NGAN HANG TMCPVIE_I_A.

s6: 38/2016IBB-DHl)CD

CONG HOA XA HOI cnuNGHiA vrsr NAMDQcl~p - T" do - Hanh phuc

Ha Nai, ngay 26 thdng 04 ndm 2016

BIEN BAN HQPDi).I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

Ten t6 chirc:

Dia chi tru sa chinh:

NGAN HANG TMCP VIET A (VIETABANK)

se 34A-34B Hfm Thuyen, phirong Pham Dinh H6, quan HaiBa Trung, thanh ph6 Ha noi,

se 0302963695 do Sa KS hoach va DAu tu TP.Ha NQi dp(dang ky IAndAu ngay 19106/2003, dang ky thay d6i IAn tlnr24 ngay 10/3/2016).

Hom nay, ngay 26/412016, vao luc 08h30 tai Phong HQi nghi Van MiSu 1-2, Khachsan Pullman Ha NQi, s6 40 Cat Linh, quan D6ng Da, TP Ha NQi, Dai hQi d6ng C6 dongthuong nien Ngan hang TMCP Viet A nam 2016 ("D<;lihoi") da:diroc di~n ra nhtr sau:

Gi&yclnrng nhan: dangky doanh nghiep

Thanh phAndU'Q'cmot tham d" phien hop D~i hQibao gBm:

1. C6 dong: Cac c6 dong sa htru c6 phan hop phap cua VietABank va nhtrng nguoiduoc c6 dong uy quyen tham dir Dai hQi (trong Bien bim nay, d€ thu~n ti~n cho vi~cthea d5i, vi~c d~n chiSu t&i c6 dong c6 nghia bao g6m ca c6 dong va nguai dugc c6dong uy quySn).

2. D<;lidi~n khach mai tham d\I:

- Ba Nguy~n Thi Hoa - Truang phong Quan ly dp phep cac TCTD va hO<;ltdQngngan hang - CO'quan Thanh tra giam sat ngan hang Thanh ph6 Ha NQi.

- ang DuO'ng Minh Duc - Chuyen vien (ph\! trach VietABank) - Phong Quan ly c&pphep cac TCTD va hO<;ltdQng ngan hang - CO'quan Thanh tra giam sat ngan hang Thanhph6 Ha NQi.

NOI DUNG PHIEN HOP:. .PHAN I.NGHI THUC TIEN HANH Di).I HOI

1. Ban Th~m tra tu cach c6 dong do HQi d6ng Quan tri chi dinh g6m c6:

II Ba Nguy~n Kim PhU'Q'ng- Truang Ban Ki~m soat : Truang ban

21 ang Biti Ti~n Thao - Ph6 phong Ki~m toan nQi bQ : Thanh vien

31 ang Tdn Ti~n Dung - Giam d6c Trung tam Xu ly ng : Thanh vien

2. ang Ph~m Linh - Ph6 T6ng Giam d6c VietABank thay m~t Ban T6 chuc tuyenb6 ly do va gi&i thi~u khach mai tham dv.

119

3. Ba Nguy~n Kim Phuong - Truong Ban ThAm tra tu each c6 dong bao cao k€tqua tham tra tu each c6 dong, bao cao s6 hrong c6 dong va s6 c6 ph~n tham du D:;1ihoi;Khang dinh Dai hQi du di~u kien tiSn hanh thea quy dinh cua phap lu~t hien hanh,

T6ng s6 c6 dong va t6ng s6 c6 ph~n cua VietAbank dSn ngay ch6t danh sach c6dong tham du Dai hQi l~n nay la 1.884 c6 dong, voi 349.999.047 c6 phan c6 quyen thamdu hQP·

S6 c6 dong tham du va uy quyen tham du Dai hQi tinh dSn 08 gio 45phut ngay26/4/2016 la 87 c6 dong (s6 c6 dong tham du tnrc tiep: 66 c6 dong, s6 c6 dong tham dirthong qua uy quyen: 21 c6 dong) dai dien cho 285.907.570 c6 phan, chiem 81,688%tong s6 c6 ph~n c6 quy~n dl,l'hQp cua VietABank. D:;ti hQi d6ng c6 dong thuang niennam 2016 du di~u ki~n tiSn hanh cUQchQp.

