TONG C. TY CPXD DIt:N vu.r N/\MCONG TY CPXD Dlf VNEC03

******

CONG 110/\ xii. HOI CIIlJ NGIITA VII~T /\M. .Dc)c I~p - T~' do - II<;Inh PhLIC

******Vinh, ng(l)' 2-1 thong' 03 !1Ct;?? 2017

BAo cAo THUaNG NIENNAM 2016

I. Thong tin chung1. Thong tin khai quat- Ten giao dich : Cong ty c6 phan Xfiy dl}'ng Di~n VNEC03- Gi~y chimg nhan dang ky doanh nghicp s6 : 2703000200 cap ngay 20 thang I I nam 2003do sa K~ hoach d~u ur Nghc An cap

Dang ky thay d6i I~n 2 : Ngay 23 thang 5 nam 2007Dang ky thay d6i I~n 3 : Ngay 0 I thang 4 nam 2008Dang ky thay d6i I~n 4 : Ngay II thang 7 narn 2009 sA 2900576216

Dang ky thay d6i I~n S : Ngay 08/0 I120 IS Veri rna s6 doanh nghicp 2900S76216- v6n di6u I¢: 13.197.100.000 dong

- V6n d~u tu cua chu sa hiru: 13.197.100.000 dong

- Dia chi: Kh6i 3 - Phuong Trung Do - Thanh Ph6 Vinh Nghc An- s6 dicn thoai :03R.3RS5006 ·038.3855619- s6 Fax: 038.3855263- Website: www.vneco.I.com.vn

- Ma c6 phieu : VE32. Qua trinh hinh thanh va phat tri~n

Cong ty C6 phan Xay dung dicn VNEC03 duoc thanh lap nam 1988. khi moi thanhl<;1pduoc rnang ten la: Xi nghiep Be tong tong ly tam va Xay dung dicn Vinh thuoc Cong tyXay lap dicn 3- Tong cong ty Dicn Lire Viet narn. Thuc hien IQ trinh c6 phan hoa doanhnghiep cua nha nurrc, ngay 11 thang 7 narn 2003 Xi nghiep Be tong ly tam va Xay dung dicnVinh duoc chuyen d6i thanh Cong ty c6 phan xay I~p dien 3,3 thco quyct dinh s6:I22/2003/QD-RCN cua BQ Cong Nghicp. Cong ty la mot don vi hach toan dQC lap do Congty Xay lap dicn 3 gitr c6 phan chi phoi, la thanh vien cua Cong ty Xay lap dien 3 trong mohinh Cong ty 111<;:- Cong ty con. '.

Thang 12 narn 2005 Cong ty Xay lap dicn 3 c6 phan hoa va d6i ten thanh Tong Congty c6 phan Xay dung dicn Viet nam (VNECO). d6 phu hop voi tell goi cua Cong ty me trongt6 hop Cong ty 1l1~ - Cong ty con, Cong ty c6 phan Xay lap dien 3.3 duoc doi ten thanhCong ty c6 phan Xay dung dicn VNEC03.

Cong ty da nicm y6t tai Sa giao dich chung khoan l la No: (IINX) : Ngay giao dichd~u tien 30/6/2010

3.Nganh ngh~ va dja ban kinh doanh :

3.1 Nganh nghc kinh doanh:Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac: Xay dung cong "trinh cong nghicp, thL1Y

loi; Xay dung cac nha may dien, duong day va tram bien ap d6n SOaK vXay dung nha cac loai: Cac cong trinh dan dung

Xay dung cong trinh duong sat va duong bQ

Hoar dong xay dung chuycn dung khac: Xu Iy nen mong cong trinh

Ban buon vat lieu. thiet bi lap dat khac trong xay dung: Mua ban xi mango gach xay.

ngoi. da, cat. soi, vat lieu va thiet bi lap dat khac trong xay dung

Lap dat he thong dicn: Lap dat h~ thong dien a t~t ca cac cong trinh nha a va dan

dung. '-'

