A.D."BUDUCNOST"BACKA ALANKA BROJ: 04-11/1-142 DANA: 27.06.2014.god. BACKA PALANKA

Z A P I S N I K

Sa sednice godisnje Skupstine akcionara A.D. „Buducnost"Backa Palanka, odrzane dana 27.06.2014.godine, u prostorijama A.D."Buducnost"Backa Palanka, Ekonomija 1, Gajdobranski put,bb, sa pocetkom u 12,00 casova.

Prisutni: vecinski vlasnik 312.163 obicnih akcija Slobodan Radun, manjinski akcionari i punomocnici akcionara vasnika ukupno 24.575 obicnih akcija, u svemu prema prilozenom Spisku prisutnih akcionara,koji je sastavni deo ovog Zapisnika,direktor Drustva Boris Strbac, sef racunovodstva Drustva Slobodanka Visekruna i ovlasceni revizori Dragan Milic i Sladana Necak, Milica Radenovic, Sonja Danco, Spasenija Vulin, u svojstvu clanova Komisije za glasanje i Snezana Komad u svojstvu zapisnicara..

Sednicu godisnje Skupstine akcionara Drustva otvorio je Slobodan Radun, kao akcionar koji poseduje najveci pojedinacni broj glasova obicnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova pristunih akcionara sa obicnim akcijama, te utvrdio Spisak prisutnih akcionara i punomocnika akcionara vlasnika 336.738 obicnih akcija, konstatovao ukupan broj akcija Drustva 408.293, te utvrdio da postoji kvorum potreban za punovazan rad i odlucivanje Skupstine, te da su ispunjeni svi, Zakonom, utvrdjeni uslovi za odrzavanje godisnje sednice Skupstine.

Vecinski vlasnik konstatuje da je nakon objavljivanja poziva sa utvrdenim dnevnim redom, Drustvu, od strane akcionara koji poseduju vise od 5% ai<cija, podnet predlog za dopunu dnevnog reda i to tackom 4.1. i tackom 9., a koji Predlog je Drustvo narednog dana od dana prijema objavilo na svojoj internet stranici i koji Predlog je Odbor direktora odbio sa obrazozenjem da ce se 0 predlozenoj tacki dopune dnevnog reda 4.1. raspravljati u okviru tacke 4.5. i 6. shodno pravilima o pravu na postavlajnje pitanja od strane akcionara i pravu na dobijanje odgovora na postavljena pitanja, te shodno tome, i na postavljanje pitanja koja su predlozili u tacki 4.1., a sto se tice predloga za dopunu dnevnog reda tackom 9. Odbor direktora je odbio predlog za dopunu, jer Drustvo nije raspolagalo imovinom velike vrednosti, te nema osnova za odlucivanje po tom pitanju i u prilogu odgovora dostavio sve potrebne dokaze za svoj odgovor. Predlagaci su podneli Predlog Sudu, da donese Resenje kojim se usvaja predlog za dopunu dnevnog reda tackama kako su predozili.Sud je u vanparnicnom postupku delimicno usvojio predlog predlagaca, te Drustvu nalozio dopunu dnevnog reda tackom 4.1. i tackom 9. s tim sto nije obavezao Drustvo da izvrsi pripremu materijala radi, kako su predlagaci naveli, zakonitog odlucivanja po tacki 9. Dnevnog reda, u smislu primene odredaba cl. 474. 1 475. ZPD, iz razloga sto Sud Odlukom kojom je nalozio dopunu dnevnog reda ne moze da prejudicira karakter raspolaganja koje se navodi pod tackom 9. Dnevnog reda, jer o tome da li se radi o raspolaganju imovinom veceg obima ne moze biti predmet odluke vanpamicnog suda, te Sud kod nalaganja dopune dnevnog reda nema ovlascenja da se upusta u sadrzaj predlozene dopune dnevnog reda.

Drustvo je Resenje Suda kojim je nalozena dopuna dnevnog reda, u smislu prethodno datog obrazlozenja, zaprimio je dana 23.06.2014. godine,, te je shodno tome, a u skaldu sa zakonskim odredbama, Odbor direktora, bez odlaganja, istog dana 23.06.2014. godine, doneo Odiuku o dopuni dnevnog reda u skladu sa Resenjem suda. Poziv za godisnju sednicu Skupstine akcionara Drustva zakazanu za 27.06.2014.godine sa dopunjenim dnevnim redom objavljen je

narednog dana na internet stranici Drustva i istog dana podnet je zahtev za objavljivanje poziva na internet stranici APR i Beogradske berze

Shodno tome, vecinski vasnik akcija predlaze za sednicu sledeci

D n e v n i red:

1. Izbor Predsednika Skupstine akcionara; 2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisnicara; 3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Slupstine; 4.. Usvajanju Godisnjeg finansijskog izvestaja za 2013.godinu;

4.1. Rasprava o. Informacija akcionarima o transakcijama sa povezanim icima; Studija (Izvestaj) o tmsfernim cenama; Informacijao vanbilansnim pozicijama.