4. Ong Ph~m Linh, thay m~t Ban T6 chuc bao cao v~ Quy chS lam vi~c t:;tiD:;tihQi vad~ nghi D:;tihQi thong qua. D:;tihQi da:nhfrt tri thong qua Quy chS t6 lam vi~c t:;tiD:;tihQi.

5. Doan chu tich, Ban Thu kY, Ban Ki~m phiSu:

5.1. Doan chu tich: d~ di~u hanh, D:;tihQi da: b~u Doan chu tich, sau khi nghe danhsach nhfm Sl,l'dl,l'ki€n do Ban T6 chuc giai thi~u, D;;tihQi da: bi~u quySt vai tY l~ 100%s6 c6 ph~n tham dl,l'D:;ti hQi, th6ng nhfrt thong qua Doan chu tich g6m cac thanh viensau day:

1I0ng Phuong Huu Vi~t - Chu tich I-IDQT VietABank

21 Ong Phan Van T6'i - Ph6 Chu tich I-IDQT VietABank

: Chu tQa phi en hQP

: Thanh vien

31 Ong Ngo Tfin Diing - Ph6 Chu tich I-IDQT VietABank : Thanh vien

41 Ong Nguy~n Van Hao - P.TGD thuang trl,l'cVietABank : Thanh vien

5.2. Ban Thu ky: d~ ghi chep di€n biSn t:;ti D:;ti hQi, sO:;1nthao Bien ban va Nghiquy€t cua D:;tihQi, giup vi~c cho Doan chu tich, sau khi nghe danh sach nhan Sl,l'dl,l'kiSndo Doan chu tich d~ xUfrt,D:;tihQi da:bi~u quy€t vai ty l~ 100% s6 c6 ph~n tham dl,l'D:;tihQi th6ng nhfrt thong qua danh sach Ban Thu ky g6m cac thanh vien sau day:

.~y-NGAN

:1UOHG ~,VI1

.~~

~

II Ong La Quang Trung - KS toan truang VAB

21 Ong Nguy~n Thanh Cong - Truang Phong Tai Chinh

: Truang ban

: Thanh vien

31 Ba Bili Mai Linh - Chuyen vien Phong Phap chS & GSTT : Thanh vien

5.3. Ban Ki~m phiSu: d~ thl,l'c hi~n cong tac giam sat, th6ng ke tY l~ bi~u quy€t cacvfrn d~ thong qua t:;tiDC;lihQi, D:;ti hQi da: ti€n himh b~u Ban KiSm phiSu. Sau khi nghedanh sach nhan Sl,l'd~ cu do Doan chu tich giai thi~u, D:;ti hQi da: biSu quy€t vai tY l~100% s6 c6 ph~n tham dl,l'D:;tihQi th6ng nhfrt thong qua Ban KiSm phiSu g6m cac thanhvien sau day:

II Ong Vii Ti~n Vinh - Truang phong PMp chS & GSTT : Truang ban

21 Ong Bui Ti~n Thao - Ph6 Phong Ki~m toan NQi b<) : Thanh vien

31 Ong Doan M~nh Hung - Truang phong Quan ly nhan Sl,l' : Thanh vien

2/9

5. Doan chu tich da xin y kien Dai hoi thong qua noi dung chirong trinh cua Dai hoi.Dai hoi da bi~u quyet voi ty l~ 100% s6 c6 phan tham dir Dai hOi thong nh~t thong quaNOi dung chuang trinh cua Dai hoi,

PHAN II. NOI DUNG NGHJ str eVA D~I HOI

I. Trinh bay cac Bao cao va Tir trlnh

1. Ong Nguy~n Van Hao - Ph6 T6ng Giam d6c thuong true, trinh bay:

1.1. Bao cao t6ng k~t heat dong kinh doanh nam 2015, Phuong huang va K~ hoachkinh doanh nam 2016 cua VietABank.

1.2. Bao cao k~t qua kiem toan hQ'Pnhat cua Ngan hang TMCP Viet A nam 2015 daduoc Cong ty KPMG Viet Nam kiem toano

2. Ong Phan Van TO'i - Ph6 Chu tich HDQT VietABank, trinh bay Bao cao k~t quacong tac quan tri nam 2015 va dinh huang cong tac quan tri nam 2016.

