CONG TY CO PHAN V AI S{)I MAY M~C MIEN BAC NORTHERN TEXTILES AND GARMENTS JOINT STOCK COMPANY

(TEXTACO) D!a chi : 37 Ly Thucmg Ki~t - Roan ki~m - Ha n<)i.

, , BAO CAO

TRUONG NIEN NAM 2011

Ha n¢i,ngay 16 thang 4 nam 2012

BAO cAo THUONG NIEN

(Ban hanh kem thea Thong tu s6 0912010/TT-BTC ngay 15 thizng OJ nam 2010 cua B9 tru&ng B9 Tai chinh huang ddn v~ vi?c Cong b6 thong tin tren thj truirng chung khoizn)

Ten cong ty d~i chung: Cong ty CP Vai SQ'i may m~c mi~n B~c Nam bao cao: 2011

I. Ljch su· ho~t d()ng cua Cong ty.

1. Nhii:ng Slf ki~n quan trQng

- Cong ty c6 ph~n vai sqi may m~c mi~n Bic (TEXTACO) ti~n thfmla T6ng cong ty vai SQ'i may m~c thuC)c B9 Thuong MC;ti, chuyen san xu~t kinh doanh nganh hang vai sqi maym~c.

Ngay 27/511957, Nha mr&c quy~t dinh thanh l?p T6ng cong ty Bong vai sqi thuC)c BC) Thuong Nghi~p - Nu&c Vi~t Nam dan chu cC)ng hoa, sau d6 d6i th~mh C1.1c Bong vai sqi (8 -12 -1960), C\!C vai sqi may m~c (16 -7 -1962), T6ng cong ty vai SQ'i may m~c (24 -11-1970). Tu 22/211995 chuy~n thanh Cong ty vai sqi may m~c mi~n Bic va l~y ngay 27/5 hang nam la ngay truy~n th6ng duqc ghi trong diht 1~ thanh l?p cua Cong ty.

Nam 2004, Cong ty Vai sqi may m~c Mi~n Bic thvc hi~n c6 ph~n h6a theo Nghi dinh 187 /2004/ND - CP cua Chinh phu v~ vi~c chuy~n Cong ty Nha nu&c thanh Cong ty C6 ph~n. Ngay 06 thang 10 nam 2004, BC) Thum1g MC;ti da ban hanh Quy~t dinh s6 1439/QD - BTM v~ vi~c phe duy~t plmang an c6 ph~n h6a va chuy~n Cong ty Vai so·i may m~c Mi~n Bic thanh Cong ty C6 ph~n. D~n thang 7 nam 2005 , cong ty da chinh thuc ho(;lt dC)ng du&i hinh thuc Cong ty c6 ph~n v&i s6 v6n di~u 1~ la 23.000.000.000 dBng.

Ngay 04/02/2007 DC;ti hC)i d6ng c6 dong thu0ng nien etta Cong ty C6 ph~n Vai sqi May m~c Mi~n Bic da thong qua phuong an phat h~mh c6 ph~n tang v6n di~u 1~ 20% (VDL) la 4,6 ty d6ng theo phuang thuc phan ph6i tren s6 c6 ph~n c6 dong hi~n huu dang nim gifr, nang v6n di~u I~ tir 23.000.000.000 dBng len 27.600.000.000 dBng

Ngay 16/02/2008 DC;ti hC)i d6ng c6 dong thucmg nien cua Cong ty C6 ph~n Vai sqi may m~c Mi~n Bic da thong qua phuong an phat hanh them c6 ph~n tang v6n di~u I~ theo phuang thuc tra c6 tuc b~ng c6 phi~u cho c6 dong hi~n huu va phat hanh c6 phi~u cho c6 dong hi~n hfru va ngu0i lao dong trong Cong ty, nang v6n di~u 1~ tir 27.60o.ooo.ooo d6ng len 42.889.78o.ooo d6ng va phat hanh 10o.ooo trai phi~u chuy~n d6i ky hC;tn 01 nam v&i m~nh gia 100.000 d6ng/1 trai phi~u.

