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09/07/2014
1
1
Assemble Gnrale
des PEP 71
11 juin 2014
2
La vie associative
Janine LASSARAT,Secrtaire gnrale
09/07/2014
2
La vie associative
6 conseils dadministration,
11 runions de bureau,
1 assemble gnrale le 12 juin 2013
Journe des salaris, le 30 aot 2013
6 runions du COPIL du CPOM 2014-2018
Adhsions et Subventions
Nombre dadhrents en 2013
1438 lves de Sane et Loire aucun provenant dautresdpartements (perte de 70 adhsions jeunes)155 cotisations adultes. ( - 47 adhrents)
Nombre de communes en 2013
108 subventions pour un montant total de 9099.33
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Caisse de solidarit
Aide la restauration scolaire (7 767 )
Aide pour dpart en vacances sjours PEP (1 214 )
Aide financire pour le dcs dun partent (360 )
Aides exceptionnelles (351 )
6
Education et Loisirs
Nathalie POINGTResponsable Domaine Education et Loisirs
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Education
Activit de production classes PEP71 :Chardonnay, Cluny et Combloux
Pour lanne 2013
49 classes 39 classes en 2012
1018 lves concerns 839 lves en 2012
3919 journes 2814 journes en 2012
Dure moyenne des sjours : 3 5 jours
Centre Chteau de Montlaville Chardonnay
2 classes environnement (4 en 2012)
10 classes environnement cirque (13 en 2012)
2 classes environnement thtre (4 en 2012)
Soit 14 classes ERE (21 en 2012)
12 classes cirque (idem en 2012)
1 classe thtre (2 en 2012)
5 classes arts visuels (2 contes lecture en 2012)
32 classes, 675 lves, 2322 journes
En 2012 37 classes, 794 lves, 2589 journes
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2009
2010
2011
2012
2013
nombre d'enfants
nombre de journes
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Lyce Horace Bndict Saussure COMBLOUX
Auberge de jeunesse Cluny Sjour
CLUNY Nouveaut 2013 agrment ERE
13 classes (en 2012 2 classes uniquement)7 environnement ERE + 6 classes patrimoine253 lves concerns (45 lves en 2012) 1147 journes (225 journes en 2012)
4 classes ski alpin90 lves concerns450 journesPas de classe de neige pour la saison 2012
Activit classes de dcouvertes sur le dpartement 71 Donnes IA 71 (lves mater/primaire)
Le Croux ST LEGER / BEUVRAY 29 classes Centre St Exupry AUTUN 5 classes
Chteau de Montlaville CHARDONNAY 27 classes Chteau d'Aisne AZE 3 classes
Centre Eden CUISERY 23 classes La Peurtantaine 3 classes
CPIE COLLONGE LA MADELEINE 21classes Ecomuse PIERRE DE BRESSE 2 classes
Les Grelodots ANOST 16 classes Le Moulindu Roy BOURBON LANCY 1 classe
CLUNY Sjour (dont 2 classes PEP71) 13 classes MAZILLE 1 classe
La Maison du BEUVRAY 13 classes Gite de Dront ANOST 1 classe
Poney Club LAIZE 10 classes La Grange Rouge 1 classe
MATOUR 8 classes Cl des champs TOULON / ARROUX 1 classe
CENTRES 71 AGREES Education Nationale
NOMBRE DE
CLASSES
CENTRES 71 AGREES Education Nationale
NOMBRE DE
CLASSES
Le Croux ST LEGER / BEUVRAY 39 Poney Club LAIZE 6
CPIE COLLONGE LA MADELEINE 24 MATOUR 6
Centre Eden CUISERY 23 La Peurtantaine 5
Chteau de Montlaville CHARDONNAY 20 Ecomuse PIERRE DE BRESSE 4
CLUNY Sjour (dont 6 classes PEP71) 15 Le Moulindu Roy BOURBON LANCY 3
La Maison du BEUVRAY 14 Centre St Exupry AUTUN 2
Les Grelodots ANOST 14
2013
2012
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Education
Activit de placement classes PEP71 :Centres PEP (offre nationale)
Pour lanne 2013
8 classes (soit 11 classes en 2012)
165 lves concerns (soit 186 lves en 2012)
757 journes (soit 857 journes en 2012)
Dure moyenne des sjours : 5 jours
Vacances et Loisirs Activit de production
Aucun sjour organis par les PEP71En 2013
Activit de placement en 20133 enfants priode Hiver soit 21 journes
En 2013 plus de service vacances pour les vacances dt (gestion PEP21)
Dispositif Premier Dpart 28 enfants (Centre Les Jacobeys) 36 en 2012 15 enfants (Centre de Agde) nouveau sjour 421 journes (en 2012 252 journes)