3. Ba Nguyen Kim Phuong - Truong Ban kiern soat VietABank, trinh bay Bao caocua Ban Ki~m soat v~ k~t qua ho~t dong kinh doanh ngan hang nam 2015; Bao cao tvdanh gia k~t qua ho~t dong cua ban Ki~m soat, thanh vien ban ki~m soat nam 20 15 t~if)~i hOi d6ng c6 dong thucmg nien nam 2016.

4. Ong Phan Van T6'i, Ph6 Chu tich HDQT VietABank, trinh bay:

4.1. TO-trinh v~ Phuang an phan ph6i lqi nhu~n 2015.

4.2. TO-trinh v~ vi~c phe duy~t muc thu lao, thu<'rng va cac lqi ich khac d6i vai cacthanh vien HDQT va Ban Ki~m soat.

4.3. TO-trinh v~ vi~c giao cho HDQT quy~t dinh mot s6 noi dung thuoc th~m quy~ncua D~i hOi d6ng C6 dong.

4.4. TO-trinh v~ vi~c sua d6i, b6 sung mot s6 noi dung di~u l~ VietAbank.

II. Ph fin thao lu~n:

1. Cac e6 dong gui Phi~u y ki~n va trve ti~p ch~t v~n Doan chu tich v~ cac noi dungtrinh bay t~i D~i hoi.

2. Doan Chll tieh da ti~p thu cac y ki~n d6ng g6p va tra lo-i thoa dang t~t ca cac cauhoi duqc cae c6 dong dua ra.

III. Phfin nQi dung dU'Q'cD~i hQi dAng e6 dong bi~u quy~t:

Ong Vii Ti~n Vinh - Truong Ban ki~m phi~u huang d~n cac c6 dong cach thuc bi~uquy~t vao Phi~u bi~u quy~t ap d\-mg theo cong ngh~ rna v~ch. Sau khi eac c6 dong thamdV D~i hOi da phat bi6u va thao lu~n v~ cac noi dung chuong trinh nghi sv, D~i hOi dati~n hanh bi~u quy~t thong qua cac noi dung tren.

Ong Vii Ti~n Vinh - Truong Ban ki~m phi~u bao cao D~i hOi Bien ban ki~m phi~ubi~u quy~t thong qua nhung noi dung nghi sv cua D~i hOi, k~t qua C\lth6 nhu sau:

1. Thong qua Bao cao eua HOi d6ng Quan tri va k6t qua ho~t dong cua HOi d6ngQuc~ll1tri va tung thanh vien HOi d6ng Quan tri VietABank nam 2015 va dinh huangeong tae quan tri nam 2016:

HA\ \ CC

T_------:NG--

3/9

- Tan thanh: C6 260.013.240 c6 phan, chiem 99,999 % tong 86 c6 phan co quyenbieu quyet tai dai hoi;

- Khong tan thanh: C6 0 c6 phan, chiern 0% t6ng 86 c6 ph~n c6 quyen bieu quyet taidai hoi;

- Khong c6 y kien: C6 1.472 c6 phan, chiem 0,001% t6ng 86 c6 phan c6 quyen bi~uquyet tai dai hoi,

2. Thong qua Bao cao cua Ban Ki~m scat v€ ket qua kinh doanh cua VietABanknam 2015, v€ k~t qua hoat dong cua H9i d6ng Quan trio T6ng Giam d6c VietABanknam 2015:

- Tan thanh: C6 260.013.240 c6 phan, chiem 99,999 % t6ng 86 c6 phan c6 quyenbieu quyet tai dai hoi;

- Khong tan thanh: C6 0 c6 phan, chiern 0% tong 86 c6 phan c6 quyen bi~u quyet taidai hoi;

- Khong co y kien: C6 1.472 c6 ph~n, chi~m 0,001% t6ng 86 c6 ph~n c6 quy€n bi~uquy~t t?i d?i h9i.

