acto impugnado 0126-19-EP

940

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Juicio No. 17294-2016-03898

TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO,

PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 30 de noviembre del 2018, las 08h51. Para

que tenga lugar la Audiencia de Juzgamiento de los procesados ISANDRA IVONNEX

RIVADENEIRA RON/ ANDRÉS FELIPE VERGARA MORILLO, 4AJUDITH

ANDA MANCHEN()) IIRLANDA. -MONSERRATE —ALAVA PARRAGA1 JUAN _ — CARLOS ORT3E GUZMANYLUZ MONSERRATE VELASCO VALAREZOUNDREA

MARÍA SERRANO ISLASYLILIÁN DEL CARMEN LARREA CHIRIBOG4 MARÍA -

ELENA JÁCOME MORALES, MARIANA DE JESÚS CABRERA OLMEDO,tA.BIs4,1)

ESTEBAN LUCERO VILLARREALlyr CENOVIA SAAyEDRA ALBERCA,

FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE, MARIA SOL TATIANA

SEMBLANTES FRÍAS, TANYA ELIZABETH FALCONES RODRÍGUEZ; yJjVj

RODRIGO_VEIN'T-IMILLA SANTAMA114 señalase A PARTIR DEL DÍA

MIERCOLES 9 DE ENERO DEL 2019, A LAS 08:30, Y CONTINUARÁ LOS DÍAS

JUEVES 10, VIERNES 11, LUNES 14, MARTES 15, MIERCOLES 16, JUEVES 17,

VIERNES 18, LUNES 21, MARTES 22, MIÉRCOLES 23, JUEVES 24; y, VIERNES 25

DE ENERO DEL 2019; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Daniel Tufiño Garzón,

Juez y a la Dra. Silvana Velasco Velasco, Jueza, a quienes se les notificará con el contenido de

esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y

correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Por cuanto los procesados

SANDRA 1VONNE RIVADENEIRA RON, ANDRÉS FELIPE VERGARA MORILLO,

ANA JUDITH ANDA MANCHENO, IRLANDA MONSERRATE ALAVA PARRAGA,

JUAN CARLOS ORBE GUZMÁN, LUZ MONSERRATE VELASCO VALAREZO,

ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, LILIÁN DEL CARMEN LARREA

CHIRIBOGA, MARÍA ELENA JÁCOME MORALES, MARIANA DE JESÚS

CABRERA OLMEDO, PABLO ESTEBAN LUCERO VILLARREAL, ROSA

CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA, FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO

AGUIRRE, MARIA SOL TATIANA SEMBLANTES FRÍAS, TANYA ELIZABETH

FALCONES RODRÍGUEZ; y, MELVIN RODRIGO VEINTIMILLA SANTAMARIA,

se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su

presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías

constitucionales que les amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la

Constitución de la República del Ecuador, sus comparecencias se las realiza bajo prevención

legal, el día de la Audiencia deberán comparecer hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL

NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Atento al

ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la AB. MARÍA SUSANA RODRÍGUEZ LEÓN,

FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

NO. 1, escrito constante de fs. 31 a fs. 35 del proceso: Recíbanse los testimonios de los testigos

señores: 1. Interventores: JULIO CÉSAR DOBRONSKY NAVARRO, interventor de

MINGACORP S.A. y ENCAISSER S.A.; WILMER DARÍO CÓNDOR PAUCAR,

interventor; EUGENIA MARIANITA DE JESÚS VASCO JARA, interventor MAKTRADE y

MIGACORP; 2. Fiduciarias: ALVARO FERNANDO MUÑOZ MIÑO, Apoderado de

ENLACE Negocios Fiduciarios S.A.; JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, Apoderado

de ANEFI Administradora de Fondos Fiduciarios - Ecuador; PEDRO ORTIZ REINOSO,

Gerente de FIDUCIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS; 3.

Funcionarios Públicos: DRA ALEXANDRA SALAZAR MEJIA, Procuradora Judicial de la

Superintendencia de Bancos; ECON. VALERIA LLERENA ENDARA, Intendente Nacional

del Sector Financiero de la Superintendencia de Bancos; ING. VERÓNICA ROSSANA

BONILLA VALDIVIEZO, Superintendencia de Bancos; JAIME ZAMBRANO BORJA,

GALO DÍAZ GÓMEZ, Supervisores de la Superintendencia De Bancos; ANÍBAL RENÁN

MOSQUERA AULESTIA, Procurador Judicial de la Superintendencia de Bancos; 4.

OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, al Jefe de la Policía

Judicial de Pichincha y al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de

Pichincha, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: Peritos

(Criminalística): ING. MARIUXI FERRUZOLA AILLON, Informe Pericial Técnico

Informático; CBOP. LUIS ALBERTO BUCES LOYA, Reconocimiento de evidencia; ING.

FABIÁN EDUARDO SILVA TOLEDO, Informe Pericial Informático correos electrónicos de

GONZALO PÁEZ, por ser miembros policiales también se les notificará en el correo

electrónico comparecencias(Wdgn-polinal.gob.ec; 5. Peritos: GONZALO EDUARDO

TROYA DELGADO, Informe Pericial Fiduciario, a quien se le notificará en el correo

electrónico gtrova(Wsmartchoice-ec.com; RAÚL FABIÁN OQUENDO SILVA, Informe

Pericial Contable (MINGACORP), a quien se le notificará en el correo electrónico

raul oquendo(&hotmail com; ALEXANDRA CAIBE BARRIONUEVO, Informe Pericial

Contable (ENCAISSER), a quien se le notificará en el correo electrónico

alexpatch23(ahotmail.com; MARIA DEL PILAR MACHADO ANDRADE, Perito Contable

(MAKTRADECORP), se le notificará en el correo electrónico pmachadoalDtahoo.es; 6.

Funcionarios de las empresas relacionadas al grupo PROINCO: IVETH GABRIELA

VENEGAS ANALUISA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1721407482; ANDFRÉS

•••

eh 1

FELIPE VERGARA MORILLO, portador del número de cédula 1711969970, a quien se le

notificará en el correo electrónico avergaraeinmovalor.ec; ANA JUDITH ANDA

MANCHENO, portadora del número de cédula No. 1709791121; IRLANDA MONSERRATE

ÁLAVA PARRAGA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1308266038, a quien se le

notificará en el correo electrónico alavaparragaegmail.com; JUAN CARLOS ORBE

GUZMÁN, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711319747, a quien se le notificará en

los correos electrónicos juancaorbaehotmail.com y reewrwrehotmail.com; SANDRA

IVONNE RIVADENEIRA RON, portadora del número de cédula 1710280015, a quien se le

notificará en el correo electrónico srivadeneiraerivcs.com; LUZ MONSERRATE VELASCO

VALAREZO, con cédula de ciudadanía No. 0905386140, se le notificará en el correo

electrónico imonserratteehotmail.com; ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, con cédula de

ciudadanía No. 1706069380, se le notificará en el correo electrónico

andrea serran islasehotmail.com; LILIAN DEL CARMEN LARREA CHIRIBOGA, con

cédula de ciudadanía No. 0602201600; MARIA ELENA JÁCOME MORALES, portadora del

número de cédula 1719994046, se le notificará en el correo electrónico

maria e 58ehotmail.com, MARIANA DE JESÚS CABRERA OLMEDO, portadora de la

cédula de ciudadanía No. 1707351829, correo mcabreraeproincoinmobiliaria.com.ec;

PABLO ESTEBAN LUCERO VILLAREAL, con cédula de ciudadanía No. 1714572391, se le

notificará en el correo electrónico pablolucerovillareaWgmail.com; ROSA CENOVIA

SAAVEDRA ALBERCA, con cédula de ciudadanía No. 1709458226; FRANCISCO

SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE, con cédula de ciudadanía No. 1710425438, se le

notificará en el correo electrónico elsebaseicloud.com; MARÍA SOL TATIANA

SEMBLANTES FRÍAS, portadora de la cédula de ciudadanía No.1703062537; TANYA

ELIZABETH FALCONES RODRÍGUEZ, con cédula de ciudadanía No. 1710833375;

MELVIN RODRIGO VENTIMILLA SANTAMARÍA, con cédula de ciudadanía No

1711242311, se le notificará en el correo electrónico melvinubs2015ehotmai1.com, a los

prenombrados testigos se los notificará en los correos electrónicos señalados para el efecto; 7.

ACUSADORES PARTICULARES: JOSÉ EDUARDO ANÍBAL NARANJO CALDERÓN,

WILFRIDO GUILLERMO LÓPEZ GRIJALBA, MARIANA DE JESÚS CASTILLO,

FANNY LARREA BURBANO, RAFAEL ANTONIO JARRÍN, OLGA MARÍA

CORREDORES SEGOVIA, RUTH MÉRIDA DEL CARMEN LARREA ARMAS, CARLOS

FERNADO REYES ASTUDILLO, ROMULO EFRAÍN SÁNCHEZ AGUILAR, JULIO

ANTONIO LÓPEZ MORALES, ENRIQUETA ELIZABETH ESTRELLA ROSERO, JOSÉ

GERARDO VALVERDE SUÁREZ, ROSARIO TUFIÑO SANTANA, NELSON RAMIRO

PERALBO GARCES, ÁNGEL EDUARDO GRANIZO LUNA, ÁNGEL REMIGIO DANIEL

URBINA FUENTES, CARLOS ISIDRO SUÁREZ PEÑAHERRERA, CECILIA RAQUEL

DEL ROCÍO VILLAGRAN INFANTE, SANTIAGO RIGOBERTO LUCERO NARVÁEZ,

TERESA MARLENE MIER CHICAIZA, IGNACIO LIZANDRO CEVALLOS BARBA,

CARLOS HUGO CHULDE HUACHA, ROSA FELICIA BELTRÁN CAÑIZARES, SILVIA

MARÍA POZO ALMEIDA, NICOLAS JUAN JAVIER MOLESTINA FREILE, ROSA

AMÉRICA MENESES MASSUH, OSCAR VINICIO RECALDE ARBOLEDA, MARIO

ERNESTO ACOSTA OSORIO, NANCY PATRICIA AGUIRRE CORDERO, ESTEBAN

FABIÁN CORDOVA OJEDA, LAURA ROCÍO DEL CARMEN OLMEDO CARRILLO,

MARÍA LILA VILLVICENCIO ZUÑIGA, WILMA FABIOLA PROAÑO PERALTA, MERI

MERCEDES MORALES MIÑO, ELCY CUMANDA GARCÉS LARA, CATALINA

RIVERA MOREIRA, ALEJANDRO FITZGERALD PABÓN GORDON, MARÍA DE

LOURDES SÁNCHEZ APOLO, ADRIANA SAMAY MENESES MAS SUH, ELSA

LOURDES DE LAS MERCEDES GORDILLA MEJÍA, GLADYS IVONNE IDROVO RUIZ,

JAIME HUMBERTO VEGA DELGADO, CECILIA MARGARITA VACA PIEDRA,

JENNY ELIETT PABÓN BOHORQUEZ, MARGARITA STEFANI A MUÑOZ

LUZURIAGA, YOLANDA SUSANA GUARDERAS RECALDE, JENNY ROSALIA

SALAZAR SALAZAR, MABEL KATERINE ZAMBRANO AYALA, NORMA ALICIA

VARGAS ARMIJOS, MAURILIO BALDUINO SOLANO MORETA, MARÍA BERTHA

JÁCOME, SILVIA ELIZABETH ESCOBAR MENA, PAMELA ESTEFANIA TINAJERO

CASTELO, HUGO JAVIER BÁEZ VILLARRUEL, FANNY DEL CARMEN VACA

PROAÑO, LUCÍA DEL ROSARIO DE FÁTIMA CASTELO LEÓN, MARCIÁ GRACIELA

DE LOS ÁNGELES PAZMIÑO PROAÑO, CARLOS ANTONIO ARGUDO ANDRADE,

AIDA RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA, JACQUELINE ALEXANDRA AGUIRRE

