57
AGM Assessment Project หหหหหหหห หหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหห AGM 2551 หหหหหหหห หหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหห ห.ห.ห. 27 หหหหหหหหห 2550

AGM Assessment Project

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AGM Assessment Project. หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัด AGM 2551 รัชมาลย์ สุจิตจร ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงาน ก.ล.ต. 27 พฤศจิกายน 2550. หัวข้อการบรรยาย. ข้อมูลทั่วไปและโครงการ AGM ปี 2551 หลักเกณฑ์การประเมิน AGM แนวปฏิบัติตาม AGM Checklist ข้อเสนอแนะ FAQ. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: AGM Assessment Project

AGM Assessment Project

หลั�กสู�ตร การเตร�ยมความพร�อมสู�าหร�บการจั�ด AGM 2551

ร�ชมาลัย� สู�จั�ตจัรฝ่�ายสู�งเสูร�มบรรษั�ทภิ�บาลั สู�านั�กงานั

ก.ลั.ต. 27 พฤศจั�กายนั 2550

Page 2: AGM Assessment Project

2

ห�วข้�อการบรรยายข้�อม�ลัท�'วไปแลัะโครงการ AGM ป-

2551หลั�กเกณฑ์�การประเม�นั AGMแนัวปฏิ�บ�ต�ตาม AGM Checklistข้�อเสูนัอแนัะFAQ

Page 3: AGM Assessment Project

ข้�อม�ลัท�'วไปแลัะโครงการ AGM ป- 2551

Page 4: AGM Assessment Project

4

ข้�อม�ลัท�'วไปข้องโครงการ AGM

ความเป1นัมา 2548: CG-ROSC เสูนัอแนัะให�ไทยปร�บปร�งเร3'อง

สู�ทธิ�ข้องผู้��ถื3อห��นั 2549: ก.ลั.ต.+สูมาคมบร�ษั�ทจัดทะเบ�ยนัไทย

(“LCA”) + สูมาคมสู�งเสูร�มผู้��ลังท�นัไทย (“TIA”) ร�เร�'มโครงการประเม�นั AGM

ว�ตถื�ประสูงค�ข้องโครงการ: สู�งเสูร�มให� บจั . ให�ความสู�าค�ญก�บการจั�ด AGM ท�'ม�ค�ณภิาพ

Page 5: AGM Assessment Project

5

โครงการ AGM ป- 2551

TIA สู�งอาสูาพ�ท�กษั�สู�ทธิ�8เข้�าประช�ม AGM ข้อง บจั . ท�กแห�ง + ประเม�นัผู้ลัตามแบบ AGM Checklist

บจั . ประเม�นัผู้ลั AGM ด�วยตนัเองตามโปรแกรม AGM self assessment + สู�งผู้ลัให� กลัต . ภิายในั 3 สู�ปดาห�หลั�งจัากประช�ม

กลัต . สูอบทานัผู้ลัประเม�นัข้อง TIA แลัะ บจั . + สูร�ปผู้ลัสู�งผู้ลัการประเม�นัในั บจั .กลัต . ออกข้�าว + ประกาศช3'อ บจั . ท�'ได�คะแนันั ≥ 70 คะแนันั

ทาง website

การด�าเนั�นัการ

Page 6: AGM Assessment Project

6

โครงการ AGM ป- 2551 (ต�อ)

ปร�บปร�งแบบ AGM Checklist แลัะค��ม3อ AGM ให�ช�ดเจันัมากข้9:นั (ไม�ได�เพ�'มเกณฑ์�ใหม�)

ก�าหนัดการถื�วงนั�:าหนั�กคะแนันัในัแต�ลัะข้�อย�อยเพ3'อให�บร�ษั�ททราบ% ถื�วงนั�:าหนั�กในัแต�ลัะข้�อย�อย (โดยการถื�วงนั�:าหนั�กคะแนันัในัแต�ลัะ part A B แลัะ C อย��ท�' - - 504010 แลัะโบนั�สู

10 เหม3อนัเด�ม)

ปร�บปร�งโปรแกรม AGM self assessment ให�สูะดวกต�อการใช�งานัมากข้9:นั

ข้�อแตกต�างจัากโครงการ AGM ป- 2550

Page 7: AGM Assessment Project

7

โครงการ AGM ป- 2551 (ต�อ)

บจั . ท�'ป<ดรอบบ�ญช� 31 ธิค . 2550 + บจั . ท�'ป<ดรอบบ�ญช�ระหว�างป- 2550

ย�งม�สูถืานัะเป1นั บจั . ในัตลัาดหลั�กทร�พย�ฯ + ไม�ได�อย��ในักลั��ม NPG (Non-Performing Group)

ข้อบเข้ตการประเม�นั

Page 8: AGM Assessment Project

8

โครงการ AGM ป- 2551 (ต�อ )

บจั . ในักลั��ม SET100 ท�กบร�ษั�ทได�ผู้ลัประเม�นั

≥ 80 คะแนันัข้9:นัไปผู้ลัประเม�นัในัสู�วนัท�'เก�'ยวก�บการเป<ด

เผู้ยข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�มได�คะแนันัเฉลั�'ย ≥ 65%

เป?าหมาย

Page 9: AGM Assessment Project

หลั�กเกณฑ์�การประเม�นั AGM

Page 10: AGM Assessment Project

10

หลั�กเกณฑ์�การประเม�นัหลั�กเกณฑ์�การประเม�นั คะแนันั

สู�วนั A ช�วงก�อนัว�นัประช�ม AGM

50

สู�วนั B ว�นัประช�ม AGM 40สู�วนั C ช�วงหลั�งว�นัประช�ม

AGM10

รวม 100Bonus Points

คะแนันัพ�เศษั 10

รวมท�:งสู�:นั 110

Page 11: AGM Assessment Project

11

ห�วข้�อประเม�นั % ถื�วงนั�:าหนั�ก

A1 เอกสูารท�'ต�องสู�งพร�อมหนั�งสู3อนั�ดประช�ม 5

A2 การเป<ดเผู้ยข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�ม 25

A3 การเผู้ยแพร�ข้�อม�ลัผู้�านั website 10

A4 การเพ�'มวาระก�อนัการประช�ม 10รวม 50

ช�วงก�อนัว�นัประช�ม AGM

ควรให�ผู้��ถื3อห��นัได�ร�บข้�อม�ลัท�'เพ�ยงพอแลัะภิายในัเวลัาท�'เหมาะสูม รวมท�:ง

อ�านัวยความสูะดวกในัการใช�สู�ทธิ�ออกเสู�ยงแก�ผู้��ถื3อห��นัท�'ไม�สูามารถื

เข้�าร�วมประช�มด�วยตนัเองได�

Page 12: AGM Assessment Project

12

การจั�ดสู�งเอกสูารประกอบ

การเป<ดเผู้ยข้�อม�ลัประกอบในัแต�ลัะวาระ

การเผู้ยแพร�เอกสูารการประช�ม

บนัเว@บไซต�บร�ษั�ท (สูาระครบถื�วนั,ไทย+อ�งกฤษั, 30 ว�นั)การเป<ดโอกาสูให�ผู้��ถื3อห��นัม�สู�ทธิ�เสูนัอเพ�'มวาระแลัะเสูนัอช3'อบ�คคลัเพ3'อด�ารงต�าแหนั�งกรรมการ