5. Usvajanje misljenja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvestajima Drustva za 2013.godinu;

6. Usvajanju Izvestaja Odbora direktora o poslovanju Drustva za 2013.god; 7. Donosenje Odluke o raspodeli dobiti 8. Izbor ovlascenog revizora za reviziju finansijskih izvestaja

Drustva za 2014.godinu; 9. Donosenje Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom veike

vrednsti.

Vecinski vlasnik akcija stavlja na glasanje predlozeni dnevni red. Nakon sto je dnevni red sa 336.738 glasa usvojen, preslo se na rad po utvrdenim tackama

Dnevnog reda

Akcionari su saglasni da se za odluke o kojima su akcionari glasali, ne izrazava procenat osnovnog kapitala koji predstavjaju akcije akcionara koji su ucestvovau u glasanju, te ovlascuju predsednika Skupstine da utvrdi broj glasova „Za" Protiv" i „Uzdrzanih" za svaku odiuku o kojoj se glasa.

Ad.l. Vecinski vlasnika akcija cita Predlog Odluke Odbora direktora Drustva da se za

Predsednika Skupstine akcionara imenuje vecinski vlasnik akcija Slobodan Radun i stavlja Predlog na glasnje. Broj obicnih akcija/glasova akcionara koji glasa - 336.738 ZA- 336.738 glasa PROTIV - niko . UZDRZAN-niko

Nakon glasanja konstatuje se da je sa 336.738 glasova doneta sledeca

O D L U K A B r . l O izboru Predsednika Skupstine akcionara

A.D."Buducnost"Backa Palanka I

Za predsednika Skupstine akcionara A.D."Buducnost"Backa Palanka bira se Slobodan Radun.

n Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Ad.2 Predsednik Skupstine Imenuje Snezanu Komad za zapisnicara; a u Komisiju za glasanje

imenuje, Radenovic Milieu, Danco Sonju i Vulin Saseniju.

Ad.3 Predsednik Skupstine stavlja na glasanje Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice

Skupstine O predlogu glasaju vlasnici 336. 738 obicnih akcije (glasa).

„ZA"-317.433 glasa „PROTIV"-niko „UZDRAZAN" - 19.305 Predsednik konstatuje da je sa 317.433. glasa usvojen Zapisnik sa prethodne sednice

Skupstine, te se donosi sledeca

O D L U K A Br.2 O usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupstine

I Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupstine.

n Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja,

Ad.4. . Po ovoj tacki dnevnog reda, Predsednik cita Godisnji finansijski izvestaj za poslovnu

2013 godinu, koji cini sastavni deo ovog Zapisnika i daje rec Slobodanki Visekruni, sefli racunovodstva u Drustvu, koja obrazlaze Finansijski izvestaj koji prikazuje finansijsko stanje A.D."Buducnost"Backa Palanka po svim materijalno znacajnim pitanjima na dan 31.12.2013. godine, rezultat poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se zavrsava na taj dan, kao i pregled znacajnih racunovodstvenih politika.

Predsednik otvara diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda i moli akcionare i punomocnke akcionara koji zele da diskutuju po ovoj tacki dnevnog reda da se prijave za diskusiju.

Za diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda se prijavljuju: Ana Marie, punomocnik akcionara koji poseduju 16.389 akcija; Matija Grbovic koji poseduje 1865 akcija i Arif Hadzini punomocnik za zastupanje 1000 akcija akcionara Adire Hadzinija:

Ana Marie postavlja pitanje u vezi skretanja paznje revizora u svojim Izvestajima da Drustvo u Napomenama uz finansijske izvestaje za 2011,2012 i 2013. Godinu nije vrsilo obelodanjiavnje poslovanja za povezanim stranama u skladu sa Medunardnim racunovdstvenim standardima 24 („MRS"24), te istice daje od znacaja da akcionari drustva imaju pristup Izvestaju 0 transakcijama sa povezanim licima, s obzirom na cinjenicu da Drustvo posluje sa vise povezanih lica. S tim u vezi postavlja pitanje da li je Drustvo izradilo Izvestaj o transfemim cenama i da li je isti predalo Poreskoj upravi i ako nije, da se, odmah po isteku zakonskog roka za predaju (30.06.) oomoguci uvid u isti.

Slobodanka Visekruna: Obelodanjivanje poslovanja sa povezanim licima je pokriveno Studijom trasfemih cena koje je izradio „PWC" Beograd, a rok za predaju poreskog bilansa je 30.06.2014.godine i bice u tom roku sve redato, a Vama kao akcionarima dostavljam Studiju trnsfernih cena, kao prilog i materijal za ovu tacku dnevnog reda. Ptredsednik Skupstine daje rec revizoru Draganu Milieu.

