect

or d

el B

anco

Agríc

ola

y co

mpa

rtes

Quer

ella

pre

sent

ada

en fe

cha

16/7

/199

7po

r el

Bag

rícol

a,re

pres

enta

do p

or s

uen

tonc

esAd

min

istra

dor

Gene

ral,

Ing.

Paí

noAb

reu

Colla

do e

nco

ntra

de

Adria

noSá

nche

z Ro

a y

com

parte

s.Qu

erel

la i

nter

pues

tapo

r la

mis

ma

pers

ona

ante

el

Proc

urad

orGe

nera

l de

la

Repú

blic

a en

fec

ha15

/8/1

997

en c

ontra

de A

dria

no S

ánch

ezRo

a y

com

parte

s.Qu

erel

la i

nter

pues

tapo

r la

mis

ma

pers

ona

ante

el

Proc

urad

orGe

nera

l de

la

Repú

blic

a en

fec

ha26

/2/1

998

en c

ontra

de A

dria

no S

ánch

ezRo

a y

com

parte

s.

Prov

iden

cia

calif

icat

iva

emiti

dapo

r el

Cua

rto J

uzga

do d

eIn

stru

cció

n de

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trito

Naci

onal

, en

vian

do e

lin

culp

ado

ante

el

tribu

nal

crim

inal

.Ap

oder

ada

la T

erce

ra S

ala

dela

Cám

ara

Pena

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gado

de P

rimer

a In

stan

cia

del

Dist

rito

Naci

onal

.Pr

oces

o de

inst

rucc

ión

supl

emen

taria

ord

enad

o po

r la

Terc

era

Sala

de

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ámar

aPe

nal d

el J

uzga

do d

e Pr

imer

aIn

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cia

del D

istri

to N

acio

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real

izado

por

el m

ism

oju

zgad

o de

inst

rucc

ión

a pa

rtir

del 2

4 de

febr

ero

de 2

003,

en

razó

n de

que

Adr

iano

Sán

chez

Roa

no h

abía

sid

o aú

nin

terro

gado

.Au

to d

e no

ha

luga

r a

las

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ecuc

ione

s cr

imin

ales

,di

ctad

o po

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cita

do J

uzga

dode

Inst

rucc

ión,

al

conc

luir

con

la In

stru

cció

n su

plem

enta

ria,

en fe

cha

30 d

e ju

lio d

e 20

03.

Incu

lpad

o fa

vore

cido

con

un A

uto

de n

o ha

luga

r a

la p

erse

cuci

ón c

rimin

al,

dict

ado

por

el C

uarto

Juzg

ado

de In

stru

cció

nde

l Dis

trito

Nac

iona

l, en

fech

a 30

de

julio

de

2003

.Jue

z Ru

bén

Darío

Cede

ño U

reña

.


- 24 -

PR

OC

ES

OS

CO

N D

EC

ISIO

NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

FIN

ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

N D

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NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

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ITIV

AS

PR

OC

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N D

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NE

S J

UD

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LES

DE

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ITIV

AS

PR

OC

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N D

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NE

S J

UD

ICIA

LES

DE

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ITIV

AS

PR

OC

ES

OS

CO

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NE

S J

UD

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LES

DE

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ITIV

AS

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

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ESO

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A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

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TAD

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FRAC

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N

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TAD

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FRAC

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N

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TAD

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FRAC

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N

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TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

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TED

ENU

NC

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TED

ENU

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

Cas

o 6

Cas

o 6

Cas

o 6

Cas

o 6

Cas

o 6

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

LLLL L OTE

RIA

IIO

TERI

A II

OTE

RIA

IIO

TERI

A II

OTE

RIA

II15

de

agos

to d

e20

00(F

echa

de

quer

ella

)Pe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

00

Asoc

iaci

ón d

e m

alhe

chor

es y

esta

fa, e

n vi

olac

ión

de lo

sar

tícul

os 2

, 265

, 266

y 4

05 d

elCó

digo

Pen

al D

omin

ican

a, e

npe

rjuic

io d

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s fo

ndos

púb

licos

adm

inis

trado

s po

r lo

sfu

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nario

s de

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ado

Cris

tóba

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Vida

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ance

bo,

Raf

ael

Osva

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Sant

elis

es H

erre

ra,

Sand

yBe

lliar

d So

riano

, En

rique

Anto

nio

Serra

ta E

spin

al

Ram

ón S

ánch

ezPr

ovid

enci

a ca

lific

ativ

a de

lSe

gund

o ju

zgad

o de

Inst

rucc

ión

del D

istri

to J

udic

ial

de S

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go d

e Lo

s Ca

balle

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envi

ando

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s pr

even

idos

por

ante

el

tribu

nal

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inal

.

Incu

lpad

os f

avor

ecid

osco

n un

Aut

o de

no

halu

gar

a la

per

secu

ción

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, dic

tado

por

laCá

mar

a de

Cal

ifica

ción

del D

istri

to ju

dici

al d

eSa

ntia

go d

e lo

sCa

balle

ros,

en

fech

a 11

de e

nero

de

2002

.Ju

eces

act

uant

es:

Fann

yR.

Cer

vant

es d

e Va

les,

Gena

ro R

odríg

uez

yW

ilson

Fra

ncis

co M

oret

aTr

emol

s


- 25 -

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

SIC

ION

EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

E D

E I

NS

TRU

CC

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(JU

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

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EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

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E D

E I

NS

TRU

CC

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(JU

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

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EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

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E D

E I

NS

TRU

CC

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(JU

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

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EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

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E D

E I

NS

TRU

CC

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(JU

PR

OC

ES

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ND

IEN

TES

DE

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EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

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E D

E I

NS

TRU

CC

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(JU

ZZZZ ZG

AD

O D

E I

NS

TRU

CC

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)G

AD

O D

E I

NS

TRU

CC

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AD

O D

E I

NS

TRU

CC

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)G

AD

O D

E I

NS

TRU

CC

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AD

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TRU

CC

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)

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

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TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

AIN

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N

IMPU

TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

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DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

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TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

Cas

o 7

Cas

o 7

Cas

o 7

Cas

o 7

Cas

o 7

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

MIG

RAC

ION

I

MIG

RAC

ION

I

MIG

RAC

ION

I

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RAC

ION

I

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RAC

ION

I

(Res

iden

cias

espa

ñola

s)3

de s

eptie

mbr

ede

199

6(F

echa

de

laqu

erel

la)

Perío

do d

ego

bier

no n

oid

entif

icad

o

Cas

o 8

Cas

o 8

Cas

o 8

Cas

o 8

Cas

o 8

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

LLLL L OTE

RÍA

IIIO

TERÍ

A III

OTE

RÍA

IIIO

TERÍ

A III

OTE

RÍA

III19

9612

de

sept

iem

bre

de 1

997

Perío

do d

ego

bier

no 1

986-

1996

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

e lo

sar

tícul

os 3

3, 1

54 y

177

del

Códi

go P

enal

.(P

erm

isió

n de

sal

ida

de 4

pers

onas

pro

vist

as d

e pa

sapo

rtes

y re

side

ncia

s es

paño

las

fals

as a

cam

bio

de R

D$5,

000.

00)

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

e lo

sar

tícul

os 1

66, 1

67, 1

72, 2

65,

266

y 40

5 de

l Cód

igo

Pena

lDo

min

ican

o. F

raud

e re

aliza

do e

nla

Lot

ería

Nac

iona

l por

un

mon

tode

RD$

90,0

00,0

00.0

0

Arac

elis

Tej

ada

y Ra

ysa

Anto

nia

Sant

os A

quin

o

Man

uel

de J

esús

Ant

únBa

ttle

(a)

Teté

, No

rber

toTa

vera

s Es

téve

z, Pe

dro

Julio

Goi

co G

uerre

ro (

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pe G

oico

, M

ario

Núñ

ezPa

yano

, Man

uel A

. Cru

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ader

a, A

gust

ín P

imen

tel

Alm

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r, Ró

mul

oAu

gust

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arte

Len

dor,

Juan

de

los

Sant

os (

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uard

o, F

rede

rick

Mar

zouk

a (e

stos

últi

mos

tres

próf

ugos

) M

igue

lRa

món

Bon

a Ri

vera

(adi

cion

ado

al p

roce

so e

nfe

cha

10/1

0/19

97)

No id

entif

icad

o

No id

entif

icad

o po

rim

posi

bilid

ad d

eac

ceso

a la

docu

men

taci

ón d

elpr

oces

o pr

inci

pal.

Requ

erim

ient

o de

finiti

vo d

efe

cha

28/1

0/20

03,

notif

icad

oal

Pro

cura

dor

Fisc

al

Acci

ón d

e Há

beas

Cor

pus

inte

rpue

sta

por

los

incu

lpad

osM

igue

l Ra

món

Bon

a Ri

vera

,No

rber

to A

nton

io T

aver

as y

Pedr

o Ju

lio G

oico

Gue

rrero

en

fech

as 1

3/10

/199

7, 9

/10/

1997

y 7/

10/1

997

resp

ectiv

amen

te.

Sent

enci

a de

la P

rimer

aCá

mar

a Pe

nal d

el J

uzga

do d

ePr

imer

a In

stan

cia

del D

istri

toNa

cion

al e

n fe

cha

31/1

0/19

97or

dena

ndo

la p

uest

a en

liber

tad

inm

edia

ta d

e lo

s Sr

es.

Mig

uel R

amón

Bon

a Ri

vera

yNo

rber

to A

nton

io T

aver

as y

orde

nand

o el

man

teni

mie

nto

Proc

eso

repo

sa a

ún e

n el

Prim

er J

uzga

do d

eIn

stru

cció

n de

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trito

Naci

onal

.

Proc

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prin

cipa

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osa

en lo

s ar

chiv

os d

elPr

imer

Juz

gado

de

Inst

rucc

ión

del D

istri

toNa

cion

al, e

n es

pera

de

ser

reac

tivad

o.


- 26 -

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

SIC

ION

EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

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E D

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CC

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(JU

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ES

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PE

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DE

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AD

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NS

TRU

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)

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

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FECH

A PR

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OFE

CHA

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A PR

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CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

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N

IMPU

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AIN

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N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

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CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

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DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

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TED

ENU

NC

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TED

ENU

NC

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

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AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

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TUS

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Acus

ació

n de

ate

ntad

o a

lalib

erta

d, p

reva

ricac

ión,

asoc

iaci

ón d

e m

alhe

chor

es,

fals

ifica

ción

, vio

laci

ón d

epr

opie

dad,

en

viol

ació

n de

los

artíc

ulos

100

y 1

02 d

e la

Cons

tituc

ión

dom

inic

ana,

artíc

ulos

114

, 166

, 171

, 265

,26

6, 5

9, 6

0, 1

45, 1

46, 1

47,

148,

150

, 151

, 177

, 183

del

Códi

go P

enal

Dom

inic

ano

yar

tícul

os 6

, 14

y 41

de

la L

ey58

79, a

rtícu

los

2 y

3 d

e la

Ley

39, a

rtícu

los

1,2

y 3

de la

Ley

82 e

n pe

rjuic

io d

el E

stad

oDo

min

ican

o

Jaim

e Ro

dríg

uez

Guzm

án,

Reyn

a M

arga

rita

Mar

tínez

,Ra

fael

Ant

onio

Rod

rígue

zGu

zmán

, M

oisé

s Fe

rnan

doM

arch

ena

Arre

dond

o,Pu

ro P

icha

rdo

Hern

ánde

zy

24 p

erso

nas

más

en p

risió

n de

Ped

ro J

ulio

Goi

coGu

erre

ro, p

or e

xistir

en

suco

ntra

indi

cios

ser

ios,

gra

ves

yco

ncor

dant

es.

Recu

rso

deap

elac

ión

en c

ontra

de

lare

ferid

a se

nten

cia

en fe

cha

13/

11/1

997.

Es

te p

roce

so s

een

cuen

tra e

n la

Cám

ara

Pena

lde

la

Corte

de

Apel

ació

n de

lDi

strit

o Na

cion

al, s

in q

ue h

asta

la fe

cha

haya

inte

rven

ido

sent

enci

a so

bre

dich

o re

curs

o.

Prov

iden

cia

calif

icat

iva

del

Segu

ndo

Juzg

ado

deIn

stru

cció

n en

fech

a 17

de

juni

o de

200

3, e

nvia

ndo

ante

el T

ribun

al C

rimin

al a

Jai

me

Rodr

ígue

z Gu

zmán

, Re

yna

Mar

garit

a M

artín

ez

y Ra

fael

Anto

nio

Rodr

ígue

z Gu

zmán

ydi

ctan

do a

uto

de n

o ha

luga

r a

la p

erse

cuci

ón c

rimin

al a

los

dem

ás in

culp

ados

yde

clar

ando

ext

ingu

ida

laac

ción

púb

lica

cont

ra M

oisé

sFe

rnan

do M

arch

ena

Arre

dond

opo

r fa

lleci

mie

nto

El p

roce

so r

epos

a aú

n en

el S

egun

do J

uzga

do d

eIn

stru

cció

n de

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trito

Naci

onal

.

Quer

ella

int

erpu

esta

por

el In

stitu

to A

grar

ioDo

min

ican

o,re

pres

enta

do p

or s

uen

tonc

es D

irect

orGe

nera

l W

ilton

Guer

rero

Dum

é en

cont

ra d

e Ja

ime

Rodr

ígue

z Gu

zmán

yco

mpa

rtes

en f

echa

18/3

/199

7, p

or a

nte

el P

rocu

rado

r Ge

nera

lde

la

Repú

blic

a

Cas

o 9

Cas

o 9

Cas

o 9

Cas

o 9

Cas

o 9

CAS

O

BAH

ÍAC

ASO

BA

HÍA

CAS

O

BAH

ÍAC

ASO

BA

HÍA

CAS

O

BAH

ÍAD

E LA

SD

E LA

SD

E LA

SD

E LA

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E LA

SÁ

GU

ILA

SÁ

GU

ILA

SÁ

GU

ILA

SÁ

GU

ILA

SÁ

GU

ILA

S30

de

juni

o de

1997

(For

mal

som

etim

ient

oju

dici

al r

ealiz

ado

por

el P

rocu

rado

rGe

nera

l de

la

Repú

blic

a)Pe

ríodo

de

gobi

erno

198

6-19

96


- 27 -

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

SIC

ION

EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

E D

E I

NS

TRU

CC

ION

(JU

PR

OC

ES

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PE

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LA

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E I

NS

TRU

CC

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(JU

ZZZZ ZG

AD

O D

E I

NS

TRU

CC

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)G

AD

O D

E I

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TRU

CC

ION

)G

AD

O D

E I

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TRU

CC

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)G

AD

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E I

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E I

NS

TRU

CC

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)

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

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ESO

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A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

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TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

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CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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TED

ENU

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

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AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

e lo

sar

tícul

os 1

47, 1

48, 2

65, 6

6, 6

7 y

166

del C

ódig

o Pe

nal

Dom

inic

ano.

(Pe

rjuic

ioec

onóm

ico

para

los

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espú

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os a

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istra

dos

por

func

iona

rios

del E

stad

o, e

n el

Proy

ecto

de

Reco

nstru

cció

n y

Ampl

iaci

ón d

e la

car

rete

ra S

anJu

an –

Val

leju

elo)

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

e lo

sar

tícul

os 1

45, 1

46, 1

66, 1

67,

169,

170

, 171

, 172

del

Cód

igo

Pena

l y 1

02 d

e la

Con

stitu

ción

.Co

bro

irreg

ular

de

cheq

ues

enel

Pro

gram

a de

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arac

ión

deVi

vien

das

del I

nstit

uto

Naci

onal

de la

Viv

iend

a (IN

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Félix

Bau

tista

, Ex

dire

ctor

de la

Ofic

ina

Supe

rvis

ora

de O

bras

del

Est

ado

Ing.

Bue

nave

ntur

a Gó

mez

Carv

ajal

, Co

nstru

ctor

e

Isab

el A

. De

la G

uard

aBa

lcác

er L

ithgo

w de

Billi

ni,

Dire

ctor

a, P

rogr

ama

deCo

nstru

cció

n y

Reco

nstru

cció

n de

Vivi

enda

s, d

el IN

VI.

Rem

itido

en

fech

a 21

/1/2

002

por

el D

epar

tam

ento

de

Prev

enci

ón d

e la

Cor

rupc

ión

(DEP

RECO

), al

Pro

cura

dor

Gene

ral

de l

a Re

públ

ica,

con

reco

men

daci

ón d

eso

met

imie

nto

judi

cial

con

tralo

s in

culp

ados

. Es

te p

roce

sono

fue

enc

ontra

do e

n la

Proc

urad

uría

Fis

cal d

el D

istri

toNa

cion

al.

Sólo

figu

ra u

npr

oces

o a

nom

bre

del I

ng.

Buen

aven

tura

Góm

ez C

arva

jal,

por

viol

ació

n a

los

artíc

ulos

147

y 14

8. E

xiste

pro

vide

ncia

calif

icat

iva

en s

u co

ntra

,em

itida

por

el C

uarto

Juz

gado

de In

stru

cció

n de

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trito

Proc

eso

en e

l Se

gund

oJu

zgad

o de

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rucc

ión

del D

istri

to N

acio

nal,

pend

ient

e aú

n de

deci

sión

.

Proc

eso

no u

bica

do e

nlo

s ór

gano

s de

la s

ede

judi

cial

.

Cas

o 10

Cas

o 10

Cas

o 10

Cas

o 10

Cas

o 10

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

RR

ETE

RA

CA

RR

ETE

RA

CA

RR

ETE

RA

CA

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ETE

RA

CA

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ETE

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VA

LLEN

UEV

OV

ALL

ENU

EVO

VA

LLEN

UEV

OV

ALL

ENU

EVO

VA

LLEN

UEV

OAñ

o 20

00Pe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

00

Cas

o 11

Cas

o 11

Cas

o 11

Cas

o 11

Cas

o 11

CAS

O I

NVI

IC

ASO

IN

VI I

CAS

O I

NVI

IC

ASO

IN

VI I

CAS

O I

NVI

I28

de

febr

ero

de20

01(E

ntra

da a

lDE

PREC

O)Pe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

04

Audi

toría

pra

ctic

ada

por

la C

ontra

loría

Gene

ral

de l

aRe

públ

ica

Ing.

Jua

n An

toni

oVa

rgas

, Di

rect

or


- 28 -

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

SIC

ION

EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

E D

E I

NS

TRU

CC

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(JU

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

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EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

E D

E I

NS

TRU

CC

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(JU

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

SIC

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EN

LA

JU

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CIA

/ F

AS

E D

E I

NS

TRU

CC

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(JU

PR

OC

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OS

PE

ND

IEN

TES

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DE

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SIC

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E D

E I

NS

TRU

CC

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(JU

ZZZZ ZG

AD

O D

E I

NS

TRU

CC

ION

)G

AD

O D

E I

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TRU

CC

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TRU

CC

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E I

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TRU

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O D

E I

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TRU

CC

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)

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

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ESO

FECH

A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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TED

ENU

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TED

ENU

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

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AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

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TUS

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TUS

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Acus

ació

n de

fals

ifica

ción

,pr

evar

icac

ión,

aso

ciac

ión

dem

alhe

chor

es,

esta

fa y

abu

so d

eco

nfia

nza,

en

viol

ació

n de

los

artíc

ulos

123

, 145

, 146

, 147

,14

8, 1

49,

166,

171

, 172

, 188

,18

9, 1

90, 2

65, 2

66, 2

67, 4

05 y

408

del C

ódig

o Pe

nal

Dom

inic

ano

(Adq

uisi

ción

irreg

ular

de

vehí

culo

s de

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stitu

to d

e Es

tabi

lizac

ión

dePr

ecio

s (IN

ESPR

E), P

lan

PROA

LTO)

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

e lo

sar

tícul

os 5

9, 1

45, 1

46, 1

47,

166,

175

, 258

, 265

y 2

66 d

elCó

digo

Pen

al D

omin

ican

o

Alej

andr

o Je

rez

Espi

nal,

Agus

tín M

aría

Peñ

a in

aya,

Gise

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aver

as C

ruz

yCa

rlos

Ram

írez

Díaz

(pró

fugo

)

Andr

és M

oque

te V

ásqu

ez(L

ibre

), M

ayra

del

Cor

azón

de J

esús

Rui

z Co

ncep

ción

(Lib

re)

y W

elne

r Da

ríoFé

liz F

éliz

(Pró

fugo

),Em

plea

dos

del

Sena

do d

ela

Rep

úblic

a

Naci

onal

de

fech

a 25

de

julio

de 2

003.

No

obst

ante

, no

pudo

com

prob

arse

que

se

trate

del

mis

mo

caso

.

Apod

erad

o el

Sex

to J

uzga

dode

Inst

rucc

ión

del D

istri

toNa

cion

al, M

agis

trada

rec

usad

a.En

vío

proc

eso

al S

egun

doJu

zgad

o de

Inst

rucc

ión

del

Dist

rito

Naci

onal

Proc

eso

en S

egun

doJu

zgad

o de

Inst

rucc

ión

del D

istri

to N

acio

nal,

dond

e se

enc

uent

rape

ndie

nte

dein

daga

toria

s, a

la fe

cha

de c

oncl

usió

n de

lapr

esen

te i

nves

tigac

ión.

Incu

lpad

os e

n lib

erta

d.

Proc

eso

en e

l Qui

nto

Juzg

ado

de In

stru

cció

nde

l Dis

trito

Nac

iona

l,pe

ndie

nte

aún

dede

cisi

ón, a

la fe

cha

deco

nclu

sión

de

lapr

esen

te i

nves

tigac

ión.

Cas

o 12

Cas

o 12

Cas

o 12

Cas

o 12

Cas

o 12

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

VEH

ÍCU

LVE

HÍC

UL

VEH

ÍCU

LVE

HÍC

UL

VEH

ÍCU

L OS

OS

OS

OS

OS

INES

PR

EIN

ESP

RE

INES

PR

EIN

ESP

RE

INES

PR

E4

de m

ayo

de20

01Pe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

04

Cas

o 13

Cas

o 13

Cas

o 13

Cas

o 13

Cas

o 13

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

EMP

LEA

DO

SEM

PLE

AD

OS

EMP

LEA

DO

SEM

PLE

AD

OS

EMP

LEA

DO

SS

ENA

DO

SEN

AD

OS

ENA

DO

SEN

AD

OS

ENA

DO

4 de

julio

de

2002

Perío

do d

ego

bier

no 2

000-

2004

Som

etim

ient

o de

los

incu

lpad

os p

or e

lPr

ocur

ador

Gen

eral

de

la R

epúb

lica,

por

ant

eel

Pro

cura

dor

Fisc

alde

l Dis

trito

Nac

iona

l

No id

entif

icad

o


- 29 -

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

SIC

ION

EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

E D

E I

NS

TRU

CC

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(J

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

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EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

E D

E I

NS

TRU

CC

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(J

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

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EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

E D

E I

NS

TRU

CC

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(J

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

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EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

E D

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NS

TRU

CC

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(J

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

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EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

E D

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NS

TRU

CC

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(J U

ZU

ZU

ZU

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ZG

AD

O D

E I

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TRU

CC

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)G

AD

O D

E I

NS

TRU

CC

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)G

AD

O D

E I

NS

TRU

CC

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)G

AD

O D

E I

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TRU

CC

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)G

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O D

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TRU

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)

FECH

A PR

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OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

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CHA

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ESO

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A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

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FRAC

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N

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TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

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TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

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STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

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TUS

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Acus

ació

n de

pre

varic

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n,de

sfal

co,

abus

o de

con

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a,es

tafa

y a

soci

ació

n de

mal

hech

ores

, en

vio

laci

ón d

elo

s ar

tícul

os 1

66, 1

71, 1

72, 4

05,

408,

265

, 266

y 2

67 d

el C

ódig

oPe

nal y

artí

culo

102

de

laCo

nstit

ució

n do

min

ican

a,

enpe

rjuic

io d

el E

stad

o do

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ican

o

Rem

itido

por

el

Depa

rtam

ento

de P

reve

nció

n de

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rrupc

ión

(DEP

RECO

) al

Proc

urad

or G

ener

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e la

Repú

blic

a, c

onre

com

enda

ción

de

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etim

ient

o ju

dici

al,

acog

ida

por

éste

, co

ntra

los

seño

res

Jesu

sita

Her

nánd

ez (

dete

nida

),Ar

man

do C

astil

lo P

eña

(det

enid

o),

Alfre

do R

iver

aPe

guer

o (li

bre

en v

irtud

de

susp

ensi

ón d

e pr

isió

n da

da p

orel

Juz

gado

de

Inst

rucc

ión)

,M

agnu

s Cr

istia

n Li

ed (

libre

),Hé

ctor

Adr

iano

Mar

tínez

Flor

imón

(lib

re),

Ram

ónAn

toni

o Ri

vera

Ber

roa

(libr

e),

José

Man

uel D

íaz

Pera

lta(li

bre)

y E

ugen

io D

íaz

Pére

z(li

bre)

. Re

com

enda

ción

de

dese

stim

ació

n en

cua

nto

a lo

sse

ñore

s Vi

telio

Mej

ía O

rtiz,

Clau

dio

Mén

dez

Gabo

t, Jo

séDa

vid

Mor

dán,

Cés

ar F

élix

Buen

o Ro

dríg

uez,

Jea

nnet

teHa

ché

Cam

pos,

Ped

ro D

e la

Cruz

, Gus

tavo

Val

erio

Aria

s y

Carlo

s Pi

ccin

i Núñ

ez.

Apod

erad

o el

Ter

cer

Juzg

ado

de In

stru

cció

nde

l Dis

trito

Nac

iona

l,do

nde

se e

ncue

ntra

pend

ient

e de

dec

isió

n.

Cas

o 14

Cas

o 14

Cas

o 14

Cas

o 14

Cas

o 14

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

AER

ON

ÁU

TIC

AA

ERO

NÁ

UTI

CA

AER

ON

ÁU

TIC

AA

ERO

NÁ

UTI

CA

AER

ON

ÁU

TIC

AC

IVIL

CIV

ILC

IVIL

CIV

ILC

IVIL

13 d

e m

arzo

de

2003

(Ent

rada

al

DEPR

ECO

el 3

1 de

agos

to d

e 20

00)

Perío

do d

ego

bier

no 1

996-

2000

Doct

or A

rman

do C

astil

loPe

ña,

Jesu

sita

Her

nánd

ez,

Alfre

do R

iver

a Pe

guer

o,Eu

geni

o Dí

az P

érez

,Cl

audi

o M

énde

z Ga

bot,

Vite

lio M

ejía

Orti

z, J

osé

Davi

d M

ordá

n,

Césa

r Fé

lixBu

eno

Rodr

ígue

z,Je

anne

tte H

aché

Cam

pos,

Pedr

o De

la C

ruz,

Jos

éM

anue

l Día

z, G

usta

voVa

lerio

Aria

s y

Carlo

sPi

ccin

i

Alia

nza

Dom

inic

ana

Cont

ra la

Cor

rupc

ión

(ADO

CCO)


- 30 -

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

SIC

ION

EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

E D

E I

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TRU

CC

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(JU

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CC

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FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

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ESO

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A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

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TAD

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FRAC

CIÓ

N

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TAD

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FRAC

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N

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TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

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DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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TED

ENU

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TED

ENU

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

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AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

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TUS

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TUS

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Acus

ació

n de

fals

ifica

ción

, en

viol

ació

n de

los

artíc

ulos

2, 1

47de

l Cód

igo

Pena

l Dom

inic

ano

y66

de

la L

ey 2

859

Libe

rtad

de J

ulio

Dan

ilo G

arcí

aRo

jas

por

acog

erse

en

su fa

vor

una

acci

ón d

e ha

beas

cor

pus

otor

gado

por

la D

écim

a Sa

laPe

nal d

e la

Cám

ara

Pena

l del

Dist

rito

Naci

onal

de

fech

a 9/

9/20

03.

Prov

iden

cia

calif

icat

iva

dict

ada

por

el Q

uint

o Ju

zgad

o de

Inst

rucc

ión

del D

istri

toNa

cion

al e

n fe

cha

27 d

eoc

tubr

e de

200

3, e

nvia

ndo

ante

el T

ribun

al C

rimin

al a

Fred

dy M

uñoz

San

tos

y Ju

lioDa

nilo

Gar

cía

Roja

s y

desg

losa

el p

roce

so e

n cu

anto

a lo

sde

más

.

Proc

eso

repo

sa a

ún e

n el

Quin

to J

uzga

do d

eIn

stru

cció

n de

l Dis

trito

Naci

onal

.

Cas

o 15

Cas

o 15

Cas

o 15

Cas

o 15

Cas

o 15

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

INS

TITU

TOIN

STI

TUTO

INS

TITU

TOIN

STI

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INS

TITU

TOA

GR

AR

IOA

GR

AR

IOA

GR

AR

IOA

GR

AR

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IOD

OM

INIC

AN

OD

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INIC

AN

OD

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AN

OD

OM

INIC

AN

OD

OM

INIC

AN

O20

de

may

o de

2003

Períp

do d

ego

bier

no 2

000-

2004

Fred

dy M

uñoz

San

tos,

Julio

Dan

ilo G

arcí

a Ro

jas,

Radh

amés

y R

afae

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idCa

brer

a He

rrera

(es

tos

dos

últim

os p

rófu

gos)

No id

entif

icad

o


- 31 -

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

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DE

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SIC

ION

EN

LA

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STI

CIA

/ F

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E D

E I

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TRU

CC

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RO

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SO

S P

EN

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NTE

S D

E D

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N E

N L

A J

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TIC

IA /

FA

SE

DE

IN

STR

UC

CIO

N (

PR

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ES

OS

PE

ND

IEN

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SIC

ION

EN

LA

JU

STI

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/ F

AS

E D

E I

NS

TRU

CC

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(P

RO

CE

SO

S P

EN

DIE

NTE

S D

E D

ES

ICIO

N E

N L

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TIC

IA /

FA

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IN

STR

UC

CIO

N (

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

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EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

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E D

E I

NS

TRU

CC

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(C

AM

AR

A D

E C

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FIC

AC

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CA

MA

RA

DE

CA

LIF

ICA

CIO

NC

AM

AR

A D

E C

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FIC

AC

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CA

MA

RA

DE

CA

LIF

ICA

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NC

AM

AR

A D

E C

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FIC

AC

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)))) )

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

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CIÓ

N

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TAD

AIN

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CIÓ

N

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TAD

AIN

FRAC

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N

IMPU

TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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TED

ENU

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TED

ENU

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

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TUS

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TUS

STA

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Acus

ació

n de

pre

varic

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n,ab

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de a

utor

idad

con

tra la

cosa

púb

lica

y ab

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deco

nfia

nza,

en

viol

ació

n de

los

artíc

ulos

166

, 19

0 y

408

del

Códi

go P

enal

Dom

inic

ano

yar

tícul

o 10

2 de

la C

onst

ituci

óndo

min

ican

a.(A

sign

ació

n irr

egul

ar d

e ta

xisam

arill

os e

n la

Ofic

ina

Técn

ica

de T

rans

porte

Ter

rest

re (

OTTT

))

Acus

ació

n de

vio

lació

n de

los

artíc

ulos

265

, 266

, 379

, 386

Párra

fo II

I, 40

5-1

y 40

8 Pá

rrafo

II,

del C

ódig

o Pe

nal D

omin

ican

o(R

obo

cheq

ues

Plan

retir

o y

pago

pres

taci

ones

labo

rale

s tra

baja

dore

s(C

ORDE

PLAN

año

199

9)

Prov

iden

cia c

alific

ativa

dict

ada

por

el S

exto

Juz

gado

de

Instr

ucci

ónde

l Dist

rito

Nacio

nal e

n fec

ha 8

/8/

2003

, env

iando

el p

roce

so p

oran

te el

Tribu

nal C

rimin

al y

dict

ando

man

dam

iento

de

prisi

ónpr

ovisi

onal

en c

ontra

del

incu

lpad

o.De

cisi

ón r

ecur

rida

enap

elac

ión

por

ante

la C

ámar

ade

Cal

ifica

ción

.

Prov

iden

cia

calif

icat

iva

defe

cha

19/2

/200

3 de

l Te

rcer

Juzg

ado

de In

stru

cció

n de

lDi

strit

o Na

cion

al,

orde

nand

ode

sglo

se d

el p

roce

so e

ncu

anto

a M

ístic

a Ro

sario

(Pró

fuga

) y

envi

ando

ant

e el

Cas

o 16

Cas

o 16

Cas

o 16

Cas

o 16

Cas

o 16

CAS

O

TAXI

SC

ASO

TA

XIS

CAS

O

TAXI

SC

ASO

TA

XIS

CAS

O

TAXI

SP

OLL

ITO

SP

OLL

ITO

SP

OLL

ITO

SP

OLL

ITO

SP

OLL

ITO

S26

de

febr

ero

de20

01Pe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

00

Cas

o 17

Cas

o 17

Cas

o 17

Cas

o 17

Cas

o 17

CAS

O

CO

RDE

CAS

O

CO

RDE

CAS

O

CO

RDE

CAS

O

CO

RDE

CAS

O

CO

RDE

21 d

e m

arzo

de

2001

Perío

do d

ego

bier

no 1

996-

2000

Ing.

Ger

mán

Peñ

aGu

adal

upe,

Dire

ctor

Ofic

ina

Técn

ica

deTr

ansp

orte

Ter

rest

re(O

TTT)

Cosm

e Da

miá

n Ce

peda

Peña

, Kel

ly F

ranc

isca

Peñ

ay

Mís

tica

Rosa

rio (

próf

uga)

Quer

ella

int

erpu

esta

por

Juan

Hub

iere

s De

lRo

sario

, M

igue

lGó

mez

, Lu

is A

.Co

rcin

o, T

hom

ásPa

ulin

o, R

amón

de

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uz, G

erva

sio

De la

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, Re

né M

oya,

Pedr

o Re

gala

do,

enre

pres

enta

ción

de

FENA

TRAN

O,M

UCHO

CA,

CONA

CHOF

, Co

rrien

teM

AURI

CIO

BÁEZ

,FE

NATR

APAS

UR,

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TE y

FESI

TRAP

URNO

, en

cont

ra d

el In

g.Ge

rmán

Peñ

aGu

adal

upe,

en

fech

a1/

8/20

00

Corp

orac

ión

deEm

pres

as E

stat

ales

(COR

DE)

Proc

eso

en C

ámar

a de

Calif

icac

ión

del D

istri

toNa

cion

al.

Proc

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en C

ámar

a de

Calif

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ión

del D

istri

toNa

cion

al.


- 32 -

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

SIC

ION

EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

E D

E I

NS

TRU

CC

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(P

RO

CE

SO

S P

EN

DIE

NTE

S D

E D

ES

ICIO

N E

N L

A J

US

TIC

IA /

FA

SE

DE

IN

STR

UC

CIO

N (

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

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ION

EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

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E I

NS

TRU

CC

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RO

CE

SO

S P

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NTE

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ES

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N E

N L

A J

US

TIC

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FA

SE

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IN

STR

UC

CIO

N (

PR

OC

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OS

PE

ND

IEN

TES

DE

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EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

E D

E I

NS

TRU

CC

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(C

AM

AR

A D

E C

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AC

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CA

MA

RA

DE

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LIF

ICA

CIO

NC

AM

AR

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E C

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AC

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CA

MA

RA

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CA

LIF

ICA

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NC

AM

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A D

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FIC

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FECH

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OCES

OFE

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PROC

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IMPU

TAD

AIN

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N

IMPU

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AIN

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LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

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LPA

DO

SIN

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LPA

DO

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ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

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TED

ENU

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TED

ENU

NC

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

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TRA

MIT

ETR

AM

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STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

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TUS

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Tribu

nal C

rimin

al a

Cosm

eDa

mián

Cep

eda

Peña

y K

elly

Fran

cisc

a Pe

ña. E

stos

dos

últim

os e

n lib

erta

d, e

l prim

ero

bajo

fian

za, d

e fe

cha

13 d

e ju

nio

de 2

001

y la

segu

nda

en v

irtud

de e

xcar

celac

ión

dada

por

laPr

ocur

adur

ía Gr

al. d

e la

Rep.