3. Thong qua Bao cao t\1'danh gia k~t qua ho?t d9ng cua Ban ki~m 80at va cua rungthanh vien Ban ki~m 80at VietABank nam 2015:

- Tan thanh: C6 260.013.240 c6 ph~n, chi~m 99,999 % t6ng 86 c6 ph~n c6 quy€nbi~u quy~t t?i d?i h9i;

- Khong tan thanh: C6 0 c6 ph~n, chi~m 0% t6ng 86 c6 ph~n c6 quy€n bi~u quy~t t?id?i h9i;

- Khong c6 y ki~n: C6 1.472 c6 ph~n, chi~m 0,001% t6ng 86 c6 ph~n c6 quy€n bi~uquy~t t?i d?i h9i.

4. Thong qua Bao cao cua T6ng Giam d6c vS k~t qua ho?t d9ng kinh doanh nam2015 va dinh huang kinh doanh nam 2016 cua VietABank thea n9i dung Bao cao S6980A120161BC-TGD ngay 14/4/2016.

- Tan tMnh: C6 260.013.240 c6 ph~n, chi~m 99,999 % t6ng 86 c6 ph~n c6 quySnbi~u quy~t t~i d?i h9i;

- Khong tan thanh: C6 0 c6 ph~n, chi~m 0% t6ng 86 c6 ph~n c6 quySn bi~u quy~t t?id?i hQi;

- Khong c6 y ki~n: C6 1.472 c6 ph~n, chi€m 0,001% t6ng 86c6 ph~n c6 quySnbi~uquy€t t?i d?i h9i.

5. Thong qua Bao cao k~t qua ki~m toan hQ'pnh~t va rieng Ie cua VietABank nam2015 dll duQ'cCong ty KPMG Vi~t Nam ki~m toan:

- Tan thtmh: C6 256.847.940 c6 ph~n, chi~m 98,782% t6ng 86 c6 ph~n c6 quySnbi~u quy~t t?i d?i h9i;

- Khong tan thanh: C6 0 c6 ph~n, chi~m 0% t6ng 86 c6 ph~n c6 quySn bi~u quy€t t?id?i h9i;

4/9

- Khong c6 y kien: C6 3.166.772 c6 phan, chiem 1,218% t6ng s6 c6 phan c6 quyenbieu quyet tai dai hoi.

6. Thong qua viec Trich l~p cac quy va Phuong an phan ph6i loi nhuan nam 2015cua VietABank, thea n9i dung To trinh s6 32I/TTr-HDQTI2016 ngay 14/04/2016 cuaH9i d6ng Quan tri VietABank va giao cho H9i d6ng Quan tri trien khai thuc hien caccong viec lien quan d~n viec trich l~p cac quy va phan chia loi nhuan nam 2015 theaquy dinh cua phap lu~t va quy dinh hien hanh cua Ngan hang Nha mroc.

- Tan thanh: C6 259.996.769 c6 phan, chiem 99,993% t6ng s6 c6 ph~n c6 quyenbieu quyet tai dai hoi;

- Khong tan thanh: C6 0 c6 phan, chiem 0% tong s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet taidai hoi;

- Khong c6 y ki~n: C6 17.943 c6 ph~n, chi~m 0,007% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n biSuquy~t t(;1id<;lih9i.

7. Thong qua milc quy~t toan thli lao, luang va thm'mg cua H9i d6ng Qufm tri, Banki~m soat VietABank nam 2015 la 3.950.691.818 d6ng va giao cho Chu tich H9i d6ngQufm tri VietABank triSn khai th\Ic hi~n cac vi~c sau:

7.1. Quy~t dinh milc phan chia thli lao cho tung thanh vien H9i d6ng Qufm tri vaBan kiSm soat VietABank.

7.2. D(;1idi~n Ngan hang ky k~t HQ'P d6ng lao d9ng, HQ'P d6ng dich V\l (n~u c~nthi~t) d6i vai cac thanh vien H9i d6ng qmin tri va Ban kiSm soat VietABank.