Ngay 03/12/2008 DC;ti hC)i d6ng c6 dong thucmg nien etta Cong ty C6 ph~n Vai sqi may m~c Mi~n Bic da thong qua phuung an phat hanh them c6 ph~n tang v6n di~u 1~ theo phuang thuc phat hanh c6 phi~u thucmg, nang v6n di~u 1~ tir 42.889.780.000 dBng len 47.029.400.000 dBng.

Thvc hi~n theo phum1g an phat hanh trai phi~u chuy~n d6i Cong ty C6 ph~n Vai sqi may m~c Mi~n B~c theo gi~y chung nh?n dang ky chao ban s6 325/UBCK-GCN do UBCKNN dp ngay 04 thang 09 nam 2008, ngay 30/09/2009 Cong ty da ti~n h~mh chuy~n d6i 100.000 trai phi~u Textaco thanh c6 ph~n ph6 thong theo ty 1~ 1:10 (mC)t tnii phi~u th~mh 10 c6 phi~u) chinh thuc nang vBn di~u I~ cua Cong ty len 57.029.400.000 dBng.

2

Ngay 28110/2009, Cong ty C6 phftn Vai sqi may m~c Mi~n Bite da thvc hi~n lAy y kiSn c6 dong b~ng van ban thong qua vi~c niem ySt b6 sung 1 tri~u c6 phiSu duqc chuy~n d6i tu s6 tnii phiSu chuy~n d6i nay.

GiAy nhung nhan dang ky kinh doanh s60100333008442do Sa KS ho;;tch va Dftu tu thanh ph6 Ha n9i dp ngay 05 thang 7 nam 2005,dang ky thay d6i lftn 4 ngay 19 thang 11 nam 2009.

2. Qua trlnh phat tri~n

Thang 07/2005, Textaco da chuy~n tLr doanh nghi~p Nha nuac thanh Cong ty c6 phftn. Vai ca chS quan ly, di~u hanh thay d6i theo huang linh ho;;tt, nang d()ng va hi~u qua phu hqp han vai yeu du cua thi truemg, da g6p phftn d~y m;;tnh cac ho;;tt d()ng SXKD va tieu th1,1 san ph~m, nha d6 kSt qua lqi nhu~n da tang truong m;;tnh, Lqi nhu~n sau thuS nam 2006 d;;tt 4,1 ty d6ng, n[un 2007 d;;tt 8,8 ty d6ng tang han 100% so vai nam 2006 'nam 2008 d;;tt 5,9 tY d6ng, nam 2009 d;;tt tren 8 ty d6ng' nam 2010 d;;tt 9,4 tY d6ng va nam 2011 d;;tt tren 26 tY d6ng (ngu6n: BCTC aa kiJm toan nam 2006, 2007, 2008,2009,2010 va BCTC nam 2011)

Ngay 20 thang 04 nam 2010 c6 phiSu cua Cong ty CP vai SQ'i may m~c mi~n Bite da chinh thuc duqc niem ySt tren san giao djch Ha N()i, rna chung khoan TET s6 luong 5. 702.940 CP.

Textaco c6 uy tin tren thi truang xuAt kh~u nhi~u nam, la Cong ty xuAt kh~u m;;tnh trong nganh d~t may, duqc nhi~u khach hang nuac ngoai biSt dSn. Nha may may xuAt kh~u L;;tc Trung ti~n than la Xi nghi~p may m~c n9i tlmong duqc th~mh l~p tu nam 1979) c6 b~ dfty v~ kinh nghi~m ngh~ may gftn 30 nam, luon gifr duqc nhfmg khach hang truy~n th6ng la nhfrng hang kinh doanh hang may m~c n6i tiSng tren toan thS giai. Trong nhfrng nam qua, san ph~m cua nha may da chiSm linh thi truang Chau Au, My, EU, Han Qu6c, Nh~t Ban ... vai chAt luqng ngay cang duqc cling c6, duqc nhi~u khach hang dSn va d~t quan h~ lau dai.