, en

virtu

d de

l Art.

419

del

Cód

igo

de P

roce

dim

ient

o Cr

imin

al.

Deci

sión

recu

rrida

en

apel

ació

npo

r ant

e la

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ara

deCa

lific

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n de

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rito

Naci

onal

.

Rem

itido

al

proc

urad

orGe

nera

l de

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epúb

lica

por

elDe

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men

to N

acio

nal

dePr

even

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de

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orru

pció

n,co

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com

enda

ción

de

som

etim

ient

o ju

dici

al c

ontra

los

incu

lpad

os e

n fe

cha

17 d

efe

brer

o de

200

3. P

roce

sotra

mita

do a

l Pro

cura

dor

fisca

lqu

ien

dejo

a lo

s in

culp

ados

en

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tad

prov

isio

nal.

Apod

erad

o en

el

Sépt

imo

Juzg

ado

de In

stru

cció

n de

lDi

strit

o Na

cion

al.

CAS

O

18C

ASO

18

CAS

O

18C

ASO

18

CAS

O

18C

ON

SU

LAD

OC

ON

SU

LAD

OC

ON

SU

LAD

OC

ON

SU

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ON

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OB

OG

OTÁ

BO

GO

TÁB

OG

OTÁ

BO

GO

TÁB

OG

OTÁ

28 d

e Fe

brer

o20

03Pe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

00

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

e lo

sar

tícul

os 5

9, 6

0, 1

66, 1

69, 1

70,

171

y 1

72 d

el C

ódig

o Pe

nal

Dom

inic

ano,

artí

culo

3 d

e la

Ley

75, a

rtícu

lo 1

02 d

e la

Cons

tituc

ión

Dom

inic

ana.

Irreg

ular

idad

es d

enun

ciad

as e

nel

Con

sula

do G

ener

al d

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blic

a Do

min

ican

a en

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tá,

Colo

mbi

a.

Edna

Ado

lfina

Ram

írez

Ponc

e De

Leó

n, C

ónsu

l ysu

hijo

Man

uel

Adol

foAm

aro

Ram

írez,

Asi

sten

te.

Secr

etar

ia d

e Es

tado

de R

elac

ione

sEx

terio

res.

El J

uez

Inte

rino

del

Sépt

imo

juzg

ado

deIn

stru

cció

n M

agis

trado

Rafa

el V

idal

Esp

inos

a,em

itió

un a

cto

de n

o a

luga

r a

favo

r de

los

incu

lpad

os e

n En

ero

2004

. Est

a de

cisi

ón fu

eap

elad

a po

r lo

sAb

ogad

os d

el E

stad

o.


- 33 -

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

ECIS

IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O PR

OCES

OS P

ENDI

ENTE

S DE

DEC

ISIÓ

N EN

LA

JUST

ICIA

FAS

E DE

JUI

CIO

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

ECIS

IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O PR

OCES

OS P

ENDI

ENTE

S DE

DEC

ISIÓ

N EN

LA

JUST

ICIA

FAS

E DE

JUI

CIO

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

ECIS

IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O (C

ÁMAR

A PE

NAL

DEL

JUZG

ADO

DE P

RIM

ERA

INST

ANCI

A DE

L DI

STRI

TO N

ACIO

NAL)

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

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ESO

FECH

A PR

OCES

OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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IAN

TED

ENU

NC

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

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TUS

Prov

iden

cia

calif

icat

iva

del

Sext

o Ju

zgad

o de

Inst

rucc

ión

del D

istri

to N

acio

nal e

n fe

cha

27 d

e ab

ril d

e 19

99, e

nvia

ndo

ante

el T

ribun

al C

rimin

al a

todo

s lo

s in

culp

ados

.

Apod

erad

a la

Qui

nta

Sala

de

laCá

mar

a Pe

nal d

el J

uzga

do d

ePr

imer

a In

stan

cia

del D

istri

toNa

cion

al.

Apod

erad

o el

Seg

undo

Juzg

ado

de In

stru

cció

n;Pr

ovid

enci

a ca

lific

ativ

a de

fech

a 6

de ju

nio

del 2

001.

Apel

ació

n de

la m

ism

a fe

cha,

Cas

o 19

Cas

o 19

Cas

o 19

Cas

o 19

Cas

o 19

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

AD

UA

NA

SA

DU

AN

AS

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UA

NA

SA

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UA

NA

S(A

nisi

a Ri

ssi)

(Ani

sia

Riss

i)(A

nisi

a Ri

ssi)

(Ani

sia

Riss

i)(A

nisi

a Ri

ssi)

23 d

e di

ciem

bre

de 1

994

(Ent

rada

del

proc

eso

al J

uzga

dode

Inst

rucc

ión)

Perío

do d

ego

bier

no 1

986-

1996

Cas

o 20

Cas

o 20

Cas

o 20

Cas

o 20

Cas

o 20

CAS

O I

NVI

2C

ASO

IN

VI 2

CAS

O I

NVI

2C

ASO

IN

VI 2

CAS

O I

NVI

221

de

febr

ero

de20

01Pe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

00

Cas

o 21

Cas

o 21

Cas

o 21

Cas

o 21

Cas

o 21

CAS

O

PEM

EC

ASO

PE

ME

CAS

O

PEM

EC

ASO

PE

ME

CAS

O

PEM

E11

de

sept

iem

bre

del 2

000

(Ent

rada

del

Acus

ació

n de

fals

ifica

ción

,as

ocia

ción

de

mal

hech

ores

,es

tafa

y a

buso

de

conf

ianz

a en

viol

ació

n de

los

artíc

ulos

147

,14

8, 2

65, 2

66, 4

05 y

408

del

Códi

go P

enal

Dom

inic

ano

Acus

ació

n de

sob

orno

par

a la

asig

naci

ón d

e vi

vien

das

en e

lIn

stitu

to N

acio

nal d

e la

Viv

iend

a(IN

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Los

prim

eros

sie

te in

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ados

,ac

usad

os d

e as

ocia

ción

de

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ores

, es

tafa

, de

sfal

co,

fals

edad

en

escr

itura

púb

lica

oau

tént

ica

o de

ban

co, u

surp

ació

n

Anis

ia R

issi

de

Mer

cede

sco

njun

tam

ente

con

26

pers

onas

más

Lic.

Jes

ús A

nton

io F

éliz

Féliz

, Ge

rent

e Fi

nanc

iero

y Ru

th A

lvin

o De

l Vill

ar,

Secr

etar

ia A

dmin

istra

tiva

Luis

Inch

áust

i Riv

era,

León

Ant

onio

Lóp

ezM

ata,

Gre

cia

Mar

íaPe

guer

o Ri

vera

, Di

andi

noAd

riano

Peñ

a Cr

iqué

,

Quer

ella

int

erpu

esta

por

Teóf

ilo Q

uico

Taba

r, en

tonc

esDi

rect

or G

ener

al d

eAd

uana

s, e

n co

ntra

de

Anis

ia R

issi

de

Mer

cede

s y

com

parte

s, p

or a

nte

el P

rocu

rado

r Fi

scal

del D

istri

to N

acio

nal

Eddy

Ant

onio

Lóp

ezAr

ias,

Jos

é M

anue

lAr

ias,

Mirn

a Isa

bel

Sant

os y

Ram

ona

Albe

rtina

Álv

arez

Cons

ulto

ría J

uríd

ica

del

Pode

r Ej

ecut

ivo

Apod

erad

a la

Qui

nta

Sala

de la

Cám

ara

Pena

l del

Juzg

ado

de P

rimer

aIn

stan

cia

del D

istri

toNa

cion

al.

Libe

rtad

Prov

isio

nal b

ajo

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a de

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s lo

sin

culp

ados

.La

jue

za E

sthe

r Ag

elán

Casa

snov

a fij

ó ju

icio

par

ael

día

18

de m

arzo

de

2004

.

En e

sper

a de

ser

decl

inad

o po

r an

te la

Supr

ema

Corte

de

Just

icia

, en

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d de

que

el c

o-in

culp

ado

Féliz

yFé

liz r

esul

tó e

lect

odi

puta

do p

or la

pro

vinci

ade

San

to D

omin

go e

nlo

s co

mic

ios

del 1

6 de

may

o de

200

2.

Proc

eso

sobr

eseí

do h

asta

tant

o se

dic

te s

ente

ncia

defin

itiva

sob

re in

cide

nte.

Incu

lpad

os e

n lib

erta

dpr

ovis

iona

l baj

o fia

nza.


- 34 -

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

ECIS

IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O PR

OCES

OS P

ENDI

ENTE

S DE

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ISIÓ

N EN

LA

JUST

ICIA

FAS

E DE

JUI

CIO

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

ECIS

IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O PR

OCES

OS P

ENDI

ENTE

S DE

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ISIÓ

N EN

LA

JUST

ICIA

FAS

E DE

JUI

CIO

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

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IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O (C

ÁMAR

A PE

NAL

DEL

JUZG

ADO

DE P

RIM

ERA

INST

ANCI

A DE

L DI

STRI

TO N

ACIO

NAL)

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

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ESO

FECH

A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

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N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

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FRAC

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N

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TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

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DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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IAN

TED

ENU

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TED

ENU

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ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

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AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

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TUS

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TUS

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deci

sión

rat

ifica

da p

or la

Cám

ara

de C

alifi

caci

ón, e

nfe

cha

8 de

mar

zo d

e 20

02.

Apod

erad

a la

Prim

era

Sala

de

la C

ámar

a Pe

nal d

el J

uzga

dode

Prim

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Inst

anci

a de

lDi

strit

o Na

cion

al.

Solic

itud

de d

eclin

ator

ia p

orin

com

pete

ncia

con

tra e

l Ju

ezde

la P

rimer

a Sa

la d

e la

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ara

Pena

l del

Juz

gado

de

Prim

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Inst

anci

a de

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trito

Naci

onal

, Fr

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sco

Orte

ga,

lacu

al s

e es

tá c

onoc

iend

oac

tual

men

te,

a la

fec

ha d

eco

nclu

sión

de

la p

rese

nte

inve

stig

ació

n.

proc

eso

alDe

parta

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to d

ePr

even

ción

de

laCo

rrupc

ión

(DEP

RECO

)

de f

unci

ones

, co

alic

ión

defu

ncio

nario

s, p

reva

ricac

ión,

yro

bo, e

n vi

olac

ión

de lo

sar

tícul

os 2

65, 2

66, 2

67, 1

45,

146,

147

, 148

, 149

, 258

, 123

,16

6, 4

05, 3

79 y

los

artíc

ulos

102

y 11

5 de

la C

onst

ituci

ón, y

las

Leye

s de

Con

tabi

lidad

No.

389

4,de

fech

a 9

de a

gost

o de

195

4,de

l Re

glam

ento

No.

73,

de

fech

a 10

de

agos

to d

e 19

54; d

ela

Ley

Org

ánic

a de

Pre

supu

esto

No. 5

31, d

el 1

2 de

dic

iem

bre

de 1

969;

de

la T

esor

ería

Naci

onal

No.

389

3, d

e fe

cha

9de

ago

sto

de 1

954;

Org

ánic

a de

Secr

etar

ías

de E

stad

o No

. 437

8,de

fech

a 10

de

febr

ero

de 1

956;

y de

la d

e De

clar

ació

n Ju

rada

de

Bien

es N

o. 8

2, d

e fe

cha

16 d

edi

ciem

bre

de 1

979,

en

perju

icio

del E

stad

o do

min

ican

o.Lo

s se

is ú

ltim

os in

culp

ados

,co

mo

cóm

plic

es.

(Irre

gula

ridad

es d

enun

ciad

as e

nel

Pr

ogra

ma

de E

mpl

eo M

ínim

oEv

entu

al (

PEM

E) y

en

elPr

ogra

ma

de A

cció

n Ba

rrial

(PRO

DABA

)

imón

Liza

rdo

Méz

quita

,Ha

ivan

joe

Ng C

ortiñ

as,

Noé

Mar

ía C

amac

hoOv

alle

, R

amón

V.

Vent

ura

P., C

harle

s Lu

is A

rias

Men

doza

, El

vis

A.Ji

mén

ez R

., Fe

rnan

doRo

sa R

osa,

Os

car

Hern

ánde

z M

osqu

ea y

Edua

rdo

Pére

z.


- 35 -

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

ECIS

IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O PR

OCES

OS P

ENDI

ENTE

S DE

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ISIÓ

N EN

LA

JUST

ICIA

FAS

E DE

JUI

CIO

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

ECIS

IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O PR

OCES

OS P

ENDI

ENTE

S DE

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ISIÓ

N EN

LA

JUST

ICIA

FAS

E DE

JUI

CIO

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

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IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O (C

ÁMAR

A PE

NAL

DEL

JUZG

ADO

DE P

RIM

ERA

INST

ANCI

A DE

L DI

STRI

TO N

ACIO

NAL)

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

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ESO

FECH

A PR

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OFE

CHA

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ESO

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A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

AIN

FRAC

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N

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TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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TED

ENU

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TED

ENU

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

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STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

Prov

idenc

ia ca

lifica

tiva

del 2

4 de

julio

de

2001

del

Quint

o Ju

zgad

ode

Instr

ucció

n de

l Dist

rito

Nacio

nal,

envia

ndo

ante

elTri

buna

l Crim

inal a

Víct

or E

lmer

Tió F

erná

ndez

, Elad

io E

milio

Alon

so In

fante

, Sam

uel D

arío

Núñe

z Gu

zmán

, Fre

ddy

Willi

ams

Varg

as M

atos,

Luis

Jord

an J

oaqu

ín,Jo

rge

Nem

esio

Mato

s Vá

sque

z,Jo

sé M

anue

l De

Jesú

s Vi

llam

án,

José

Man

uel P

eña,

Loren

zo F

elipe

Rodr

ígue

z M

uñoz

, Sa

ndin

oGr

ulló

n Fe

liz; d

ictan

doM

anda

mien

to d

e Pr

isión

Prov

ision

al en

con

tra d

e lo

s tre

spr

imer

os; y

ord

enan

do n

o ha

luga

ra

la pe

rsecu

ción

crim

inal c

ontra

Edm

ón E

lías

Barn

ichta

Geara

.

Proc

eso

arch

ivad

o en

laPr

imer

a Sa

la d

e la

Cám

ara

Pena

l del

Juz

gado

de

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era

Inst

anci

a de

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trito

Nac

iona

l.Si

n em

barg

o, l

os d

ocum

ento

sco

rresp

ondi

ente

s a

este

proc

eso

no a

pare

cier

on e

n lo

sar

chivo

s de

dic

ha s

ala.

Cas

o 22

Cas

o 22

Cas

o 22

Cas

o 22

Cas

o 22

CAS

O

BIEN

ESC

ASO

BI

ENES

CAS

O

BIEN

ESC

ASO

BI

ENES

CAS

O

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ESN

ACIO

NAL

ES

IN

ACIO

NAL

ES

IN

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NAL

ES

IN

ACIO

NAL

ES

IN

ACIO

NAL

ES

I10

de

abril

del

2001

Perío

do d

ego

bier

no 2

000-

2004

Cas

o 23

Cas

o 23

Cas

o 23

Cas

o 23

Cas

o 23

CAS

O

FELI

XC

ASO

FE

LIX

CAS

O

FELI

XC

ASO

FE

LIX

CAS

O

FELI

XA

NTO

NIO

AN

TON

IOA

NTO

NIO

AN

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IOA

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MA

RM

AR

MA

RM

AR

MA

RTÍ

NEZ

TÍN

EZTÍ

NEZ

TÍN

EZTÍ

NEZ

Fech

a n

oid

entif

icad

aPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

Víct

or E

lmer

Tió

Fern

ánde

z, A

dmin

istra

dor

Gene

ral

de B

iene

sNa

cion

ales

, Ed

món

Elía

sBa

rnic

hita

Gea

ra, E

ladi

oEm

ilio

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so In

fant

e,Fr

eddy

Will

iam

s Va

rgas

Mat

os,

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Jor

dan

Joaq

uín,

Jo

rge

Nem

esio

Mat

os V

ásqu

ez,

José

Man

uel D

e Je

sús

Villa

mán

, Jo

sé M

anue

lPe

ña,

Lor

enzo

Fel

ipe

Rodr

ígue

z M

uñoz

,Sa

mue

l Da

río N

úñez

Guzm

án,

San

dino

Gru

llón

Féliz

Félix

Ant

onio

Mar

tínez

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

e lo

sar

tícul

os 1

23, 1

45, 1

46, 1

50,

151,

166

, 174

, 177

, 254

, 265

,26

6, 4

05 y

408

del

Cód

igo

Pena

lDo

min

ican

o y

artíc

ulo

102

de la

Cons

tituc

ión

dom

inic

ana,

Ley

1832

, Reg

lam

ento

No.

610

5 y

Decr

etos

Nos

. 93-

01 y

329

-98.

(Ven

ta ir

regu

lar

de te

rreno

s en

laDi

recc

ión

Gene

ral

de B

iene

sNa

cion

ales

)

No p

reci

sada

Denu

ncia

en

elPr

ogra

ma

dete

levi

sión

de

Nuria

Pier

a, e

n fe

cha

24/3

/20

01

No id

entif

icad

o

Apod

erad

a la

Cám

ara

Pena

l del

Juz

gado

de

Prim

era

Inst

anci

a de

lDi

strit

o Na

cion

al.

Impo

sibi

lidad

de

acce

soa

la d

ocum

enta

ción

par

ade

term

inar

el

situ

ació

n.


- 36 -

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

ECIS

IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O PR

OCES

OS P

ENDI

ENTE

S DE

DEC

ISIÓ

N EN

LA

JUST

ICIA

FAS

E DE

JUI

CIO

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

ECIS

IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O PR

OCES

OS P

ENDI

ENTE

S DE

DEC

ISIÓ

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LA

JUST

ICIA

FAS

E DE

JUI

CIO

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

ECIS

IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O (C

ÁMAR

A PE

NAL

DEL

JUZG

ADO

DE P

RIM

ERA

INST

ANCI

A DE

L DI

STRI

TO N

ACIO

NAL)

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

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ESO

FECH

A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

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TAD

AIN

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CIÓ

N

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TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

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AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

Proc

eso

arch

ivad

o en

laPr

imer

a Sa

la d

e la

Cám

ara

Pena

l del

Juz

gado

de

Prim

era

Inst

anci

a de

l Dis

trito

Nac

iona

l.Si

n em

barg

o, l

os d

ocum

ento

sco

rresp

ondi

ente

s a

este

proc

eso

no a

pare

cier

on e

n lo

sar

chivo

s de

dic

ha s

ala.

Proc

eso

arch

ivad

o en

laPr

imer

a Sa

la d

e la

Cám

ara

Pena

l del

Juz

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Prim

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trito

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iona

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barg

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ocum

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este

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eso

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Proc

eso

arch

ivad

o en

laSe

gund

a Sa

la d

e la

Cám

ara

Pena

l del

Juz

gado

de

Prim

era

Inst

anci

a.

Cas

o 24

Cas

o 24

Cas

o 24

Cas

o 24

Cas

o 24

CAS

O

DAI

SYC

ASO

D

AISY

CAS

O

DAI

SYC

ASO

D

AISY

CAS

O

DAI

SYPE

RELL

Ó

DE

PERE

LLÓ

D

EPE

RELL

Ó

DE

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LLÓ

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EPE

RELL

Ó

DE

RO

CA

RO

CA

RO

CA

RO

CA

RO

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Fech

a no

iden

tific

ada

Perío

do d

ego

bier

no n

oid

entif

icad

o

Cas

o 25

Cas

o 25

Cas

o 25

Cas

o 25

Cas

o 25

CAS

O

JUAN

CAS

O

JUAN

CAS

O

JUAN

CAS

O

JUAN

CAS

O

JUAN

JOS

ÉJO

SÉ

JOS

ÉJO

SÉ

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ÉC

AS

IMIR

OC

AS

IMIR

OC

AS

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OC

AS

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OC

AS

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OFe

cha

noid

entif

icad

aPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

Cas

o 26

Cas

o 26

Cas

o 26

Cas

o 26

Cas

o 26

CAS

O

JUAN

CAS

O

JUAN

CAS

O

JUAN

CAS

O

JUAN

CAS

O

JUAN

AB

RE

UA

BR

EU

AB

RE

UA

BR

EU

AB

RE

U26

de

febr

ero

de19

88Pe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

e lo

sar

tícul

os 1

67, 1

68, 1

69, 1

70,

171,

172

, 173

, 174

, 175

de

Códi

go P

enal

Dom

inic

ano

y la

Ley

3489

sob

re A

duan

as

No p

reci

sada

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

elar

tícul

o 18

0 de

l Cód

igo

Pena

lDo

min

ican

o

Dais

y Pe

relló

de

Roca

yEd

dy D

eeb

Juan

Jos

é Ca

sim

iro

Juan

Abr

eu

No id

entif

icad

o

No id

entif

icad

o

No id

entif

icad

o

Impo

sibi

lidad

de

acce

soa

la d

ocum

enta

ción

par

ade

term

inar

el

situ

ació

n.

Impo

sibi

lidad

de

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la d

ocum

enta

ción

par

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term

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el

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ació

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de

acce

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ocum

enta

ción

par

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term

inar

el

situ

ació

n.


- 37 -

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

ECIS

IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O PR

OCES

OS P

ENDI

ENTE

S DE

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ISIÓ

N EN

LA

JUST

ICIA

FAS

E DE

JUI

CIO

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

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IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

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UICI

O PR

OCES

OS P

ENDI

ENTE

S DE

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ISIÓ

N EN

LA

JUST

ICIA

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JUI

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PROC

ESOS

PEN

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IÓN

EN L

A JU

STIC

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DEL

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INST

ANCI

A DE

L DI

STRI

TO N

ACIO

NAL)

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

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ESO

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A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

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FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

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FRAC

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N

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TAD

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FRAC

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TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

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AM

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STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

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TUS

Proc

eso

arch

ivad

o en

laSe

gund

a Sa

la d

e la

Cám

ara

Pena

l del

Juz

gado

de

Prim

era

Inst

anci

a.

Proc

eso

arch

ivad

o en

laSe

gund

a Sa

la d

e la

Cám

ara

Pena

l del

Juz

gado

de

Prim

era

Inst

anci

a.

Cas

o 27

Cas

o 27

Cas

o 27

Cas

o 27

Cas

o 27

CAS

O

ANA

CAS

O

ANA

CAS

O

ANA

CAS

O

ANA

CAS

O

ANA

MER

CED

ESM

ERC

EDES

MER

CED

ESM

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EDES

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CED

ESP

AU

LIN

OP

AU

LIN

OP

AU

LIN

OP

AU

LIN

OP

AU

LIN

O3

de a

gost

o de

1989

Cas

o 28

Cas

o 28

Cas

o 28

Cas

o 28

Cas

o 28

CAS

O

ENRI

QU

EC

ASO

EN

RIQ

UE

CAS

O

ENRI

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O

ENRI

QU

EH

UM

BER

HU

MB

ERH

UM

BER

HU

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UM

BER

TOTOTO

TO TOS

ALA

ZAR

SA

LAZA

RS

ALA

ZAR

SA

LAZA

RS

ALA

ZAR

17 d

e no

viem

bre

de 2

000

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

elar

tícul

o 18

0 de

l Cód

igo

Pena

lDo

min

ican

o

Acus

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n de

vio

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tícul

o 18

0 de

l Cód

igo

Pena

lDo

min

ican

o

Ana

Mer

cede

s Pa

ulin

o

Enriq

ue H

umbe

rto S

alaz

ar

No id

entif

icad

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Impo

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ocum

enta

ción

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term

inar

el

situ

ació

n.


- 38 -

PROC

ESOS

PEN

DIEN

TES

DE D

ECIS

IÓN

EN L

A JU

STIC

IA F

ASE

DE J

UICI

O PR

OCES

OS P

ENDI

ENTE

S DE

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ISIÓ

N EN

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JUST

ICIA

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JUI

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ECIS

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A JU

STIC

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S DE

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ISIÓ

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ESOS

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STIC

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ASE

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UICI

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ÁMAR

A PE

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DE L

A C

ORT

E D

E AP

ELAC

ION

DEL

DIS

TRIT

O NA

CION

AL)

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

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A PR

OCES

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CHA

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FECH

A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

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CIÓ

N

IMPU

TAD

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N

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TAD

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IMPU

TAD

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CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

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LPA

DO

SIN

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LPA

DO

SIN

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DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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TED

ENU

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TED

ENU

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ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

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AM

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STA

TUS

STA

TUS

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TUS

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TUS

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TUS

La d

ocum

enta

ción

de

este

proc

eso

fue

busc

ada

en lo

sar

chivo

s de

la C

ámar

a Pe

nal d

ela

Cor

te d

e Ap

elac

ión

del

Dist

rito

Naci

onal

, sin

res

ulta

doal

guno

. Por

est

a ra

zón,

no

sepu

do te

ner

acce

so a

lado

cum

enta

ción

de

este

proc

eso.

Cas

o 29

Cas

o 29

Cas

o 29

Cas

o 29

Cas

o 29

CAS

O

LEO

NEL

CAS

O

LEO

NEL

CAS

O

LEO

NEL

CAS

O

LEO

NEL

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O

LEO

NEL

ALM

ON

TEA

LMO

NTE

ALM

ON

TEA

LMO

NTE

ALM

ON

TE5

de m

ayo

de19

89(F

echa

de

entra

daa

la C

ámar

a Pe

nal

de la

Cor

te d

eAp

elac

ión

deSa

nto

Dom

ingo

,ún

ica

inst

anci

ado

nde

fue

loca

lizad

o es

tepr

oces

o)Pe

ríodo

de

gobi

erno

198

2-19

86

No p

reci

sada

Leon

el A

lmon

te V

ásqu

ezNo

iden

tific

ado

Pend

ient

e de

fallo

en

laCo

rte d

e Ap

elac

ión

Pena

lde

l Dis

trito

Nac

iona

l.


- 39 -

PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

TES

DE

DE

SIC

ION

EN

LA

JU

STI

CIA

/ F

AS

E D

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PR

OC

ES

OS

PE

ND

IEN

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ION

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LA

JU

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/ F

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E D

E J

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IOJU

ICIO

JUIC

IOJU

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JUIC

IO ( ( ( ( (

SU

PR

EM

A C

OR

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E J

US

TIC

IAS

UP

RE

MA

CO

RTE

DE

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STI

CIA

SU

PR

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A C

OR

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E J

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UP

RE

MA

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CIA

SU

PR

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A C

OR

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E J

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IA)))) )

FECH

A PR

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OFE

CHA

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CHA

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OIN

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N

IMPU

TAD

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AIN

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CIÓ

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AIN

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TAD

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N

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TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

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LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

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LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

NC

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TED

ENU

NC

IAN

TED

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NC

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TED

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

Cas

o 30

Cas

o 30

Cas

o 30

Cas

o 30

Cas

o 30

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

CA

SO

MIG

RAC

ION

2

MIG

RAC

ION

2

MIG

RAC

ION

2

MIG

RAC

ION

2

MIG

RAC

ION

2

(Ent

rada

ile

gal

(Ent

rada

ile

gal

(Ent

rada

ile

gal

(Ent

rada

ile

gal

(Ent

rada

ile

gal

de

chin

os)

de

chin

os)

de

chin

os)

de

chin

os)

de

chin

os)

Año

2002

Perío

do d

ego

bier

no 2

000-

2004

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

elar

tícul

o 1

de la

Ley

344

-98,

sobr

e M

igra

cion

es Il

egal

es y

los

artíc

ulos

174

y 1

77 d

el C

ódig

oPe

nal

(Ent

rada

ileg

al d

e ci

udad

anos

chin

os)

Guill

erm

o Ra

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ésRa

mos

Gar

cía,

ex

có

nsul

dom

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ano

en C

abo

Haiti

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Fra

ncis

coRo

dríg

uez

Sant

os (

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ino,

ex

supe

rvis

or d

e la

Dire

cció

n Ge

nera

l de

Mig

raci

ón e

n Da

jabó

nCh

en N

gow

Chai

y N

gCh

on S

eng

Dr.

Hugo

Tol

entin

oDi

pp,

Secr

etar

io d

eEs

tado

de

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cion

esEx

terio

res

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ic.

Mig

uel

Vásq

uez

Esco

to,

Dire

ctor

Gene

ral d

e M

igra

ción

Rem

itido

en

fech

a 12

de

julio

de 2

002,

al P

rocu

rado

r Fi

scal

del D

istri

to J

udic

ial d

e Da

jabó

nco

n re

com

enda

ción

de

som

etim

ient

o ju

dici

al c

ontra

los

incu

lpad

os.

Apod

erad

o el

Juzg

ado

de In

stru

cció

n de

lDi

strit

o Ju

dici

al d

e Da

jabó

n, e

nfe

cha

15 d

e ju

lio d

e 20

02.

Requ

erim

ient

o de

l Pr

ocur

ador

Gene

ral

de l

a Re

públ

ica

dede

clin

ator

ia a

nte

la S

upre

ma

Corte

de

Just

icia

, en

fech

a 23

de a

gost

o de

200

2, e

n ra

zón

de q

ue e

l co

-incu

lpad

oGu

iller

mo

Radh

amés

Ram

osGa

rcía

em

pezó

a g

ozar

de

juris

dicc

ión

priv

ilegi

ada,

al s

erel

ecto

dip

utad

o a

parti

r de

l 16

de a

gost

o de

200

2.De

clin

ator

ia d

ispu

esta

.Li

berta

d m

edia

nte

acci

ónco

nstit

ucio

nal d

e Há

beas

Corp

us, c

once

dida

por

laSu

prem

a Co

rte d

e Ju

stic

ia,

enfe

cha

25 d

e se

ptie

mbr

e de

2002

, por

con

side

rar

irreg

ular

la p

risió

n. A

pode

rado

el J

uez

de In

stru

cció

n Es

peci

al,

Dr.

El p

roce

so s

e en

cuen

traen

la

Supr

ema

Corte

de

Just

icia

. Aud

ienc

iace

lebr

ada

el 3

de

dici

embr

e de

200

3.Re

enví

o au

dien

cia

para

el

día

24/3

/200

4, a

los

fines

de s

er c

itado

s al

guno

ste

stig

os.

Incu

lpad

o Gu

iller

mo

Radh

amés

Ram

os G

arcí

aen

libe

rtad,

en

virtu

d de

una

acci

ón c

onst

ituci

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abea

s Co

rpus

. Los

dem

ás in

culp

ados

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liber

tad

prov

isio

nal b

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fianz

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- 40 -

PR

OC

ES

OS

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STA

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cha

27 d

e m

arzo

de

2003

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ó pr

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vian

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los

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ibun

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rimin

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Recu

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Choo

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hen

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Cha

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Fran

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fech

as 7

y 8

de

abril

del

200

3. P

rovid

enci

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ado

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ión

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mar

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la J

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icci

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ivile

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a, de

fech

a 3

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nio

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003,

que

rech

aza

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recu

rsos

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das

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prov

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cia

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l 27

de m

arzo

de

2003

.

Rem

itido

al P

rocu

rado

rGe

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la R

epúb

lica

el 1

0de

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de 2

003

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o 31

Cas

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Cas

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Cas

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CAS

O

GAS

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UB

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IO)

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2003

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com

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n de

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varic

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n,co

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ión

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ncio

nario

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co,

conc

usió

n, a

soci

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nde

mal

hech

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, ex

tors

ión,

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abu

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e co

nfia

nza,

en

viol

ació

n de

los

artíc

ulos

59,

60,

123,

166

, 170

, 171

, 172

, 174

,26

5, 4

00, 4

05 y

408

del

cód

igo

pena

l, en

per

juic

io d

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stad

o

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secr

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stria

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de lo

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iade

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Com

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o, A

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ient

e en

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Corte

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culp

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en

liber

tad

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isio

nal b

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orga

da p

or d

icha

Cor

te.


- 41 -

PR

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AIN

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LPA

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LPA

DO

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ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

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ITE

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TUS

STA

TUS

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TUS

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TUS

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oso,

ex

audi

tora

de

lPr

ogra

ma,

Jo

sé A

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ioBe

llo D

íaz,

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asis

tent

ede

Loc

kwar

d,

Leni

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mon

te T

avár

ez,

exas

iste

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de L

ockw

ard

yex

dire

ctor

Inte

rino

del

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ram

a,

Plin

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míre

z M

ejía

, E

xdi

rect

or d

el P

rogr

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Víct

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anue

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anza

nillo

Livi

ano,

ex

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inis

trado

rde

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ogra

ma,

Arn

ulfo

Boci

o M

onte

ro,

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coor

dina

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del P

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Nels

on C

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aulin

o (a

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valá

s, e

x su

perv

isor

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ram

a,

Enriq

ue J

ulio

Isid

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edin

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Exco

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nado

r de

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gram

aen

Mon

te C

risti

y Da

jabó

n,Dr

. No

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erlin

g Vá

sque

z(p

ropi

etar

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buid

ora

Areí

to G

as y

de

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vasa

dora

Enr

iqui

llo)

tribu

nal c

rimin

al)

Perío

do d

ego

bier

no 2

000-

2004

dom

inic

ano

(Irre

gula

ridad

es e

n el

Pro

gram

ade

Sub

sidi

o al

Gas

Lic

uado

de

Petró

leo)

virtu

d de

que

uno

de

los

co-

incu

lpad

os,

Dr.

Noé

Ster

ling

Vásq

uez,

es d

iput

ado

y go

za d

ela

juris

dicc

ión

priv

ilegi

ada.


- 42 -

PR

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ES

OS

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NTE

S D

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PR

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ES

OS

PE

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IEN

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LA

PR

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AD

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DE

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CA

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ER

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DE

LA

RE

PU

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OFE

CHA

PROC

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FECH

A PR

OCES

OFE

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CIÓ

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LPA

DO

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LPA

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LPA

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LPA

DO

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NC

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IAN

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IAN

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ITE

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TRA

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TUS

STA

TUS

STA

TUS

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TUS

STA

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o 32

Cas

o 32

Cas

o 32

Cas

o 32

Cas

o 32

CAS

O

JOSE

CAS

O

JOSE

CAS

O

JOSE

CAS

O

JOSE

CAS

O

JOSE

MIC

HEL

ENM

ICH

ELEN

MIC

HEL

ENM

ICH

ELEN

MIC

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EN(I

NES

PR

E)(I

NES

PR

E)(I

NES

PR

E)(I

NES

PR

E)(I

NES

PR

E)Añ

o 19

90Pe

ríodo

de g

obie

rno

1982

-19

86

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

e lo

sar

tícul

os 1

71, 1

72, 1

75 y

405

del C

ódig

o Pe

nal D

omin

ican

o y

artíc

ulo

26 d

e la

Ley

Org

ánic

ade

l Ins

titut

o Na

cion

al d

eEs

tabi

lizac

ión

de P

reci

os(IN

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E)

José

Mic

helé

n St

efan

Quer

ella

pre

sent

ada

por

el In

stitu

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cion

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eEs

tabi

lizac

ión

dePr

ecio

s (IN

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E)

Deci

sión

de la

Cám

ara

deCa

lific

ació

n d

e fe

cha

9 de

agos

to d

e 19

90, e

nvian

do a

lin

culp

ado

ante

la S

upre

ma

Corte

de

Justi

cia

com

o Tri

buna

lCr

imin

al, e

n ra

zón

de s

upr

ivile

gio

de ju

risdi

cció

n.Ac

tuac

ión

cont

raria

a d

icha

deci

sión

del P

rocu

rado

r Gen

eral

de la

Rep

úblic

a, a

l env

iar e

lpr

oces

o al

Mag

istra

doPr

ocur

ador

Fisc

al de

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rito

Naci

onal

. Apo

dera

mie

nto

de la

juris

dicc

ión

ordi

naria

. Se

nten

cia

de p

rimer

gra

do c

onde

nand

o al

incu

lpad

o en

con

tum

acia

,di

ctad

a po

r la

Sépt

ima

Cám

ara

Pena

l del

Juz

gado

de

Prim

era

Insta

ncia

del D

istrit

o Na

cion

al en

fech

a 24

de

abril

de

1997

.Se

nten

cia

anul

ada

por l

a Cá

mar

aPe

nal d

e la

Cor

te d

e Ap

elac

ión

del D

istrit

o Na

cion

al en

fech

a 2

de o

ctub

re d

e 19

97. S

olic

itud

de d

ecla

raci

ón d

e pr

escr

ipci

ónde

la a

cció

n pú

blic

a an

te la

Supr

ema

Corte

de

Justi

cia

enfe

cha

31 d

e en

ero

de 2

001.