ว�เคราะห�ผู้ลัประเม�นั Part A : ก�อนัว�นัประช�ม

Page 13: AGM Assessment Project

13

ว�นัประช�ม AGM

ห�วข้�อประเม�นั % ถื�วงนั�:าหนั�ก

B1 การอ�านัวยความสูะดวกให�ผู้��ถื3อห��นัท�'มาประช�ม 5

B2 การเข้�าร�วมประช�มข้องกรรมการ/ผู้��บร�หาร 10

B3 การแจั�งเร3'องท�'สู�าค�ญให�ผู้��ถื3อห��นัทราบก�อนัการประช�ม 5

B4 การด�าเนั�นัการประช�ม 5

ควรด�าเนั�นัการประช�มอย�างโปร�งใสูแลัะตรวจัสูอบได�ตามข้�อก�าหนัดข้�:นัต�'า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บร�ษั�ทมหาชนัจั�าก�ดแลัะแนัวปฏิ�บ�ต�ท�'ด�ในัระด�บสูากลั

Page 14: AGM Assessment Project

14

ว�นัประช�ม AGM (ต�อ)

ห�วข้�อประเม�นั % ถื�วงนั�:าหนั�ก

B5 การเป<ดโอกาสูให�ผู้��ถื3อห��นัซ�กถืาม/แสูดงความเห@นั 5

B6 การลังคะแนันัเสู�ยงอย�างโปร�งใสู 5

B7 การนั�บคะแนันัเสู�ยงแลัะแจั�งผู้ลัให�ผู้��ถื3อห��นัทราบ 5

รวม 40

Page 15: AGM Assessment Project

15

บร�ษั�ทได�เป<ดโอกาสูให�ผู้��ถื3อห��นัม�สู�วนัร�วม

กรรมการแลัะผู้��บร�หารบร�ษั�ทท�กคนัควรเข้�าประช�ม

บร�ษั�ทควรก�าหนัดว�นั เวลัา แลัะสูถืานัท�'ในัการจั�ดประช�มโดยค�านั9งถื9งความสูะดวกข้องผู้��ถื3อห��นัท�'จัะเข้�าประช�ม

บร�ษั�ทจั�ดให�ผู้��ถื3อห��นัได�ลังคะแนันัเสู�ยงอย�างโปร�งใสู

แลัะให�สู�ทธิ�ออกเสู�ยงในัเร3'องสู�าค�ญๆแยกออกจัากก�นั

บร�ษั�ทควรประกาศแจั�งข้�อม�ลัท�'สู�าค�ญให�ผู้��ถื3อห��นัทราบต�:งแต�เร�'มต�นัการประช�ม

บร�ษั�ทควรม�ความโปร�งใสูในัการตรวจัสูอบการนั�บคะแนันัเสู�ยง

ว�เคราะห�ผู้ลัประเม�นั Part B : ว�นัประช�ม

ด�าเนั�นัการประช�มให�เป1นัไปตามข้�อบ�งค�บบร�ษั�ทแลัะวาระท�'ก�าหนัดไว�

Page 16: AGM Assessment Project

16

ห�วข้�อประเม�นั % ถื�วงนั�:าหนั�ก

C1 การจั�ดท�ารายงานัการประช�มแลัะเผู้ยแพร�ข้�อม�ลั 10

รวม 10

ช�วงหลั�งว�นัประช�ม AGM

รายงานัการประช�มควรม�สูาระสู�าค�ญ ครบถื�วนั แลัะเผู้ยแพร�ให�ตรวจัสูอบได�

Page 17: AGM Assessment Project

17

ผู้ลัคะแนันัเสู�ยงประเด@นัอภิ�ปรายท�'สู�าค�ญแลัะการช�:แจังโดยสูร�ป สู�งรายงานัการประช�มต�อตลัท. ภิายในั 14 ว�นัรายช3'อกรรมการ/ผู้��บร�หารท�'เข้�าร�วมประช�มเผู้ยแพร�รายงานัการประช�มบนัเว@บไซต�

ข้องบร�ษั�ท ภิายในั 14 ว�นั

ว�เคราะห�ผู้ลัประเม�นั Part C : หลั�งว�นัประช�ม

แจั�งมต�ท�'ประช�ม + ผู้ลัคะแนันั เสู�ยงต�อ ตลัท.

Page 18: AGM Assessment Project

18

คะแนันัพ�เศษั (Bonus Points)

ห�วข้�อประเม�นั % ถื�วงนั�:าหนั�ก

D1 การบ�นัท9กภิาพการประช�ม (VCD) 1.5

D2 การใช�ระบบ Barcode หร3อระบบอ3'นัท�'ช�วยในัการลังทะเบ�ยนั แลัะ/หร3อ นั�บคะแนันัเสู�ยง

1.5

D3 การม� inspector ในัการด�แลัการประช�ม แลัะตรวจันั�บคะแนันัเสู�ยง

2

D4 การแจักแลัะเก@บบ�ตรลังคะแนันัเสู�ยงจัากผู้��ถื3อห��นัท�กรายในัวาระเลั3อกต�:งกรรมการ

2.5

D5 การลังคะแนันัเสู�ยงแบบ cumulative voting ในัวาระเลั3อกต�:งกรรมการ

2.5

รวม 10

เป1นัแนัวปฏิ�บ�ต�ตามหลั�กการ CG ท�'ด�

Page 19: AGM Assessment Project

แนัวปฏิ�บ�ต�ตาม AGM Checklist

Page 20: AGM Assessment Project

20

สู�วนั A ช�วงก�อนัว�นัประช�ม AGM

1. การเป<ดเผู้ยข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�ม วาระเลั3อกต�:งกรรมการ วาระค�าตอบแทนักรรมการ วาระแต�งต�:งแลัะก�าหนัดค�าตอบแทนัผู้��

สูอบบ�ญช� วาระการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั

2. การเผู้ยแพร�ข้�อม�ลับนั website บร�ษั�ท 3. การให�สู�ทธิ�ผู้��ถื3อห��นัเพ�'มวาระก�อนัการประช�ม