3. Dinh huo·ng phat tri~n ciia cong ty

Nh~m thuc ro duqc nhfrng thu~n lqi va kh6 khan cua nganh d~t may khi Vi~t Nam gia nh~p WTO, Textaco da chu d()ng di truac d6n dftu v6·i nhfrng bu6c chu~n bi tich C\fC, chu d()ng va tren ca sa bam sat dinh huang phat tri~n chung cua nganh va xu thS chung cua thS gi6i, phat huy tri~t d~ n()i lvc cua Cong ty, t~n dl,lng t6i da ca h9i d~ dung vfrng Va phat tri~n trong moi truemg bao hi~u nhi~u S\f c;;tnh tranh gay gftt sftp t6i, C\l th~ nhu sau:

Chu d9ng h9i nh~p, tang cuemg hqp tac duo·c v6"i cac t~p doan, cong ty n6i tiSng cua nu6"c ngoai;da d;;tng h6a nganh ngh~ kinh doanh;dftu tu cong ngh~ hi~n d;;ti;nang cao ch<it luqng lao d9ng;cai tiSn cong tac quan ly;thuc d~y marketing; duy tri va tang cuemg cac m6i quan h~ vai b;;tn hang truy~n th6ng ...

II. Bao cao ciia H(}i dBng quan tri.

Can Clr vao dv bao t6c d9 tang truang kinh tS trong cac nam va chiSn luge phat tri~nkinh tS cua Chinh phu cho thAy n~n kinh tS Vi~t Nam dang c6 dAu hi~u ph1,1c h6i

3

v \ Sc ~

r5 r~t va dang tren da phat tri~n, buc tranh n§n kinh t§ ngay cang kha quan. Di§u nay la thu?n lqi v&i nhi§u nganh n6i chung trong d6 c6 nganh d~t may.

Can Clr vao k@t qua ho?t d()ng kinh doanh cua C6ng ty trong nam 2011 . Can Clr vao dinh huang, chi~n luqc cua C6ng ty trong cac nam ti~p theo va cac

bi~n phap tri~n khai Chi@n luqc phat tri~n Clla C6ng ty c6 ph~n v ai sqi may m~c Mi§n, b~C la cling cfJ nhfrng CO' sa v?t ch~t hi~n CO, khong ngtmg d~U tu mai may illOC thi@t bi m&i, tang nang su~t lao d()ng, giam tY 1~ hao hl,lt nguyen v~t li~u va san ph~m hong, ti@t ki~m mQi chi phi m9t each hqp ly, tang cucmg cung c6 va hoan thi~n h~ th6ng quan ly gia thanh san ph~m nh~m thlJC thi tfJt cac dinh mtrc, tieu chu~n ky thu~t, nang cao nang hJC san XU~t, phat tri~n ngu6n nhan hJC thong qua chinh sach dao t?O tu ben trong va ben ngoai c6ng ty, c6 chinh sach tuy~n dt,mg thich hqp bao dam ngu6n nhan h.rc dap ling duqc tieu chu~n chile danh cua cac dp quan ly.

Xay dvng va ap dvng h~ th6ng luang, thuang plwt hqp ly tuung x(mg v&i Sll"C lao d()ng cua can b9 c6ng nhan vien nguai lao di)ng d~ d()ng vien va phat huy t6i da hi~u qua va nang lvc lam vi~c, dao bao 6n dinh c6ng nhan san xu~t trvc ti@p tranh tinh tr?ng thi@u hvt c6ng nhan.

Duy tri m6i quan h~ v&i cac khach hang lau nam d~ nh~m 6n djnh san xu~t, ct6ng thai c6ng ty cling lu6n xuc ti@n tim ki@m phat tri~n them cac khach hang m&i d~ rna r9ng san xu~t da d?ng hoa san ph~m, ma r9ng thi truang tieu th~ ti§m nang m6"i cho c6ng ty.

