PETROVIETNAM

PV Power Engineering

CONG TY CO PHAN TV VAN DIN LIfC

DALT Kilt VItT NAM

ISO 9001:2008

BALO CAO THUtiNG MEN

NAM 2015

HA NO, thang 3 Wain 2016

BAO CAO THCONG NIEN

Ten Cong ty di CONG TY CO PHAN TU. VAN DIN LIfC DAU Kill VItT

NAM

NAm bat) cao: 2015

I. THONG TIN CHUNG

1. Thang tin kluii qudt

Ten cong ty: Cong ty phAn Tn vAn Dien lip DAu kill Viet Nam

Ten Ting Anh: PetroVietnam Power Engineering Consulting Joint Stock

Company

Ten viet tat: PV POWER ENGINEERING., JSC

GiAy chung nhAn clang 14/ doanh nghiep so: 0102403985

Von dieu 1 clang 14: 20.000.000.000 ang (Hai MIKA tS/ dOng)

VOn du tu cOa chU sâ hau: 20.000.000.000 dOng (Hai =al tjt ding)

Dia chi: 198 Nguyen Tuan, P.Thanh Xuan Bac, Q.Thanh Xuan, HA Ni

Dia chi giao dich: S3, TAng 17 ToA nhA 319, sO 63 Le Van Luang, Trung HoA,

CAu GiAy, HA Ni

SO dien tho0i: 04.35772222

SO fax: 04.35572222

Website: http://www.pype.vn

MA cO phieu: PPE

2. Qud trinh hi,,!: thanh va phdt trim n va tinh hinh hien nay cda Cong ty

a. Qua trinh hinh thanh

Truac nhirng yeu cau cUa thkrc th khach quan, vai mong muon cO inOt dcrn vi trong Tap

doAn DAu khi QuOc gin Viet Nam (PVN) thkrc hien cac nhiem vu tu vAn, lap du an du tu,

thAm dinh du an du tu, tham dinh thiOt 1th, tu van lap hi) so mad thAu xay lap, tu van vAn

hanh, thiet k ket cu cong va PV Power da xac dinh can c6 mOt don vi chuyen

nghiep cüa nganh DAu khi dam nhan nhiem vii nay.

NgAy 16/7/2007, HOi dOng thanh vien TOng Cong ty Dien luc Du khi Vi'et Nam (PV

Power) da hop VA thong qua De cuang thanh lap mad cac COng ty phAn trong do phuang

an thanh lap Cong ty cO pi& Ttr vAn Dien luc Du khi Viet Nam (PVPower Engineering). NO)/ 31/10/2007, PVPower Engineering dugc SO KO hcwh va DAu tu Thanh phi) HA Ni cAp giAy chimg nhan dang 14 kinh doanh so 0103020312, danh dAu sr ra di cüa COng ty

phAn Ta vAn Dien luc DAu khi Vi'et Nam. Gong ty cO phan Tu. vAn Dien hit DAu khi Viet

Nam ducic thanh lap voi SO vOn dieu l IA: 20.000.000.000 cl6ng vâi sv• tham gia gOp vent cua

ctic cO (long sang lap gOm:

1. TOng eking ty Dien lkrc DAu khi Viet Nam

Trang 2/20

2. C8ng ty Tu van Xfiy dung Dien 2

3. C6ng ty Du Ui va Quan 1)% ngtiOn din Viet Nam

b. Qua trinh phat trien

Trai qua qua With 8 nam xfiy dung va phat trien, Cong ty co phan Ttr van Din luc Du khf Viet Nam khong ngirng n8 luc, luon có gang hodn thAnh cdc nhiem vu san xufit kinh doanh, nh6 dO da duat BO Using thuang, Tap doAn Dau khl Viet Nam vA Tong Ging ty Din

luc Du khf Vi'et Nam tang thuang nhieu bang khen cho tap th'e vA cdc cá nhfin trong Cong ty. Den nay, sau han 01 /tam chuyen di von chu sOr him tr T6ng COng ty Dien luc Dau khf Viet Nam sang Tap doAng HoAng Phtic, PVPE da dqt dtrac nhirng buck phat trien yang chac.

c.Tinh hinh hien nay clic: Cong ty

Ngdy 07/11 /2014, c6 &Ong PV Power thodi vein hoan toan kh6i Cong ty va COng ty TNHH Dau tu Quan 1)", Hoang Philc (Cong ty Hoang Ph6c) da giao dich thanh cOng nam gift phan Ian sO c6 phan cua PVPower Engineering. COng vai khA nang dap (mg cua COng ty

va sir cam ket Cong ty HoAng Ph6c seky ket, giao cdc Hap d6ng kinh te cho Cong ty. cling nhu trong ke ho4ch Tái cat' trite C6ng ty, C6ng ty s tang vOn diOu I do 1 khi xin kin thong qua ti Eig hOi dOng c6 citing thuang nien nam 2016 tai de dau tu ngu6n luc Hive hien cdc du an cit'a Cong ty HoAng Ph6c.

Ve Ca cau to chfrc cüa Cong ty hien co: 01 Ban gidm doe, 02 PhOng (02 Phong char Wing); 02 Trung tam true thuOc Cong ty vai t6ng s6 15 CBCNV, bao Om: 04 T4c sy (03 Thgc sp kinh d va 01 TI2gc sy Icy thuat), 09 Ky su, Cir nhan cdc chuyen nganh (02 K9 sir k5)" thuat va 07 Czt nhOn kinh re) va 02 cong nhfin ky thug, tuoi dati binh qufin IA 38 N/A tuOi nghe binh quan IA 10 nam. Ngu6n nhan su da dgng nhtr: Ky six thtly lai, Ky six Xay dung, Ky six kinh te nang Itrung, CU nhan kinh te cdc ngAnh da s6 IA ngu6i da lam viec COng ty tr nhang ngdy dau thanh lap hoc tr cdc Cong ty Ui van khdc chuyen ye.

3. Ngàith ng14 vii dia ban kinh doanh

a. Nganh nghel kinli doanh

Cong ty cO phan Tu van Dien luc DAu khf Viet Nam hog Ong theo Giay phdp kinh doanh s6 0103020312 do Ser KHDT ThAnh ph6 HA Ni cap Ian dau ngay 31 /1 0/2007, dang

thay dOi Ian 7 sO 0102403985 ngay 19/05/2015 vai cac nganh nghe kinh doanh chfnh sau:

I. Hog dung kien trtic vA tu van ky thuat c6 lien quan Chi tiOt:

- Lap ha so du thdu, hr vcin danh gici ha so. du thdu -rely lap, ha so' dr thdu that bi cac cong trinh „Teo) dung don clung, cong nghiep, thay 4x1, thu)) din, nhiet din, giao thong vci ding trinh ky thucit hg hing do

- Tw vein lap ho tneri thdu xcly lap, ha so mai thdu that bi cac cOng trinh xdy dung dein dung, cong nghiep, thuj lçxi thu)) diên, nhiet din, giao dieing va cong trinh thuat hg tang do thi;

- Ttr vein van hanh, bao theft va ncing ccip cac nha "tidy dien; - Khao sat frac dia cong trinh;