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Vie Locale
Les interventions pdagogiques Dans les tablissements scolaires Dans les tablissements spcialiss Sur le site de Chardonnay Sur le site de Cluny
5 projets soit 56 interventions en 20137 projets soit 43 interventions en 2012
Thmatiques proposes : Ateliers artistique Ateliers environnement Ateliers thtre Ateliers cirque
Vie LocaleLa formation au service :
Des collectivits territoriales (restaurant scolaire, temps mridien, accueil priscolaire) Des tablissements spcialiss
Pas de modules de formation en 2013
Dans le cadre de la mise en place de la rforme sur les rythmes scolaires
5 runions avec des communes sans suite9 runions avec CG, CAF, DDCS, IEN
Les projets danimation :
Dans les tablissements scolaires : artistique thtre , nature environnement Dans les tablissements spcialiss : Projet thtre en IME, en ULIS, en FAM
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Activit classe dcouverte sur le site de Chardonnay
14 coles, 1 collge, 1 lyce,
33 classes, 653 lves soit 2218 journes
13 classes ERE
Fin programme des activits lt 2014 en raison de la vente du chteau de Montlaville.
Perspective des actions DEL pour 2014
Activit classe dcouverte sur le site de Cluny
6 coles, 1 tablissement,
12 classes, 288 lves soit 1228 journes
1 classe ERE
Grosse interrogation quant la poursuite de lactivit ?
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Activit du SAPAD
97 sollicitations
65 dossiers administrativement ouverts
Projets mis en uvre;
62
Projets non aboutis; 3
Caractristiques de la population
2339 filles
garons
1er degr; 16
2nd degr; 46
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10
Niveau scolairePyramide des ges
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans
1
3
2
1
5
2
7
4
8 8
7
9
4
1
76 % dlves gs entre 12 et 18 ans
Motifs
Maladie; 36
Accident; 9
Autre; 17
Dont 14 cancersDont 5 phobies scolaires
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Les interventions
0
5
10
15
20
25
30
< 6 semaines de 6 semaines 3 mois
> 3 mois
28
20
14
Dure des interventions
23
13
15
26
55
36 Franais
Hist/Go
Langues vivantes
Math
Sciences
Technologie
Polyvalent
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Le Domaine Social et Mdico-social
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Le DSMS, Domaine Social et Mdicosocial
au 31 dcembre 2013
ESMS pour
enfants et
adolescents
ARSDouble tarification
ARS-Dpartement
Dpartement
de Sane et Loire
Enfance et famillesDDCS
IME Orbize CAMSP Est MECS Foyer BESSEIGESESSAD CAMSP OuestCROPCMPP
ESMS pour adultes
ARSDouble tarification
ARS-Dpartement
Dpartement
de Sane et Loire
Personnes ges/handicapes
DDCS
ACT SAMSAH Foyer de Vie Les Avouards CHRS lEclusePLE Insertion FAM Les Avouards SAVS MconESAT Transition SAVS ParayESAT Atelier des PEP SAVS St-Rmy
AJ MconAJ ParayAJ St-Rmy
CAMSP
CAMSP
GEM
FAM - Foyer de Vie
SAVS - Acc. de Jour
MECS Domaine Education et Loisirs -
SAVS - Acc. de Jour - Rsidence ACC & SERV
CAMSP - GEM
SESSAD
GEM
CAMSP
Ensemble des services grs par les PEP 71
Sauf Grand Chalon
Lgende
Noir : Activit mdicosociale
sous contrle de tiers financeur
Bleu : Gestion propre subventionne
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Principaux faits marquants de lanne 2013
Ouverture dun Accueil dExtrme Urgence
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Principaux faits marquants de lanne 2013
Dmnagements
CAMSP Ouest Le Creusot
GEM Cluny
Principaux faits marquants de lanne 2013
Projets immobiliers
ESAT Transition
Parking Foyer BESSEIGE
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Principaux faits marquants de lanne 2013
Problmatiques de direction
IME Orbize
Foyer BESSEIGE
Principaux faits marquants de lanne 2013
Le CPOM nouveau est arriv
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Analyse des postes de dpenses
75%
9%4%5%5%1%
1%
Dpenses de personnel directes et ind.