- Tan thanh: C6 257.496.748 c6 ph~n, chi~m 99,032% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~nbi~u quy~t t<;lid<;lih9i;

- Khong tan thanh: C6 0 c6 ph~n, chi~m 0% t6ng s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t t<;lid<;lih9i;

- Khong c6 y ki~n: C6 2.517.964 c6 ph~n, chi~m 0,968% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~nbi~u quy~t t<;lid<;lih9i.

8. Thong qua chi tieu k~ hO(;1chhO(;1td9ng kinh doanh nam 2016 cua VietABank thean9i dung To trinh s6 32M1TTr-HDQT/2016 ngay 14/04/2016 cua H9i d6ng Qufm triVietABank va giao cho H9i d6ng Qufm tri VietABank triSn khai th\Ic hi~n b~ng cac giaiphap C\l th~, phli hQ'pvai di~n bi~n thi truong, chinh sach kinh t~ vI mo va quy dinh cuaphap lu~t.

- Tan thanh: C6 260.013.240 c6 ph~n, chi~m 99,999% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~nbi~u quy~t t(;1id(;1ih9i;

- Khong tan thanh: C6 0 c6 ph~n, chi~m 0% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t t<;lid<;lih9i;

- Khong c6 y kien: C6 l.472 c6 ph~n, chiem 0,001 % t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~uquy~t t<;lid<;lih9i.

9. Thong qua vi~c giao cho HQi d6ng Quan tri VietABank Iva ch9n Dan vi ki~mto<:lnBao cao tai chinh nam 2016 cua VietABank thea n9i dung To trinh s6 32N/TTr­HDQT/2016 ngay 14/04/2016 Clla H9i d6ng Quan tri VietABank.

5/9

- Tan thanh: C6 258.178.284 e6 phan, chiern 99,294 % t6ng s6 c6 phan e6 quyenbieu quyet tai dai hoi;

- Khong tan thanh: 0 e6 phan, chiem 0 % t6ng s6 e6 phan e6 quyen bieu quyet tai daihQi;

- Khong e6 y kien: C6 1.863.428 c6 phan, chiem 0,706 % t6ng s6 c6 phan c6 quyenbieu quyet tai D<;1ihoi.

10. Thong qua Bao cao cua HDQT vS k~t qua tang v6n diSu 1~nam 2015 va phirongan tang v6n diSu l~ nam 2016 thea Bao cao S6 32P/2016/BC-HDQT cua HDQTVietABank ngay 14/4/2016 va giao eho HDQT thirc hien cac cong viec, thu tuc lienquan thea quy dinh cua phap luat hien hanh va quy dinh cua co quan quan ly nha mroc.

- Tan thanh: C6 258.526. 441 c6 phan, chiem 99,428 % t6ng s6 c6 ph~n c6 quyenbi~u quyet tai dai hoi;

- Khong tan thanh: C6 0 e6 ph~n, chi~m 0 % t6ng s6 c6 ph~n c6 quySn bi~u quy~t t<;1id<;1ihQi;

- Khong c6 y ki~n: C6 1.448.271 c6 ph~n, chi~m 0,572% t6ng s6 c6 ph~n e6 quySnbi~u quy~t t<;1id<;1ihQi.

11. Thong qua vi~c slra d6i, b6 sung rnQt s6 nQi dung trong DiSu 1~t6 chue va hO<;1tdQng eua VietABank thea nQi dung TO' trinh s6 32L/2016/TTr-HDQT ngay 14/4/2016eua HDQT vS vi~c sua d6i, b6 sung mQt s6 nQi dung DiSu 1~t6 ehuc va hO<;1tdQng Nganhang TMCP Vi~t A thea Ph\ll\lc cac nQi dung sua d6i, b6 sung chi ti~t dinh kern va giaoeho HDQT thvc hi~n cac vi~e sau:

1. Sua d6i b6 sung cae nQi dung eua DiSu 1~nhu da: bao eao t<;1iDHDCD thuangnien nam 2016.

2. Ban hanh DiSu 1~t6 ehue va hO<;1tdQng eua VietABank sau khi hoan thi~n vi~esua d6i b6 sung cae nQi dung eua DiSu 1~nhu da:bao eao t<;1iDHDCD thuang nien nam2016 va tri~n 1d1aithve hi~n.