Lap di;it h¢ thong xay dung khac: l.ap d~t cau kicn be tong due s5n

Ban buon may moc. thi6t bi va phu tung may khac: may phat dien, dong co dien, day

dien va thiet bi khac dung trong rnach dien

Gia cong co khi: XLr Iy va trang phu kirn loai

Van tai hang hoa bang duong bQ

Ban buon k irn Ioai va quang kim loai: Mua ban sat, thcp, cau kicn kim loai

Khai thac da, cat, soi, d~t set

San xuat khac chua duoc phan VaG dau: San xufrt v~t lieu xay dung

Dieu hanh tua du lich

Dich vu h6 tro lien quan den quang ba va t6 ChLI'Ctua du lich

Dich vu luu tru ngan ngay: Kinh doanh khach san, nha nghi

Nha hang va cac dich vu an uong phuc vu luu dong

Cung cap dich VI} an uong theo hop dong khong thuong xuycn voi khach hang (phuc

vu tiec, hQi hQP, dam ciroi, ... )

San xuat be tong va cac san pham nr xi mang va thach cao: San xuat cot dien be tong.

cong be tong ly tam, cong rung I~c va cac san pham ur be tong

San xuat cac cau k ien k im loai

San xuat thier bi dien khac

Hoat dong ki6n trL1Cva nr van ky thuat co lien quan: Tu van •.giarn sat xay dung va

hoan thicn cong trinh duong day va tram bi6n ap

3.2. Dja ban kinh doanh: Nghc An. l la Tinh. Thanh l loa. 116a Binh . Phu ThQ . QuangNinh, Ninh 'lhuan ...

4. Mo hinh quan tr] , t6 chirc kinh doanh va be) may quan Iy :4.1. M6 hinh quan tri :

* HQi dong quan tri : La co quan quart Iy Cong ty, co day du quycn han d~ thuc hicn t~t ca

cac quyen nhan danh Cong ty d~ quyct dinh rnoi van d~ lien quan den muc dich . quyen loi

cua Cong ty , tnr nhirng van d6 thuoc tham quyen cua D<;1ih<)i dong c5 dong. Hoi dong quart

tri c6 trach nhiern giam sat Giarn doc va nhtrng nguoi quan ly khac . Quycn va nghia vu cua

IIDQT do lua: phap va di6u I¢ Cong ty . cac quy ch6 no: bo cua Corrg ty va Ngh] quyet

DIIDCD quy dinh

* Ban ki~1ll soat : La co quan true thuoc DHDCD, do DIIDCD b§u ra . Ban ki~m soar c6

trach nhiem giarn sat tinh hinh tai chinh cong ty. tinh hop phap trong cac hoat dong cua

thanh vien h<)i dong quan trio hoat dong cua thanh vicn ban giarn doc. can bo quan Iy khac.su

phoi hop hanh dong giira ban k icm soar voi h<)i dong quan trj • giam doc di6u hanh va c5

dong va cac nhicm vu khac thco quy dinh cua phap luat va dieu I¢ cong ty nham bao v~

quyen IQ'ihop phap cua cong ty va cA dong. Ban ki~m soar hoat dong doc lap voi Iloi dong

quan tr] va Ban Giam doc

* Giarn doc : Giarn d5c dicu hanh Cong ty la nguoi dai dien cua cong ty trong vice quan IY.dieu hanh hang ngay rnoi hoat dong SXKO theo cac nghi quyet cua l-IDQT va dai hoi dong

cA dong va quyct dinh t~t ca cac van d6 thuoc th~m quyen cua Giarn doc ma khong dn phai

co nghi quyct cua I-IDQT . Giarn doc do Ho: dong quan tri b6 nhiern va rnien nhiern . Giani

doc dieu hanh Cong ty chiu trach nhiern truce I-IDQT va phap luat vt kct qua hoat dong

SXKD cua Cong ty

*Ph6 Giarn doc : Ph6 Giam d5c dicu hanh Cong ty giup viec cho Giarn doc cong ty dieu

hanh rnoi heat dong cua cong ty trong cac linh VI,l"C theo su phan cong va uy quycn CLI3 Giarn

doc cong ty , chiu trach nhicm truce Giarn doc cong ty va phap luat v~ nhicm vu duoc ph an

cong va uy quyen

* Cac phong clurc nang : DO HDQT thanh lap trcn co sa d~ nghi cua Giarn d5c cong ty . Cac

phong clurc nang c6 nhicm vu thuc hicn va tham rnuu cho Giarn doc Cong ty cac cong viec

thuoc pharn vi clurc nang cua phong dong thai phoi hop voi cac b<)phan khac trong vice thuc

hicn rnuc tieu chung cua cong ty

- Co cau b<) may quan Iy :Ban Giarn d5c

+ Cac phong chuyen mon

I. Phong kinh t~ tong hop

2 .Phong tai chinh k~ roan

3 .Phong ky thuat

+ Cac d<)i xay lap. xuong

I.D<)i xay l~p dien I

2.D<)i xay lap dicn 2

3.D<)i xay I~p dicn 3

5. Xuong SX cong nghicp

'.