- Khao sat clia chdt cong trinh;

- Khao sat, that la cong trinh thu))10, hg tang, nong thon: ccip Moat way, inoi trirong;

4

Trang 3/20

- That ke ken tritc, that a guy hooch, nai that ding trinh hg tang V thuat;

- That ke.' he thang Men cong trinh dein dyng ding nghiep;

- That k cong trinh thuf) lai, thuf, din; - That Ice xay clang cac cong trinh ngarn va khai thac mo;

- That a xeiy clang cling trinh din, - Thiel ke lap &at thiet bi dieu khan': ta clang cong trinh thuf, din,

- That kJ cong trinh tren song;

- That a ca khi cong trinh thuf, loi, thuf, din;

- That a cong trinh cu, dtrerng ba; - That ke cong trinh dcin dyng, cong nghiep, hg tang k9 thuat;

- Thdt a kit cciu cOng trinh: dcin dyng, ding nghiep, ha tang kjis. thuat;

- That ke cOng trinh &tong day va train ban áp dn 500KW - Quan lj, lap da an day kr, thcim clinh da an ciciu lit, lap tang da loan cac cOng trinh dcin dyng, cong nghiep, giao thong, thuft loi, thuj din, nhat din, din gio, din dia nhiet, clien song, dien m'at trod va cong trinh kj," thucit hg tang do thi (chi thiet k trong phgm vi cac thief

da Dang kj kinh doanh) - Giam sat thi cong .xely dung cong trinh dien dcin dyng, din cong nghiep, linh vac lap dat

that bi cong trinh, xOy clang va hoan than - Giam sat thi cong 'rely clang cong trinh thuf, din, linh vac lap dal that bi cong nghe dien

- Giam sat thi cong x ely dang ding trinh dcin dyng, linh VlIC l p d'at that bi din,

- Giam sat thi cong xely clang ding trinh cu throng ba, lrnh vac xciy dung va hoan than; - Giam sat thi ding xcly clang cong trinh dein dyng, cong nghiep, ha tang 197 thuat, l'inh vac:

xciy clang va hoar? than; - Giam sat thi cong xcly clang cong trinh thuf, loi, thy)) din: linh vac lap da:t that bi, thiet bi

cong nghe ccr khi cOng trinh; - Giam sat thi cong xtly dung cong trinh thuY loi, thuii dien: linh xciy clang va hoan thin:

- Thcim dinh that lee va tang da toan cac cong trinh dan dyng, cOng nghiep, thu_V lai. thitV din, nhiet din, din gio, din dja nhat, din thap sang, din dung ming ltrong mat trai. giao thong va cong trinh kV thuat hg king do thi (chi that k trong pliant vi cac thiet ke da dang

kinh doanh) - Kiem dinh cong tritth xciy dang - Xac dinh hien (rang va clanh gia nguyen nhan sr c cong trinh xay clang;

- Thi nghient ca lj) dcit dá, cat, cu'Oi, soi, ntrerc ngam. - Dich vy 197 thuat: Bao dtrang, bao In, dgi tu cac nha may din boo gam phcin that bi nha

may chinh va cac phan khac c6 lien qua.

2. Hot dOng h trq dich vu tai chinh chua duqc phan vao dau Chi tiet: Tu vAn du tu; Tu vAn cdc du an co ch6 phat tritn sach (CDM).

3. Gia cong co khf; xr I va tang phd kim loai.

4. Xay dung nha cdc loai.

5. Xay dung cong trinh duOng sat va chremg 138.

6. Xay dung cong trinh cong fch.

7. Xay dung ding trinh ky- thuat dan dung khac

Trang 4/20

Chi tit: Xay dung cac ding trinh ngutm dien, lugi din, vin thong, cong trinh cong nghiep, dan ding, thay Ii, giao thong, cong trinh ngam, co sa ha tang. Xay lap &rang day va tram bin ap (Theo giAy phip hot d6ng din luc). Xay dung dung thus', ben cang va cac cong trinh tren song, cac cang du lich, cua c6ng ...; Xay dung dAp va de; Xay dung &rang ham va

cdc ding trinh the thao ngoai treri;

8. Pha da.

9. Chun bi mat bang (Trir hog Ong do, nO min va cac hog dOng tuung tkr).

10. Lap dal he thong dien.

11. Lap dat he thOng cap, thoat ntroc, 10 strai va di'eu hoa khong khi.

12. Lap dat h'e thong xay dung khac

13. Hoan thin ding trinh xay dkmg

14. Hog Ong xay dung chuyen citing khdc.

15. Ban bu6n may mOc, thiet bi va phv tung may khac Chi tiet: Ban buon may moc, thiet bi, pity timg trong cac nha may nhiet din, thtly din va

phong din 16. Ban buon vAt lieu, that bi lap dal khac trong xay dung.

17. Kim tra va phan tfch thuat.

Chi tiet: Thf nghiem hi'eu chinh dua vao vAn hanh, thf nghiem hieu chinh dinh duy tu bao dtrOng

dinh k5rva xCr 1 du c6 bat thuang cac nha may din, duang day tai din, tram bien áp.

18. Hot dOng chuyen mon, khoa hgc va cong nghe khac chua dugc phan vao dau Chi tit: Dich vu chuyen giao ding nghe, lAp bao cao danh gia tac Ong mai twang, dieu tra

tac dOng moi truimg.

19. Hog dOng dich vv hO trg kinh doanh khac cOn Ii chua dugc phan vao dau

Chi tiet: Xuat nh4p khau cdc mat hang ding ty kinh doanh.

b. Dia ban kinh doanh Cong ty cO phan Tu van Dien luc Du kill Viet Nam c6 van phong lam viec tai S3.

Tang 17 Toa nha 319, so 63 Le Van Lucmg, Trung Hoa, Cau Giay, Ha WO. La don vi tu van Net ke cac cong trinh din, tu van thiet ke cac cong trinh dan dung va cong nghiep, xay dung cac ding With thuy din, dan dung va cong nghiep. Cong ty da tham gia tu van thiet k cho

nhieu Ong trinh tai cac dia ban trong mac nhu Hu Giang, Sew Trang, Quang Binh, San La. Yen Bai, Dien Bien, Nghe An, Thanh HOa, Quang Ngai, Thai Binh. Ngoai ra Cong ty dä tham

gia thuc hien cong trinh thay din LuangPraBang ti nuac COng hea Dan Chu Nhan dan Lao. Hien nay cong ty dang lien danh lien ket vai nhieu cong ty Tu van trong ntrac va nuac ngoai de mo rOng pham vi hog dOng tu van. Nam 2016 Ong ty day manh tang cu0ng xuc tien, tim

kiem, trien khai cong tác tu van, xay citing va day ttr cac du an nham nang cao nang luc, hieu qua kinh doanh. Thuc hien cac ding viec do Tap doan Hoang Ph0c lam chil du tu nhu tu van thiet ke va xay lap Du an khu Logistics Bac Giang, tu van thiet k6 va thi cong cac nha xuang

san xuat nhkra &ding cCia Tap doan Hoang PhOc. Day tu cac du an giao thong va thay din,...