Page 21: AGM Assessment Project

21

1. ข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�ม - วาระเลั3อกต�:งกรรมการ

กรณ�ท�'วไป ช3'อ - นัามสูก�ลั ประว�ต� ( อาย� การศ9กษัา

การอบรม ประสูบการณ�ท�างานั)

ประเภิทกรรมการท�'จัะเสูนัอ แต�งต�:ง

หลั�กเกณฑ์�/ว�ธิ�การสูรรหา การถื3อห��นัในับร�ษั�ท การด�ารงต�าแหนั�งในั

ก�จัการอ3'นั

กรณ�เสูนัอแต�งต�:งกรรมการรายเด�ม จั�านัวนัวาระ/จั�านัวนัป-ท�'เคยด�ารง

ต�าแหนั�งเป1นักรรมการข้องบร�ษั�ท จั�านัวนัคร�:ง/สู�ดสู�วนัการเข้�าประช�มในั

รอบป-ท�'ผู้�านัมา

กรณ�เสูนัอแต�งต�:งกรรมการอ�สูระ นั�ยามกรรมการอ�สูระท�'บร�ษั�ทก�าหนัด

ข้9:นั ระบ�ว�านั�ยามกรรมการอ�สูระท�'บร�ษั�ท

ก�าหนัดข้9:นัเท�าก�บหร3อเข้�มกว�าข้�อก�าหนัดข้�:นัต�'าข้อง ก.ลั.ต.

ระบ�การม�/ไม�ม�สู�วนัได�เสู�ยข้องกรรมการอ�สูระ

Page 22: AGM Assessment Project

22

ช3'อ : นัายหนั9'ง ม�ม�'งค�'ง อาย� : 40 ป- สู�ญชาต� : ไทย การศ9กษัา : ปร�ญญาโท MBA การอบรมหลั�กสู�ตรกรรมการ : หลั�กสู�ตร DCP 39/2

004 จัาก IOD ประสูบการณ�การท�างานั : - 2547 ปDจัจั�บ�นั กรรมการอ�สูระ แลัะ

บมจั . เอบ�ซ�ประธิานัคณะกรรมการตรวจัสูอบ

- 2545 2546 กรรมการบมจั . หนั9'งสูองสูาม

2544 - 2545 CFO บมจั . สู�'ห�าหก

ประเภิทกรรมการท�'จัะเสูนัอแต�งต�:ง : กรรมการอ�สูระ ซ9'งได�ผู้�านัการพ�จัารณาจัาก คณะกรรมการสูรรหาแลั�ว การถื3อห��นัในับร�ษั�ท : ไม�ม� การเป1นักรรมการในับร�ษั�ทอ3'นั : ไม�ม� จั�านัวนัป-ท�'เป1นักรรมการ : 3 ป- การเข้�าประช�ม : คณะกรรมการบร�ษั�ท 15/15 คร�:ง

คณะกรรมการตรวจัสูอบ 4 / 4 คร�:ง

ต�วอย�าง - วาระเลั3อกต�:งกรรมการ

Page 23: AGM Assessment Project

23

ผู้��ได�ร�บการเสูนัอช3'อ

เป1นั กรรมการ

บร�ษั�ทจัดทะเบ�ยนัก�จัการ

อ3'นั(ท�'ไม�ใช�

บร�ษั�ทจัดทะเบ�ยนั)

การด�ารงต�าแหนั�งในั

ก�จัการท�'แข้�งข้�นั/เก�'ยวเนั3'องก�บธิ�รก�จั

ข้องบร�ษั�ท

จั�านัวนั

ประเภิทกรรมการ

นัาย ....................

6 แห�ง

- ประธิานักรรมการ บมจั . ........................- กรรมการ บมจั . ........................................

3 แห�ง - กรรมการบร�ษั�ทอ�ตสูาหกรรม

บรรจั�ภิ�ณฑ์� จั�าก�ด ผู้��ผู้ลั�ต

ว�ตถื�ด�บด�านัข้วดแก�วให�ก�บ

บร�ษั�ท .......

นัางสูาว ..............

ไม�ม� ไม�ม� ไม�ม� ไม�ม�

ต�วอย�าง - วาระเลั3อกต�:ง กรรมการ

( การด�ารงต�าแหนั�ง ในัก�จัการอ3'นั)

Page 24: AGM Assessment Project

24

ลั�กษัณะข้องการม�สู�วนัได�เสู�ย

รายช3'อกรรมการท�'เสูนัอแต�งต�:งเป1นักรรมการอ�สูระ

นัาย...................

นัางสูาว...................

(1) เป1นั/ ไม�เป1นักรรมการท�'ม�สู�วนัร�วมในั

การบร�หารงานัพนั�กงานั ลั�กจั�าง หร3อท�'ปร9กษัาท�'ได�

ร�บเง�นัเด3อนัประจั�า

ไม�ม� ต.ค . 49 เคยเป1นักรรมการผู้��จั�ดการ

ข้องบร�ษั�ท

(2) เป1นั/ ไม�เป1นั ผู้��ให� บร�การทางว�ชาช�พ ( เช�นั

ผู้��สูอบบ�ญช� หร3อท�'ปร9กษัากฎหมาย)

เป1นั partner ข้องบร�ษั�ท ....ซ9'งป- 49 เคยให�บร�การเป1นัท�'ปร9กษัากฎหมายข้องบร�ษั�ท

ไม�ม�

(3) ม�/ ไม�ม� ความ สู�มพ�นัธิ�ทางธิ�รก�จั ( เช�นั

การซ3:อ/ข้ายว�ตถื�ด�บ/สู�นัค�า/ บร�การ การให�ก��ย3มเง�นัหร3อการก��ย3มเง�นั)

ไม�ม� ปDจัจั�บ�นัเป1นักรรมการข้อง

ธินัาคาร.... ซ9'งบร�ษั�ทม�วงเง�นัก��ย3ม..... ลั�านับาท

ต�วอย�าง - วาระเลั3อกต�:งกรรมการ(การม�สู�วนัได�เสู�ยข้องกรรมการอ�สูระ)

Page 25: AGM Assessment Project

25

หลั�กเกณฑ์�แลัะข้�:นัตอนัการเสูนัอค�า ตอบแทนั

ค�าตอบแทนัข้องกรรมการ- องค�ประกอบข้องค�าตอบแทนั- ค�าตอบแทนัข้องกรรมการท�'จัะข้อ

อนั�ม�ต�ในัคร�:งนั�: โดยแยกเป1นัค�าตอบแทนัข้องกรรมการแลัะค�าตอบแทนัข้อง กรรมการช�ดย�อยต�าง ๆ