SÁNCHEZ, MARIA ESTHELA VALLEJOS MEDINA, INÉS MARÍA LÓPEZ CRUZ,

CELIO OSWALDO SEMANATE CAJIAO, NADYNE NAYEBE RIVERA PINCHAO, NIU

GUANGSHU, EUGENIA YOLANDA MAGDALENA BALLESTEROS ORTIZ, MARIO

ANTONO CONEJO DÍAZ, MARGARITA CONSUELO DÁVILA PAREDES, ROSA

MATILDE POZO PANTOJA, ANA PASTORA ALTAMIRANO MACÍAS, GENEROSA

LUCRECIA BRAVO ZAMBRANO, HERCILIA EDITH GARCÍA MOSQUERA,

MARGARITA DE LOS ÁNGELES FIALLOS DÍAZ, ROSARIO DE LOURDES RUEDA

BUITRÓN, MARIO FERNANDO RUEDA BUITRÓN, MARIA FANNY GARCÍA

ROLDÁN, JUAN ALBINO LÓPEZ TAPIA, MARÍA BELÉN MUÑÓZ GONZÁLEZ,

SANDRA CECILIA ESTÉVEZ MENESES, RUTH NOEMÍ ONTANEDA SOTO, ANÍBAL

POS c_A—A-MOS PD

CICERÓN MUÑÓZ LÓPEZ, ANITA DE LA CRUZ VACA ARBOLEDA, MARÍA

ANGÉLICA HIDALGO MORENO, SERGIO ARISTIDES SALAZAR ARIAS, LUCÍA

YOLANDA CÁRDENAS TAPIA, GISELLA ELIZABETH CORRALES TOSCANO,

ERNESTO ANÍBAL SÁNCHEZ QUINCHIGUANGO, LAURA MARINA ROJAS

ROBAYO, ELVA PATRICIA SOTALÍN ANAGUANO, FLOR ANGÉLICA NICOLALDE

PÉREZ, JULIO CÉSAR PROAÑO BELTRÁN, FLOR ANGÉLICA NICOLALDE PÉREZ en

calidad de Apoderada Especial del señor RUBÉN DARÍO COSTALES NOCOLALDE,

MARLENE GUADALUPE ISSA ROSALES, PAQUITA EUGENIA BOSMEDIANO

NAVAS, MYRIAN SUSANA MALDONADO, CLARA INÉS ONTANEDA PÁEZ, DAVID

GEOVANNI REASCOS ROMERO, LUIS FERNANDO BOHORQUEZ CASTILLO, ANA

CRISTINA NAVARRETE AVILÉS, LIGIA ARGENTINA GALARRAGA CABEZAS, ANA

KARINA MARTÍNEZ VELASTEGUÍ, MARTHA GUADALUPE NARANJO ALDÁZ,

GLORIA SUSANA ZAMBRANO AGAMA, CELSO HUMBERTO DÁVILA HERRERA,

GUIDO RAMÓN VERA GARCÍA, ALFREDO RENÁN PÉREZ RUEDA, KARINA

GABRIELA GUAJÁN CACHIMUELA, en calidad de Procuradora Judicial de la señora

ROSALINE ARMANIOS TAWADROS BOS, MARCO AUGUSTO PÁEZ RON, EDISON

FERNANDO MONTENEGRO PINCHAO, SANDRA ERNESTINA RIVERA PINCHAO,

INÉS LUCÍA GRACE ÁVILA PAREDES, SILVIO ROBERTO GUERRERO DÍAZ,

LEOPOLDO TORRES ESPINOSA, VIRGINIA JUDITH ELIZABETH ÁVILA PAREDES,

ZOILA TERESA YÉPEZ MAYA, CARMITA GABRIELA MONTALVO ESPINOSA,

FAUSTO EFRÉN ANDRADE POSSO, ANA SILVIA LOZADA SALGUERO, VIRGINIA

NATALIA VEINTIMILLA LOZADA, EMMA CECILIA SALAZAR VELASCO, apoderada

de la ciudadana MARÍA EDUVIGES SALAZAR VELASCO, MERCY VICTORIA

VÁSCONEZ ROLDÁN, MARCIA DEL ROCÍO VÁSCONEZ ROLDÁN, ROBERTO

GONZALO ORTIZ AYALA, MARÍA BERTHA ROJAS RUIZ, WOLGANG PATRICIO

SILVA ANDRADE, CARLOS ALFONSO MENA VIZUETE, FREDY LEONARDO MEJÍA

MONTERO, ALEX PAÚL COBA SILVA, BAYARDO FRANCISCO ALMEIDA, MARTHA

FABIOLA GARCÍA CEVALLOS, VILMA VICTORIA VACA NDRADE, CARLOS

MARCELO CRUZ BECERRA, VICENTE PATRICIO CRUZ BECERRA, SYLVIA GRACE

MERIZALDE QUIROZ, JULIO CÉSAR PROAÑO BELTRÁN, VÍCTOR HUGO

RODRÍGUEZ VALLEJO, ROSA MATILDE ROMERO FUERTES, DANIELA ELIZABETH

LINDAO RODRÍGUEZ, MARÍA GEORGINA GUEVARA VITERI, JAIME EUSEBIO

GUEVARA VITER1, HILDA ENRIQUETA ZAMBRANO CULQUI, MARÍA EUGENÍA

ÁVILA SALEM, MARÍA TERESA ABIGAIL BOADA LEÓN, SARA ANTONIETA

BOADA LEÓN, NELSON ALEXANDER NAVARRETE AVILES, KRUPSKAYA

MIROSLAVA ESCOBAR SARAGURO, HUGO GERMÁN RAMOS LUNA, SANDRA DE

LAS MERCEDES SÁNCHEZ ANDRADE, VERÓNICA CUMANDA FREILE FLORES,

GONZALO FRANCISCO REYES NARVÁEZ, PEDRO PABLO GARCÍA PEÑA,

GERARDO GUILLERMO ARIAS OSEJO, CRUZ ELENA PADILLA MERA, MARÍA

ALEXANDRA LOOR VÉLEZ, LUIS GERMÁN MÉNDEZ BRITO, CECILIA HIMELDA

MORA ANDRADE, PAOLA LORENA MÉNDEZ NETO, GUIDO ORLANDO JIMÉNEZ

MOLINA, SANDRA ELIZABETH JIMÉNEZ MOLINA, beneficiaria de la posesión efectiva

de bienes de la señora ROSA MARÍA MOLINA GUAYASAMÍN, FANNY CARLOTA CELI

VIVANCO, YOLANDA DEL PILAR CRUZ QUINATOA, en representación del señor

MANUEL MARÍA CÓNDOR PUMISACHO, DENIS ALEXANDRA BAQUERO

CORONEL, SANDRA ELIZABETH JIMÉNEZ MOLINA, DENIS A LEXANDRA

SAQUERO CORONEL, LUIS ERNESTO SILVA ANDRADE, MARÍA CRISÁLIDA DE

LOURDES VACA, BENJAMÍN LAUREANO OSORIO VARGAS, SONIA ROCÍO HARO

IBARRA, MARLENE AZUCENA HARO IBARRA, ZULEMA YTAMAR RAMOS

GÓMEZ, AIDA EMPERATRÍZ HARO IBARRA, LEONOR JOSEFINA GARCÉS AROCA,

ROSA MATILDE POZO PANTOJA, en representación de los señores ALFONSO JOAQUÍN

MANOSALVAS FLORES y ANA LUCÍA BEATRÍZ DEL HIERRO JIRÓN, EDUARDO

FERNANDO ESPINOZA CHIMBO, CHANG ZHIHUA, DIANA ISABEL MARCAYATA

ACEVEDO, NIU GUANGSHU, JUAN BERNARDO SCHAFRY BEJARANO y CELSO

OSWALDO VASCONEZ OJEDA, Procuradores de los señores IVO REMBRANTD

ORELLANA CARRERA y RAQUEL EUGENIA PASTOR CARILLO, MARÍA PATRICIA

GALLEGOS FERNÁNDEZ, MARTHA GUADALUPE NARANJO ALDÁZ, JUAN

BERNARDO SCHAFRY BEJARANO y CELSO OSWALDO VÁSCONEZ OJEDA,

Procuradores de los señores JUAN CARLOS OROZCO TORRES y MARÍ ALEXANDRA

FUENTES FERNÁNDEZ, ROSA MARÍA DE LOURDES DÁVALOS GRIJALVA,

GRACIELA VIVIANA BETANCOURT ORTIZ, Apoderada Especial y Procuradora Especial

de la señora OLGA PIEDAD ORTIZ PUENTE, YOLANDA BEATRÍZ VÁSCONEZ

JÁCOME, NORMA DOLORES MENDIETA BRAVO, MARÍA HORTENCIA MOLINA

TOCUMBE, DORIS ZOBEIDA ARMAS SÁNCHEZ, en calidad de Mandataria de los señores

FAUSTO GONZALO CHUQUIN RUIZ y MARÍA CECILIA DEL ROSARIO GARZÓN

CHUQUIN, MÓNICA DEL ROCÍO GÓMEZ GALLEGOS, MARIO JOSÉ FERNANDO

SHAURI VERA, LENIN WELINTON ALMACHE ORDOÑEZ, TERESA EFIGENIA

ANDRADE FLORES, GARDENIA DE LOS ANGELES ILLANEZ LOZA, NATHALIA

2L3 P as s —(71

ELIZABETH COSTALES NICOLALDE, JENNY YOLANDA PROAÑO BARAHONA,

GLORIA SUSANA ZAMBRANO AGAMA, JORGE AMADOR GÓMEZ CASTILLO,

SONIA MARGOT BUSTILLOS PAREDES, MARIANA BEATRIZ CASTRO INGA,

EMMA YOLANDA BARAHONA, ANA CRISTINA NAVARRETE AVILES, DAVID

GEOVANNI REASCOS ROMERO, CARLOS MARCELO CRUZ BECERRA, TELMO

ALCIVAR MALDONADO, DAVID ECUADOR ENRIQUE ZAVALA, ELSA LOURDES

DE LAS MERCEDES GORDILLO MEJÍA, ALFONSO PATRICIO ANDRADE LAYEDRA,

JENS RIVADENEIRA JIMÉNEZ, TOMACITA DEL ROSARIO VARGAS ARMIJOS,

MARIANA DE JESÚS ACHIG TIPÁN, LUZ MATILDE CUEVA ESPINOSA; y, OLGA

PIEDAD ORTIZ PUENTE, a quienes se les notificará en las casillas judiciales y correos

electrónicos que tengan consignados en esta Judicatura.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA

presentado por el DR. ERIK LOPEZ MOSCOSO. FISCAL DE LA FISCALIA

ESPECIALIZADA PATRIMONIO CIUDADANO 4, constante de fojas 67 a fojas 73 del

proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: 1. Interventores: JULIO CÉSAR

DOBRONSKY NAVARRO, Interventor de MINGACORP S.A. y ENCAISSER S.A.;

WILMER DARÍO CÓNDOR PAUCAR, interventor; EUGENIA MARIANITA DE JESÚS

VASCO JARA, interventora de MAKTRADE y MIGACORP; 2. Fiduciarias: ALVARO

FERNANDO MUÑOZ MIÑO, Apoderado DE ENLACE Negocios Fiduciarios S.A.; JOSÉ

EDUARDO SAMANIEGO PONCE, Apoderado DE ANEFI Administradora de Fondos

Fiduciarios — Ecuador; PEDRO ORTIZ REINOSO, Gerente de FIDUCIA

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS; 3. Funcionarios Públicos: DRA.

ALEXANDRA SALAZAR MEJÍA, Procuradora Judicial de la Superintendencia de Bancos;

ECON. VALERIA LLERENA ENDARA, Intendente Nacional del Sector Financiero de la

Superintendencia De Bancos; ING. VERÓNICA ROSSANA BONILLA VALDIVIEZO, de

la Superintendencia de Bancos; JAIME ZAMBRANO BORJA y GALO DÍAZ GÓMEZ,

Supervisores de la Superintendencia de Bancos; ANÍBAL RENÁN MOSQUERA

AULESTIA, Procurador Judicial de la Superintendencia de Bancos; 4. Peritos (Criminalística): ING. MARIUXI FERRUZOLA AILLON (Informe Pericial Técnico

Informático); CBOP. LUIS ALBERTO BUCES LOYA (Reconocimiento de Evidencia); ING.

FABIÁN EDUARDO SILVA TOLEDO (Informe Pericial Informático Correos Electrónicos

de GONZALO PÁEZ), a los mencionados ciudadanos se los notificará mediante oficio dirigido

a la Dirección General de Personal de la Policía Nacional, así como al correo electrónico

comparecenciasdgp-polinal.gob.ec; 5) Recíbase los testimonios de los señores: GONZALO

EDUARDO TROYA DELGADO (Informe Pericial Fiduciario), a quien se le notificará en el

correo electrónico gtroyaesmartchoice-ec.com; RAÚL FABIÁN OQUENDO SILVA

(Informe Pericial Contable) (MINGACORP), se le notificará en el correo electrónico

raul [email protected]; ALEXANDRA CAIBE BARRIONUEVO (Informe Pericial

Contable) (ENCAISSER), se le notificará en el correo electrónico [email protected];

MARÍA DEL PILAR MACHADO ANDRADE (Perito Contable) (MAKTRADECORP), se le

notificará en el correo electrónico pmachado(iivahoo.es; 6) Funcionarios de las empresas

relacionadas al grupo PROINCO: IVETH GABRIELA VENEGAS ANALUIS A, con cédula

de ciudadanía No. 1721407482; GONZALO AGUSTÍN PÁEZ PARRAL, cédula de

ciudadanía No. 1703431823, se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y

[email protected]; ANDFRÉS FELIPE VERGARA MORILLO, portador del número

de cédula 1711969970, a quien se le notificará en el correo electrónico avergara@inmovalonec;

ANA JUDITH ANDA MANCHENO, portadora del número de cédula 1709791121;

IRLANDA MONSERRATE ÁLAVA PARRAGA, con cédula de ciudadanía No. 1308266038,

a quien se le notificará en el correo electrónico alavaparragaegmail.com; JUAN CARLOS

ORBE GUZMÁN, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711319747, se le notificará en los

correos electrónicos juancaorbaehotmail.com y reewrwrehotmail.com. SANDRA IVONNE

RIVADENEIRA RON, portadora del número de cédula 1710280015, a quien se le notificará

en el correo electrónico srivadeneira rivcs.com; LUZ MONSERRATE VELASCO

VALAREZO, con cédula de ciudadanía No. 0905386140, se le notificará en el correo

electrónico imonserratteehotmail.com; ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, con cédula de

ciudadanía No. 1706069380, se le notificará en el correo electrónico

andrea serran islasehotmail.com; LILIAN DEL CARMEN LARREA CHIRIBOGA, con

cédula de ciudadanía No. 0602201600; MARÍA ELENA JÁCOME MORALES, portadora del

número de cédula 1719994046, se le notificará en el correo electrónico

maria e 58ehotmai1.com; MARIANA DE JESÚS CABRERA OLMEDO, portadora de la

cédula de ciudadanía No. 1707351829, se le notificará en el correo electrónico

mcabreraeproincoinmobiliaria.com.ec; PABLO ESTEBAN LUCERO VILLAREAL, con


pablolucerovillarealegmail.com; PAOLA CUMANDA AGUIRRE CHÁVEZ, portadora de la

cedula de ciudadanía No. 1711229631, se le notificará en el correo electrónico

[email protected]; ROSA CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA, con cédula de

ciudadanía No. 1709458226; FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE, con


elsebas®icloud.com; MARÍA SOL TATIANA SEMBLANTES FRÍAS, portadora de la cédula

•

-ro TV'

de ciudadanía No.1703062537; TANYA ELIZABETH FALCONES RODRÍGUEZ, con

cédula de ciudadanía No. 1710833375; MELVIN RODRIGO VENTIMILLA SANTAMARIA,

con cédula de ciudadanía No. 1711242311, se le notificará en el correo electrónico

melvinubs2015(hotmail.com; a los prenombrados testigos se los notificará en los correos

electrónicos indicados; 7. VÍCTIMAS: Se recibirá los testimonios de los señores: JOSÉ

EDUARDO ANÍBAL NARANJO CALDERÓN; WILFRIDO GUILLERMO LÓPEZ

GRIJALBA; MARIANA DE JESÚS CASTILLO; FANNY LARREA BURBANO; RAFAEL

ANTONIO JARRÍN; OLGA MARÍA CORREDORES SEGOVIA; RUTH MERIDA DEL

CARMEN LARREA ARMAS; CARLOS FERNADO REYES ASTUDILLO; RÓMULO

EFRAÍN SÁNCHEZ AGUILAR; JULIO ANTONIO LÓPEZ MORALES; ENRIQUETA

ELIZABETH ESTRELLA ROSERO; JOSÉ GERARDO VALVERDE SUÁREZ; ROSARIO

TUFIÑO SANTANA; NELSON RAMIRO PERALBO GARCÉS; ÁNGEL EDUARDO

GRANIZO LUNA; ÁNGEL REMIGIO DANIEL URBINA FUENTES; CARLOS ISIDRO

SUÁREZ PEÑAHERRERA; CECILIA RAQUEL DEL ROCÍO VILLAGRAN INFANTE;

SANTIAGO RIGOBERTO LUCERO NARVÁEZ; TERESA MARLENE MIER CHICAIZA;

IGNACIO LIZANDRO CEVALLOS BARBA; CARLOS HUGO CHULDE HUACHA;

ROSA FELICIA BELTRÁN CASI-IZARES; SILVIA MARÍA POZO ALMEIDA; NICOLAS

JUAN JAVIER MOLESTINA FREILE; ROSA AMÉRICA MENESES MASSUH; OSCAR

VINICIO RECALDE ARBOLEDA; MARIO ERNESTO ACOSTA OSORIO; NANCY

PATRICIA AGUIRRE CORDERO; ESTEBAN FABIÁN CÓRDOVA OJEDA; LAURA

ROCÍO DEL CARMEN OLMEDO CARRILLO; MARÍA LILA VILLVICENCIO ZUÑIGA;

WILMA FABIOLA PROAÑO PERALTA; MERI MERCEDES MORALES MIÑO; ELCY

CUMANDA GARCÉS LARA; CATALINA RIVERA MOREIRA; ALEJANDRO

FITZGERALD PABÓN GORDÓN; MARÍA DE LOURDES SÁNCHEZ APOLO;

ADRIANA SAMAY MENESES MASSUH; ELSA LOURDES DE LAS MERCEDES

GORDILLA MEJÍA; GLADYS IVONNE IDROVO RUIZ; JAIME HUMBERTO VEGA

DELGADO; CECILIA MARGARITA VACA PIEDRA; JENNY ELIETT PABÓN

BOHORQUEZ; MARGARITA STEFANIA MUÑOZ LUZURIAGA; YOLANDA SUSANA

GUARDERAS RECALDE; JENNY ROSALIA SALAZAR SALAZAR; MABEL

KATERINE ZAMBRANO AYALA; NORMA ALICIA VARGAS ARMIJOS; MAURILIO

BALDUINO SOLANO MORETA; MARÍA BERTHA JÁCOME; SILVIA ELIZABETH

ESCOBAR MENA; PAMELA ESTEFANIA TINAJERO CASTELO; HUGO JAVIER BÁEZ

VILLARRUEL; FANNY DEL CARMEN VACA PROAÑO; LUCÍA DEL ROSARIO DE

FÁTIMA CASTELO LEÓN; MARCIA GRACIELA DE LOS ÁNGELES PAZMIÑO

PROAÑO; CARLOS ANTONIO ARGUDO ANDRADE; AIDA RAQUEL SÁNCHEZ

GARCÍA; JACQUELINE ALEXANDRA AGUIRRE SÁNCHEZ; MARÍA ESTHELA

VALLEJOS MEDINA; INÉS MARÍA LÓPEZ CRUZ; CELIO OSWALDO SEMANATE

CAJIAO; NADYNE NAYEBE RIVERA PINCHAO; EUGENIA YOLANDA MAGDALENA

BALLESTEROS ORTIZ; MARIO ANTONO CONEJO DÍAZ; MARGARITA CONSUELO

DÁVILA PAREDES; ROSA MATILDE POZO PANTOJA; ANA PASTORA

ALTAMIRANO MACÍAS; GENEROSA LUCRECIA BRAVO ZAMBRANO; HERCILIA

EDITH GARCÍA MOSQUERA; MARGARITA DE LOS ÁNGELES FIALLOS DÍAZ;