4. Thong tin ve mil hinh gain tri, t chfre kinh doanh va WO may quart ly

a. M(3 hinh quern in, Ccr cdu b"(3 may quan

Trang 5/20

•

DAI HO BONG CO BONG S.

S.

HOI BONG QUAN TRIE

BAN GIAM DOC S.

PhongTochtiv-Hanhchinh

PhongThichinh - Ketoan

TrungtamThirangmi

TrungtamtuwAn PVPE

Xinglii4xaydvngcongtrinh

Danvikhaosat, thinghi?m

a.

S.

a.

BAN KIEM SOAT

SO D6 TO CHtfC

Cong ty duric quail va dieu hanh theo cAu t6 chirc g6m: Doi Iii de)ng ce) clang:

Hi clZing quail tri; Ban kiem soat; Ban giam doe. Cac phOng ban chirc nang gm c6 02 phOng: PhOng TO chirc Hanh chinh va PhOng

Tai chinh K toan. Cac Trung tam trtrc thu6c: Trung tam Thuang moi, Trung tam Tu. vAn PVPE, Don vi

khao sat, thi nghiem.

b. Cac cong ty con, COng ty lien ldt (khong c6).

5. Dinh hu*ng Oat trien ctia Cong ty

a. Myc tieu king quoit

Xay dtrng PVPower Engineering trer thanh met COng ty Ttr v'An va xay dtrng cong trinh

monh vai phom vi r6ng khgp tren ca mac, c6 kha nang conh tranh dtrqc vai cac COng ty xay

dtrng trong ntrac va khu vtrc, duy tri linh vtrc Ttr vAn thiet k ngoai ra ma rang them linh vtrc

xay dtrng cac ding trinh va khao sat, thi nghiem, kiern dinh cac cong trinh xay dtrng.

Trang 6/20

b. Cac chi tieu tang twang

- TOc dO tang truang binh quan giai doan 2011-2015 la: (12%-15%)/nam.

- TOc di) tang truC:'mg giai don 2016 —2020 ter (13%-1813/0)/nam.

- Tee dO tang truâng giai don 2021 —2025 Ur (15%-20')/0)/nam.

c. Myc tieu cy the'

* Linh vgc Tu van:

+ Dtroc cAp giAy phep hot dOng din Itrc cho thiet k cong trinh thuy din den

600MW, throng day tai din den 220kV; ti.r vAn giant sat cong trinh thily din den 300MW,

va dung day tai din den 110KV.

+ Dam nhan hoan toan cong tac lap dg an du tu, th* k ky thuat \fa ban ve thi cong

cdc dg an thity din Ian hcm 300MW, cdc dg an phong din, duemg day va tram bin ap den

cap din áp 220K V.

+ Dam nhan hoan toan cong the tu vAn giam sat cong trinh thüy dien den 300MW,

duaing day tai din den cap din áp 110kv.

+ Lien danh vOri cac tu van trong nu& nhtr PECC1, PECC2, PECC3, Vin Nang

luong va tu vAn nu& ngoai de dam nhan cong tac lap dg an du tu, TKKT va ban ve thi cong

cac dg an thay din Ian hoii 1000MW, lap dkr an dAu tu va TKKT cac cong trinh Phong din.

+ Dam nhan thgc hien cong tac thiet kO ky thulat, th* Ice ban ye thi cOng, lap t6ng dg

todn, lap he so mtri thau, danh gia he so dg thAu EPC phAn xay clgng, ha tang ky thuAt va

cong nghe phi cac dg an nha may Nhiet din.

+ Dam nhan duqc thiet ke thuat, ban ye thi ding phAn San Tram, duamg day du

va toan 130 phAn thiet ké cong trinh BOP nha may nhiet din.

- Den nam 2015 fro- di:

+ Dam nhan thgc hien cong tdc thiet k ky thuat, thiet ke ban ve thi cong, lap t6ng du

toan, lap he so mei thAti, danh gia he so dg thAu EPC toan 130 cac dg an nha may Nhiet din.

* Linh vgc xay dgng ding With, khao sat, thi nghiem va kiern dinh cac cong trinh xay

dung: - Tu nam 2015 tap trung xay dung 130 may khiSi xay dyng \fa kh6i khao sat dé hal du

dam throng duqc cac goi thAu lien quan den xay ding va khao sat do cong ty tim kiem duoc

tren thi truong.

6. Cie rüi ro

a. Riti ro v kinh te'

Nam 2015, theo danh gid cUa nhieu chuyen gia, moi tru6ng vi mo trong nu& dAn di

vao On dinh, kinh ye' V* Nam se c6 nhieu kha nang hei phvc du ti&rt An nhieu yeu t6 riM ro

va chua verng chac. Tang truOng GDP duqc dg bao a mire tren 6% trong nam 2015. Sir phat

trien dm nen kinh te thuOng duqc danh gia thong qua ttic dO tang twang GDP, str Nen dOng

Trang 7/20

ye lam Oat, lai sat hay tS, gia h6i doai. Cac yeu tOrOi ro mang tinh he theng nay tac dOng

vao m9i chii the tham gia vao nn kinh te, trong do co Cong ty.

b. Rill ro dc thii hog! demg

4. RCii ro ngu6n nhan luc

D6i vai nhang hog clang trong linh vuc tu van noi chung va ttr van din nOi rieng, rCii

ro ye ngtiOn nhan luc, rüi ro ye chay mau chat xam la met trong nhang rUi ro rat Ian di vai

nhDrig doanh nghiep Viet Nam hien nay. Khi gia nhap vao nn kinh te the giai nhang nha

cung cap dich viii hang du the giai se tham gia vao thi truang tu van din tai Viêt Nam.

Nhang Cong ty do cO lçii the ye trinh de nhan sr, kinh nghiem lam nhiing cong trinh kin vai

cong nghe tien tin. Do do, Cong ty luôn chu trong den chinh sach thu hut, dal nge va dab tao

can be d duy trl nguOn nhan lkrc chat lucmg cao, dap (mg yeu cu cong viec ngay cang cao.

Ale RCII ro chiem dung von

Van de chiem ding vOn la met thach Ian del vai Cong ty trong giai don thi

twang hien nay. Cong ty la met dan vi hoat dOng trong linh vuc Tu van, khao sat, thiet ke do

vay hop dOng se Oat sinh trong giai doan du ctia cac du an nguOn va Itrai din. Do vay,

Cong ty co the chit' rii ro ye chiem ding von do cac chu du Ui chua sap x'ep &roc vOn cho

du an hoc thanh toan cham. D giam thieu rOi ro nay, Cong ty ohm ra cac k hoach lam viec

vai cac del tdc, thao luan cy the ye cac bin phap dam bao ti'en de du an de tranh viec thanh

todn keo dai.

c. Rui ro thi trztemg

Hien nay có rat nhieu doanh nghiep boat Ong trong linh Nix tu van xay dkrng din.