5. Dinh hU'o'ng phat tri~n:

-l Cac muc tieu ChLI yeu eL13 Cong ty

- Chien luoc phat trien trung va dai han

Tap trung nganh nghe truyen thong ,I~y xay lip duong day va tram bien ap lam nganh nghe

chinh, c6 tinh chat cot 15i, xuyen suot voi ty trong chiern 75% ; san xuat cong nghiep la quan

trong, 6n dinh, ty trong chiem 23%; ben canh phat tri~n dich vu va kinh doanh cac nganh

ngh~ khac, ty trong chiern 2%, mat khac tich cue narn bat thi truong d~ mo rong SXKD va

thay d6i ty trong nganh ngh~ mot each linh hoat, hop 11'.co hieu qua.

- Cac muc tieu d6i voi moi tnrong , xa hQi va cong dong cua cong ty :

D6i voi moi truong : D§u ur h~ thong xa thai dung quy dinh dam bao v~ sinh rnoi truong.

Trong nhieu cay xanh trong khu VV'C co quan va xuong san xu§t cong nghiep

D6i voi cong dong : Tuycn dung them nguoi lao dong d~ dap ung muc tieu phat tricn cua

cong ty

- 86i voi cong ty : 86 tri lai luc luong lao dong d~ phu hop voi trinh dQ chuyen mon nghiep

vu, ray nghe. sire khoe va hoan canh cua nguoi lao dong

6. Cac rui ro : Do dt giam cac cong trinh dien tu duong day 500 kv tro xuong va giarn d§u

nr cac h~ thong cap thoat nuoc cua cac chu d§u tu, mat khac la co nhieu don vi moi thanh

thanh lap c6 cung tinh chat nganh nghe se gay kh6 khan cho viec tim kiem viec lam, lam

anh huong den mot s6 chi tieu d~ ra.

II Tinh hinh hoat dQng trong nam :

1. Tinh hinh hoar dQng san xu§t kinh doanh

- K~t qua hoat dong san xuat kinh doanh trong nam:- Tinh hinh thuc hien so voi k& hoach:

Don vi tinh : Trieu dong

TH.2016KH narn Thl}'e hi~n TH.2016/ /TH.201

Tr Chi ticu Narn 2015 2016 nam2016 KH.2016 5

- f-(%) (%) ---

I Doanh thu 38.844 42.000 45.020 107.1 115.8- - - - - - -2 LQ'i nhu~ntru6cthu~ 4.437 4.500 3.310 73,5 74,6-

LQ'i nhuan sauthu~--- - ---

'1 3.453 3.600 2.639 73,5 76,4.) '.---- - - -- e--- -

4 Binh quail thu nhap7.08 7.2 6.2 86,1 87.5

nguoi lao dong- - - --5 c6 urc % 18 16 18 Chl1'a

chia- -'--- - - -

Trang narn qua chi tieu doanh thu, vuot va chi tieu c6 nrc dat so voi nghi quyet dai

hoi dong c6 dong thuong nicn narn 20 16 d~ ra . Chi ticu loi nhuan va thu nhap nguoi lao

dong khong dat ke hoach de ra tai dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2016.

Nguyen nhiin -Nam 2016, cac cong trinh xay lap duong day va tram dien d~u tu giarn, don gia dinh

mire giarn, trong khi do canh tranh trong d§u th~u cua cac don vi xay lap ngay cang khoc liet

nen viec tim tirn kicm vice lam vo cling kh6 khan.