ข้�อม�ลัเปร�ยบเท�ยบก�บค�าตอบแทนัในัป-ท�'ผู้�านัมา

1. ข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�ม - วาระค�าตอบแทนักรรมการ

Page 26: AGM Assessment Project

26

คณะกรรมการพ�จัารณาค�าตอบแทนัข้องบร�ษั�ทได�พ�จัารณา ค�าตอบแทนักรรมการ ได�กลั�'นักรองแลัะพ�จัารณาอย�างลัะเอ�ยด

ถื9งความเหมาะสูมประการต�าง ๆ แลั�ว โดยเปร�ยบเท�ยบอ�างอ�ง จัากอ�ตสูาหกรรมประเภิทเด�ยวก�นั รวมถื9งพ�จัารณาจัากการ

ข้ยายต�วทางธิ�รก�จัแลัะการเต�บโตทางผู้ลัก�าไรข้องบร�ษั�ทแลั�วเห@นัสูมควรก�าหนัดค�าตอบแทนัคณะกรรมการบร�ษั�ทตามอ�ตราท�'ปรากฏิในัตาราง

หลั�กเกณฑ์�แลัะข้�:นัตอนัการเสูนัอค�าตอบแทนัคณะกรรมการบร�ษั�ท

ต�วอย�าง - วาระค�าตอบแทนักรรมการ

Page 27: AGM Assessment Project

27

ต�วอย�าง - วาระค�าตอบแทนักรรมการ(ต�อ)

ค�าตอบแทนักรรมการองค�ประกอบค�า

ตอบแทนั ป- 2551 (ป-ท�'

เสูนัอ)ป- 2550

ค�าตอบแทนัข้องกรรมการ

1. ค�าตอบแทนัรายเด3อนั - ประธิานักรรมการ - กรรมการ

3000, 0

บาท/คนั/เด3อนั2500,

0บาท/คนั/เด3อนั

2500, 0

บาท/คนั/เด3อนั2000,

0บาท/คนั/เด3อนั

2. ค�าเบ�:ยประช�ม - ประธิานักรรมการ - กรรมการ

2000, 0

บาท/คนั/คร�:ง1500,

0บาท/คนั/คร�:ง

1500, 0

บาท/คนั/คร�:ง1000,

0บาท/คนั/คร�:ง

Page 28: AGM Assessment Project

28

ต�วอย�าง - วาระค�าตอบแทนักรรมการ (ต�อ)

ค�าตอบแทนักรรมการช�ดย�อยองค�ประกอบค�า

ตอบแทนั ป- 2551 (ป-ท�'

เสูนัอ)ป- 2550

ค�าตอบแทนัข้องกรรมการช�ดย�อย : ก�าหนัดจั�ายค�าเบ�:ยประช�มเป1นัรายคร�:ง เฉพาะคร�:งท�'มาประช�ม (คณะกรรมการช�ดย�อย ประกอบด�วย คณะกรรมการตรวจัสูอบ คณะกรรมการสูรรหา แลัะคณะกรรมการก�าหนัดค�าตอบแทนั )ค�าเบ�:ยประช�ม - ประธิานักรรมการ - กรรมการ

2000, 0

บาท/คนั/คร�:ง1500,

0บาท/คนั/คร�:ง

1000, 0

บาท/คนั/คร�:ง1000,

0บาท/คนั/คร�:ง

Page 29: AGM Assessment Project

29

ต�วอย�าง - วาระค�าตอบแทนักรรมการ (ต�อ)

การด�าเนั�นัการ: บร�ษั�ทควรเสูนัอเป1นัวาระเพ3'อทราบ โดยเป<ดเผู้ยข้�อม�ลั

เก�'ยวก�บค�าตอบแทนักรรมการท�'ได�อนั�ม�ต�ไว�ด�วย (อาจัอ�างอ�งข้�อม�ลั

จัากรายงานัประจั�าป-ก@ได�)

สู�าหร�บกรณ�ท�'บร�ษั�ทไม�ม�วาระพ�จัารณาค�าตอบแทนักรรมการ

กรณ�ท�'บร�ษั�ทไม�ได�ให�ผู้��ถื3อห��นัอนั�ม�ต�ค�าตอบแทนักรรมการเป1นัรายป- แต�อนั�ม�ต�เป1นัช�วงเวลัา เช�นั ป- 2549-2551 เท�าก�บ 30,000 บาทต�อเด3อนั

Page 30: AGM Assessment Project

30

1. – ข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�ม วาระแต�งต�:งแลัะก�าหนัดค�าตอบแทนัผู้��สูอบ

บ�ญช� ช3'อผู้��สูอบบ�ญช�แลัะสู�านั�กงานัสูอบบ�ญช� ม�การเสูนัอรายช3'อผู้��สูอบบ�ญช�ไว�อย�างนั�อย 2 คนั ความสู�มพ�นัธิ�หร3อสู�วนัได�เสู�ยท�'อาจัท�าให�ข้าดความเป1นัอ�สูระ จั�านัวนัป-ข้องการเป1นัผู้��สูอบบ�ญช�/สูาเหต�ท�'เปลั�'ยนัผู้��สูอบ

บ�ญช� ผู้��สูอบบ�ญช�ข้องบร�ษั�ทย�อย/บร�ษั�ทร�วมสู�งก�ดสู�านั�กงานัเด�ยว

ก�บผู้��สูอบบ�ญช�ข้องบร�ษั�ทหร3อไม�

ค�าตอบแทนัข้องผู้��สูอบบ�ญช�ท�'จัะข้ออนั�ม�ต�ในัคร�:งนั�: แลัะข้�อม�ลัการเปร�ยบเท�ยบก�บค�าตอบแทนัฯ ในัป-ท�'ผู้�านัมาโดยแยกเป1นัค�าสูอบบ�ญช� (audit fee) แลัะค�าบร�การอ3'นั (non-audit fee)

ความเห@นัข้องคณะกรรมการตรวจัสูอบ (audit committee)

Page 31: AGM Assessment Project

31

ต�วอย�าง - การแต�งต�:งผู้��สูอบบ�ญช�

โดยการเสูนัอแนัะจัากคณะกรรมการตรวจัสูอบ คณะกรรมการบร�ษั�ทฯ ได�พ�จัารณาแลั�วเห@นัสูมควรเสูนัอให�ท�'ประช�มผู้��ถื3อห��นัสูาม�ญพ�จัารณาอนั�ม�ต�ให�แต�งต�:ง 1. นัายแม�นัย�า ช�านัาญเลัข้ (ผู้��สูอบบ�ญช�ร�บอนั�ญาต เลัข้ท�' 000000 เป1นัผู้��ลังลัายม3อช3'อในังบการเง�นัข้องบร�ษั�ทฯ มาแลั�วเป1นัระยะเวลัา 4 ป- ต�:งแต�ป- 2547 โดยปฏิ�บ�ต�หนั�าท�'ในัฐานัะผู้��สูอบบ�ญช�ได�เป1นัอย�างด�ตลัอดมา) แลัะ/หร3อ