Cong ty cO phAn Tu yen Dien luc Du khi Viet Nam la doanh nghiep CO phAn dä duac niem

yet tren thi trui:mg chang khoan, Cong ty hog Ong duai co che canh tranh binh dang vai cac

tO chirc trong va ngoai nganh cO kha nang cung cep dich vy tu yen din. De co the dap irng

dugc su canh tranh ngay cang gay gat gifra cac doanh nghiep, Cong ty da CO nhang Ong tac

tich cuc nhu tang cung hop tdc, lien danh lien ket, img dyng cac cOng nglie mot pi-Ian mem

khoa hoc mai trong con tac tu van deu tu xay dung, tang cuang dao tao can be nang cao tay

nghe... Dc bit, de ma rOng thi phan hoat &Ong trong nuerc ciing nhu ngoai nuac, tir nam

2009, Cong ty d'a va dang trien khai th‘rc hien hqp tac, lien danh lien k61 vai cac d8i tic trong

va ngoai mac thise hien cac dizr an có d8 phirc tap va dal hoi trinh d8 cao nhtr: lien danh vâi

UHP (Ucraina), PECC1 thkrc hien lap dci an dku ttr xay Ong cong trinh ThOy din Luang

Prabang — ntrac CI-MC:ND Lao (cong suet 1400MW); Lien danh vai Worley Parsons (My),

PECC1 thqc hien khao sat, lap thiet kO ky thuot - tong du toan, lap h6 so, mai that' EPC dkr an

Nhiet din Thai Binh 2 (ding suet 1200MW); Lien danh vOi PECC 3 lap bdo cao dAu Ui du

Trang 8/20

an Phong Dien tai tinh Binh Thub; Lien danh vai Poyry Energy (Thy Si) tu van quan I Dkr

an (PMC) Nha may Nhiet din Quang Trach (ding suat 1200MW) nam 2011, v.v... Chinh skr

Ivc khong ngirng trong viec hgp tdc, lien doanh lien ket dp ding cdc bin phdp quan tien

tin va tip thu flitting Ong nghe mai da ghip cho Cong ty CO the ddp Ong dugc yeu cu ngdy

cang cao trong qud trinh hei nh4p vai nn kinh t.

float dOng xay lap: Nam 2015 Ong ty m6 rOng sang linh vtic xay lap cac cang trinh.

Mt so cac hgp d6ng da thvc hi'en nhu xay dung dan dyng va nha cao tang, nha hang, khach

san t?i Quang Ninh, hop dOng tOng that] xay dvng M6 dá voi tai tinh Lang Son.

II. TIM! HOT BONG TRONG NAM

1. Tinh hinh 1100 dung sin xutit kinh doanh

Nam 2015 tinh hinh kinh te xd hOi dang teen da phyc hi, có nhieu chuyen bien tich

ctrc; kinh te dang phyc 116i r6 net. Nhtrng vAn cOn nhieu kho khan thach thirc, dc bit vâi cdc

doanh nghiep hoat dung trong linh voc xay dking ca ban. Cdc doanh nghi'ep trong nuac co

ban la khO khan ve vOn khien chit' dau tu Ilan cite thoc hien do On mai va cdc du On dang thkrc

hiOn cling bi gran ti'en de, viec keo dai thOi gian thanh quyet toan hop dOng dO anh huOng trtrc

tiep tai hoat Ong sdn xuat kinh doanh caa Cong ty, tuy nhien vOi sir nO Icrc cua Ban lanh do°

va t4p the CBCNV Cong ty a dem lai ket qua khd quan:

STT Chi Heti DVT Thkrc MO Tj,' l'' so

sanh thiic hiO 2014 2015

1 Doanh thu TS, dang 18.342.557.395 35.795.231.722 195,15

2 Loi nhuan trtrac thue TS, ding 4.342.800.011 8.235.929.034 189,65

2. TO chiic va nhan sty

a Danh sach Ban didu hanh

Ban giam &Se

2.1. Ong Zhang Zheng Ming - Giam dOc Ging ty

Ngdy sinh:

12/03/1984

Qu6c tich:

Trung Qu6c

Que qudn:

TCr Xuyen, Trung Qu6c

Dia chi thuOng trti: Ph6ng A2103, tang 21, thdp A tod nha The Golden

Palace, phuOng M Tri, Nam TO Liem, Ha NOi.

SO CMND/HO chieu s6: G3685 0581 do 134i sir pan cOa Trung Quoc tai rnrac

COng hod xdhi chü nghia Vit Nam cAp ngay 30/11/2009.

Trinh dO vdn hod:

12/12

Trinh dO chuyen mon: nhan quan tri kinh doanh

Qua trinh ding tdc:

Trang 9/20

Thoi gian

2001 —2002

2002 — 11/2007

ThOi gian

11/2008 — 05/2013

09/2010 — 09/2010

09/2014 — 04/2015

05/2015 den nay

Dan vi cling de Chac vu cao nhat

dam nhfin ---------

COng ty TNHH Co khi Trung Phu Viet Nam

Di din Van phOng Nha may Duqc _Tay Tang tai Viet Nam . ..

Cong ty Du fir va Quan Hoang Phnc ....

TOng Clam dc

Truong Di din

Giann doc kinh doanh

Gam dc dieu hanh COng ty C pan Tu vAn Dien Ivy Du khi Viet Nam

Chirc vu dang narn gill a cac te) chfrc khac:

Ithong

Hanh vi vi phqm phap ludt: Khong

Quyen lqi mdu than vai lqi ich Gong ty: Khong

TS, le sa hau chi:mg khoan dm ban than va nhung nguai lien quan:

• So. Ilan ca nhan 87.600 CO pan

• SO' hCru dai din Nha nuac 0 cO phan

Nhang nguai ca lien quan: Khong

Cac khoan nq d6i vâi Cong ty: Khong

2.2. Ong NO Vfi An - Ph6 Giam dc

Ngay sinh:

QuOc tich:

Dan tOc:

Que

Dia chi thutmg Dong Da — HA Ni

SO CMND:

04/10/1978

Viet Nam

Kinh

DOng Da, Ha Ni

P.603 Chung cu CT! — 181 NguyZn Luang 13Ang —

011794347 do Cong an Ha NOi cp ngay 18/10/2007

3 r.

