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会員ガイドwww.acams.orgjapan.acams.org
AMLおよび金融犯罪防止の専門家を対象とする トレーニング、資格認証、キャリア開発に グローバルゴールドスタンダードを提供する協会
マネー・ローンダリングとその他の金融犯罪から世界の金融システムを守ることにコミットするプロフェッショナルで構成される世界最大の国際的コミュニティにご参加ください。ACAMS（公認AMLスペシャリスト協会）は、175ヶ国、地域に72,000人超の会員を有するまでに成長し、金融犯罪防止への取り組みに必要な支援ネットワークを構築することを目的に、大小さまざまな金融機関、規制当局、法執行機関、各産業セクターなどで、志を同じくする専門家を結びつける役割を果たしています。
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フォーラム、国際イベント、ローカル・チャプターなどを通してのネットワークの拡大。
ACAMS段階型学習アプローチによる知識とスキルの強化。
ウェビナー、シンポジウム、国際カンファレンスなどの教育機会を通しての必須トレーニング要件の充足。
認定資格取得エキスパートからなるチーム構築により組織を経済的被害や風評被害から防衛。
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ローカル・ネットワークの構築ACAMSチャプターは、協会が国際的に取り組んでいるマネー・ローンダリング対策に関する教育とトレーニングを、ローカルレベルで取り扱います。さらに、専門家間のリレーションシップ構築を育み、各地域に特化した問題を討論する場としてローカル・フォーラムを提供しています。ACAMSは、香港、マカオ、台湾、シンガポール、南インド、フィリピン、オーストラレーシア（南太平洋地域）など、全世界にそのチャプターを置いています。私たちのチャプターは、継続的かつ急速に発展しています。最新の情報については、www.acams.org/acams-chapters
をご覧ください。
ACAMSチャプター
マカオ
フィリピン
香港
南インド
シンガポール
オーストララシア
台湾
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情報の常時更新ACAMSのサーベイ、ホワイトペーパー、ニュースレター、ブログ、ポッドキャスト、リソースページにおいて、関連する情報や教育情報が逐次更新され、シンポジウム、ウェビナー、カンファレンス、その他のトレーニングをご活用いただけば、チーム全体のスキルを伸ばすことが可能です。さらに、会員には、数々の受賞歴のあるオンライン出版物 – acamstoday.orgへのアクセスを提供いたします。
情報リソース
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所属組織において、コンプライアンス遵守とその精神の普及に専心することは、マネー・ローンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪対策において重要なことです。ACAMSは、業界屈指のリ－ダーによるトレーニングや認定資格を、チームに提供します。私たちが提供するコースや資格は、民間および公的部門からゴールドスタンダードと認められています。ACAMSのトレーニングはあらゆる人を対象とします。例えば、コンプライアンスの初心者で、これから強固なファンデーションを築く必要がある人、中堅の専門家で、会社を守るという観点での貢献度を実証したい人、ベテランの域に達し、チームを構築したり、高い評価を得ている人などが含まれます。いずれの段階においても、皆様のトレーニングパートナーとして、ACAMSをぜひご活用ください。
トレーニング
段階的学習アプローチ
上級認定資格AdvancedCertification
公認AML スペシャリストCAMS
認定資格Certificates
AML ファンデーションAML Foundations
ジェネラルアウェアネスGeneral Awareness
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AMLジェネラルアウェアネスは、組織の全レベルの従業員が対象となるeラーニングツールであり、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の検知と防止における自らの役割や責任を全従業員に認識させるものです。
AMLジェネラルアウェアネスは、教育およびその試験として効果的なメソッドとなっています：
• 金融犯罪の検知と防止においてチーム全体が自らの役割について認識することを確保します。
• 従業員のトレーニング時間を最小限に抑え、経験豊富なスタッフであれば熟知している分野は試験の対象外にすることが可能です。