Revizor Dragan Milic: Napominjem da u Izvestaju revizora nije dato Misljenje sa rezervom, vec skretanje paznje Drustvu. Misjenje se formira prema standardima revizije na osnovu kojih je predvideno da se u rezerve kategorise ono sto ima materijani nivo znacajnosti za bilanse Privrednog drustva, te je zato samo dato skretanje paznje.

Ana Marie: Ako je uradena Studija, onda je to u redu.

Predsednik Skupstine konstatuje da su manjinski akcionari preuzeli od Drustva Fotokopiju Studije o trasfemim cenama i daje rec Matiji Grbovicu.

Matija Grbovic: Ovasceni revizori su u svojim izvestajima skrenuli paznju Drustvu u Napomenama uz finansijske izvestaje da Drustvo nije vrsilo obelodanjivanja podataka o transakcijama sa povezanim licima obelodanjivanja podataka vezano za hipoteke. Na vanbilansnim pozicijama ne postoje hipoteke, te ne vidimo vrednost zalozene imovine. Zasto se ne vide na vanbilansnim pozicijama te hipoteke i zasto revizor ne daje misljenje sa rezervom, vec skretanje aznje.

Revizor Dragan Milic: Sto se tice pitanja u vezi skretanja paznje u Izvestajima, vec sam odgovorio na to pitanje u obracanju prethodnom akcionaru i jos jednom ponavljam da se opredeljenje revizora da li ce u svojim izvestajima dati Misljenje sa rezervom il i skretanje paznje,formira prema standardima revizije. Sto se tice pitanja o vanbilansnim pozicijama zelim da istaloiem da se na vanbilansim pozicijma iskazuju garancije, menice, imovina koja nije vlasnistvo Drustva vec se kod Drustva nalazi na lageru. Zalozena imovina koja je vlasnistvo Drustva se ne iskazuje na vanbilansnim pozicijama, jer je vec iskazana na bilansim pozicijam i tu se vidi njena vrednost. U izvestaju za 2013. Godinu dali smo misjenje sa rezervom gde smo naveli da Drustvo osnovna sredstva evidentira po nabavnoj vrednosti umanjenoj za kumuliranu amortizaciju u skadu sa usvojenim racunovodstvenim politikama.Dalje, naveli smo da smatramo da primenjena racunovodstvena politika ne odrazava adekvatnu vrednost nekretnina, pstrojenja i opreme, te smo u tom smisu, preporucili Drustvu da izvrsi procenu fer vrednosti u skaldu sa MRS-16 nekretnine, ostrojenja i oprema. Politika je Drustva da li ce opredeliti da usvoji to misljenje ili ne, odnosno, da li ce izvrsiti promenu svoje racunovodstvene politike i s tim u vezi izvrsiti procenu fer vrednosti, jer Zakon dozvoljava dve mogucnosti Drustvu za iskazivanje vrednsoti imovine i to da li vrednost imovine iskazivati po nabavnoj vrednosti umanjenoj za kumuliranu amortizaciju ili po fer vrednosti. Druustvo se opredelilo za prvu varijantu i prema tome uradilo pocenu vrednosti nekretnina, opreme i postrojenja u skladu sa zakonom., te smo u Izvestaju, osim za efekte pitanja u delu Misljenje sa rezervom, konstatovali i izneli misljenje da finansijski izvestaji za poslovnu 2013.goodinu prikazuju istinito i objektivno finansijski polozaj A.D."Buducnost" na dan 31.12.2013.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za 2013.godinu, u skladu sa racunovodstvenim propisima RS.

Predsednik Skupstine daje rec Matiji Grbovicu. Matija Grbvic: Da l i zalozena imovina predstavlja bilansnu poziciju

Revizor Dragan Milic: Na to pitanje sam vec odgovorio -_ Na vanbilansnim pozicijama se vodi tuda imovina Eventualno tu se iskazuju garancije, menice. Hipoteka je bilansna pozicija i ne izdvaja se na vanbilansnu poziciju, jer je vec iskazana na bilansnim pozicijama.

Predsednik Skupstine: Zelim da skrenem paznju na cinjenicu sa kojom mozda niste upoznati da za sve radnje koje preduzima Buducnost Po osnovu kreditnih zaduzenja, a koja sredstva se koriste radi obavljanja redovne delatnosti i uanpredenje proizvodnje, garantuje Nektar.

Predsednik Skupstine daje rec Arifu Hadziniju. Arif Hadzini: Mene je interesovala Studija o transfemcim cenama. S obzirom da ste istu dostavili u fotokopiji, nemam pitanja.

Nakon razmatranja Godisnjeg finansijskog izvestaja i posto prijavljenih za diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda, vise nije bilo, Predsednik Skupstine stavlja na glasanje Predlog Odluke o usvajanju Godisnjeg finansijkog izvestaja za poslovnu 2013. godinu.