Trinh dO van hoa: 12/12

Trinh dO chuyen mon: K su xây Ong — Chuyen nganh Xay dung cc-mg trinh

tren song — nha may thny din; Thac sy ky- thua't XDCT Thily; Thac s5 QTKD

Qua trinh ding tac:

Dom vi ding tac

Cong ty Lien doanh ky thudt nn mot-1g Can bO Ky thudt va ding trinh (COFEC) — Ha NO

A 1 C tit vy cao nhat

dim nhan

COng ty cO pan Tu vAn Song Da -

Trang 10/20

Chi tri t1ii6t k, ph6 chi nhirn thiet 1(6, chi

Tong Ong ty Song Da nhiem du an

04/2009— 09/2009

10/2009— 09/2013

10/2013 den nay

Cong ty c phAn Ttr vAn Dien lyre Du khi Viet Nam

Cong ty c phan Tu. vAn Dien Ikrc Du khi Viet Nam

Cong ty cO phAn Tu vAn Dien Itrc Du khi Viet Nam

Cong ty c phAn Ttr vAn Din luc Du khi Viet Nam

Quyen giam doe Trung tam tu van thtly din Cong ty

Giam dac Trung tam Tu van thuy din Cong ty

PhO Giam cl6c c6ng ty

PhO Giant clac. cong ty kiem Giarn doc trung tam tu. van Nang luong

12/2007 — 4/2009

Chfic vii dang n'am gia 6 cdc tO chirc khac:

Hanh vi vi pham phap luat:

Quyen lçii mau thuAn vai 10 fch Cong ty:

Khong

Kitting

Khong

TS, re sof hChu chUng khodn cda ban than va nhang ngubl lien quan:

1000 C6 phAn

0 c phAn

Khong

K hong

• Sa hiru Ca nhan

• S& him di dien Nha nuac

Nhfing ngtroi cO lien quan:

Cac khoan ng di vài C8ng ty:

3. Ong Trail Wm L4p - PhO Giam dc

Ngay sinh: 31/07/1978

Quac tich:

Dan toe:

Que quan:

Dia chi thuang trti: GiAy, Ha MO

S6 CMND:

- Trinh do van hod:

Trinh da chuyen mon:

Qua trinh ding tdc:

Viet Nam

Kinh

xa Thach San, huyen Thach Ha, tinh Ha Tinh

sa 16/2 Khu nha 3 tAng, tAp the' Vin E, NghTa Tan, CAu

013290308 do Cong an Ha NOi cAp ngay 18/05/2010

12/12

str xay dung

Thai gian Dan vi Ong Mc Cluir Iry cao nhilt

dam nli4n

6/2002 - 3/2003

3/2003 - 3/2008

Tang Cong ty LILAMA Viet Nam

Cong ty co phan Ttr van Xay dung Song Da

su

Ky su

Trang 11/20

Kj/su.

Pho Gam d6c Trung tam Tu. van Dan citing & Cong nghiep

Giant d6c Trung tarn Tir vAn Dan dyng & Cong nghiep

--------- Pho giam d6c Cong ty kiem giam d6c trung tarn Tu. van DD& CN

3/2008 - 11/2008

12/2008 - 12/2009

Ging ty c phAn Ttr van Di'en hie Du kill Viet Nam

..

COng ty c6 phan Tu. van Dien Itrc Du khi Viet Nam

1 /2010 - 10/2013 Cong ty c6 phAn Tu vAn Dien Itrc Dalt kill Viet Nam

1 1/2013 den nay Cong ty c6 phan 'fix van Dien Itrc 'Au khi Viet Nam

Chat vii dang nem gifr a cac t6 chirc khac: Kh6ng

Hanh vi vi pham phap Kitting

Quyen Igi mau thuan vài lcii ich Cong ty: Khong

TS, I sr hfru chang khoan cua ban than va nhting ngu-61 lien quan:

• Ser hfru ca nhan

• Ser htu dai dien Nha ntrac

Nhfrng ngtroi cO lien quan:

Cac khoan nç d61 val C6ng ty:

Ke toan trtrOng Ong Ninh

Ngay sinh:

- Qu6c tich:

Dan tOc:

Qu'e quart:

Dia chi tinging tra: Thanh Tri, Ha Ni

S6 CMND:

Trinh (40 van hoa:

Trinh dQ chuyen mon:

Qua trinh ding tac:

4500 Co phan

0 c6 phAn

Khong

Khong <I

Van Chtron - K toan true:mg

20/02/1982

Viet Nam

Kinh

Yen Ninh, Yen, Nam Dinh

S6 nha 24, NO Vol 2, Thor] Ctrang Ng6, Xã in I liep.

013459779 do Gong an Ha NOi cAp ngay 01/11/2011

12/12

Thac si Kinh t6, Cu nhan Kinh t4 nganh Ke toan DN

Thai gian Dan vi cling tac

Cong ty có phân Bao Linh

Cong ty C6 phan Tap doan Dai CtreIng

Char viii cao nhAt dam nh'an

Chuyen vien

Phu trach ke toan/Ke toan trtremg

10/2004 — 05/2010

06/2010 — 12/2012 ,

Trang 12/20

Cong ty C6 pan Khai thac che Hen Khoang san Viet 01/2013 — 03/2015 Ke toan true-rig

30/03/2015 - nay Cong ty a phan Ttr van Dien luc Du khf Vi'et Nam

Ká toan truang

Chile vii dang nam gift 6 cac t6 chile khdc:

Hanh vi vi pliant phdp luat:

Quyen lqi mau than vai lqi fch Cong ty:

Kitting

Khong

Khong

s6 hiru chirng khoan dm ban than va nhang ngtr6i lien quan:

• Si him ca nhan 0 C6 phan

• Sâ him di din Nha nu& 0 c6 phan

• Mang ngtroi cO lien quan: Khong

Cac khoan nçi doi vai C6ng ty Kitting

b. Nhring thay ddi trong ban dizt hanh

- Chinh sach &i v&i nguai lao clOng

C6ng ty dd nghien cru xay dung, chinh sCra cac quy che nham thu hut tuyen dung va

gift dtrqc can b6co kinh nghiem, chuyen mon gioi, dam bao dap Cmg du ve s6 lugng, chat

ltrqng (nang lirc, k nang ...) d ding C6ng ty nang cao nang luc tu van cac du an Cong trinh

din, cling nhtr nhan sir cho 106i Xay lap doi h6i cao ve trinh d0 chuyen mon ding nhtr kinh

nghiem nham dap img ding viec, sr earth tranh gay gat cila thuang truing hien nay va trong

tuang lai.

- ChInh sach tun ltrang

Nham khuyen khfch nang cao hieu qua lao d6ng, hieu suat cOa tirng ngtr6i, tirng phOng

chtic nang, Trung tam dm Cong ty, dam bao chat luqng san pham va tin d6 de an, nam

2015, Cong ty da ban hanh "Quy che tra lucrng vã thu6ng" s6 15/QD-HDQT-TVIDLDK, ngay

15/06/2015 cO hi'eu luc tir thang 4/2015.

3. Tinh hinh du ttr, tinh hinh thtfc hin cac dti An

Cong ty tap trung vao cac ding tac chfnh IA xay dung cdc dr an ding trinh va tu vAn

thiet k cac du an din, xây dung cdc cong trinh dan dung va ding nghiep, xay dung nha hang

da nang, khach san...