• 規制当局の要求を満たしうる一貫性と内容の深さを提供します。
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この包括的なeラーニングコースは、チーム全体のマネー・ローンダリングや金融犯罪の検知、防止と報告について確かな理解を確保します。AMLコンプライアンスに初めて触れる専門家を対象に開発されたAMLファンデーションは、CAMS認定資格などの高度なトレーニングに向けた足掛かりとなります。
組織および従業員双方にとってのメリット:
• 組織のコンプライアンス文化の検証。新規採用者やAMLの分野の新しいスタッフが、AML基準に対し一般知識以上の基本的な理解を有していることを規制当局に示します。
• レベルアップに対する明確な道筋。サポート、トレーニング、および組織内での成功への明確な道筋を提供することにより、従業員の定着率とコミットメントを改善します。
• クオリティによる自信。ACAMSは、AMLに関する教育、情報、認定資格のリーダーの一員であり、ACAMSを活用する組織であれば、従業員のAMLキャリアの初期段階で最高品質のトレーニングを提供していることを確信していただけます。
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コンプライアンスチームの規模を問わず、初期から中堅のキャリアレベルを対象とした複合形式による便利なオンライントレーニング。
各資格認定コースは4週間の自主学習とライブ授業の組み合わせとなります。30分間の事前学習ビデオから始まり、次の2週間で2つの90分間インタラクティブライブバーチャルクラスを修了し、最終アセスメントに通過した後、資格証明書が交付されます。
ACAMS資格認定コースに関する詳しい情報は、acams.org/certificates をご覧ください。
フィンテックにおけるAML KYC CDD
贈収賄・汚職防止 KYC CDD - 中級
テロ資金供与対策(CTF) リスクアセスメント
サイバー利用犯罪 サンクションコンプライアンス
倫理 SAR/STR文書作成
取引先フィンテック企業貿易におけるマネー・ローンダリング
金融詐欺 取引モニタリング
GDPRと4AMLD 取引モニタリング - 中級
金融犯罪に対する調査 仮想通貨及びブロックチェーン
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CAMS資格は、AML認定資格の中でもゴールドスタンダードとして、金融機関、政府、規制当局などから国際的に認識されています。 CAMS取得者を有するコンプライアンスチームを持つ組織：
• 特定分野専門家 (SME) を含めた高度なスキルを有するチームを構築することにより、トップダウンでコンプライアンス文化を醸成します。
• マネー・ローンダリングの脅威や金融犯罪リスクを防止するために、標準化されたリスクベース・アプローチを積極的に取り入れていることを規制当局や検査官に証明します。
• 準備や学習を通しAML必須トレーニング要件を充足し、資格更新やさらに上級な認定資格取得を目指すことにより、継続的なトレーニングニーズを満たします。
• 経済的被害や風評被害に対する予防対策の実施です。
CAMS試験は3時間30分で、サイコメトリクス（心理統計学）に基づく120の多肢選択式問題が出題されます。世界各国の900カ所を超えるコンピューターベースのテストセンターで年間を通して実施されており、英語、中国語（簡体字/繁体字）、日本語、インドネシア語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、ロシア語、アラビア語で受験可能です。
公認AMLスペシャリスト (CAMS)
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CAMS試験は、マネー・ローンダリング対策におけるプロフェショナルプラクティスについて明確に定義された知識体系を試験するものです。4つの対象分野：
• マネー・ローンダリングとテロ資金供与に関するリスクと手口。
• マネー・ローンダリング対策 (AML) とテロ資金供与対策 (CFT) に関するコンプライアンス国際基準。
• AMLコンプライアンス・プログラム。
• 調査プロセスの実施及び応答。
CAMSバーチャルクラスルームを試験パッケージに追加すれば、専門家の指導による学習スケジュールの組み立てが可能です
CAMSバーチャルクラスルームは、合格を目標とするライブ形式によるウェブ学習コースです：
• 平易なバーチャルクラス（1回2時間）を6週間で計6回
• CAMSスタディー・ガイドが扱う内容に対する深い分析
• AMLの主要概念に対する理解の向上を目的とした予習課題
• 教材の理解度の確認や受験への自信を養うための練習問題