3. Thve hi~n eung dp, bao eao cae cO'quan nha nuae e6 th~m quySn vS vi~c suad6i b6 sung DiSu 1~t6 ehue va hO<;1tdQng eua VietABank ..

- Tan thanh: C6 258.178.284 e6 ph~n, ehi~m 99,294% t6ng s6 c6 ph~n e6 quySnbi~u quy~t t<;1id<;1ihQi;

- Khong tan thanh: C6 0 e6 ph~n, ehi~m 0% t6ng s6 c6 ph~n e6 quySn bi~u quy~t t<;1id<;1ihQi;

- Khong e6 y ki~n: C6 1.836.428 e6 ph~n, ehi~rn 0,706% t6ng s6 e6 ph~n e6 quySnbi~u quy~t t<;1id<;1ihQi.

12. Thong qua vi~e b6 sung, ehinh sua Gi~y phep hO<;1tdQng va Gi~y chung nh~ndang ky doanh nghi~p eua VietABank va giao eho HQi d6ng Quan tri VietABank thvehi~n cae eong vi~e sau:

12.1. Tuy thea nhu du hO<;1tdQng kinh doanh eua VietABank timg thai ky, quy~tdinh vi~e diSu ehinh, sua d6i, b6 sung d6i vai cae nQi dung hO<;1tdQng, nganh nghS kinh

"\ HIl.I~\(

1~1

-=

6/9

doanh chua duoc Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam dp phep heat dQng cho VietABankthea quy dinh cua phap luat.

12.2. Xem xet, quyet dinh viec di€u chinh, sua d6i, b6 sung, d6i voi cac nQi dunghoat dQng, nganh ngh€ kinh doanh rna VietABank da duoc dp phep d~ bao dam cac nQidung heat dong, nganh ngh€ kinh doanh duoc ghi tren Giay phep hoat dong, Gi~yclnrng nhan thanh l~p doanh nghiep cua VietABank luon tuan thu va phil hQ'Pvoi Luatcac t6 chirc tin dung va cac van ban phap 1u~thien hanh c6 lien quan.

12.3. PM duyet, ky ket cac van ban, tai lieu va thuc hien dang ky, trinh cac van ban,tai lieu den Ngan hang Nha mroc Viet Nam thea quy dinh cua phap luat v€ viec xin dpphep/chap thuan b6 sung, di€u chinh, cac noi dung hoat dong, nganh ngh€ kinh doanhcua VietABank duQ'c neu t~i to trinh nay d~ duQ'c Ngan hang Nha nuac ch~p thu~n ghinh~n tren Gi~y phep ho~t dong cua VietABank ho~c duQ'c dp d6i Gi~y phep ho~tdong/ghi nh~n thea cach thuc khac phil hQ'Pvai quy dinh cua phap lu~t.

12.4. PM duy~t, ky ket cac van ban, tai li~u va th\Ic hi~n dang kY, trinh co quanquan 1y nha nuac c6 th~m quy€n v€ vi~c b6 sung, di€u chinh cac noi dung ho~t dong,ngfmh ngh€ kinh doanh Clla VietABank t~i Gi~y chlmg nh~n dang kY doanh nghi~pcong ty c6 ph~n cua VietABank d6i vai t~t eli cac ho~t dong da duQ'c Ngan hang Nhanuac dp phep/ch~p thu~n nhung chua duQ'c ghi nh~n vao Gi~y chung nh~n dang kydoanh nghi~p cong ty c6 ph~n cua VietABank va/ho~c khi co phat sinh dp mai Gi~yphep ho~t dong va;ho~c co b~t ky thay d6i nao trong Gi~y phep thanh l~p va ho~t dongcua VietABank.

12.5. Thvc hi~n vi~c thay d6i/di€u chinhlhuy b6, b6 sung cac thong tin trong Gi~ychung nh~n dang ky doanh nghi~p cong ty c6 ph~n cua VietABank bao g6m nhungkhong giai hem cac thong tin v€: c6 dong sang l~p, nganh ngh€ kinh doanh, ten dia chitr\l sa chinh, chi nhanh, d~i di~n thea phap lu~t, s6 ti€n v6n c6 ph~n, ...