O predlogu glasaju punomocnici i akcionari vasnici 336.738 akcije (glasa) „ZA"- 313.073glasa „PROTIV"- niko „UZDRZAN"-23.665glasa

Predsednik konstatuje daje sa 313.073 glasa doneta sledeca

O D L U K A Br.3. Usvajanju godisnjeg finansijskog izvestaja

A.D."Buducnost"Backa Palanka za poslovnu 2013.godinu

I Usvaja se Godisnji finansijski izvestaj A.D.Buducnosf'Backa Palanka za poslovnu

2013.godinu i to: sa ukupnim prihodom u iznosu od 487.195.762,00 dinara, ukupnim rashodom u iznosu od 479.647.009,00 dinara i odlozenim poreskim rashodom u iznosu od 344.297,00 dinara i iskazanom neto dobiti u iznosu od 7.204.456,00 dinara..

n Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Ad. 5 Predsednik Skupstine daje uvodno obrazlozenje i cita Izvestaj ovlascenog Revizora -

Preduzece za reviziju „Pan audif'doo Beograd, koji je sastavni deo ovog Zapisnika. Po misljenju revizora , rukovodstvo Drustva je pripremilo i fer prezentovalo finansijske izvestaje za 2013. godinu, te je u postupku revizije utvrdeno da, osim za efekte pitanja iznetog u okviru dela Misljenje sa rezervom, finansijski izvestaji istinito i objektivno, po svim materijalno znacajnijim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje A.D."Buducnost"Backa Palanka na dan 31.12.2013. godine, rezultat poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se zavrsava na taj dan u skladu sa racunovodstvenim propisima RS. Predsednik Skupstine daje rec revizoru Draganu Milieu koji istice daje u okviru prethodne tacke dnevnog reda vec obrazlozio Izvestaj i ukoliko akcionari zele da postave pitanje radi eventualnog razjasnjenja, ukoliko postoje nejasnoce moze da odgovori.

Akcionari se nisu javili za rac I konstatovali su da je revizor u obracanju po prethodnoj tacki dnevnog reda dao odgovore na pianja koja su ih zanimala..

Predsednik Skupstine konstatuje da nema diskusije po ovoj tacki dnevnog reda i stavlja na glasanje Predlog Odluke o usvajanju Izvestaja revizora ovlascene revizorske kuce "Pan audif'dooo o izvrsenoj reviziji finansijskih izvestaja za poslovnu 2013. godinu, kojim se pozitivno ocenjuju racunovodstveni izvestaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog polozaja preduzeca koji su bill predmet revizije.

O Predlogu glasaju vlasnici 336.738 obicnih akci|e.(glasa) „ZA" - 313.073glasa „PROTIV " -niko „UZDRZAN"-23.665. glasova

Predsednik Skupstine konstatuje daje sa 313.073 glasa doneta sledeca

O D L U K A Br. 4

O usvajanju Izvestaja nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izvestajima Drustva za 2013.godinu

I Usvaja se Izvestaj revizora Preduzeca za reviziju „Pan audit"doo Beograd o izvrsenoj

reviziji finansijskih izvestaja A.D."Buducnost"Backa Palanka za poslovnu 2013.godinu, kojim se pozitivno ocenjuju racunovodstveni izvestaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog polozaja preduzeca koji su bill predmet revizije. II

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Ad.6. Predsednik Skupstine daje uvodno obrazlozenje i cita Izvestaj Odbora direktora

A.D."Buducnost"Backa Palanka o poslovanju Drustva u 2013. godini, sastavljen u skladu sa zakonom kojim se regulise trziste kapitala i koji cini sastavni deo ovog Zapisnika. Napominje da su revizori u skladu sa medunarodnim standardom revizije 720 cenili usaglasenost Izvestaja o poslvanju sa fmansijskim izvestajem i isti su dalli Misljenje daje Godisnji izvestaj o poslovanju u skladu sa Finansijskim izvestajima koji su bii predmet revizije.

Predsednik Skupstine otvara diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda. Za diskusiju se niko nije javio.

Predsednik Skupstine stavlja na glasanje Predlog Odluke o usvajanju direktora

O predlogu glasaju vlasnici 336.738 obicnih akcije (glasa) „ZA" 313.073 glasa „PROTIV"-niko „UZDRZAN"

Predsednik konstatuje da je sa 313.073 glasa doneta sledeca

O D L U K A B r . 5 O usvajanju Izvestaja Odbora direktora

O poslovanju Drustva za 2013.godinu

I Usvaja se Izvestaj Odbora direktora A.D."Buducnost"Backa Palanka o poslovanju

Drustva u 2013. godini. II

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja

Ad.7. Predsednik Skupstine cita Predlog Odobora direktora Drustva da iskazana dobit u

poslovnoj 2013. godini, u iznosu od 7.204.456,00 dinara ostane nerasporedena, te stavlja na razmatranje i usvajanje utvrdeni Predlog.