ROSARIO DE LOURDES RUEDA BUITRÓN; MARIO FERNANDO RUEDA BUITRÓN;

MARÍA FANNY GARCÍA ROLDÁN; JUAN ALBINO LÓPEZ TAPIA; MARÍA BELÉN

MUÑOZ GONZÁLEZ; SANDRA CECILIA ESTÉVEZ MENESES; RUTH NOEMÍ

ONTANEDA SOTO; ANÍBAL CICERÓN MUÑOZ LÓPEZ; ANITA DE LA CRUZ VACA

ARBOLEDA; MARÍA ANGÉLICA HIDALGO MORENO; SERGIO ARISTIDES

SALAZAR ARIAS; LUCÍA YOLANDA CÁRDENAS TAPIA; GISELLA ELIZABETH

CORRALES TOSCANO; ERNESTO ANÍBAL SÁNCHEZ QUINCHIGUANGO; LAURA

MARINA ROJAS ROBAYO; ELVA PATRICIA SOTALÍN ANAGUANO; FLOR

ANGÉLICA NICOLALDE PÉREZ; JULIO CÉSAR PROAÑO BELTRÁN; FLOR

ANGÉLICA NICOLALDE PÉREZ, en calidad de Apoderada Especial del señor RUBÉN

DARÍO COSTALES NOCILALDE; MARLENE GUADALUPE ISSA ROSALES;

PAQUITA EUGENIA BOSMEDIANO NAVAS; MYRIAN SUSANA MALDONADO;

CLARA INÉS ONTANEDA PÉEZ; DAVID GEOVANNI REASCOS ROMERO; LUIS

FERNANDO BOHORQUEZ CASTILLO; ANA CRISTINA NAVARRETE AVILÉS; LIGIA

ARGENTINA GALÁRRAGA CABEZAS; ANA KARINA MARTÍNEZ VELASTEGUÍ;

MARTHA GUADALUPE NARANJO ALDÁZ; GLORIA SUSANA ZAMBRANO AGAMA;

CELSO HUMBERTO DAVILA HERRERA; GUIDO RAMÓN VERA GARCÍA; ALFRENO

RENÁN PÉREZ RUEDA; KARINA GABRIELA GUAJÁN CACHIMUELA en calidad de

Procuradora Judicial de la señora ROSALINE ARMANIOS TAWADROS 130S; MARCO

AUGUSTO PÁEZ RON; EDISON FERNANDO MONTENEGRO PINCHAO; SANDRA

ERNESTINA RIVERA PINCHAO; INÉS LUCÍA GRACE ÁVILA PAREDES; SILVIO

ROBERTO GUERRERO DÍAZ; LEOPOLDO TORRES ESPINOSA; VIRGINIA JUDITH

ELIZABETH ÁVILA PAREDES; ZOILA TERESA YÉPEZ MAYA; CARMITA

GABRIELA MONTALVO ESPINOSA; FAUSTO EFRÉN ANDRADE POSSO; ANA

SILVIA LOZADA SALGUERO; VIRGINIA NATALIA VEINTIMILLA LOZADA; EMMA

CECILIA SALAZAR VELASCO, Apoderada de la ciudadana MARÍA EDUVIGES

9_45

Do s

SALAZAR VELASCO; MERCY VICTORIA VÁSCONEZ ROLDÁN; MARCIA DEL

ROCÍO VÁSCONEZ ROLDÁN; ROBERTO GONZALO ORTIZ AYALA; MARÍA

BERTHA ROJAS RUIZ; WOLGANG PATRICIO SILVA ANDRADE; CARLOS ALFONSO

MENA VIZUETE; FREDY LEONARDO MEJÍA MONTERO; ALEX PAÚL COBA SILVA;

BAYARDO FRANCISCO ALMEIDA; MARTHA FABIOLA GARCÍA CEVALLOS;

VILMA VICTORIA VACA NDRADE; CARLOS MARCELO CRUZ BECERRA; VICENTE

PATRICIO CRUZ BECERRA; SYLVIA GRACE MERIZALDE QUIRÓZ; JULIO CÉSAR

PROAÑO BELTRÁN; VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ VALLEJO; ROSA MATILDE

ROMERO FUERTES; DANIELA ELIZABETH LINDAO RODRÍGUEZ; MARÍA

GEORGINA GUEVARA VITERI; JAIME EUSEBIO GUEVARA VITERI; HIEDA

ENRIQUETA ZAMBRANO CULQUI; MARÍA EUGENIA ÁVILA SALEM; MARÍA

TERESA ABIGAIL BOADA LEÓN; SARA ANTONIETA BOADA LEÓN; NELSON

ALEXANDER NAVARRETE AVILES; KRUPSKAYA MIROSLAVA ESCOBAR

SARAGURO; HUGO GERMÁN RAMOS LUNA; SANDRA DE LAS MERCEDES

SÁNCHEZ ANDRADE; VERÓNICA CUMANDA FREILE FLORES; GONZALO

FRANCISCO REYES NARVÁEZ; PEDRO PABLO GARCÍA PEÑA; GERARDO

GUILLERMO ARIAS OSEJO; CRUZ ELENA PADILLA MERA; MARÍA ALEXANDRA

LOOR VÉLEZ; LUIS GERMÁN MÉNDEZ BRITO; CECILIA HIMELDA MORA

ANDRADE; PAOLA LORENA MÉNDEZ NETO; GUIDO ORLANDO JIMÉNEZ

MOLINA; SANDRA ELIZABETH JIMÉNEZ MOLINA, beneficiaria de la posesión efectiva

de bienes de la señora ROSA MARÍA MOLINA GUAYASAMÍN; FANNY CARLOTA CELI

VIVANCO; YOLANDA DEL PILAR CRUZ QUINATOA, en representación del señor

MANUEL MARÍA CÓNDOR PUMISACHO; DENIS ALEXANDRA BAQUERO

CORONEL; SANDRA ELIZABETH JIMÉNEZ MOLINA; DENIS ALEXANDRA

BAQUERO CORONEL; LUIS ERNESTO SILVA ANDRADE; MARÍA CRISÁLIDA DE

LOURDES VACA; BENJAMÍN LAUREANO OSORIO VARGAS; SONIA ROCÍO HARO

IBARRA; MARLENE AZUCENA HARO IBARRA; ZULEMA YTAMAR RAMOS

GÓMEZ; AIDA EMPERATRIZ HARO IBARRA; LEONOR JOSEFINA GARCÉS AROCA;

ROSA MATILDE POZO PANTOJA, en representación de los señores ALFONSO JOAQUÍN

MANOSALVAS FLORES y ANA LUCÍA BEATRIZ DEL HIERRO JIRÓN; EDUARDO

FERNANDO ESPINOZA CHIMBO; CHANG ZHIHUA; DIANA ISABEL MARCAYATA

ACEVEDO; MARÍA PATRICIA GALLEGOS FERNÁNDEZ; MARTHA GUADALUPE

NARANJO ALDÁZ; ROSA MARÍA DE LOURDES DÁVALOS GRIJALVA; GRACIELA

VIVIANA BETANCOURT ORTIZ, Apoderada Especial y Procuradora Especial de la señora

OLGA PIEDAD ORTIZ PUENTE; YOLANDA BEATRIZ VÁSCONEZ JÁCOME; NORMA

DOLORES MENDIETA BRAVO; MARÍA HORTENCIA MOLINA TOCUMB E; MÓNICA

DEL ROCÍO GÓMEZ GALLEGOS; MARIO JOSÉ FERNANDO SHAURI VERA; LENIN

WELINTON ALMACHE ORDOÑEZ; TERESA EFIGENIA ANDRADE FLORES;

GARDENIA DE LOS ÁNGELES ILLANEZ LOZA; NATHALIA ELIZABETH COSTALES

NICOLALDE; JENNY YOLANDA PROAÑO BARAHONA; GLORIA SUSANA

ZAMBRANO AGAMA; JORGE AMADOR GÓMEZ CASTILLO; SONIA MARGOT

BUSTILLOS PAREDES; MARIANA BEATRIZ CASTRO INGA; EMMA YOLANDA

BARAHONA; ANA CRISTINA NAVARRETE AVILES; DAVID GEOVANNI REASCOS

ROMERO; CARLOS MARCELO CRUZ BECERRA; TELMO ALCIVAR MALDONADO;

DAVID ECUADOR ENRIQUE ZAVALA; ELSA LOURDES DE LAS MERCEDES

GORDILLO MEJÍA; ALFONSO PATRICIO ANDRADE LAYEDRA; JENS

RIVADENEIRA JIMÉNEZ; TOMACITA DEL ROSARIO VARGAS ARMIJOS; MARIANA

DE JESÚS ACHIG TIPAN; LUZ MATILDE CUEVA ESPINOSA; OLGA PIEDAD ORTIZ

PUENTE; SEGUNDO RENÉ ACOSTA SILVA; NORMA PATRICIA ACUÑA AGUAS; LIA

REBECA AGUIRRE SALGADO; ANA PASTORA ALTAMIRANO MAC íAS; ROGER

ALHMAN JAN; HUGO JAVIER BAEZ VILLARUEL; GENEROSA LUCRECIA BRAVO

ZAMBRANO; DELTA MARÍA CABASCANGO PAUCAR; ELVIRA BEATRIZ CAÑAS

MINA; MARIANA BEATRIZ CASTRO INGA; MARÍA CATALINA CASTRO LLERENA;

CHANG ZHIHUA; MARÍA AUGUSTA CIFUENTES VILLASEÑOR; GEYMMY

PATRICIA CORRALES TOSCANO; CLEMENCIA LIGIA MARIA HERRERA SALAZAR;

MARGARITA CONSUELO DÁVILA PAREDES; LOURDES AMANDA DE JESÚS

UTRERAS; MARÍA JOSÉ DELGADO GUZMÁN; ELIZABETH MARÍA DE FÁTIMA

JIMÉNEZ; LUPE DEL CARMEN DÍAZ JÁCOME; JUAN ARMANDO FALCONI

MERINO; MARGARITA DE LOS ÁNGELES FIALLOS DÍAZ; LOURDES DE LA

TRINIDAD FLORES DELGADO; HERCILIA EDITH GARCÍA MOSQUERA; FANNY

GARCÍA ROLDÁN; GRACIELA LUCÍA GONZÁLEZ VERA; YOLANDA SUSANA

GUARDERAS RECALDE; BLANCA EUDOCIA GUZMÁN GALARZA; HENRY DAVID

LANDETA GONZÁLEZ; INES MARÍA LÓPEZ CRUZ; ANA SILVA LOZADA

SALGUERO; LUCÍA GENOVEVA MEDIAVILLA FLORES; MARÍA BELÉN MUÑOZ

GONZÁLEZ; DELIA MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ; ELENA VICTORIA MOREJÓN

NAVEDA; MARTHA GUADALUPE NARANJO ALDÁZ; FLOR ÁNGELICA

NICOLALDE PÉREZ; GLADYS AMANDA OVIEDO VILLAGÓMEZ; EFRAÍN ORBEA

JIMÉNEZ; JUAN FELIPE ORTIZ FARFAN; MARCÍA GRACIELA PAZMIÑO PROAÑO;

e.6 be .1. c.),__Tz.A.4 s-24

NICOLAS FRANCISCO PAILLACHO LEMA; JENNY MARIBEL PIEDRA SILVA;

RICARDO ALBERTO PRUNA VILLAMARÍN; MARIO ALFONSO RIVAS ALEMÁN;

ELISA FERNANDA RODRÍGUEZ AGU1LAR; ROSA MATILDE ROMERO FUERTES;

SERGIO SLAZAR ARIAS; LIZBETH ALEXANDRA SALAZAR CÁRDENAS;

FERNANDO GUILLERMO SALVADOR ESTRELLA; GABRIELA RAQUEL

SALVADOR MONTOYA; VIOLA SCHOTT HOFFMAN; RINA DEL ALBA TERÁN

SALGADO; LEOPOLDO TORRES ESPINOZA; HERNÁN GUILLERMO URGILES

CAMPOS; SILVIA RAQUEL VALLEJO AGUAYO; FANNY DEL CARMEN VACA

PROAÑO; GUIDO RAMÓN VERA GARCÍA; VIRGINIA NATALIA VEINTIMILLA

LOZADA; MARCO RENÉ VERDEZOTO GONZÁLEZ; JOSÉ EZEQUIEL VILLACÍS

MEDINA; JUAN ARCENIO VILLACÍS MEDINA; MARÍA DEL CARMEN VILLACÍS

MEDINA; VICENTE SALVADOR VILLACÍS MEDINA; LIDIA ROSARIO VILLACÍS

VEGA; HÉCTOR EFRAÍN V1LLAMARÍN PRUNA; GLORIA SUSANA ZAMBRANO

AGAMA; FRANCINE ALEJANDRA ZURITA FERNÁNDEZ; JOSÉ EFRAÍN BELTRÁN

ONOFRE; JAIME EUSEBIO GUEVARA VITERI; OLGA PIEDAD ORTIZ PUENTE;

KRUPSCAYA ESCOBAR SARAGURO; JORGE FABIÁN VARGAS PROAÑO; ROSA

FELICIA BELTRÁN CAÑIZARES; MARIANA DE JESÚS ACHIG TIPÁN; CELIA RUTH

AGUIRRE SALGADO; LENIN WELINTON ALMACHE ORDÓÑEZ; MARIANA

ESPERANZA ATIG CRUZ; EMMA YOLANDA BARAHONA; MARÍA ORFA SAQUERO

ARROYO; ISABEL ANGELINA BARRAGÁN CABRERA; SUSANA ALICIA DEL

ROSARIO BECERRA GUARDERAS; SONIA MARGOT BUSTILLOS PAREDES; SONIA

DEL PILAR CADENA ROSERO; CARMEN GISELLA CANDO ROMÁN; FRANCISCO

MAURICIO CHANABA VEGA; MANUELA ALICIA CÁRDENAS VALENZUELA;

NANCY LEONOR CERVANTES POLO; IGNACIO CEVALLOS BARBA; WASHINGTON

MARCELO COBOS MONTENEGRO; GISELLA ELIZABETH CORRALES TOSCANO;

ELSA CECILIA ECHEVERRÍA ARIAS; JOSÉ OCTAVIO ERAZO VÁSCONEZ; MARCO

ANTONIO ESPIN VALLEJO; ROSA MERCEDES ESPIN VALLEJO; SANDRA CECILIA

ESTEVEZ MENESES; FAUSTO ELIAS ALMEIDA CALBACHE; LUIS SIGIFREDO

FLORES VACA; JOSEFINA DE LAS MERCEDES GALÁRRAGA SILVA; VÍCTOR

HUGO GALÁRRAGA SILVA; ERIKA LUCÍA GONZÁLEZ TERÁN; MARÍA ANGÉLICA

HIDALGO MORENO; GARDENIA DE LOS ÁNGELES ILLÁNEZ LOZA; MYRIAN

SUSANA MALDONADO; MARÍA HORTENCIA MOLINA TUCUMBE; EDISON

FERNANDO MONTENEGRO PINCHAO; MARCO ANTONIO MORENO ÁVILA;

CARLOS RAÚL MORILLO ESTRELLA; ANÍBAL C1SERÓN MUÑOZ LÓPEZ; JOSÉ

EDUARDO NARANJO CALDERÓN; GEORGIA NARANJO CRUZ; FLOR ANGÉLICA

NICOLALDE PÉREZ; LAURA ROCÍO DEL CARMEN OLMEDO CARRILLO; RUTH

NOEMI ONTANEDA SOTO; ROCÍO DE LAS MERCEDES ORTIZ RACINES; JUANA

CECILIA OVIEDO VALDIVIEZO; MARCO AUGUSTO PÁEZ RON; ROSA MATILDE

POZO PANTOJA; JENNY YOLANDA PROAÑO BARAHONA; JENS RIVADENEIRA

JIMÉNEZ; NADYNE NAYEBE RIVERA PINCHAO; ALEX ROLANDO ROSERO

VÁSCONEZ; MARIO FERNANDO RUEDA BUITRÓN; MARTHA AVELINA ROSERO

CHILUISA; WILSON HOMERO RUIZ CELORIO; AIDA RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA;