- Cu6i nam 2008 doanh nghi~p phat hanh trai phi@u chuy~n ct6i va phat hanh c6 phi@u ra c6ng chung d~ huy d()ng v6n. S6 v6n nay C6ng ty da dung vao vi~c nang dp, cai t?O kho bai varna r()ng ho<:tt d9ng kinh doanh. D@n nam 2011, cac kho bai nay eta dUQ"C nang dp va dUQ"C dua vao Slr d1,mg phat huy hi~u qua

- C6ng ty da kh6ng ngung tang cuang d~u tu xay dvng CO' sa h<:t t~ng, trang thi@t bi lam vi~c d~ phvc vv cho ho?t d()ng san xu~t kinh doanh. Cv th~:

+ D~u tu cai t<:to T6ng kho Due Giang tu kho eli m()t t~ng thanh kho 02 t~ng, tang g~p 2 l~n di~n tich khai thac v&i t6ng muc d~u tu 43.456.181.000 d6ng (theo k@t qua th~m tra dv toan). Tuy nhien, do C6ng ty tv thvc hi~n c6ng tac xay l~p nen t6ng gia tri d~u tu se giam han dv toan khoang 30%.

Ngoai ho?t di)ng chinh la san xu~t, kinh doanh cac san ph~m v§ may m~c, d~t may, C6ng ty con kinh doanh ho?t d()ng cho thue van phong, kho bai . ... . Day Ia di~ u ki~n d~ C6ng ty da d<:tng h6a nganh ngh§ kinh doanh, va nang cao hi~u qua ho?t d()ng kinh doanh.

K~t qua thl}:'C hi~n k~ ho~ch trong nam 2011.

DIENGIAI Nam 2011

So KH(%)

K§ ho?ch Th1:rc hi~n

I. T6ng doanh thu v€ BH & CCDV 61.500.000.000 50.800.392.142 82,60

1. Doanh thu san xu~t 12.500.000.000 14.502.349.963 116,02

2. Doanh thu Kinh doanh thuang 26.000.000.000 11.915.003.835 45,83

ill? I

3. Doanh thu dich V\1 23.000.000.000 24.383 .038.344 106,01

4

,. /

II. Lqi nhu?n tru&c thu~ 15.000.000.000 34.127.427.099 227,52

Thu~ TNDN 25% 3.750.000.000 7.170.985 .256 191 ,23

III. Lqi nhu?n sau thu~ 11.250.000.000 26.956.441.843 239,61

1. Quy d\I phong 5% LNST 239,61

2. QuyPLKT 420.000.000

2.695.644.184

3. Quy thu6ng Ban diSu h~mh 269.564.4J8

IV. V6n sa huu

. Chia c6 me Ty 1~ c6 ttrc tren VSH (%) 18 20 111 ,98

K~ ho~ch phat tri~n ng~n h~n va dai h~n:

Nam 2012 Et nam thu ba C6ng ty c6 ph~n vai sgi may m~c miSn Bile thvc hi~n niem y~t tren san chung khmin Ha n()i (HNX) tinh c6ng ld1ai minh b~ch v&i vi~c thvc hi~n quy ch~ va diSu 1~ tren co sa lu~t phap va quy lu~t thi tnro·ng ctuong nhien dinh lm&ng phat triSn c6ng ty twin theo cac quy dinh qm1n ly, qu <'m tri Clla mC)t C6ng ty niem y~t mQi di€n bi~n trong ho~t d()ng c~n phai dam bao cac di~u ki~n d@ gia c6 phi~u 6n d!nh va tang tru6ng hgp ly.

Nhfrng djnh hu6ng cv th~:

l.San xu~t: Duy tri va tang truang 15% san hrgng, c6 gilng ld16ng 16 va tang tlm nh~p cho nguai lao d()ng, xay dvng co du lao d()ng hgp ly, ky lu~t lao d()ng ch~t che thvc hi~n d~y du quySn lgi ch~ de) cho nguai lao d()ng theo quy dinh cua Nha nu&c va c6 phuc lgi t~p th~. Tim ki~m lm&ng d~u tu m&i nhu mua thuong hi~u, lien doanh d~ gifr dugc nganh nghS kinh doanh truySn th6ng cua C6ng ty va c6 di~u ki~n phat tri~n lau dai.