12.6. Vi~c giao t1wc hi~n cac noi dung ho~t dong neu tren cua D~i hOi cho HOi d6ngQuan tri VietABank se co hi~u Ivc k€ tu ngay D~i hOi thong qua cho den khi D~i hoi coquyet dinh khac thay the.

- Tan thanh: Co 256.847.940 c6 ph~n, chiem 98,782% t6ng s6 c6 ph~n co quy€nbi~ll quyet t~i d~i hoi;

- Khong tan th<'mh:C6 0 c6 ph~n, chiem 0% t6ng s6 c6 ph~n co quy€n bi~u quy~t t~id~i hoi;

- Khong co y kien: Co 3.166.772 c6 ph~n, chiem 1,218% t6ng s6 c6 ph~n co quy€nbi~u quy~t t~i d~i hoi.

13. Thong qua vi~c giao cho HOi d6ng Quan tri VietABank thay m~t D~i hOi d6ngC6 dong dUQ'cquyet dinh va thvc hi~n mot s6 noi dung khac thuoc th~m quy€n cua D~ihOi d6ng c6 dong thea To trinh s6 32I/TTr-HDQT/2016 ngay 14/04/2016 cua HOi d6ngQuan tri VietABank, bao g6m cac noi dung:

13.1. Quyet dinh co du t6 chuc, bo may quan 1ydi€u hanh cua VietABank.

13.2. Nghien CUll, danh gia, Iva chQn, dam phan va d€ xu~t phuong an thanh l~pho~c mua/ban l~i cac cong ty con, cong ty lien ket d€ th\Ic hi~n va kinh doanh nhungnganh ngh~ phil hQ'p vai noi dung ho~t dong da duQ'c cac co quan Nha nuac co th~mquy€n dp phep cho VietABank ho~c nhtmg nganh ngh~ phil hQ'p vai dinh huang kinhdoanh chung cua HDQT cua VietABank.

~~NG}' PH~'

7/9

13.3. Quyet dinh phuong an g6p von, mua C6 phan cua doanh nghiep, t6 chirc tindung khac c6 gia tri d~n 30% (Ba muoi phan tram) so voi von di~u 1~cua VietABankghi trong bao cao tai chinh da duoc kiern toan g~n nhat;

13.4. Quyet dinh d~u nr, mua, ban tai san cua VietABank c6 gia tri d~n 30% (Barmroi ph~n tram) so voi von di~u 1~cua VietABank ghi trong bao cao tai chinh da duockiern toan g~n nhat;

13.5. Thong qua cac hQ'Pd6ng c6 gia tri d~n 30% (Ba muoi phan tram) so voi v6ndi~u l~ cua VietABank ghi trong bao cao tai chinh da duoc kiem toan g~n nh~t gitraVietABank voi thanh vien HQi d6ng Quan trio thanh vien Ban Kiem scat, T6ng Giamd6c, C6 dong 16n, nguoi c6 lien quan cua ngiroi quan 1y, thanh vien Ban Ki~m soat, C6dong 16n cua VietABank; cong ty con, cong ty lien k~t cua VietABank;

13.6. Quy~t dinh giai phap nh~m kh~c phvc bi~n dQng 16n v~ tai chinh cuaVietABank;

13.7. Chll dQng xem xet va quy~t dinh di~u chinh k~ ho~ch kinh doanh nam 2016 khixet th~y dn thi~t cho phll hQ'pv6i tinh hinh thvc t~;

13.8. Chu dQng phe duy~t plmang an va t~t ca cac v~n d~ lien quan d~n vi~c niemy~t c6 phi~u cua VietABank tren thi truO'ng chtrng khoan trong nu6c khi VietABank dudi~u ki~n niem y~t c6 phi~u thea quy dinh cua phap lu~t.