2. นัางค�านัวณ ถื�วนัถื�' (ผู้��สูอบบ�ญช�ร�บอนั�ญาต เลัข้ท�' 999999) แห�งบร�ษั�ท เอบ�ซ� การบ�ญช� จั�าก�ด เป1นัผู้��สูอบบ�ญช�ข้องบร�ษั�ทฯ ประจั�าป- 2550

โดยท�:งสูองท�านัไม�ม�ความสู�มพ�นัธิ�หร3อสู�วนัได�เสู�ยก�บบร�ษั�ท/บร�ษั�ทย�อย/ผู้��บร�หาร/ผู้��ถื3อห��นัรายใหญ� หร3อผู้��ท�'เก�'ยวข้�องก�บบ�คคลัด�งกลั�าวแต�อย�างใด จั9งม�ความเป1นัอ�สูระในัการตรวจัสูอบแลัะแสูดงความเห@นัต�องบการเง�นัข้องบร�ษั�ทฯ

Page 32: AGM Assessment Project

32

ต�วอย�างการระบ�สูาเหต�ข้องการเสูนัอให�เปลั�'ยนัผู้��สูอบบ�ญช�

ตามข้�อก�าหนัดข้อง ก.ลั.ต . ในัเร3'องการหม�นัเว�ยนัผู้��สูอบบ�ญช�ท�กรอบระยะเวลัาบ�ญช� 5 ป- ซ9'งนัาย....ผู้��สูอบบ�ญช�จัากบร�ษั�ท....เป1นัผู้��สูอบบ�ญช�ท�'ลังลัายม3อช3'อในังบการเง�นัข้องบร�ษั�ท มาต�:งแต�ป-

- 25462550 รวม 5 ป- จั9งครบวาระท�'จัะต�องม�การเปลั�'ยนัแปลังผู้��สูอบบ�ญช� เพ3'อให�สูอดคลั�องก�บข้�อก�าหนัดในัเร3'องการเปลั�'ยนัแปลังผู้��สูอบบ�ญช�

ต�วอย�าง - กรณ�เปลั�'ยนัผู้��สูอบบ�ญช�

Page 33: AGM Assessment Project

33

คณะกรรมการบร�ษั�ท โดยการเสูนัอแนัะข้องคณะกรรมการตรวจัสูอบ เห@นัควรเสูนัอให�ท�'ประช�มสูาม�ญผู้��ถื3อห��นัพ�จัารณาอนั�ม�ต�ค�าสูอบบ�ญช� ประจั�าป- 2551 เป1นัเง�นัจั�านัวนั 2000000 บาทซ9'งเท�าก�บค�าตอบแทนัในัป-

2549 แลัะ 2550 ท�'ผู้�านัมาท�:งนั�: ปDจัจั�บ�นันัายแม�นัย�าฯ เป1นัผู้��สูอบบ�ญช�ข้อง

บร�ษั�ทย�อยท�:ง 2 แห�งข้องบร�ษั�ทฯ ค3อ บร�ษั�ท A จั�าก�ด แลัะบร�ษั�ท B จั�าก�ด ซ9'งม�ค�าสูอบบ�ญช� รวม 2 บร�ษั�ท จั�านัวนั 500,000 บาท

สู�าหร�บค�าบร�การอ3'นั (non-audit fee) บร�ษั�ทฯ แลัะบร�ษั�ทย�อยไม�ม�การร�บบร�การอ3'นัจัากสู�านั�กงานัสูอบบ�ญช�ท�'ผู้��สูอบบ�ญช�สู�งก�ด บ�คคลัหร3อก�จัการท�'เก�'ยวข้�องก�บผู้��สูอบบ�ญช�แลัะสู�านั�กงานัสูอบบ�ญช�ท�'ผู้��สูอบบ�ญช�สู�งก�ด ในัรอบป-บ�ญช�ท�'ผู้�านัมา

ต�วอย�าง - การก�าหนัดค�าตอบแทนัผู้��สูอบบ�ญช�

Page 34: AGM Assessment Project

34

นัโยบายการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั อ�ตราเง�นัปDนัผู้ลัท�'เสูนัอจั�ายเท�ยบก�บก�าไรสู�ทธิ� ข้�อม�ลัเปร�ยบเท�ยบก�บอ�ตราการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั

ในัป-ท�'ผู้�านัมา เหต�ผู้ลัท�'บร�ษั�ทม�อ�ตราการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลัไม�

เป1นัไปตามนัโยบาย การจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั หร3อเหต�ผู้ลัท�'บร�ษั�ทไม�จั�าย

เง�นัปDนัผู้ลั (สู�าหร�บบร�ษั�ทท�'ไม�จั�ายเง�นัปDนัผู้ลั)

1. ข้�อม�ลัในัหนั�งสู3อนั�ดประช�ม - วาระการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั

Page 35: AGM Assessment Project

35

กรณ�ไม�จั�ายเง�นัปDนัผู้ลั

ตามนัโยบายการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลัข้องบร�ษั�ท ก�าหนัดให� จั�ายเง�นัปDนัผู้ลัไม�นั�อยกว�าร�อยลัะ 40 ข้องก�าไรสู�ทธิ�

แต�เนั3'องจัากผู้ลัการด�าเนั�นังานัในัรอบป- 2550 ท�'ผู้�านัมา บร�ษั�ทม�ผู้ลัประกอบการข้าดท�นั คณะกรรมการบร�ษั�ท

จั9งพ�จัารณาเห@นัสูมควรงดจั�ายเง�นัปDนัผู้ลัสู�าหร�บ ผู้ลัการด�าเนั�นังานัในัรอบป- 2550

ต�วอย�าง - วาระการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั

Page 36: AGM Assessment Project

36

กรณ�บร�ษั�ทจั�ายเง�นัปDนัผู้ลัไม�เป1นัไปตามนัโยบายการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลัตามนโยบายการจ่�ายเงิ�นปั�นผลของิบร�ษั�ท ก�าหนดให�จ่�ายเงิ�นปั�นผล

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 40 ของิก�าไรสุ"ทธิ�แต�เน%&องิจ่ากการปัระชุ"มว�สุาม�ญปัระจ่�าปั) เม%&อ..............ม*มต�อน"ม�ต�ให�บร�ษั�ทลงิท"นสุร�างิโรงิงิานใหม�

เพื่%&อขยายก�าล�งิการผล�ต บร�ษั�ทจ่,งิม*ความจ่�าเปั.นต�องิการก�นเงิ�นสุ�ารองิเพื่%&อขยายธิ"รก�จ่ด�งิกล�าว ด�งิน�/น คณะกรรมการจ่,งิพื่�จ่ารณาเสุนอให�

จ่�ายเงิ�นปั�นผลในรอบปั) 2550 ในสุ�ดสุ�วนร�อยละ 30 ของิก�าไรสุ"ทธิ� ในขณะท*&การจ่�ายเงิ�นปั�นผลในรอบปั)ท*&ผ�านมา เท�าก�บสุ�ดสุ�วนร�อยละ

50 ของิก�าไรสุ"ทธิ� ซึ่,&งิปั)น*/เสุนอจ่�ายเงิ�นปั�นผลในอ�ตราท*&ลดลงิจ่ากปั)ก�อนเท�าก�บ 40% 2050 *100(( / ) ))

ต�วอย�าง - วาระการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั (ต�อ)

Page 37: AGM Assessment Project

37

รายลัะเอ�ยดการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั ป- 2550 ป- 2549

1. ก�าไรสู�ทธิ� 1,021,346,789 บาท

933,244,600 บาท

2. จั�านัวนัห��นั 122,753,490 ห��นั

107,269,048 ห��นั

3. เง�นัปDนัผู้ลัจั�ายอ�ตราต�อห��นั

350.บาท : ห��นั

350.บาท : ห��นั

4. รวมเป1นัเง�นัปDนัผู้ลัจั�ายท�:งสู�:นั

429,637,215 บาท

375,441,668 บาท

5. สู�ดสู�วนัการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั

ร�อยลัะ42.07

ร�อยลัะ40.23

ต�วอย�าง - วาระจั�ายเง�นัปDนัผู้ลั (ต�อ)

ข้�อม�ลัการเปร�ยบเท�ยบก�บอ�ตราการจั�ายเง�นัปDนัผู้ลัในัป-ท�'ผู้�านัมา

Page 38: AGM Assessment Project

38

2 . การเผู้ยแพร�ข้�อม�ลับนั website บร�ษั�ท

1. เผู้ยแพร�เอกสูารการประช�มบนั website ข้องบร�ษั�ทลั�วงหนั�าก�อนัว�นัประช�มอย�างนั�อย 30 ว�นั ยกเว�นัรายงานัประจั�าป-เผู้ยแพร�ลั�วงหนั�าอย�างนั�อย 7 ว�นั 2. เผู้ยแพร�ข้�อม�ลับนั website ท�:งภิาษัาไทยแลัะภิาษัาอ�งกฤษั3. แจั�งการเผู้ยแพร�ข้�อม�ลับนั website บร�ษั�ทผู้�านัข้�าวตลัาดหลั�กทร�พย�ฯ

Page 39: AGM Assessment Project

39

2. การเผู้ยแพร�ข้�อม�ลับนั website บร�ษั�ท - ประเภิทข้�อม�ลั

แผู้นัท�'ข้องสูถืานัท�'จั�ดประช�ม รายลัะเอ�ยดวาระการประช�ม รายงานัประจั�าป- แบบหนั�งสู3อมอบฉ�นัทะ (Proxy form) ข้�อม�ลักรรมการอ�สูระท�'สูามารถืเป1นัผู้��ร�บมอบ

ฉ�นัทะ ค�าอธิ�บายการแสูดงหลั�กฐานัก�อนัเข้�าประช�ม ข้�อบ�งค�บบร�ษั�ท (สู�วนัท�'เก�'ยวข้�องก�บการประช�ม)

Page 40: AGM Assessment Project

40

3. การให�สู�ทธิ�ผู้��ถื3อห��นัเพ�'มวาระก�อนัการประช�ม

1 .ก�าหนัดหลั�กเกณฑ์�/ว�ธิ�การเสูนัอเพ�'มวาระข้องผู้��ถื3อห��นั

2. เผู้ยแพร�หลั�กเกณฑ์�ด�งกลั�าวบนั website บร�ษั�ท

3. แจั�งการเผู้ยแพร�ข้�อม�ลับนั website บร�ษั�ทผู้�านัข้�าวตลัาดหลั�กทร�พย�ฯ

Page 41: AGM Assessment Project

41

ต�วอย�าง - การให�สู�ทธิ�ผู้��ถื3อห��นัเพ�'มวาระก�อนัการประช�ม

ผู้��ถื3อห��นัท�'จัะม�สู�ทธิ�ในัการเสูนัอวาระการประช�มผู้��ถื3อห��นัต�องถื3อห��นับร�ษั�ท อย�างต�อเนั3'องไม�นั�อยกว�า 0.5%

ผู้��ถื3อห��นัต�องกรอกแบบฟอร�มตามท�'ก�าหนัด แลัะสู�งให�บร�ษั�ทพร�อมเอกสูารหลั�กฐานั ท�'ครบถื�วนัภิายในัว�นัท�' 31 ธิ�นัวาคม 2550

บร�ษั�ทข้อสูงวนัสู�ทธิ�ท�'จัะไม�บรรจั�เร3'องต�อไปนั�:เป1นัวาระการประช�มo เร3'องเก�'ยวก�บการด�าเนั�นัธิ�รก�จัปกต�ข้องบร�ษั�ทo เร3'องท�'อย��นัอกเหนั3ออ�านัาจัข้องบร�ษั�ทท�'จัะด�าเนั�นัการได�o เร3'องท�'เสูนัอม�ความคลั�มเคร3อ/ไม�ช�ดเจันั

กรรมการอ�สูระข้องบร�ษั�ทจัะเป1นัผู้��พ�จัารณากลั�'นักรองเร3'องท�'ผู้��ถื3อห��นัเสูนัอ ก�อนัเสูนัอต�อคณะกรรมการบร�ษั�ท แลัะบร�ษั�ทจัะแจั�งผู้ลัการพ�จัารณาให�ผู้��ถื3อห��นัทราบภิายหลั�งการประช�มคณะกรรมการบร�ษั�ทว�า เร3'องด�งกลั�าวได�ร�บการบรรจั�เป1นัวาระการประช�มหร3อไม�

Page 42: AGM Assessment Project

42

ไม�จั�ดประช�มในัว�นัหย�ดนั�กข้�ตฤกษั� (เช�นั ว�นัมาฆบ�ชา ว�นัว�สูาข้บ�ชา) หร3อว�นัหย�ดท�าการข้องธินัาคารพาณ�ชย�ท�'ต�ดต�อก�นัต�:งแต� 3 ว�นัข้9:นัไป (เช�นั เทศกาลัสูงกรานัต� เทศกาลัป-ใหม�) เร�'มประช�มในัช�วงเวลัา 830. –