4. linh hinh tài chinh

a. Tinh hinh tai chinh DVT trieu d6ng

TT Chi tieu Nam 2014 Nam 2015 % tang

giam

1 T6ng gia tri tai san 39.032 32.235 (17%)

2 Doanh thu than 18.342 35.795 95%

3 Gia von hang ban 11.295 22.342 98%

9

Trang 13/20

Lqi nhan Op ve ban hang 7.046 13.452 91% Loi nhan than tir hoat dOng kinh doanh 2.680 8.361 212%

Lqi nhan khac 1.662 (125) Lqi nhan trtrac thue 4.342 8.235 90%

8 Lqi nhan sau thud 4.342 6.272 44% T$1 l lqi MO Ira c6 tire -

b. Cac chi lieu tai chinh chit y u

TT CM flail SO du Want SO cuOi nam %Tang/giam (17%) Ping tai san 39.033 32.235

Tai san nglin lign 38.821 32.157 a no Tien va cac khoan ttrong &rang tin

1 4.011 0.769 (81%) Tien 4.011 0.769 (81%) Cac khocin twang &rang lien - Tien geri kJ) km tren 3 thong Cho vay Oy thac -

3 /s1q phai thu 26.944 30.595 14% 4 Hang tOn kho 7.301 1.484 (80%)

Tai sari c6 dinh Chi phi XDCB do' dang - - - 13At Ong san dEu ttr - - - Du ttr vao ding ty con, ding ty lien ket - - -

8 Chi phi tim kiem tham d6 - - - 9 Chi phi ph& hien mo - - - 10 Tai san khac 212 78.809 ( 63%) 11 Ngu6n von chit' ser him 20.340 20.275 (0.32%) 12 Ng phai tra 18.693 11.959 (36%)

Vay ngein hang - - - b. Cac chi sá tai chinh

TT Chi tieu Nam 2014 Nam 2015 Ghi chti

1 Cfic h? A ye MIA Jiang thanh toan

+ 1-1' sO thanh toan ngAn han 2,08 2,69

+ He so thanh toan nhanh 1,69 2,56

2 Cac 14 sit ye ca du vOn

+ H'' A 1•1q/Tong tai san - 0,48 0,37

+ He A 1\1q/VOn chit so hm 0,92 0,59

3 CM tieu ve nangc hoqt Ong

+ VOng quay hang t6n kho 1,43 5,08

+ Doanh thu than/T6ng tai sari 0,47 I, I I

4 Cac IR so ire kha nang sinh Uri

+ 1-1 so Lgi nhu4n sau thue/Doanh thu than 0,24 0,18

+ H'' A Lqi nhan sau thue/V6n chit sa liCtu 0,21 0,31

Trang 14/20

+ He so Len nhugn sau thue/T6n&tai san s6 Lai nhan t& hot dOng kinh

doanh/Doanh thu than

Cong ty TNHH quan 1 va du tu. Hoang Ph(c

1

1.258.100 CO phieu

2.000.000 a phieu

0,111 0,19

0,38 0,23 5. Co au cO d8ng, thay yen du fir cfia chit ser him

a. Co phein

- T6ng s6 c6 pan: 2.000.000 CO phAn.

- Logi c6 phAn: PhO th6ng, menh gia 10.000 d6ng/c6 ph'An.

b. Co cciu c (long

S041(.4114) ii)hsileoli

498.000 c6 phieu 24,9%

CAc c6 dong khac

TOng cong

8,9 %

3,3 % C6ng ty CO phAn DAu ta va Quan 151 ngu6n din ViO Nam 66.000 cO phieu

C6ng ty CO phAn Ttr van xay dung din 2 177.900 cO phieu

62,91 %

100% c. 77nh hinh thay vein ciciu tw cáa chfi ser Wu: KV:mg thay d6i.

d. Giao dich c phau guy

- SO h.n7ng c6 phieu quy: 0 c6 phieu.

- Cac giao dich cO phieu guy': Khong CO giao dich.

e. Ceic cherng khoan khcic: Khong cO.

III. BAO CAO VA DANH GIA CUA BAN GIAM DOC

1. Danh gia ket qua hoat (ging san xuat kinh doanh

Vai inkic tieu de ra trong nam 2015, Cong ty c6 phAn Tu. van Dien Ityc Dau khi Vio

Nam &A tlap trung day mgnh cong tac xay dung, tu van cac du An mai, ket ho:p khai tilde hieu

qua han ngutm hic; rã soat thuc hien tu van caz du An, tang cuerng chi (Igo diet' hanh darn bao

tien d6, chAt ltrgng timg du an ding trinh, t4p trung d6i vai cac du an, cac cong trinh trong

diem trong kO hogch phat trien, cae cong trinh, du An Ian mang tinh quyOt dinh den doanh

thu, san (wing cOa Cong ty. Bang nhang nO lirc cüa minh, chimg toi dã va dang lam hai leng

cac doi tac va ChU dAu tu cOa nhang du an Ian nhu: Nha may nhiet din Thai Binh 2; Thiiy

din Dakrinh-Quang Ngài, Thely din Ngoi Hat 2 va 2A— Yen Bai, Khu phac hp nha hang

da nang Quang Ninh...

2. Tinh hinh tai chinh

a. Tinh hinh san

Do dc thà cüa dun vi tu vAn nen ca cAu tai sari ctia Cong ty chu yOu la tai san ngan

11#11 chiem 99,46% T6ng tâi sari nam 2014. Trong dO hang t6n kho la 7,301 ty (tong la chi phi

Trang 15/20

sari xuat der dang phat sinh trong qua trinh thuc hien Ong trinh va se &roc thu hi khi cc ding trinh hoan thanh va thuc hi'en thanh guy& toan.

Cac khoan phai thu cua Cong ty chit' yeu là Ung truck cho cac nha thu phy vã cac khoan phai thu theo tin dO thyc hien hop deng. Nam 2014 t6ng cac khoan phai thu la 26,943 tj, deng. Trong d6 c6 sir bien deng ctia cac khoan phai thu theo tin de hop deng giam Ur 14,830 tj, deng nam 2013 xueng 13,769 tj, nam 2014. Cac khoan phai thu theo tin de hop deng duet ghi nhAn tren co so Ong viec dA thuc hien. De dam bao viec thu hi cac khoan phai thu theo

dung tin de, Cong ty can chi' trcing viec hoan thi'en he so thanh guy& toan vOi chü du tu.

b. Tinh hinh nq pheri tra

Ve co ban trong nam 2014 tinh hlnh ding no dm Cong ty nam trong kha nang kiem

scat. Nam tai chinh 2014 Cong ty khong c6 khoan vay nçi tin ding nao, teng nçi phai tra cCia

Cong ty IA 18,693 tj, deng ch6 yeu là khoan tin ang truck cua khach hang cho viec thkrc hien

cac ceng trinh va cdc khoan chi phi phat sinh phai thu theo tin do cua hop dtmg. Cac khoan

phai tra nay se dugc quyet toan khi Cong ty thuc hien nghiem thu va thanh toan.

Vic thanh toan cac khoan no den han &roc thisc hien dung han vá day du. Cac khoan

phai nOp ducrc Cong ty thuc hien theo dung luAt dinh.

C6ng ty luen thanh toan day di) va dung han cac khoan Thud GTGT, va cac khoan

thue, phi khac theo cac quy dinh ciia NhA nuac.

3. Nhffng cai tin ve co du to chüc, chinh sach, quan

Trong nam qua, Ban giant d6c Cong ty tich cuc rà scat nham cai Wen be may t6 chirc

sao cho hieu quA nhat tren nguyen tic: Tinh gian, gon nhe nhtrng luon (tat &roc nang suat,

chit itrqng va hieu qua cao. Chat Itrong CBCNV ngay cang &rot nang cao dap Ung &roc

nhfrng yeu cu khit khe ctia ding viec.