MARÍA FABIOLA SIMBAÑA SHUGULI; MARTHA MARÍA SUÁREZ NARANJO;

MARÍA CRISTINA TORRES FORERO; MARÍA CRISALIDA DE LOURDES VACA;

JONAS POLICARPO VILLEGAS SILVA; HILDA ENRIQUETA ZAMBRANO CULQUI;

ROSA MARÍA DE LOURDES DÁVALOS GRIJALVA; SANDRA ELIZABETH JIMÉNEZ

MOLINA; TELMO ALCÍVAR MALDONADO; ZULEMA RAMOS GÓMEZ; SONIA

HARO IBARRA; FERNANDO MORA CÁCERES; MARÍA TERESA BOADA; SARA

ANTONIETA BOADA, a los prenombrados testigos se los notificará en las casillas judiciales

y correos electrónicos consignados dentro de la presente causa.- Atento al ANUNCIO DE

PRUEBA DE LA SEÑORA MARGARITA STEFANÍA MUÑOZ LUZURIAGA, escrito

constante a fojas 36 de los autos: a) Manifiesta que por la naturaleza de la infracción anuncia

la misma prueba presentada por Fiscalía; b) El día de la audiencia se recibirá el testimonio de

la Acusadora Particular y Víctima de la presunta infracción señora MARGARITA STEFANIA

MUÑOZ LUZURIAGA; e) En cuanto a la prueba documental a que se refieren los numerales

3 y 4 del escrito de fojas 36, de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta

el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el señor JUAN

BERNARDO SCHAFRY BEJARANO, en su calidad de Procurador Judicial de los señores

JUAN CARLOS OROZCO TORRES, MARÍA ALEXANDRA FUENTES

FERNÁNDEZ, IVO REMBRANTD ORELLANA CARRERA, RAQUEL EUGENIA

PASTOR CARRILLO; VÍCTOR HUGO SANTOS MOREANO; MARÍA PATRICIA

GALLEGOS FERNÁNDEZ, DENIS ALEXANDRA BAQUERO CORONEL; y, FREDY

LEONARDO MERA MORENO, constante a fojas 37 del proceso: a) Recíbase los

testimonios de los testigos señores: JUAN CARLOS OROZCO TORRES, con cédula de

ciudadanía número 1706787494, a quien se lo notificará en la casilla judicial No. 830 de la

ciudad de Quito y en los correos electrónicos ivanvasconezqchafry.com y

[email protected]; VÍCTOR HUGO SANTOS MOREANO, con cédula de

ciudadanía número 1703845238, a quien se lo notificará en la casilla judicial No. 830 de la

ciudad de Quito y en los correos electrónicos juanvasconezschafry.com y

gerencia(Wvasconezschafry.com; IVO REMBRANTD ORELLANA CARRERA, con cédula

de ciudadanía número 0900119132, a quien se lo notificará en la casilla judicial No. 830 de la


erenciavasconezschafry.com; DENIS ALEXANDRA BAQUERO CORONEL, con cédula

de ciudadanía número 1001780103, a quien se lo notificará en la casilla judicial No. 830 de la


gerenciavasconezschafry.com; FREDY LEONARDO MEJÍA MONTERO, JAIME

ALEXANDER ESPINOSA PROAÑO, con cédula de ciudadanía número 1708977622;

MARÍA ELENA JÁCOME MORALES, con cédula de ciudadanía número 1719994046;

IRLANDA MONSERRATE ÁLAVA PÁRRAGA, con cédula de ciudadanía número

1308266038; LUIS MIGUEL SÁNCHEZ ALMEIDA, con cédula de ciudadanía número

1710866343; PAOLA CUMANDA AGUIRRE CHÁVEZ, con cédula de ciudadanía número

1711229631; y, SANTIAGO JOSÉ RIBADENEIRA TROYA, con cédula de ciudadanía

número 1704433497.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el señor

GONZALO FRANCISCO REYES NARVÁEZ, escrito constante a fojas 39 del proceso: a)

Recíbase el testimonio de la víctima señor GONZALO FRANCISCO REYES NARVÁEZ

(VÍCTIMA); b) En cuanto a la prueba documental a que se refieren los numerales 1 y 2 que

presentara el señor Gonzalo Francisco Reyes Narváez de ser legal y constitucionalmente

procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA

presentado por los señores: JORGE WILLIAM VÁSQUEZ RICAURTE, GUSTAVO

PAVEL HIDALGO VALDOSPINOS, TERESA EFIGENIA ANDRADE FLORES,

SANDRA DE LAS MERCEDES SÁNCHEZ ANDRADE, FAUSTO GONZALO

CHUQUIN RUIZ, MARÍA CECILIA DEL ROSARIO GARZÓN CHUQUIN, MRTHA

FABIOLA GARCÍA CEVALLOS DE CASTILLO, ALFONSO PATRICIO ANDRADE

LAYEDRA, MARÍA EDUVIGES SALAZAR VELASCO, EMMA CECILIA SALAZAR

VELASCO, BAYARDO FRANCISCO ALMEIDA, HILDA ENRIQUETA ZAMBRANO

CULQUI, CRUZ ELENA PADILLA MERA, NORMA DOLORES MENDIETA

BRAVO, HUGO GERMÁN RAMOS LUNA, ROBERTO GONZALO ORTIZ AYALA,

FANNY CARLOTA CELI VIVANCO, MARIO JOSÉ FERNANDO SHAURI VERA,

LUIS GERMÁN MÉNDEZ BRITO, HERNÁN PATRICIO CHÁVEZ PASPUEL,

MARTHA GUADALUPE NARANJO ALDAZ, CARLOS MARCELO CRUZ

BECERRA, VICENTE PATRICIO CRUZ BECERRA, ZOILA TERESA YÉPEZ

MAYA, FREDDY LEONARDO MEJÍA MONTERO, MARÍA ALEXANDRA LOOR

VÉLEZ, ANA KARINA MARTÍNEZ VELASTEGUI, MARCELO ALEJANDRO

ROSERO AGUIRRE, LUIS ERNESTO SILVA ANDRADE, WOLGANG PATRICIO

SILVA ANDRADE, DANIELA ELIZABETH LINDAO RODRÍGUEZ, CLARA INÉS

ONTANEDA PÁEZ, MARÍA CRISALIDA DE LOURDES VACA, MARÍA AUGUSTA

SALAZAR HERBOZO, JULIO CÉSAR PROAÑO BELTRÁN, PAOLA LORENA

MÉNDEZ NIETO, DIANA ISABEL MARCAYATA ACEVEDO, RENATO

MAURICIO BARROS BRAVO, ANA CRISTINA NAVARRETE AVILES, DAVID

GEOVANNI REASCOS ROMERO, BENJAMÍN LAUREANO OSORIO VARGAS,

VERÓNICA CUMANDA FREILE FLORES, CARLOS ALFONSO MENA VIZUETE,

NELSON ALEXANDER NAVARRETE AVILES, ALEXANDRA VANESSA PROAÑO

BRAGANZA, CARLOS ISIDRO SUÁREZ PEÑAHERRERA, RÓMULO EFRAÍN

SÁNCHEZ AGUILAR, GLADYS IVONNE IDROBO RUÍZ, ROSARIO TUFIÑO

SANTANA, FANNY LARREA BURBANO, NANCY PATRICIA AGUIRRE

CORDERO, ESTEBAN FABIÁN CÓRDOVA OJEDA, WILFRIDO GUILLERMO

LÓPEZ GRIJALVA, JULIO ANTONIO LÓPEZ MORALES, CARLOS FERNANDO

REYES ASTUDILLO, TERESA MARLENE MIER CHICAIZA, CARLOS HUGO

CHULDE GUACHA, JAIME HUMBERTO VEGA DELGADO, RUTH MÉRIDA DEL

CARMEN LARREA ARMAS, ELCY CUMANDÁ GARCÉS LARA, MARIO

ERNESTO ACOSTA OSORIO, ÁNGEL REMIGIO DANIEL URBINA FUENTES,

WILMA FABIOLA PROAÑO PERALTA, OSCAR VINICIO RECALDE ARBOLEDA,

MARIANA DE JESÚS CASTILLO, CECILIA MARGARITA VACA PIEDRA, OLGA

MARÍA CORREDORES SEGOVIA, MARÍA DE LOURDES SÁNCHEZ APOLO,

JENNY ROSALÍA SALAZAR SALAZAR, MERCEDES MORALES MIÑO, MARÍA

LILA VILLAVICENCIO ZUÑIGA, NELSON RAMIRO PERALVO GARCÉS,

ENRIQUETA ELIZABETH ESTRELLA ROSERO, SILVIA MARÍA POZO

ALMEIDA, RAFAEL ANTONIO JARRIN, CECILIA RAQUEL DEL ROCÍO

VILLAGRÁN INFANTE; y, YOLANDA SUSANA GUARDERAS RECALDE,

Acusadores Particulares, escrito constante de fojas 40 a fojas 58 de los autos: a) Recéptese los

testimonios de los testigos señores: INTERVENTORES: JULIO CÉSAR DOBRONSKY

NAVARRO, interventor de MINGACORP S.A y ENCAISSER S.A; WILMER DARIO

CÓNDOR PAUCAR, interventor; EUGENIA MARGARITA DE JESÚS VASCO JARA,

interventor de MAKCTRADE S.A y MINGACORP; b) FIDUCIARIAS: ALVARO

FERNANDO MUÑOZ MIÑO, Apoderado de ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; JOSE

EDUARDO SAMANIEGO PONCE, Apoderado de ANEFI ADMINISTRADORA DE

POI vcDS% S

219

FONDOS FIDUCIARIOS; PEDRO ORTIZ REINOS°, Gerente FIDUCIA

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS; e) FUNCIONARIOS

PÚBLICOS: Remítase atento OFICIO al Superintendente de Bancos, a fin de que dispongan

la comparecencia de los señores: ALEJANDRA SALAZAR MEJIA, Procuradora Judicial de

la Superintendencia de Bancos; VALERIA LLERENA ENDARA, Intendente Nacional del

Sector Financiero de la Superintendencia de Bancos; VERÓNICA ROSSANA BONILLA

VALDIVIEZO, Superintendencia de Bancos; JAIME ZAMBRANO BORJA, Supervisor de la

Superintendencia de Bancos; GALO DÍAZ GOMEZ, Supervisor de la Superintendencia de

Bancos; ANÍBAL RENÁN MOSQUERA AULESTIA, Procurador Judicial de la

Superintendencia de Bancos; d) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la

Policía Nacional, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha y al Jefe del Departamento de

Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, a fin de que dispongan la comparecencia y

rindan testimonio los señores PERITOS DE CRIMINALISTICA: MARIUXI FERRUZOLA

AILLÓN (informe pericial técnico informático); LUIS ALBERTO BUCES LOYA

(Reconocimiento de Evidencias; FABIÁN EDUARDO SILVA TOLEDO, informe pericia]

informático correos electrónicos de GONZALO PÁEZ), por ser miembros policiales se les

notificará también al correo electrónico comparecencias~-polinal.gob.ec; GONZALO

EDUARDO TROYA DELGADO, informe pericial fiduciario, teléfono 2459959, 0985039234,

correo electrónico: gtrovasmartchoice-ec.com; RAÚL FABIÁN OQUENDO SILVA,

informe pericial contable MINGACORP, teléfono 3161908, 0998291887, correo electrónico:

raul oquendohotmail.com; ALEXANDRA CAIBE BARRIONUEVO, informe pericial

contable ENCAISSER. Teléfono, 0992704190, 3211420, correo electrónico:

alexpatch23(Whotmail.com; MARÍA DEL PILAR MACHADO ANDRADE, perito contable

MAKCTRADECORP, teléfono 2454520, 0999669046, correo: pmachadoayahoo.es.- e)

PRESUNTOS ACUSADOS CAPTADORES DEL AUTODENOMINADO GRUPO

PROINCO: El día de la audiencia se recibirán los testimonios de los señores: GONZALO

AGUSTÍN PÁEZ PARRAL, portador de la cédula de ciudadanía No. 1703431823; SANDRA

IVONNE RIVADENEIRA RON, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1710280015;

ANDRÉS FELIPE VERGARA MORILLO, portador de la cédula de ciudadanía No.

1711969970; ANA JUDITH ANDA MANCHENO, portadora de la cédula de ciudadanía No.

1709791121; IRLANDA MONSERRATE ÁLAVA PARRAGA, portadora de la cédula de

ciudadanía No. 1308266038; JUAN CARLOS ORBE GUZMÁN, portador de la cédula de

ciudadanía No. 1711319747; LUZ MONSERRATE VELASCO VALAREZO, portadora de la

cédula de ciudadanía No. 0905386140; ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, portadora de

la cédula de ciudadanía No. 1706069380; LILIAN DEL CARMEN LARREA CHIRIBOGA,

portadora de la cédula de ciudadanía No. 0602201600; MARÍA ELENA JÁCOME

MORALES, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1719994046; MARIANA DE JESÚS

CABRERA OLMEDO, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1707351829; PABLO

ESTEBAN LUCERO VILLAREAL, portador de la cédula de ciudadanía No. 1714572391;

PAOLA CUMANDÁ AGUIRRE CHÁVEZ, portadora de la cédula de ciudadanía No.

1711229631; ROSA CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA, portadora de la cédula de

ciudadanía No. 1709458226; FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE, portador

de la cédula de ciudadanía No. 1710425438; MARÍA SOL TATIANA SEMBLANTES FRÍAS,

portadora de la cédula de ciudadanía No. 1703062537; TANYA ELIZABETH FALCONES

RODRÍGUEZ, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1710833375; MELVIN RODRIGO

VEINTIMILLA SANTAMARÍA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711242311.- I)