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上級認定資格プログラムは、CAMS資格以上の能力を持つAML専門家や金融犯罪専門家に要請される、さらに高度な教育とプラクティス習得を目的に開発されました。
• BSA/AMLコンプライアンス・プログラム、疑わしい活動の報告システムや疑わしい取引のモニタリングシステム、KYC/CIPに関するポリシー、手続、プロセスの有効性と妥当性の評価。
• 過去に特定された問題や不備の追跡や修正を含む、BSA/AMLリスク対処と軽減。
• ガイダンスや規制に従い、ポリシー、手続とプロセスに対する改善点の特定、分析と提案。
• リスクと疑わしい活動に対して行われる取引テストの妥当性評価。
• 独立した検査を実施する際の報告および記録保管に関する要件の理解と周知。
• 組織のコンプライアンスモニタリングやAMLトレーニングに係わる監査部門の役割向上。
• 他部門に自分の意見を受け入れてもらったり、協力してもらったりするためのコミュニケーション技法の確認。
上級認定資格
AML監査スキルの向上
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• 調査、ケース判断、疑わしい活動や取引の報告 (SAR/STR) の届出を行う際のその裏付けとなる関連事実を、批判的思考や分析スキルを用いて特定。
• ケース調査中に見つかった新しい犯罪類型やリスクについて、管理、トレーニングや強化された顧客管理措置 (EDD) 等の手続を順守すると同時に、それらの情報を他部門と共有。
• 最新動向、不自然な活動、SAR/STRを法執行機関と共有するための効果的なコミュニケーション。
• 法執行機関へ関連情報を提供する際の調査範囲の管理と所属組織がリスクを被る可能性の抑制と最小限化。
金融犯罪や不正活動の検知、 報告と防止に関する能力向上。
資格更新の目的は、CAMSや上級CAMSが、AMLの専門性を継続して維持し、向上させているかを確認することです。よって、公認スペシャリストは、トレーニングや教育、あるいはその他の専門能力開発活動を通して、継続的履修ポイントを取得する必要があります。
資格更新希望者は、資格更新申込書と審査費用を、最初の資格取得年、あるいは直近の資格更新年から3年目の12月15日までに提出してください。
CAMSの更新には、資格取得（更新）年から3年以内に継続的履修ポイントを累計で60ポイント取得する必要があります。CAMS-AuditとCAMS-FCIの場合は68ポイントが必要です。ただし、そのうち12ポイントはACAMSのトレーニングに参加して取得しなくてはなりません。なお、倫理に関するトピックから2ポイント取得することも可能です。
資格更新
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ネットワーキングと継続的教育
シンポジウム／ナショナルカンファレンス
ACAMSのシンポジウム／ナショナルカンファレンスは、その学習過程において参加者が積極的な役割を果たせるような注目の話題を中心に取り入れ、クラスルーム形式で知識を共有することにより参加者のスキルを向上させます。これらの活動から、導入しやすい戦略やすぐに実践できるテクニックを習得できます。
国際会議
ACAMS国際会議は、あらゆるセクターと法域を網羅し、コンプライアンスオフィサーから規制当局者にいたるまで、AMLやCTFの分野から優れた才能を持つ多様な参加者のもと開催されています。カンファレンスは、同業者とのネットワークの構築や業界のメンターを見つけるのに最適な場です。私たちが招聘する講演者やパネリストは、SME（特定分野専門家）として国際的に認められており、自らの経験や知識を共有することに熱心な方々です。ACAMSのカンファレンスは世界中で開催されています。アジアでは、シンガポール、香港、クアラルンプール、北京などでACAMSのカンファレンスを開催してきました。
香港
シンガポール
ソウル マニラマカオ
東京
北京台北
上海クアラルンプール
ジャカルタ ムンバイ
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ウェブセミナー
時間や予算が学習の障害となるべきではありません。移動コストのかからないライブ形式によるACAMSのウェブセミナーでは、理解しやすい形式とスケジュールで、今日の当業界に影響を与える注目度の高い問題に関連する情報を提供しています。
ウェブセミナーの全スケジュールはこちらをご覧ください。 www.acams.org/aml-training-web-seminars/
ACAMSは、各組織で異なるトレーニングニーズに対応するためカスタマイズによるトレーニングプログラムも開発します。トレーニングは、利用者の都合に合わせ、オンライン、オンサイトのいずれでも可能です。提供されるトレーニングの内容がACAMS
アカデミープログラムでどのように開発されるのかについての詳細は、メールでお問い合わせください ([email protected])。
カスタムトレーニング