Tap the lanh dao cong ty da c6 gang tan dung moi m6i qua he. lien danh. lien ktt voi

cac don vi ban d~ tim kiem viec lam. Ket qua trong nam 2016 co du vice lam va g6i dau cho

narn 2017, doanh thu tang so k~ hoach d~ ra va tang so voi narn 20 IS. Tuy nhicn voi du toan

cong trinh giarn, hop dong gia tr] thap, dia diem cong trinh a mien nui, vung sau. vung xa.

dicu kien thi cong phuc tap, di lai kh6 khan,o cac do thi cong tac den bu gia: ph6ng mat bilnf~

kh6 khan. chi phi den bu cao, thai gian cho viec nhicu cho ncn thu nhap binh quan cua nguo

lao dong va lo'i nhuan chua dat so voi k~ hoach d~ ra.

2.T6 chirc va nhan s •••' :

*T6m t~t ly lich cua ca nhan trong ban di~u hanh tai thai diem 31 thang 12 nam 2016

r-r- -- - --Trinh dQ S6 c6

am ai dang kyph~nTT HQ ten Que quan Chirc V~I chuycn

sinh Thuong trumon narn gilr

f-- .

Thanh luau Kh6i Yen PhLIC

Tdn dLI'CThanhThanh

Giam docA Phuong Hung

I 1967 Dai hoc 1000Chuang Binh - TP Vinh

Nghe An - Nghe An

K~Phuong Trung Trung 2.557

Tdn Thi Luongtoan2 1965 Ngh¢ an do. TP Vinh. cap

truongNgh¢ An

-- -- -Truong Kh6i 3. Phuong Dai hoc <)00

H6 Hiru PhuocQuynh Luu.., 1976 phong ky Trung 80 .TP-'Nghc An

thuat Vinh. uhc Anto> •- -- -- --Tnrongph Kh6i Yen Vinh Dai hoc

Thanhong kinh - Phuong Hung

4 Van Anh Hung 1968 ChuangtE - tong Phuc - Thanh

Nghc anhop Ph6 Vinh

-se Iuong CBCNVLD ky hop dong true tiep khong thai han voi cong ty : 85 nguoi

3.Tinh hinh d§u tu , tinh hinh th •••'c hi~n cac d •••' an :

a. Cac khoan d6u Ill" /6'11 : Trong narn khong c6 du an va khong dau nr lon

b. Cac cong ty eon. cong ty lien k~1 : Khong

4. Tinh hinh tai chinh :

Q. Tinh hinh tai chlnhTinh hinh tai ehinh cua C6ng ty phan anh trung thuc. hop ly va lanh 'manh,

DVT: D6ng

Chi tieu Narn 2015 Narn 2016 % Tang giarn

T6ng gia tri tai 37.798.822.006 46.916.257.114 24,12

sanI--- --

Doanh thu thuan 38.836.327.281 45.020.909.014 16- - - - - --- -

LQ"inhuan tLJ'hoar 3.696.738.406 2.421.240.771 -34,5

dong kinh doanh- - - - - - - -

LQ'i nhuan khac 740.688.839 889.299.216 20- - ---- --

LQ"inhuan truce 4.437.427.245 3.310.539.987 -25,3

thut- - -

LQ"inhuan sau 3.453.576.106 2.639053.437 -23,6

thu€'- - -- -

b. Cac chi lieu ta! chinh chit yeu :

-34.1

Chi tieu Nam 2016 % Tang giarn-

Narn 2015f------- -----

l.Chi tieu v~ kha nang thanh toan :

+H~ s6 thanh toan ngan han :TSLD/NQ" ngan han

f- II¢ s6 thanh roan nhanh :

(TSLD- hang t6n kho )/NQ" ngan han

1,8 1,53 -14,7

1,48 1.26 -14,6I- -----j- I-

2.Chi ticu v~ co cau von

+ I 1¢ s6 no/Tong tai san+ H¢ s6 nQ"/Y 6n ehl! So' hlru----~--~--4---~--~----~3.Chi tieu v~ nang luc hoat dong :

+ Yang quay hang ton kho

Gia v6n hang baniHang t6n kho binh quan

+ Doanh thu thuan I T6ng tai san

0,5

1,04

0.57

1,55

14,3

49

6.35 4,93 '. -22.3

1,027 0,96 -6,56

4. Chi ticu v~ kha nang sinh loi :

+ II¢ s6 loi nhuan sau thut/DT thu~n

llc s6 loi nhuan sau thuc/Von chu'--' '- - -'-

0,089 0.058

__ L-

0.26

0,091

SH+ l le s6 loi nhuan sau thuc/Tong TS

+H~ s6 IQ'i nhuan ur heat dong

KO/DT thuan

0,20

0.056

-23

-38.1

0,095 0,054 -43,4

5. Co' c~u c6 dong, thay d6i vBn d~u nr cua chu so' hfru

a. cd phdn : T6ng s6 c6 phan dang luu hanh : I 319 710 ce phan

Trong 06 : s6 IUQ'ng c6 phan chuyen nhuong tv do : I 319 710 c6 phan

se IUQ'ng c6 phan b] han che chuycn nhuong : Khong

b. Co' c6u cd dong :