Proc

eso

rem

itido

por

laSu

prem

a Co

rte d

eJu

stic

ia a

l Pro

cura

dor

Gene

ral

de l

a Re

públ

ica,

en fe

cha

14 d

e ag

osto

de 2

002

a lo

s fin

es d

eob

tene

r el

dic

tam

enco

rresp

ondi

ente

.


- 43 -

OTR

OS

CA

SO

S S

IN U

BIC

AC

ION

EN

LA

JU

STI

CIA

OTR

OS

CA

SO

S S

IN U

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AC

ION

EN

LA

JU

STI

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OTR

OS

CA

SO

S S

IN U

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AC

ION

EN

LA

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STI

CIA

OTR

OS

CA

SO

S S

IN U

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AC

ION

EN

LA

JU

STI

CIA

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OS

CA

SO

S S

IN U

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AC

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EN

LA

JU

STI

CIA

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

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ESO

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

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ESO

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A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

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CIÓ

N

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TAD

AIN

FRAC

CIÓ

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TAD

AIN

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CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

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TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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TED

ENU

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ENU

NC

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

Cas

o 33

Cas

o 33

Cas

o 33

Cas

o 33

Cas

o 33

CAS

O

HID

ROC

ASO

H

IDRO

CAS

O

HID

ROC

ASO

H

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O

HID

ROQ

UEB

ECQ

UEB

ECQ

UEB

ECQ

UEB

ECQ

UEB

EC30

de

sept

iem

bre

de 1

996

(Fec

ha d

e la

quer

ella

)

Cas

o 34

Cas

o 34

Cas

o 34

Cas

o 34

Cas

o 34

CASO

RA

FAEL

ACA

SO

RAFA

ELA

CASO

RA

FAEL

ACA

SO

RAFA

ELA

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RA

FAEL

AAL

BURQ

UERQ

UE

IAL

BURQ

UERQ

UE

IAL

BURQ

UERQ

UE

IAL

BURQ

UERQ

UE

IAL

BURQ

UERQ

UE

IFe

cha

noid

entif

icad

a

Caso

35

Caso

35

Caso

35

Caso

35

Caso

35

CASO

RA

FAEL

ACA

SO

RAFA

ELA

CASO

RA

FAEL

ACA

SO

RAFA

ELA

CASO

RA

FAEL

AAL

BURQ

UERQ

UE

IIAL

BURQ

UERQ

UE

IIAL

BURQ

UERQ

UE

IIAL

BURQ

UERQ

UE

IIAL

BURQ

UERQ

UE

IIFe

cha

noid

entif

icad

a

Acus

ació

n de

aso

ciac

ión

dem

alhe

chor

es,

robo

, es

tafa

yde

sfal

co d

e US

$44

mill

ones

cont

ra e

l Est

ado

Dom

inic

ano

(Con

trato

ent

re e

l Es

tado

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y el

Con

sorc

io H

ydro

Québ

ec S

ofat

i, pa

ra e

habi

litac

ión

de la

CDE

, en

1990

Denu

ncia

sob

re s

upue

stas

irreg

ular

idad

es c

omet

idas

por

ladi

puta

da R

afae

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quer

que.

(Uso

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los

recu

rsos

de

laCá

mar

a de

Dip

utad

os e

n su

prov

echo

per

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o pe

rson

alde

mat

eria

les

de c

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rucc

ión

aem

plea

rse

en e

l Cl

ub d

e lo

sLe

gisl

ador

es)

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

com

etid

as p

or la

dip

utad

aRa

fael

a Al

burq

uerq

ue e

n el

man

ejo

de fo

ndos

par

aOr

gani

zaci

ones

No

Gube

rnam

enta

les

(ONG

)

Dr. J

oaqu

ín B

alagu

er, C

arlo

sM

orale

s Tro

ncos

o, J

osé

Anto

nio

Guzm

án Á

lvare

z,Ro

dolfo

Rin

cón

Mar

tínez

yRa

fael

Bel

lo A

ndin

o

Rafa

ela

Albu

rque

rque

, ex

pres

iden

ta d

e la

Cám

ara

de D

iput

ados

de

laRe

públ

ica

Rafa

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iden

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e la

Cám

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laRe

públ

ica

Lic.

Raf

ael

Flor

esEs

trella

Denu

ncia

en

elPr

ogra

ma

dete

levi

sión

de

Nuria

Pier

a

Parti

cipa

ción

Ciud

adan

a

Quer

ella

pre

sent

ada

ante

el

ento

nces

Pro

cura

dor

Gene

ral

de l

a Re

públ

ica,

Dr.

Abel

Rodr

ígue

z De

l Or

be.

Info

rmac

ione

s co

nfirm

adas

por

el D

epar

tam

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de

Inve

stig

acio

nes

del D

EPRE

CO.

Sin

emba

rgo,

est

a de

nunc

ia n

oha

sid

o in

vest

igad

a y

elre

ferid

o de

parta

men

to n

o tie

neen

sus

est

adís

ticas

est

e ca

so.

Denu

ncia

rea

lizad

a po

r“P

artic

ipac

ión

Ciud

adan

a” a

nte

el D

epar

tam

ento

de

Prev

enci

ón d

e la

Cor

rupc

ión”

.Si

n em

barg

o, e

sta

denu

ncia

no

ha s

ido

inve

stig

ada

y el

refe

rido

depa

rtam

ento

no

tiene

en s

us e

stad

ístic

as e

ste

caso

.

Este

cas

o no

fue

loca

lizad

o en

nin

guna

de

las

inst

anci

as d

el ó

rgan

oju

dici

al.

Impo

sibi

lidad

par

aes

tabl

ecer

el

situ

ació

npo

r fa

lta d

e in

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ació

nen

el

DEPR

ECO.

Impo

sibi

lidad

par

aes

tabl

ecer

el

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npo

r fa

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form

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nen

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DEPR

ECO.


- 44 -

DEN

UNCI

AS

EN

EL

DEP

ARD

ENUN

CIAS

EN

EL

D

EPAR

DEN

UNCI

AS

EN

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DEP

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CIAS

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D

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DEN

UNCI

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EN

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DEP

ARTA

MEN

TO

DE

PREV

ENCI

ON

DE

LA

CORR

UPCI

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(DEP

RECO

) CO

N

RECO

MEN

DACI

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DE

SOM

ETIM

INET

O JU

DICI

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MEN

TO

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) CO

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RECO

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INET

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DICI

AL

FECH

A PR

OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

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A PR

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

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AIN

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AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

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LPA

DO

SD

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

ENU

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TED

ENU

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

Cas

o 36

DENU

NCIA

SEO

PC1 Pe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

003

de a

gost

o de

l20

00

Cas

o 37

APRO

PIAC

ION

TERR

ENO

S CE

APe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

004

de s

eptie

mbr

e de

l20

00

Cas

o 38

LABO

RATO

RIO

QUÍ

MIC

OPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

004

de s

eptie

mbr

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l20

00

Supu

esta

vio

laci

ón a

los

artíc

ulos

102

de la

Con

stitu

ción

y 1

66, 1

67,

171

y 17

2 de

l cód

igo

pena

l.(C

ontra

to d

e Se

rvic

ios

Prof

esio

nale

s en

tre la

Sec

reta

ríade

Obr

as P

úblic

as y

la o

ficin

a de

abog

ados

Dr.

Jotti

n C

ury,

par

a es

taas

umir

defe

nsa

pers

onal

del

Secr

etar

io)

Supu

esta

vio

laci

ón d

e lo

s ar

tícul

os16

6, 1

70, 1

71 y

172

del

Cód

igo

Pena

l (A

prop

iaci

ón il

egal

de

terr

enos

)

Supu

esto

rob

o m

edic

amen

tos,

yvi

olac

ión

a la

Ley

No.

82,

sob

reD

ecla

raci

ón J

urad

a de

Bie

nes

yen

rique

cim

ient

o ilí

cito

Ing. D

iandin

o Ad

riano

Peñ

aCr

ique,

Ex s

ecret

ario

de O

bras

Públi

cas

y Co

mun

icacio

nes,

Dr. P

edro

Luis

Picha

rdo

Muñ

iz,Co

nsult

or J

urídi

co, L

ic. J

osé

Man

uel H

erná

ndez

Rey

es,

Técn

ico y

Carm

en X

iomara

Batis

ta Fa

nith,

Dire

ctora

Gene

ral A

dmini

strati

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e la

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etaría

de

Estad

o de

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asPú

blica

s y

Com

unica

cione

s

Alfre

do M

artín

ez,

Adm

inis

trado

r de

laDi

visi

ón d

e Ga

nade

ríade

lCE

A (C

EAGA

NA)

Dr.

Nels

on B

elis

ario

Batis

ta,

Adm

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r

Ing.

Mar

tínCo

ncep

ción

Muñ

oz,

Pres

iden

te d

elCo

legi

o Do

min

ican

ode

Inge

nier

os,

Arqu

itect

os y

Agrim

enso

res

(COD

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Cons

ulto

ría J

uríd

ica

del

Pode

r Ej

ecut

ivo

Lic.

Jus

tinia

noCa

brer

a

Rem

itido

al P

rocu

rado

r G

ener

alde

la R

epúb

lica

con

reco

men

da-

ción

de

som

etim

ient

o ju

dici

al

Rem

itido

al P

rocu

rado

r G

ener

alde

la R

epúb

lica

con

reco

men

daci

ón d

e so

met

imie

nto

judi

cial

Cas

o pe

ndie

nte

de s

erso

met

ido

a la

just

icia

Cas

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ndie

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met

ido

a la

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icia

Cas

o pe

ndie

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erso

met

ido

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just

icia


- 45 -

DEN

UNCI

AS

EN

EL

DEP

ARD

ENUN

CIAS

EN

EL

D

EPAR

DEN

UNCI

AS

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ENCI

ON

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LA

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RECO

) CO

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RECO

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DACI

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INET

O JU

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ALTA

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FECH

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OCES

OFE

CHA

PROC

ESO

FECH

A PR

OCES

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OIN

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CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

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AIN

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LPA

DO

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LPA

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LPA

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NC

IAN

TED

ENU

NC

IAN

TED

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TED

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TED

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TETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

Cas

o 39

VENT

AEX

ONE

RACI

ONE

S(C

aja

de P

ensi

ones

Cho

fere

s)Pe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

0026

de

sept

iem

bre

del 2

000

Cas

o 40

CASO

SED

EFIR

2Pe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

046

de o

ctub

re d

e20

00

Cas

o 41

FOND

O 1

964

Perío

do d

ego

bier

no 1

996-

2000

19 d

e fe

brer

o de

2001

Supu

esta

s as

ocia

ción

de

mal

hech

ores

, pr

evar

icac

ión,

desf

alco

, est

afa

y ab

uso

deco

nfia

nza,

en

viol

ació

n de

los

artíc

ulos

265

, 266

, 166

, 167

, 171

,17

2, 4

05 y

408

del

Cód

igo

Pena

l yel

102

de

la C

onst

ituci

ón. (

Vent

airr

egul

ar e

xone

raci

ones

veh

ícul

osde

mot

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Supu

esta

s irr

egul

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ades

en

laSe

cret

aría

de

Esta

do d

e D

epor

tes,

Educ

ació

n Fí

sica

y R

ecre

ació

n(S

EDEF

IR)

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

elFo

ndo

1964

, con

stru

cció

n y

reco

nstru

cció

n de

obr

aspr

iorit

aria

s

Will

iam

Aqu

ino

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anci

sco

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Moj

ica

Soria

no, E

x Di

rect

ores

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rard

o Jo

aquí

n Br

ito, E

xRe

laci

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ta P

úblic

o

Juan

Mar

icha

l, Ex

Secr

etar

io d

e Es

tado

de

Depo

rtes,

Edu

caci

ónFí

sica

y R

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ació

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EDEF

IR)

No r

evel

ados

Man

uel

Anto

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Todm

an S

ánch

ez,

Dire

ctor

Dr.

Fran

klin

Gue

rrero

Andr

icks

on y

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José

Díaz

, Ex

func

iona

rios

de la

Sec

reta

ría d

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tado

de

Salu

dPú

blic

a y

Asis

tenc

iaSo

cial

Audi

toría

pub

licad

a en

el P

erió

dico

Hoy

dle

19 d

e fe

brer

o de

l20

01

Rem

itido

al P

rocu

rado

r G

ener

alde

la R

epúb

lica

con

reco

men

da-

ción

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som

etim

ient

o ju

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ción

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som

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ient

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dici

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Cas

o pe

ndie

nte

de s

erso

met

ido

a la

just

icia

Cas

o pe

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met

ido

a la

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icia

Cas

o pe

ndie

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met

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a la

just

icia


- 46 -

DEN

UNCI

AS

EN

EL

DEP

ARD

ENUN

CIAS

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EL

D

EPAR

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UNCI

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DEN

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ARTA

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ENCI

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LA

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N

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ETIM

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FECH

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OCES

OFE

CHA

PROC

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FECH

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OFE

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OIN

FRAC

CIÓ

N

IMPU

TAD

AIN

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IMPU

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AIN

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LPA

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ENU

NC

IAN

TED

ENU

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AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

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AM

ITE

STA

TUS

STA

TUS

STA

TUS

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TUS

STA

TUS

Cas

o 42

VENT

A IR

REG

ULAR

TERR

ENO

S DE

LES

TADO

Perío

do d

e go

bier

nono

iden

tific

ado

2 de

ago

sto

de20

01

Cas

o 43

CASO

LAS

MAD

RINA

S IN

VIPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

0020

de

agos

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e20

01

Supu

esta

ven

ta ir

regu

lar

dete

rreno

s de

l Est

ado

en la

sPa

rcel

as N

os. 1

65 y

165

-A, d

el D

.C

. No.

4, d

el D

istri

to N

acio

nal

Supu

esto

cob

ro ir

regu

lar

dech

eque

s en

el I

nstit

uto

Nac

iona

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ivie

nda

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), po

r un

valo

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tal d

e R

D$7

,690

,000

.00

Carlo

s To

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Cas

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Luis

, Jua

n Ba

utis

ta M

esa

Mon

tero

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auric

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de

Moy

a Pe

rdom

o

Alej

andr

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Muñ

ozGu

tiérre

z.,

Carlo

s Ru

ben

Espi

nal A

ndel

iz, C

ésar

Fede

rico

Lara

ncue

ntNú

ñez,

Jul

io A

lber

to F

élix

Mat

os,

Mig

uel

Radh

amés

Bis

onó

Báez

y c

ompa

rtes

Porg

ram

a de

tele

visi

ónde

Nur

ia P

iera

en

fech

a 18

de

agos

tode

l 200

1

Rem

itido

al P

rocu

rado

r G

ener

alde

la R

epúb

lica

con

reco

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da-

ción

de s

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imie

nto

judi

cial

cont

ra lo

s se

ñore

s M

auric

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De

Moy

a Pe

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o,Yd

elfo

nso

Pani

agua

Enc

arna

-ció

n, R

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ldo

Salva

dor

De

los

Sant

os, D

ra. F

lorin

da S

alas

,C

arlo

s M

anue

l Cas

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Góm

ez,

Car

los

Thom

ás C

astill

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is, J

osé

Mar

ía B

erro

a y

Dr.

Héc

tor R

afae

lLo

ra A

ceve

do, p

or v

iola

ción

delo

s ar

tícul

os 1

50, 1

51, 2

65, 2

66,

59 y

60

del c

ódig

o pe

nal.

Rem

itido

al P

rocu

rado

r G

ener

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la R

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lica

con

reco

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da-

ción

de

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etim

ient

o ju

dici

al

Cas

o pe

ndie

nte

de s

erso

met

ido

a la

just

icia

Cas

o pe

ndie

nte

de s

erso

met

ido

a la

just

icia


- 47 -

DEN

UNCI

AS

EN

EL

DEP

ARD

ENUN

CIAS

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EL

D

EPAR

DEN

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AS

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EL

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NC

IAN

TED

ENU

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TRA

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STA

TUS

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Cas

o 44

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N Y

ESTA

FASE

CRET

ARÍA

DE

EDUC

ACIÓ

NPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0417

de

juni

o de

200

2

Cas

o 45

IRRE

GUL

ARID

A-DE

S AY

UDAN

TECI

VIL

PRES

IDEN

CIA

Perío

do d

ego

bier

no 2

000-

2004

21 d

e oc

tubr

e de

l20

02

Cas

o 46

IRRE

GUL

ARID

ADES

SEC.

DE

TURI

SMO

Perío

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ego

bier

no 2

000-

2004

17 d

e m

arzo

del

2003

Supu

esta

vio

laci

ón d

e lo

s ar

tícul

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400

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o Pe

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lica

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gula

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es e

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s lib

ros

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icad

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Depa

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ento

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Mila

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nta

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rial S

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,S.

A.

Geor

gina

A. R

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io L

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Robe

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Rem

itido

en

fech

a 19

de

juni

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l 200

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enda

ción

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etim

ient

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julio

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2003

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a la

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icia

En e

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icia


- 48 -

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UNCI

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EN

EL

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ENUN

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LPA

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Cas

o 47

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IENT

OLA

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Perío

do d

e go

bier

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Cas

o 48

AYUN

TAM

IENT

OSA

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UAPe

ríodo

de

gobi

erno

2000

-200

46

de m

ayo

de 2

002

Cas

o 49

AYUN

TAM

IENT

ODI

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do d

e go

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no20

00-2

004

8 de

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03

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s irr

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arid

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com

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s

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esta

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amie

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caci

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Supu

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amie

nto

del

Dis

trito

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iona

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Erne

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Máx

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mon

te, S

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Mun

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Yegu

a, y

com

parte

s

Fern

ando

Ram

írez F

ilpo,

Enca

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o de

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ones

y Al

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ías

Com

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unic

ipal

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inic

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Fund

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Rose

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Beltr

é Ram

írez

Rem

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al Pr

ocur

ador

Gen

eral

dela

Repú

blica

en

fech

a 14

de

julio

2003

, con

reco

men

dació

n de

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etim

iento

judic

ial a

nte

laPr

ocur

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ía F

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Judic

ial d

e Az

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nculp

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de

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n, d

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lco,

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o de

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a, fa

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prim

ero)

, y c

ompli

cidad

los

dem

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en v

iolac

ión d

e los

artí

culos

102

de

la Co

nstitu

ción,

y 5

9, 6

0, 6

1, 6

2, 1

45,

166,

170

, 171

, 172

, 405

del

Códig

oPe

nal

Rem

itido

al E

ncar

gado

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laD

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ión

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ione

s, c

onre

com

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ción

de

som

etim

ient

oju

dici

al, p

or v

iola

ción

de

los

artíc

ulos

147

, 150

, 59,

60,

265

y26

6 de

l cód

igo

pena

l.

Rem

itido

en

fech

a 11

de

agos

tode

200

3 al

Pro

cura

dor

Gen

eral

de la

Rep

úblic

a, c

onre

com

enda

ción

de

som

etim

ient

oju

dici

al,

incu

lpad

o de

vio

lar

los

artíc

ulos

145

, 171

y 1

66 d

elcó

digo

pen

al y

102

de

laC

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ituci

ón

En e

sper

a de

ser

som

etid

oa

la ju

stic

ia, s

egún

info

rmac

ión

ofre

cida

por

el

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ECO

.


- 49 -

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CIA

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UE

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L D

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GRE

SOIN

GRE

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ETR

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SS

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TATU

SS

TATU

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TATU

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o 50

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TIVO

DEN

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de

gobi

erno

199

6-20

0023

de

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o 20

00

Cas

o 51

CASO

OFI

CINA

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ríodo

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gobi

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199

6-20

0028

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el 2

000

Cas

o 52

IRRE

GUL

ARID

ADES

DG

CDPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

001

de s

eptie

mbr

e de

l 200

0

Cas

o 53

ENRI

QUE

CIM

IENT

O IL

ICIT

O 1

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

6 de

sep

tiem

bre

del 2

000

Cas

o 54

IRRE

GUL

ARID

ADES

LO

TERI

A 3

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

19 d

e se

ptie

mbr

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l 200

0

Mot

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no p

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sado

Com

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esta

s irr

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ades

en

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ión

Nac

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s

Supu

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en

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Rem

itido

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fech

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de

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l20

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isió

n de

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acio

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dici

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roce

so d

ein

vest

igac

ión

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roce

so d

ein

vest

igac

ión

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ein

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igac

ión

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vest

igac

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ein

vest

igac

ión


- 50 -

En p

roce

so d

ein

vest

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ión

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vest

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FECH

A FE

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A FE

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SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

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MO

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ETR

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TRA

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TRA

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TATU

SS

TATU

SS

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SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 55

IRRE

GUL

ARID

ADES

SED

EFIR

1Pe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

0027

de

sept

iem

bre

del 2

000

Cas

o 56

COM

PRA

MED

ICAM

ENTO

S ID

SSPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

0028

de

sept

iem

bre

del 2

000

Cas

o 57

VENT

A CH

ATAR

RAS

BIEN

ESNA

CIO

NALE

SPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

0027

de

octu

bre

de 2

000

Cas

o 58

ASIG

NACI

ON

FREC

UENC

IAS

INDO

TEL

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

22 d

e no

viem

bre

de 2

000

Cas

o 59

CASO

SEO

PC 3

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

4 de

dic

iem

bre

de 2

000

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

la S

ecre

taría

de

Esta

do

deD

epor

tes,

Edu

caci

ón F

ísic

a y

Rec

reac

ión,

SED

EFIR

, Pro

gram

aPA

RNI.

Supu

esto

tráf

ico d

e in

fluen

cias

para

con

cede

r m

onop

olio

en

laco

mpr

a de

pro

duct

os fa

rmac

éutic

os e

n be

nefic

io d

e la

Em

pres

aFa

rmac

éutic

a Ac

rom

ax D

omin

ican

a, S

. A.,

en e

l Ins

titut

oD

omin

ican

o de

Seg

uros

Soc

iale

s (ID

SS)

Supu

esta

ven

ta ir

regu

lar

de c

hata

rras

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

asig

naci

ón d

e fre

cuen

cia

en e

lIn

stitu

to D

omin

ican

o de

Tel

ecom

unic

acio

nes

(IND

OTE

L)

Supu

esto

man

ejo

irreg

ular

de

fond

os d

e la

Cue

nta

Cor

rient

eN

o. 0

-027

060-

01-2

, de

l Ban

co I

nter

cont

inen

tal,

prov

enie

ntes

de

la S

ecre

taría

de

Esta

do d

e O

bras

Púb

licas

y C

omun

icac

ione

s.(C

onst

rucc

ión

túne

les

y el

evad

os d

e la

ave

nida

27

de F

ebre

ro)


- 51 -

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

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OS

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N E

L D

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CIA

S Q

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N E

L D

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PREV

ENC

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LA C

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RU

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DEP

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O)

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LA C

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PCIÓ

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REC

O)

CO

NC

ERN

IEN

TES

AL

GO

BIE

RN

O C

ENTR

AL E

IN

STI

TUC

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ES D

ESC

ENTR

ALIZ

ADAS

CO

NC

ERN

IEN

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GO

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TUC

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ALIZ

ADAS

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

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A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

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IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

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ENU

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VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 60

AUDI

TORI

A O

PI-R

DPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0412

de

dici

embr

e de

200

0

Cas

o 61

NEPO

TISM

O O

MSA

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

3 de

ene

ro d

e 20

01

Cas

o 62

ENRI

QUE

CIM

IENT

O IL

ICIT

O 5

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

10 d

e en

ero

de 2

001

Cas

o 63

PATR

IMO

NIO

CUL

TURA

LPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

0011

de

ener

o de

200

1

Cas

o 64

SECR

ETAR

ÍA D

E FI

NANZ

ASPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

002

de fe

brer

o de

200

1

Audi

toría

pra

ctic

ada

en la

Ofic

ina

para

la P

rom

oció

n de

laIn

vers

ión

Extra

njer

a (O

PI-R

D)

(199

7-20

00),

por

supu

esta

sirr

egul

arid

ades

Supu

esto

nep

otis

mo

y pa

go d

e su

eldo

s a

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ical

ista

s qu

e no

traba

jan

en la

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ina

Met

ropo

litan

a de

Ser

vici

os d

e Au

tobu

ses

(OM

SA)

Enriq

ueci

mie

nto

ilíci

to

Supu

esta

sus

tracc

ión

de p

ieza

s ar

queo

lógi

cas

del M

useo

de

las

Cas

as R

eale

s

Emis

ión

inde

bida

de

cheq

ue c

ertif

icad

o de

Mun

do G

as a

laSe

cret

aría

de

Esta

do d

e Fi

nanz

as

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión


- 52 -

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

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N E

L D

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DEN

UN

CIA

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N E

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L D

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CIA

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EPAR

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ENTO

DE

PREV

ENC

IÓN

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LA C

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RU

PCIÓ

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DEP

REC

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O)

CO

NC

ERN

IEN

TES

AL

GO

BIE

RN

O C

ENTR

AL E

IN

STI

TUC

ION

ES D

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ALIZ

ADAS

CO

NC

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ALIZ

ADAS

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

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ENU

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VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 65

CASO

SEO

PC 4

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

20 d

e fe

brer

o de

200

1

Cas

o 66

APRO

PIAC

ION

INM

UEBL

E DE

L EST

ADO

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o29

de

mar

zo d

e 20

01

Cas

o 67

COBR

O IR

REG

ULAR

DE

FOND

OS

(DIP

UTAD

O)

Cas

o 68

CASO

BAN

CO C

ENTR

ALPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

0011

de

may

o de

200

1

Cas

o 69

LICE

NCIA

S DE

CO

NDUC

IR 2

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o25

de

may

o de

200

1

Cas

o 70

CASO

MIG

RACI

ON

3 (C

hant

aje)

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o9

de ju

lio d

e 20

01

Supu

esto

des

vío

de fo

ndos

asi

gnad

os a

la c

arre

tera

Gra

nPa

rada

- C

upey

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Mar

cos,

Pue

rto P

lata

Supu

esta

apr

opia

ción

inm

uebl

e de

l Est

ado

Dom

inic

ano

(Apa

rtam

ento

No.

231

, edi

ficio

14,

Con

dom

inio

Em

baja

dor,

de la

ave

nida

Sar

asot

a, d

el D

istri

to N

acio

nal)

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

el B

anco

Cen

tral d

e la

Rep

úblic

aD

omin

ican

a

Supu

esta

vio

laci

ón a

l Art.

177

del

Cód

igo

Pena

l (So

born

o pa

rala

exp

edic

ión

de li

cenc

ias

de c

ondu

cir)

Supu

esto

s ch

anta

je, a

soci

ació

n de

mal

hech

ores

y a

men

azas

Dpt

o. d

e Ex

tranj

ería

.

Solic

itud

de v

erific

ación

de

firma

del s

eñor

Tse

Ming

She

h, e

n la

Decla

ració

n Ju

rada

de

fech

a2

de n

oviem

bre

del 1

995,

lega

lizad

a po

r el

nota

rio A

lejan

dro

Debe

s Ya

mín

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión


- 53 -

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

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DEN

UN

CIA

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DEN

UN

CIA

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UE

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N E

L D

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ENC

IÓN

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LA C

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RU

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CO

NC

ERN

IEN

TES

AL

GO

BIE

RN

O C

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AL E

IN

STI

TUC

ION

ES D

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A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

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GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

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D

ENU

NC

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VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 71

CASO

CLU

B FA

SACO

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o23

de

octu

bre

de 2

001

Cas

o 72

COM

PRAS

SO

BREV

ALUA

DAS

CDE

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o22

de

novi

embr

e de

200

1

Cas

o 73

PARC

ELAS

IAD

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o28

de

novi

embr

e de

200

1

Cas

o 74

ENRI

QUE

CIM

IENT

O IL

ICIT

O 7

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

4 de

ene

ro d

e 20

02

Cas

o 75

ASIG

NACI

ON

FOND

OS

SEC.

TUR

ISM

OPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

048

de fe

brer

o de

200

2

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

la v

enta

del

Clu

b de

la F

ábric

a de

Saco

s y

Cor

dele

rías

(FAS

ACO

)

Supu

esta

s co

mpr

as s

in c

oncu

rso

y s

obre

valu

adas

par

a la

Cor

pora

ción

Dom

inic

ana

de E

lect

ricid

ad (

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Supu

esta

exp

edic

ión

irreg

ular

del

títu

lo d

e pr

opie

dad

prov

isio

nal N

o. 1

2537

, de

fech

a 19

de

julio

del

200

0, d

e la

Parc

ela

No.

13,

del

Pla

no C

atas

tral N

o. 4

0-D

-Pdt

e., d

elm

unic

ipio

de

Villa

Alta

grac

ia

Supu

esto

enr

ique

cim

ient

o ilí

cito

Supu

esta

asi

gnac

ión

irreg

ular

de

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os d

e la

Sec

reta

ría d

eEs

tado

de

Turis

mo

para

la F

unda

ción

Alte

rnat

iva,

Inc.

En p

roce

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ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

Proc

eso

no lo

caliz

ado

enSé

ptim

o Ju

zgad

o de

Inst

rucc

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

Rem

itido

en

fech

a 21

de

mar

zo d

el20

02 a

l Sép

timo

Juzg

ado

de In

stru

cció

nde

l D

. N.,

por c

onex

idad

con

otro

proc

eso

a ca

rgo

de R

ubén

Dar

íoC

abre

ra A

cost

a


- 54 -

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

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L D

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UN

CIA

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REP

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N E

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DEN

UN

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S Q

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REP

OS

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N E

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EPAR

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PREV

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LA C

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RU

PCIÓ

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LA C

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DEP

REC

O)

CO

NC

ERN

IEN

TES

AL

GO

BIE

RN

O C

ENTR

AL E

IN

STI

TUC

ION

ES D

ESC

ENTR

ALIZ

ADAS

CO

NC

ERN

IEN

TES

AL

GO

BIE

RN

O C

ENTR

AL E

IN

STI

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ION

ES D

ESC

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ALIZ

ADAS

CO

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ERN

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ERN

IEN

TES

AL

GO

BIE

RN

O C

ENTR

AL E

IN

STI

TUC

ION

ES D

ESC

ENTR

ALIZ

ADAS

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 76

FRAU

DE L

LAM

ADAS

INPO

SDO

MPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0413

de

febr

ero

de

2002

Cas

o 77

CONS

TRUC

CIO

N DE

CAL

LES

SEO

PCPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0419

de

febr

ero

de 2

002

Cas

o 78

PRO

YECT

O T

ELEM

EDIC

INA

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

20 d

e fe

brer

o de

200

2

Cas

o 79

PREV

ARIC

ACIO

N SE

SPAS

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

6 de

mar

zo d

e 20

02

Cas

o 80

ASIG

NACI

ÓN

VIVI

ENDA

S IN

VIPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

049

de a

bril

de 2

002

Supu

esto

frau

de e

n lla

mad

as te

lefó

nica

s a

larg

a di

stan

cia

en e

lIn

stitu

to P

osta

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inic

ano

(INPO

SDO

M)

Supu

esto

frau

de e

n la

con

stru

cció

n de

las

calle

s de

los

sect

ores

La E

sper

illa y

El O

limpo

Supu

esta

lici

taci

ón ir

regu

lar

en P

roye

cto

Tele

med

icin

a

Supu

esta

pre

varic

ació

n

Supu

esta

asi

gnac

ión

irreg

ular

de

vivi

enda

s y

sola

res

del

Inst

ituto

Nac

iona

l de

la V

ivie

nda

(INVI

)

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión


- 55 -

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

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REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

TAM

ENTO

DE

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

OR

RU

PCIÓ

N (

DEP

REC

O)

TAM

ENTO

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LA C

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DEP

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LA C

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RU

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N (

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REC

O)

TAM

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PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

OR

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PCIÓ

N (

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REC

O)

CO

NC

ERN

IEN

TES

AL

GO

BIE

RN

O C

ENTR

AL E

IN

STI

TUC

ION

ES D

ESC

ENTR

ALIZ

ADAS

CO

NC

ERN

IEN

TES

AL

GO

BIE

RN

O C

ENTR

AL E

IN

STI

TUC

ION

ES D

ESC

ENTR

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ADAS

CO

NC

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IEN

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BIE

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IN

STI

TUC

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ALIZ

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CO

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ERN

IEN

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BIE

RN

O C

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STI

TUC

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ES D

ESC

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CO

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IEN

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RN

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ENTR

AL E

IN

STI

TUC

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ES D

ESC

ENTR

ALIZ

ADAS

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

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A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

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OTI

VO

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UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

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S

Supu

esta

fals

ifica

ción

de

etiq

ueta

s ex

pres

s de

l Ins

titut

o Po

stal

Dom

inic

ano

(INPO

SDO

M)

Supu

esta

s am

enaz

as d

e ab

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de p

oder

Irreg

ular

idad

es e

n lit

is s

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ter

reno

s re

gist

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s.

Audi

toría

a la

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ina

de P

rens

a de

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resi

denc

ia p

orsu

pues

tas

irreg

ular

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es

Supu

esto

s ex

tors

ión

y ch

anta

je e

n la

Sec

reta

ría d

e Es

tado

de

Salu

d Pú

blic

a y

Asis

tenc

ia S

ocia

l (SE

SPAS

)

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

Cas

o 81

INPO

SDO

MPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

049

de m

ayo

de 2

002

Cas

o 82

AB

USO

DE

POD

ER D

NC

DPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

043

de s

eptie

mbr

e de

200

2

Cas

o 83

IRRE

GUL

ARID

ADES

LIT

ISTE

RR

ENO

S (D

IPU

TAD

A)

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

5 de

sep

tiem

bre

del 2

002

Cas

o 84

OFI

CINA

DE

PREN

SA P

RESI

DENC

IAPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

001

de o

ctub

re d

el 2

002

Cas

o 85

EXTO

RSIO

N SE

SPAS

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

18 d

e no

viem

bre

del 2

002


- 56 -

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

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N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

TAM

ENTO

DE

PREV

ENC

IÓN

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LA C

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RU

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TAM

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RU

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DEP

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O)

CO

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ERN

IEN

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AL

GO

BIE

RN

O C

ENTR

AL E

IN

STI

TUC

ION

ES D

ESC

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ALIZ

ADAS

CO

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ERN

IEN

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AL

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RN

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CO

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IEN

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ADAS

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

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UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

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OTI

VO

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UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

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S

Supu

esta

sus

tracc

ión

de c

hequ

es e

n la

Ofic

ina

Met

ropo

litan

a de

Serv

icio

s de

Aut

obus

es (O

MSA

)

Supu

esta

ocu

paci

ón il

egal

de

apar

tam

ento

Supu

esta

s su

bven

cion

es d

e fo

ndos

a o

rgan

izac

ione

s no

gube

rnam

enta

les,

sin

pos

eer

el s

ituac

ión

lega

l.