Dpenses immobiliires et mobilires
Dpenses de structure
Dpenses lies l'activit
Prestations spcifiques ESAT
Prestations spcifiques DEL
Provisions pour risques et charges
32
Les Ressources HumainesLan NGUYEN
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Un monde trs fminin
2013 Hommes Femmes Total
Nombre 50 275 325
Soit en % 15% 85%
ETP 45,12 222,83 267.95
Soit en % 17% 83%
Contrats dure indtermine :
325 salaris pour 268 ETP
Contrats dure indtermine - CDI :
31 nouveaux salaris pour 23 sortants
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Rdaction de contrats et avenants :
2013 A lanneMoyenne mensuelle
Paies Sige Technique 4255 354,58
Paies pour le DEL 91 7,58
Paies pour les TH 1337 111,42
TOTAL 5683 473,58
2013 A lanneMoyenne mensuelle
Rdaction de contrats CDI 31 2,42
Rdaction davenants CDI 89 7,42
Total pour les CDI 120 9.83
Rdaction de contrats et
avenants CDD120 10,00
TOTAL 240 19,83
11.6% paies CDD
88.4 % paies CDI
La reprsentativit ppienne
Comit d'entreprise
Dlgus du personnel
Dlgus syndicaux
Actuellement
9 membres CE 12 DP 2 DS
5 titulaires et 4
supplants
8 titulaires et 4
supplants
Heures de
dlgation
10 heures /
personnes
15 heures pour les
titulaires
15 heures /
personnes
Crdit annuel
(heures)1080 1440 360
Nb d'heures
utilises en 2012
642 203 126
soit 60 % soit 14% soit 35%
Nb d'heures
utilises en 2013
550 265 110
soit 51% soit 18% soit 30%
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Former pour progresser
Annes 2011 2012 2013Budget Formation
Adhrent (BFA)75 179 90 614 87 072
Fonds spcifiques
UNIFAF103 906 90 151 111 937
Fonds propres 13 284 25 033 4 410
Total ralis 192 369 205 798 203 419
Nb de formations ralises
74 80 70
dont formation individuelle 57 63 57
dont formation collective 17 17 15
Nb de formations
annules16 10 10
38
La qualitMlanie PETEUIL
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20
PEPs Qualit
3 valuations internes
15 Plans dAmlioration de la Qualit
6 valuations externes
40
09/07/2014
21
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013
60
8287 90
17
117 5
6
3 2 117
4 4 4
A laborer
En cours
Se rapproche
Conforme
Suivi dun plan damlioration de la qualit
42
Informatique
Changement de fournisseur :conomie de 750 euros / poste
informatique
Dveloppement de linfrastructureRfrent informatique
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43
Rapport Financier
2013
Patrick RICHARDTrsorier gnral
Les PEP 71 en 2013
Dpenses consolides 19 090 K
Recettes consolides 19 198 K
Rsultats comptables 108 K
Reprises de rsultats (1) 0 K
Variations (2) 201 K
Rsultat affecter 309 K
(1) Somme des rsultats excdentaires ou dficitaires incorporer.(2) Variations rsultant du traitement au niveau des bilans :- des amortissements comptables excdentaires diffrs.- des variations de dpenses de congs payer.