Za diskusiju po ovoj tacki dnevnog reda se niko nije javio. Predsednik stavlja.na glasanje utvrdeni Predlog O predlogu glasaju vlasnici 336.738 obicnih akcije (glasa)

„ZA" -320.349glasa „PROTIV" - „UZDRZAN" - 16.389 glasva

Izvestaja Odbora

- 23.665 glasova

Predsednik konstatuje daje sa 320.349 glasova donosi sledeca

O D L U K A Br.6 O raspodeli dobiti

I Iskazana dobit za poslovnu 2013 godini u iznosu od 7.204.456,00 dinara ostaje

nerasporedena.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Ad.8.

Predsednik Skupstine predlaze da se donese Odluka o izboru "Finodif'doo Beograd Preduzece za reviziju, kao ovlascenog revizora za reviziju finansijskih izvestaja za 2014. godinu, Posto drugih predloga nije bilo predsednik stavlja na glasanje utvrdeni Predlog

O predlogu glasaju vlasnici 1 punomocnici 336.738 akcije (glasa) „ZA"- 317.388 glasa „PROTIV" - niko „UZDRZAN"19.350 glasova

Predsednik konstatuje da je sa 317.388 glasa usvojen Predlog o izboru ovlasecnog revizora za reviziju finansijskih izvestaja Drustva za 2014.godnnu, te se donosi sedeca

O D L U K A Br. 7 O izboru ovlasenog revizora za reviziju finasijskih izvestaja

za poslovnu 2014.godinu

I Bira se " Finodif'doo Preduzece za reviziju iz Beograda, kao ovlasceni revizor za reviziju

finansijskih izvestaja Drustva za 2014. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

A.d.9

Predsednik SkupStine u vezi ove tacke dnevnog reda daje sledece obrazlozenje: nakon objavljivanja poziva sa utvrdenim dnevnim redom, Drustvu je, od strane akcionara koji poseduju viSe od 5% akcija , podnet predlog za dopunu dnevnog reda i to tackom 4.1. i tackom 9., a koji Predlog je Drustvo narednog dana od dana prijema objavilo na svojoj internet stranici i koji Predlog je Odbor direktora odbio sa obrazozenjem,sada cu govoriti samo o taCki 9.predloga dopune dnevnog reda, jer Drustvo nije raspolagalo imovinom velike vrednosti, te nema osnova za odlucivanje po tom pitanju i u prilogu odgovora dostavio sve potrebne dokaze za svoj odgovor. Predlagaci su podneli Predlog Sudu, da donese Resenje kojim se usvaja predlog za dopunu dnevnog reda tackama kako su predozili, s tim sto Sudu nisu dostavili Priloge koji je Odbor direktora poslao kao Prilog svom odgovoru o odbijanju dopune dnevnog reda, vec samo odgovor Odbora direktora, ali Sud je po hitnom postuku, bez upustanja u sadrzaj predlozene odluke, jer za to nema ovlascenje, delimicno usvojio predlog predlagaca, te Drustvu nalozio dopunu dnevnog reda tackom 4.1. i tackom 9. s tim sto nije obavezao Drustvo da izvrsi pripremu materijala radi, kako su predlagaci naveli, zakonitog odlucivanja po tacki 9. Dnevnog reda, u smislu primene

odredaba cl. 474.1475. ZPD, iz razloga sto Sud Odlukom kojom je nalozio dopunu dnevnog reda ne moze da prejudicira karakter raspolaganja koje se navodi od tackom 9. Dnevnog reda, jer o tome da li se radi o raspolaganju imovinom veceg obima ne moze biti predmet odluke vanpamicnog suda, te Sud kod nalaganja dopune dnevnog reda nema ovlascenja da se upusta u sadrzaj predlozene dopune dnevnog reda.

To znaci da Sud Odlukom kojom je nalozio dopunu dnevnog reda predmetne skupstine akcionara ne prejudicira karakter raspolaganja koje se navodi pod tackom 9., niti to moze biti predmet Odluke vanpamicnog suda.