Sobo

rno

de S

uper

viso

r de

Mig

raci

ón, A

erop

uerto

Las

Am

éric

as.

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

la a

dqui

sici

ón d

e 43

2 au

tobu

ses

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

Cas

o 86

CHEQ

UES

ONS

APe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0417

de

ener

o de

l 200

3

Cas

o 87

APAR

TAM

ENTO

BIE

NES

NACI

ONA

LES

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

17 d

e en

ero

del 2

003

Cas

o 88

ASIG

NACI

ON

IRRE

GUL

AR D

EFO

NDO

S A

ONG

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

5 de

febr

ero

del 2

003

Cas

o 89

SOBO

RNO

MIG

RACI

ÓN

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

3 de

mar

zo d

el 2

003

Cas

o 90

FENA

TRAN

OPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0429

de

may

o de

l 200

3


- 57 -

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

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DEN

UN

CIA

S Q

UE

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IEN

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GO

BIE

RN

O C

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A FE

CHA

FECH

A FE

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FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

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D

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NC

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DEN

UN

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ITE

TRA

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ITE

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TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

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TATU

S

Cas

o 91

DESP

OJO

PAR

CELA

IAD

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

25 d

e ju

lio d

el 2

003

Cas

o 92

EXTO

RSIO

N ID

SSPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0425

de

julio

del

200

3

Cas

o 93

AREA

III D

E SE

SPAS

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

15 d

e ag

osto

del

200

3

Cas

o 94

VENT

A IR

REG

ULAR

DE

MED

ICIN

AS (S

ESPA

S)Pe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0415

de

agos

to d

el 2

003

Cas

o 95

CONS

ULAD

O N

UEVA

YO

RKPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0423

de

octu

bre

del 2

003

Supu

esto

des

pojo

irre

gula

r en

la P

arce

la N

o. 4

9 de

l Pro

yect

oAC

-467

de

Gua

nani

to, V

illa A

ltagr

acia

Supu

esto

s ab

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y ex

tors

ión

en

el In

stitu

to D

omin

ican

o de

Segu

ros

Soci

ales

(ID

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Supu

esta

s irr

egul

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ades

en

el Á

rea

III d

e la

Sec

reta

ría d

eSa

lud

Públ

ica

y As

iste

ncia

Soc

ial

Supu

esta

ven

ta il

egal

de

med

icin

as

Supu

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s irr

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en

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onsu

lado

Dom

inic

ano

enN

ueva

Yor

k

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

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vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión


- 58 -

DEN

UN

CIA

S Q

UE

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N E

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UE

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N E

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UN

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S Q

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REP

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N E

L D

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DEN

UN

CIA

S Q

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REP

OS

AN E

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L D

EPAR

TAM

ENTO

DE

PREV

ENC

IÓN

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LA C

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RU

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CO

NC

ERN

IEN

TES

AL

GO

BIE

RN

O C

ENTR

AL E

IN

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TUC

ION

ES D

ESC

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ALIZ

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AL E

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CO

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RN

O C

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TUC

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ADAS

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

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A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 96

IRRE

GUL

ARID

ADES

AUT

ORI

DAD

PORT

UARI

A (S

ENAD

OR

SAN

CRIS

TÓBA

L)Pe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

04Fe

cha

no p

reci

sada

Cas

o 97

SOLA

R AV

ENID

A AN

ACAO

NAPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

04Fe

cha

no p

reci

sada

Cas

o 98

SOLA

R BI

ENES

NAC

IONA

LES

2Pe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

00Fe

cha

no p

reci

sada

Cas

o 99

COBR

OS

EN L

OTE

RÍA

NACI

ONA

LPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

00Fe

cha

no p

reci

sada

Cas

o 10

0CA

SO A

VIO

NES

PILL

ANPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

Fech

a no

pre

cisa

da

Supu

esto

man

ejo

irreg

ular

de

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os d

e la

Aut

orid

ad P

ortu

aria

Dom

inic

ana.

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

vent

a so

lar

prop

ieda

d de

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ado

en a

veni

da A

naca

ona,

Dis

trito

Nac

iona

l

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

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dmin

istra

ción

Gen

eral

de

Bien

es N

acio

nale

s en

rel

ació

n co

n so

lar

de la

ave

nida

Anac

aona

, San

to D

omin

go, D

. N.

Supu

esto

cob

ro d

e su

eldo

s si

n pr

esta

r se

rvic

ios

en la

Lot

ería

Nac

iona

l

Sup

uest

as ir

regu

larid

ades

en

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ompr

a de

avi

ones

Pillá

n al

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erno

chi

leno

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión


- 59 -

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

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N E

L D

EPAR

DEN

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N E

L D

EPAR

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LA C

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RU

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CO

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IEN

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GO

BIE

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IN

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ES D

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CO

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CO

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GO

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O C

ENTR

AL E

IN

STI

TUC

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ES D

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ENTR

ALIZ

ADAS

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

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OTI

VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 10

1IR

REG

ULAR

IDAD

ESLI

GA

MUN

ICIP

ALPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

Fech

a no

pre

cisa

da

Cas

o 10

2IR

REG

ULAR

IDAD

ESEN

LA

ROSA

RIO

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

Fech

a no

pre

cisa

da

Cas

o 10

3SE

GUR

OS

SAN

RAFA

ELPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

00Fe

cha

no p

reci

sada

Cas

o 10

4AU

DITO

RIAS

SEC

. EDU

CACI

ÓN

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

Fech

a no

pre

cisa

da

Cas

o 10

5AU

DITO

RIA

TESO

RERI

A NA

CIO

NAL

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

Fech

a no

pre

cisa

da

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

la L

iga

Mun

icip

al D

omin

ican

a

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

adm

inis

traci

ón y

qui

ebra

de

laem

pres

a R

osar

io D

omin

ican

a

CO

RD

E / S

an R

afae

l, re

parto

de

bene

ficio

s ha

bien

do p

érdi

das

Audi

toría

s a

la S

ecre

taría

de

Esta

do d

e Ed

ucac

ión1

- G

estió

nen

ero

1998

-ago

sto

2000

;2-P

rogr

ama

Des

ayun

o Es

cola

r, en

ero

1998

-ago

sto

2000

,3-

Dep

arta

men

to d

e In

form

átic

a, s

eptie

mbr

e19

96-a

gost

o 20

00;4

- D

irecc

ión

de E

dific

acio

nes,

8 d

e en

ero

1996

-8 d

e ag

osto

200

0

Audi

toría

a la

Cue

nta

Rep

úblic

a D

omin

ican

a, T

esor

ería

Nac

iona

l

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

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igac

ión

Proc

eso

de in

vest

igac

ión

de la

s de

más

aud

itoría

s

En p

roce

so d

ein

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igac

ión

En c

uant

o a

la p

rimer

a au

dito

ría (

gest

ión

ener

o 19

98-a

gost

o 20

00),

hubo

una

devo

lució

n de

los

bien

es a

fect

ados

y e

lPr

ocur

ador

Gen

eral

de

la R

epúb

lica

noso

met

ió e

l cas

o a

la ju

stici

a


- 60 -

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

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N E

L D

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DEN

UN

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N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

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N E

L D

EPAR

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ENC

IÓN

DE

LA C

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RU

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GO

BIE

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O C

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IN

STI

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ESC

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ADAS

CO

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CO

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IEN

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AL

GO

BIE

RN

O C

ENTR

AL E

IN

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TUC

ION

ES D

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ENTR

ALIZ

ADAS

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

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A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

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VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 10

6FU

ERZA

S AR

MAD

ASPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

Perío

do A

gost

o-D

icie

mbr

e 20

00

Cas

o 10

7CO

RDE

BARA

HONA

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o26

de

octu

bre

de

2000

Cas

o 10

8SA

MAN

ÁPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

16 d

e no

viem

bre

de

2000

Cas

o 10

9LO

TERÍ

A SA

NTIA

GO

YFI

SCAL

IZAD

OR

ESPE

RANZ

APe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

9 de

febr

ero

de 2

001

Cas

o 11

0BI

ENES

NAC

IONA

LES

SAN

JUAN

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o30

de

mar

zo d

e 2

001

Div

ersa

s de

nunc

ias

de s

upue

stas

irre

gula

ridad

es c

omet

idas

en

la S

ecre

taría

de

Esta

do d

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s Fu

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s Ar

mad

as

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

cont

rato

de

arre

ndam

ient

o de

min

as d

e sa

l y y

eso,

Bar

ahon

a

Supu

esta

vio

laci

ón d

e pr

opie

dade

s, t

ráfic

o de

influ

enci

a,at

rope

llo,

desa

lojo

y a

buso

de

auto

ridad

Supu

esta

det

enci

ón a

rbitr

aria

, ch

anta

je e

inca

utac

ión

ilega

l

Supu

esta

apr

opia

ción

ileg

al d

el S

olar

No.

83,

de

la P

arce

la N

o.72

-81,

del

Dis

trito

Cat

astra

l No.

2, d

el m

unic

ipio

de

San

Juan

de

la M

agua

na

Se tr

ata

de n

ueve

den

unci

as d

istin

tas

sobr

e di

vers

os a

ctos

irre

gula

res,

las

cual

es fu

eron

fusi

onad

as e

n un

sol

oex

pedi

ente

.

Rem

itido

en fe

cha

30 d

e oc

tubr

e de

20

00al

Enc

arga

do D

ivisió

n de

Inve

stig

acio

nes,

con

opin

ión

de d

eclin

ator

ia p

or a

nte

laCo

rpor

ació

n Do

min

icana

de

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esas

Esta

tale

s (C

ORD

E)

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

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ein

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igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión


- 61 -

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

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S Q

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REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

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DE

PREV

ENC

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ENTR

ALIZ

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RN

O C

ENTR

AL E

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TUC

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ESC

ENTR

ALIZ

ADAS

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

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A IN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

SOIN

GRE

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GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

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VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 11

1BI

ENES

NAC

IONA

LES

SAN

JUAN

IIPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

Fech

a no

pre

cisa

da

Cas

o 11

2BI

ENES

NAC

IONA

LES

BANÍ

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

oFe

cha

no p

reci

sada

Cas

o 11

3BI

ENES

NAC

IONA

LES

SANT

IAG

OPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

3 de

abr

il de

20

01

Cas

o 11

4PR

OYE

CTO

TUR

ÍSTI

CO S

AMAN

ÁPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

2 de

mar

zo d

e 2

001

y 7

de

dici

embr

e de

20

01

Cas

o 11

5IM

PUES

TOS

INTE

RNO

S LA

VEG

APe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0414

de

novi

embr

e de

200

1

Supu

esta

rep

artic

ión

fraud

ulen

ta d

e so

lare

s en

San

Jua

n de

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agua

na

Supu

esta

ven

ta il

egal

de

terre

nos

del E

stad

o en

Las

Dun

as d

eBa

ní y

en

la P

arce

la N

o. 8

79 d

el D

istri

to C

atas

tral N

o. 5

del

mun

icip

io d

e Ba

ní, y

en

el D

istri

to M

unic

ipal

de

Saba

na B

uey

Supu

esto

des

pojo

de

dere

cho

de p

ropi

edad

de

la P

arce

la N

o.23

3, d

el D

istri

to C

atas

tral N

o. 6

, del

mun

icip

io d

e Sa

ntia

go

Supu

esta

det

enci

ón il

egal

y e

xtor

sión

com

etid

os e

n el

Pro

yect

oTu

rístic

o La

Pas

cual

a, e

n Sa

man

á, v

iola

ción

de

prop

ieda

d,am

enaz

a de

mue

rte.

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

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genc

ia L

ocal

de

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irecc

ión

Gen

eral

de

Impu

esto

s In

tern

os, L

a Ve

ga

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

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igac

ión

En p

roce

so d

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vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión


- 62 -

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

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REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

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S Q

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REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

TAM

ENTO

DE

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

OR

RU

PCIÓ

N (

DEP

REC

O)

TAM

ENTO

DE

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

OR

RU

PCIÓ

N (

DEP

REC

O)

TAM

ENTO

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IEN

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O C

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AL E

IN

STI

TUC

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ES D

ESC

ENTR

ALIZ

ADAS

CO

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IEN

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ALIZ

ADAS

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

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DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 11

6HO

SPIT

AL P

OLO

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

12 d

e en

ero

de

2002

Cas

o 11

7DI

RECC

IÓN

ADUA

NAS

DAJA

BÓN

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

8 de

mar

zo d

e 20

02

Cas

o 11

8M

IGRA

CIÓ

N PU

ERTO

PLA

TAPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

048

de ju

lio d

e 20

02

Cas

o 11

9M

EDIO

AM

BIEN

TE H

AINA

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

7 de

ago

sto

de

2002

Cas

o 12

0SA

LUD

PÚBL

ICA

SÁNC

HEZ

RAM

ÍREZ

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

13 d

e en

ero

de 2

003

Supu

esta

sus

tracc

ión

de c

hequ

es y

adm

inis

traci

ón in

adec

uada

de fo

ndos

en

el H

ospi

tal d

e Po

lo

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

com

etid

as e

n la

Col

ectu

ría d

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Dire

cció

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ener

al d

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uana

s en

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abón

Supu

esta

sal

ida

irreg

ular

de

men

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ad

Supu

esta

con

tam

inac

ión

ambi

enta

l en

Hai

na

Supu

esta

sus

tracc

ión

de c

hequ

es e

n la

Dire

cció

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ovin

cial

de

Salu

d Pú

blic

a de

Sán

chez

Ram

írez

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

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ein

vest

igac

ión

Dec

linad

o p

or a

nte

el J

uzga

do d

eIn

stru

cció

n de

Daj

abón


- 63 -

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

UE

REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

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UE

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OS

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N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

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REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S Q

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REP

OS

AN E

N E

L D

EPAR

TAM

ENTO

DE

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

OR

RU

PCIÓ

N (

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O)

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PREV

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CO

NC

ERN

IEN

TES

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GO

BIE

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O C

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TUC

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STI

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ES D

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ALIZ

ADAS

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

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OTI

VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 12

1IN

APA

LAS

TERR

ENAS

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

9 de

may

o de

200

3

Cas

o 12

2IM

PUES

TOS

INTE

RNO

SSA

N JU

ANPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0427

de

may

o de

200

3

Cas

o 12

3ID

SS S

OSÚ

APe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0425

de

agos

to d

e 20

03

Supu

esto

cob

ro ir

regu

lar

de fo

ndos

del

Inst

ituto

Nac

iona

l de

Agua

s Po

tabl

es y

Alc

anta

rilla

dos

(INAP

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n La

s Te

rrena

s

Supu

esto

cob

ro a

rbitr

ario

de

impu

esto

s y

enriq

ueci

mie

nto

ilíci

to

Supu

esto

enr

ique

cim

ient

o ilí

cito

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

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so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión


- 64 -

CAS

OS

DES

ESTI

MAD

OS

O R

ECO

MEN

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OS

PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

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ASO

S D

ESES

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ADO

S O

REC

OM

END

ADO

S P

ARA

DES

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MAC

IÓN

PO

R E

L D

EPAR

CAS

OS

DES

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MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARC

ASO

S D

ESES

TIM

ADO

S O

REC

OM

END

ADO

S P

ARA

DES

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MAC

IÓN

PO

R E

L D

EPAR

CAS

OS

DES

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MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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TO D

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TO D

EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

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LA C

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RU

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MIN

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PREV

ENC

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E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

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ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 12

4PA

GO

IRRE

GUL

AR S

ESPA

SPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

0029

de

agos

to d

e 20

00

Cas

o 12

5EN

RIQ

UECI

MIE

NTO

ILIC

ITO

2la

Def

ensa

Civ

ilPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

006

de s

eptie

mbr

e de

200

0

Cas

o 12

6VE

NTA

PASA

PORT

ESPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

007

de s

eptie

mbr

e de

l 200

0

Cas

o 12

7EN

RIQ

UECI

MIE

NTO

ILIC

ITO

3Pe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

0012

de

sept

iem

bre

del 2

000

Cas

o 12

8IR

REG

ULAR

IDAD

ES IN

APA

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

15 d

e se

ptie

mbr

e de

l 200

0

Supu

esto

pag

o irr

egul

ar d

e ch

eque

s en

el h

ospi

tal D

r. D

arío

Con

trera

s

Supu

esto

enr

ique

cim

ient

o ilí

cito

Supu

esta

s ve

nta

de p

asap

orte

s, fa

lsifi

caci

ón d

e fir

mas

, sob

orno

y en

rique

cim

ient

o ilí

cito

Supu

esto

enr

ique

cim

ient

o ilí

cito

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

la c

onst

rucc

ión

del A

cued

ucto

de

Tam

ayo

Des

estim

ado

en fe

cha

11de

juni

o de

l 200

1

Des

estim

ado

en fe

cha

27de

juni

o de

l 200

1, p

orfa

lta d

e in

tenc

ión

delic

tuos

a al

sob

reva

luar

su p

atrim

onio

Rec

omen

daci

ón d

e de

sest

imac

ión

Rec

omen

daci

ón d

e de

sest

imac

ión

Rec

omen

daci

ón d

e de

sest

imac

ión

Los

rest

ante

s ca

sos

dese

stim

ados

est

an u

bica

dos

en lo

s ám

bito

s ju

dici

ales

y m

unic

ipal

es.


- 65 -

CAS

OS

DES

ESTI

MAD

OS

O R

ECO

MEN

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OS

PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

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S O

REC

OM

END

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L D

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CAS

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EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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TO D

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TO D

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CIÓ

N D

E LA

CO

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UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

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ENC

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CIÓ

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E LA

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UPC

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MIN

ISTR

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EPR

ECO

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

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D

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NC

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NC

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DEN

UN

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ETR

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ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 12

9LI

MPI

EZA

PALA

CIO

DE J

USTI

CIA

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

27 d

e se

ptie

mbr

e de

200

0

Cas

o 13

0CO

MUN

IDAD

DIG

NAPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

004

de o

ctub

re d

el 2

000

Cas

o 13

1PE

NSIO

NES

MIL

ITAR

ESPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

009

de o

ctub

re d

el 2

000

Cas

o 13

2EN

RIQ

UECI

MIE

NTO

ILIC

ITO

4Pe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

0010

de

octu

bre

del 2

000

Cas

o 13

3CO

RDEP

LAN

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

13 d

e oc

tubr

e de

l 200

0

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

Con

trato

de

Lim

piez

a de

l Pal

acio

de J

ustic

ia d

e C

iuda

d N

ueva

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

el P

lan

Com

unid

ad D

igna

Supu

esto

cob

ro ir

regu

lar

de p

ensi

ones

de

milit

ares

falle

cido

s

Enriq

ueci

mie

nto

ilíci

to

Supu

esta

s irr

egul

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ades

dur

ante

el p

roce

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pita

lizac

ión,

pago

de

boni

ficac

ione

s e

ince

ntiv

os d

e la

Cor

pora

ción

Dom

inic

ana

de E

mpr

esas

Est

atal

es (C

OR

DEP

LAN

)

Rec

omen

daci

ón d

e de

sest

imac

ión

Des

estim

ado

en fe

cha

29de

nov

iem

bre

del 2

001

Des

estim

ado

en fe

cha

28de

dic

iem

bre

del 2

000

Des

estim

ado

en fe

cha

30de

julio

del

200

1

Des

estim

ado

en fe

cha

4de

sep

tiem

bre

del 2

001


- 66 -

CAS

OS

DES

ESTI

MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

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ASO

S D

ESES

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ADO

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REC

OM

END

ADO

S P

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DES

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MAC

IÓN

PO

R E

L D

EPAR

CAS

OS

DES

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MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

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PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARC

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S D

ESES

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REC

OM

END

ADO

S P

ARA

DES

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MAC

IÓN

PO

R E

L D

EPAR

CAS

OS

DES

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MAD

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O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

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ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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TO D

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EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

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PCIÓ

N A

DM

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IVA.

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ENC

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EPR

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FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

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A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

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ENU

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VO

DEN

UN

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TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 13

4AS

IGNA

CIO

N B

ECAS

/SE

CRET

ARIA

DO T

ÉCNI

CODE

LA

PRES

IDEN

CIA

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

19 d

e oc

tubr

e de

l 200

0

Cas

o 13

5LI

CENC

IAS

DE C

OND

UCIR

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

7 de

nov

iem

bre

de 2

000

Cas

o 13

6AS

CENS

ORE

S EL

HUA

CAL

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

6 de

dic

iem

bre

del 2

000

Cas

o 13

7CO

BRO

CHE

QUE

S SE

OPC

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o7

de d

icie

mbr

e de

200

0

Cas

o 13

8VE

HÍCU

LOS

SEC.

DE E

DUCA

CIO

NPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

4 de

julio

de

2001

Supu

esta

asi

gnac

ión

irreg

ular

de

beca

s de

l Con

veni

o de

Coo

pera

ción

Téc

nica

/ U

TA

Supu

esta

exp

edic

ión

irreg

ular

de

licen

cias

de

cond

ucir

en la

Dire

cció

n G

ener

al d

e Tr

ánsi

to T

erre

stre

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

el C

ontra

to d

e El

evad

ores

par

ael

Edi

ficio

par

a O

ficin

as G

uber

nam

enta

les

“Jua

n Pa

blo

Dua

rte”

Supu

esto

cob

ro ir

regu

lar

de c

hequ

es e

n la

Sec

reta

ría d

eEs

tado

de

Obr

as P

úblic

as y

Com

unic

acio

nes

Supu

esta

des

apar

ició

n de

veh

ícul

os e

n la

Sec

reta

ría d

e Es

tado

de E

duca

ción

y/o

la A

dmin

istra

ción

Gen

eral

de

Bien

esN

acio

nale

s

Rem

itido

al P

rocu

rado

r G

ener

al d

e la

Rep

úblic

a, c

on r

ecom

enda

ción

de

dese

stim

ació

n

Rec

omen

daci

ón d

e de

sest

imac

ión

enfe

cha

16 d

e fe

brer

o de

200

1

Rec

omen

daci

ón d

e de

sest

imac

ión

enfe

cha

22 d

e m

arzo

de

2002

Rec

omen

daci

ón d

e de

sest

imac

ión

enfe

cha

29 d

e m

arzo

del

200

1

Rec

omen

daci

ón d

e de

sest

imac

ión

enfe

cha

2 de

juni

o de

l 200

3


- 67 -

CAS

OS

DES

ESTI

MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARC

ASO

S D

ESES

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ADO

S O

REC

OM

END

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S P

ARA

DES

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MAC

IÓN

PO

R E

L D

EPAR

CAS

OS

DES

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MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARC

ASO

S D

ESES

TIM

ADO

S O

REC

OM

END

ADO

S P

ARA

DES

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MAC

IÓN

PO

R E

L D

EPAR

CAS

OS

DES

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MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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TO D

EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

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DE

LA C

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RU

PCIÓ

N A

DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

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E LA

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LA C

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CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

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ENU

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VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 13

9AY

UDA

POR

CICL

ON

GEO

RGE/

SECR

ETAR

IADO

TÉC

NICO

DE

LAPR

ESID

ENCI

APe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

0025

de

julio

de

2001

Cas

o 14

0CA

SO J

ARDI

N BO

TANI

COPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

0030

de

agos

to d

el 2

001

Cas

o 14

1 A

GEN

CIA

DEL

CARI

BE P

ARA

ELDE

SARR

OLL

OPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tifica

do26

de

octu

bre

de 2

001

Cas

o 14

2CH

ANTA

JE S

EC. T

RABA

JOPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0426

de

mar

zo d

e 20

02

Cas

o 14

3IR

REG

ULAR

IDAD

ES IN

DOTE

LPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

044

de a

bril

del 2

002

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

el m

anej

o de

los

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os d

onad

ospo

r Es

tado

s U

nido

s de

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éric

a a

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dero

s af

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dos

por

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icló

n G

eorg

es

Supu

esta

s irr

egul

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ades

en

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ardí

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táni

co N

acio

nal

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esto

uso

des

apre

nsiv

o de

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os y

rec

urso

s en

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genc

iade

l Car

ibe

para

el D

esar

rollo

de

las

Expo

rtaci

ones

(C

arib

bean

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rt)

Supu

esto

cha

ntaj

e

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

el In

stitu

to D

omin

ican

o de

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Tele

com

unic

acio

nes

(IND

OTE

L)R

ecom

enda

ción

de

dese

stim

ació

n e

nfe

cha

31 d

e ju

lio d

el 2

002

Des

estim

ado

en fe

cha

18de

oct

ubre

del

200

1

Des

estim

ado

en fe

cha

23de

abr

il de

l 200

2

Rec

omen

daci

ón d

ede

sest

imac

ión

en fe

cha

23de

abr

il de

l 200

3

Des

estim

ado

en fe

cha

17de

juni

o de

l 200

2


- 68 -

CAS

OS

DES

ESTI

MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARC

ASO

S D

ESES

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ADO

S O

REC

OM

END

ADO

S P

ARA

DES

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MAC

IÓN

PO

R E

L D

EPAR

CAS

OS

DES

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MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARC

ASO

S D

ESES

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ADO

S O

REC

OM

END

ADO

S P

ARA

DES

ESTI

MAC

IÓN

PO

R E

L D

EPAR

CAS

OS

DES

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MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

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ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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MEN

TO D

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TO D

EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

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LA C

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DM

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REC

OPR

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CIÓ

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E LA

CO

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UPC

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MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

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PREV

ENC

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LA C

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PCIÓ

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DM

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CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

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ENU

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VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 14

4TE

RREN

OS

IAD

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

15 d

e ab

ril d

e 20

02

Cas

o 14

5TR

ÁFIC

O IN

FLUE

NCIA

S IN

DUST

RIA

Y CO

MER

CIO

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

20 d

e m

ayo

de 2

002

Cas

o 14

6AC

TUAC

ION

IRRE

GUL

ARIN

DOTE

LPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

044

de s

eptie

mbr

e de

200

2

Cas

o 14

7IR

REG

ULAR

IDAD

ES A

YUDA

NTE

CIVI

L PR

ESID

ENCI

APe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0413

de

sept

iem

bre

de 2

002

Cas

o 14

8SO

LAR

BIEN

ES N

ACIO

NALE

S 1

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

6 de

nov

iem

bre

de 2

002

Supu

esta

vio

laci

ón d

e pr

opie

dad

Supu

esta

act

uaci

ón d

olos

a y

tráfic

o de

influ

enci

a

Sosp

echa

de

actu

ació

n irr

egul

ar e

n el

Inst

ituto

Dom

inic

ano

dela

s Te

leco

mun

icac

ione

s (IN

DO

TEL)

Irreg

ular

idad

es a

tribu

idas

a A

yuda

nte

Civ

il de

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side

nte

de la

Rep

úblic

a

Supu

esta

irre

gula

ridad

en

la a

sign

ació

n de

sol

ar u

bica

do e

n la

parc

ela

No.

66-

B, d

el D

. C. N

o. 1

2, d

el m

unic

ipio

de

San

Juan

de la

Mag

uana

Rem

itido

en

fech

a 4

de ju

lio d

el 2

002

aldi

rect

or,

con

reco

men

daci

ón d

ede

sest

imac

ión

Des

estim

ado

en fe

cha

21 d

eoc

tubr

e de

l 200

2

Des

estim

ado

en fe

cha

21 d

eab

ril d

el 2

003

Des

estim

ado

en fe

cha

25 d

eoc

tubr

e de

l 200

2.

Des

estim

ado

en fe

cha

21 d

em

ayo

de 2

003


- 69 -

CAS

OS

DES

ESTI

MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARC

ASO

S D

ESES

TIM

ADO

S O

REC

OM

END

ADO

S P

ARA

DES

ESTI

MAC

IÓN

PO

R E

L D

EPAR

CAS

OS

DES

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MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARC

ASO

S D

ESES

TIM

ADO

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DES

ESTI

MAC

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PO

R E

L D

EPAR

CAS

OS

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MAD

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O R

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ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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TO D

EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

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RU

PCIÓ

N A

DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

REC

OPR

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CIÓ

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E LA

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UPC

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MIN

ISTR

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EPR

ECO

PREV

ENC

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LA C

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EPR

ECO

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

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ENU

NC

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VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 14

9DI

RECC

IÓN

DE A

DUAN

ASPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0413

de

mar

zo d

e 20

03

Cas

o 15

0IR

REG

ULAR

IDAD

ES S

EC.

AGRI

CULT

URA

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

oFe

cha

no p

reci

sada

Cas

o 15

1AC

UEDU

CTO

TAM

AYO

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

15 d

e se

ptie

mbr

e de

20

00

Cas

o 15

2BA

NCO

RES

ERVA

S AZ

UAPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

3 de

oct

ubre

de

200

0

Cas

o 15

3FA

LCO

NBRI

DGE

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o4

de o

ctub

re d

e 2

000

Supu

esta

impo

rtaci

ón d

e ve

hícu

lo s

in e

l pag

o de

los

aran

cele

s

Supu

esta

s irr

egul

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ades

com

etid

as e

n la

Sec

reta

ría d

e Es

tado

de A

gric

ultu

ra

Supu

esta

s irr

egul

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ades

com

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as e

n la

con

stru

cció

n de

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uedu

cto

de T

amay

o

Supu

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s ej

ecuc

ione

s in

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iliaria

s irr

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ares

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as e

n la

Sucu

rsal

del

Ban

co d

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eser

vas

de la

Rep

úblic

a D

omin

ican

aen

Azu

a

Supu

esta

s irr

egul

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ades

en

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istra

ción

de

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ospr

oven

ient

es d

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s ac

cion

es d

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Cor

pora

ción

de

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esas

Esta

tale

s en

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mpr

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onbr

ige

Dom

inic

ana,

en

Bona

o

Rec

omen

daci

ón d

e d

eses

timac

ión

enfe

cha

8 de

abr

il de

200

2

Rec

omen

daci

ón d

e qu

e se

ade

sest

imad

o

Des

estim

ado

en fe

cha

30de

julio

de

2003

Des

estim

ado

en fe

cha

27de

ago

sto

de

2001

Des

estim

ado

en fe

cha

25de

abr

il de

200

1


- 70 -

CAS

OS

DES

ESTI

MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

A D

ESES

TIM

ACIÓ

N P

OR

EL

DEP

ARC

ASO

S D

ESES

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ADO

S O

REC

OM

END

ADO

S P

ARA

DES

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MAC

IÓN

PO

R E

L D

EPAR

CAS

OS

DES

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MAD

OS

O R

ECO

MEN

DAD

OS

PAR

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ESES

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N P

OR

EL

DEP

ARC

ASO

S D

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S O

REC

OM

END

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S P

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DES

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MAC

IÓN

PO

R E

L D

EPAR

CAS

OS

DES

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MAD

OS

O R

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MEN

DAD

OS

PAR

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N P

OR

EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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TO D

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EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

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DE

LA C

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RU

PCIÓ

N A

DM

INIS

TRAT

IVA.

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MIN

ISTR

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EPR

ECO

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ENC

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PCIÓ

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DM

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CIÓ

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UPC

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MIN

ISTR

ATIV

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EPR

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FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

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A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

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UN

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MO

TIVO

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ENU

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OTI

VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 15

4SE

SPAS

CAB

RAL,

CANO

A Y

POLO

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

12 d

e di

ciem

bre

de

2001

Cas

o 15

5O

BRAS

PÚB

LICA

SPU

ERTO

PLA

TAPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

8 de

febr

ero

de 2

001

Cas

o 15

6IA

D HI

GUE

YPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

21 d

e ju

nio

de

2001

Cas

o 15

7BI

ENES

NAC

IONA

LES

SANT

IAG

O II

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

2 de

nov

iem

bre

de 2

001

Cas

o 15

8SE

CRET

ARÍA

TRA

BAJO

BAR

AHO

NAPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

048

de a

bril

de 2

002

Supu

esto

pag

o irr

egul

ar d

e ch

eque

s en

la S

ecre

taría

de

Esta

dode

Sal

ud P

úblic

a y

Asis

tenc

ia S

ocia

l

Supu

esta

apr

opia

ción

de

recu

rsos

del

Est

ado

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

el In

stitu

to A

grar

io D

omin

ican

o(IA

D),

Proy

ecto

AC

-27,

El P

eñón

, H

igüe

y.

Supu

esto

tras

paso

irre

gula

r de

la P

arce

la N

o. 2

19, d

el D

istri

toC

atas

tral N

o. 6

, del

mun

icip

io d

e Sa

ntia

go

Supu

esto

s ho

stig

amie

nto,

per

secu

ción

y c

hant

aje

Rec

omen

daci

ón d

e de

sest

imac

ión

yex

horta

ción

a la

SES

PAS

para

erra

dica

res

tas

prác

ticas

Rec

omen

daci

ón d

e de

sest

imac

ión

enfe

cha

12 d

e di

ciem

bre

del 2

001

Rec

omen

daci

ón d

e de

sest

imac

ión

enfe

cha

9 de

ene

ro d

e 2

002

Des

estim

ado

en fe

cha

23de

ago

sto

de 2

002

Des

estim

ado

en fe

cha

16de

julio

de

2002


- 71 -

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL U

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

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L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

MB

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S D

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L EN

EL

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ARU

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

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RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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TO D

EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

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LA C

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RU

PCIÓ

N A

DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

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OPR

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CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

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OTI

VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Caso

1TR

ÁFIC

O IN

FLUE

NCIA

SPR

OCU

RADU

RÍA

FISC

AL B

ONA

OPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

14 d

e no

viem

bre

de 2

000

Caso

2DE

SALO

JO IL

EGAL

(ABO

GAD

O D

EL E

STAD

O)

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o21

de

novi

embr

e de

200

0

Caso

3CO

RTE

APEL

ACIO

NDE

TRA

BAJO

SANT

IAG

OPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

9 de

nov

iem

bre

de 2

000

Caso

4PR

OCU

RADU

RÍA

FISC

ALSA

NTIA

GO

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o6

de d

icie

mbr

e de

200

0

Caso

5DE

SALO

JO IR

REG

ULAR

(ABO

GAD

ODE

L ES

TADO

)

Supu

esto

tráf

ico

de in

fluen

cia

Supu

esto

des

aloj

o ile

gal d

e la

cas

a N

o. 8

de

la c

alle

Pro

yect

o,re

side

ncia

l Alm

a R

osa

I, P

arce

la N

o. 1

77 d

el D

istri

to C

atas

tral

No.

6,

D. N

.

Supu

esta

con

duct

a irr

egul

ar d

e Ju

ez d

e la

Cor

te d

e Ap

elac

ión

de T

raba

jo d

el D

epar

tam

ento

Jud

icia

l de

Sant

iago

Supu

esta

ord

en d

e pr

isió

n y

cond

ucen

cia

irreg

ular

Supu

esto

des

aloj

o irr

egul

ar

Des

estim

ado

en fe

cha

5de

juni

o de

200

1, p

ores

tar

apod

erad

a de

l cas

oel

Juz

gado

de

Inst

rucc

ión

de e

se D

istrit

o Ju

dicia

l.

Dese

stim

ado

en fe

cha

28 d

ese

ptiem

bre

del 2

001,

en

virtu

d de

que

otra

s ins

tanc

iases

tán

apod

erad

as d

el m

ismo

caso

.