T6ng s6 c6 phan : I 319 710 ce phan

ce dong Ian chiern 52.94 % von dieu I~ la :

Tong cong ty ce phan Xay dung dicn Viet narn : 698.572 c6 phan

Dia chi: 344 Phan Chau Trinh - Quan l lai Chau , Thanh pho Da n~ng .

Cac c6 dong khac : 621.138 c6 phan .

c. Tinh hinh thay adi v6n ddu tu cua chu so' hiiu : Khong

d. Giao dich cd phieu quy : Khong

e. Cac chung khoan khac : Khong

III. Bao cao cua Ban Giarn dBc

1. Danh gia k~t qua hoat dQng san xu~t kinh doanh

Nam 20 16 v~n la mot nam kh6 khan cua nen kinh t~ Viet Nam, cong viec khan hiern

do cat giarn dau ur cong viec giai ngan cac cong trinh XDCB gap nhieu kh6 khan , D~ O<;1t

duoc muc tieu k~ hoach ma DHDCD da thong qua Ban Giam 06c oa co nhieu n6 luc trong

vice tim kiern viec lam da c6 nhimg bien phap thich hop. nang dong tang tinh canh tranh ncn

nam qua cong ty da ky kct duoc nhicu hop dong trong linh vue xay lap dicn va san xuat cong

nghiep. Tuy nhien v~n co nhieu kh6 khan nhu cac cong trinh 6 vung sau vung xa, dia ban thi

cong phirc tap, cong tac giai ph6ng mat bang cong trinh vuong mac nhicu. du toan cong trinh

giam , gia tr] hop dong thap vi vay ma c6 mot s6 chi ticu chua O<;1tk6 hoach o~ ra ma ngh]

quyet DHDCO oa thong qua,

~ Nhirng ti~n bo cong ty da dat duoc

Cong ty oa quan ly theo dung qui che va dieu I~ oa ban hanh, hang nam c6 b6 sung sira"

d6i d~ hoan thien ngay cang t6t hon.

Ban k icm soat oa c6 nhirng ticn b<) trong viec giam sat cac mat hoat dong cua Cong ty

2.Tinh hinh tai chinh

a. Tinh hinh tai san : II icu qua SLI' dung tai san t6t. T§t ca TSCD deu dira vao SLI' dung, c6

hieu qua, phu hop voi tinh chat , quy mo cong viec . cong trinh . san pharn gia tri thuc t6 cao

hon gia tr] con lai theo s6 k6 toan. TSLI) duoc SLJ' dung hQ'P Iy co hieu qua .Khong co no

7

phai thu xau , tai san xau anh huong d~n k~t qua hoat dong san xuat kinh doanh cua cong ty

, Cong ty da bao toan va phat trien duoc dong von

b.Tinh hinh no phai tra: Cac khoan no phai tra dang narn trong kha nang thanh toan cua

Doanh nghiep.

3.Nhu'ng cai ti~n v~ co' c§u t6 chtrc , chinh sach quan Iy : Khong

4. K~ hoach phat tri~n nro'ng lai :

Ti~p tuc xay dung VNEC03 ph at tri~n tro thanh mot doanh nghicp SXKD voi 3 linh V\lC

chu yeu: Xay dung dien. san xuat cong nghiep, va dich vu trong do xay dung dien la trong

yeu

-Tang qui mo san xuat Ian hon v~ ca 3 linh V\lC d~ tang doanh thu va cac khoan thu nhap

khac nhu loi nhuan, tien luong, c6 urc

- B6 sung them nguon lao dong tre , co tay nghe virng vang,

- Tich cue tirn kiern, tham gia dau th~u va thang thau d~ c6 viec lam nhi€u hon, 6n dinh hon