Shodno tome, Odobor direktora je bio u obavezi da dopuni dnevni red tackom 9. I da pripremi Predlog odluke o davanju naknadanog odobrenja za raspolaganje imovinom velike vrednosti, te je tako i postupio, a sto ne znaci da je Drustvo zakljucilo posao kojim raspolaze imovinom velike vrednosti i da trazi odobrenje skupstine, te da Odbor direktora priprema predlog takve odluke sa obrazozenjem i preporukom za prihvatanje, jer niti ima pravnog posla kojim se raspolaze imovinom velike vrednosti, niti Odobor direktra daje preporuke za odobrenje, jer ne moze da prepomcuje nesto sto ne postoji, vec u ovom slucaju samo postupa po Resenju Suda i na dnevni red.stavlja tacku 9 bez prejudiciranja da se radi o imovini velike vrednosti, te ne obavezuje Dmstvo na pripremu materijala za zakonito odlucivanje na osnovu koga bi se donela predmetna odluka, vec to ostavlja Skupstini na razmatranje i to je potpuno jasno. To sve znaci, a sto je evidentno iz predmetnog resenja vanamicnog suda daje Odboru direktora nalozeno da dopuni dnevni red tackom 9., a da se kao prethodno pitanje raspravi da l i se u konkretnom slucaju radi o raspolaganju imovinom velike vrednosti i l i ne, pa tek nakon takve rasprave i zauzetog stava, doneti odiuku o potrebi odlucivanja po predlozenoj odluci pod tackom 9. Dnevnog reda. Napominjem daje posao na koji se pozivaju akcionari-predlagaci dopune dnevnog reda zakljucio Nektar sa Unicredit bankom i Nektar je duznik, a Buducnost je samo korisnik linije i Nektar je Banci, kao sredtvo obezbedenja urednog vracanja kredita, polozio blanko solo menice, kao garant za sve ucesniek - korisnike kreditne linije. Jedina garancija izdata po nalogu Buducnosti je je ona ciji je korisnik Foond za razvoj Vojvodine u iznosu od 241.912,55 Eur-a,a sto je sve prilozeno akcionarima, kao dokaz da se ne radi o raspolaganju imovinom velike vrednosti, kao sto vam je prilozena i Potvrda Banke kojom se potvrduje da je Nektar duznik u ovom poslu, Buducnost korinik linije i koliko je zaduzenje Buducnosti. Ovaj pravni posao predstvalja samo mogucnost koriscenja sredstva iz linije, a koju mogucnost je bUducnost iskoristila ,kako sam vec naveo i u iznosu koji sam naveo. Revolving linija nije zaduzenje,, vec mogucnost koriscenja srdstava iz linije u trenutku kada je to potrebno,, te je sa tog aspeka vrlo korisno biti krisnik linije i dobro je poslovno procenjen ovaj posao, a narocito ako je Nektar garant.Takode smo Vas obavestili da ce Buducnsot izaci iz ove kreditne linije i zakljuciti novi Ugovor ili Aneks potojeceg na iznos svog zaduzenja koliko sam naveo, kako ne bi dolazili u ovakvu zabunu i kako ne bi dolazili u situaciju da raspravljamo o pitanjima bez osnova, a o cemu Vam na danasnjoj sednici dostravljamo Pismo namere Unicredit banke kojom vas Banka obavestava o zahtevu klijenta Buducnosti.

Predsednik Skupstine otvara diskusiju po ovoj tacki dnevno greda I poziva akcioanre da se prijave po za disusiju.

Predsednik skustine konstatuje da se se za diskusiju ppod tackom 9. Dnevnog reda prijavili: Ana Marie, punomocnik Vladimir Perovi,c punomocnik i Matija Grbovic, akcionar

Ana Marie: Drustvo je dana 07.05.2014.godine izdalo ugovorno ovlascenje u korist Unicredit banke na izno sod 3.085.000,00 eura, a 27.01.2014.godine na iznos od 2.010.000,00 eura, te smatram da predmetni pravni posao od 07.05.2014.godine predstavlja opterecenje knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine drustva iskazane u poslednjem godisnjem bilansu stanja u visini od 30.82%, a zajedno sa pravnim poslom izdavanja ovlascenja 27.01.2014.godine

vise u visini od 50,89% _Pod sticanjem, odnosno, raspolaganjem imovinomvelike vrednosti smatra se sticanje, odnosno, raspolaganje, imovinom na bilo koji nacin - kupovina, prodaja zakup, razmena uspostavlajnej zaloge ili hipoteke, zakljucenje Ugovora o krediti ili zajmu davanjem jemstva i l i garancije I preduzimanjem bilo koje radnje kojom nastaje obaveza za Drustvo, ako Drustvo rasplaze imovinom koja najmanje predstavalja 30% knjigovodstvene vrednsti ukupne imovine prema poslednjem godisnjem bilansu te prema tome, smatram da je I izdavanje predmenog ugovomog ovascenja, rasposlaganje imovinom velike vrednosti, jer je ugovorno ovlascenje u smislu Zakona o platnom prometu nesto sto je najblize menici, te sa pravne tacke ovi poslovi predstavaju direktno zaduzenje Drustva. U tumacenju raspolaganja imovinom velike vrednosti misljenje je da se u raspolaganje ukljucuje zbir kreditnih sredstava I sredstava obezbedenja po kreditu.