Des

estim

ado

en fe

cha

22de

ago

sto

de 2

001,

en

virtu

d de

que

la S

upre

ma

Cor

te d

e Ju

stici

a hi

zo la

sin

vest

igac

ione

s de

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r y

no d

etec

tó ir

regu

larid

ades

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

Des

estim

ado

en fe

cha

4de

julio

de

2001


- 72 -

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

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VOL U

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

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RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

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ARU

CR

AN A

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

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ARU

CR

AN A

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

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DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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TO D

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TO D

EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

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RU

PCIÓ

N A

DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

REC

OPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

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UPC

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MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

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PREV

ENC

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LA C

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RU

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DM

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DEP

REC

OPR

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CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

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FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

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ENU

NC

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VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

oFe

cha

no p

reci

sada

Caso

6PR

OCU

RADU

RÍA

FISC

AL D

ISTR

ITO

NACI

ONA

LPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

11 d

e di

ciem

bre

de 2

000

Caso

7PR

OCU

RADU

RÍA

DE M

EDIO

AMBI

ENTE

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o19

de

ener

o de

200

1

Caso

8PR

OCU

RADU

RÍA

FISC

AL D

ED

AJA

BÓ

NPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

1 de

juni

o de

200

1

Caso

9PR

OCU

RADU

RÍA

FISC

AL D

EDU

ARTE

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o18

de

juni

o de

20

01

Supu

esta

ord

en d

e lib

erta

d irr

egul

ar

Supu

esto

des

aloj

o ile

gal e

n la

Par

cela

No.

2, d

el D

istri

toC

atas

tral N

o. 5

, Cab

aret

e, P

uerto

Pla

ta

Supu

esto

abu

so d

e po

der

Supu

esta

neg

ativ

a a

orde

nar

inte

rnam

ient

o de

rec

luso

Des

estim

ado

en fe

cha

4de

oct

ubre

de

2001

Des

estim

ado

en fe

cha

5de

dic

iem

bre

de 2

001

Des

estim

ado

en fe

cha

30de

oct

ubre

de

200

1

Des

estim

ado

en fe

cha

12de

sep

tiem

bre

de

2001

,en

raz

ón d

e qu

e el

recl

uso

fue

pues

to e

nlib

erta

d


- 73 -

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL U

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

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DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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MEN

TO D

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TO D

EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

OR

RU

PCIÓ

N A

DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

REC

OPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

OR

RU

PCIÓ

N A

DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

REC

OPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 10

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

DIS

TRIT

ONA

CIO

NAL

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o12

de

julio

de

2001

Cas

o 11

CÁ

MA

RA

PEN

AL

JUZG

AD

O 1

ERA

.IN

STAN

CIA

DIST

RITO

NAC

IONA

LPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

25 d

e ju

lio d

e 20

01

Cas

o 12

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

DE

SAN

JUAN

DE

LA M

AGUA

NAPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

24 d

e ag

osto

del

200

1

Cas

o 13

TRIB

UNAL

SUP

ERIO

R DE

TIE

RRAS

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o25

de

sept

iem

bre

de 2

001

Cas

o 14

ABO

GAD

O D

EL E

STAD

OPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

17 d

e oc

tubr

e de

200

1

Supu

esta

par

cial

idad

de

repr

esen

tant

e de

l min

iste

rio p

úblic

o

Supu

esto

s so

born

o y

prev

aric

ació

n

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

atri

buid

as a

l Pro

cura

dor

Fisc

al d

eSa

n Ju

an d

e la

Mag

uana

Supu

esta

s irr

egul

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ades

com

etid

as e

n el

Trib

unal

Sup

erio

rde

Tie

rras

Supu

esta

ocu

paci

ón il

egal

de

la P

arce

la N

o. 9

6, d

el D

istri

toC

atas

tral N

o. 4

, del

Dis

trito

Nac

iona

l

Dese

stimad

o en

fech

a 18

de

julio

de 2

001,

en vi

rtud

de q

ue se

trata

de un

a litis

de la

cual

está

apod

erad

a la

jurisd

icción

com

peten

te, a

juicio

del D

EPRE

CO.

Des

estim

ado

en fe

cha

5 de

febr

ero

de 2

002

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

Reco

men

dació

n de

dec

linato

riapo

r ante

la S

upre

ma

Corte

de

Justi

cia, e

n fec

ha 2

2 de

ago

stode

l 200

2, po

r tra

tarse

, de

unfun

ciona

rio d

el or

den

judici

al

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión


- 74 -

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

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OS

QU

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VOL U

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

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RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

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ARU

CR

AN A

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

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ARU

CR

AN A

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

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ARU

CR

AN A

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

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DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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MEN

TO D

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EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

OR

RU

PCIÓ

N A

DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

REC

OPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

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MIN

ISTR

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A. D

EPR

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PREV

ENC

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CIÓ

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E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

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GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

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ENU

NC

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VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 15

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

SAN

PEDR

O D

E M

ACO

RÍS

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o15

de

novi

embr

e de

200

1

Cas

o 16

EJEC

UCIÓ

N IR

REGU

LAR

DE E

MBAR

GOPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

28 d

e no

viem

bre

del 2

001

Cas

o 17

SOBO

RNO

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

DIST

RITO

NAC

IONA

LPe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

4 de

dic

iem

bre

de

2001

Cas

o 18

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

LA

ALTA

GRA

CIA

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o12

de

dici

embr

e de

200

1

Cas

o 19

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

SAN

JUA

NDE

LA

MAG

UANA

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

4 de

ene

ro d

e 2

002

Supu

esto

abu

so d

e po

der,

dene

gaci

ón d

e ju

stic

ia y

cor

rupc

ión

Supu

esta

eje

cuci

ón ir

regu

lar

de e

mba

rgo

inm

obilia

rio,

del s

olar

No.

6, d

e la

Man

zana

No.

90,

del

D. C

. No.

1, d

el m

unic

ipio

de

LaVe

ga

Supu

esto

sob

orno

Supu

esta

neg

ativ

a de

eje

cuci

ón d

e se

nten

cia

Actu

ació

n irr

egul

ar d

e fu

ncio

nario

s de

l Min

iste

rio P

úblic

o

Des

estim

ado

en fe

cha

6de

juni

o de

200

2

Dese

stim

ado

en fe

cha

7 de

agos

to d

e 20

02, p

or tr

atar

sede

una

litis

de

natu

ralez

aciv

il, a

juicio

del

DEPR

ECO

Des

estim

ado

en fe

cha

28de

ago

sto

de 2

002,

en

virtu

d de

que

la s

ente

ncia

en c

uest

ión

fue

ejec

utad

a

Des

estim

ado

en fe

cha

15de

mar

zo d

el 2

002

Rec

omen

daci

ón d

e de

clin

ator

ia p

oran

te e

l Pro

cura

dor

Gen

eral

de

la C

orte

de A

pela

ción

del

D. N

., en

fech

a 13

de

agos

to d

e 20

02, p

ara

fusi

onar

con

expe

dien

te d

el q

ue e

stá

apod

erad

o.


- 75 -

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL U

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

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MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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TO D

EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

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LA C

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PCIÓ

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DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

REC

OPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

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AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

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PREV

ENC

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LA C

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PCIÓ

N A

DM

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DEP

REC

OPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

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VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 20

FISC

ALIZ

ADO

R HA

INA

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

4 de

julio

de

2002

Cas

o 21

CONT

ROL

DE A

LQUI

LERE

SPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0424

de

julio

de

2002

Cas

o 22

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

DIS

TRIT

ONA

CIO

NAL

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

2 de

sep

tiem

bre

de 2

002

Cas

o 23

FISC

ALIZ

ADO

R M

UNIC

IPIO

JUA

NSA

NTIA

GO

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

26 d

e ag

osto

de

200

2

Cas

o 24

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

DIS

TRIT

ONA

CIO

NAL

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

16 d

e se

ptie

mbr

e de

l 200

2

Supu

esta

ret

enci

ón d

e su

ma

de d

iner

o

Supu

esto

pro

cedi

mie

nto

irreg

ular

en

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omis

ión

deAp

elac

ione

s de

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trol d

e Al

quile

res

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asas

y D

esah

ucio

s

Supu

esta

con

duct

a in

apro

piad

a

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esto

s co

bro

irreg

ular

de

cheq

ue y

eje

rcic

io il

egal

de

lano

taría

Supu

esto

oto

rgam

ient

o irr

egul

ar d

e fu

erza

púb

lica

para

ejec

ució

n de

sen

tenc

ia

Des

estim

ado

en fe

cha

23 d

ese

ptie

mbr

e de

l 200

2

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

Des

estim

ado

en fe

cha

1 de

octu

bre

de 2

002

Rec

omen

daci

ón d

e de

clin

ator

ia p

oran

te e

l Pro

cura

dor

Gen

eral

de

laR

epúb

lica,

en

fech

a 27

de

sept

iem

bre

de 2

002.


- 76 -

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

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QU

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VOL U

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

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RO

S D

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OD

ER J

UD

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L EN

EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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MEN

TO D

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TO D

EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

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LA C

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PCIÓ

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DM

INIS

TRAT

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DEP

REC

OPR

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CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

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AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

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RU

PCIÓ

N A

DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

REC

OPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

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A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

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VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 25

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

DIS

TRIT

ONA

CIO

NAL

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

19 d

e se

ptie

mbr

e de

20

02

Cas

o 26

FISC

ALIZ

ADO

R BA

RAHO

NAPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0425

de

sept

iem

bre

de 2

003

Cas

o 27

MIN

ISTE

RIO

PÚB

LICO

PER

AVIA

YSA

N CR

ISTÓ

BAL

Perío

do d

e go

bier

no20

00-2

004

15 d

e oc

tubr

e de

20

02

Cas

o 28

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

LA

ROM

ANA

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

13 d

e en

ero

de 2

003

Cas

o 29

TRIB

UNAL

DE

TIER

RAS

BANÍ

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

21 d

e fe

brer

o de

20

03

Supu

esta

neg

ativ

a a

otor

gam

ient

o de

fuer

za p

úblic

a pa

ra fi

nes

de e

jecu

ción

de

emba

rgo

Supu

esta

neg

ligen

cia

en e

l man

ejo

de e

xped

ient

es

Supu

esta

act

uaci

ón ir

regu

lar

de f

unci

onar

ios

del M

inis

terio

Públ

ico

Supu

esta

det

enci

ón a

rbitr

aria

Supu

esta

con

duct

a in

adec

uada

Jue

z Tr

ibun

al d

e Ti

erra

s, B

aní,

con

rela

ción

a la

Par

cela

No.

113

7, d

el D

. C.l.

No.

7, d

elm

unic

ipio

de

Baní

.

Rec

omen

daci

ón d

e de

clin

ator

ia p

oran

te la

Sup

rem

a C

orte

de

Just

icia

, que

está

apo

dera

da d

el m

ism

o ca

so, e

nfe

cha

26 d

e fe

brer

o de

20

03.

Des

estim

ado

en fe

cha

6de

may

o de

200

3

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión


- 77 -

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

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VOL U

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

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RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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MEN

TO D

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MEN

TO D

EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

OR

RU

PCIÓ

N A

DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

REC

OPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

OR

RU

PCIÓ

N A

DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

REC

OPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 30

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

LA

VEG

APe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0417

de

mar

zo d

e 20

03

Cas

o 31

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

PER

AVIA

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

21 d

e m

arzo

de

200

3

Cas

o 32

CORT

E AP

ELAC

IÓN

SAN

PEDR

O D

EM

ACO

RÍS

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

9 de

abr

il de

200

3

Cas

o 33

FISC

ALIZ

ADO

RA V

ILLA

VÁS

QUE

ZPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0411

de

abril

de

200

3

Cas

o 34

CÁM

ARA

PENA

L JU

ZGAD

O 1

ERA.

INST

ANCI

A DI

STRI

TO N

ACIO

NAL

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

9 de

juni

o de

200

3

Supu

esta

con

duct

a irr

egul

ar d

el P

rocu

rado

r Fi

scal

del

Dis

trito

Judi

cial

de

La V

ega

Supu

esta

con

duct

a irr

egul

ar d

el P

rocu

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scal

del

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trito

Judi

cial

de

Pera

via

Supu

esta

s irr

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arid

ades

en

Cor

te d

e Ap

elac

ión

de S

an P

edro

de M

acor

ís

Supu

esta

con

duct

a irr

egul

ar d

e la

Fis

caliz

ador

a de

l Juz

gado

de P

az d

el m

unic

ipio

de

Villa

Vás

quez

Supu

esta

con

duct

a irr

egul

ar d

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Jue

z de

la U

ndéc

ima

Sala

de

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ámar

a Pe

nal d

el J

uzga

do d

e Pr

imer

a In

stan

cia

del D

istri

toN

acio

nal

Rec

omen

daci

ón d

e de

clin

ator

ia p

oran

te la

Pro

cura

duría

Gen

eral

de

laR

epúb

lica,

en

fech

a 16

de

abril

de

2003

, por

est

ar a

pode

rada

del

mis

mo

caso

Rec

omen

daci

ón d

e de

clin

ator

ia p

oran

te e

l Pro

cura

dor

Gen

eral

de

la C

orte

de A

pela

ción

del

Dep

arta

men

to J

udic

ial

de M

onte

Cris

ti en

fech

a 24

de

juni

o de

2003

Des

estim

ado

en fe

cha

20de

mar

zo d

el 2

003

Des

estim

ado

en fe

cha

25de

mar

zo d

el 2

003

Des

estim

ado

en fe

cha

9de

juni

o de

200

3


- 78 -

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

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VOL

CAS

OS

QU

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VOL U

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

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RO

S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

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RO

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

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DEP

ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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MEN

TO D

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EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

OR

RU

PCIÓ

N A

DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

REC

OPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

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LA C

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RU

PCIÓ

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DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

REC

OPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

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FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

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A IN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

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GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

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UN

CIA

MO

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ENU

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VO

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UN

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TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

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AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 35

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

DIS

TRIT

ONA

CIO

NAL

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

10 d

e ju

nio

de 2

003

Cas

o 36

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

LA

ALTA

GRA

CIA

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

25 d

e ju

nio

de 2

003

Cas

o 37

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

D.N

.Pe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

048

de ju

lio d

e 20

03

Cas

o 38

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

PUE

RTO

PLAT

APe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

049

de ju

lio d

e 20

03

Cas

o 39

PRO

CURA

DURÍ

A FI

SCAL

DIS

TRIT

ONA

CIO

NAL

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

22 d

e ju

lio d

e 20

03

Supu

esta

cal

ifica

ción

irre

gula

r de

exp

edie

nte

Supu

esta

con

duct

a irr

egul

ar d

el P

rocu

rado

r Fi

scal

del

Dis

trito

Judi

cial

de

La A

ltagr

acia

Supu

esto

s ap

resa

mie

nto,

sec

uest

ro e

inca

utac

ión

ilega

l

Supu

esta

neg

ativ

a a

ejec

utar

sen

tenc

ia d

e de

salo

jo e

n Pu

erto

Plat

a

Supu

esta

con

duct

a irr

egul

ar d

el A

boga

do A

yuda

nte

del

Proc

urad

or F

isca

l del

Dis

trito

Nac

iona

l ant

e el

Dep

arta

men

to d

eFa

lsifi

caci

ones

de

la P

olic

ía N

acio

nal

Rec

omen

daci

ón d

e de

clin

ator

ia p

oran

te e

l Pro

cura

dor

Gen

eral

de

la C

orte

de A

pela

ción

del

Dep

arta

men

to J

udic

ial

de S

an P

edro

de

Mac

orís

en

fech

a 27

de ju

nio

de

2003

Reco

men

dació

n de

dec

linat

oria

por

ant

e la

Proc

urad

uría

Gen

eral

de

la R

epúb

lica,

en

fech

a 14

de

julio

de

2003

por

hab

er s

idoap

oder

ado

prev

iam

ente

del

mism

o ca

so

Rec

omen

daci

ón d

e de

sest

imac

ión,

en

fech

a 11

de

sept

iem

bre

de 2

003

envi

rtud

de q

ue la

sen

tenc

ia fu

e re

curri

daen

opo

sici

ón

Rec

omen

daci

ón d

e de

clin

ator

ia p

oran

te e

l Pro

cura

dor

Fisc

al d

el D

istri

toN

acio

nal,

en fe

cha

23 d

e ju

lio d

e 20

03.

Des

estim

ado

en fe

cha

13de

juni

o de

20

03


- 79 -

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

OS

QU

E IN

VOL

CAS

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QU

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VOL U

CR

AN A

MIE

MB

RO

S D

EL P

OD

ER J

UD

ICIA

L EN

EL

DEP

ARU

CR

AN A

MIE

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RO

S D

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ER J

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L EN

EL

DEP

ARU

CR

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MIE

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EL

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CR

AN A

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EL P

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UD

ICIA

L EN

EL

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ARU

CR

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S D

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OD

ER J

UD

ICIA

L EN

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ARTA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

ETA

MEN

TO D

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MEN

TO D

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TO D

EPR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

AD

MIN

ISTR

ATIV

A. D

EPR

ECO

PREV

ENC

IÓN

DE

LA C

OR

RU

PCIÓ

N A

DM

INIS

TRAT

IVA.

DEP

REC

OPR

EVEN

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EPR

ECO

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

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VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 40

PRO

CURA

DOR

GEN

ERAL

CO

RTE

SAN

PEDR

O D

E M

ACO

RÍS

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

25 d

e ju

lio d

e 2

003

Supu

esto

abu

so d

e po

der

com

etid

o po

r el

Pro

cura

dor

Gen

eral

de la

Cor

te d

e Ap

elac

ión

de S

an P

edro

de

Mac

orís

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión


- 80 -

DEN

UN

CIA

S A

NTE

EL

DEP

ARD

ENU

NC

IAS

AN

TE E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S A

NTE

EL

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ENU

NC

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TE E

L D

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DEN

UN

CIA

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)C

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

ION

ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ESC

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CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

S

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NIC

IPAL

ESC

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CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ESC

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CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

S

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NIC

IPAL

ESC

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CER

NIE

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S

A FU

NC

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ARIO

S

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NIC

IPAL

ES

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

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A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

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OTI

VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Caso

1AY

UNTA

MIE

NTO

SAN

TIAG

OPe

ríodo

de

gobi

erno

199

6-20

0028

de

agos

to d

e 20

00

Caso

2AY

UNTA

MIE

NTO

DIS

TRIT

ONA

CIO

NAL

Perío

do d

e go

bier

no 1

996-

2000

13 d

e se

ptie

mbr

e de

20

00

Caso

3AY

UNTA

MIE

NTO

DE

BANÍ

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o27

de

novi

embr

e de

200

0

Caso

4AY

UNTA

MIE

NTO

VIL

LAAL

TAG

RACI

APe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

21 d

e se

ptie

mbr

e de

200

0

Caso

5SÍ

NDIC

O L

AS YA

YAS

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o21

de

novi

embr

e de

20

00

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

com

etid

as e

n el

Ayu

ntam

ient

o de

Sant

iago

Supu

esta

s irr

egul

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ades

en

cont

rato

de

limpi

eza

entre

el

Ayun

tam

ient

o de

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trito

Nac

iona

l y la

em

pres

a U

rbas

er, S

. A.

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

com

etid

as e

n el

Ayu

ntam

ient

o de

Baní

Supu

esta

s irr

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arid

ades

com

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as e

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ayu

ntam

ient

o de

Villa

Alta

grac

ia

Supu

esto

des

aloj

o en

la P

arce

la N

o. 7

440,

del

Dis

trito

Cat

astra

lN

o. 8

, Las

Yay

as, A

zua

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

Rem

itido

al P

rocu

rado

rG

ener

al d

e la

Rep

úblic

aco

n re

com

enda

ción

de

dese

stim

ació

n en

fech

a20

de

juni

o de

l 200

1

Proc

eso

en C

ámar

a de

Califi

cació

n de

l Dep

arta

men

-to

Jud

icial

de S

an C

ristó

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segú

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orm

ación

ofre

cida

por e

l DEP

RECO

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

Dese

stim

ado

en fe

cha

18 d

eoc

tubr

e de

20

01, e

n vir

tud

de q

ue la

Pro

cura

duría

Fisc

al de

ese

Dist

rito

Judic

iales

tá a

pode

rada

del

cas

o

Dec

linad

o an

te la

Pro

cura

duría

Gen

eral

de la

Cor

te d

e Ap

elac

ión

del D

epar

tam

en-

to J

udici

al d

e Sa

n Cr

istób

al, a

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de q

uese

a ad

icion

ado

a ex

pedi

ente

que

se

cono

ce e

n la

Cám

ara

de C

alific

ació

n


- 81 -

DEN

UN

CIA

S A

NTE

EL

DEP

ARD

ENU

NC

IAS

AN

TE E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S A

NTE

EL

DEP

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ENU

NC

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AN

TE E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S A

NTE

EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

E PR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

EPR

ECO

)TA

MEN

TO D

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MEN

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CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

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)C

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

ION

ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ESC

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

S

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NIC

IPAL

ESC

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

S

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NIC

IPAL

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NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

S

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NIC

IPAL

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CER

NIE

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S

A FU

NC

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ARIO

S

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NIC

IPAL

ES

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

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A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Caso

6AY

UNTA

MIE

NTO

DIS

TRIT

ONA

CIO

NAL

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o3

de e

nero

de

2001

Caso

7AY

UNTA

MIE

NTO

Y C

UERP

O D

EBO

MBE

ROS

PUER

TO P

LATA

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o23

de

abril

de

2001

Caso

8AY

UNTA

MIE

NTO

DE

NEIB

APe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

27 d

e ju

nio

de 2

001

Caso

9SÍ

NDIC

O Y

FIS

CALI

ZADO

R S

OSÚ

APe

ríodo

de

gobi

erno

no

iden

tific

ado

22 d

e ju

nio

de 2

001

Cas

o 10

AYUN

TAM

IENT

O N

EIBA

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o21

de

agos

to d

e 2

001

Supu

esto

des

acat

o

Supu

esta

asi

gnac

ión

y m

anej

o irr

egul

ar d

e fo

ndos

Supu

esta

ven

ta ir

regu

lar

de s

olar

es e

n el

sec

tor

Las

Mal

vina

s,pr

opie

dad

del a

yunt

amie

nto

de N

eiba

.

Supu

esto

abu

so d

e po

der

com

etid

o po

r el

Sín

dico

y e

lFi

scal

izad

or d

e So

súa

Supu

esta

ven

ta ir

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lar

de s

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es p

ropi

edad

del

ayu

ntam

ien-

to d

e N

eiba

y a

nom

alía

s en

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dmin

istra

ción

de

just

icia

de

los

Dis

trito

s Ju

dici

ales

de

Baor

uco

y Ba

raho

na.

Den

unci

ante

des

istió

for

mal

men

te p

orha

ber

cesa

do la

s ca

usas

que

lem

otiv

aron

a fo

rmul

ar la

den

unci

a

Des

estim

ado

en fe

cha

9de

mar

zo d

e 20

01.

Des

estim

ado

en fe

cha

13de

sep

tiem

bre

de

2001

Des

estim

ado

en fe

cha

25de

juni

o de

l 200

2

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

Des

estim

ado

en fe

cha

4de

sep

tiem

bre

de 2

001


- 82 -

DEN

UN

CIA

S A

NTE

EL

DEP

ARD

ENU

NC

IAS

AN

TE E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S A

NTE

EL

DEP

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ENU

NC

IAS

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TE E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S A

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EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

E PR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

EPR

ECO

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MEN

TO D

E PR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

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TO D

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CIÓ

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E LA

CO

RR

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(D

EPR

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TO D

E PR

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CIÓ

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E LA

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UPC

IÓN

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ECO

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MEN

TO D

E PR

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CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

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ECO

)C

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

ION

ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ESC

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

S

MU

NIC

IPAL

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ON

CER

NIE

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S

A FU

NC

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ARIO

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MU

NIC

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ON

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NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

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MU

NIC

IPAL

ESC

ON

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NIE

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S

A FU

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ARIO

S

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NIC

IPAL

ES

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

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A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

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NC

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DEN

UN

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OTI

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DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 11

AYUN

TAM

IENT

O D

ISTR

ITO

NACI

ONA

LPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0410

de

abril

de

2002

Cas

o 12

ALCA

LDE

PEDÁ

NEO

SEC

CIÓ

NHA

BANE

ROPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

042

de m

ayo

de 2

002

Cas

o 13

SÍND

ICO

SO

SÚA

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

29 d

e ju

lio d

e 20

02

Cas

o 14

GO

BERN

ADO

RA E

LÍAS

PIÑ

APe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

048

de o

ctub

re d

e 20

02

Cas

o 15

GO

BERN

ADO

R M

ONT

E PL

ATA

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

21 d

e oc

tubr

e de

20

02

Supu

esta

ocu

paci

ón il

egal

de

Área

s Ve

rdes

del

Ayu

ntam

ient

ode

l Dis

trito

Nac

iona

l

Supu

esto

Fra

ude

en lo

s te

rreno

s de

l Aer

opue

rto I

nter

naci

onal

Mar

ía M

onté

s, d

e Ba

raho

na

Supu

esta

s in

vers

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s en

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exis

tent

es y

cob

ro ir

regu

lar

de c

hequ

es

Supu

esto

uso

priv

ado

de e

quip

o do

nado

por

la P

resi

denc

ia d

ela

Rep

úblic

a

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

el p

roce

so d

e re

clut

amie

nto

deca

ndid

atas

a t

raba

jar

en E

spañ

a

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

e in

vest

igac

ión

En p

roce

so d

e in

vest

igac

ión

En p

roce

so d

e in

vest

igac

ión


- 83 -

DEN

UN

CIA

S A

NTE

EL

DEP

ARD

ENU

NC

IAS

AN

TE E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S A

NTE

EL

DEP

ARD

ENU

NC

IAS

AN

TE E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S A

NTE

EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

E PR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

EPR

ECO

)TA

MEN

TO D

E PR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

EPR

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MEN

TO D

E PR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

EPR

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TO D

E PR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

EPR

ECO

)TA

MEN

TO D

E PR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

EPR

ECO

)C

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

ION

ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ESC

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ESC

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

ION

ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ESC

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

ION

ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ESC

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ES

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

CHA

FECH

A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 16

AYUN

TAM

IENT

O B

ARAH

ONA

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

17 d

e m

arzo

de

2003

Cas

o 17

AYUN

TAM

IENT

O L

OM

A DE

CABR

ERA

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

15 d

e ab

ril d

e 2

003

Cas

o 18

AYUN

TAM

IENT

O S

ABAN

ADE

LA

MAR

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

9 de

julio

de

2003

Cas

o 19

APRO

PIAC

IÓN

ILEG

AL T

ERRE

NOS

SOSÚ

APe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0425

de

agos

to d

e 20

03

Cas

o 20

JUNT

A M

UNIC

IPAL

DO

N JU

ANPe

ríodo

de

gobi

erno

200

0-20

0410

de

may

o de

20

01

Supu

esta

exp

edic

ión

irreg

ular

de

perm

isos

de

cons

trucc

ión

enel

ayu

ntam

ient

o de

Bar

ahon

a

Supu

esto

oto

rgam

ient

o irr

egul

ar d

e au

toriz

ació

n pa

rain

stal

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n pl

anta

de

GLP

en

Lom

a de

Cab

rera

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

el m

anej

o de

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os d

elay

unta

mie

nto

de S

aban

a de

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ar

Supu

esta

apr

opia

ción

ileg

al d

e te

rreno

s de

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iguo

cam

ino

a la

play

a de

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al, e

n So

súa

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

en

el m

anej

o de

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os d

e la

Junt

a de

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trito

Mun

icip

al d

e D

on J

uan,

en

la c

onst

rucc

ión

yre

habi

litac

ión

de o

bras

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión


- 84 -

DEN

UN

CIA

S A

NTE

EL

DEP

ARD

ENU

NC

IAS

AN

TE E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S A

NTE

EL

DEP

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ENU

NC

IAS

AN

TE E

L D

EPAR

DEN

UN

CIA

S A

NTE

EL

DEP

ARTA

MEN

TO D

E PR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

EPR

ECO

)TA

MEN

TO D

E PR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

EPR

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MEN

TO D

E PR

EVEN

CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

EPR

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MEN

TO D

E PR

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CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

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E PR

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CIÓ

N D

E LA

CO

RR

UPC

IÓN

(D

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)C

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

ION

ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ESC

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ESC

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ESC

ON

CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ESC

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CER

NIE

NTE

S

A FU

NC

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ARIO

S

MU

NIC

IPAL

ES

FECH

A FE

CHA

FECH

A FE

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A IN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

SOIN

GRE

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SOM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

NC

IAM

OTI

VO

DEN

UN

CIA

MO

TIVO

D

ENU

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OTI

VO

DEN

UN

CIA

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ES

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

S

Cas

o 21

JUNT

A M

UNIC

IPAL

LO

S RÍ

OS

Perío

do d

e go

bier

no n

o id

entif

icad

o16

de

ener

o de

20

01

Cas

o 22

JUNT

A M

UNIC

IPAL

EL

LIM

ÓN

Perío

do d

e go

bier

no 2

000-

2004

6 de

febr

ero

de

2003

Supu

esto

des

falc

o en

Jun

ta M

unic

ipal

Don

Jua

n

Supu

esta

s irr

egul

arid

ades

com

etid

as e

n la

Jun

ta M

unic

ipal

de

El L

imón

Rem

itido

en

fech

a 14

de

julio

de

200

3al

Enc

arga

do d

e la

Div

isió

n de

Inve

stig

acio

nes,

con

rec

omen

daci

ón d

epr

actic

ar a

udito

ría

En p

roce

so d

ein

vest

igac

ión

Des

estim

ado

en fe

cha

25de

mar

zo d

el 2

003


- 85 -

CAS

OS

PR

IVAD

OS

DE

CO

RR

UPC

IÓN

VIN

CU

LAD

OS

AL

SEC

TOR

PU

BLI

CO

CAS

OS

PR

IVAD

OS

DE

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RR

UPC

IÓN

VIN

CU

LAD

OS

AL

SEC

TOR

PU

BLI

CO

CAS

OS

PR

IVAD

OS

DE

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RR

UPC

IÓN

VIN

CU

LAD

OS

AL

SEC

TOR

PU

BLI

CO

CAS

OS

PR

IVAD

OS

DE

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RR

UPC

IÓN

VIN

CU

LAD

OS

AL

SEC

TOR

PU

BLI

CO

CAS

OS

PR

IVAD

OS

DE

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RR

UPC

IÓN

VIN

CU

LAD

OS

AL

SEC

TOR

PU

BLI

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FEC

HA

FEC

HA

FEC

HA

FEC

HA

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HA

SO

MET

IMIE

NTO

SO

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NTO

SO

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IMIE

NTO

SO

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IMIE

NTO

SO

MET

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INFR

AC

CIO

NIN

FRA

CC

ION

INFR

AC

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NIN

FRA

CC

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INFR

AC

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NIM

PU

TAD

AIM

PU

TAD

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PU

TAD

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PU

TAD

AIM

PU

TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

STR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

DEN

UN

CIA

NTE

DEN

UN

CIA

NTE

DEN

UN

CIA

NTE

DEN

UN

CIA

NTE

DEN

UN

CIA

NTE

Incu

lpad

os e

n lib

erta

dot

orga

da p

or la

Seg

unda

Sala

de

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ámar

a Pe

nal

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Cor

te d

e Ap

elac

ión

del D

istri

to N

acio

nal,

por

cons

ider

ar q

ue n

o hu

bovi

olac

ión

a la

s le

yes

pena

les,

med

iant

ese

nten

cia

de fe

cha

20/3

/20

03.

Caso

1PE

PE G

OIC

O(T

ARJE

TACR

ÉDIT

O)

Perío

do d

ego

bier

no20

00-2

004

20 d

e no

viem

bre

de

2002

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

elo

s ar

tícul

os 4

05, 5

9 y

60de

l Cód

igo

Pena

lD

omin

ican

o, e

n pe

rjuic

iode

l Ban

co I

nter

cont

inen

tal,

S.A.

Albe

rto S

ebas

tián

Torre

sPe

zzot

ti yP

edro

Jua

n D

íaz

Ram

os y

Ped

ro J

ulio

Goi

co G

uerre

ro

Banc

o In

terc

ontin

enta

l,S.

A.So

licitu

d de

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co In

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lpi

dien

do a

las

Fuer

zas

Arm

adas

su

cola

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ción

par

a in

vest

igar

irreg

ular

idad

es e

n el

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tarje

ta d

ecr

édito

oto

rgad

a a

mie

mbr

os d

e es

ain

stitu

ción

, en

fech

a 20

/9/2

002.

Inte

rroga

torio

s pr

actic

ados

a lo

sin

culp

ados

por

el P

rocu

rado

r Fi

scal

del

Dis

trito

Nac

iona

l en

fech

a 18

/11/

2002

Ord

en d

e pr

isió

n en

con

tra d

e lo

sin

culp

ados

en

fech

a 21

/11/

2002

.Ap

oder

amie

nto

del t

ribun

alco

rrecc

iona

l.Dec

linat

oria

del

pro

ceso

ante

la ju

risdi

cció

n de

inst

rucc

ión

por

cons

ider

ar la

Und

écim

a Sa

la d

e la

Cám

ara

Pena

l del

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gado

de

Prim

era

Inst

anci

a, q

ue e

l cas

o er

acr

imin

al.A

pela

ción

de

esta

dec

isió

n po

rpa

rte d

e lo

s in

culp

ados

.Anu

laci

ón d

e la

sent

enci

a de

la m

enci

onad

a Sa

la, p

or la

Segu

nda

Sala

de

la C

ámar

a Pe

nal d

e la

Cor

te d

e Ap

elac

ión

del D

istri

toN

acio

nal.A

vocá

ndos

e al

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o, la

Cor

tede

clin

ó el

exp

edie

nte

por

ante

una

juris

dicc

ión

civi

l por

con

side

rar

que

noha

y in

fracc

ión

a la

ley

pena

l en

fech

a 20

/3/

2003

.