Vi~c di chuy~n ca sa san xu~t dn c6 phuang an tinh ky vS hi~u qua va giai quy~t t6t cac v~n dS xa h()i dai s6ng cim nguai lao d()ng, nam 2012 kien quy~t h~ch toan dung, du va kh6ng 16 trong san xu~t.

2. Thuang mai: Tim d6i tac va thi truang dS duy tri ho~t d()ng bu6n ban nguyen p1w li~u vai sgi may m~c, chu trQng thi truang thanh ph6 H6 Chi Minh. Quan tam rna r()ng m~t hang khac trong kinh doanh xu~t nh~p ld1fiu d~ t~n d\mg cac uu th~ s~n c6 vS v6n, ngo~i t~, kho bai ... dn c6 them y~u t6 nhan sv va m()t co ch~ quan ly phtl hgp cho quysn lgi trach nhi~m cua nhung nguai lam cong tac kinh ctoanh.

3. Kho van: Coi ho~t d()ng dich V\1 kho v~n la ho~t d()ng t~o ngu6n thu chinh d~ can b~ng tai chinh, giai quy~t quySn lgi c6 dong va nguai lao d()ng. V &i ca sa v~t ch~t hi~n c6 di~n tich cho thue t~i cac khu vvc nhu sau:

- Ha n{>i:

352 duang Giai ph6ng : Van phong : 2.604 m2

5

I

I

v

Sieu thi : 1.100 m2

79 L~c Trung: Van phong : 1.234 m2

Kho : 10.013m2

S6 26 ngo 53 £)(rc Giang: Van phong : 230 m2

Kho : 23.278 m2

- TP. HCM:

Kho :800m2

Van phong : 300 m2

III. Bao cao cua Ban Ghim d6c

1. Bao cao tinh lzinh tid chinlz. STT Chi tieu DVT Nam 2011

1 Kha nang thanh toan

Kha nang thanh toan ng~n h(;m: Lfin 2,64

TSNH/Nq ng~n h~n

Kha nang thanh toan nhanh: Lfin 2,50

(TSNH- HTK)/ N Q' ng~n h~n

2 Chi tieu v~ cO' du v6n

H~ s6 Nq/T6ng tai san % 15,24

H~ s6 N qN 6n chu sa huu % 17,98

3 Chi tieu v~ nang lt.t·c ho~t d9ng

Vong quay hang t6n kho: Vong 12,01

Gia v6n hang ban/ HTK binh qufm

Doanh tlm thufin!T6ng tai s:!m Lfin 0,49

4 Chi tieu v~ kha nang sinh l()'i

H~ s6 LNST/DTT % 53,06

H~ s6 LNSTN6n chu sa hfiu % 30,77

H~ s6 LNST /T6ng tai s:!m % 26,08

H~ s6 Lqi nhu~n tu ho~t d<)ng kinh % 62,53

doanh/DTT

2. Bao cao k~t qua ho~t dQng san xufit kinh doanh

- Trong nam 2011 cong ty da d~t duqc. + Doanh tlm thu~n : 50.800.392.142a + Lqi nhu?n tru&c thu~ : 34.127.427.099d + Lqi nhu?n sau thu~ : 26.956.441.843d

+ Lai ca b:!m tren c6 phi~u : 4. 727 6

Nam 2010

1,03

0,88

13,83

16,05

16,64

0,59

20,09

13,79

11,89

20,09

- Tai chinh c6ng ty lanh m~nh, kh6ng c6 nq qua h~n.