Predsednik Skupstine: Nesto sto je slicno menici nije isto sto I menica I sami ste rekli "slicno". Slicno ne mozemo staviti u jednakost sa "Isto" daje ovlascenje nesto sto je najslicnije menici ne bi postojala potreba Banke da od duznika zahteva polaganje menice kao sredstva obezbedenja, kao sto je to I u ovom slucaju, jer je Nektar kao duznik zalozio menice kao sredstvo obezbedenja na ukupan iznos kredita kao garanciju za uredno vracanje kredita svih korisnika kreditne linije. U ovom slucaju nema zaduzenja Buducnosti. Buducnost je samo korinik kreditne revolving linije u poslu koji je zakljucio Nektar kao duznik I Nectar je kao takva ugovma stma Banci polozio menice kao sredstvo obezbedenja urednog vracanja kredita svim korisnicima kredita po toj liniji. Znaci Nekrat je garant za korisnike, I kao garanciju urednog vracanja kredita svih korisnika predaje Banci sopstvene menice, koje korisnici kredita ne predaju, jer nisu oni duznici po Ugovoru vec je to Nektar, a Buducnost je samo korisnik linije I iskoristila je tu mogucnost na izdavanje garancije u korist Fonda za razvoj Vojvodine na iznos od 241.912,55 Eur-a. I to je zaduzenje Buducnosti. Nijedna Banka ne bi dozvolila zakljucenje pravnog posla kojim bi Drustvo raspolagalo imovinom velike vrednsoti a bez odobrenja Skupstine akcionara posto bi postojao rizik ponistenja takvog pravnog posla, a Banke to ne zele, niti rade i svima je dobro poznata stroga procedura i uslovi koje Banke zahtevaju kod odobremja kreditnih sredstava. I vama je to dobro poznato. Tumacenje o raspolaganju imovinom velike vrednosti na koje se pozivate je netacno i neprihvaceno jer se ne moze sabirati vrednost zaduzenja i vrednost sredstava obezbedenja, jer postoji samo jedno zaduzenje koje je obezbedeno, te se ne moze dogoditi da se vraca kredit i istovremeno da se aktiviraju sredstva obezbedenja, te se vase tumacenje ne primenjuje u praksi.

Vladimir Perovic: Ja ne mislim da ste imali nameru da zakljucite posao koji predstavalja raspolaganje imovinom velike vrednosti, ali izdavanjem ugovomog ovlascenja na navedene iznose vi ste u stvari zakljucili taj posao.

Predsednik Skupstine. Vec sam rekao Buducnost je korisnik kreditne linije i zaduzenje je kako sam naveo i samo u iznosu kako sam vec naveo da ne ponavljam. Pravni posao nije izdavanje ugovomog ovlascenja, vec zakljucenje Ugovora o revolving liniji koji je sa Unicredit bankom zakljucio Nektar kao duznik a Buducnost je samo jedan od korisnika i Nectar je garant vracanja kredita za sve korisnike, a tako i za Buducnost, Ponavljam Nectar garantuje za Buducnost kao sto je i do sada garantovao za sve pravne poslove u kojima se Buducnost zaduzivala, a koja sredstva je koristila za redovno poslovanje i unapredenje proizvodnje. Duznik po ovom pravnom posluje Nektar od koga je Banka zahtvala polaganje menica kao sredstvo obezbedenja urednog vracanja kredita za sve korisnike linije.

Matija Grbovic. Potpisivanjem ugovomog ovlascenja Buducnost pristaje da odgovara i za ostale korisnike kredita. Ja znam da vi niste imali tu namem.