- Mo rong thi truong v~ 2 mat san pharn, nganh nghe va khong gian

5. Ciai trInh cua Ban Giarn d6c d6i vo'i y kien ki~m toan : Khong

IV. Danh gia cua HQi d6ng quan tr] v~ hoar dQng cua Cong ty

LDanh gia cua lIQi dang quan tr] V~ cac m~t hoat dQng ciia cong ty :

Theo danh gia cua IIDQT nail 2016 la mot nam d~y kh6 khan cua nen kinh t~ Viet

nam , voi toe dO tang truong cham , lam phat duoc ki~m che nhung san xu<1t bi dinh tr~ vi

thieu von . hang ton kho tang cao . Cling nhu nhirng doanh nghiep khac Cong ty C6 phan xay

dung dien VNEC03 phai d6i mat voi nhieu kh6 khan . Nhung voi su n6 luc phan dc1u cua

t?P th~ lanh dao ,CBCNVLD trong cong ty nam 2016 da: hoan thanh mot s6 chi tieu maNghi quyet Dai hQi dong c6 dong d~ ra nhu chi tieu doanh thu, c6 tire.

2.Danh gia cua HQi dang quan tr] V~ hoar dQng cua Ban Giarn d6c cong ty

HDQT Cong ty da giao quyen cho Ban Giarn d6c quyet dinh moi van d~ lien quan

den hoat dong SXKD . Giao chi tieu SXKD theo nghi quyet cua DHDCD dong thai giam sat

Ban giarn doc thong qua viec bao cao va cac ky hop HDQT .

K~t thuc narn tai chinh 2016 , HQi dong quan tri danh gia Ban Giarn doc da thuc hien d~y du

va dung thco chi dao cua IIQi dong quan tri d~ ra . Ban giam doc da dicu hanh t6t g6p phan

thirc hien hoan thanh t6t mot s6 chi tieu cua DHDCD narn 20 16 d~ ra .

3.Cac k~ hoach , djnh huung cua HQi dang quan tr] :

Cac muc lieu chu yeu cua HDQT {rang nam 2017+K~ hoach san xuat kinh doanh nam 2017 :Doanh thu : 50 ty dong

dong ,C6 urc 16%

+Phc1n d<1u nam 2017 va nhfrng narn tiep theo v§n giLl' virng danh hieu mot don vi manhtrong T6ng cong ty C6 phan Xay dung dien Vier nam

Chiin ItI'9'C phat Iridn {rung va dai han :

..

,LQ'i nhuan sau thue : 3 ty

+ Lay xay I~p Quang day va tram bi~n ap lam nganh nghe chinh. co tinh chat cot 15i. xuycn

suet voi ty trong chicrn 75% ; san xuat cong nghiep la quan trong, 6n dinh. ty trong chicm

23%; ben canh ph at tri~n dich vu va kinh doanh cac nganh nghc khac. -ty trong chiem 2%.

mat khac tich cue nam bat thi truong d~ 1116 rong SXKD va thay d6i ty trong nganh nghe

mot each hop IY. co hieu qua.

+Chu dong moi nguon luc d~ dam bao du viec lam va khong ngung nang cao doi song cua

ngiroi lao dong

Ti~p tuc ciing c6 k ien roan doi ngii can bo . nang cao nang luc hoat dong san xuat kinh doanhcua Cong ty

V. Quan tr] cong ty

1. HQi d6ng quan tr] :

a. Thanh vien va co' cdu cua Hoi dong quan Iri tai ngay 31 thong J 2 nom 2016 :

Ty I~ CP Ty I~ CP D(;1idien von cua T6ngTT Ho va -ten Chirc vu narn giu' T6ng cong cong ty VNECO

ty uy quyen

Chu tich Quyet dinh s6

I Tn1n Van Huy HDQT 30% 03QDIV ECO-HDQT

ngay 10104/2015

Thanh

2 t)~u Ngoc Thanh Vien 1,55 %

IIDQT-

Thanh 0,1% 22,93% Quyct dinh s6

3 Tr~n Dt:J'cThanh Vien 03QDIVNECO-HDQT

IIDQT-

ngay 10104/2015- - - - --

Thanh 0.19 %

4 Tr~n Thi Luong Vien

HDQT

Thanh

5 Tr~n Thi Phuong Mai Vicn 0.87%

<-IIDQT

- .- - - -

Trong s6 thanh vien HDQT co Ba Tr~n Thi Phuong Mai va Ong Dau Ngoc Thanh la

thanh vien doc I~p khong true tiep tham gia di6u hanh. Ong Tdn Van Iluy la thanh vicn

doc I~p dai dicn phan von cua T6ng Cong ty VNECO khong true ti6p tham gia dieu hanh

b.tii« ban thuoc J l¢i dong quan triBan thu ky : Sa Tdn Thi Luong

c. Hoat dong cua Hoi dong quan tri :