ACUSADORES PARTICULARES: El día de la audiencia se recibirán los testimonios de los

señores: JORGRE WILIAM VÁSQUEZ RICAURTE, GUSTAVO PAVEL HIDALGO

VALDOSPINOS, TERESA EFIGENIA ANDRADE FLORES, SANDRA DE LAS

MERCEDES SÁNCHEZ ANDRADE, FAUSTO GONZALO CHUQUIN RUIZ, MARÍA

CECILIA DEL ROSARIO GARZÓN CHUQUÍN, MARTHA FABIOLA GARCÍA

CEVALLOS DE CASTILLO, ALFONSO PATRICIO ANDRADE LAYEDRA, MARÍA

EDUVIGES SALAZAR VELASCO, EMMA CECILIA SALAZAR VELASCO, BAYARDO

FRANCISCO ALMEIDA, HILDA ENRIQUETA ZAMBRANO CULQUI, CRUZ ELENA

PADILLA MERA, NORMA DOLORES MENDIETA BRAVO, HUGO GERMÁN RAMOS

LUNA, ROBERTO GONZALO ORTIZ AYALA, FANNY CARLOTA CELI VIVANCO,

MARIO JOSÉ FERNANDO SHAURI VERA, LUIS GERMÁN MÉNDEZ BRITO, HERNÁN

PATRICIO CHÁVEZ PASPUEL, MARTHA GUADALUPE NARANJO ALDÁZ, CARLOS

MARCELO CRUZ BECERRA, VICENTE PATRICIO CRUZ BECERRA, ZOILA TERESA

YÉPEZ MAYA, FREDY LEONARDO MEJIA MONTERO, MARÍA ALEXANDRA LOOR

VÉLEZ, ANA KARINA MARTÍNEZ VELASTEGUI, MARCELO ALEJANDRO ROSERO

AGUIRRE, LUIS ERNESTO SILVA ANDRADE, WOLGANG PATRICIO SILVA

ANDRADE, DANIELA ELIZABETH LINDAO RODRÍGUEZ, CLARA INÉS ONTANEDA

PÁEZ, MARÍA CRISALIDA DE LOURDES VACA, MARÍA AUGUSTA SALAZAR

HERBOZO, JULIO CÉSAR PROAÑO BELTRÁN, PAOLA LORENA MÉNDEZ NETO,

DIANA ISABEL MARCAYATA ACEVEDO, RENATO MAURICIO BARROS BRAVO,

ANA CRISTINA NAVARRETE AVILES, DAVID GEOVANNI REASCOS ROMERO,

BENJAMÍN LAUREANO OSORIO VARGAS, VERÓNICA CUMANDA FREILE FLORES,

tes LL..CTO s s

CARLOS ALFONSO MENA VIZUETE, NELSON ALEXANDER NAVARRETE AVILES,

ALEXANDRA VANESSA PROAÑO BRAGANZA, CARLOS ISIDRO SUÁREZ

PEHAHERRERA, RÓMULO EFRAÍN SÁNCHEZ AGUILAR, GLADYS IVONNE

IDROBO RUÍZ, ROSARIO TUFIÑO SANTANA, FANNY LARREA BURBANO, NANCY

PATRICIA AGUIRRE CORDERO, ESTEBAN FABIÁN CÓRDOBA OJEDA, WILFRIDO

GUILLERMO LÓPEZ GRIJALBA, JULIO ANTONIO LÓPEZ MORALES, CARLOS

FERNANDO REYES ASTUDILLO, TERESA MARLENE MIER CHICAIZA, CARLOS

HUGO CHULDE GUACHA, JAIME HUMBERTO VEGA DELGADO, RUTH MÉRIDA

DEL CARMEN LARREA ARMAS, ELCY CUMANDÁ GARCÉS LARA, MARIO

ERNESTO ACOSTA OSORIO, ÁNGEL REMIGIO DANIEL URBINA FUENTES, WILMA

FABIOLA PROAÑO PERALTA, OSCAR VINICIO RECALDE ARBOLEDA, MARIANA

DE JESÚS CASTILLO, CECILIA MARGARITA VACA PIEDRA, OLGA MARÍA

CORREDORES SEGOVIA, MARÍA DE LOURDES SÁNCHEZ APOLO, JENNY

ROSALIA SALAZAR SALAZAR, MERCEDES MORALES MIÑO, MARIA LILA

VILLAVICENCIO ZUÑIGA, NELSON RAMIRO PERALVO GARCÉS, ENRIQUETA

ELIZABETH ESTRELLA ROSERO, SILVIA MARÍA POZO ALMEIDA, RAFAEL

ANTONIO JARRIN, CECILIA RAQUEL DEL ROCÍO VILLAGRAN INFANTE; y,

YOLANDA SUSANA GUARDERAS RECALDE; g) PRUEBA DOCUMENTAL: En

cuanto a la prueba documental a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,

59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, y 73 contenidos en el acápite II que presentarán

los Acusadores Particulares antes mencionados; de ser legal y constitucionalmente procedente

se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado

por la ABOGADA SYLVIA GRACE MERIZALDE QUIROZ, constante a fojas 59 a fs. 61

del proceso, quien comparece por sus propios derechos y en calidad de Abogada Defensora de

los señores: MARCIA LÚPITA SILVA MORÁN, LUIS ENRIQUE COBA BARRERA,

ALEX PAÚL COBA SILVA, Representante Legal LUIS ENRIQUE COBA BARRERA;

ROSA FELICIA BELTRÁN CAÑIZARES, JOSÉ ALFONSO ROMO BELTRÁN;

F1TZGERALD PABÓN GORDON; y, JENNY ELIET PABÓN BOHORQUEZ: a)

Recíbase los testimonios de los testigos señores: ALEX PAÚL COBA SILVA, ROSA

FELICIA BELTRÁN CAÑIZARES, JOSÉ ALFONSO ROMO BELTRÁN, ALEJANDRO

PABÓN GORDÓN, YENNY PABÓN BOHORQUEZ; AB. SYLVIA GRACE MERIZALDE

QUIROZ; b) En cuanto a la prueba documental a que se refiere el escrito presentado por la

Abogada Sylvia Grace Merizalde Quiroz; de ser legal y constitucionalmente procedente se

tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por

la señora ELSA LOURDES DE LAS MERCEDES GORDILLO MEMA, constante a fojas

62 de los recaudos procesales: a) En cuanto a la prueba documental a que se refieren los

acápites I y II, que presentará la señora Elsa Lourdes de las Mercedes Gordillo Mejía de ser

legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al

ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el procesado señor JAIME ALEXANDER

ESPINOSA PROAÑO, escrito constante a fojas 66 del proceso: a) El día de la audiencia se

recibirá el testimonio propio del señor JAIME ALEXANDER ESPINOSA PROAÑO; b)

Recíbanse los testimonios de los testigos señores: FERNANDO COBO ALBORNOZ, CBOP.

EDISON RODRÍGUEZ, ELSA LOURDES GORDILLO MEJÍA, ZULEMA RAMOS

GÓMEZ, GISELLA CORRALES TOSCANO, EDISON FERNANDO MONTENEGRO

PINCHAO, MARIANA BEATRÍZ CASTRO INGA, JAIME EUSEBIO GUEVARA VITERI,

RUTH LARREA ARMAS, TERESA MIER CHICAIZA, FANNY LARREA BURBANO,

ENRIQUETA ESTRELLA ROSERO, YOLANDA GUARDERA RECALDE, CARLOS

ISIDRO SUÁREZ PEÑAHERRERA, RÓMULO EFRAÍN SÁNCHEZ AGU1LAR, JAIME

HUMBERTO VEGA DELGADO, ÁNGEL REMIGIO URBINA FUENTES, JAIME RUEDA

BUITRON, VÍCTOR SANTOS MOREANO, FERNANDO MORA CÁCERES, MARIO

SHAURI VERA, VÍCTOR RODRÍGUEZ VALLEJO, GONZALO REYES NARVÁEZ,

JAIME GUEVARA VITERI, MARÍA MOLINA TUCUMBE.- Atento al ANUNCIO DE

PRUEBA presentado por la señora ECONOMISTA MÓNICA DEL ROCÍO GÓMEZ

GALLEGOS, constante a fojas 74 del proceso: a) El día de la audiencia se tomará en cuenta

lo manifestado por la citada señora en cuento hace suya la misma prueba presentada por

Fiscalía; b) El día de la audiencia se recibirá el testimonio de la víctima señora ECON.

MÓNICA DEL ROCÍO GÓMEZ GALLEGOS; e) En cuanto a la prueba documental a que se

refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 que presentará la señora Mónica del Rocío

Gómez Gallegos de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la

audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el señor EDUARDO

JACOBO FRANCINE GRANJA ALMEIDA, en calidad de Representante Legal de la

IGLESIA EPISCOPAL DEL ECUADOR, constante a fojas 75 del proceso: a) En cuanto a

la prueba documental a que se refieren los numerales 1, 2, 3, y 4 que presentará el señor Eduardo

Jacobo Francine Granja en calidad de Representante Legal de la Iglesia Episcopal del Ecuador,

de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.-

Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el ARQUITECTO ÁNGEL

2 1 r) O OS rz) S

EDUARDO GRANIZO LUNA, constante a fojas 76 del proceso: a) El día de la audiencia se

tomará en cuenta lo manifestado por el citado señor en cuento hace suya la misma prueba

testimonial, documental y pericial presentada por Fiscalía; b) Recíbase los testimonios de los

testigos señores: ÁNGEL EDUARDO GRANIZO LUNA, JULIO DOBRONSKY

NAVARRO, SILVIA ALARCÓN CARILLO, SANTIAGO JOSÉ RIVADENEIRA TROYA,

PAOLA CUMANDÁ AGUIRRE CHÁVEZ, GONZALO AGUSTÍN PÁEZ PARRAL; y,

JORGE RAFAEL CALERO JÁCOME; c) En cuanto a la prueba documental a que se refiere

el numeral 3, 3.1, 3.2, 3.3, que presentará el señor Ángel Eduardo Granizo Luna de ser legal y

constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al

ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el Dr. Pedro Pablo García Peña, en su calidad

de Procurador Judicial de la señora FANNY RENEE MANGUI NARVÁEZ, constante a

fojas 77 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: FANNY RENEE MANGUI

NARVAEZ, portadora del Pasaporte No. PAA455558E ESP; PAOLA CUMANDA AGUIRRE

CHÁVEZ, SANTIAGO JOSÉ RIVADENEIRA TROYA; y, DOLORES ELIZABETH

SARANGO GUEVARA; b) En cuanto a la prueba documental a que se refiere el numeral 1, 2,

3, 4 y 5 que presentará la señora Fanny Renee Mangui Narváez de ser legal y


ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora YOLANDA BEATRIZ VASCONEZ

JÁCOME, constante a fojas 78 del proceso: a) Recíbase el testimonio de la señora YOLANDA

BEATRÍZ VÁSCONEZ JÁCOME, a quien se le notificará en la casilla Judicial No. 386 y/o

en el correo electrónico: jtamayotamayomartinez.com; b) En cuanto a la prueba documental

a que se refiere el acápite II que presentará la señora Yolanda Beatriz Vásconez Jácome de ser


ANUNCIO DE PRUEBA presentada por los señores procesados: SANDRA IVONNE

RIVADENEIRA RON; ANDRÉS FELIPE VERGARA MORILLO; ANA JUDITH

ANDA MANCHENO; IRLANDA MONSERRATE ALAVA PÁRRAGA; JUAN

CARLOS ORBE GUZMÁN; LUZ MONSERRATE VELASCO VALAREZO; ANDREA

MARÍA SERRANO ISLAS; LILIAN DEL CARMEN LARREA CHIRIBOGA; MARÍA

ELENA JÁCOME MORALES; MARIANA DE JESÚS CABRERA OLMEDO; PABLO

ESTEBAN LUCERO VILLAREAL; ROSA CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA;

FRANCISCO SEBASTIAN REGALADO AGUIRRE, MARÍA SOL TATIANA

SEMBLANTES FÍAS; TANYA ELIZABETH FALCONES RODRÍGUEZ; y, MELVIN

RODRIGO VEINTIMILLA SANTAMARÍA, constante a de fojas 79 a fojas 83 del proceso:

a) Recíbase Los testimonios de los testigos señores: Interventores: JULIO CÉSAR

DOBRONSKY NAVARRO, Interventor de MINGACORP S.A. y ENCAISSER S.A.;

WILMER DARÍO CÓNDOR PAUCAR, Interventor; y, EUGENIA MARIANITA DE JESÚS

VASCO JARA, Interventor MAKTRADE y MIGACORP.- Fiduciarias: ALVARO

FERNANDO MUÑOZ MIÑO, Apoderado de ENLACE Negocios Fiduciarios S.A.; JOSÉ

EDUARDO SAMANIEGO PONCE, Apoderado de ANEFI Administradora de Fondos

Fiduciarios-Ecuador; y, PEDRO ORTIZ REINOSO, Gerente de FIDUCIA

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS; b) Remítase atento OFICIO al

Superintendente de Bancos, a fin de que dispongan la comparecencia de los señores

Funcionarios Públicos: DRA ALEXANDRA SALAZAR MEJÍA, Procuradora Judicial

Superintendencia de Bancos; ECON. VALERIA LLERENA ENDARA, Intendente Nacional

del Sector Financiero de la Superintendencia de Bancos; ING. VERÓNICA ROSSANA

BONILLA VALDIVIEZO de la Superintendencia de Bancos; JAIME ZAMBRANO BORJA

y GALO DÍAZ GÓMEZ, Supervisores de la Superintendencia de Bancos; y, ANÍBAL RENÁN

MOSQUERA AULESTIA, Procurador Judicial de la Superintendencia de Bancos; e)

OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, al Jefe de la Policía

Judicial de Pichincha y al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de

Pichincha, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores PERITOS

DE CRIMINALISTICA: Peritos (Criminalística): ING. MARIUXI FERRUZOLA

AILLON (Informe Pericial Técnico Informático); CBOP. LUIS ALBERTO BUCES LOYA

(Reconocimiento de evidencia); e, ING. FABIÁN EDUARDO SILVA TOLEDO (Informe

Pericial Informático correos electrónicos del señor GONZALO PÁEZ; Peritos: GONZALO

EDUARDO TROYA DELGADO, Informe Pericial Fiduciario, a quien se le notificará en el

correo electrónico gtroyaesmartchoice-ec.com; RAÚL FABIÁN OQUENDO SILVA

(Informe Pericial Contable (MINGACORP), a quien se le notificará en el correo electrónico

[email protected]; ALEXANDRA CAIBE BARRIONUEVO (Informe Pericial

Contable (ENCAISSER), a quien se le notificará en el correo electrónico

[email protected]; MARÍA DEL PILAR MACHADO ANDRADE, Perito Contable

(MAKTRADECORP), a quien se le notificará en el correo electrónico pmachadoeyahoo.es, a

los prenombrados peritos se los notificará en los correos electrónicos indicados.- Funcionarios

de las empresas relacionadas al grupo PROINCO: IVETH GABRIELA VENEGAS

ANALUISA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1721407482; GONZALO AGUSTÍN

PÁEZ PARRAL, portador de la cédula de ciudadanía No. 1703431823, a quien se le notificará

en los correos electrónicos gpaezeusa.com y [email protected]; ANDRÉS FELIPE

VERGARA MORILLO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711969970, a quien se le

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notificará en el correo electrónico avergaraeinmovalonec; ANA JUDITH ANDA

MANCHENO, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1709791121; IRLANDA

MONSERRATE ÁLAVA PARRAGA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1308266038,

a quien se le notificará en el correo electrónico alavaparragaegmail.com; JUAN CARLOS

ORBE GUZMÁN, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711319747, a quien se le notificará

en los correos electrónicos juancaorbaehotmail.com y reewrwrehotmail.com; SANDRA

IVONNE RIVADENEIRA RON, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1710280015,

correo srivadeneiraerivcs.com; LUZ MONSERRATE VELASCO VALAREZO, portadora de

la cédula de ciudadanía No. 0905386140, a quien se le notificará en el correo electrónico

imonserratteehotmail.com; ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, portadora de la cédula de

ciudadanía No. 1706069380, a quien se le notificará en el correo electrónico

andrea serran islasehotmail.com; LILIAN DEL CARMEN LARREA CHIRIBOGA,

portadora de la cédula de ciudadanía No. 0602201600; MARÍA ELENA JÁCOME

MORALES, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1719994046, a quien se le notificará en

el correo electrónico maria e 58ehotmail.com; MARIANA DE JESÚS CABRERA

OLMEDO, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1707351829, a quien se le notificará en

el correo electrónico mcabreraeproincoinmobiliaria.com.ec; PABLO ESTEBAN LUCERO

VILLAREAL, portador de la cédula de ciudadanía No. 1714572391, a quien se le notificará en

el correo electrónico pablolucerovillarealegmail.com; PAOLA CUMANDA AGUIRRE

CHÁVEZ, portadora de la cedula de ciudadanía No. 1711229631, a quien se le notificará en el

correo electrónico paoaguirreeyahoo.com; ROSA CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA,

portadora de la cédula de ciudadanía No. 1709458226; FRANCISCO SEBASTIÁN

REGALADO AGUIRRE, portador de la cédula de ciudadanía No. 1710425438, a quien se le

notificará en el correo electrónico elsebas(ZDicloud.com; MARÍA SOL TATIANA

SEMBLANTES FRÍAS, portadora de la cédula de ciudadanía No.1703062537; TANYA

ELIZABETH FALCONES RODRÍGUEZ, portadora de la cédula de ciudadanía No.

