Årlig melding 2009

Styremøte 21.01.10

Fra Arne Flaat

Laget av:

Kristian Eldnes

Årlig melding 2009 Plandokumenter og

rapporter

Oktober

Februar

Januar

Budsjett og styringsdokumenter

Desember

Januar

Februar

Storting

HOD

RHF

HF

Oppdrags-dok/foretaksmøte

Årlig melding RHF

Styringsdok//foretaks-møte*

Årlig melding HF

St.prp nr 1Stats-budsjettet

* I tillegg inngår RHF avtaler med private aktører om kjøp av helsetjenester

Styringsdokument - styringslinjen RHF/HF

RHF

HF

Foretaks-møter

Styrings-dokument

Foretaksmøter:Eier utøver den øverste myndighet i foretaket i foretaksmøtet (helseforetaksloven § 16)

Styringsdokument:RHF har ”sørge for”-ansvar i regionen som helhet (spesialisthelsetjenesteloven § 2-1) og styringsdokumentet regulerer RHFets bestilling av helsetjenester fra HFene

Foretaksmøte 23.02.09- Styringsdokument 2009

overlevert

ÅM 2009, sammendrag styrets rapport

• Kontroll på økonomien, med overskudd + 35-40 mill.kr.

• Aktivitet – lavere enn budsjett (spes. i somatikkog poliklinikk i psykiatrien)

• Bemanning – Brutto utbetalt mnd.verk 2232mål: 2210 avvik: 22

Brutto månedsverk utbetalt

HNT 2009 (per des.) totalt: 27 127 2008: 26 810

Sak 70/09 – Helse Midt-Norge RHF

Nivå Mål Sept 09: 2215 brutto mnd.verk

Nivå Mål Des 09: 2210 brutto mnd.verk

2 100

2 150

2 200

2 250

2 300

2 350

2 400

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Brutto månedsverk utbetalt Brutto månedsverk utbetalt (i fjor)

ÅM 2009, sammendrag styrets rapportKvalitetsindikator

Resultat Kommentar

•Ventetider Stabil, økning poliklinikk

Kan øke i 2010

•Epikriser Oppe på 75 % Klarer kravet på 80 % i 2010. (Talegjenkj.)

•Strykninger 8,5 % Prosjekt fortsetter

•Korridorbelegg 1,4 % Flere tiltak har hatt effekt

•Rett til nødvendig helsehjelp

Godt over 80 % Svært høyt ift andre

•Fristbrudd 20 % Tiltak gir effekt•Individuell plan Vel 31 % Elektronisk IP•Sykefravær 8,6 % IA-utvalg

ÅM 2009, områder med særskilt fokus

• Psykisk helsevern

• Rusbehandling (TSB)

• Rehabilitering

• Samhandling med kommunene

Mål og tiltak vi ikke når fullt ut i 2009

• 4.1 Aktivitetsveksten ift rehabilitering, habilitering og rus.

• 4.2 Arbeidet med kvalitetsforbedring pågår kontinuerlig

• 4.2.4 Tilgjengelighet - strykninger av planlagte operasjoner, fristbrudd, ventetider.• 4.3.1 Samhandling. Tiltak må vurderes og prioriteres. Jmf

DMS på Steinkjer. Andelen som får individuell plan. Epikriser

• 4.3.9 Nasjonale strategier på kreft, diabetes, KOLS, mv

Diabetes, sykelig overvekt m.v.• 4.3.10 Lands- og flerregionale og overnasjonale funksjoner.

Organdonasjon.

Internkontroll og styrets arbeid i 2009

• Ledelsens gjennomgang av HMS- og kvalitetsarbeid2 ganger i 2009 – bygger på NS-EN-ISO 9001