Predsednik Skupstine. Ponovicu jos jednom i vise necu, jer je vama sve jasno i bez ikakovg obrazlzenja i objasnjenja., te znate da Buducnost nije raspolagala imovinom velike vrednosti i to ste videli i iz odluke suda koja ostavlja mogucnost rasprave po ovom pitanju, odnosno,, mogucnost davanja potpune informacije akcionarima u vezi ovog pitanja. Tako da je to vama sve dobro jasno, ali vi ste ovde sa jednom jasnom namerom i jednim ciljem koji zelite da ostvarite i ne interesuje vas Buducnost, niti se brinete da rukovodstvo ne napravi neki posao kojim bi se Drustvo ostetilo, vas rukovodi iskljucivo licni interes, a praksa je dokazala da mali akcionari cesto zloupotrebljavaju institut raspolaganja imovinom velike vrednosti radi ostvarenja licnog interesa na stetu Drustva. Re nego sto jos jednom odgovorim na vasa pitanja, zelim da vam kazem da je ovo preduzece placeno 8.000.000,00 evra i kupljno u stanju prilicne ruiniranosti, u koje je za ovih 6 godina ulozeno dosta sredstava, obnovljena zaostala i primitivna mehanizacija,, izgraden zalivni sisitem, obnovljen vocnjak novim zasadima, izgradena savremna farma krava kapaciteta 2000 grla, svi zaposleni primaju uredno zarade, sa placenim svim dorinosima i porezima, uredno se placaju porezi drzavi, te je svaki dinar ili evro dobijen od kreditnih linija utrosen u redovno poslovanje -obavljanje redovne delatnost drustva a sto je omoguceno unaredenjem proizvodnje. I zelim da napomenem daje Nektar uvek bio garant svih poslova koje je zakljucivala Buducnost, te je ista iz tih razoga i bila u situaciji da dobro posluje u kriznim vremenima kada su mnoge firrme propadale i da unapredi proizvodnju, a da nikada nije dosla u situaciju da se kreditira na stetu imovine drustva. Buducnost samu sebe stiti od takvih poslova koji bi narusili vrednost njene imovine, a sto ste vi i mogli videti poucvajuci svu dokumnetaciju koja vam je dostavljena i gde pokusavate da nadete bilo sta sto bi doprinelo ostvarenju vaseg cilja. Ali to necete naci, jer ovo preduzeca, kao i ostala preduzeca u Republici, kontrolisu nadlezni inspekcijski organi, a kao javno akcioanrsko drustvo narocito je podlozno kontroli svog poslovanja i podleze obavezi objavljivanja svih zanacajnih informacija na osnovu kojih akcionari mogu da se informisu. U ovom poslu Buducnost je, samo kao korisnik kreditne linije, koristila kreditnu liniju po Ugovoru o otvaranju kreditne revolving linije koji je zakljucio Nektar ppo osnovu izdavanja garancije u korist Fonda z arazvoj Vojvodine u iznosu od 241.912,55 Eur-a, Nektar je izdaoo menice kao sredstvo obezbedenja urednog vracanja kredita, ,te je na Buducnosti obaveza da vrati navedeni iznos, a u slucaju da to ne vrati u roku Banka ce aktivirati menicu Nektara na navedeni iznos. Prema tome, ni po jednom osnovu,nema raspolaganja imovinom velike vrednosti, a narocito uzimajuci u obzir cinjenicu daje Drustvo odlucilo da se povuce iz ove kreditne linije bez obzira na cinjenicu da ima dobre uslove, ali da ne bi dolazili u situaciju da se na ovakav nacin objasnjava posao i da se sve pogresno izlonamerno tumaci Drustvo ce zakljuciti novi posao na iznos koji sam vec naveo sa garancijama na taj izno i to ce prezentovati akcionarima, na njihov zahtev, jer ne zelimo da dovodimo u zabunu akcionare, jer ce na taj nacin videti tacan iznos zaduzenja. Prema tome, Buducnost nije raspolagala imovinom velike vrednoosti i u ovom slucaju nema tog posla, te ne postoji osnov za odlucivanje po ovoj tacki dnevnog reda. Shodno navedenom,, Odobor direktora nije pripremio Obrazlozenje koje sadrzi razloge iz kojih se preporucuje usvajanje odluke, posto nema takve odluke niti razloga za preporuku, niti moze da preporucuje nesto sto ne postoji. Dalje, nije pripremio Izvestaj o uslovima pod kojima se stice, odnosno, raspolaze imovinom velike vrednosti, posto Drustvo niti stice, niti raspolaze imovinom velike vrednosti, te ne moze dati ni uslove raspolaganja, kao ni Ugovor, posto takvog ugovora nema. Takode nije pripremljen podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o trzisnj vrednsoti akcija utvrden u skladu sa clanom 250 stav 1. ZPD, kao ni podatak o procenjenoj vrednsoti akcija utvrdenoj u skladu sa clanm 51 ZPD, te ne postoji ni zakonski osnov za odlucivanje po ovoj tacki dnevnog reda. Uzimajuci u obzir navedeno, te da nema ni osnova ni zakonskih uslova za odlucivanje I donosenje odluke po ovoj tacki dnevnog reda, molim vas da se izjasnite ko ja za a ko protiv odlucivanja I donosenja predmetne odluke, I da l i ima uzdrzanih.

Vlasnici I punomocnici vlasnika 336.738 obicnih akcije (glasa) se izjasnajvaju „ZA"-niko „PROTIV"- 336.738 „UZDRZAN" - niko Predsednik konstatuje da su se akcionari sa 336.738 glasova izjasnili protiv odlucivanja I donosenja Odluke o davanju naknadnog odobrenja za raspolaganje imovinom vellike vrednosti, te konstatuje da, shodno tome, predmetna odluka nije doneta jer ne postoji osnov za donosenje (nema pravnog posla niti ugovora), niti uslovi za zakonito odlucivanje (ne postoji materijal I podaci potrebni za donosenje odluke I ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara).

Posto vise nije bilo pitanja ni predlga sednica je zakljucena u 13,10 casova.

PREDSEDNIK SKUPST;

Slobodan Radun

ZAPISNICAR

Komad Snezana

KOMISIJA ZA GLASANJE

Danco Sonja

T Milica Radenovic

Vulin Sasenii

A-^ Q ^- O