1710833375; y, MELVIN RODRIGO VENTIMILLA SANTAMARÍA, portador de la cédula

de ciudadanía No. 1711242311, a quien se le notificará en el correo electrónico

melvinubs2015ehotmail.com; a los prenombrados testigos se los notificará en los correos

electrónicos indicados; d) Recéptese los testimonios de los señores: ACUSADORES

PARTICULARES: ANA PASTORA ALTAMIRANO MACIAS; HUGO JAVIER BÁEZ

VILLARRUEL; GENEROSA LUCRECIA BRAVO ZAMBRANO; DELIA MARÍA

CABASCANGO PAUCAR; MARIANA BEATRÍZ CASTRO INGA; CHANG ZHIHUA;

GEYMMY PATRICIA CORRALES TOSCANO; MARGARITA CONSUELO DAVILA

PAREDES; MARGARITA DE LOS ÁNGELES FIALLOS DÍAZ; HERCILIA EDITH

GARCÍA MOSQUERA; FANNY GARCIA ROLDÁN; INÉS MARÍA LÓPEZ CRUZ; ANA

SILVIA LOZADA SALGUERO; MARÍA BELÉN MUÑOZ GONZÁLEZ; MARTHA

GUADALUPE NARANJO ALDÁZ; FLOR ANGÉLICA NICOLALDE PÉREZ; MARCIA

GRACIELA PAZMIÑO PROAÑO; ROSA MATILDE ROMERO FUERTES; SERGIO

SALAZAR ARIAS; LIZBETH ALEXANDRA SALAZAR CÁRDENAS; LEOPOLDO

TORRES ESPINOZA; FANNY DEL CARMEN VACA PROAÑO; GUIDO RAMÓN VERA

GARCÍA; VIRGINIA NATALIA VEINTIMILLA LOZADA; GLORIA SUSANA

ZAMBRANO AGAMA; JOSE EFRAÍN BELTRÁN ONOFRE; JAIME EUSEBIO

GUEVARA VITERI; OLGA PIEDAD ORTIZ PUENTE; KRUPSCAYA ESCOBAR

SARAGURO; JORGE FABIÁN VARGAS PROAÑO; SANDRA ELIZABETH JIMÉNEZ

MOLINA; MARLENE AZUCENA HARO IBARRA; MARIANA DE JESÚS ACHIG

TIPÁN; CELIA RUTH AGUIRRE SALGADO; LENIN WELINTON ALMACHE

ORDÓÑEZ; MARIANA ESPERANZA ATIG CRUZ; EMMA YOLANDA BARAHONA;

MARÍA ORFA SAQUERO ARROYO; ISABEL ANGÉLINA BARRAGÁN CABRERA;

SONIA MARGOT BUSTILLOS PAREDES; SONIA DEL PILAR CADENA ROSERO;

CARMEN GISELLA CANDO ROMÁN; FRANCISCO MAURICIO CHANABA VEGA;

MANUELA ALICIA CÁRDENAS VALENZUELA; NANCY LEONOR CERVANTES

POLO; IGNACIO CEVALLOS BARBA; WASHINGTON MARCELO COBOS

MONTENEGRO; GISELLA ELIZABETH CORRALES TOSCANO; EI.SA CECILIA

ECHEVERRIA ARIAS; JOSÉ OCTAVIO ERAZO VÁSCONEZ; MARCO ANTONIO

ESPIN VALLEJO; ROSA MERCEDES ESPIN VALLEJO; SANDRA CECILIA ESTEVEZ

MENESES; LUIS SIGIFREDO FLORES VACA; JOSEFINA DE LAS MERCEDES

GALÁRRAGA SILVA; VÍCTOR HUGO GALÁRRAGA SILVA; ERIKA LUCÍA

GONZÁLEZ TERÁN; MARÍA ANGÉLICA HIDALGO MORENO; GARDENIA DE LOS

ÁNGELES ILLÁNEZ LOZA; MYRIAN SUSANA MALDONADO; MARÍA HORTENCIA

MOLINA TUCUMBE; EDISON FERNANDO MONTENEGRO PINCHAO; MARCO

ANTONIO MORENO ÁVILA; CARLOS RAÚL MORILLO ESTRELLA; ANÍBAL

CISERÓN MUÑÓZ LÓPEZ; JOSÉ EDUARDO NARANJO CALDERÓN; GEORGIA

NARANJO CRUZ; FLOR ANGÉLICA NICOLALDE PÉREZ; LAURA ROCÍO DEL

CARMEN OLMEDO CARRILLO; RUTH NOEMI ONTANEDA SOTO; ROCÍO DE LAS

MERCEDES ORTIZ RACINES; JUANA CECILIA OVIEDO VALDIVIEZO; MARCO

AUGUSTO PÁEZ RON; ROSA MATILDE POZO PANTOJA; JENNY YOLANDA

PROAÑO BARAHONA; NADYNE NAYEBE RIVERA PINCHAO; ALEX ROLANDO

2-9- 1-- Dcle s s (xas

ROSERO VÁSCONEZ; MARIO FERNANDO RUEDA BUITRÓN; MARTHA AVELINA

ROSERO CHILUISA; AIDA RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA; MARÍA FABIOLA

SIMBAÑA SHUGULI; MARÍA CRISALIDA DE LOURDES VACA; HILDA ENRIQUETA

ZAMBRANO CULQUI.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora

SANDRA IVONNE RIVADENEIRA RON, escrito constante a fojas 85: a) Recíbase los

testimonios de los señores: JORGE CALERO JÁCOME; SANTIAGO RIVADENEIRA

TROYA; FERNANDO COBO ALBORNOZ; DR. MARLON LARCO, Asesor Legal de

MACTRADECORP S.A.; MANUEL ARTURO RIBADENEIRA TROYA, Gerente General

de ILLINAMI S.A.; MARÍA JOSÉ GALVEZ CALDAS, Gerente General de

TRADECOMPANY S.A.; IVETH VENEGAS, Contadora de MACTRADECORP S.A.;

CARMEN GONZÁLEZ; LUIS VALDIVIESO, Encargado de Operaciones de

MACTRADECORP S.A.; MÓNICA VERDUGO, Oficial de Cumplimiento de

MACTRADECORP S.A..- PRUEBA PERICIAL: CBOP. DE POLICÍA JOSÉ LÚIS

MURILLO GALARZA, Perito Tlgo.; b) En cuanto a la prueba documental a que se refiere el

numeral 3, 3.1, 3.2, 3.3, y 3.4, que presentará la señora Sandra Ivonne Rivadeneira Ron de ser


anuncio de ANUNCIO DE PRUEBA presentado por los señores: MARÍA SOL TATIANA

SEMBLANTES FRÍAS, MARIANA DE JESÚS CABRERA OLMEDO, SEBASTIÁN

REGALADO, TANYA ELIZABETH FALCONES RODRÍGUEZ y ANDREA MARÍA

SERRANO ISLAS, escrito constante a fs. 86 a fojas 88 del proceso: a) Recíbase los

testimonios de los testigos señores: CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRÍGUEZ, de la

Superintendencia de Bancos; DR. ANÍBAL RENÁN MOSQUERA AULESTIA, de la

Superintendencia de Bancos; JOSÉ ANTONIO ARAUZ GUERRA, Intendente General de la

Superintendencia de Bancos; ECON. VALERIA LLERENA ENDARA, de la Intendencia

General del Sector Financiero Privado; JULIO DOBRONSKY, Interventor; EUGENIA

MARIANITA DE JESÚS VASCO JARA, Interventora, con cédula de ciudadanía número

1801327899; RAÚL OQUENDO SILVA, Perito Contable; MARÍA DEL PILAR MACHADO

ANDRADE, Perito Contable; ALEXANDRA CAIBE BARRIONUEVO, Perito Contable;

MARÍA SOL TATIANA SEMBLANTES FRÍAS, PERITO CONTABLE, con cédula de

ciudadanía número 1703062537; MARIANA DE JESÚS CABRERA OLMEDO, con cédula

de ciudadanía número 1707351829; FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE,

con cédula de ciudadanía número 1710425438; TANYA ELIZABETH FALCONES

RODRÍGUEZ, con cédula de ciudadanía número 1710833375; ANDREA MARÍA

SERRANO ISLAS, con cédula de ciudadanía número 1706069380; GONZALO AGUSTIN

PÁEZ PARRAL, con cédula de ciudadanía número 1703431823; ANDRÉS FELIPE

VERGARA MORILLO, con cédula de ciudadanía número 1711969970; SANDRA IVONNE

RIVADENEIRA RON, con cédula de ciudadanía número 1710280015; FERNANDO COBO

ALBORNOZ, con cédula de ciudadanía número 1704435310; XIMENA AMPARO

ENDARA VÁSQUEZ; MARLON WLADIMIR LARCO SILVA, con cédula de ciudadanía

número 1712218633; SANTIAGO JOSÉ RIBADENEIRA TROYA, con cédula de ciudadanía

número 1704433497; b) En cuanto a la prueba documental a que se refiere el numeral 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 que presentarán

los antes mencionados señores, de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en

cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el señor

MELVIN RODRÍGO VEINTIMILLA SANTAMARÍA, constante a fojas 89 del proceso:

a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: MELVIN RODRIGO VEINTIMILLA

SANTAMARÍA; JENNY MARITZA ROMERO SUÁREZ, con cédula de ciudadanía

1710092568; MARIANITA VASCO JARA, Interventora; y todos los interventores designados

por la Superintendencia de Compañías para actuar en PROINCO; b) En cuanto a la prueba

documental a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4,5, 6 y 7 que presentará el señor Melvin

Rodrigo Veintimilla Santamaría de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en

cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora

IRLANDA MONSERRATE ALAVA PARRAGA, constante a fojas 95 del proceso: a)

Recíbase los testimonios de los testigos señores: MARIANITA VAZCO JARA; SANTIAGO

JOSÉ RIVADENEIRA TROYA; FERNANDO COBO ALBORNOZ; DOLORES

ELIZABETH SAMANIEGO GUEVARA; GABRIEL CHIRIBOGA TERAN; JAIME

ALEXANDER ESPINOSA PROAÑO; MARÍA JOSÉ GALVEZ CALDAS; JORGE

CALERO JÁCOME; MARÍA DOLORES GALVEZ CALDAS; RODRIGO ERNESTO

LÓPEZ JÁCOME; LUIS ALEJANDRO CIFUENTES MONTENEGRO; y, HAYRON

FABIÁN FLORES CEDEÑO; b) En cuanto a la prueba documental a que se refieren los

literales a), c) y d) que presentará la señora Irlanda Monserrate Álava Párraga de ser legal y


ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora MARÍA ELENA JÁCOME

MORALES, constante a fojas 99: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ING.

MARIANITA VAZCO JARA; SANTIAGO JOSÉ RIVADENEIRA TROYA; FERNANDO

COBO ALBORNOZ; DOLORES ELIZABETH SAMANIEGO GUEVARA; GABRIEL

CHIRIBOGA TERÁN; JAIME ALEXANDER ESPINOSA PROAÑO; MARÍA JOSÉ

GALVEZ CALDAS; JORGE CALERO JÁCOME; MARÍA DOLORES GALVEZ CALDAS;

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RODRIGO ERNESTO LOPÉZ JÁCOME; MANUEL ALBERTO MORALES CARDOSO; y,

WILSON GIOVANNY JÁCOME GOYBURO; b) En cuanto a la prueba documental a que se

refieren los literales a), d) y e) que presentará la señora María Elena Jácome Morales de ser


ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el señor JUAN CARLOS ORBE GUZMÁN,

constante a fojas 103 de los autos: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ING.





RODRIGO ERNESTO LÓPEZ JÁCOME; DRA. ANA MARÍA AVILES; DR. LEONARDO

ZAPATA; RAYMOND JARAMILLO; b) En cuanto a la prueba documental a que se refieren

los literales a), d), e), que presentará el señor Juan Carlos Orbe Guzmán de ser legal y


ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora ANA JUDITH ANDA MANCHENO,

escrito constante a fojas 107: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ING.





RODRIGO ERNESTO LÓPEZ JÁCOME; HILDA ALEXANDRA JÁCOME ORDOÑEZ; y,

FABIOLA DEL ROCÍO ENRÍQUEZ JÁCOME; b) En cuanto a la prueba documental a que

se refieren los literales a), a) y b) que presentará la señora Ana Judith Anda Mancheno de ser


ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora LILIÁN DEL CARMEN LARREA

CHIRIBOGA, escrito constante a fojas 113 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los

testigos señores: ING. MARIANITA VAZCO JARA; SANTIAGO JOSÉ RIVADENEIRA

TROYA; FERNANDO COBO ALBORNOZ; DOLORES ELIZABETH SAMANIEGO

GUEVARA; GABRIEL CHIRIBOGA TERÁN; JAIME ALEXANDER ESPINOSA

PROAÑO; MARÍA JOSÉ GALVEZ CALDAS; JORGE CALERO JÁCOME; MARÍA

DOLORES GALVEZ CALDAS; y, RODRIGO ERNESTO LÓPEZ JÁCOME; b) En cuanto a

la prueba documental a que se refieren los literales a), d) y e) que presentará la señora Lilian

del Carmen Larrea Chiriboga de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta

el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el señor PABLO

ESTEBAN LUCERO VILLAREAL, escrito constante a fojas 117 del proceso: a) Recíbase

los testimonios de los testigos señores: ING. MARIANITA VAZCO JARA; SANTIAGO

JOSÉ RIVADENEIRA TROYA; FERNANDO COBO ALBORNOZ; DOLORES

ELIZABETH SAMANIEGO GUEVARA; GABRIEL CHIRIBOGA TERÁN; JAIME

ALEXANDER ESPINOSA PROAÑO; MARÍA JOSÉ GALVEZ CALDAS; JORGE

CALERO JÁCOME; MARÍA DOLORES GALVEZ CALDAS; y, RODRIGO ERNESTO

LÓPEZ JÁCOME; b) En cuanto a la prueba documental a que se refieren los literales a), c) y

d) que presentará el señor Pablo Esteban Lucero Villareal de ser legal y constitucionalmente

procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA

presentado por la señora ROSA CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA, escrito constante a

fojas 123 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ING. MARIANITA

VAZCO JARA; SANTIAGO JOSÉ RIVADENEIRA TROYA; FERNANDO COBO

ALBORNOZ; DOLORES ELIZABETH SAMANIEGO GUEVARA; GABRIEL



RODRIGO ERNESTO LÓPEZ JÁCOME; FREDY ALMICAR CORREA MENDEZ; y,

PATRICIO FERNANDO SOTOMAYOR JÁCOME; b) En cuanto a la prueba documental a

que se refieren los literales a), d) y e) que presentará la señora Rosa Cenovia Saavedra Mberca,

de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.-

Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora LUZ MONSERRATE

VELASCO VALAREZO, escrito constante a fojas 127 del proceso: a) Recíbase los

testimonios de los testigos señores: ING. MARIANITA VAZCO JARA; SANTIAGO JOSÉ

RIVADENEIRA TROYA; FERNANDO COBO ALBORNOZ; DOLORES ELIZABETH

SAMANIEGO GUEVARA; GABRIEL CHIRIBOGA TERÁN; JAIME ALEXANDER

ESPINOSA PROAÑO; MARÍA JOSÉ GALVEZ CALDAS; JORGE CALERO JÁCOME;

MARÍA DOLORES GALVEZ CALDAS; RODRIGO ERNESTO LÓPEZ JÁCOME; DORA

GALLEGOS VILLAMARIN; y, VIVIANA CASTILLO MOREIRA; b) En cuanto a la prueba

documental a que se refieren los literales a), d) y e) que presentará la señora Luz Monserrate

Velasco Valarezo de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de

la audiencia.- A todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico

comparecencias(Wdgo-Dolinal.gob.ec.- Para la comparecencia de todos los testigos y peritos

solicitados por los sujetos de la relación procesal dentro de la presente causa, remítase atentos

oficios al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional; al Jefe de la Policía

Judicial de Pichincha; al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de

2-7 cf Des 0------20S S

Pichincha; al Superintendente de Bancos; al Intendente Nacional del Sector Financiero de la

Superintendencia de Bancos; al Intendente General del Sector Financiero Privado; a los

Gerentes Generales de las Empresas MINGACORP S.A.; ENCAISSER S.A.; MAKTRADE;

MIGACORP; ENLACE Negocios Fiduciarios S.A.; ANEFI Administradora de Fondos

Fiduciarios - Ecuador; al GERENTE de FIDUCIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS; MAKCTRADECORP; al Gerente General de ILLINAMI S.A.; y, al Gerente

General de TRADECOMPANY S.A.- La comparecencia de los testigos y peritos solicitados

por los sujetos de la relación procesal son de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS

SUJETOS PROCESALES.- Los Acusadores Particulares y las Víctimas que intervienen

dentro del proceso No. 17294-2016-03898, por el Delito de ESTAFA, den cumplimiento con

lo dispuesto en el Art. 37 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, ley supletoria en

materia penal; es decir constituyan un PROCURADOR COMÚN dentro del término de ocho

días.- De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: "Derechos.-

En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: ....6.