- Gia tri s6 sach cua c6 phi~u C6ng ty C6 ph~n V ai sqi May M~c Mi~n B~c:

D · r' J r o/ on vr zn 1: ng un on[{ TT E z~ Chi tieu 31112/2011 31112/2010

1 VCSH 87.603.890.601 68.706.043.651

2 Quy khen thu6ng phuc lqi - 110.000.000 3 Lqi ich cua c6 dong thieu s6 4 So co phieu dang luu hanh (CP) 5.702.940 5.702.940 5 Gia tri so sach 15,36 12,04

IV. Bao cao tai chinh.

BAO cAo TAl CHiNH TOM TAT NAM 2011 (Da kiem tm1n bcYi C6ng ty TNHH ki€m tm'tn V ACO )

1. BANG CAN DOl KE TOAN Don vi tinh: VND

TAI sAN 31/12/2011 31/12/2010

A. TAl sAN NGAN H~N 41.150.061.805 11.449.580.270 I. Ti~n va cac khoan tuo·ng duO'ng ti~n 11.908.879.632 2. 768.451.914

II. Cac khoan dftu tu tai chinh ng~n h~n - -III. Cac khoan phai thu ng~n h~n 26.858.972.517 6.617.490.680 IV. Hang t6n kho 2.228.228.295 1.717.966.925 V. Tai san ngiu h~n khac 153.981.361 345.670.751 B. TAl sAN DAI H~N 62.206.914.699 68.284.307.732

I. Cac khoan phai tim dai h~n 48.991.969 -

II. Tai san cB djnh 62.159.874.100 60.244.051.955 1. Tai san c6 djnh hu·u hinh 61.981.891.342 34.922.027.896 2. Tai san c6 djnh thue tai chinh

-

3. Tai san c6 djnh v6 hinh - -

4. Chi phi xay d!Jng ca ban do· dang 177.982.758 25.322.024.059 III. B~t d<)ng san dftu ttr

- -IV. Cac khoan dftu tu tai chinh dai h~n -

8.000.000.000 V. Tai san dai h~n khac 47.040.599 40.255.777

VI. LO'i th~ thuO'ng mai - -TONG C<)NG TAl sAN 103.356.976.504 79.733.888.002

NGUONVON 31/12/2011 31/12/2010

A. NQ PHAI TRA 15.753.085.903 11.027.844.351 I. NQ' ng~n h~n 15.554.880.200 9.082.670.548

7

(

e )I

II. NQ' dai h~n 198.205.703 B. NGUON VON CHU SO HUu 87.603.890.601 I. Vfin chii s& hii·u 87.603.890.601

1. v6n aAu tu cua chu so· hull 57.029.400.000

2. Chenh I~ch ty gia h6i doai 2.762.901 3. Quy a Au tu ph at tri~n 2.124.196.508 4. Quy dl! phong tai chinh 1.483.661.313 5. Lqi nhu?n sau thu~ chua phan ph6i 26.963.869.879

TONGCQNGNGUONVON 103.356.976.504

II. BAO cAo KET QUA HOAT DONG KINH DOANH

CHi TIEU 2011

1. Doanh thuban hang va cung dp dich Vl,l 50.800.392.142

2. Cac khofm gi<'un trll' doanh thu

3. Doanh thu timAn v~ ban hang va cung cftp DV 50.800.392.142

4. Gia v6n hang ban 26.762.621.023

5. LQ'i nhu~n g{}p v~ ban hang va cung cftp dich vv 24.037.771.119

6. Doanh tim ho?t d9ng tai chinh 19.699.145.498

7. Chi phi tai chinh 64.365.158

8. Chi phi ban hang 2.718.848.296

9. Chi phi quan ly doanh nghi~p 9.187.795.407

10 LQ'i nhu~n timAn tir ho~t d{}ng kinh doanh 31.765.907.756

11. Thu nh?p khac 4.861.317.565

12. Chi phi khac 2.499.798.222

13. LQ'i nhu~n khac 2.361.519.343

14. PhAn lai ho~c 16 trong CTy lien k~t, lien doanh

15. TBng IQ'i nhu~n k~ toan tru·o·c thu~ 34.127.427.099

16. Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 7.170.985.256

17. Chi phi thu~ TNDN hoan l?i -18. LQ·i nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 26.956.441.843

19. Lai cO' ban tren c6 phi~u 4.727

V. Ban giai trinh bao cao tai chinh va bao cao ki~m tmin a. Ki€m toan n9i b('>: khong c6. Y ki~n nh?n xet cua Ban ki~m soat.