Q

HQi dong quan tri da quan ly cong ty thco dung quy che hoar dong cua HQi dong

quan tr] . Giarn sat ban quan Iy dieu hanh theo dung luat doanh nghiep . dieu I~ va cac quy

che quy dinh cua Cong ty . Tren co So' nghi quyet cua Dai hQi dong c~ dong thuong nien narn

2016 , HQi dong quan tri da giao chi tieu k~ hoach cho Giam doc Cong ty va phan cong cac

thanh vien giarn sat cac hoat dong dieu hanh cua bQ may quan Iy cong ty . Sau m6i quy

HDQT cong ty hQP d~ xem xct k~t qua SXKD quy truce va tri~n khai k~ hoach cua quy sau.

Cac cuoc hQp HQi dong quan tric--- -- -- ---------

Stt NQi dung cUQc hop

- Xem xet ket qua SXKD nam 2015- Thong nhat mot s6 chi tieu chuan bi cong tac vathai gian dai hoi dong c6 dong thuong nicn narn2016.- Sua d6i va ban hanh quy che phan phoi va tra1uong,

1----+--------- - ----- Xem xet danh gia tinh hinh SXKD quy 112016- K~ hoach SXKD quy 2/2016.- Cong tac nhan su : 86 nhiern pho giarn doc Congty- Sua doi va ban hanh quy ch~ tai chinh- Tri~n khai Th~c hicn nghi quyet DHDCE) narn2016- Tri~n khai nhiern VI,J quy 2 nam2016- Quy~t dinh thuong H DQT,BKS.Ban quan ly dieuhanh cong ty theo nghi quyet DBDCD thuong niennarn 2016

---- -f------i-------- Danh gia tinh hinh SXKD 7 thang dau narn 2016- Tricn khai KI1 SXKD trong nhirng thang con laicua narn 2016- Thong nhat chu twang d§u tu them may 1ll0C thietbi theo d~ xuat cua 8Qly di~u hanh.

1---+--- - - - -- Danh gia KQKD quy 3nam 2016 va 9 thang 2016.- Tri~n khai cong viec quy 4 nam 2016 10/1 0/20 16

-- -- - - ---- Xern xet danh gia tinh hinh SXKD nam 2016- Tri~n khai don d6c thi cong hoan thanh cac cong 20/12/2016

- _ _ _ --'-- _ --"-----

2-

3

4

6

7

8

- Tri~n khai k~ hoach SXKD thang 5, 6 12016- Quyet dinh chon don vi ki~m toan serc cong tynam 2016

to

Ngay hop

25/03/2016

22/04/2016

29/04/2016

10105/2016

..09/08/2016

S6 thanh vienthone Qua

100%

100%

100%

100%

100%

- - -

100%

100%

trinh de hoan thanh cac chi tieu theo KH de ra.Don doc viec thanh quyet cac cong trinh , thu hoivon kip thai.

d, Hoat dong cua thanh vien Hoi dong quan tri doc ldp khong di~u hanh :

Chu tjch HDQT la thanh vien khong tham gia di~u hanh, duoc T6ng cong ty c6 phan Xaydung dien Viet Na111 uy quyen phan Io-n von narn giir tai Cong ty CP Xay dung dicn

VNEC03. hicn nay la Ph6 T6ng Giam doc cua T6ng Cong ty C6 phan Xay dung dien Viet

nam. MOi cuoc hop cuaHDQT deu do chu tich chu tri hoac l<1yy kien v~ mQt van d~ cu th~

nao do bang van ban qua dien thoai hoac gmail

e, HOC;Z1 dong cua litu ban trong Hoi dong quan tri : Ban thu ky dft thuc hien dung nhiem vu

ma hQi dong quart tri giao

f Thanh vien IIDQT co chttng chi dao 1(10 quan tri cong Iy : Ong Tr~n Van Huy - Thac syKinh t~