1600. นั. จั�ดประช�มอย��ในัเข้ตกร�งเทพ ปร�มณฑ์ลั ท�องท�'อ�นัเป1นัท�'ต�:งสู�านั�กงานัใหญ� จั�ดให�ม�อากรแสูตมปH เพ3'ออ�านัวยความสูะดวกแก�ผู้��ถื3อห��นั (อาจัเร�ยกเก@บค�าใช�จั�ายโดยตรงจัากผู้��ถื3อห��นัก@ได�)

สู�วนั B ว�นัประช�ม AGM

ว�นั เวลัา สูถืานัท�'ในัการจั�ดประช�มผู้��ถื3อห��นั

Page 43: AGM Assessment Project

43

(1) ประธิานักรรมการ (2) ประธิานัคณะกรรมการตรวจัสูอบ (3) ประธิานัคณะกรรมการช�ดย�อยอ3'นั

(ถื�าม�) (4) ผู้��บร�หารสู�งสู�ดข้องบร�ษั�ท (เช�นั

CEO MD) (5) ผู้��บร�หารสู�งสู�ดด�านัการเง�นัข้อง

บร�ษั�ท (6) ผู้��สูอบบ�ญช�ข้องบร�ษั�ท

สู�วนั B ว�นัประช�ม AGM (ต�อ)

กรรมการ/ผู้��บร�หารระด�บสู�งท�กคนัควรเข้�าประช�ม AGM

Page 44: AGM Assessment Project

44

จั�านัวนักรรมการท�:งหมดพ�จัารณาจัากรายช3'อกรรมการตามระบบข้�อม�ลัตลัาดหลั�กทร�พย�แห�งประเทศไทย (SETSMART)

กรณ�บร�ษั�ทม�กรรมการไม�ถื9ง 10 ท�านั อนั�โลัมให�ม�กรรมการข้าดประช�มได� 1 ท�านั

สู�วนั B ว�นัประช�ม AGM (ต�อ)

สู�ดสู�วนัข้องกรรมการท�'เข้�าร�วมประช�ม > 90% ข้องกรรมการท�:งหมด

Page 45: AGM Assessment Project

45

จั�านัวนั / สู�ดสู�วนั ผู้��ถื3อห��นัท�'เข้�าประช�มแลัะผู้��ถื3อห��นัท�'มอบฉ�นัทะ

ว�ธิ�ปฏิ�บ�ต�ในัการนั�บคะแนันั โดยแยกอธิ�บายว�ธิ�การนั�บคะแนันัข้องผู้��ท�'มาประช�มด�วยตนัเอง แลัะข้องผู้��ร�บมอบฉ�นัทะ

ว�ธิ�ลังคะแนันัเสู�ยง เช�นั cumulative voting หร3อ 1 share: 1 vote

สู�วนั B ว�นัประช�ม AGM (ต�อ)

บร�ษั�ทควรแจั�งข้�อม�ลัต�อไปนั�: ต�:งแต�เร�'มต�นัการประช�ม

Page 46: AGM Assessment Project

46

บ�ตรลังคะแนันัเสู�ยงควรม�รายลัะเอ�ยด ด�งนั�: ช3'อผู้��ถื3อห��นั ช3'อผู้��ร�บมอบฉ�นัทะ จั�านัวนัห��นั จั�านัวนัเสู�ยง ช�องให�ผู้��ถื3อห��นัเลั3อกว�าจัะลังคะแนันั เห@นัด�วย ไม�เห@นัด�วย หร3อ

งดออกเสู�ยง บร�ษั�ทควรแจักบ�ตรลังคะแนันัให�แก�ผู้��ถื3อห��นัท�'มาประช�มต�:งแต�ข้�:นั

ตอนั การลังทะเบ�ยนั เพ3'ออ�านัวยความสูะดวกในัการออกเสู�ยงลัง

คะแนันั

สู�วนั B ว�นัประช�ม AGM (ต�อ)

บ�ตรลังคะแนันัเสู�ยง (Ballot)

Page 47: AGM Assessment Project

47

สู�วนั C ช�วงหลั�งว�นัประช�ม AGM

บร�ษั�ทได�แจั�งมต�ท�'ประช�มผู้��ถื3อห��นัผู้�านัระบบ ELCID ข้องตลัาดหลั�กทร�พย�ฯ ภิายในัว�นัท�าการถื�ดไป โดยมต�ด�งกลั�าวควรระบ�ผู้ลัข้องมต� (เห@นัชอบ/ไม�เห@นัชอบ ) แลัะผู้ลัข้องการลังคะแนันัเสู�ยง (เห@นัด�วย/ไม�เห@นัด�วย/งดออกเสู�ยง ) ในัแต�ลัะวาระ

ระบ�ผู้ลัข้องมต� ระบ�ผู้ลัข้องการลังคะแนันัเสู�ยง

สูาระสู�าค�ญข้องมต�ท�'ประช�ม

Page 48: AGM Assessment Project

48

สู�วนั C ช�วงหลั�งว�นัประช�ม AGM (ต�อ)

รายช3'อกรรมการ/ผู้��บร�หารท�'เข้�าร�วมประช�ม ผู้ลัข้องมต� (เห@นัชอบ/ไม�เห@นัชอบ) แลัะผู้ลัข้องการลังคะแนันัเสู�ยง

(เห@นัด�วย/ไม�เห@นัด�วย/งดออกเสู�ยง) ในัแต�ลัะวาระ ประเด@นัอภิ�ปรายแลัะการช�:แจังข้องบร�ษั�ท

สูาระสู�าค�ญข้องรายงานัการประช�ม

Page 49: AGM Assessment Project

49

การแจั�งมต�ท�'ประช�ม (วาระเลั3อกต�:งกรรมการ)ท�'ประช�มผู้��ถื3อห��นัพ�จัารณาเพ3'อม�มต�แต�งต�:ง

กรรมการ 3 ราย ด�งนั�:ช3'อกรรมการ ประเภิท

กรรมการเห@นัด�วย

(%)ไม�เห@นัด�วย

(%)

งดออกเสู�ยง (%)

1 นัายหนั9'งนัท� ม�ม�'นัคง

ประธิานักรรมการ

272,719

195

3 ห��นั 9922( . %)

214

123, 00ห��นั

078%)

0 ห��นั

2 นัายสูองฤท�ยสู�ข้ใจั

กรรมการอ�สูระ

274,097,825,

3 ห��นั 9972( . %)

762

600, 0ห��นั 028( . %

)