- Tan thanh: C6 256.168.755 c6 ph~n, chi~m 98,521% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~nbi~u quy~t t~i d~i hQi; ~

- Khong tan thanh: C6 0 c6 ph~n, chi~m 0% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t .~~dai hoi' 10/ NGAN HANG. ., , "" ", (~ITHlldNG MA I co·PHi.J, - Kho,{ng~6 y. ki~.n: C6 3.845.957 co phan, chiem 1,479% tong so co phan c6 qu ~\ vrE"T A

bleu quyet t~l d~1h91. 1§.~~14. Thong qua vi~c giao cho HQi d6ng Quan tri VietABank quy~t dinh vi~c dang ky ij~!~

giao dich tren h~ th6ng giao dich UPCOM ho~c niem y~t tren San giao dich chungkhoan Ha NQi ("HNX") hay San giao dich chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh("HOSE") n~u VietABank dap trng dll di~u ki~n niem y~t thea quy dinh cua phap lu~tchtrng khoan thea nQi dung TO' trinh s6 32G/2016/TTr-HDQT ngay 14/04/2016 cua HQid6ng Quan tri VietABank.

- Tan thanh: C6 260.013.240 c6 ph~n, chi~m 99,999 % t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~nbi~u quy~t t~i d~i hQi;

- Khong tan thanh: C6 0 c6 ph~n, chi~m 0% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t t~id~i hQi;

- Khong c6 y ki~n: C6 1.472 c6 ph~n, chi~m 0,001% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~uquy~t t~i d~i hQi.

15. Thong qua vi~c mi@n nhi~m Ong Nguy@n Xuan Lu~t - thanh vien HDQTVietABank nhi~m ky 2013-2018 thea nQi dung TO' trinh s6 32Q/2016/TTr-HDQT ngay14/04/2016 cua HQi d6ng Quan tri VietABank.

- Tan thanh: C6 258.178.284 c6 ph~n, chi~m 99,294% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~nbi~u quy~t t~i d~i hQi;

- Khong tan thanh: C6 0 c6 ph~n, chi~m 0% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t t~id~i hQi;

- --------~

8/9

- Khong co y kien: Co 1.836.428 c6 phan, chiem 0,706% t6ng s6 c6 ph~n co quyenbieu quyet tai dai hei.

pHAN III. PM T BIEU CVA D~I DI:E:NNGAN HANG NHA xuocVA l>~1 DI:E:NVIETABANK

1. Dai dien Ngan hang nha mroc: Ba NguySn Thi Hoa - Tnrong phong Quan 1y d.pphep cac TCTD va hoat d9ng ngan hang - CO'quan Thanh tra giam sat ngan hang Thanhph6 Ha N9i phat bieu y kien danh gia vS heat d9ng nam 2015 cua VietAbank va nhtrngdinh huang trong hoat d9ng VietAbank c~n hru y trong nam 2016.

2. Phat bieu cua dai dien VietABank: Ong Phuong Htru Viet - Chu tich H9i d6ngQuan tri VietABank thay mat Dai h9i cam an va tiSp thu y kien cua dai dien Ngan hangnha mroc,

pHAN IV. THONG QUA BIEN BAN vA BE M~C D~I HOI

Bien ban Dai h9i duoc l~p xong vao h6i 12 gio 00 phut ngay 26/4/2016 ngay saukhi phien hQP Dai h9i d6ng C6 dong thuang nien 2016 cua Ngan hang TMCP Vi~t AkSt thuc.

Bien ban nay da duQ'c TruOng Ban Thu ky D(;lih9i dQc tru6c toan th~ D(;lih9i va100% c6 ph~n co quySn bi~u quySt t(;liD(;lih9i da nh§.t tri thong qua.

Phien hQp D(;lih9i d6ng c6 dong thuang nien 2016 cua Ngan hang TMCP Vi~t A dakSt thuc vao h6i 12 gia 10 phut cung ngay.

Bien ban miy g6m 09 (chin) trang, duQ'c l~p thcinh 02 ban chinh' Chu tQa, Truongban Thu ky cung ky ten sau day.

TM. BAN THUKY DAI HOITRUONG BAN .

TM. DoAN cHiT TICH~~?~TQA PIDEN HQP

La Quang Trung

9/9