1. Ban ki~m soat :

a. Thanh vien va co' cdu cua Ban kie'm sOOI- - - --- - -- - - - --

1'T HQ va ten Clurc vu T5' I~ CP nam giii' Ghi chu-- f-- - -- -- - -

Truang

1 Nguyen Thi Hong Vinh Ban Ki~m soat 0,15%

Nguyen Th~ Dung Thanh Vien BKS 0,2%2

3Pharn Thi Tuy~t

Thanh Vicn BKS 0.27%-- - - ~ -- ---- - -

b.Hoat dong cua Ban kiem soat :Ban kiern soat dft thuc hicn dung chirc nang nhiern vu thco quy dinh cua phap luat dieu I~

cua cong ty va thco quy che hoat dong da duoc Dai hQi dong c6 dong thong qua.

Ban kiem soar da tham du cac cuoc hop dinh ky cua IIQi dong quan tr] . Giam sat va ki~m

tra k ~t qua hoat dong cua HDQT , di~u hanh cua Ban giam d6c trcn co sa tuan thu cac quydinh cua phap luat , di~u I~ cua cong ty . '.

Dinh ky hang quy Ban ki~m soat ticn hanh hop d~ kicm diem . danh gia cong vice thuc hien ,

phoi hop voi HDQT, Ban dieu hanh trong viec tricn khai thirc hien cac nghi quyet DIICD.

Ngh] quyet HDQT d6 hoan thanh nhicm vu .

Cac thanh vicn Ban kiern soat duoc phan cong nhicm vu thco doi tung linh Vl,JC hoat dong

cua Cong ty.

11

3.Cac giao djch , rhu lao, cac khoan Igi ich cua IIDQT, Ban giam d6c , Ban kiern soar

C/. Luong .thtrong, 'hi! lao C{IC khoan lcr! ich trong nam 2016(J'inh cho J thong)

I IIQI DONG QU,\N 'I RII TrfLn Van I luy

")I)~LlNgoc Thanh

3 Trim Thi Phuong Mai

4 Trbn DCrc Thanh

5 Tr~n Thi l.uong

II BAN GIA.M uocI Tr~n DLrc Thanh

2 116 IIll'U Phm1C.., Van Anh Ilung-'II Ban kicm soul

I N\!ll\~n thi I h\ng Vinh~ .,; . •..

Ticn Iminoe- Ti6nThu Lao

2.500.000

2.000.000

12.000.000I! 2.000.000

1200000000

I

2 Ngu)~n Th~ Dung

3 1 PhamThi Tuy~t

b.Giao dich ('(j phhiu cua ('(j' dong I1(Ji bo : KhCmg

c. Hop ddng 1/0(1(' giao dich voi c6 dong noi ht) : Khong

d. Vi~c thirc hien cae quy dinh vJ quan tri c611g tv : Cong l)' C6 phan x(1Y dung dicn

VNEC03 da ihuc hien dAy du cac quy dinh v6 quan tr] cong ly then quy dinh cua t'Jy ban

chung khoan nha nurrcVI. Bao ('{IO tai chinh :

8.000.000

1.Y ki~n ki~m roan

Bao cao tai chinh dll phan anh trung thuc va hop I;" trcn khia canh trong Y~tI tinh hinh taichinh liJi ng£l) 31 i 121:2016. ding nlur k~l qua hoat dong kinh doanh va tinh hinh hru chuycnti6n t9 cua Cong Iy co plu1n xi1y dung dicn VNLC03 cho narn rui chinh k;t thuc cung ngay .

phu hop voi chuan muc. cbc d() k0 toan Dounh nghi~r Vi~( nam hicn hanh Y<l cue quy dinh

phap Iy co lien quan dJn vice l~lp va trinh bciy bao do tai chinh.

2.Ba cao tai chinh da dlrQ'c kj~m roan: (Bao eGO tai chinh diJ duoc ki&m toan kem theo )

Bao cao tai chinh da duoc ki~m roan boi cong ty TNlIl1 kicm roan va ur vfin tai ehinh quoc. .tc diroc dang tai day du trcn trang Wibsitc: www.vncco.l.com.vn.

15.000.000

().000.000

9.000.0()O

1.000.000

800.000

800.000

I~. ---