• ROS – økende etterspørsel• Eksterne tilsyn – Alle avvik er lukket innen

gitte frister.• Kvalitetsstrategi

o ISO 9001 sertifisere HNT med underliggende enheter

STYRETS PLANDOKUMENT 2009

Utviklingstrender og rammebetingelser

• Utviklingstrender• Økonomiske

rammeforutsetninger• Personell og kompetanse• Andre utfordringsområder

STYRETS PLANDOKUMENT 2009

Utviklingstrendero Befolkningens sammensetning og behov

endreso Pasientrollen endreso Den faglige og teknologiske utvikling vil

fortsetteo Forskning, kompetanse og kvalitetsutviklingo Medarbeidere i helsetjenesten blir en

knapphetsfaktoro Struktur og organisering av helsetjenesten

virker inn

ÅM 2009, Styrets plandokument

• Et resultat i 2009 + 35-40 mill.kr

• Omlag 2,2 milliarder kr. til drift fra 2010 og samme nivå fremover

• Forutsetter effektivisering på 58 mill.kr i 2010 og ca. 30 mill.kr. årlig 2011-2016.(Nye tiltak)

Økonomiske rammeforutsetninger

Aktivitet Plan 2009 Prognose 2009

Plan 2010 Endring2009 –2010

1)

Endring i %

DRG-poeng totalt, somatikk 2) 29 929 28 790 29 725 935 3,2 %

Polikliniske konsultasjoner, BUP Mangler 11 820 15 847 4 027 34,1 %

Polikliniske konsultasjoner, voksenpsykiatrien 33 460 29 755 34 294 4 539 15,3 %

Utskrevne døgnpasienter, BUP 108 134 130 - 4 - 3,0 %

Utskrevne døgnpasienter, voksenpsykiatrien 1 420 1 350 1 310 - 40 - 3,0 %

Liggedøgn, BUP 2 200 2 090 2 260 170 8,1 %

Liggedøgn, voksenpsykiatrien 32 700 29 685 26 685 - 3 000 - 8,9 %

ÅM 2009, styrets plandokument – grunnlag aktivitet

ÅM 2009, styrets plandokument

Investeringsbudsjett 2010- 2011-2012

Mill kroner

Kommentarer

Psykiatribygg - Namsos 70,0 Fordelt på årene 2009, 2010 og 2011.

Ferdig investering vil gi en netto reduksjon i årlige driftskostnader på om lag 3,0 mill kroner.

Medisinsk teknisk og teknisk utstyr

90,0(årlig)

(60)

Nødvendig fornyelse av eksisterende utstyr i takt med at utstyret utrangeres.Behov MTU og bygg/anlegg på ca. 90 mill.kr. årlig samla!

Diverse ombygging/rehabilitering

Bygningsmessige tiltak for å oppgradere bygningsmassen og tilpasse den til endrede driftsformer.Behovet i årlige avskrivninger på MTU og bygg anlegg er beregnet til 90 mill.kr. årlig, samla!

Hjerteovervåking/intensiv, Levanger

30,0

Ferdig investering vil gi en netto reduksjon i årlige driftskostnader på om lag 1,5 mill kroner.Foreslått i 2011 og 2012

Sum investeringer HNT2010-2012 (Behov 3 år) 370

270

Gitt at HMN RHF gir HNT anledning å investere er det behov for lånefinansiering

HNT må vurdere investeringene innen rammen av avskrivningene (for å slippe lån)

Investeringsnivå – behov 2010-2012

ÅM 2009, styrets plandokument - grunnlag

• Personell og kompetanse

o Reduksjon i årsverk

o Kompetanseplaner

• Forskning og utvikling

o Satse via egne FoU- strategier

Status i Helse Nord-Trøndelag – kritiske faktorer

• Kvalitet i behandling som gir trygghet i befolkningen

• Rekruttering og utvikling av kompetanse

• Avklart arbeidsfordeling i Helse Midt-Norge

• Ledelse og samhandling i dialog basert på tillit

ÅM 2009, styrets plandokument - strategierStrategier på følgende MÅLOMRÅDER:

1. Pasientbehandling2. Kvalitet, fagutvikling og

forskning3. Medarbeiderutvikling4. Samhandling5. Økonomi og ressursstyring

Konklusjon

Forventninger om:

• Økning i aktivitet på dagbehandling og poliklinikk

• Kvalitet og større krav til dokumentasjon• Reduksjon i ventetider og fristbrudd• Reduksjon i antall årsverk• Økonomi og ressurser avdempes

Konklusjon

Utfordringer de nærmeste årene:

• Store investeringer• Avskrivninger• Høyere rentenivå• Rekruttering

Samhandling, ja!