8

1.945.173.803 68.706.043.651 68.706.043.651

57.029.400.000 (32.758.206)

1.140.943 .547 1.083.613.486 9.484.844.824

79.733.888.002

2010

47. 161 .367.920

47.161.367.920

28.602.781.123

18.558.586.797

1.621.420.671

23.1 46.970

3.147.527.483

7.529.875.006

9.479.458.009

1.757.806.880

123.232.734

1.634.574.146

11.114.032.155

1.637.075.610

-9.476.956.545

1.662

Trang qua trinh ki~m soat cac ho?t d()ng va k6t qua kinh doanh d!ch V~l d~u tu· xay d~rng CO' ban cua Cong ty: Ban Ki~m soat chua phat hi~n duQ·c sai s6t trong quan ly di~u h~mh cC1a HDQT va Ban lanh d?o Cong ty lam h?i d6n quy~n lqi cCm Cong ty. b. Ki6m tm1n d()c l~p: Cong ty TNHH Ki~m toan V ACO

CONG TY TNHH KIEM TOAN VACO

S6: ())q !VACO!BCK7:JVV2

BAO CAO KIEM TOA N

C~c cii dong, lli)i dbng Quan tri va Ban Gitim dOc Cong ty Cii phAn Viii SQ'i May m~c Mi~n R~c

T3ng 4, 168 Du•&ng U1ng, Ou(m f)c)nq Da HE! N()i, V!t~t Nc1rn

Tel: {04) 357"1 0781/Fax : (04) 35T/ Ol87 VNN.:.vaco .com.vn ; infc@vaco.corn.vn

Chung t6i da ti&n himh ki6m toim bimg can a6i k6 toan hQ'P nhfrt t~ i ngily 31 / 12/2 01!. cung Vl1i Mo ci\0 ki' t qua ho<J t d(>ng kinh doanh hqp nhit, b:io cao hru cilUy~n ti0n t~ hqp nhfit cho nam tai chinh ket thuc cung ngay va th uy.!t minh bao cao tai chinh h<;rp nhi\t kern theo duvc J~p ngay 05103/2012 cua Cong ty c6 phfrn Vai S\ri rv!ay mile Mi~n m\c (gQi t~t Ia "Cong ty") tir trang 03 d~n trang 20 kern theo. Cac bao cao titi chinh kern theo khong nham philn imh tinh hinh titi chinh, k6t quit ho~t di)ng kinh doanh va tinh hinh lt.ru chuy0n ti&n t¢ theo cac nguyen tAc va thOng I¢ k& toan dt.rgc chfip nh~n chung !(li cite mr&c khac ngoai V i~t Nan1.

Tnlch nhifm ci'1 a Ban Gi3m <16c va Ki~m tmln viCn

Nhu da trinh bay trong bao cao cua Ban Giam d6c tai trang l, Ban Giam d6c C6ng ty c6 tnich nhi~m l ~p cac bilo cao tai chinh. Trach nhi~m cua chung toi Ia dtra ray ki~n vf ciic b<\o cao tai chinh m\y dua tren k<it qu a cua cui)c kifm toan. ·

Bao cao tai chinh nam 2010 cua C6ng ty dm;rc kiemtoan b&i m(it c6ng ty kiEm toan khac. bao c:io ki0m toan vic n d~ ngay 12103/201 1, trong do drra ray ki&n chAp nh(in tirng phdn b6i h(m chf do C6ng ty kh6ng vbn h6a chi phi lai vay ngftn h~n vao gia tri cac c6ng trlnh xay d\rng co ban d6 dan g. Tuy nhien, ngay 21 /04/20.1 1. C6ng ty k i ~m tmin nam tr<.r&c c6 tlm xac nh(in s6 721201 1/CV-PKF da chAp thu~n vi~c C6ng ty th\rc h i~n v6n h6a chi phi lai vay viw gia tri cong trinh xiiy d\rng ca ban do dang.