- 86 -

CAS

OS

PR

IVAD

OS

DE

CO

RR

UPC

IÓN

VIN

CU

LAD

OS

AL

SEC

TOR

PU

BLI

CO

CAS

OS

PR

IVAD

OS

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RR

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CAS

OS

PR

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OS

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RR

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IÓN

VIN

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SEC

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PU

BLI

CO

CAS

OS

PR

IVAD

OS

DE

CO

RR

UPC

IÓN

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SEC

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BLI

CO

CAS

OS

PR

IVAD

OS

DE

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RR

UPC

IÓN

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SEC

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PU

BLI

CO

FEC

HA

FEC

HA

FEC

HA

FEC

HA

FEC

HA

SO

MET

IMIE

NTO

SO

MET

IMIE

NTO

SO

MET

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NTO

SO

MET

IMIE

NTO

SO

MET

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NTO

INFR

AC

CIO

NIN

FRA

CC

ION

INFR

AC

CIO

NIN

FRA

CC

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INFR

AC

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NIM

PU

TAD

AIM

PU

TAD

AIM

PU

TAD

AIM

PU

TAD

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PU

TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

STR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

DEN

UN

CIA

NTE

DEN

UN

CIA

NTE

DEN

UN

CIA

NTE

DEN

UN

CIA

NTE

DEN

UN

CIA

NTE

Caso

2BA

NINT

ER I

Perío

do d

ego

bier

no20

00-2

004

16 d

e m

ayo

de20

03

Acus

ació

n de

vio

laci

ón d

elo

s ar

tícul

os 1

47, 4

05 y

408

del C

ódig

o Pe

nal

(fals

ifica

ción

, est

afa

yab

uso

de c

onfia

nza)

,ar

tícul

os 3

y 4

de

la L

ey72

-02

sobr

e La

vado

de

Activ

os, a

rtícu

lo 8

0 lit

eral

esD

y E

Ley

183

-02

y Le

y28

59 s

obre

che

ques

Mar

cos

Anto

nio

Báez

Coc

co,R

amón

Buen

aven

tura

Báe

zFi

guer

oa y

Vivi

anAl

tagr

acia

Lub

rano

Car

vaja

l

Que

rella

inte

rpue

sta

por

el B

anco

Cen

tral d

e la

Rep

úblic

a D

omin

ican

a y

la

Supe

rinte

nden

cia

deBa

ncos

en

fech

a 13

/5/

2003

Ord

en d

e ar

rest

o de

l 16/

5/20

03. P

roce

sose

enc

uent

ra e

n fa

se d

e in

stru

cció

n en

el S

éptim

o Ju

zgad

o de

Inst

rucc

ión

del

Dis

trito

Nac

iona

l. So

licitu

d de

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rtad

prov

isio

nal f

ianz

a al

juez

de

inst

rucc

ión,

el c

ual s

e re

serv

ó el

fallo

par

a em

itirlo

conj

unta

men

te c

on la

dec

isió

n re

spec

toa

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stru

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n de

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.Lib

erta

dpr

ovis

iona

l baj

o fia

nza

otor

gada

por

laC

ámar

a de

Cal

ifica

ción

del

Dis

trito

Nac

iona

l, en

fech

a 23

/12/

2003

pes

e a

que

la L

ey d

e La

vado

de

Activ

os la

proh

íbe.

La

Cám

ara

acog

ió c

omo

fund

amen

to p

rinci

pal p

ara

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gar

lafia

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el p

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pio

cons

tituc

iona

l de

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resu

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n de

inoc

enci

a”.S

olic

itud

dede

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ator

ia p

or le

gítim

a so

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ha e

nco

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Jue

z de

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rucc

ión

que

real

iza

la s

umar

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or a

nte

la S

upre

ma

Cor

te d

e Ju

stic

ia.

Proc

eso

sobr

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do,

enes

pera

del

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de

laSu

prem

a C

orte

de

Just

icia

para

con

tinua

r co

n el

proc

eso

de in

stru

cció

n.


- 87 -

CAS

OS

PR

IVAD

OS

DE

CO

RR

UPC

IÓN

VIN

CU

LAD

OS

AL

SEC

TOR

PU

BLI

CO

CAS

OS

PR

IVAD

OS

DE

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RR

UPC

IÓN

VIN

CU

LAD

OS

AL

SEC

TOR

PU

BLI

CO

CAS

OS

PR

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OS

DE

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RR

UPC

IÓN

VIN

CU

LAD

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SEC

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PU

BLI

CO

CAS

OS

PR

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OS

DE

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RR

UPC

IÓN

VIN

CU

LAD

OS

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SEC

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PU

BLI

CO

CAS

OS

PR

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OS

DE

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RR

UPC

IÓN

VIN

CU

LAD

OS

AL

SEC

TOR

PU

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FEC

HA

FEC

HA

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HA

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HA

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HA

SO

MET

IMIE

NTO

SO

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NTO

SO

MET

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NTO

SO

MET

IMIE

NTO

SO

MET

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NTO

INFR

AC

CIO

NIN

FRA

CC

ION

INFR

AC

CIO

NIN

FRA

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INFR

AC

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NIM

PU

TAD

AIM

PU

TAD

AIM

PU

TAD

AIM

PU

TAD

AIM

PU

TAD

AIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SIN

CU

LPA

DO

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

SS

TATU

STR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

TRA

MIT

ETR

AM

ITE

DEN

UN

CIA

NTE

DEN

UN

CIA

NTE

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Resultados de lainvestigación

La ubicación y determinación de la situación de casos rela-cionados con hechos de corrupción administrativa, es el fruto deuna búsqueda exhaustiva en todas las instancias de los órganosjudiciales, en el Distrito Judicial del Distrito Nacional1, el Depar-tamento de Prevención de la Corrupción y la prensa escrita de losaños 1983-1997.

La investigación de los casos de corrupción denunciados ensedes judiciales, en los últimos 20 años, revela la existencia dedoscientos veintisiete (227) casos de corrupción que fueron loca-

1 Estas instancias fueron también examinadas en el Distrito Judicial de Santiago de losCaballeros.

DEPRECOJuzgado de InstrucciónCamara CalificaciónCamara Penal Juzgado Primera InstanciaSuprema Corte de JusticiaDecisiones Judiciales DefinitivasCasos privados vinculados al sector públicoCamara Penal de la Corte de ApelaciónProcuraduría a la espera de dictamenOtrosTotal

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lizados en las diferentes instancias judiciales y el Departamento dePrevención de la Corrupción, en el periodo enero 1983 – octubre2003.

De los supuestos casos detectados:

• Ciento cincuenta y cinco (155) corresponden a eventua-les irregularidades en el manejo del gobierno central e ins-tituciones descentralizadas

• Cuarenta 40 casos de denuncias en el DEPRECO sobreactuaciones irregulares de funcionarios del poder judicial.

• Veinticinco casos (25) fueron denunciados de situacionesirregulares cometidas por funcionarios municipales.

• Finalmente, se registraron 7 casos relativos a fraudes eninstituciones bancarias con importante relación de causaefecto con la administración del Estado.

En total, como muestra el gráfico, sumados estos últimos selocalizaron 227 casos, aunque es de reconocer que muchos deellos son simples denuncias sin la debida sustentación.

Ennumeración de casos de corrupción por ámbito

Casos de manejofraudulento eninstitucionesbancarias

Casos deactuacionesirregulares defuncionarios delpoder judicial

Denunciasconcernientes afuncionariosmunicipales

Casos de supuestasirregularidades enel gobierno centrale institucionesdescentralizadas


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Los 155 casos localizados en las diferentes instancias judiciales yel Departamento de Prevención de la Corrupción coorespondientesal gobierno central e instituciones descentralizadas se analizarán acontinuación, de acuerdo a la situación y la fase en que se encuen-tran:

Casos con decisiones judiciales definitivas

Seis (6) casos han sido resueltos definitivamente por las ins-tancias judiciales2, durante el período estudiado, para un 3.9%del total de casos ubicados.

Sólo el licenciado Rafael Flores Estrella, acusado de desfalco yabuso de confianza en perjuicio del estado dominicano ha sido con-denado, por desfalco, por la Suprema Corte de Justicia3, a nueve (9)meses de prisión correccional, multa por un poco más de quince mi-llones de pesos y un millón de pesos de indemnización en provechodel Estado dominicano. Tres (3) meses y cuatro (4) días después dela Sentencia, mediante Decreto No. 372-88, firmado por el entoncesPresidente doctor Joaquín Balaguer, el licenciado Flores Estrella fueindultado. Sin embargo, además del tiempo que permaneció despuésde la condena, se mantuvo en prisión preventiva desde el 12 de agos-to de 1987 hasta el 12 de mayo de 1988, cuando se emitió la senten-cia, para un total de un (1) año y cuatro (4) días en prisión. El licen-ciado Flores Estrellas solicitó en varias ocasiones a la Suprema Cortede Justicia la fijación de una fianza para obtener su libertad provisio-nal y siempre le fue negada la petición.

La acusación de abuso de confianza fue desestimada por laSuprema Corte de Justicia, quien además valoró la existencia decircunstancias atenuantes a favor del acusado, para condenarlo aprisión correccional de nueve meses y no a prisión de reclusiónque es una pena criminal.

2 Un caso se considera definitivamente resuelto, cuando la sentencia que interviene adquiereautoridad de cosa juzgada: No se puede interponer ningún recurso contra la misma.3 El licenciado Flores Estrella fue juzgado por la Suprema corte de Justicia en Única yÚltima Instancia, por ser diputado y gozar de jurisdicción privilegiada.


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Los inculpados en los restantes cinco (5) casos fallados conautoridad de cosa juzgada, han sido descargados de responsabili-dad. Hasta la fecha, nadie ha sido condenado a penas criminales,por corrupción, en los últimos veinte años.

El más relevante de estos casos decididos es el del doctorSalvador Jorge Blanco, por tratarse de un ex Presidente de laRepublica. El doctor Jorge Blanco fue acusado, junto a otraspersonas, de atentado a la libertad individual, prevaricación,asociación de malhechores y estafa en perjuicio del Estadodominicano. Posteriormente, fueron condenados en primer gra-do, a la pena de veinte años de reclusión, multas eindemnizaciones en favor del Estado dominicano. Pero la sen-tencia de primer grado fue anulada por la Primera Sala de laCámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,en fecha 9 de mayo del 2001. Al día siguiente, la misma Sala,declaró no culpables a todos los inculpados, por no haber co-metido los hechos.

Alrededor de trece años transcurrieron entre las sentencias deprimer y segundo grado, coincidiendo el conocimiento del recur-so de apelación contra la sentencia de primer grado con los si-guientes hechos:

• El partido del ex Presidente acusado había vuelto al po-der.

• El Estado, administrado por ese partido, desistió de laconstitución en Parte Civil que había sostenido en primergrado y en parte del proceso de segundo grado, contra losinculpados.

• El Ministerio Público varió su posición frente a los preve-nidos para favorecer que fueran descargados.

El proceso y la sentencia de primer grado que condenó a losinculpados contrastan con los de segundo grado, pues mientrasen primera instancia se analizaron cientos de documentos conte-niendo miles de páginas y se escucharon a decenas de testigos einformantes durante varias semanas de debate, en la Corte hubo


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una reducida instrucción del expediente. El tribunal de alzada selimitó a escuchar al Ministerio Público, los acusados y sus aboga-dos, que no produjeron debate propiamente dicho, porque hubocoincidencia, en lo fundamental del proceso. La Primera Sala dela Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacionalacogió el pedimento de los acusados, sin oposición del MinisterioPúblico, de anular la sentencia de primer grado, alegando viola-ción al derecho de defensa. Anulada la sentencia, quedó sin efec-to toda la instrucción de primer grado, reduciéndose el expedien-te al documento de la “famosa denuncia querella” presentadapor el doctor Marino Vinicio Castillo. No hubo oportunidad deponderar los testimonios de la gran cantidad de testigos que de-pusieron en el juicio ni la abundante documentación presentadaen el proceso.

Anulada la indicada sentencia y con ella, las actas que conte-nían los testimonios y la documentación que pretendía sostenerla acusación, el juicio debió partir de cero y no habiéndose proba-do los hechos imputables a los prevenidos, éstos fueron descar-gados.

La sentencia de primer grado fue ampliamente motivada,mientras que la de segundo grado no contiene motivaciones paraproducir el descargo. (Es una práctica contraria a la Ley, que lascortes de Apelación no motivan las sentencias que no son recu-rridas en casación).

Por otro lado, el caso del ex Administrador del Banco Agríco-la, Adriano Sánchez Roa, merece algunos comentarios. ContraSánchez Roa se presentaron tres querellas conteniendo acusacio-nes de atentado a la libertad, falsificación, prevaricación, asocia-ción de malhechores, robo, estafa y abuso de confianza, en per-juicio del Estado, en el año 1998. Se produjo una providenciacalificativa, enviándolo por ante el tribunal criminal, por lo quese apoderó a la Tercera Sala de la Cámara Penal, del Juzgado dePrimera Instancia del Distrito Nacional, para conocer del juiciode fondo, sobre los hechos imputables. Esta Sala decidió enviarde nuevo el expediente al mismo Juzgado de Instrucción que ha-bía producido la Providencia Calificativa, para que realizara una


- 96 -

instrucción suplementaria del caso, bajo el alegato de que el pre-venido no había sido interrogado en instrucción.

El expediente nunca regresó a la Tercera Sala, ya que la decisióndel Juzgado de Instrucción fue emitir un auto de no ha lugar a laspersecuciones criminales, en fecha 30 de julio del 2003, el cual al noser apelado adquirió la autoridad de cosa juzgada. Las decisiones delos Jueces de Instrucción sólo pueden ser revocadas por una Cámarade Calificaciones. La realización de una instrucción suplementariano debería culminar con un auto de no ha lugar a persecuciones cri-minales, si ya se ha producido una providencia calificativa.

Durante el proceso principal, en el año 1998, el señor SánchezRoa no fue interrogado, ni apeló la Providencia Calificativa, por-que cuando se presentó la denuncia de los supuestos hechos quehabría cometido, abandonó el país, regresando, poco tiempo an-tes de que la Tercera Sala iniciara el conocimiento de su expe-diente. Vencido el plazo para apelar la decisión del Juzgado deInstrucción, la instrucción suplementaria evitó el juicio criminal,el juez actuante fue Ruben Dario Cedeño Ureña.

Cuatro de los seis fallos definitivos que hemos documentadose produjeron en el período constitucional 2000-2004, culminan-do todos con sentencias de descargo, teniendo dos de ellos, elelemento común de que fueron denunciados como hechos su-puestamente ocurridos, en el período constitucional 1982-1986.

Otro de los casos fue decidido con sentencia de condenaciónen el período 1986-1990, pero tres meses después de la condenael inculpado fue indultado. El caso restante, fue decidido consentencia de descargo, al final del período 1996-2000.

Los seis casos fallados representan, de acuerdo con las acusa-ciones, una suma de dinero superior a los trescientos millones depesos dominicanos, en perjuicio del Estado y pueblo dominica-no. Sólo una sentencia condenando a un inculpado a pagarRD$15,772,256.53 de multa y un millón de pesos de indemniza-ción en provecho del Estado, adquirió autoridad de cosa juzgada,pero no encontramos documentación que nos indique que las re-feridas sumas de dinero fueron pagadas, ya que como se ha dichoel condenado fue indultado.


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Los casos fallados definitivamente involucran cuarenta y uno(41) inculpados, de los cuales 40 han sido descargados y 1 fueindultado, después de ser condenado.

Casos pendientes de decisiones judicialesdefinitivas

Veintiséis (26) casos de corrupción se encuentran en las dife-rentes instancias judiciales, pendientes de decisiones, represen-tando un 20% del total de procesos identificados. Los mismos seencuentran distribuidos en las siguientes instancias judiciales: Uno(1) en la Procuraduría General de la República para fines de dic-tamen; Nueve (9) en Juzgados de Instrucciones; Dos (3) en laCámara de Calificación del Distrito Nacional; Diez (10) en Salasde la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DistritoNacional; Uno (1) en la Primera Sala de la Cámara Penal de laCorte de Apelación del Distrito Nacional y Dos (2) en la Supre-ma Corte de Justicia en funciones de Tribunal Criminal.


- 98 -

El tiempo promedio que transcurre entre el sometimiento a lajusticia y la decisión de los Juzgados de Instrucción, es de 13meses.

Los casos decididos mediante sentencias definitivas, tarda-ron entre 14 y 15 años.

A pesar de la mejoría en el tratamiento de la corrupción,seguimos encontrando reticencia por parte de los empleados dela justicia para dar información sobre los casos de corrupción.La burocracia limita el acceso a los procesos, sobre todo a losmás antiguos y en las instancias más altas. Y lo que es más graveaún, no contamos con fallos definitivos que condenen estosactos.

Nota Aclaratoria: Los casos pendientes de fallos implican a ciento sesenta y seis(166) acusados de corrupción, en los últimos veinte años, los cuales se encuentranen libertad provisional bajo fianza.La suma de dinero envuelta en estos casos pendientes de decisión en la justicia,supera los mil quinientos millones de pesos.


- 99 -

Casos pendientes de investigación en elDEPRECO

Noventa y cinco (95) casos se encuentran en proceso de in-vestigación, lo que equivale a un 50.3% del total de casos decorrupción localizados, correspondientes a los Poderes Ejecuti-vo y Legislativo. Sesenta y cuatro (64) casos han sido desestima-dos, es decir un 34.6% y catorce (14) remitidos al ProcuradorGeneral de la República con recomendación de sometimiento ju-dicial, correspondientes a un 9.7% del total de casos en elDEPRECO. Finalmente, diez (10) fueron declinados a otras ins-tancias judiciales y dos (2) casos cuyo situación no pudo ser de-terminado.

No todos los casos que el DEPRECO investiga concluyencon una recomendación de sometimiento judicial. Muchos sondesestimados por falta de indicios de culpabilidad. Tampoco sonnecesariamente sometidos a la justicia todos los casos recomen-dados a tales fines, pues el Procurador General de la Repúblicano está atado por la recomendación de uno de sus procuradoresadjuntos, calidad que ostenta el director del DEPRECO. Estoquiere decir que el Procurador podrá someter o no un caso, aten-diendo a diferentes criterios. En ocasiones uno de los criterios hasido el principio de oportunidad, enunciado en la Ley 78-03 so-bre el Estatuto del Ministerio Público.

Tiempo de investigación en el DEPRECO

Tiempo promedio actual en instrucción

Tiempo para sentencia definitiva

Tiempo Promedio de los procesosProceso Tiempo

7 meses

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8.5 años


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Otro aspecto importante a destacar, es el tiempo que tardanlas denuncias de corrupción en ser investigadas en el DEPRECO,para recomendar su sometimiento a la justicia o desestimarlas.

El DEPRECO tarda alrededor de siete (7) meses promediopara desestimar o recomendar el sometimiento a la justicia. Perotienen casos pendientes de investigación desde el año 2000. Másde tres años después de presentada una denuncia.

Pueden observarse diferencias en el tratamiento de la corrup-ción, antes y después de la creación del DEPRECO. Anterior-mente, los casos que llegaban a la justicia eran muy aislados ysólo eran sometidos, como ya hemos indicado, durante el gobier-no siguiente a aquel en el cual se “cometieron” los actos de co-rrupción. En la actualidad, encontramos casos de corrupción so-metidos a la justicia donde están involucrados funcionarios delmismo gobierno de turno.

Pese a que la existencia del DEPRECO es un paso de avan-ce, la lucha contra la corrupción sigue siendo lenta. Aún cuandoes palpable el incremento de los casos de corrupción que salen a


- 101 -

la luz pública y son investigados, la mayoría de los que se some-ten a la justicia son los de menor trascendencia o solamente aque-llos que responden a conveniencias políticas de los gobiernos.Casos que involucran a personalidades influyentes permanecenengavetados o simplemente reposan en alguna instancia de la jus-ticia, sin ser aún conocidos. Entre otros, podemos citar los casossiguientes: Un caso Juan Marichal, se mantiene en el despachodel Procurador General de la República, a pesar de haber sido reco-mendado su sometimiento; lo mismo ocurre con las “Obras Priori-tarias del Estado” del período 1996-2000; el proceso de AnisiaRissi (Dirección de Aduanas), a pesar de tener varios años en laQuinta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instanciadel Distrito Nacional, hasta la fecha aún no ha sido fallado.

Casos que involucran a miembros delpoder judicial

De cuarenta (40) casos de denuncia que involucran a funcio-narios del ámbito judicial, veintidós (22) han sido desestimadospara una proporción de 55%, nueve (9) se encuentran en procesode investigación para un 22.5%, y nueve (9) se encuentran conrecomendación de declinatoria para un 22.5%.


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A esto hay que agregar que de los casos identificados en esteámbito, veinticinco (25) para un 62.5% corresponden a trece(13) procuradurías fiscales. De estos, trece (13) pertenecen alactual período de gobierno y doce (12) casos no fueron identifi-cados los períodos de gobierno.

De los veinticinco (25) casos de denuncia a procuradurías,dieciséis (16) fueron desestimadas, cinco se encuentran enproceso de investigación y cuatro (4) se encuentran con re-comendación de declinatoria ante diferentes instancias judi-ciales.

A diferencia de otras denuncias, estos procesos fueron abor-dados con cierta celeridad en comparación con otros expedientesque reposan en el DEPRECO, si tomamos en cuenta que el tiem-po promedio de desestimación fue de ocho meses. Un elementoa tomar en cuenta es que la mayoría de las denuncias están referi-das a las funciones de estos representantes del Ministerio Públicotales como; supuesta orden de libertad irregular, supuesta parcia-lidad, abuso de poder, denegación de justicia y embargo irregular,entre otros.


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A pesar de este último dato, la alta tasa de denuncia queinvolucra a procuradores fiscales o sus asistentes mueve a pre-ocupación, dada la responsabilidad que tienen estos en el proce-so de impartir Justicia y la importancia que tiene para el cumpli-miento de esta labor la confianza y respeto hacia la figura de losprocuradores fiscales; unido al hecho de que al ser el Departa-mento de Prevención de la Corrupción Administrativa una ins-tancia dependiente directa de la Procuraduría General de la Re-pública, las investigaciones y posterior toma de decisiones sobreestos funcionarios podrían verse parcializadas.

Casos concernientes a funcionarios municipalesque siguen en el departamento de prevención dela corrupcion administrativa (DEPRECO).

Los casos identificados son veinticinco (25) e involucran adieciséis (16) ayuntamientos. Por lo menos cinco de estos ayunta-mientos tienen en su haber más de una denuncia de corrupción;estos son el Distrito Nacional, Las Yayas, Sosúa, Neiba yBarahona.

Aunque en sentido general las denuncias están referidas asupuestas irregularidades, destaca el hecho de denuncias vincula-


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das a venta de solares municipales, expedición irregular de per-misos de construcción o de instalación de plantas de gas.

Un hecho a resaltar es que sólo tres organizaciones socialesaparecen como denunciantes en sus respectivos municipios, sonestas: el Movimiento Defensor de Villa Altagracia, Fundación ProDefensa del Derecho de Propiedad (FUNDEPRO) y la Funda-ción de Desarrollo de Sabana de la Mar. Los restantes denuncian-tes son personas individuales y en algunos casos síndicos entran-tes o bloques de regidores de partido diferente al del síndico.

En la actualidad la situación de los casos denunciados es elsiguiente; trece (13) se encuentran en proceso de investigaciónen el DEPRECO, para un 59.9%; Seis (6) desestimados o enproceso de desestimación, para un 27.2%; tres (3) con recomen-dación de sometimiento a la Justicia, para un 13.6%; uno (1) conrecomendación de auditoría, para un 4.5% y uno (1) en la Cáma-ra de Calificación del Departamento Judicial de San Cristóbal,para un 4.5%.


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Casos de corrupción privada vinculadosal sector público

La presente investigación fue concebida para analizar la co-rrupción en el Estado y, más concretamente, en el Poder Ejecuti-vo. Pero en el curso de la misma, hemos encontrado casos queaunque se atribuyen a personas que no trabajan para el gobierno,sus efectos son lesivos para el Estado y su ocurrencia no seríaposible sin, por lo menos, una falta o negligencia de algún funcio-nario estatal. Nos referimos a los bancos quebrados y al consumomillonario de una Tarjeta de Crédito, por parte de un oficial mili-tar al servicio del Poder Ejecutivo.

Bancos quebrados

Por la suma de dinero envuelta en la quiebra del Baninter ypor la repercusión que las autoridades gubernamentales atribu-yen a este hecho en la actual crisis monetaria e inflacionaria, estees el más importante de los casos que hemos llamado “vincula-dos”.

El Banco Intercontinental S.A. surge a finales de la década delos ochenta, y años después asume, con una generosa ayuda delBanco Central, la compra del quebrado Banco del Comercio, en-grosando su patrimonio y ampliando su radio de acción en toda lageografía nacional.

Su trayectoria se enmarcó en una carrera vertiginosa de am-pliación de sucursales, proyección de imagen y sistema publicita-rio exagerado que aparentaba una fuerte solidez en el mercado,transmitiendo al público una confianza y seguridad que le permi-tió alcanzar en los últimos tiempos, según las cifras publicitadas,entre un segundo y tercer lugar del sistema financiero nacional.Después se descubrió que las cifras publicadas estaban falseadasy que, al incluir las operaciones ocultas, en realidad era el bancomás grande del mercado.

De la misma manera que amplió su capital, usó el dinero delos depositantes para realizar inversiones en “empresas vincula-


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das”, hacer donaciones a instituciones y personas de diferentessectores y adquirir cuantiosos activos.

Unos ocho meses antes de estallar la crisis denominada como“Agujero de Baninter”, en los medios de comunicación serumoraba la situación de quiebra de esta entidad. La primera re-acción del Banco Central fue inyectarle liquidez por medio delmecanismo del otorgamiento de redescuentos, aunque sobrepa-sando el límite legalmente establecido. Posteriormente, cuandose descubre que no se trataba de un simple problema de iliquidez,sino de insolvencia como efecto de un enorme fraude, entoncesel Banco Central asume las operaciones de Baninter y comenzódirectamente a devolverle el dinero a los depositantes por cuentade los contribuyentes. En ese momento se violó por completo elordenamiento jurídico, echando al cesto de los desperdicios larecién promulgada Ley Monetaria y Financiera.

El 13 de mayo del 2003 en una comparecencia pública, elgobernador del Banco Central, José Lois Malkum, declara un “frau-de colosal”, imputándole a su presidente y dos funcionarios delbanco, una acusación de estafa, abuso de confianza, expediciónde cheques sin fondos y lavado de activos.

El 14 de mayo del 2003, luego de recibir una querella de losabogados del Banco Central, el Ministerio Público toma los me-dios de comunicación propiedad del presidente del banco, inter-viniendo los mismos amparados, en la Ley 72-02 de lavado deactivos. Baninter sin embargo no es tocado, ya que previamentehabía quedado bajo la supervisión y manejo del Banco Central,para su posterior liquidación y entrega de los dineros de losahorristas, según las autoridades.

En esa misma fecha es apresado el señor Ramón Báez Figueroajunto a sus vicepresidentes Marcos Báez Cocco y Vivian Lubranode Castillo. Posteriormente es arrestado Luis Álvarez Renta, bajoacusación de coautor de lavado de activos, de quien se ha dichoera asesor del grupo Baninter, y el abogado del referido banco,Jesús María Troncoso Ferrúa.

A la caída de Baninter, le siguieron el Banco Nacional de Cré-dito y el Banco Mercantil. El propietario y un directivo del


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Bancrédito tendrán que presentarse ante un Juez de Instrucción,ya que la Jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción delDistrito Nacional, pese al requerimiento negativo del fiscal, con-sideró que en el caso existen indicios serios que comprometen laresponsabilidad penal de los indicados directivos. Sin embargo,ninguno está ni ha estado preso.

El caso Baninter, más los otros dos bancos en que aparecie-ron situaciones de manejo fraudulento, constituye el caso de co-rrupción más importante y nefasto de la historia nacional conoci-da hasta hoy, a juzgar por la gran cantidad de agentes, de diversasinstancias públicas y privadas, que tuvieron algún nivel de víncu-lo o recibieron algún beneficio, pero sobre todo, por su impactoen la economía nacional y particularmente sus efectos sobre lapoblación más pobre. En realidad, este fraude bancario es el casode corrupción que más directamente ha afectado la vida cotidia-na de la gente, pues, al decidir el Gobierno cubrir el agujero conla emisión de miles de millones de pesos inorgánicos, ha obligadoa sectores de todas las clases sociales a cargar con costos que nole correspondían.

Aunque en un primer momento se habló de que se trataba deun agujero de RD$55,000 millones, a lo que se agregarían otrosRD$20,000 millones de Bancrédito y RD$5,000 millones delMercantil, lo cual conjuntamente sumaría 80,000 millones de pe-sos, la realidad es que la operación de salvamento ya ha costadoal pueblo dominicano una suma superior a los RD$108,000 mi-llones, como se muestra en el gráfico siguiente (más de 6,000millones de dólares a la tasa de cambio del momento en que ocu-rrió la irregularidad), creando una crisis económica de la cual to-davía no se perfila solución.

Desde que el Banco Central comenzó a emitir dinero, de ma-nera ilegal, para salir en auxilio de Baninter, bajo el argumentode que se quería evitar contagio hacia todo el sistema bancarionacional, inmediatamente comenzó a devaluarse la moneda na-cional, y esto a su vez ha generado un proceso inflacionario queha terminado de golpe con doce años de crecimiento económicoy estabilidad de que disfrutaba el país. De hecho, en el gráfico


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siguiente se puede apreciar claramente que el incremento de laemisión monetaria, como efecto del salvamento bancario, es loque se ha traducido de inmediato en elevación de la tasa de cam-bio.

Pero eso no es lo peor. Si todo el dinero que el Banco Centralemitió estuviera circulando, entonces el impacto habría sido mu-cho más terrible. Pero para contrarrestar esto, una vez emitido eldinero, el Banco Central ha intentado recoger una parte, para locual se ha dedicado a una carrera de emisión de Certificados deInversión a altas tasas de interés. De esta forma se ha creado unaenorme deuda cuasifiscal de la cual todavía no sabe cómo salir.

Entiéndase que sólo para poder pagar los intereses se hantenido que crear nuevos impuestos, al tiempo que el Gobiernoha tenido que reducir su gasto en inversiones y en servicios so-ciales. Por ejemplo, en el año 2004 se estima que se destinarátres veces más dinero al pago de intereses que lo gastado eneducación.

Al mismo tiempo, la devaluación que sobrevino a esta granemisión de dinero indujó que se encareciera enormemente el cos-to de la generación eléctrica. Por temor a traspasarle este costo ala población el Gobierno se vio comprometido a otorgar a lasempresas eléctricas un fuerte subsidio, pero al no tener suficientedinero para sufragarlo, se ha generado una grave crisis de sumi-nistro eléctrico.

Tanto la inflación como los apagones, sumados a los nuevosimpuestos y la reducción del gasto público social y de inversión,han provocado un proceso de empobrecimiento de la poblacióndominicana que la han devuelto a los niveles de vida que desdehace décadas habían sido superados, haciendo del escándaloBaninter el más costoso socialmente de los casos de corrupciónconocidos.

El tratamiento de los casos bancarios ha sido diferente. A losdirectivos del Bancrédito, por ejemplo, se les permitió negociarcon otras entidades bancarias sus activos, sus carteras de présta-mos y de tarjetas de crédito, dejándoles las empresas vinculadas,bajo el compromiso de pagar en plazos determinados, como deu-


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da, las sumas que el Banco Central había dado como avances yredescuentos, para “evitar la quiebra” de ese banco. En principio,no se presentaron acusaciones penales. Cuando se hizo, no se in-cluyó lavados de activos entre los posibles crímenes. Después deconsumadas las transacciones con el Estado y las entidades queadquirieron este banco, el Banco Central se querelló contra susdirectivos, bajo la acusación de haber cometido un supuesto frau-de, superior a los 20,000 millones de pesos, pero, el Presidente dela Republica impidió que fueran apresados.

Lo mismo ocurrió con el Banco Mercantil. Sin embargo, eneste caso, hasta la fecha no se ha producido ningún sometimientopenal contra sus ejecutivos o propietarios.

Los casos de bancos quebrados ponen en evidencia un eleva-do componente selectivo para enfrentar la situación ante igualeso parecidos argumentos para explicar la quiebra de los bancos, lasautoridades no son coherentes al actuar frente a los hechos.

Por otro lado, se destaca el valor y la responsabilidad paradescubrir y develar las causas de las quiebras, nada se dice delas autoridades monetarias, sin cuyo concurso de acción, falta onegligencia, no sería posible lo ocurrido. Si las acciones defini-das como fraudulentas pudieron ser encubiertas por tantos años,es obvia la falta de la autoridad, respecto a su obligación decontrolar y fiscalizar la actividad bancaria aún suponiendo queel hecho pudo ser ocultado, sin falta ni negligencia de parte dela Superintendencia de Bancos y el Banco Central, la culpa ofi-cial se hace evidente, al otorgar créditos y redescuentos por al-rededor de 110,000 millones de pesos, una vez conocida la si-tuación.

En el momento en que los referidos bancos solicitaron crédi-tos por iliquidez, si no se conocían las causas de las mismas, eraobligatorio determinarlas antes de otorgar el crédito. Sin embar-go, éste no fue el proceder de la autoridad monetaria, la cual sinsin observar estas causas, otorgó un crédito muy superior al quepermite la ley. Posteriormente, se presentó una querella penal,sólo contra los banqueros, dejando sin explicación, porqué no seobservó la ley para actuar.


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Para mayor ilustración veamos lo que dice el Código Moneta-rio y Financiero, en su artículo 33: Alcance y Prohibiciones.

a) “Alcance. La Junta Monetaria reglamentariamentedeterminará las circunstancias en las que el Banco Cen-tral podrá otorgar crédito a las entidades de intermediaciónfinanciera con el objeto de atender deficiencias tempora-les de liquidez que no estén causadas por problemas desolvencia. El monto del crédito podrá ser de hasta unavez y media (1½ veces) el capital pagado de la entidad, ypodrá instrumentarse mediante un préstamo garantizadocon títulos, depósitos en el Banco Central, o cartera debajo riesgo, o mediante compra de títulos con pacto derecompra o mediante compra de cartera de bajo riesgo. Elvalor del colateral no podrá ser inferior a una vez y media(1½ veces) el principal del préstamo. El plazo de dichocrédito podrá ser de hasta treinta (30) días calendario.Reglamentariamente se determinará el número máximode créditos que podrán otorgarse a una misma entidad y


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la tasa de interés, la cual tendrá carácter diferenciado enfunción de los distintos objetivos regulatorios de esta fa-cilidad”.

La responsabilidad de los hechos hay que compartirla, en laproporción que corresponda a cada cual, entre los banquerosinvolucrados y la autoridad monetaria. Si el crimen fue ocultadopor tanto tiempo, porqué se viola la Ley, para tratar de encubrirlo,cuando se evidencia. Si la violación a la ley se produjo, antes deconocerse el fraude, ¿por qué se otorgan créditos tan altos antesde investigar las causas de una iliquidez tan alarmante?

Uso Tarjeta con Crédito Millonario, otorgada por Baninter

Los señores Alberto Sebastián Torres Pezzotti, Pedro JuanDíaz Ramos y Pedro Julio Goico Guerrero, fueron acusados deestafa en perjuicio del Baninter, alegándose que se habían produ-cido consumos superiores a los 40 millones de pesos, con unatarjeta entregada al jefe de la avanzada presidencial, para que la


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usara en todo lo que fuera necesario para el desenvolvimiento desus funciones.

La tarjeta, según declaraciones del jefe de la avanzada, en laFiscalía del Distrito Nacional, le fue entregada por el señor Ra-món Báez Figueroa, presidente del Baninter. Siguiendo las mis-mas declaraciones, el presidente del banco, le instruyó para queentregara los recibos de consumo, a un empleado del banco, quienrealizaría el pago de la indicada tarjeta.

Se trataba de una tarjeta otorgada por el banco a un funciona-rio oficial muy cerca del Presidente de la República, la cual seríapagada por el propio banco.

Ante el elevado consumo de la indicada tarjeta, el banco en-vió una carta a las Fuerzas Armadas, solicitándole colaboraciónpara investigar supuestas irregularidades en perjuicio del banco,donde podrían estar envueltos un empleado de Baninter y miem-bros de las Fuerzas Armadas.

Al término de la investigación realizada por las Fuerzas Ar-madas y la propia Fiscalía del Distrito Nacional, se llega a la con-clusión que el principal sospechoso de los hechos, es el señorTorres Pezzotti, imputándole al oficial jefe de la Avanzada Presi-dencial, Pedro Julio Goico Guerrero, una posible complicidad.