Cac chinh sach dei vai CBCNV luen &roc chci treng, linh clang de phi] hgp vgi tirng

tinh hlnh thuc te tai Cong ty, to sr yen tam cUa CBCNV trong cOng viec, nguai lao Ong

luon nhan duct sr quan tam, dOng vien kip thai tir phia Ban lanh do ccia Cong ty.

Cong ty thuc hien tot va day di) cac the de chinh sach, charm lo t6t dOl seng tinh than

va sire khoe cho ngueri lao Ong nhu mua BHYT, t6 chirc kham sirc khoe dinh 16 auk cac

buM tham quan da ngoai, duy tri t6t cac bui;I sinh hot rul5i bi"," khi den ngay sinh nhat cua

CBCNV, chi 1)6 sung Wong vao cdc dip le, Tet....qua do nang cao tinh canh tranh ye nhan

luc cüa Cong ty

V6' phucmg thirc quan 15, luon ducic thay den chat che hon. Neu cao tinh luat trong

thuc hien neli guy, guy dinh ding nhu trong thuc hien ding viec duvc giao. Co sir phan cap

trong tirng chirc danh quan l, giao nhiem vii cy the gin lien vOl viec bao cao, kiem tra ket

qua thuc hien thuang xuyen trong da c6 cac hinh thirc khen thuang, kj, luAt phir hop.

4. Ke hoqch phat trien trong twang Iai

Trong nam 2016 va cac nam tiep theo Cong ty van tip tyc Tay manh t6i da cong tac

tiep thi, tim kiem cac du an, ma rang nganh nghe kinh doanh, nham darn bao hoan thAnh ke

Trang 16/20

hoach san xuat kinh dm-1h 2016 va ice hoach Oat tri6n trung han va dai han cita Cong ty den nam 2025.

Dc bit vai viec COng ty TNHH quan Du tu Hoang Ph6c tra thanh c6 dOng Ian cua Cong ty, cung vai skr thay di ca cu nganh nghe kinh doanh, thay di be may t6

chile (thanh lap b0 phan xay dkrng ding trinh) sê ma ra huang rnai trong sçr phat trien cua Cong ty, trong do linh vkrc kinh doanh chit dao ctia cong ty se chuyen dich tl.r Iinh vcrc Tir van

sang linh Niue xay dung cong trinh.

5. Giai trinh cfia Ban giant d6c d61 v&i y kin kie'm than

Bao cao tai chinh Warn 2015 dm Cong ty da duac dorn vi kiem toan dee lap la Cong ty

TNHH Grant Thornton (Viet Nam) thkrc hien kiem toan. Theo kin cua Kim toan vien Bao

cao tai chinh cUa Cong ty da phan anh trung thuc va hop ljt tren cac khia canh trong y6ti tinh

hinh tai chinh cOa Cong ty ti ngay 31/12/2015 cling nhtr ket qua kinh doanh va tinh hinh ltru

chuyen tin t cho nam tai chinh ket tit& ngay 31/12/2015, phit hap vai chuan muc va ch de

toan Viet Nam hien hanh va cac qui dinh phapl c6 lien quan.

IV. DAkNH GIA CiJA HO BONG QUAN VE HO iNT BONG CUA C()NG TV

1. Danh gia cfia 110i ang quan tri v cãc tnOt twat dQng cfia Cong ty

VOl boi canh kh6 khan chung cOa kinh te the giai va trong ntrac, cac nguen von du

tu cho cac du an trong ntrc5t noi chung va cac du an din n6i rieng la rat kilo khan, da ánh

hu6ng rat Ian den tinh hinh thkrc hien ke hoach SXKD nam 2015 dm Cong ty. Tuy nhien,

bang sir chi dap cita ban lanh dao va sir n8 hre ciia tap the CBCNV, Cong ty da hoan thanh

moi mat ke hoach SXKD nam 2015.

2. Danh gia cfia Hi ditong quark tri vO hot Ong cfia Ban giam doe

Ban Giant dee COng ty do thkrc hien nghiem tuc quyen han va trach nhiem cOa minh

trong viec dieu hanh Cong ty tuan thO Dieu re va Quy dinh cua Nha nuac. Nam bat &roc tinh

hinh khO khan cua Warn 2015, Ban Gam doe Cong ty da sam hoach dinh cac giai phap quail

tri, dieu hanh moi mat san xuat kinh doanh de thkrc hien hoan thanh kO hoach nam 2015.

3. Cac ke hoach, dinh hieing cfia HOi dOng quan tri

a. Tim kit'm va tri"jn khai cang viec

BO sung nganh nghe trong giay pile() kinh doanh nham dam bao dit dieu kin tham gia

thkrc hien EPC cac hang mgc ding trinh ngu'on din va cac cong trinh xay dung.

Chi dao tang cu6ng cong tac thuang mai thi throng, tiep thi, tlm kiem thong tin cac

clu an (nguem v6n, gia tri ttr van, tien dO, you eau ky thuat,...) nbAin nang cao hieu qua dam

bao vuot ke hoach SXKD nam 2015;

Tang cu6ng nang cao thucrng hieu, nang luc ttr van, nang luc xay dung, nang luc khao

sat va thi nghiem, kiem dinh, chat luting giai phap ky thuat va t6 cbirc tiwc hin cong vic

hieu qua Trung tam tu.van, xi nghiep xay dung va be phan khao sat;

Trang 17/20

Hop tac vai cac d6i tac du nganh trong vã ngoai nuac, tip ttic thu hit tuyen dyng

cac nhan sir Co kinh nghidm lau nam trong linh vue tir vAn cac du an didn, hgp tac vOi cac

chuyen gia va d6i tac mrac ngoai trong cac di; an doi hOi yeu cu ky- thuat phirc tap.

b. Tang cueing cang tcic qucin in, quart l.

Tip tyc chi dap ra soat cac qui che coa Cong ty a sCra di b6 sung cho phY hp vai

tinh hinh thyrc te cua Cong ty.

Nang cao nang lyc quan l, quan tri tir lanh ciao Cong ty tOi cac Ph6ng, Trung tarn lit

yin, xi nghidp xay dyng.

Tang cuang sy phi hyp chat che gifta cac Ph6ng, Trung tam va xi nghidp, kha nang

lam vide nhom.

Tiet kidm chi phi, quart 15f va giam sat chat chd chi phi gia vn cac cong trinh theo

hoach da phe duydt.

c. Sap xjp, kin loan to' char va chain lo deri song CBCNV

Tip tyc thyc hidn cling tac kin toan t6 chirc, tinh giam nhan sy song song vai vidc

tuyen dung them nhan sir mai ca rang Itrc dap Cmg dugc cac cong viec theo yeu au.

Hoan thin de an van hOa doanh nghidp; sip xep 6n dinh tu tuang can bd nhan vien.

tO chile va tham gia cac hot ddng phong trao van hOa, van nghd, the dyc the thao cUa COng

ty nham tang cuang tinh than doan ket, gAn bó gifra tap the. nguai lao cldng va Cong ty.