Flux financier 38 288 K
Montant des provisions au 31/12/2012 2 366 K Mouvements de l'exercice - 982 K Etat des provisions au 31/12/2013 1 384 K
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Evolution sur 5 ans du CPOM En K
2009
525
12 534 13 059
2010
226
15 168 15 394
2011
256
15 582 15 838
2012
141
18 400 18 541
34 budgets
25 budgets23 budgets16 budgets
CHARGES CONSOLIDES PRODUITS CONSOLIDS RESULTATS ADMINISTRATIFS
2013
309
19 198 19 399
34 budgets
Origine des recettes 2013 : 19 399K
CPOM -Tiers tarificateurs / 83 %
SIEGE Gestion propre / 2 %
ESAT (s) Commerciaux / 11 %
Hors CPOM subventionns / 4 %
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309 k
5 k
7 k
0 k
17 k
Rsultat consolid ...............2013
Sige
Activits propres
Assurance
maladieEtat
Conseils
Gnraux
Sige Multi
financeurs
Autres activits
propres
194 k
86 k
Affectation proposeRsultats sous contrle tiers financeurs
136 k
- 28 k
Rsultats Associatifs
163 k
38 k
Rsultats - Affectation
Rsultat administratif
global affecter :
309 k
DontSous tiers financeurs 108 k
Associatif 201 k
Report nouveau
Reprise sur Report nouveau
Dot. au Fds Roulement dInvestissements
Dot. au Fds Roulement dInvestissements
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25
-
100,000
200,000
300,000
Education & LoisirsVie Associative & Caisse de
SolidaritSAPAD
288,071
50,961
8,291
83,430
9,099 18,700
270,287
65,840
13,567
45,360 50,784
5,434
Produits
Subventions
Charges directes
Charges structurelles
Recettes totales
458 554
Dpenses totales
451 268
Rsultat total
7 280
Compte dexploitation du SIEGE Gestion propre Domaine Education & Loisirs
Caisse de Solidarit
5,500
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aides
accordes
Cotisations
adhrents
7884 84
124
60
70
80
90
100
110
120
130
2010 2011 2012 2013
Nbre enfants concerns
Nbre
enfants
concerns
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Adhrer aux PEP 71
Pour mmoire, tarifs adhsions 2013 : Nbre dadhrents
enfants : 2 adultes : 10 minimum
Possibilit de prlvement automatique pour aider durablement
les enfants et adolescents en difficult : mensuel ( 3 minimum), trimestriel ( 9 minimum), annuel (36 minimum).
Montant des adhsions et cotisations 2014Proposition :
Enfants : montant inchang
Adultes : montants inchangs
Adhrer aux PEP 71Adhrer aux PEP 71
2010 2011 2012 2013
2 227 1 807 1 508 1 415
240 133 202 155
Rapport financier consolid
2013
Jean-Pierre COUREAU,Commissaire aux comptes.
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Bilan consolid 2013Bilan consolid 2013
ACTIFEXERCICE 2013 EXERCICE
2012 Net
ECART 2013/2012
Brut Amts et Prov. Net Euros %
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles 2 471 2 471 - - -
Immobilisations corporelles 19 584 502 9 042 234 10 542 268 10 582 621 - 40 353 0%
Immobilisations financires 32 732 32 732 31 684 1 048 3%
TOTAL I 19 619 705 9 044 705 10 575 000 10 614 305 - 39 305 0%
Comptes de liaison -
TOTAL II - - - - -
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours 15 097 15 097 14 846 251 2%
Avances et acptes verss sur cdes 5 003 5 003 13 768 - 8 765 -64%
Crances 1 079 803 4 420 1 075 383 891 638 183 745 21%
Valeurs mobilires de placement - 79 361 - 79 361 -100%
Disponibilits 6 588 018 6 588 018 6 499 945 88 073 1%
Charges constates d'avance 53 020 53 020 40 585 12 435 31%
TOTAL III 7 740 941 4 420 7 736 521 7 540 143 196 378 3%
TOTAL GENERAL 27 360 646 9 049 125 18 311 521 18 154 448 157 073 1%
Bilan consolid 2013Bilan consolid 2013
PASSIFEXERCICE 2013
EXERCICE 2012
ECART 2013/2012
Euros %FONDS PROPRES
Fonds associat. ss droit de reprise 2 206 047 2 206 047 - 0%Fonds associat. avec droit de reprise 277 467 257 467 20 000 8%Rserves 2 557 954 2 081 377 476 577 23%Report nouveau - 660 143 87 927 - 748 070 -851%Rsultat de l'exercice 107 831 73 382 34 449 47%Subv. d'investissement (renouv.) 2 942 848 3 180 903 - 238 055 -7%Provisions rglementes 851 675 818 987 32 688 4%