El Fiscal del Distrito Nacional consideró que se trataba deuna estafa en perjuicio de un particular y dio al expediente lacategoría de correccional, enviándolo por ante el Juez Presidentede las Salas Penales del Distrito Nacional, quien apoderó a laUndécima Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distri-to Nacional. Esta Sala consideró que el asunto es criminal y lodeclina por ante el Procurador Fiscal, para que éste apodere a lajurisdicción de Instrucción. Esta decisión fue apelada por los in-culpados y la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte deApelación del Distrito Nacional anuló la sentencia, por falta demotivos. Abocándose al conocimiento del fondo, declinó el expe-diente por ante la jurisdicción civil, al considerar que “no hansurgido a juicio de la Corte, elementos que hagan presumir la co-misión de alguna infracción a las leyes represivas de la Repúbli-ca”.


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Durante el tiempo transcurrido entre el apoderamiento de laSala Penal y la sentencia de declinatoria por ante la jurisdiccióncivil, el coronel Goico Guerrero se mantuvo “preso”, en la Se-cretaría de las Fuerzas Armadas, alegando razones de seguri-dad.

Otro asunto muy debatido, al inicio del proceso, fue la perti-nencia o no de que se le otorgara una fianza al coronel Goico, yaque está involucrado, junto a otras personas, en un expedientecriminal, con acusaciones de desfalco, prevaricación y estafa, enperjuicio de la Lotería Nacional.

La ingerencia política en los procesos sobrecorrupción

El matiz político no parece ser ajeno a los sometimientos a lajusticia, alegándose crímenes de corrupción. Los sometimientos“masivos” a raíz de un cambio de gobierno, podrían ser un indica-dor. Por esta razón, analizamos los casos de corrupción dentrode cada período de gobierno.

En el período analizado (1983-2003), han ocurrido seis pe-ríodos gubernamentales diferentes, aunque sólo tres cambios demando, observándose que cuando continúa el mismo partido enel poder, no se verifican sometimientos de los funcionarios delperíodo de gobierno anterior. En el período 1982-1986 no fuedetectado en los archivos judiciales ningún sometimiento a la jus-ticia por corrupción del gobierno anterior. Se trató del cambio degobierno en el año 1982, de Antonio Guzmán al doctor SalvadorJorge Blanco, ambos del Partido Revolucionario Dominicano(PRD).

Sin embargo, con la llegada al poder nuevamente del doctorJoaquín Balaguer en el año 1986, se observan una serie de denun-cias de actos de corrupción, supuestamente cometidos durante elperíodo de gobierno 1982-1986. En los diez años del mandatopresidencial de Balaguer (1986-1996), se verificó el sometimien-to de funcionarios del gobierno de Jorge Blanco, incluyendo almismo ex presidente.


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Perteneciente al período 1982-1986 (Gobierno de Jorge Blan-co), fueron localizados seis (6) casos, todos sometidos durante elperíodo siguiente de Balaguer.

En el período 1986-1996 (tres períodos de Balaguer) se loca-lizaron sólo cuatro (4) procesos, siendo uno de ellos llevado a lajusticia durante ese mismo mandato, (año 1994) y tres sometidosdurante el período de gobierno del doctor Leonel Fernández (1996-2000).

Correspondiente al período 1996-2000 (Gobierno deFernández) encontramos cuarenta y nueve (49) casos denuncia-dos como corrupción: Ocho (8) están sometidos a la justicia; uno(1) fallado; veinte (20) en proceso de investigación en elDEPRECO; catorce (14) desestimados y seis (6) remitidos al Pro-curador General de la República, en espera de ser sometidos a lajusticia.

Hay que destacar que sólo en el gobierno de Leonel Fernández,sólo fueron detectados tres casos sometidos a la justicia, corres-pondientes al gobierno anterior, 1986-1996. También se destacaque esta es la única gestión en la cual no hubo ningún someti-miento de casos por corrupción ocurrida durante su propio go-bierno.

En el presente gobierno del ingeniero Hipólito Mejía (2000-2004) es cuando más casos fueron ubicados, con cuarenta y cin-co (45), de los cuales: seis (6) están conociéndose en instanciasjudiciales; veintisiete (27) en proceso de investigación en elDEPRECO, ocho (8) desestimados y cuatro (4) remitidos al Pro-curador General de la República, en espera de ser sometidos a lajusticia.

Factores que influyen en la corrupción

En República Dominicana son muchos los factores que influ-yen en la arraigada existencia de corrupción en toda la esfera es-tatal. La falta de institucionalidad favorece en gran medida lacorrupción. Nuestras instituciones son muy débiles y esto posibi-lita que, en ocasiones, los mismos se manejen de acuerdo a crite-


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rios personales y en consonancia con los intereses de los funcio-narios de turno. A esto se une la falta de controles internos yexternos que trae como consecuencia poca o ninguna transparen-cia en la gestión de los funcionarios públicos.

Del mismo modo, el sistema de contratación pública existen-te en la actualidad permite también la concesión de privilegios yuna amplia facultad de las autoridades públicas en la asignaciónde obras del Estado y en la compra de bienes y servicios.

Por otro lado, el sistema judicial no cuenta con la suficienteindependencia para llevar a cabo una real persecución de loscorruptos. Los procesos, de manera general, se estancan en lasdistintas instancias de la justicia, transcurriendo años para diluci-dar un caso que muchas veces se resuelve, en el momento queconviene a los prevenidos. Tampoco contamos con el marco ju-rídico que sería necesario para fortalecer el sistema y prevenir ysancionar los actos de corrupción, de manera que pueda lograrsela erradicación de este grave mal.

Los autores de actos de corrupción saben que la administra-ción de justicia es débil y en muchas ocasiones flexible, por loque se preparan para resistir y enfrentar el debate de sus casos enlos medios de comunicación, que es donde mayor beligerancia seobserva. Al paso de cada gobierno se señalan cada vez más per-sonas que se han enriquecido a expensas del Estado y no pode-mos decir lo mismo de la lista de condenados. Esta situación vadesacreditando el sistema judicial, los gobiernos, los partidos y elsistema político.

Se ha argumentado, que un factor propiciador de la corrup-ción puede estar constituido por el hecho de que los salarios esta-tales no guardan relación con el mercado salarial privado. En elperíodo constitucional 1996-2000 se produjo un ajuste de salariobastante amplio y, sin embargo, desde el inicio del actual manda-to, tenemos decenas de casos reportados como corrupción, queenvuelven supuestos actos de malversación de fondos por másde RD$1,500 millones en perjuicio del Estado dominicano.

Hasta ahora, el resultado de la lucha contra la corrupción hasido que entre los casos ya fallados, y aquellos en trámite judicial,


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hay involucrados 207 personas, de las cuales ninguna está presay sólo una ha cumplido parcialmente condena. Vale decir, en Re-pública Dominicana se ha intitucionalizado la impugnidad.

Descargados

Condenado y luego indultado

Pendientes de fallo en libertad“provisional bajo fianza

Condenado y en prisión

Situación actual de las personassometidas a la justicia por corrupción

Situación No. de pesonas

Total

40

1

166

cero

207


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A la luz de los datos arrojados en la presente investigación,consideramos pertinente sugerir la necesidad de unificar en un solotexto y actualizar el crimen de corrupción, incluyendo hechos queen la actualidad no pueden ser perseguidos y sancionados, por faltade leyes que los prevean y los sancionen, extendiendo e igualandolas sanciones para alcanzar tambiés a los corruptores.

Establecer mecanismos y procedimientos expeditos y adecua-dos para reducir el tiempo de instrucción de los procesos, sinperjuicio del derecho de defensa, garantizando sanciones adecua-das a los que resulten culpables, resarcimiento moral y económi-co de los que resulten inocentes y retorno efectivo al patrimonioestatal de los fondos sustraídos.

Desde el Departamento de Prevención de la Corrupción Ad-ministrativa deben crearse los mecanismos que garanticen la im-parcialidad en los procesos de investigación incluyendo el esta-blecimiento de criterios de prioridad de los casos a investigar yestableciendo como norma la no divulgación de informacionesalusivas a los mismos antes de la determinación de indicios seriosa través de las investigaciones correspondientes.

Mientras se producen las modificaciones deseadas a la legis-lación, para garantizar la transparencia, se hace necesario aplicarla legislación vigente con rigurosidad e imparcialidad, dentro deplazos razonables, para evitar que los inculpados dirijan los pro-cesos en función de sus intereses, aprovechando circunstanciaspropicias para lograr decisiones favorables. La justicia debe sereficaz para investigar, juzgar y castigar los actos de corrupción.

Recomendaciones


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Es necesario aplicar el Estatuto del Ministerio Público, yaaprobado, en lo relativo a la constitución y funcionamiento dela Escuela Nacional del Ministerio Público y el Consejo Na-cional de Procuradores, para que el Ministerio Público, vitalen la administración de justicia, adquiera la independenciadeseada. Esto evitaría, en gran medida, que la persecución dela corrupción dependa de la conveniencia del Poder Ejecuti-vo.

Asimismo deben de ejecutarse acciones de prevención dirigi-das a:

-Aplicar la legislación vigente sobre contratación de obrasdel Estado y compras gubernamentales, para que ninguna obrapública pueda ser otorgada grado a grado, hasta tanto se aprue-be la nueva “Ley de Contratación Pública para la Adquisiciónde Bienes, Obras, Servicios y Concesiones”, que actualmentese encuentra en proceso de aprobación en la Cámara de Diputa-dos.

-Aplicar en toda su extensión la legislación sobre ServicioCivil y Carrera Administrativa y designar a los servidores públi-cos, estatales y municipales, excepto el gabinete, por concursosde oposición, supervisados por una comisión constituida porrepresentantes de los tres poderes del Estado, los ayuntamien-tos, las universidades y la sociedad civil, así como cancelar opromover a los empleados públicos por evaluaciones de desem-peño.

-Promover reformas efectivas en las estructuras y los proce-sos administrativos estatales que obliguen a las instituciones ofi-ciales a una relación interna transparente y un vínculo con la ciu-dadanía que supere el clientelismo. La ausencia de controles fa-vorece el dispendio, la deficiencia y la corrupción. Por el contra-rio, controles administrativos adecuados deben reducir la ocu-rrencia de irregularidades y facilitar el trabajo del investigadorjudicial, cuando sea requerido ante la sospecha de un acto decorrupción.

De igual modo, legislar para reformar y/o producir leyes ade-cuadas a la realidad actual sobre:


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• Contrataciones públicas y compras gubernamentales• Financiamiento de los partidos políticos, control a fin de

establecer sobre los recursos que les son otorgados• Protección a denunciantes y testigos• Libre acceso a la información en todas las instancias de la

administración pública.

Reactivar el Consejo Asesor Contra la Corrupción a fin deque asuma, con voluntad firme, la determinación de combatir lacorrupción, mediante:

a) Vigilancia permanente de la transparencia con que debenconducirse los servidores públicos.

b) Demandando rendición de cuentas a los funcionarios delEstado antes y después de asumir el cargo.

c) Dando seguimiento al cumplimiento, por parte del gobiernonacional, de la Convención Interamericana Contra la Co-rrupción, ratificada por el Estado dominicano en 1998.

d) Difundiendo los contenidos de leyes, decretos, resolucio-nes y reglamentos relativos a la gestión de la administra-ción pública y de la Convención Interamericana Contra laCorrupción.

e) Reclamando a los gobiernos de turno la aplicación de lapolíticas anticorrupción, contenida en el “Plan Estratégi-co Nacional”, diseñado esencialmente para garantizar latransparencia en la gestión pública y en caso contrarioactuar sobre quienes se aprovechan de los bienes públi-cos.


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Anexos


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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivos Generales

La investigación sobre los casos de corrupción denunciadosen sede judicial durante los últimos veinte años en RepúblicaDominicana, tiene como objetivo principal identificar y localizarlos casos de corrupción del referido período 1983-2003, a losfines de determinar el curso de los mismos en la justicia.

Siendo uno de los objetivos, determinar la situación actualde los casos de corrupción denunciados en sede judicial, estaindagatoria servirá de diagnóstico del manejo que hasta el mo-mento se le ha dado a la problemática de la corrupción en nues-tro país.

Objetivos Específicos

• Realizar un inventario de los casos de corrupción identi-ficados en el período indicado, a través de la elaboraciónde una matriz contentiva de los datos referentes a dichoscasos.

• Analizar los resultados que arroja la investigación, indi-cando la situación actual en la que se encuentran los pro-cesos de corrupción (Sometimiento a la justicia, fase deinvestigación en el Departamento de Prevención de laCorrupción, Fallo definitivo).

Anexo No. 1Objetivos y metodología

de la investigación


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• Determinar la ubicación de los procesos que han sido so-metidos a la justicia, estableciendo el porcentaje de loscasos que se encuentran en las diferentes instancias delPoder Judicial y determinar el tiempo promedio que tar-dan los procesos en la justicia y en la actualidad, en elDepartamento de Prevención de la Corrupción.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La labor de investigación para inventariar los casos de co-rrupción denunciados en sede judicial durante los últimos veinteaños (1983-2003), ha sido dividida en cuatro fases esenciales.

En una primera fase, delimitamos el amplio espectro de lacorrupción estableciendo los delitos comprendidos en esta figu-ra, a la luz de la legislación dominicana: Constitución de la Repú-blica, Código Penal Dominicano y Leyes y Decretos que sancio-nan la corrupción en diversos ámbitos.

Del mismo modo, señalamos a grandes rasgos, los delitos queen esta materia contempla el Código Penal Francés, en el enten-dido de que de allí se derivan los orígenes de nuestra legislación.Una revisión de las disposiciones legales actuales en dicho país,es a nuestro entender un elemento importante y enriquecedor.

Analizados estos aspectos fundamentales, procedimos a ini-ciar la investigación documental de campo, segunda fase de nues-tra labor. El primer paso en ese sentido fue la consulta en el De-partamento de Prevención de la Corrupción Administrativa(DEPRECO)1, de todos los casos que han sido manejados endicha dependencia de la Procuraduría General de la República,desde su creación en el año 1997.

1 Visitas realizadas en fechas 10/10/2003, 15/10/2003, 21/10/2003, 24/11/2003, 25/11/2003, 26/11/2003, 27/11/2003. Entrevistas en la Sección de Inves-tigaciones del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa(DEPRECO).


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En dicho organismo, obtuvimos entrevistas sucesivas con lapersona encargada de las investigaciones, quien nos informó sobrelos casos que están en proceso de investigación, o en curso en lajusticia. También acerca de casos antiguos que no han podido sermanejados por el DEPRECO, por encontrarse ya sometidos a lajusticia o porque nunca llegó a incoarse ninguna acción judicial.

Luego de examinados los archivos de esta entidad, se nos pro-porcionó información de los casos manejados a partir de Agostodel año 2000. Dichos casos comprenden, no sólo los denuncia-dos durante el presente período gubernamental 2000-2004, sinotambién, aquellos que corresponden al pasado período guberna-mental: 1996-2000. A partir de la recopilación de estas informa-ciones, procedimos a la elaboración de un listado provisional delos casos de corrupción localizados.

Dada la falta de información sobre posibles casos de más an-tigüedad: 1983 – 1997 y en vista de que la investigación en eltren judicial, debe hacerse partiendo de datos específicos, proce-dimos a investigar en la prensa escrita. Para ello, dedicamos va-rias semanas a la exploración de los periódicos de la época, en lahemeroteca de la Biblioteca Nacional2. Los hallazgos en la prensaescrita fueron adicionados a nuestro listado original.

Esta labor investigativa previa, nos permitió mayor celeridady efectividad en la búsqueda realizada en el órgano judicial. Ini-ciamos en la Fiscalía del Distrito Nacional3. Allí, obtuvimos unaentrevista con uno de los magistrados ayudantes4, quien desde suposición ligada estrechamente al Magistrado Procurador Fiscaldel Distrito, nos indicó, a grandes rasgos, una panorámica de al-gunos casos de corrupción que le fueron consultados.

2 Consultas en los archivos de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional en fechas13/10/2003, 14/10/2003, 15/10/2003, 16/10/2003, 17/10/2003, 18/10/2003,20/10/20003, 21/10/2003, 22/10/2003, 23/10/2003, 24/10/2003, 25/10/2003,26/10/2003, 27/10/2003, 28/10/2003, 29/10/2003, 30/10/2003, 31/10/20033 Visita realizada en fecha 27/10/2003.4 Entrevista realizada en fecha 28/10/2003.


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Sin embargo, la indagación realizada en la Fiscalía no arrojólos frutos esperados, en relación con los expedientes antiguos.Según la información recibida de empleados de esa entidad, loslibros donde se asentaba la entrada de los casos sometidos a lajusticia en dicha jurisdicción, antes del año 1994, han desapareci-do.

Luego de la búsqueda en los archivos de la Fiscalía, nos tras-ladamos a la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instruc-ción del Distrito Nacional5, órgano encargado de sortear los ex-pedientes y atribuirlos a los diferentes Juzgados de Instrucción,labor ésta que anteriormente correspondía a la Fiscalía. Allí con-versamos con la Magistrada Juez Coordinadora de los Juzgadosde Instrucción6.

Del mismo modo, visitamos todos los juzgados de instruc-ción7 de la mencionada jurisdicción, donde investigamos los ca-sos de corrupción que se encuentran en esa fase del proceso judi-cial. Entrevistamos algunos de los magistrados de dichos juzga-dos8. Allí obtuvimos la información pertinente para localizar loscasos, algunos aún en dicha fase, otros ya en la fase de juicio, enalgunas de las salas de la Cámara Penal del Juzgado de PrimeraInstancia del Distrito Nacional.

El siguiente paso fue un recorrido, en el mismo tenor, por lassalas que componen la mencionada Cámara Penal del DistritoNacional. Luego, nos dirigimos a la Corte de Apelación Penal delDistrito Nacional e hicimos el mismo sondeo que hiciéramos enlos lugares antes mencionados. Para concluir con el procesoinvestigativo en todo el tren judicial de la jurisdicción del Distri-to Nacional, realizamos el rastreo correspondiente de casos quese encuentran en la Suprema Corte de Justicia.

5 Visita realizada en fecha 3/11/2003.6 Entrevista realizada en fecha 12/11/2003.7Visitas realizadas en fechas 3/11/2003, 4/11/2003, 5/11/2003, 7/11/2003,12/11/2003, 14/11/2003, 17/11/2003, 19/11/2003.8 Entrevista a la Magistrada Jueza del Juzgado de Instrucción de la Sexta Circuns-cripción del Distrito Nacional, en fecha 12/11/2003.


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No obstante, es preciso acotar que la información obtenidaen todos los órganos que componen el Poder Judicial, fue limita-da, siendo difícil el acceso a la información, en la mayoría de lasocasiones. Pese a todo esto, logramos identificar los casos exis-tentes en los archivos disponibles, en el tren judicial. Debido a lainconsistencia de los registros y la falta de estadísticas judiciales,no se descarta la posibilidad de casos no identificados. Vale des-tacar que pudimos obtener copias fotostáticas de algunas piezasde ciertos procesos judiciales trascendentales.

Nuestro último paso en esta segunda fase de investigación docu-mental de campo, fue el traslado hacia la jurisdicción de Santiago delos Caballeros, donde realizamos el mismo recorrido que en el Distri-to Nacional: Fiscalía, Juzgados de Instrucción, Salas Penales y Cortede Apelación Penal. En esta jurisdicción sólo encontramos un caso.

En relación con la tercera fase: Sistematización de la infor-mación, procedimos a elaborar una matriz contentiva de los da-tos que consideramos necesarios para reflejar de manera óptimala información compilada durante la segunda fase.

De ese modo, dicha matriz está conformada por renglonesque de manera sucesiva y horizontal, presentan:

1)- No. del proceso o denuncia (numeración hecha de acuerdo a lafecha, de manera ascendiente, del más antiguo al más reciente)

2)- Fecha del sometimiento a la justicia, de entrada del expe-diente al DEPRECO o del conocimiento público del actode corrupción

3)- Motivo de la denuncia o infracción cometida4)- Inculpado de la infracción5)- Persona, física o moral, denunciante6)- Trámite (se trata del curso seguido por el proceso en la

instancia en que se encuentra)7)- Status del proceso o denuncia en cuestión

Es preciso aclarar que la referida matriz fue dividida además,según la fase en que se encontraba el caso, en cuatro grandesrenglones:


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1)- Procesos con decisiones judiciales definitivas.2)- Procesos pendientes de decisión en la justicia: dentro de

esta fase se distinguen: a) La fase de instrucción: Juzgadode Instrucción y Cámara de Calificación b) La fase de jui-cio: Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, Cor-te de Apelación Penal y Suprema Corte de Justicia y c)una tercera categoría para ubicar un solo proceso que seencuentra en la Procuraduría General de la República enespera de dictamen.

3)- Denuncias no localizadas en sede judicial, identificadasmediante la prensa, pero no ubicadas en sede judicial, apa-rentemente por falta de sometimiento

4)- Denuncias ante el Departamento de Prevención de la Co-rrupción.

Finalmente, en una cuarta fase, realizamos el análisis de todala información recopilada, de acuerdo a los resultados materialesque arrojó el proceso de investigación documental.

El contenido de este análisis que hemos denominado “resul-tados de la investigación”, presenta a nuestro juicio, una panorá-mica bastante acabada, sobre la situación legal de los procesos decorrupción de los últimos veinte años (1983-2003), en RepúblicaDominicana.

Delimitación del campo de trabajo

La corrupción involucra la esfera estatal, especialmente el áreagubernamental, nacional y local. La primera, conformada por elgobierno central o el ejecutivo, el Congreso y el sector judicial, esdecir, los tres poderes del Estado. La segunda, por los gobiernosmunicipales o ayuntamientos.

Los actos de corrupción de mayor trascendencia son precisa-mente los que se originan en el gobierno central. Esto, debido asu hegemonía dentro de la administración estatal y al monto delos recursos envueltos, pues el poder ejecutivo es el encargado deejecutar mas del 90% del presupuesto público nacional. De he-


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cho, el área donde se han dirigido las acusaciones de corrupciónen una mayor proporción, es el gobierno central o rama ejecutiva.

La presente investigación comprende de manera principal loscasos de corrupción cometidos en el Poder Ejecutivo y dentrodel mismo, de manera más específica, aquellos que involucran lasSecretarías de Estado, las Direcciones Generales y las institucio-nes descentralizadas, conforme al organigrama del Estado domi-nicano.

Sin embargo, ciertos casos que involucran el Poder Legislati-vo no podrían dejarse de lado, a los fines de lograr una investiga-ción lo más completa posible. Dichos casos, aunque se encuen-tran en menor proporción, constituyen junto a los casos del PoderEjecutivo, la matriz contentiva de un inventario de los casos decorrupción denunciados en sede judicial durante el período 1983-2003.

Otras denuncias ante el Departamento de Prevención de laCorrupción y que competen a funcionarios del Poder Judicial y afuncionarios municipales, han sido incluidas en la presente inves-tigación en una sección distinta que sólo figura a título de refe-rencia, por no encontrarse ambos sectores dentro de los límites yalcances propuestos en la investigación. Lo mismo sucede conlas denuncias ante el referido departamento que conciernen a ins-tituciones del Poder Ejecutivo a nivel nacional, es decir, en lasdistintas provincias del país.

Asimismo, hemos incluido en nuestro estudio, casos que aun-que no constituyen actos de corrupción administrativa de mane-ra directa, por no tratarse de funcionarios públicos actuando encontra del Estado, indirectamente afectan los bienes públicos ydeben ser vinculados a la corrupción. Esto así, pues además, di-chos actos dolosos de gran magnitud, no podrían materializarsesin la actitud pasiva de la administración pública. Nos referimosa los casos del Banco Intercontinental, Pedro Julio Goico Gue-rrero, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos y Banco Na-cional de Crédito.

Por todo lo antes expuesto, la delimitación del campo de tra-bajo puede resumirse de la siguiente forma:


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En cuanto al espacio:

A Nivel Territorial: Jurisdicción de los Distritos Judiciales delDistrito Nacional y de Santiago De Los Caballeros.

A Nivel Institucional:

• Corrupción en el Poder Ejecutivo (Secretarías de Estado,Direcciones Generales, Instituciones Descentralizadas).

• Corrupción en el Poder Legislativo (Miembros y emplea-dos del Senado y de la Cámara de Diputados de la Repú-blica).

• Denuncias de Corrupción de otros Poderes del Estadoante el Departamento de Prevención de la Corrupción(Poder Judicial, Gobierno Local o Municipal) y del PoderEjecutivo a Nivel Nacional.

• Corrupción en otras Esferas que de manera Indirecta afec-ta a los Bienes Públicos (Escándalos financieros de insti-tuciones bancarias).

El período del estudio abarco de 1983-2003 (Enero 1983-Octubre 2003)


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El Art. 102 de la Constitución de la República, establece que“será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquelque, para su provecho personal, sustraiga fondos públicos oprevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos delEstado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtengaprovechos económicos. También serán sancionadas las personasque hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares,allegados, amigos o relacionados”.

En lo que respecta al Código Penal Dominicano, éste tipificadiversos actos de corrupción en el Estado, como son entre otrosel desfalco (apropiación de valores), la concusión (cobros en ex-ceso o que no se adeudan), el soborno o cohecho (prestar un ser-vicio por dádivas, recompensas o promesas remuneratorias), ac-tos que en conjunto configuran la prevaricación, esto es, el cri-men cometido por un funcionario público en el ejercicio de susfunciones9.

Los dos primeros artículos del Código Penal que se refieren ala corrupción, los encontramos bajo el título de “Crímenes y De-litos contra la Seguridad Exterior del Estado”. Así, el Art. 81establece que “todo funcionario público, agente o delegado delGobierno que, encargado en razón de su oficio, del depósito deplanos, de fortificaciones, arsenales, puertos, ensenadas, abras oradas, hubiere entregado uno o muchos de aquellos al enemigo, o

Anexo No. 2Legislación nacional enmateria de corrupción

9 www. procuraduría.gov.do/depreco


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a los agentes del enemigo será castigado con la pena de treintaaños de trabajos públicos. Si los planos han sido entregados a losagentes de una Potencia enemiga, aliada o neutral, la pena será lade detención”.

Asimismo, continúa el Art. 82 con lo siguiente: “cualquierpersona que, por corrupción, fraude o violencia, logre sustraerdichos planos, y los entregue al enemigo, o a los agentes de unaPotencia extranjera, será castigado como el funcionario o agentemencionado en el artículo anterior, y según las distinciones queen él se establecen.

Si dichos planos se encontraban en manos de la persona quelos entregó, sin que para obtenerlos se empleasen medios ilícitos,la pena en el primer caso del artículo 81, será la de detención; yen el segundo caso del mismo artículo, se impondrá al culpable laprisión correccional de uno a dos años”.

Luego encontramos, como “Atentados contra la Libertad”, losiguiente: “los funcionarios, agentes o delegados del Gobierno,que hubieren ordenado o cometido un acto arbitrario o atentatorioa la libertad individual, a los derechos políticos de uno o muchosciudadanos, o a la Constitución, serán condenados a la pena de ladegradación cívica. Sí justificaren, sin embargo, que han obradopor orden de superiores a quienes debían obediencia jerárquicapor asuntos de su competencia, quedarán exentos de la pena, laque en este caso se aplicará a los superiores que hubieren dado laorden”.(Art. 114)

“Si el acto contrario a la Constitución se ha ejecutado, falsifi-cando la firma de un Secretario de Estado o de un funcionariopúblico, los autores de la falsificación, y los que a sabiendashubieren hecho uso del acto falso, serán castigados con la penade trabajos públicos”. (Art. 118).

Bajo el título de “Coalición de funcionarios”, encontramoslos siguientes artículos: “Los funcionarios o empleados públicos,las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pú-blica que concierten o convengan entre sí la ejecución de medi-das y disposiciones contrarias a las leyes, o que con el mismoobjeto lleven correspondencia o se envíen diputaciones, serán


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castigados con prisión de dos a seis meses, e inhabilitación absolu-ta de uno a cinco años, para cargos y oficios públicos”. (Art. 123)

“Si el concierto de medidas celebrado por los funcionarios yempleados de que trata el artículo anterior, tiene por objeto con-trariar la ejecución de las leyes o de las órdenes del Gobierno, seimpondrá a los culpables la pena de destierro.

Si el concierto se ha efectuado entre las autoridades civiles ylos cuerpos militares y sus jefes, aquellos que resultaren autores oprovocadores, serán castigados con la reclusión, y los demás cul-pables lo serán con la pena de destierro”. (Art. 124)

“Si del concierto resultare un atentado contra la seguridadinterior del Estado, la pena de veinte años de trabajos públicos seimpondría a los culpables”. (Art. 125)

“Los funcionarios públicos, que deliberadamente hubierenresuelto dar dimisiones, con el objeto de impedir o suspender laadministración de justicia, o el cumplimiento de un servicio cual-quiera, serán castigados como reos de prevaricación y castigadoscon la pena de confinamiento”.(Art. 126)

“Se considerarán reos de prevaricación, y serán castigados conla degradación cívica: los jueces, fiscales o suplentes, y los oficia-les de policía que se hubieren mezclado en el ejercicio del PoderLegislativo, dando reglamentos que contengan disposiciones le-gislativas o suspendiendo la ejecución de una o muchas leyes odeliberando en cuanto a saber si las leyes se ejecutarán o promul-garán”. (Art. 127)

“Se castigará con la misma pena, los jueces, fiscales o sussuplentes, y los oficiales de policía que se excedieren en sus atri-buciones ingiriéndose en materias que correspondan a las autori-dades administrativas, ya sea que reglamenten en esas materias, oya que prohiban que se ejecuten las órdenes que emanen del Go-bierno”. (Art. 128)

“Además de las penas señaladas en los artículos de esta sec-ción, se podrá condenar a los culpables a los daños y perjuiciosque hubieren ocasionado”. (Art. 129)

“Los Gobernadores de provincias, los Ayuntamientos, síndi-cos y demás administradores, serán castigados con la degrada-


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ción cívica, cuando se injieran en el ejercicio del Poder Legislati-vo, tomando disposiciones o dictando providencias generales,cuyas tendencias sean intimar órdenes o prohibiciones a los tri-bunales. (Art. 130)

“En igual pena incurrirán los empleados administrativos indi-cados en el artículo anterior que usurparen atribuciones judicia-les, injiriéndose en el conocimiento de derechos e intereses priva-dos de la jurisdicción de los tribunales, y que después de la recla-mación de las partes o de una de ellas decidieren, instruyeren ohicieren recomendaciones a las autoridades judiciales para queciñan sus actuaciones, decisiones o fallos, al interés o criterioparticular de aquellos”. (Art. 131)

Los dos siguientes artículos los encontramos bajo “Falsedaden escritura Pública o Auténtica” El Art. 145 establece que “serácondenado a la pena de trabajos públicos el empleado o funcio-nario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometiere fal-sedad, contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica, alteran-do la naturaleza de los actos, escrituras o firmas, suponiendo enun acto la intervención o presencia de personas que no han teni-do parte en él, intercalando escrituras en los registros u otros ac-tos públicos después de su confección o clausura”.

“Serán además castigados con la pena de trabajos públicos:todo funcionario u oficial público que, en el ejercicio de su minis-terio, hubiera desnaturalizado dolosa y fraudulentamente la sus-tancia de los actos y sus circunstancias, redactando convencio-nes distintas de aquellas que las partes hubieren dictado o formu-lado; haciendo constar en los actos, como verdaderos, hechosfalsos, o como reconocidos y aprobados por las partes, aquellosque no lo habían sido realmente; alterando las fechas verdaderas,dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, omanifestando en ella cosa contraria o diferente de lo que conten-ga el verdadero original” (Art. 146).

Siguiendo el orden de nuestro Código Penal, “De la Prevari-cación, y de los Crímenes y Delitos cometidos por los Funciona-rios Públicos en el ejercicio de sus funciones”, constituye el próxi-mo título relativo a la corrupción. Así, dentro de éste, el Art. 166,


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establece que “el crimen cometido por un funcionario público enel ejercicio de sus funciones, es una prevaricación”. El Art. 167.señala que “la degradación cívica se impondrá al crimen de pre-varicación en todos los casos en que la ley no pronuncie penasmás graves”. Y el Art. 168 aclara que “los simples delitos no cons-tituyen al funcionario público en estado de prevaricación”.

La Prevaricación “es el delinquir de los funcionarios públicosque a sabiendas o por ignorancia inexcusable, dictan o profierenresoluciones de manera injusta. Es el acto del funcionario queviola la ley en el ejercicio de sus funciones para obtener un finilícito. Es también prevaricador, el abogado que abusa de la con-fianza de su representado, aunque la corriente prevaleciente enlos últimos años es de reservar su aplicación para designar la co-rrupción en la administración de la Justicia”10.

El Art. 169 dispone en otro orden, bajo el título “De las sus-tracciones cometidas por los depositarios públicos”, que “los fun-cionarios o empleados nombrados por autoridad competente cuyodeber es cobrar, percibir rentas u otros dineros, responder de se-mejantes valores o pagar y desembolsar fondos públicos, deberánhacer los depósitos y remesas de tales fondos, rendir cuenta deellos y devolver los balances no gastados de los mismos, dentrodel plazo y en la forma y manera prescrita por las leyes y regla-mentos”.

“Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad com-petente para conservar, guardar o vender sellos de correos, deRentas Internas o papel sellado, remitirán el producto de talesventas y rendirán cuenta de los que quedasen en su poder, y delos cuales son responsables, dentro del período y en la forma ymanera establecida por el Poder Ejecutivo”

El Art. 170 señala que “la falta, negligencia o negativa decualquier funcionario o empleado en depositar o remitir fondos,cuando deba hacerlo o en devolver los balances que le sean pedi-dos; o entregar a sus sustitutos en el cargo cuando o de cualquiermodo sea ordenado entregarlos, por autoridad competente, todos

10 “El Flagelo de la Corrupción en República Dominicana”, www.monografías.com


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los sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, te-rrenos, edificios, útiles, muebles, equipo, material, suministros yotras cosas de valor de los cuales debe responder, será considera-da como desfalco”.

Por su parte, el Art. 171 dispone que “la apropiación por par-te de cualquier funcionario o empleado, de dinero, propiedad,suministros o valor, para destinarlo a un uso y fin distinto de aque-llos para los cuales le fue entregado o puesto bajo su guarda; o lafalta, negligencia o negativa a rendir cuenta exacta del dinero re-cibido, sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado,terrenos, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, suminis-tros, u otras cosas de valor, se tomará como evidencia prima faciede desfalco”.

Asimismo, el Art. 172 establece que “cualquier funcionario oempleado público, convicto de desfalco, de conformidad con lodispuesto por los artículos anteriores, será castigado con una multano menor de la suma desfalcada y no mayor de tres veces dichacantidad y con la pena de reclusión. Sin embargo, si antes de ha-berse denunciado el caso a la justicia, se reparase en cualquierforma que sea el daño causado, o se reintegrare el dinero o losefectos desfalcados, ya sean muebles o inmuebles, la pena será lade no menos de un año de prisión correccional y la inhabilitaciónpara desempeñar cualquier cargo público durante cuatro años”.

El art. 173, dispone además, que “el juez, administrador, fun-cionario u oficial público que destruyere, suprimiere, sustrajere ohurtare los actos y títulos, que en razón de sus funciones lehubieren sido remitidos, comunicados o confiados en depósitos,será castigado con la pena de reclusión. La misma pena se impon-drá a los agentes, delegados u oficiales y dependientes de las ofi-cinas de gobierno, de las administraciones, de los tribunales dejusticia o de las notarias y depósitos públicos que se hagan reosdel mismo delito”.

Estas sustracciones cometidas por los depositarios públicos,constituyen la figura del “Peculado”. “El peculado “es la expre-sión usada en derecho romano y en el antiguo derecho francés – ya veces todavía en el moderno – para designar la sustracción o


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malversación por un funcionario público de los bienes del Estadoo de fondos públicos11”.

