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Relazione degli amministratori di Gas Plus S.p.A. ai sensi dell’art. 125-ter del Decreto
Legislativo 58/1998
Punti 1, 2, 3 e 4 all’ordine del giorno
Assemblea ordinaria dell’11 maggio 2015
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Signori Azionisti,
con la presente relazione illustriamo gli argomenti posti ai punti 1, 2, 3 e 4 all’ordine
del giorno della convocanda Assemblea ordinaria prevista, in unica convocazione, per
il giorno 11 maggio 2015 alle ore 8.30. In particolare:
(1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della
Società di revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014
Signori Azionisti,
il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, che sottoponiamo alla Vostra
approvazione, presenta un utile di esercizio di Euro 2.031.973.
Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio consolidato di Gas Plus
S.p.A. al 31 dicembre 2014 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte
dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di
esercizio di Gas Plus S.p.A..
Vi ricordiamo che la Relazione finanziaria annuale, comprendente, tra l’altro, il
progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione,
sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla
normativa di riferimento.
Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto
riportato nel fascicolo del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e alla relativa
relazione sull'andamento della gestione, sottoponiamo alla Vostra approvazione la
seguente
proposta di deliberazione
“L’Assemblea:
preso atto del progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 e delle relative relazioni
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di
revisione;
vista la Relazione del Consiglio sulle materie poste all’ordine del giorno, per la
parte relativa al punto 1 dell’ordine del giorno;
preso atto del bilancio consolidato di Gas Plus S.p.A. al 31 dicembre 2014;
delibera
di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 che si è chiuso con un utile
netto di esercizio di Euro 2.031.973.”
* * *
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(2) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la
distribuzione di dividendi in ragione di 10 centesimi di euro lordi per azione agli
aventi diritto in data 26 maggio 2015 (record date), rendendo esigibile il predetto
dividendo il giorno 27 maggio 2015 con stacco della cedola il 25 maggio 2015,
mediante utilizzo, per Euro 2.031.973, del risultato dell’esercizio 2014 e, per il
restante importo, della riserva utili a nuovo.
Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
proposta di deliberazione
“L’Assemblea:
preso atto del progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 e delle relative relazioni
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di
revisione;
vista la Relazione del Consiglio sulle materie poste all’ordine del giorno, per la
parte relativa al punto 2 dell’ordine del giorno;
delibera
la distribuzione di dividendi , in ragione di 10 centesimi di euro lordi per azione agli
aventi diritto in data 26 maggio 2015 (record date), rendendo esigibile il predetto
dividendo il giorno 27 maggio 2015 con stacco della cedola il 25 maggio 2015, con
utilizzo:
- per Euro 2.031.973, dell’utile dell’esercizio 2014;
- per il restante importo, della riserva utili a nuovo.
* * *
(3) Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del Decreto
Legislativo 58/98
Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi
dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 58/98. Ricordiamo che la Relazione sulla
remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente:
(i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di
amministrazione, del Direttore Generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche
per l’esercizio 2015 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale
politica (la “Politica di Remunerazione”); e
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(ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli
organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche,
nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio di riferimento.
Ai sensi della citata previsione di legge, l’Assemblea è chiamata a deliberare in senso
favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione
contenente la Politica di Remunerazione. La deliberazione dell’Assemblea non è
vincolante. L’esito del voto dell’Assemblea sarà comunque posto a disposizione del
pubblico ai sensi dell’articolo 125-quater, comma 2, del Decreto Legislativo 58/98.
Si ricorda che (i) la Politica di Remunerazione contenuta nella prima sezione della
Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2015
su proposta del Comitato per la Remunerazione; e (ii) l’intera Relazione sulla
remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini
previsti dalla normativa di riferimento.
Tutto ciò premesso, e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto
indicato nella Relazione sulla remunerazione, in linea con le disposizioni di cui all'art.
123-ter, sesto comma, del Decreto Legislativo 58/98, sottoponiamo alla Vostra
approvazione la seguente
proposta di deliberazione
"L'Assemblea
preso atto dei contenuti della prima sezione della Relazione sulla remunerazione
relativa alla politica adottata dalla società in materia di remunerazione dei
componenti degli organi di amministrazione, del Direttore Generale e dei dirigenti
con responsabilità strategiche per l’esercizio 2015 e alle procedure utilizzate per
l'adozione e l'attuazione di tale politica;
vista la Relazione del Consiglio sulle materie poste all’ordine del giorno, per la
parte relativa al punto 3 dell’ordine del giorno;
delibera
in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione.
* * *
(4) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2015-
2023: deliberazioni inerenti e conseguenti
Signori Azionisti,
con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 scade l’incarico di revisione
legale dei conti deliberato dall’Assemblea degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. in data
18 luglio 2006, come prorogato dall’Assemblea in data 3 maggio 2007, e conferito
alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
Il suddetto incarico non è rinnovabile completandosi con il corrente esercizio il
periodo novennale previsto dall’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 (il “Decreto”).
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L’art. 13 del Decreto prevede che l'Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata
dell’organo di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determini
il corrispettivo per la società di revisione per l'intera durata dell'incarico nonché gli
eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso durante il suo svolgimento.
Il Consiglio sottopone pertanto all’approvazione dell’Assemblea la proposta motivata
del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei
conti per il novennio 2015-2023, allegata alla presente relazione.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente
proposta di deliberazione
“L’Assemblea
esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale;
vista la Relazione del Consiglio sulle materie poste all’ordine del giorno, per
la parte relativa al punto 4 dell’ordine del giorno;
delibera
di conferire l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023 alla
società Deloitte & Touche S.p.A. secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio
Sindacale.
*****
Milano, 10 aprile 2015
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Sig. Davide Usberti