TOTAL I 8 283 679 8 706 090 - 422 411 -5%Comptes de liaison -
TOTAL II - - -Provisions pour risques 184 937 578 623 - 393 686 -68%Provisions pour charges 1 198 991 1 786 949 - 587 958 -33%Fonds ddis 1 645 992 96 126 1 549 866 1612%
TOTAL III 3 029 920 2 461 698 568 222 23%DETTES
Emprunts et dettes auprs des tab. de crdit 3 982 471 4 159 432 - 176 961 -4%Emprunts et dettes financires divers 518 142 579 715 - 61 573 -11%Avances et acomptes reus sur cdes en cours 3 884 20 751 - 16 867 -81%Redevables crditeurs - - -Dettes fournisseurs et comptes rattachs 348 468 391 986 - 43 518 -11%Dettes sociales et fiscales 1 883 037 1 446 592 436 445 30%Dettes sur immobilisations et cptes rattachs 43 567 94 002 - 50 435 -54%Autres dettes 101 373 88 318 13 055 15%Produits constats d'avance 116 980 205 864 - 88 884 -43%
TOTAL IV 6 997 922 6 986 660 11 262 0%
TOTAL GENERAL 18 311 521 18 154 448 157 073 1%
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Compte de rsultat consolid 2013Compte de rsultat consolid 2013
CHARGESEXERCICE
2013
EXERCICE
2012
ECART 2013/2012
Euros %
CHARGES D'EXPLOITATION 18 262 806 17 714 211 548 595 3%
CHARGES FINANCIERES 132 524 144 508 - 11 984 -8%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 694 725 541 699 153 026 28%
TOTAL DES CHARGES 19 090 055 18 400 418 689 637 4%
Rsultat crditeur (Excdent) 107 831 73 382 34 449 47%
TOTAL GENERAL 19 197 886 18 473 800 724 086 4%
PRODUITSEXERCICE
2013
EXERCICE
2012
ECART 2013/2012
Euros %
PRODUITS D'EXPLOITATION 18 552 587 17 744 652 807 935 5%
PRODUITS FINANCIERS 238 346 197 586 40 760 21%
PRODUITS EXCEPTIONNELS 406 953 531 562 - 124 609 -23%
TOTAL DES PRODUITS 19 197 886 18 473 800 724 086 4%
Rsultat dbiteur (Perte) -
TOTAL GENERAL 19 197 886 18 473 800 724 086 4%
56
Propositions dorientation
2014
Jean-Michel CHARLES,Prsident des PEP 71.
09/07/2014
29
3 orientations
Nos valeurs dans la
socit en crise
58
1re orientationEVOLUER DU DOMAINE EDUCATION
LOISIRS AUX POLITIQUES EDUCATIVES DE PROXIMIT
Quel devenir pour nos activits du DEL ?
Investir de nouveaux territoires, dvelopper de nouvelles rponses
Notre Service dAide Pdagogique A Domicile
09/07/2014
30
59
1re orientationEVOLUER DU DOMAINE EDUCATION
LOISIRS AUX POLITIQUES EDUCATIVES DE PROXIMIT
Notre Caisse de Solidarit
Il nous faut dvelopper des activits existantes, mais aussi mettre en place
des activits nouvelles
60
1re orientationEVOLUER DU DOMAINE EDUCATION
LOISIRS AUX POLITIQUES EDUCATIVES DE PROXIMIT
GERE
Mdiation Familiale
Inter mdiation locative
Des projets nouveaux
09/07/2014
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61
2me orientation INSCRIRE LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL DANS LE CPOM
INTER REGIONAL
Le renforcement de nos outils de gouvernance
Le renforcement de notre potentiel
Le CPOM interrgional est un choix davenir la fois complexe et incontournable pour nos
associations dpartementales
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3me orientation DES ADHESIONS NOUVELLES INDISPENSABLES POUR UN CONSEIL DADMINISTRATION
PLUS ENGAG
09/07/2014
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Dbats, votes des rapports
Fixation des cotisations 2014
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Renouvellement du conseil dadministration
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Nous enregistrons les dmissions de deux administrateurs
1 Nouvelle candidature
M. Marcel MASCIO
La 1re, au terme de son mandat et ne souhaitant pas le renouvellement : Mme Marie FLESCH
La 2nde, dont le mandat arrivait expiration en 2015 :M. Jean Marc FRIZOT
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Action de lESAT Transition en faveur de la Caisse de Solidarit
Mlanie POUSSEROL
09/07/2014
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Merci de votre attention
Remerciements lensemble des participants et invits
Rendez Vous le 10 juin 2015 !