0 ห��นั

3 นัายสูามภิพทบทว�ผู้ลั

กรรมการ 272,719

195

3 ห��นั 9922( . %)

214

123, 00ห��นั

078%)

0 ห��นั

ต�วอย�าง - มต�ท�'ประช�มผู้��ถื3อห��นั

Page 50: AGM Assessment Project

50

หนั�าท�' inspector• ด�แลักระบวนัการตรวจัสูอบเอกสูารข้องผู้��ถื3อห��นัหร3อ

ผู้��ร�บมอบฉ�นัทะท�'ม�สู�ทธิ�เข้�าร�วมประช�ม

• สูอบทานัองค�ประช�ม• ด�แลัว�าผู้��ท�'ม�สู�วนัได�เสู�ยไม�ได�ใช�สู�ทธิ�ออกเสู�ยง• สูอบทานัว�ธิ�การลังคะแนันัแลัะการนั�บคะแนันัเสู�ยงให�

เป1นัไปตามข้�อบ�งค�บบร�ษั�ท/ประธิานัท�'ประช�มแจั�ง• ด�แลัให�ม�การเก@บบ�ตรลังคะแนันัจัากผู้��ถื3อห��นัท�'เข้�า

ประช�ม แลัะตรวจัสูอบผู้ลัข้องมต� แลัะผู้ลัข้องการลังคะแนันัเสู�ยงจัากบ�ตรลังคะแนันัว�าถื�กต�อง

การจั�ดให�ม� inspector เพ3'อท�าหนั�าท�'ตรวจัสูอบการลังคะแนันัเสู�ยงว�าเป1นัไปอย�างโปร�งใสูแลัะถื�กต�องตามกฎหมายแลัะข้�อบ�งค�บบร�ษั�ทได�อย�างไร ?

สู�วนั D - Bonus Points

Page 51: AGM Assessment Project

51

นายสุมพื่งิษั2 และ นางิสุาวสุมร เปั.นผ3�ถื%อห"�นใน บจ่ . แห�งิหน,&งิ - นายสุมพื่งิษั2 ถื%อห"�นจ่�านวน 1000, ห"�น - นางิสุาวสุมร ถื%อห"�น 200 ห"�น - ผ3�ถื%อห"�นรายอ%&นอ*ก 30 ราย ซึ่,&งิถื%อห"�นรวมก�นได� 30

0 ห"�น การปัระชุ"มผ3�ถื%อห"�นคร�/งิน*/ บร�ษั�ทต�องิการเล%อกต�/งิกรรมการ

จ่�านวน 3 ราย ซึ่,&งิม*กรรมการ 3 รายเด�มท*&ครบวาระ ค%อ นายกนก นายห�ร�ญ และนายอรรณนพื่

นายสุมพื่งิษั2 เสุนอให�กรรมการรายเด�มกล�บมาด�ารงิต�าแหน�งิกรรมการ อ*กวาระ สุ�วนนางิสุาวสุมรได�เสุนอกรรมการรายใหม� 1 ราย ค%อ นายพื่�ษัณ"

สู�วนั D - Bonus Points (ต�อ)

การใช�ว�ธิ� cumulative voting ในัวาระเลั3อกต�:งกรรมการ

Page 52: AGM Assessment Project

52

นายกนก

นายห�ร�ญ

นายอรรณนพื่

นายพื่�ษัณ"

รวม

นายสุมพื่งิษั2

1 ,000

1,000 1,000 3,000

นางิสุาวสุมร

600 600

ผ3�ถื%อห"�นอ%&น

200 200 500 900

รวม 1 ,200

1,200 1,000 1,100

4,500

ด�งิน�/น กรรมการท*&จ่ะได�ร�บการแต�งิต�/งิ ค%อ นายกนก นายห�ร�ญ และนายพื่�ษัณ"

สู�วนั D - Bonus Points (ต�อ)

(สู�ทธิ�ออกเสู�ยง = จั�านัวนัห��นั x จั�านัวนักรรมการท�'เสูนัอแต�งต�:ง)

ต�วอย�างการค�านัวณ cumulative voting

Page 53: AGM Assessment Project

ข้�อเสูนัอแนัะ

Page 54: AGM Assessment Project

54

บร�ษั�ทควรเร�'มทยอยท�าโปรแกรม AGM self assessment เพ3'อให�สูามารถืสู�งผู้ลัให� กลัต . ได�ท�นัตามก�าหนัดเวลัา

บร�ษั�ทควรม� website + เป<ดเผู้ยข้�อม�ลัท�'เก�'ยวข้�องภิายในัเวลัาท�'เหมาะสูม

ข้�อม�ลัในัวาระ AGM บางสู�วนั อาจัอ�างอ�งก�บข้�อม�ลัในัรายงานัประจั�าป-ก@ได� แต�ต�องระบ�เลัข้ท�'หนั�าข้องรายงานัประจั�าป-ไว�ด�วย

รายงานัการประช�มควรบ�นัท9กข้�อม�ลัให�ครบถื�วนั เพ3'อใช�อ�างอ�งการด�าเนั�นัการข้องบร�ษั�ท

ข้�อเสูนัอแนัะ

Page 55: AGM Assessment Project

FAQ

Page 56: AGM Assessment Project

56

FAQ

ในัวาระเลั3อกต�:งกรรมการ ถื3อว�ากรรมการม�สู�วนัได�เสู�ยเป1นัพ�เศษัหร3อไม�? ตอบ พ.ร.บ . บร�ษั�ทมหาชนัจั�าก�ด มาตรา 33 วรรค 2 แลัะมาตรา 102 ไม�ถื3อว�ากรรมการม�สู�วนัได�เสู�ยเป1นัพ�เศษั  ในัวาระค�าตอบแทนักรรมการ ถื3อว�ากรรมการม�สู�วนัได�เสู�ยเป1นัพ�เศษัหร3อไม�?ตอบ พ.ร.บ . บร�ษั�ทมหาชนัจั�าก�ด ม�ได�ระบ�ช�ดเจันั อย�างไรก@ด� กระทรวงพาณ�ชย�ให�ความเห@นัว�ากรณ�ด�งกลั�าวถื3อว�าม�สู�วนัได�เสู�ยเป1นัพ�เศษั

Page 57: AGM Assessment Project

Q&A

ต�ดต�อสูอบถืามข้�อม�ลัเร3'องการประเม�นั AGM ได�ท�'

ฝ่�ายสู�งเสูร�มบรรษั�ทภิ�บาลั สู�านั�กงานั ก.ลั.ต .

โทรศ�พท� 0-2263-6212 (ค�ณกนักพร โตมรก�ลั)

หร3อ 0-2263-6171 (ค�ณป<ยนั�ช เข้@มเพ@ชร�)