A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las

diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral y con el

objeto de garantizar el derecho de defensa de los ACUSADORORES PARTICULARES y

VÍCTIMAS, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares, notifíquese

al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen

Defensores Públicos para que intervengan en la Audiencia de Juzgamiento a quienes se les

notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar el derecho de defensa de

los procesados SANDRA IVONNE RIVADENEIRA RON, ANDRÉS FELIPE VERGA1RA

MORILLO, ANA JUDITH ANDA MANCHENO, IRLANDA MONSERRATE ALAVA

PARRAGA, JUAN CARLOS ORBE GUZMÁN, LUZ MONSERRATE VELASCO

VALAREZO, ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, LILIÁN DEL CARMEN LARREA

CHIRIBOGA, MARÍA ELENA JÁCOME MORALES, MARIANA DE JESÚS

CABRERA OLMEDO, PABLO ESTEBAN LUCERO VILLARREAL, ROSA

CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA, FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO

AGUIRRE, MARIA SOL TATIANA SEMBLANTES FRÍAS, TANYA ELIZABETH

FALCONES RODRÍGUEZ; y, MELVIN RODRIGO VEINTIMILLA SANTAMARIA,

conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el

Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados

Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de

Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico

boletaspichinchaedefensoria.gob.ec, a fin de que se designen defensores públicos, quienes

actuarán en caso de ser necesario.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto

en el artículo 611 del COIP, que señala "La o el juzgador notificará a los testigos o peritos

para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el

llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones

solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y

peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente".- Se previene de la

aplicación del Art. 613 del COIP que establece: "Si la suspensión de la audiencia se debe a

causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de

la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores

públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones

administrativas que correspondan".- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del

Código Orgánico Integral Penal que establece: "La defensa de toda persona estará a cargo de

una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la

asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido

y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado.

La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia se comunicará

al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente".-Se conmina a los sujetos

procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la

audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios

necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a

los peticionarios, que es de su responsabilidad traer a sus testigos.- Notifíquese con el presente

decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad

de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinacion de Audiencias

de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales

correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se

advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo

apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos proce ue en caso de tener alguna

causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante al

conocer de manera oportuna; es d

Notifíquese

bro que integra él,Tribunal, se lo haga

la instal ión de a •iencia de juicio.-

Dos

En Quito, viernes treinta de noviembre del dos mil dieciocho, a partir de las ocho horas y

cincuenta y un minutos, mediante boletas judiciales y con todo lo actuado, notifiqué en

persona, en sus despachos, el DECRETO que antecede TUFIÑO GARZON DANIEL JUEZ

(PONENTE), VELASCO VELASCO SILVANA LORENA JUEZ (PONENTE),. Certifico:

CO VELASCO SIL ANA LORENA

JUEZ JUEZA

11~• CARRION SARM NT() Or LLY JANETH

SECRETARIA

En Quito, viernes treinta de noviembre del dos mil dieciocho, a partir de las ocho horas y

cincuenta y un minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a:

ACHIG TIPAN MARIANA DE JESUS, ALMACHE ORDOÑEZ LENIN WELINTON,

ALMEIDA CALBACHE FAUSTO ELIAS, BARAHONA EMMA YOLANDA, BUSTILLOS

PAREDES SONIA MARGOT, CADENA ROSERO SONIA DEL PILAR, CANDO ROMAN

CARMEN GISELLA, CARDENAS VALENZUELA MANUELA ALICIA, CEVALLOS

BARBA IGNACIO LIZANDRO, CORRALES TOSCANO GISELLA ELIZABETH,

DAVALOS GRIJALVA ROSA MARIA DEL LOURDES, ECHEVERRIA ARIAS ELSA

CECILIA, ESTEVEZ MENESES SANDRA CECILIA, HARO IBARRA SONIA ROCIO,

HIDALGO MORENO MARIA ANGELICA, ILLANEZ LOZA GARDENIA DE LOS

ANGELES, MALDONADO MYRIAN SUSANA, MALDONADO TELMO ALCIVAR,

MOLINA TOCUMBE MARIA HORTENCIA, MONTENEGRO PINCHAO EDISON

FERNANDO, MORENO AVILA MARCO ANTONIO, MUÑOZ LOPEZ ANIBAL

CISERON, NARANJO CALDERON JOSE EDUARDO ANIBAL, OLMEDO CARRILLO

LAURA ROCIO DEL CARMEN, ONTANEDA SOTO RUTH NOEMI, OVIEDO

VALDIVIEZO JUANA CECILIA, PAEZ RON MARCO AUGUSTO, POZO PANTOJA

ROSA MATILDE, RAMOS GOMEZ ZULEMA YTAMAR, RIVADENEIRA JIMENEZ

JENS, RIVERA PINCHAO NADYNE NAYEBE, RUEDA BUITRON MARIO FERNANDO,

SANCHEZ GARCIA AIDA RAQUEL, BOADA LEON MARIA TERESA ABIGAIL,

BOADA LEON SARA ANTONIETA, MORA CACERES FERNANDO AGUSTIN,

AGUIRRE SANCHEZ JACQUELINE ALEXANDRA, ANDRADE POSSO FAUSTO

EFREN, ANDRADE PAVON JORGE, CARMITA MONTALVO ESPINOZA-

APODERADA DE ROSA MATILDE ESPINOSA ESTEVEZ, CASTRO INGA MARIANA

BEATRIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VÍCTIMAS DE LA DEFENSORÍA

PÚBLICA PENAL, DEFENSORIA PUBLICA PROINCO, GARCIA MOSQUERA

HERCILIA EDITH, GUEVARA VITERI JAIME POR SUS PROPIOS DERECHOS Y

COMO APODERADO ESPECIAL DE ATAUJO GALDYS ERNESTINA, MARCIA

GRACIELA DE LOS ANGELES PAZMIÑO PROAÑO Y CARLOS ANTONIO ARGUDO

ANDRADE, SERGIO SALAZAR ARIAS; CARDENAS TAPIA LUCIA YOLANDA;,

SOTALIN ANAGUANO ELVA PATRICIA, VEINTIMILLA LOZADA VIRGINIA

NATALIA en la casilla No. 6049 y correo electrónico [email protected]; ACOSTA

OSORIO MARIO ERNESTO, ANDRADE FLORES TERESA EFIGENIA, BARROS

BRAVO RENATO MAURICIO, CASTILLO MARIANA DE JESUS, ESTRELLA ROSERO

ENRIQUETA ELIZABETH, GARCES LARA ELCY CUMANDA, LARREA BURBANO

FANNY, LOPEZ MORALES JULIO ANTONIO, MENDIETA BRAVO NORMA

DOLORES, MORALES MIÑO MERI MERCEDES, PERALBO GARCES NELSON

RAMIRO, POZO ALMEIDA SILVIA MARIA, PROAÑO PERALTA WILMA FABIOLA,

REYES ASTUDILLO CARLOS FERNANDO, SALAZAR VELASCO MARIA EDUVIGES,

SANCHEZ APOLO MARIA DE LOURDES, VACA PIEDRA CECILIA MARGARITA,

VEGA DELGADO JAIME HUMBERTO, VILLAGRAN INFANTE CECILIA RAQUEL

DEL ROCIO, VILLAVICENCIO ZUÑIGA MARIA LILA, MARCAYATA ACEVEDO

DIANA ISABEL, MENDEZ BRITO LUIS GERMAN, PROAÑO BRAGANZA

ALEXANDRA VANESSA, ROSERO AGUIRRE MARCELO ALEJANDRO, SHAURI

VERA MARIO JOSE FERNANDO, SILVA ANDRADE LUIS ERNESTO, CHUQUIN RUIZ

FAUSTO GONZALO, IDROVO RUIZ GLADYS IVONNE, MARIA AGUSTA ALZAR

HERBOZA; GUSATVAO PAVEL HIDALGO, MENA VIZUETE CARLOS ALFONSO en

la casilla No. 6276 y correo electrónico [email protected], cesarbth(Wgmail.com;

AGUIRRE CHAVEZ PAOLA CUMANDA, ANDRADE PAVON JORGE GIOVANNY,

ARIAS OSEJO GERARDO GUILLERMO, AVILA PAREDES INES LUCIA GRACE,

hos----tcs Itts

AVILA PAREDES VIRGINIA JUDITH ELIZABETH, BALLESTEROS ORTIZ EUGENIA

YOLANDA MAGDALENA, BOHORQUEZ CASTILLO LUIS FERNANDO,

BOSMEDIANO NAVAS PAQUITA EUGENIA, CASTELO LEON LUCIA DEL ROSARIO

DE FATIMA, CONEJO DIAZ MARIO ANTONIO, DEL HIERRO JIRON ANA LUISA

BEATRIZ, GALARRAGA CABEZAS LIGIA ARGENTINA, GUERRERO DIAZ SILVIO

ROBERTO, GUEVARA VITERI MARIA GEORGINA, HARO IBARRA AIDA

EMPERATRIZ, ISSA ROSALES MARLENE GUADALUPE, JACOME MARIA BERTHA,

JACQUELINE ALEXANDRA AGUIRRE SANCHEZ, JIMENEZ MOLINA GUIDO

ORLANDO, LOPEZ TAPIA JUAN ALBINO, MEDINA MEDINA OLGA GENOVEVA,

NARVAEZ TRAVEZ ELVIA MARIA GUADALUPE, NARVAEZ TRAVEZ ROSA MARIA

MARGARITA, RIVERA PINCHAO SANDRA ERNESTINA, ROJAS ROBAYO LAURA

MARINA, ROJAS RUIZ MARIA BERTHA, RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES,

SANCHEZ QUINCHIGUANGO ERNESTO ANIBAL, SOLANO MORETA MAURILIO

BALDUINO, TINAJERO CASTELO PAMELA ESTEFANIA, VACA ARBOLEDA ANITA

DE LA CRUZ, VALLEJOS MEDINA MARIA ESTHELA, VARGAS ARMIJOS NORMA

ALICIA, VARGAS ARMIJOS TOMACITA DEL ROSARIO, VASCONEZ ROLDAN

MERCY VICTORIA, AVILA SALEM MARIA EUGENIA, CRUZ QUINATOA YOLANDA

DEL PILAR, CUEVA ESPINOSA LUZ MATILDE, VACA ANDRADE VILMA VICTORIA

en la casilla No. 6049 y correo electrónico [email protected]; AGUIRRE

CORDERO NANCY PATRICIA, ALMEIDA BAYARDO FRANCISCO, CRUZ BECERRA

VICENTE PATRICIO, LINDA() RODRIGUEZ DANIELA ELIZABETH, MEJIA

MONTERO FREDY LEONARDO, NAVARRETE AVILES ANA CRISTINA, SILVA

ANDRADE WOLGANG PATRICIO, VASQUEZ RICAURTE JORGE WILLIAM, YEPEZ

MAYA ZOILA TERESA en la casilla No. 6276 y correo electrónico [email protected],

[email protected]; ALTAMIRANO MACIAS ANA PASTORA, BAEZ VILLARRUEL

HUGO JAVIER, BELTRAN ONOFRE JOSE EFRAIN, DAVILA PAREDES JOSE

IGNACIO, DAVILA PAREDES MARGARITA CONSUELO, FIALLOS DIAZ

MARGARITA DE LOS ANGELES, GARCIA ROLDAN MARIA FANNY, JIMENEZ

MOLINA SANDRA ELIZABETH, LOPEZ CRUZ INES MARIA, MUÑOZ GONZALEZ

MARIA BELEN, NARANJO ALDAZ MARTHA GUADALUPE, NICOLALDE PEREZ

FLOR ANGELICA, NIU GUANGSHU, PINTO VINUEZA CAMILO ERNESTO, ROMERO

FUERTES ROSA MATILDE, SALAZAR CARDENAS LIZBETH ALEXANDRA, TORRES

ESPINOSA LEOPOLDO, VACA PROAÑO FANNY DEL CARMEN, ZAMBRANO

AGAMA GLORIA SUSANA, CARLOS ANTONIO ARGUDO ANDRADE, ESCOBAR

SARAGURO KRUPSKAYA MIROSLAVA, ORTIZ PUENTE OLGA PIEDAD, VARGAS

PROAÑO JORGE FABIAN en la casilla No. 6049 y correo electrónico

[email protected]; ANDRADE LAYEDRA ALFONSO PATRICIO, CRUZ

BECERRA CARLOS MARCELO, FREILE FLORES VERONICA CUMANDA, GARCIA

CEVALLOS MARTHA FABIOLA, LOOR VELEZ MARIA ALEXANDRA, MARTINEZ

VELASTEGUI ANA KARINA, ORTIZ AYALA ROBERTO GONZALO, PROAÑO

BELTRAN JULIO CESAR, RAMOS LUNA HUGO GERMAN, REASCOS ROMERO

DAVID GEOVANNI, SALAZAR HERBOZO MARIA AUGUSTA, TUFIÑO SANTANA

ROSARIO en la casilla No. 6276 y correo electrónico [email protected],

[email protected]; BAQUERO CORONEL DENIS ALEXANDRA, SANTOS

MOREANO VICTOR HUGO, SCHAFRY BEJARANO JUAN BERNARDO, FREDY

MEJIA MONTERO (SCHAFRY), TESTIGO: JUAN CARLOS OROZCO TORRES,

VÍCTOR HUGO SANTOS MOREANO, IVO REMBRANTD ORELLANA CARRERA,

DENIS ALEXANDRA BAQUERO CORONEL, TESTIGOS DE ACUSADORES

PARTICULARES: JUAN CARLOS OROZCO TORRES, VÍCTOR HUGO SANTOS

MOREANO, IVO REMBRANTD ORELLANA CARRERA, DENIS ALEXANDRA

BAQUERO CORONEL en la casilla No. 830 y correo electrónico [email protected],

[email protected]; en la casilla No. 830 y correo electrónico [email protected],

[email protected], [email protected], en el casillero electrónico No.

0802094854 del Dr./Ab. JUAN BERNARDO SCHAFRY BEJARANO: BELTRAN

CAÑIZARES ROSA FELICIA en el correo electrónico [email protected]; BRAVO

ZAMBRANO GENEROSA LUCRECIA, CHANG ZHIHUA en la casilla No. 6049 y correo

electrónico [email protected], [email protected]; CHANGOLUISA

HIDALGO MAYRA ALBINA en el correo electrónico asistencialegal7agmail.com,

[email protected]; CHAVEZ PASPUEL HERNAN PATRICIO, CHULDE

HUACHA CARLOS HUGO, CORDOVA OJEDA ESTEBAN FABIAN, CORREDORES

SEGOVIA OLGA MARIA, GUARDERAS RECALDE YOLANDA SUSANA, JARRIN

RAFAEL ANTONIO, LARREA ARMAS RUTH MERIDA DEL CARMEN, MIER

CHICAIZA TERESA MARLENE, RECALDE ARBOLEDA OSCAR VINICIO, SALAZAR

SALAZAR JENNY ROSALIA, SALAZAR VELASCO EMMA CECILIA, SANCHEZ

AGUILAR ROMULO EFRAIN, SUAREZ PEÑAHERRERA CARLOS ISIDRO, URBINA

FUENTES ANGEL REMIGIO DANIEL, CELI VIVANCO FANNY CARLOTA, HIDALGO

VALDOSPINOS GUSTAVO PAVEL, MENDEZ NETO PAOLA LORENA, OSORIO

VARGAS BENJAMIN LAUREANO, PADILLA MERA CRUZ ELENA. SANCHEZ

tosc.---tezs. s 9 t t-T-L-

ANDRADE SANDRA DE LAS MERCEDES, VACA MARIA CRISÁLIDA DE LOURDES,

ZAMBRANO CULQUI HILDA ENRIQUETA en la casilla No. 6276 y correo electrónico

[email protected], [email protected]; CONTERO PEÑAFIEL ALICIA BEATRIZ en

el correo electrónico [email protected]; DAVILA HERRERA CELSO

HUMBERTO, TAWADROS BOS ROSALINE ARMANIOS en la casilla No. 6191 y correo

electrónico [email protected]; ESCOBAR MENA SILVIA ELIZABETH en la casilla

No. 5765 y correo electrónico [email protected]; ESPINOZA CHIMBO

EDUARDO FERNANDO en la casilla No. 585 y correo electrónico

[email protected]; FLORES PAZOS JORGE RAMIRO en la casilla No.