En otra acepción “es usurpar los fondos que forman parte delos asuntos en que un funcionario interviene como Juez”. Elpeculado “no sólo consiste en la apropiación por parte del agentede los bienes que administra o custodia, sino que también los useindebidamente, permita que otro los use, los retenga en caso deerror ajeno, dé aplicación oficial diferente de aquella a que estándestinados, o por su culpa dé lugar a que se extravíen, se pierdano dañen”12.

El delito de concusión está establecido en el Art. 174, bajo eltítulo “Concusiones cometidas por los Funcionarios Públicos”,en el cual se indica que “ los funcionarios y oficiales públicos, susdelegados o empleados y dependientes, los preceptores de dere-chos, cuotas, contribuciones, ingresos, rentas públicas o munici-pales y sus empleados, delegados o dependientes, que se haganreos del delito de concusión, ordenando la percepción de canti-dades y valores que en realidad no se adeuden a las cajas públicaso municipales, o exigiendo o recibiendo sumas que exceden latasa legal de los derechos, cuotas, contribuciones, ingresos o ren-tas, o cobrando salarios y mesadas superiores a las que establecela ley, serán castigados según las distinciones siguientes: los fun-cionarios y oficiales públicos, con la pena de reclusión; y sus em-pleados, dependientes o delegados, con prisión correccional, deuno a dos años, cuando la totalidad de las cantidades indebida-mente exigidas o recibidas y cuya percepción hubiese sido orde-nada, fuere superior a sesenta pesos. Si la totalidad de esas sumasno excediese de sesenta pesos, los oficiales públicos designadosantes, serán castigados con prisión de seis meses a un año; y susdependientes o delegados, con prisión de tres a seis meses. Latentativa de este delito se castigará como el mismo delito. Ade-más, se impondrá a los culpables una multa que no excederá lacuarta parte de las restituciones, daños y perjuicios, y que no ba-

11 Capitant Henri, Vocabulario Jurídico12 “ El Flagelo de la Corrupción en República Dominicana”, www.monografías.com


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jará de la duodécima parte de esas mismas restituciones. Las dis-posiciones del presente artículo serán aplicables a los secretariosy oficiales ministeriales, cuando el hecho se cometiere sobre in-gresos de los cuales estuvieren encargados por la ley”.

La definición ofrecida por el Vocabulario Jurídico de HenriCapitant, nos señala lo siguiente: “La concusión es la infracciónconsistente en que los funcionarios u oficiales públicos, o susdependientes o empleados, ordenen percibir, exijan o reciban loque saben no se debe, en concepto de derechos, tasas, contribu-ciones o rentas o por sus salarios o sueldos”

Por otra parte, encontramos los “Delitos de los Funcionariosque se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad” ,así, “el empleado o funcionario u oficial público o agente del Go-bierno que, abiertamente, por simulación de actos, o por interposi-ción de persona, reciba un interés o una recompensa, no previstapor la ley, en los actos, adjudicaciones o empresas, cuya adminis-tración o vigilancia esté encomendada a la Secretaría de Estado uoficina en la cual desempeñare algún cargo cualquiera de las expre-sadas personas cuando los actos, adjudicaciones o empresas fuereniniciadas o sometidas a la acción de dicha Secretaría de Estado uoficina, será castigado con prisión correccional de seis meses a unaño y multa de una cantidad no mayor que la cuarta parte ni menorque la duodécima parte de las restituciones y redenciones que seconcedan. Se impondrá, además, al culpable la pena de inhabilita-ción perpetua para cargos u oficios públicos”. (Art. 175)

El Art. 176 dispone que “las anteriores disposiciones tendránaplicación respecto de los funcionarios o agentes del Gobiernoque hubieren admitido una recompensa cualquiera en negocios,cuyo pago o liquidación debían efectuar en razón de su oficio, opor disposición superior”:

Este delito es lo que se conoce como “Tráfico de Influencias”,que consiste en el hecho de aceptar ofertas o promesas, o recibirdonaciones o presentes, para hacer que se obtenga de la autoridadpública un beneficio cualquiera, o para tratar de obtenerlo13. .

13 Capitant Henri, Vocabulario Jurídico


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Otro delito de esta índole es el “Soborno o Cohecho de losFuncionarios Públicos”, el cual está contemplado en el Art. 177,que a la sazón establece que “el funcionario o empleado públicodel orden administrativo, municipal o judicial que, por dádiva opromesa, prestare su ministerio para efectuar un acto que, aun-que justo, no esté sujeto a salario, será castigado con la degrada-ción cívica y condenado a una multa del duplo de las dádivas,recompensas o promesas remuneratorias, sin que, en ningún caso,pueda esa multa bajar de cincuenta pesos, ni ser inferior a seismeses el “encarcelamiento” que establece el artículo 33 de estemismo Código, cuyo pronunciamiento será siempre obligatorio”.

“En las mismas penas incurrirá el funcionario, empleado uoficial público que, por dádivas o promesas, omitiere ejecutarcualquier acto lícito, o debido, propio de su cargo”.

“Se castigará con las mismas penas a todo árbitro o expertonombrado, sea por el tribunal, sea por las partes, que hubiereaceptado ofertas o promesas, o recibido dádivas o regalos, paradar una decisión o emitir una opinión favorable a una de laspartes”.

“Si el cohecho o soborno tuviere por objeto una acción crimi-nal, que tenga señaladas penas superiores a las establecidas en elartículo anterior, las penas más graves se impondrán siempre alos culpables. (Art. 178)

A la luz del Art. 179, “el que con amenazas, violencias, pro-mesas, dádivas, ofrecimientos o recompensas, sobornare u obligareo tratare de sobornar u obligar a uno de los funcionarios públicos,agentes o delegados mencionados en el artículo 177, con el fin deobtener decisión favorable, actos, justiprecios, certificaciones ocualquier otro documento contrario a la verdad, será castigadocon las mismas penas que puedan caber al funcionario o emplea-do sobornado.”

“Las mismas penas se impondrán a los que, valiéndose deidénticos medios, obtuvieren colocación, empleo, adjudicación ocualesquiera otros beneficios, o que recabaren del funcionariocualquier acto propio de su ministerio, o la abstención de un actoque hiciere parte del ejercicio de sus deberes”.


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“Sin embargo, si las tentativas de soborno o violencias hubierenquedado sin efecto, los culpables de estas tentativas sufrirán tansolo la pena de tres meses a un año y multa de cincuenta a dos-cientos pesos”.

El Art. 180 expresa que “al sobornante nunca se le concederála restitución de las cosas o los valores entregados por él, ni la delvalor que aquellas representen. Serán confiscados en provechodel Fisco”:

Tal como establece el Art. 181, “el juez que, en materia cri-minal, se dejare sobornar, favoreciendo o perjudicando al acusa-do, será castigado con la pena de reclusión sin perjuicio de lamulta del artículo 177”.

“Si a consecuencia del soborno se impusiere al reo una penasuperior a la de reclusión, esa pena, sin importar su gravedad, seimpondrá al juez sobornado”. (Art. 182).

“Aquellos jueces o administradores que, por amistad u odio,provean, en pro o en contra, los negocios que se someten a sudecisión serán reos de prevaricación, y como tales, se les impon-drá la pena de degradación cívica”. (Art. 183).

En sentido general el “soborno” o “cohecho” consiste en “laentrega de dinero u otra utilidad, promesas, remuneraciones, di-rectas o indirectas para evitar u obtener un acto propio del cargodel funcionario que lo recibe”. Según Francisco J. Ferreira Delga-do “se debe entender por cohecho como la compra y venta de lasfunciones que le corresponden al servidor público que las ven-de14”.

Una última disposición de nuestro Código Penal en esta ma-teria, establece que “los empleados y funcionarios públicos a quie-nes esté encomendada la represión de los delitos, y que se hicierenreos de dichos delitos o de complicidad en ellos, serán castigadossegún lo establece la escala siguiente: 1ro. si se tratare de un deli-to correccional, sufrirán siempre el máximun de la pena señaladaa ese delito; 2do. si se tratare de un crimen, serán condenados a lareclusión, si el crimen trae contra cualquier otro culpable la pena

14 “El Flagelo de la Corrupción en República Dominicana”, www.monografías.com


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de la degradación cívica; a la detención, si el crimen tiene señala-do para otro culpable la pena de reclusión; y a la de trabajos pú-blicos si el crimen contra cualquier otro tras la pena de deten-ción”. (Art. 198)

Luego de un recorrido por las disposiciones legales conteni-das en el Código Penal Dominicano, es preciso señalar que ac-tualmente existe un proyecto de ley para modificar varios de losartículos que sancionan la corrupción.

A continuación transcribimos dicho proyecto, a los fines deseñalar los cambios de que serán objeto algunos artículos citadosprecedentemente.

“ARTICULO 1: Se modifican los artículos 172, 174, 175, 177y 179, del Código Penal, para que en lo sucesivo se lean de lasiguiente forma:

Art. 172.- Cualquier funcionario o empleado público, convic-to de desfalco de conformidad con lo dispuesto por los artículosanteriores, será castigado con una multa no menor de la sumadesfalcada y no mayor de cinco veces dicha cantidad y con lapena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y degradación cívi-ca. Sin embargo, si antes o después de haberse denunciado el casoa la justicia, se reparase en cualquier forma que sea el daño cau-sado, o se reintegrare el dinero o los efectos desfalcados, ya seanmuebles o inmuebles, se aplicará el mínimo de la pena y la inhabi-litación durante diez (10) años para el desempeño de cargos uoficios públicos. En estos casos se tomará en cuenta la jerarquíadel funcionario o empleado público para la aplicación de la pena.

En caso de insolvencia, se aplicará al condenado sobre la penaenunciada, un dia más de reclusión por cada cincuenta (RD$50.00)pesos de multa, sin que en ningún caso esta pena adicional puedaser mayor de tres (3) años.

Art. 174.- Los funcionarios y oficiales públicos, sus delega-dos o empleados o dependientes, los perceptores de derechos,cuotas, contribuciones, ingresos, rentas públicas o comunales, ysus empleados, delegados o dependientes, que se hagan reos delcrimen de concusión, ordenando la percepción de cantidades yvalores que en realidad no se adeuden a las cajas públicas o muni-


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cipales, o exigiendo o recibiendo sumas que excedan la tasa legalde los derechos, cuotas, contribuciones, ingresos o rentas o leycobrando salarios o mesadas superior a los que establece la ley,serán castigados según las distinciones siguientes: los funciona-rios y oficiales públicos, con la pena de tres (3) a diez (10) añosde reclusión; y sus empleados, dependientes o delegados, con re-clusión de dos (2) a cinco (5) años, cuando la totalidad de lascantidades indebidamente exigidas o recibidas y cuya percepciónhubiese sido ordenada, fuere superior a tres (3) salarios mínimos,si la totalidad de esas sumas no excediere de tres (3) salarios mí-nimos, los oficiales públicos designados antes serán castigadoscon prisión de tres (3) meses a un (1) año de prisión. En todos loscasos en que fuere pronunciada pena de reclusión, a los culpablesse le impondrá la pena de degradación cívica a la inhabilitaciónpara el desempeño de funciones públicas por un período de diez(10) años contados desde el día en que hubieren cumplido la con-denación principal. La inhabilitación también se impondrá porigual período a los condenados a pena de prisión. Podrá además,el tribunal por la misma sentencia, someter a los culpables bajo lavigilancia de la alta policía, durante igual número de años. Ade-más, se impondrá a los culpables una multa cuyo monto no serámenor de cinco (5) ni mayor de diez (10) veces el salario quedevengare el concusionario. Las disposiciones del presente artí-culo serán aplicables a los secretarios y oficiales ministeriales,cuando el hecho se cometiere sobre ingresos de los cualesestuvieren encargados por la ley. En estos casos se tomará encuenta la jerarquía del funcionario o empleado público para laaplicación de la pena.

Art. 175.- El empleado o funcionario, oficial público, agentedel gobierno o de instituciones o empresas públicas, que, abierta-mente, por simulación de actos, o por interposición de persona,reciba un interés o una recompensa, no prevista por la ley, en losactos, adjudicaciones o empresas, cuya administración o vigilan-cia esté encomendada a la Secretaría de Estado u oficina en lacual desempeñare algún cargo cualquiera de las expresadas per-sonas cuando los actos, adjudicaciones o empresa fueren inicia-


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das o sometidas a la acción de dicha Secretaría de Estado u ofici-na, será castigado con pena de tres (3) a diez (10) años de reclu-sión y multa equivalente a las restituciones y redenciones que seconcedan, no pudiendo ser en ningún caso menor de cinco (5)veces el monto del salario que devengare el servidor público almomento de cometer la infracción. Se impondrá además, al cul-pable la pena de degradación cívica o la inhabilitación durantediez (10) años para ocupar cargos u oficios públicos. En estoscasos se tomará en cuenta la jerarquía del funcionario o emplea-do público para la aplicación de la pena.

Art. 177.- El funcionario o empleado público del orden admi-nistrativo, municipal o judicial que, por dádiva o promesa, prestaresu ministerio para efectuar un acto que, aunque justo, no estésujeto a salario, será castigado con penas de tres (3) a diez (10)años de reclusión, y condenado a una multa equivalente al doblede las dádivas, recompensas o promesas remuneratorias, sin queen ningún caso, pueda esa multa ser inferior al monto de cinco (5)veces el salario devengado por el servidor público. Se impondráademás al culpable, la pena de la degradación cívica o la inhabili-tación para desempeñar cargos o empleos públicos por un perío-do de diez (10) años. En estos casos se tomará en cuenta la jerar-quía del funcionario o empleado público para la aplicación de lapena. En las mismas penas incurrirá el funcionario, empleado uoficial público que, por dádivas o promesas, omitiere ejecutarcualquier acto lícito, o debido, propio de su cargo.

Se castigará con las mismas penas a todo árbitro o expertonombrado, sea por el tribunal, sea por las partes, que hubiere acep-tado ofertas o promesas, o recibido dádivas o regalos, para daruna decisión o emitir una opinión favorable a una de las partes.

Art. 179.- El que con amenazas, violencias, promesas, dádi-vas, ofrecimientos o recompensas, sobornare u obligare o tratarede sobornar u obligar a uno de los funcionarios públicos, agentes odelegados mencionados en el artículo 177, con el fin de obtenerdecisión favorable, actos, justiprecios, certificaciones o cualquierotro documento contrario a la verdad, será castigado con las mis-mas penas que puedan caber al funcionario o empleado sobornado.


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Las mismas penas se impondrán a los que, valiéndose de idén-ticos medios, obtuvieren colocación, empleo, adjudicación o cua-lesquiera otros beneficios, o que recabaren del funcionario cual-quier acto propio de su ministerio, o la abstención de un acto quehiciere parte del ejercicio de sus deberes.

Sin embargo, si las tentativas de soborno o violencias hubierenquedado sin efecto, los culpables de estas tentativas sufrirán tansolo el mínimo de la pena y multa por un monto no menor delequivalente de cinco (5) ni mayor de diez (10) veces el salariodevengado por el servidor público hallado culpable.

Párrafo: En los casos de este artículo, si el sobornante, fuereprofesional, industrial o comerciante, la sentencia podráincapacitarlo para el ejercicio de la profesión, de la industria o elcomercio por un período de dos (2) años a cinco (5) años, a con-tar de la sentencia definitiva, o según los casos, determinar elcierre o intervención del establecimiento profesional, industrial ocomercial que estuviere bajo su dirección, por un período no mayorde un (1) año. Si hubiere reincidencia, el tribunal podrá imponeruna clausura de hasta tres (3) años.

ARTICULO 2: Se modifica el Artículo 265 y el Párrafo 1 delArt. 266 del Código Penal, para que en lo sucesivo se lea de lasiguiente forma:

Art. 265.- Toda asociación formada, cualquiera que sea suduración o el número de sus miembros; todo concierto estableci-do, con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra laspersonas o contra las propiedades o bienes públicos o privados,constituye un crimen contra paz pública.

Párrafo I (Art. 266): La persona que se ha hecho culpable delcrimen mencionado en el presente artículo, será exenta de pena,si antes de cualquier persecución, ha revelado a las autoridadesconstituida, el concierto establecido, o hecho conocer la existen-cia de la asociación. Cuando el concierto o la asociación tenganpor objeto perpetrar cualquiera de las infracciones previstas enlos artículos 172, 174, 175, 177, 179 se impondrán las penas mí-nimas a aquellos implicados que aún después de iniciadas las per-secuciones, hayan prestado cooperación a las autoridades judi-


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ciales en orden a esclarecer los hechos criminales y sus responsa-bles, así como a asegurar la recuperación de los cuerpos de delitoo de los bienes por ellos generados.

ARTICULO 3: Las personas acusadas como autoras,coautoras, cómplices de las infracciones previstas en los artículos172, 174, 175, 177 y 179, no se beneficiarán de la Libertad Con-dicional ni del Perdón Condicional de la Pena”.

En otro orden, debemos destacar la Ley No. 120-01 que ins-tituye el Código de Ética del Servidor Público, del 20 de julio del2001, cuyo objetivo es normar la conducta de los funcionariospúblicos, definiendo los principios éticos que éstos deben mante-ner en el desempeño de sus funciones y prohibiendo de maneraexpresa conductas inadecuadas precisas.

Según el referido Código, estos principios éticos son la hones-tidad, la equidad, el decoro, la lealtad, la vocación de servicio, ladisciplina, la honradez, la cortesía, la discreción, la transparenciay la pulcritud.

El órgano encargado de velar por el cumplimiento de esteCódigo es el Departamento de Prevención de la Corrupción. Lassanciones en que puede incurrir un servidor público que viole lasdisposiciones de este Código pueden ser de prisión, multas, desti-tución de su cargo e inhabilitación para ocupar una función pú-blica.

Por otro lado, cabe mencionar algunos decretos dictados porel Poder Ejecutivo, en relación con el tema de la corrupción. Así,mediante el Decreto No. 343-96, el primero dictado por el Doc-tor Leonel Fernández Reyna, en fecha 16 de agosto de 1996, altiempo que se designó al entonces Procurador de la República, enadición a las atribuciones de este funcionario, se le invistió comoencargado de coordinar y dirigir el Programa Nacional de Luchacontra la Corrupción Administrativa.

El 24 de junio de 1997 se dictó el Decreto No. 322-97, me-diante el cual se crea el Departamento de Prevención de la Co-rrupción Administrativa como una dependencia de laProcuraduría General de la República, el cual transcribimos acontinuación:


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“NUMERO: 322-97

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO:

Artículo 1.- Se crea el Departamento de Prevención de laCorrupción Administrativa, como una dependencia de laProcuraduría General de la República, especializada en el manejode todo lo relativo a la corrupción administrativa en la RepúblicaDominicana.

Párrafo 1.- Se crea el Departamento de Prevención de la Co-rrupción Administrativa, como una dependencia de laProcuraduría, como una dependencia de la Procuraduría Generalde la República, especializada en el manejo de todo lo relativo ala corrupción administrativa en le República Dominicana.

Párrafo: El Departamento de Prevención de la CorrupciónAdministrativa estará a cargo de un Abogado-Ayudante del Pro-curador General de la República, a quien se reportará.

Artículo 2.- El Departamento de Prevención de la Corrup-ción Administrativa será el responsable del diseño, ejecución ymanejo del Programa Nacional de Lucha contra la CorrupciónAdministrativa y para ello hará uso de todas las atribuciones queles son propias como parte e instancia superior del MinisterioPúblico.

Artículo 3.- Además de las señaladas en el artículo anterior elDepartamento de Prevención de la Corrupción Administrativatendrá las siguientes atribuciones:

a) Elaborar y desarrollar todo tipo de políticas tendentes a evi-tar la comisión de actos de corrupción en la administraciónpública;

b) Elaborar y desarrollar políticas tendentes a cambiar la actitudde la ciudadanía en torno a la corrupción administrativa y a lalucha contra ella;


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c) Investigar todos los hechos de corrupción de que tenga noti-cias, a través de cualquier medio como a través de los mediospropios que la Procuraduría General de la República establezcapara ello, como son, entre otros, líneas telefónicas y progra-mas radiales especializados, así como ventanillas anti-corrup-ción en todas las fiscalías del país;

d) Llevar un registro detallado y actualizado de todos los hechosde corrupción de que tenga noticias a través de cualquiera delos medios señalados en el inciso anterior;

e) Enviar a la justicia todos los casos de corrupción que consi-dere pertinente;

f) Coordinar con todas las instituciones públicas el proceso de aná-lisis, investigación y envío a la justicia de todos los expedientessobre hechos de corrupción en la República Dominicana;

g) Dar seguimiento ante las instancias judiciales a todos los ex-pedientes de corrupción que sean sometidos a ellas;

h) Realizar auditorías en las instituciones en que lo crea necesa-rio, para lo cual podrá contar con un cuerpo de auditores concalidad para ellos sin perjuicio de las atribuciones de laContraloría General de la República;

i) Realizar los operativos que estime necesarios, con el propósito deobtener los elementos probatorios, documentales o de cualquier otrotipo, en torno a los hechos de corrupción de que tenga noticias;

j) Desarrollar jornadas de orientación y proselitismo en todaslas dependencias públicas en torno al fenómeno de la corrup-ción administrativa y a la prevención de la misma;

k) Preparar estudios, estadísticas o de otro tipo, que permitanconocer cada vez mejor la problemática de la corrupción enla República Dominicana;

l) Preparar informes que permitan conocer mejor la realidad dela corrupción en la República Dominicana, así como de lasacciones que se desarrollen contra ella.

Artículo 4.- Se ordena al Director Nacional de Presupuesto yal Tesorero Nacional disponer de los Fondos necesarios para lacreación de este Departamento.


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Artículo 5.- Se ordena al Secretario de Estado de las FuerzasArmadas, al jefe de la Policía Nacional, al Director del Departa-mento Nacional de Investigaciones (D.N.I.) y al Contralor Gene-ral de la República, prestar toda la colaboración que sea necesariapara el desarrollo de los trabajos de ese Departamento.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Ca-pital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días delmes de julio del año mil novecientos noventa -y siete, año 154 dela Independencia y 134 de la Restauración”.

El Decreto No. 783-01, por su parte, crea el Consejo Asesor enMateria de Lucha Anticorrupción, de fecha 24 de julio del 2001.

Otro Decreto a ser destacado es el 149-98 que ordena la crea-ción de Comisiones de Ética Pública en las distintas dependen-cias del Poder Ejecutivo, a saber:

“NUMERO: 149-98

CONSIDERANDO: Que la corrupción administrativa es unmal que socava la integridad moral del pueblo dominicano, asícomo sus posibilidades de desarrollo económico y social;

CONSIDERANDO: Que es interés fundamental de esteGobierno enfrentar este mal, no sólo mediante la sanción a lasactuaciones corruptas sino también mediante la prevención delas mismas;

CONSIDERANDO: Que esta lucha debe desarrollarse inte-grando a la mayor cantidad de sectores y personas;

CONSIDERANDO: Que el Procurador General de la Repú-blica ha sido encargado por el Poder Ejecutivo para la organiza-ción y coordinación de un Plan Nacional de Lucha Contra la Co-rrupción Administrativa;

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No. 322-97 del24 de julio de 1997, se creó el Departamento de Prevención de laCorrupción, como una dependencia de la Procuraduría Generalde la República, especializada en el manejo de todo lo relativo ala corrupción administrativa en la República Dominicana;


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En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO

Artículo 1.- Se ordena a los Secretarios de Estado, Directoresy Administradores Generales la formación, en un plazo no mayorde un mes a contar de la fecha de este decreto, en cada una de susdependencias, de una Comisión de Ética Pública, que tendrá porobjetivos los siguientes:

a) Servir de entre promotor de la vigencia y el fortalecimientode la ética y la transparencia en la gestión administrativa de laentidad a la que pertenecen;

b) Servir de canal de comunicación entre dicha dependencia y elDepartamento de Prevención de la Corrupción, para el dise-ño, promoción y desarrollo de planes y actividades de fortale-cimiento de la ética y la transparencia en la gestión de esadependencia pública.

Artículo 2.- Las Comisiones de Ética Pública serán organis-mos de carácter cívico, no partidista, que estarán compuesto porno menos de cinco ni más de nueve personas, sin distinción desexo, color, raza, credo religioso, ni simpatía partidaria. Sus miem-bros deberán ser empleados de la dependencia en la cual funcio-nará cada Comisión, sin que para ello importe distinguir la sec-ción o el departamento en el que trabajo ni el nivel jerárquico queocupa, pero sí la eficiencia y la dignidad en el servicio y de luchacontra la corrupción. En este sentido, se reconoce la importanciaque puede tener la participación de empleados de algunos depar-tamentos particularmente sensibles a esta problemática, como son,entre otros, los departamentos jurídicos, de auditoría, de com-pras, de transportación.

PARRAFO I: La metodología para la conformación de di-chas comisiones será mediante la escogencia por parte del titularde la entidad pública de que se trate, del cincuenta por ciento de


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sus miembros, mientras que el otro cincuenta por ciento será es-cogido por el Departamento de Prevención de la Corrupción. Entodo caso se tomarán en cuenta a aquellos empleados que mani-fiesten su disposición a trabajar en estas comisiones. Cada Comi-sión de Etica Pública tendrá un Coordinador que será escogidopor sus miembros y que será el principal responsible de su funcio-namiento y de la coordinación de sus trabajos, quien se reportarádirectamente al Director del Departamento de Prevención de laCorrupción, de la Procuraduría General de la República.

PARRAFO II: Los Secretarios de Estado, Directores y Admi-nistradores Generales enviarán de inmediato al Director del De-partamento de Prevención de la Corrupción, una relación con losnombres y cargos de las personas que conformen las Comisionesde Ética Pública en cada una de sus dependencias, así como de lapersona que fungirá como su coordinador.

PARRAFO III: En el caso de que algunas de las institucionesgubernamentales tengan oficinas regionales en el interior del país,en cada una de estas oficinas se creará una Comisión de ÉticaPública.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, distrito Nacional, Ca-pital de la República Dominicana, a los veintinueve (29) días delmes de abril del año mil novecientos noventa y ocho, año 155 dela Independencia y 135 de la Restauración”.

Entre otros decretos, cabe citar el No. 39-03 que crea lasAuditorías Sociales, las cuales se unen al plan de prevención de lacorrupción que pretende llevar a cabo la dependencia de laProcuraduría General de la República, que tiene a su cargo estafunción.

Cabe citar además, el Reglamento No. 81-94 para la aplica-ción de la Ley No. 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administra-tiva del 29 de marzo de 1994, el cual dispone ciertos deberes yprohibiciones a cargo de los servidores públicos. Las sancionesque impone este Reglamento pueden ser una simple amonesta-ción oral, la destitución o bien la inhabilitación para prestar ser-vicios al Estado durante cinco años.


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En otro orden de ideas, un hecho trascendental en este pro-ceso de lucha contra la corrupción lo constituye la firma de la“Convención Interamericana contra la Corrupción” el 29 de Mar-zo del año 1996, en Caracas, Venezuela y su posterior ratifica-ción mediante Resolución 498-98 del Senado de la República, enfecha 1 de Noviembre de 1998.

Indudablemente, la firma de esta Convención nos coloca a lavanguardia en la lucha por la erradicación de este mal de la co-rrupción y contribuye al fortalecimiento de nuestra legislación enesta materia.

En ese sentido, es oportuno observar los aspectos más rele-vantes de este importante Tratado Internacional. En primer lu-gar, el establecimiento de medidas preventivas. En su artículo III,la referida Convención dispone las siguientes:

A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención,los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad demedidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destina-das a crear, mantener y fortalecer:

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y ade-cuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas nor-mas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de in-tereses y asegurar la preservación y el uso adecuado delos recursos asignados a los funcionarios públicos en eldesempeño de sus funciones. Establecerán también lasmedidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicosinformar a las autoridades competentes sobre los actosde corrupción en la función pública de los que tenganconocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la con-fianza en la integridad de los funcionarios públicos y enla gestión pública.

2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichasnormas de conducta.

3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que ase-guren la adecuada comprensión de sus responsabilidades ylas normas éticas que rigen sus actividades.


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4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasi-vos por parte de las personas que desempeñan funcionespúblicas en los cargos que establezca la ley y para la publi-cación de tales declaraciones cuando corresponda.

5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y parala adquisición de bienes y servicios por parte del Estado queaseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.

6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de losingresos del Estado, que impidan la corrupción.

7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier per-sona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de lalegislación contra la corrupción de los Estados Partes.

8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciuda-danos particulares que denuncien de buena fe actos de co-rrupción, incluyendo la protección de su identidad, de con-formidad con su Constitución y los principios fundamenta-les de su ordenamiento jurídico interno.

9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar meca-nismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erra-dicar las prácticas corruptas.

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicosnacionales y extranjeros, tales como mecanismos para ase-gurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asocia-ciones mantengan registros que reflejen con exactitud y ra-zonable detalle la adquisición y enajenación de activos, yque establezcan suficientes controles contables internos quepermitan a su personal detectar actos de corrupción.

11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedadcivil y de las organizaciones no gubernamentales en los es-fuerzos destinados a prevenir la corrupción.

12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen encuenta la relación entre una remuneración equitativa y laprobidad en el servicio público.

Otro aspecto clave de esta Convención es la definición de losactos de corrupción, contenida en el inciso 1º del Artículo VI:


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“Actos de corrupción1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos

de corrupción:

a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente,por un funcionario público o una persona que ejerza funcio-nes públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otrosbeneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas parasí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realiza-ción u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funcio-nes públicas;

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente,a un funcionario público o a una persona que ejerza funcio-nes públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otrosbeneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas paraese funcionario público o para otra persona o entidad a cam-bio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejerci-cio de sus funciones públicas;

c. La realización por parte de un funcionario público o una per-sona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omi-sión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtenerilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;

d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenien-tes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presenteartículo; y

e. La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice,encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativade comisión, asociación o confabulación para la comisión decualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo”.

Los Estados partes que no hayan tipificado algunas de estasacciones como delitos en sus legislaciones, se comprometen así ahacer las modificaciones pertinentes a sus disposiciones legalesinternas.

Otros elementos interesantes que pueden extraerse de la Con-vención es en primer lugar la novedosa figura del “soborno


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transnacional”, definido en su Artículo VIII y la tipificación del“enriquecimiento ilícito” como delito de tipo penal, contenida ensu Artículo IX.

“Soborno transnacionalCon sujeción a su Constitución y a los principios fundamen-

tales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá ysancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario públicode otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacio-nales, personas que tengan residencia habitual en su territorio yempresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniariou otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, acambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto,en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con unatransacción de naturaleza económica o comercial.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delitode soborno transnacional, éste será considerado un acto de co-rrupción para los propósitos de esta Convención.

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el sobornotransnacional brindará la asistencia y cooperación previstas enesta Convención, en relación con este delito, en la medida en quesus leyes lo permitan”.

“Enriquecimiento ilícitoCon sujeción a su Constitución y a los principios fundamen-

tales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún nolo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar ensu legislación como delito, el incremento del patrimonio de unfuncionario público con significativo exceso respecto de sus in-gresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que nopueda ser razonablemente justificado por él.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delitode enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de co-rrupción para los propósitos de la presente Convención.

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimien-to ilícito brindará la asistencia y cooperación previstas en esta


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Convención, en relación con este delito, en la medida en que susleyes lo permitan”.

Otras leyes, mencionadas sólo a título de referencia, prevén ysancionan la corrupción en República Dominicana, dentro delmarco que cada una regula. A saber:

• Ley No. 72-00 sobre Lavado de Activos• Ley No. 87-01 sobre Sistema Dominicano de Seguridad So-

cial, del 10 de mayo del 2001;• Ley General de Salud (No. 42-01) del 8 de marzo del 2001;• Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (No.

64-00), del 18 de agosto del 2000;• Ley No. 19-00 sobre el Mercado de Valores en la República

Dominicana, del 18 de abril del 2000;• Ley No. 141-97 de Reforma a la Empresa Pública, del 24 de

junio del 1997;• Ley 11-92 (Código Tributario de la República Dominicana),

del 26 de marzo del 1992;• Ley No. 672 (Código de Conducta para los Encargados de

hacer cumplir la Ley), del 19 de julio del 1982;• Ley No. 130 sobre Autorización Especial para viajar al exte-

rior a los funcionarios que manejen fondos públicos, del 15de marzo del 1974;

• Ley General de Bancos (No. 708), del 14 de abril del 1965;• Ley No. 3998 que sanciona las operaciones comerciales frau-

dulentas realizadas en perjuicio de los intereses fiscales, del 4de diciembre del 1964;

• Ley No. 285 que suprime el Tribunal de Confiscaciones y con-fiere atribuciones a la Corte de Apelación de Santo Domingo,del 6 de junio del 1964;

• Ley No. 5924 sobre Confiscación General de Bienes, del 26de mayo del 1962;

• Ley No. 5096 sobre Estadística y Censos Nacionales, del 6de marzo del 1959;

• Ley de Patentes (No. 456), del 24 de mayo del 1956;• Ley No. 3788 sobre Compañías de Seguros, del 19 de marzo del 1954;


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• Ley No. 3489 sobre el Régimen Legal de Aduanas, del 25 defebrero del 1953;

• Ley No. 3483 (Código de Justicia de las Fuerzas Armadas),del 13 de febrero del 1953;

• Ley de Rentas Internas (No. 855), del 13 de marzo del 1935;

Finalmente, es preciso mencionar algunos proyectos de leyesimportantes en el proceso de lucha contra la corrupción. Se tratapues, de las reformas sustanciales en la estructura y funciona-miento de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría de la Repú-blica. Sabido es que estos dos órganos son claves en el control ysupervisión del manejo de las finanzas públicas. La forma de nom-brar a sus miembros y las funciones que se les otorguen, determi-nan en gran medida la eficaz prevención de actos dolosos en laadministración pública así como las debidas denuncias de losmismos ante las autoridades competentes. En ese sentido, la in-dependencia de estos miembros no puede estar coartada ni supe-ditada a las órdenes del Jefe del Estado.

Otro proyecto que está en curso en el Congreso es el que serefiere al acceso a la información, lo cual es un elemento clavepara la transparencia en la gestión pública. Esta ley permitirá elflujo necesario de la información para que la administración delos fondos públicos sea más clara y los actos irregulares puedanser denunciados por cualquier ciudadano con mayor facilidad.

Todos estos proyectos forman parte de la adecuación de nues-tra legislación a los principios y compromisos contraídos con laratificación de la Convención Interamericana contra la Corrup-ción. De ahí que varios proyectos han sido recientemente apro-bados, otros están por aprobarse, en las Cámaras Legislativas:“Ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilíci-to”, “Ley sobre Probidad Administrativa y Salvaguarda del Patri-monio del Estado”, “Proyecto de Ley de Contratación Públicapara la Adquisición de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones”,Proyecto de Ley para la Creación de la Fiscalía Nacional Anti-Corrupción” y “Proyecto de Ley sobre Soborno Transnacional”.


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Participación CiudadanaMovimiento cívico no partidista

Consejo Nacional

Alfonso Abreu Collado

Coordinador General

Miembros:

Juan Bolívar Díaz

Luis Schecker

Luis Rosa Valerio

Oscar Grullón

Rafael Toribio

Ramón Tejada Holguín

Samir Chami Isa

Vilma Arbaje

Samuel Encarnación

Isidoro Santana

Mu-Kien A. Sang

Javier Cabreja

Director Ejecutivo


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Esta edición del libroVeinte años de impunidad: investigación de casos de

corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.se terminó de imprimir,

en los talleres de la Editora Mediabyte, S.A.,en el mes de enero del 2004.

Documents

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