V. QUAN TRI CC/NG TY

1. HO dOng quan tri

a. Thanh vien va ca cciu cacz H5i eking quan tri

TT Hu va ten Chtir vu SO ClVINID Dia chi

1 Pham Thi Phuang CHI tich 012581006 i P808 CT3A, W Tr Thugng, Tir

Liem, HA NOi

2 Pham Thu Phugng fly vien 012756104 S 5 day AS KTT Z176, Kieu Ky.

6

Gia Lam, HA NOi

3 Song Li Wei Oy vien G22I31233 117 Trin Duy Hung, COu Giiy, Ha

NOi

4 Pham Lien Hai Oy vien 023061461 493/11 No Trang Long, P13, Qun

a

Binh Thanh, TP. HCM

5 Tran Anh Thai Oy vien 012750041 131/T361, phisang Vinh Tuy,On

HBT, HA Ni

b. Cac trdu ban thu(ic HOI &nig quern Ithong ca

c. Hoat d$ng ctia H5i citing quart in:

So NIhi 'u et/ Qu et dinh NO), NOi dung

01-QD-HDQT-TVDLDK 19/01/2015 Giao nhidm vi cho cac PhO Giam d6c Cong ty

02-QD-HDQT-TVDLDK 30/01/2015 Thanh lap Xi nghidp Xay dung cong trinh

Trang 18/20

Stt 1 2

3

3 03-QD-HDQT-TVDLDK 30/01/2015 Thanh lAp Trung tam Tu. vAn PVPE 4 04-QD-HDQT-TVDLDK 03/02/2015 Hop Me kinh doanh vai Cong ty VietDelta 5 05-QD-DHDCD-TVDLDK 05/03/2015 Thoi giao va b6 nhiem thay the Chi tich

HDQT Cong ty, BO nhiem be sung UY vien HDQT, Ban kiem soat Cong ty

6 06-QD-HDQT-TVDLDK 30/03/2015 Thai giao chac Ke wan trireTig/ 1 ru-Ong Phong Tai chinh Ke toan d6i voi bá Nguyen Thi Van Dung

7 07-QD-HDQT-TVDLDK 30/03/2015 BO nhiem Ke toan trirang/ Throng PhOng Tai chinh Ke Wan dei vi Ong Ninh Van ClitiOng

8 08-QD-HDQT-TVDLDK 10/04/2015 Thong qua chi tiet phtrang An phat hanh ce phieu nam 2015

9 09-QD-HDQT-TVDLDK 10/04/2015 Thong qua he so phat hanh c-6 phieu nam 2015 10 10-QD-HDQT-TVDLDK 22/04/2015 B6 nhiem dm ky HDQT Cong ty 11 11-QD-HDQT-TVDLDK 07/05/2015 Mien nhiem Giam d6c PVPE 12 12-0D-HDQT-TVDLDK 07/05/2015 B6 nhiem Giam doe PVPE 13 13-QD-HDQT-TVDLDK 07/05/2015 Thay di ngtrori di din theo Phap luAt caa

PVPE 14 14-QD-HDQT-TVDLDK 15/06/2015 Lkra chon don vi kiem loan cho nam tai chinh

2015 15 15-QD-HDQT-TVDLDK 15/06/2015 Phe duyet va ban hanh "Quy che tra Itrang va

among" am. PVPE d. Hogt d6ng cüa cac thanh vien 116i clang quan tri cl6c lap khong diii, hanh

Tham gia tAt ca cac cuOc hop cila HOi (Icing quan tri va theo dOi, giam sat cong tac

quan l caa Ban Giam dOc Cong ty.

e. Hogt d:Ong cüa cac tie'u ban trong H6i cling quan tri: Khong c6

f Danh sach cac thanh vien H61 clang quan tri c6 cldeng chi dao tgo vJ Tian tri co/2g . ty. Danh sach cac thanh vien H6i ddng quan tri tham gia ccic chtrang trinh vJ quan tri cong

2. Ban kiem sok

a. Thanh vien va cu cciu caa Ban kiem soat

TT 119 va ten Chtk vy SO CMND Dia chi

1 Le Hai Derng Twang ban 011955976 Se 24, ngO 80, Phil vien, BC\ De,

QuAn Long Bien, Ha Ni

2 Hoang Thuy Hoai

Yen Thanh vien 271322328

568/7/39 Le Dac Tho. F15. Q. GO

Vh, TP.H6 Chi Minh

3 Le Van Hoang Thanh vien 172011805 P610-CT8A khu do thi Van Quail,

QuAn HA Dong, HA Ni

b. Hogt dOng clic' Ban kiem soat

Trong nam 2015, Ban kiem soat da thkrc hien va tin hanh cac hoat dOng tuan tha Dieu le

Cong ty va cac quy dinh eft' a Phap Jut.

3. Cac giao dich, thu lao Ira cac khan lyti ich ctia Hi den quan tri va Ban kiem soat.

a. Luang, thitong, tha lao, cac khoc'm 191 ich

Trang 19/20

TT Hy va ten Cho.c vy Tha lao

(dlingingutri/thang)

I. Ma lao dila HO (ling quart tri

1 Pham Thl Phtrang Chu tich HDQT 2.000.000 2 Pham Thu Phtrang Oy vien HDQT 1.500.000

3 Song Li Wei Oy vien HDQT 1.500.000

4 Pham Lien Hai 1:13/ vien HDQT 1.500.000 5 Tran Anh Thai Oy vien HDQT 1.500.000

II. Thu lao cria Ban kiem soat

1 Le Hai Dtrong Throng BKS 5.000.000

2 Hoang Thuy Hoai Yen Thanh vien BKS 1.000.000

3 Le Van Hoang Thanh vien BKS 1.000.000

III. ThirkS, HDQT

1 Zhang Zheng Ming Thirkj, HDQT 1.000.900

b. Giao dich c'd phdu cáa cá clong n6i b6: Khong co.

c. Hçrp deing hoac giao dich vai cei deing nai ba: Khong cO.

d. Vic thtfc hien cac guy dinh ve' qucin trj cong ty: Chap hanh nghiem t6c.

VI. Brio cao tai chink

Cong ty TNHH Grant Thornton (Viet Nam) duce la chi dive hien kiem toan Pao

cao tai chInh nam 2015 dm Cong ty.

1. 1 kién kibn loan

Theo y kien cUa Kim toan vien Bao cao tai chinh da phan anh trung thtrc va hop ly tren cac khfa canh trong yeu tinh hinh tai chfnh cUa Gong ty tai ngay 31/12/2015 ceng nInr

ket qua kinh doanh vá tinh hInh kru chuyen Wen t cho Warn tai chinh ket thac ngay

31/12/2015, pha hop voi chuan mtrc va che d'6 k toan Viet Nam hien hanh va cac qui dinh

041S, c6 lien quan.

2. Bac) coo tai chinh nam 2015 cluac kie'rn loan (geri kern ban chinh)

Ha N6i, ngay3ithang 03 nam 2016

BONG QUAN TRI

C*

c, •CONG T

Tlf VA DO WC

m Thi Phtrung

*

i'• CO— PHA

Trang 20/20