ACAMSチャプターは、チャプターごとにイベントを定期的に開催し、会員や非会員向けトレーニングやソーシャルネットワークの場を提供しています。
* 継続的な履修単位は、ACAMSトレーニングやコンファレンス、シンポジウム、ウェビナー、チャプターイベント等に参加することで取得できます。
チャプター主催イベントとネットワーキング
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ACAMSエンタープライズは、組織の関連する全ての部署や従業員の皆様に、ACAMS
の豊富なコンテンツ、オンラインコミュニティ、トレーニングカタログ、情報サービスなどのほか、ガイダンス、ネットワーキング、コラボレーションを目的とした幅広い専門家ネットワークへのアクセスを提供します。エンタープライズ会員のメリット：
• 無制限にアクセスできるACAMSウェブセミナー・ライブラリーで提供するリアルタイムと録画済トレーニングを活用することにより、チームの専門能力開発目標のレベルと範囲の管理を可能にします。
• 標準化された利用報告書や証跡ツールにより、組織のコミットメントを規制当局に対して明確に伝えることができます。
• 金融犯罪対策専門家を対象とする世界最先端の専門的な協会との提携関係を通じて、組織のレベルアップを可能にします。
エンタープライズ会員特典（人数制限なし）：
• ACAMS会員資格および関連する全特典
• ACAMS moneylaundering.comへのアクセス
• ACAMSウェブセミナーへのアクセス
実証可能なトレーニング、 スタンダードデリバリー、一元管理
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ニッチな業界にピンポイントで光を当てる独特のウェブサイトmoneylaundering.comは、金融犯罪の検知や防止の専門家に関係のある新しい法律や規制、エンフォースメントアクションとそれらのグローバルなニュースカバレッジや分析を提供する唯一のウェブサイトです。moneylaundering.comの購読により、最新の法規制や法執行措置、および組織に対するそれらの潜在的影響を常時把握することができます。サイトの特色：
• 規制当局、裁判所、国際的AML組織など、300以上のソースから取得した、何千件にもおよぶ規制に関する文書や各種法律の要約を保存するライブラリー
• リアルタイムの最新ニュースや数千件の記事のアーカイブ
• 規制当局が期待するところを把握することができる、エンフォースメントアクションに関する検索データベース
• 世界各国のAMLに関する法律や制度への即時アクセス
• 金融機関が活動する国々の、国別に分類された重要文書、最新ニュースや情報のレファレンス
• 個人的に必要な情報を管理できるリアルタイムのEメール通知
• AMLコミュニティに影響を及ぼす重要ニュースをまとめた週刊ニュースレター
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マネー・ローンダリングリスクの測定、理解、説明ACAMSリスクアセスメント・ソフトウェアは、組織の商品、サービス、顧客、地理的要因の包括的なリスクベースプロファイルを自動で作成します。そして、組織のリスク防止と検知に対する内部統制を十分に評価することにより、その統制上に存在するギャップを効果的に特定、軽減することが可能です。
リスクアセスメント・ソフトウェアについて：
• 公的部門および民間部門のトップSME（特定分野専門家）との連携を通して、設計、最適化されたソリューションとしては初めてのものであり、ご利用いただければ、ご自身のプログラムが、最新のグローバルでのベストプラクティス、ガイダンスや法規制において、標準レベルに達していることを確信していただけます。
• 商品、サービス、高リスク顧客タイプや地理的要因を評価し、リスクをスコアリングする標準化された手法を用い、組織に潜在的に内在するマネー・ローンダリング・リスクをさらに理解するための基盤を提供します。
• プレゼンテーションに使用可能な包括的な報告書を作成することにより、プロセスを自動化します。ダイナミックグラフィック機能と簡潔なナラティブスにより、組織のリスクを明確に理解し、さらにそれに基づく行動計画を利害関係者全員に伝えることができます。
• スコアリング支援。グローバルで信頼性の高いソースから得た最新のガイダンスや規制を映す管理、管理有効性要因や行動計画に関するナラティブスでデータを表示する標準化された方法論を参照することにより、自らロジックの正当性を証明します。
製品デモ予約に関するお問い合わせ：[email protected]
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U.S. Headquarters （米国本部）
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