ACUERDO No. 007-2020

(junio 30 de 2020)

POR EL CUAL SE CONVOCA A LA LXXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS NO PRESENCIAL EN LA MODALIDAD VIRTUAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva del Personal del Sena “Coopsena”, en uso de las atribuciones que le confieren las normas legales, estatutarias y reglamentarias, en especial el Artículo 23 del Estatuto Vigente y,

CONSIDERANDO

A- Que de conformidad con el artículo 21 del Estatuto Vigente, la Asamblea General de Asociados se sustituye por

la Asamblea General de Delegados, en razón a que el número de asociados es superior a 300. B- Que el Estatuto Vigente faculta al Consejo de Administración para convocar y notificar a los delegados a la

reunión de Asamblea General Ordinaria. C- Que mediante el Acuerdo No. 001-2020 del 10 de febrero de 2020 se convocó a elecciones y fueron elegidos el

día 20 de febrero del año 2020, los delegados a la Asamblea General Ordinaria por el período 2020–2022, con los resultados que aparecen en Acta No. 03 de la Comisión de Elecciones y Escrutinios.

D- Que conforme a la Ley y al Estatuto, el Consejo de Administración mediante Acuerdo No. 003-2020 del 24 de febrero de 2020, oportunamente notificado a los delegados, convocó a la LXXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados a realizarse el día 28 de marzo de 2020.

E- Que la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, declaró la emergencia sanitaria hasta el día 30 de mayo de 2020, previendo en su artículo 1º que podría ser prorrogada si las causas que le dieron origen persisten o se incrementan.

F- Que el Consejo de Administración mediante acuerdo No.004-2020 del 18 de marzo de 2020, canceló la realización de la Asamblea General Ordinaria de Delegados hasta que el Gobierno Nacional y/o Gobierno Distrital revoquen las decisiones tomadas dentro del marco de la Protección de la salud pública, en la cual el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en el país, a causa del coronavirus COVID-19.

G- Que de conformidad con el Decreto Legislativo 434 del 19 de marzo de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en su artículo 5º, se amplió el plazo de celebración de las reuniones ordinarias de Asambleas Generales hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por causa de la pandemia Coronavirus COVID-19.

H- Que ante el incremento de los casos positivos de COVID-19 en el país, el Gobierno Nacional mediante Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, hasta el día 31 de agosto de 2020, previéndose que también el aislamiento preventivo obligatorio se prolongue por más tiempo, lo que hace incierta una fecha cercana para la realización de la Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa en forma presencial.

I- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 398 de 2020 en concordancia con las Cartas Circulares 08 y 10 de 2020 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, la Cooperativa está facultada para realizar la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Delegados en la forma no presencial modalidad virtual,

J- en los términos previstos por el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de

2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo), adicionado por el artículo 1º del Decreto 398 de 2020.

K- Que es atribución legal y estatutaria del Consejo de Administración convocar la Asamblea General Ordinaria de Delegados. De conformidad con lo anterior:

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: CONVOCATORIA: Convocar, como en efecto se convoca, a todos los delegados elegidos el día 20 de febrero de 2020 a la LXXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, la cual se celebrará en forma No Presencial en la modalidad virtual vía internet, bajo la aplicación de videoconferencia ZOOM y la aplicación de votación virtual Plataforma ANALFE, el día sábado 25 de julio de 2020, a partir de las 8:00 a.m. ARTICULO SEGUNDO: La LXXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados en forma No Presencial en la modalidad virtual, se regirá por las normas legales que regulan la materia y de manera especial por las contempladas en la Ley, los reglamentos y Estatuto de Coopsena. ARTICULO TERCERO: MEDIO TECNOLÓGICO Y ACCESO A LA REUNIÓN: Para la realización de la reunión de la LXXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial en la modalidad virtual, se utilizará vía internet la aplicación de videoconferencia ZOOM y la aplicación de votación virtual Plataforma ANALFE, que permiten que todos los participantes puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva de manera inmediata, así como la presentación de imágenes y videos, envío de mensajes, mecanismo virtual de votaciones y grabación de la Asamblea General. Para el acceso a las aplicaciones vía internet, bajo la aplicación de videoconferencia ZOOM y la aplicación de votación virtual Plataforma ANALFE y demás aspectos para su utilización por parte de los delegados, se enviará a éstos vía correo electrónico registrado en la Cooperativa, las correspondientes instrucciones, sin perjuicio de las pruebas de conexión que se efectúen antes de la realización de la Asamblea General de delegados y las aclaraciones que en las mismas se brinden. El proceso de conexión se iniciará a las 7:00 a.m. del día de celebración de la Asamblea a efectos de asegurar el inicio puntual de la reunión. ARTICULO CUARTO: Tendrán derecho a participar en la LXXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados en forma No Presencial en la modalidad virtual, los delegados elegidos y registrados como tales para el periodo 2020 – 2022 quienes deben estar a paz y salvo en las obligaciones con la Cooperativa el día de hoy 30 de junio de 2020, a más tardar a las 17:00 horas. ARTICULO QUINTO: En la LXXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial en la modalidad virtual, se tratará el siguiente orden del día:

1. Acto protocolario 2. Llamado a lista para verificar la identidad de los delegados y verificación del quórum. 3. Aprobación del Orden del Día 4. Instalación de la LXXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial en la modalidad virtual 5. Aprobación del Reglamento de la LXXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial en la

modalidad virtual. 6. Elección de la Mesa Directiva 7. Designación de comisión para Aprobación del Acta 8. Presentación de informes

a) Del Consejo de Administración b) De la Junta de Vigilancia c) De la Revisoría Fiscal

9. Presentación y aprobación de los Estados Financieros por el año 2019 10. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes por el año 2019 11. Elección de:

a) Integrantes del Consejo de Administración b) Integrantes de la Junta de Vigilancia c) Revisor Fiscal y asignación de honorarios d) Integrantes del Comité de Apelaciones

12. Proposiciones y Recomendaciones 13. Clausura de la Asamblea General de Delegados No Presencial en la modalidad virtual ARTICULO SEXTO: INFORMES: Los informes de Gestión y Económicos correspondientes al año 2019 que fueron enviados en su momento dentro del término legal y Estatutario para ser analizados, discutidos y aprobados en la LXXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial en la modalidad virtual, serán enviados nuevamente con esta convocatoria. ARTÍCULO SEPTIMO: ELECCIÓNES: Las elecciones se harán por la plataforma de votación virtual ANALFE facilitada el día de la Asamblea General de Delegados. Los delegados que aspiren a pertenecer a los cargos de elección de integrantes de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones, deberán inscribirse hasta el día miércoles 22 de julio de 2020 a las 5:00 pm, en los formatos facilitados por la administración y enviados a cada uno de los delegados al correo electrónico registrado en la Cooperativa en la modalidad de planchas. Las planchas deberán ser enviadas al correo electrónico gerencia@coopsena.com.co, con el fin de registrarlas en la aplicación de votación virtual Plataforma ANALFE, para ponerlas a consideración y votación por parte de los delegados el día de la Asamblea General de Delegados. A las elecciones de que trata el numeral 11º del Orden del Día de la Asamblea, salvo la elección del Revisor Fiscal, se les aplicará lo dispuesto en el artículo 197 del Código de Comercio, método de Cuociente electoral. En caso de empate en la votación entre dos o más planchas, se definirá como integrante del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones, la plancha que tengan el número de lista menor en el sorteo realizado previamente. PARÁGRAFO 1: Para determinar el orden de las planchas, se procederá a realizar el sorteo correspondiente el día miércoles 22 de julio de 2020 a partir de las 5:00 p.m. en las instalaciones de la Cooperativa, ubicada en la calle 57 No. 24-11 Edificio Las Palmas de la ciudad de Bogotá, con la presencia de un integrante de la Junta de Vigilancia y

la Revisoría Fiscal. El procedimiento se hará en la modalidad de balotas adjudicándole a cada plancha el número correspondiente de acuerdo al sorteo. PARÁGRAFO 2: Para la Elección del Revisor Fiscal y su suplente, se proyectará de forma virtual el día de la Asamblea General de Delegados, una presentación de las propuestas seleccionadas por el Consejo de Administración de conformidad con el cumplimiento de las condiciones previstas en la respectiva convocatoria. Para la elección del Revisor Fiscal, se votará en forma individual por parte de los delegados por la propuesta de su preferencia. ARTÍCULO OCTAVO: Esta convocatoria para la LXXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial en la modalidad virtual, se notificará en los términos estipulados en el Artículo 23 del Estatuto con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha celebración de la Asamblea, mediante comunicación escrita que será enviada a todos y cada uno de los delegados al correo electrónico registrado en la Cooperativa. ARTÍCULO NOVENO: DERECHO DE INSPECCIÓN: Los delegados convocados tendrán Derecho de Inspección a los libros y estados financieros de la Cooperativa, de conformidad con lo preceptuado en el Código de Comercio. Las solicitudes se podrán realizar al correo electrónico secretaria@coopsena.com.co. ARTÍCULO DECIMO: Hace parte integral de este acuerdo, los informes de Gestión y Económicos correspondientes al año 2019, el proyecto de Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial en la Modalidad Virtual, el Instructivo ingreso plataforma de videoconferencias ZOOM Asamblea 2020 Coopsena, el Instructivo ingreso plataforma para votaciones Asamblea 2020 Coopsena y el formato de planchas aspirantes integrantes del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones. ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Para el buen desarrollo de la Asamblea General de Delegados, se hará un simulacro de prueba de conexión virtual por medio de la plataforma de videoconferencias ZOOM, el día jueves 23 de julio de 2020 a partir de las 2:00 p.m., con el fin de aclarar las dudas e inquietudes que se presenten para la realización exitosa de la Asamblea General de Delegados No Presencial en la Modalidad Virtual.

El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración en reunión ordinaria virtual mediante la plataforma de videoconferencias ZOOM, celebrada el día 30 de junio de 2020, según Acta No. 010-2020 y rige a partir de la fecha de su aprobación.