Embed Size (px)
Citation preview
2009
2009
2009
2007
2008 12
2009 10 23 12 30
1979 7 1997 2001
12 2006 6
2009 2
1
2009 15
2009 11 4 11 11
2009 5 14
2009 9 21
1267 1373
2009
2009
2009 4 28
2008
2005
2009
10 91 2 000
20
2009
2009 40
2009
3 317
563 89
2009
2
2009
2009
2009
2 331 4 465
6
2009
2009
2009 5 19
2009
1.78 4 293.3
2009 1 082
3 149 654 3 711.7
119 23
970 3 012.3
195 418.9
2009
7 48 5 9 2 6
9 037 19 088
11 794 35 816
2009 5
9
10 613 17 617
56 78
2009 60 2009 7
12 2009
2009
60
2009
2009 11 8
11 51 35.38
110 43 195.33
550 610.37
2009
FATF EAG
APG EAG
FSAP
FATF 2009 FATF
EAG 2009 12 7 9
EAG
EAG 7 20 130
EAG EAG
EAG
APG 2009 APG
2009 7 APG APG
APG EAG FATF
2009
16
15
82 29
2009
2009
2009 2009
10
2009
2009
3 300
2009 5.7 300
2 900 13
2009 7
20 2009 5
139 152
2009
24 308
FATF
2007
2008
2008 2012
2008 12
2009 10 23 12 30
2012
1.1
2009 FATF 2
6 10 12 FATF
FATF
FATF
FATF
FATF 40+9
G20 FATF
39
25 2010
2
2009 FATF
FATF
2009 10 FATF 35
1.2
2009 EAG 6 12
10 EAG EAG :
1.3
EAG
EAG EAG
2009 EAG
APG
APG 1997 40 23
FATF APG
APG
APG 13
2009 APG 7
APG APG APG
EAG FATF
2009 7 APG 11 APG
APG 2010 APG
1.4
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
2009
2009
2009
2009
2009 1 064 3 364
2 298
212 854 282
2 703.6 195
10 77
108 77.7
2009
2008 391
2009
2005
3 351 2006 3 378 2007 3 909 2008 3 451 2009 2 298
2005 600 2006 662 2007 341 2008 236 2009
195 2009
2005 5 629.69 2006 4 052.23 2007 2 657.93 2008
1 440.05 2009 2 022.5 2.1
2.1 2005 2009
2007 96 2008 288 2009 212
2007 0 2008 17 2009 10 2007 0 2008
140 2009 131
2007 528 2008 1 765 2009 854 2009
51.61% 2007 0 2008 51 2009 77
2007 0 2008 260 2009 550.1
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123451234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234512345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123451234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234512345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123451234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234512345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123451234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234512345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123451234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234512345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123451234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234512345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
2009 1.78
4 293.3 3.1
3.1 2009
2009 10 317
81.2% 3.1
92.3%
7.7% 3.2
3.1
3.2
2009 1 082 3 149
39.6%
60.4% 3.3
3.3
2009 654 3 711.7
156 2 460
23.9%
36.7%
10.6% 9.5%
3.4
3.4
2009 119
23 24.1%1
3.5
3.5
2009 970 3 012.3
57.9%
19.7% 18.1%
4.5% 3.6
2009 195 418.9
3.6
27.7% 18%
3.8
3.7
2009 7 48
5 9 2 6
9 037 19 088 11 794 35 816
2009 5
9
10 613 17 617
56 78
2009 7 12 2009
2009
60
241 268
17 68.5
36 2.7
3.1
10
12
20
1 184.9087
36
1.84
1
9 1267
12 16
24 1854 1857
2
23 27
FATF
28
3
11 17
19 20 2010
2008
2009
110
20 Y 9
Y 2
1
1
4
1 2
John Abbott
Chong Ann Png
28
2008
25 5 1 EAG
5
13 139 152
22
31 6 4 EAG
6
4
1 11
8 11
EAG
10
FIU
19 Stuart Levey
21 28
FATF
7
6 10
APG 12 APG
8 Stuart Levey
20 21
30
8
18
26
25
31 9 4
9
2
8 11
CCACD
17 1874
10
3 EAG 60
5 8 EAG EAG
6 8
FIU
FIU FIU
10 EAG 5 EAG
12 16 FATF
19 21 FATF
20 Daniel
Glaser
23
Bess Michael
11
3
153 1 3
15
10 6 16
3 500
10
13
16 20
2009 11
FATF
12
7 9 EAG
7 20
150
11
22
25
7 50
3 100
28
3 5
29 1896
29 22
3
6 17
30 2008 2012
31 1267
2003 2008
2001 2006
2006 10
2003
2004
2007
2003
23
FATF 2004
2006
36
2004
EAG 2007
2008 2 14
2008 2012
2011
2012
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
2009 2 28
2009 2 28
2009 2 28
2009 15
2009
9 21 1474 2009 11 11
2009 9 21 1474
2006 1
2 2 000
1 1 000
5 5 000
10
10
3
10
10
5 5 000
2 2 000
IP
10
1 20
2
5
5
5
2010 1 1