6191 y correo electrónico [email protected], [email protected], en el casillero

electrónico No. 1718683038 del Dr./Ab. KARINA GABRIELA GUAJAN CACHIMUELA;

GARCES AROCA LEONOR JOSEFINA en la casilla No. 858 y correo electrónico

[email protected]; GARRIDO ROCHA LENIN OSWALDO en la casilla No.

2477 y correo electrónico [email protected], [email protected]; GOMEZ

CASTILLO JORGE AMADOR en la casilla No. 803 y correo electrónica

hernandezm@andinanetnet, [email protected]; GORDILLO MEJIA ELSA

LOURDES DE LAS MERCEDES en la casilla No. 5993 y correo electrónico

villacreschalen@andinanetnet; GRANIZO LUNA ANGEL EDUARDO en la casilla No. 4667

y correo electrónico [email protected], [email protected]; GRANJA

ALMEIDA EDUARDO JACOBO FRANCINE en la casilla No. 4931 y correo electrónico

[email protected]; GUERRERO JUDITH ALEXANDRA en la casilla No.

1292 y correo electrónico [email protected]; HARO IBARRA MARLENE AZUCENA

en la casilla No. 6049 y correo electrónico [email protected], en el casillero

electrónico No. 0400996872 del Dr./Ab. JULIO ARMANDO PANTOJA CARPIO; LOPEZ

GRUALVA WILFRIDO GUILLERMO en la casilla No. 6276 y correo electrónico

[email protected], [email protected]; LUCERO NARVAEZ SANTIAGO

RIGOBERTO, RIVERA MOREIRA CATALINA, VALVERDE SUAREZ JOSE GERARDO,

ZAMBRANO AYALA MABEL KATERINE en la casilla No. 820 y correo electrónico

[email protected], [email protected]; MENESES MASSUH

ADRIANA SAMAY, MENESES MASSUH ROSA AMERICA en la casilla No. 3934 y correo

electrónico [email protected], [email protected]; MOLESTINA FREILE

NICOLAS JUAN JAVIER, NICOLAS JUAN JAVIER MOLESTINA FREILE, NICOLAS

JUAN JAVIER MOLESTINA FREILE (2) en la casilla No. 5119 y correo electrónico

[email protected], [email protected]; MUÑOZ LUZURIAGA

MARGARITA STEFANIA en la casilla No. 603 y correo electrónico

[email protected]; NAVARRETE AVILES NELSON ALEXANDER en la casilla

No. 6276 y correo electrónico [email protected], [email protected];

PABON BOHORQUEZ JENNY ELIET"T en el correo electrónico

[email protected]; PABON GORDON ALEJANDRO FITZGERALD en el correo

electrónico [email protected]; PEREZ RUEDA ALFREDO RENAN en la casilla

No. 1976 y correo electrónico [email protected]; REYES NARVAEZ

GONZALO FRANCISCO en la casilla No. 2683 y correo electrónico

[email protected], [email protected]; VASCONEZ JACOME YOLANDA

BEATRIZ, YOLANDA BEATRÍZ VÁSCONEZ JÁCOME en la casilla No. 386 y correo

electrónico [email protected]; FISCALIA en la casilla No. 4637 y correo

electrónico [email protected], [email protected] .ec,

[email protected]; en la casilla No. 4637 y correo electrónico

[email protected], en el casillero electrónico No. 1713043501 del Dr./ Ab. MARIA

SUSANA RODRIGUEZ LEON; FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 4637

y correo electrónico [email protected], [email protected],

[email protected], [email protected], [email protected],

[email protected]; ALEX PAÚL COBA SILVA, APODERADO ESPECIAL DEL

SEÑOR LUIS ENRIQUE COBA BARRERA Y ALEX PAÚL COBA SILVA, JUAN PABLO

COBA SILVA Y NADDYA ELIZABRETH COBA SILVA, EN CAI IDAD DE

HEREDADOS DE LA SEÑORA MARCIA LUPITA SILVA MORÁN en el correo electrónico

[email protected]; GOMEZ GALLEGOS MONICA DEL ROCIO en la casilla No.

1669 y correo electrónico [email protected], [email protected],

[email protected]. ALAVA PARRAGA IRLANDA MONSERRATE en la casilla

No. 259 y correo electrónico [email protected], en el casillero electrónico No.

1719182972 del Dr./Ab. JOSÉ FRANCISCO MEJÍA DE LOS REYES; ALAVA PARRAGA

IRLANDA MONSERRATE, COORDINACIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL

DE PICHINCHA, JORGE CALERO JACOME en la casilla No. 5387 y correo electrónico


[email protected], en el casillero electrónico No. 1709214819 del Dr./Ab. ROSERO

AMORES LENIN ALEJANDRO; ANDA MANCHENO ANA JUDITH en la casilla No. 5387

y correo electrónico [email protected]; en la casilla No. 1292 y correo

electrónico [email protected]; en la casilla No. 952 y correo electrónico

[email protected], en el casillero electrónico No. 1709214819 del Dr./Ab. ROSERO

27- S b°- --- °5 2r--- -11.A -€ tot-j'a

AMORES LENIN ALEJANDRO; en la casilla No. 1292 y correo electrónico

[email protected], en el casillero electrónico No. 1704476603 del Dr./Ab. MAURO

RICARDO EGAS GUILLEN; CABRERA OLMEDO MARIANA DE JESUS en la casilla No.

1705 y correo electrónico [email protected], [email protected],

[email protected], en el casillero electrónico No. 1714490032 del Dr./Ab. MARIA

BELEN ALMEIDA MORALES; CABRERA OLMEDO MARIANA DE JESUS,

COORDINACIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL DE PICHINCHA,

DEFENSORIA PUBLICA, ELVIA MARIA GUADALUPE NARVAEZ, ELVIRA MARIA

GUADALUPE NARVAEZ, MARCO MENA NAVARRETE (ESPINOSA PROAÑO

JAIME) en la casilla No. 5711 y correo electrónico [email protected];

CABRERA OLMEDO MARIANA DE JESUS, MARIA SOL SEMBLANTES FRIAS;

MARAIANA DE JESUS CABRERA OLMEDO; LUZ MONSERRATE VELASCO

VALAREZO; ROSA CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA; SEBASTIAN REGALADO;

TANYA FLACONES RODRIGUEZ Y ANDREA MARIA SERRANO ISLAS en la casilla

No. 1705 Y correo electrónico [email protected],

[email protected]; FALCONES RODRIGUEZ TANYA ELIZABETH en la casilla

No. 1705 y correo electrónico [email protected], [email protected]; en la

casilla No. 6164 y correo electrónico [email protected], en el casillero

electrónico No. 1715872469 del Dr./Ab. MARIA MAGDALENA MOREIRA MENDOZA;

en la casilla No. 1705 y correo electrónico [email protected], en el casillero

electrónico No. 1715872469 del Dr./Ab. MARIA MAGDALENA MOREIRA MENDOZA;

JACOME MORALES MARIA ELENA en la casilla No. 1292 y correo electrónico

[email protected]; en la casilla No. 1292 y correo electrónico [email protected],


[email protected], [email protected], en el casillero electrónico No. 1709214819

del Dr./Ab. ROSERO AMORES LENIN ALEJANDRO; LARREA CHIRIBOGA LILIAN

DEL CARMEN, JUAN CARLOS ORBE GUZMAN en la casilla No. 952 y correo electrónico

[email protected]; LUCERO VILLARREAL PABLO ESTEBAN en la casilla No. 259 y

correo electrónico [email protected], en el casillero electrónico No. 1719182972

del Dr./Ab. JOSÉ FRANCISCO MEJÍA DE LOS REYES; en la casilla No. 952 y correo

electrónico [email protected], en el casillero electrónico No. 1709214819 del Dr./Ab.

ROSERO AMORES LENIN ALEJANDRO; en la casilla No. 259 y correo electrónico

[email protected], [email protected]; ORBE GUZMAN JUAN

CARLOS en la casilla No. 5387 y correo electrónico [email protected],

[email protected], [email protected]; en la casilla No. 952 y correo

electrónico [email protected], en el casillero electrónico No. 1709214819 del Dr./Ab.

ROSERO AMORES LENIN ALEJANDRO; en la casilla No. 5387 y correo electrónico

[email protected], [email protected]; REGALADO AGUIRRE FRANCISCO

SEBASTIAN en la casilla No. 5423 y correo electrónico [email protected], en el casillero

electrónico No. 1715872477 del Dr./Ab. MARIA ARACELY MOREIRA MENDOZA; en la

casilla No. 1705 y correo electrónico araceli171@hotmailes, en el casillero electrónico No.

1715872477 del Dr./Ab. MARIA ARACELY MOREIRA MENDOZA; en la casilla No. 1705

Y correo electrónico [email protected], vizcarra_viteri@ yahoo.com;

RIVADENEIRA RON SANDRA IVONNE en la casilla No. 3273 y correo electrónico

[email protected], en el casillero electrónico No. O del Dr./Ab. , CRISTIAN

FABIAN ZAMBRANO RUILOVA; en la casilla No. 815 y correo electrónico

[email protected], en el casillero electrónico No. O del Dr./Ab. , ANGEL MARCELO RON

TORRES, ANGEL MARCELO RON TORRES; SAAVEDRA ALBERCA ROSA CENO VIA

en la casilla No. 952 y correo electrónico [email protected], en el casillero electrónico

No. 1709214819 del Dr./Ab. ROSERO AMORES LENIN ALEJANDRO; en la casilla No.

3273 y correo electrónico [email protected], en el casillero electrónico No.

1710815638 del Dr./Ab. CRISTIAN FABIAN ZAMBRANO RUILOVA; en la casilla No.

1705 y correo electrónico [email protected]; SEMBLANTES FRIAS MARIA SOL

TATIANA en la casilla No. 1705 y correo electrónico [email protected],


[email protected], en el casillero electrónico No. 0601900079 del Dr./Ab. GALO

PATRICIO VIZCARRA VITERI; en la casilla No. 1705 y correo electrónico

[email protected], [email protected]; SERRANO ISLAS ANDREA

MARIA en la casilla No. 1705 y correo electrónico [email protected],

[email protected], en el casillero electrónico No. 0601900079 del Dr./Ab. GALO

PATRICIO VIZCARRA VITERL; en la casilla No. 1705 y correo electrónico

[email protected], [email protected], [email protected];

VEINTIMILLA SANTAMARÍA MELVIN RODRIGO en el correo electrónico

[email protected], en el casillero electrónico No. 1708494164 del Dr./Ab. JENNY

ELIZABETH PAREDES RUIZ; en la casilla No. 3291 y correo electrónico

[email protected], en el casillero electrónico No. 1716810740 del Dr./Ab. MARCO

DANILO JIRON PAREDES; VELASCO VALAREZO LUZ MONSERRAT, en la casilla No.

1705 y correo electrónico [email protected], [email protected]; en la casilla

9-9-7 b o so_-__A•os c

No. 952 y correo electrónico [email protected], en el casillero electrónico No.

1709214819 del Dr./Ab. ROSERO AMORES LENIN ALEJANDRO; VERGARA MORILLO

ANDRES FELIPE en la casilla No. 5387 y correo electrónico [email protected],

[email protected], [email protected],


[email protected], en el casillero electrónico No. 1704476603 del Dr./Ab. MAURO

RICARDO EGAS GUILLEN. DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL DE LA POLICÍA

NACIONAL en el correo electrónico [email protected],

[email protected],[email protected].

ec, [email protected]; DR. FAUSTO BOLIVAR ORTIZ BONILLA, DR.

FAUSTO BOLÍVAR ORTIZ BONILLA en la casilla No. 657 y correo electrónico

[email protected], en el casillero electrónico No. 1713338935 del Dr./Ab.

ESTEBAN ROLANDO ORTIZ DAVILA; DR. NELSON NAVARRETE en el correo

electrónico [email protected]; DR. PEDRO PABLO GARCIA- PROCURADOR

JUDICIAL DE FANNY MANGUI NARVAEZ en la casilla No. 2638 y correo electrónico

[email protected]; GONZALO AGUSTIN PAEZ PARRAL (2) en la casilla No.

3475 y correo electrónico [email protected],

[email protected]; JORGE CALERO JACOME en la casilla No. 1329 y correo

electrónico [email protected], [email protected]; LUZ MONSERRATE

VELASCO en la casilla No. 3936 y correo electrónico [email protected]; MARIA

ISABEL CHACON ESCOBAR en la casilla No. 824 y correo electrónico

[email protected]; MERIZALDE QUIRZO SYLVIA en el correo electrónico

[email protected]; en el correo electrónico [email protected]; PADRE

EDUARDO JACOBO en el correo electrónico [email protected],

[email protected]; SILVIA MORAN MARCIA LUPITA Y COBA

BARRERA LUIS ENRIQUE en el correo electrónico [email protected]; SYLVIA

GRACE MERIZALDE en la casilla No. 181 y correo electrónico [email protected];

TESTIGOS DE FISCALÍA: FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE Y

MELVIN RODRIGO VENTIMILLA SANTAMARÍA en el correo electrónico

[email protected], [email protected]; TESTIGOS DE FISCALIA- GONZALO

EDUARDO TROYA DELGADO, RAÚL FABIÁN OQUENDO SILVA, ALEXANDRA

CAIBE BARRIONUEVO, MARIA DEL PILAR MACHADO ANDRADE en el correo

electrónico [email protected], [email protected],

[email protected], [email protected]; TESTIGOS FI SCALIA: LUZ

casilla. Certifico:

t'Y -24 CARRION SARMIEN e ELLY JANETH

MONSERRATE VELASCO VALAREZO, ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, MARIA

ELENA JÁCOME MORALES, MARIANA DE JESUS CABRERA OLMEDO, PABLO

ESTEBAN LUCERO VILLAREAL en el correo electrónico [email protected],


[email protected], [email protected]; TESTIGOS FISCALIA:

ANDFRÉS FELIPE VERGARA MORILLO, IRLANDA MONSERRATE ÁLAVA

PARRAGA, JUAN CARLOS ORBE GUZMÁN, SANDRA IVONNE RIVADENEIRA RON

en el correo electrónico avergara@inmovalorec, [email protected],

[email protected], [email protected], srivadeneira ivcs.com; TESTIGOS:

ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, MARÍA ELENA JÁCOME MORALES, MARIANA

DE JESÚS CABRERA OLMEDO, PAOLA CUMANDA AGUIRRE CHÁVEZ,

FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE en el correo electrónico


[email protected], [email protected], [email protected];

TESTIGOS: GONZALO AGUSTÍN PÁEZ PARRAL, ANDFRÉS FELIPE VERGARA

MORILLO, IRLANDA MONSERRATE ÁLAVA PARRAGA, JUAN CARLOS ORBE

GUZMÁN, SANDRA IVONNE RIVADENEIRA RON, LUZ MONSERRATE VELASCO

VALAREZO en el correo electrónico [email protected], [email protected],

[email protected], [email protected], [email protected],

[email protected], srivadeneira ivcs.com, [email protected]; TESTIGOS:

GONZALO EDUARDO TROYA DELGADO, RAÚL FABIÁN OQUENDO SILVA,

ALEXANDRA CAIBE BARRIONUEVO, MARÍA DEL PILAR MACHADO ANDRADE en

el correo electrónico [email protected], [email protected],

[email protected], [email protected]; UNIDAD DE GESTION DE

AUDIENCIAS DE LA FISCALIA en la casilla No. 5957 y correo electrónico

[email protected], [email protected], [email protected]. No

se notifica a LARREA CHIRIBOGA LILIAN DEL CARMEN, LARREA CHIRIBOGA

LILIAN DEL CARMEN, VERGARA MORILLO ANDRES FELIPE por no haber señalado

SECRETARIA

LUCILA.ESCOBAR

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acto impugnado 0126-19-EP