Co· s()· ciin V ki~n

Chtmg t6i dJ tlwc hi ~n c6ng vi¢c ki~m roan theo cac Chuftn muc Ki6m toan V i ~t Nan1. C•ic Chu~n mtrc nay yeu du chung t6i phai 1(\p k6 ho~ch va tlwc hi~n c6ng vi9c ki~m roan dE dat dugc su dinn bt\o hqp ly rftng cac bao cao tili chinh khong c6 cac sai s6t tr(Jng y~u. C6ng vi¢c ki Em toan bao gflm vi¢c ki 0m tra, tren ca sl> chqn m~u, c:\c b~ng clu!ng xac minh cho cac s6 Ji~u va cac thuy~t minh tren bao cao tai chinh. Chung t6i cung d6ng thai tif n hanh danh gia cac nguyen tAc kS toan d<t\rc ap d~ng va nhfrng u&c tinh quan tn)ng ctla Ban Giam d6c cling nhu diin h gi it v~ vi~c trinh bay cac thOng tin tr2n baa ctw tai chlnh. Ch Ung tOi tin tu<'Jng ra ng c6ng vi~c ki ~ rn to6.n da cung cA p nh \1ng ca so h9p Jy cho y ki€n crla chung t6i.

Y ki~n

Nguy~n Du·c Ticn Ph6 Tiing Giam d6c Chirng ch i Ki~m tm\n vicn sb 0517/KTV

Thay m(it va il(li diijn cho CONG TY TNHH KIEI\1 TOAN VACO J-Ia .1\'<}i, ngay 05 thang 03 nam 2012

2

9

Trinh Thi Hiing Ki~m loan viCn ChUng chi Kiem roan vien s6 D.0026/KTV

~

I

:;

VI. Cac cong ty co lien quan

a. Danh sach Cong ty con cua Textaco:

Ten Cong ty

D!a chi

S6DKKD

N ganh nghS kinh doanh

chinh v6n diSu 1e Ty Ie v6n g6p cua TEXTACO

Cong ty TNHH MTV vai sqi may m~c MiSn B~c II 51 Truang Qu6c Dung, Phuang 10, Qu~n Phu Nhu~n, TPHCM. 4104000132 do Sa K~ hO?Ch va ct&u tu thanh ph6 H6 Chi Minh dp ngay 08 thang 09 nam 2005

Kinh doanh nguyen ph1,1 lieu cho nganh may m~c

5.000.000.000 d6ng (B~ng chfr: Nam tY ct6ng) 100%

*TEXT ACO n&m quyJn kdm soat va chi ph6i d6i v6·i Cong ty TNHH MTV vai sri may m¢/c

MiinB&c

b. Danh sach cong ty rna Textaco n~m gifr quy~n ki6m soat ho~c c6 phfln chi

phBi:

Ten Cong ty

Dia chi

S6DKKD

N ganh nghS kinh doanh

Cong ty c6 ph&n Tnrcmg Ha

352 Giai Ph6ng, Phucmg Plmang Liet, Qu?n Thanh Xufm, Ha N9i 0103018016 ngay 18/6/2007 do Sa KH & DT TP HNdp.

- Buon ban hang ctien ttr, ctien l?nh, ctien dfm dvng; may moe, thi~t bi nganh tin hQC, thi~t bi Vi~n thong,

thi~t bi van phong, v?t tu, may m6c, luang thgc, thgc

phAm ...

- Mua ban o to, xe may, linh kien, phv ttmg o to, xe may. - Kinh doanh cac m~t hang may m~c , my phfun.

- Kinh doanh nha hang, khach s?n.

- Xuit nh?p khAu cac m~t hang cong ty dang kinh

doanh. - D?i ly buon ban, ky gui hang h6a.

V6n diSu 1e 14.000.000.000 d6ng (B~ng chfr: Muo·i b6n tY d6ng) Gia tri v6n g6p 8.000.000.000 ct6ng (tuang ung v&i 57,14% VDL).

Thai di~m g6p v6n Thang 07/2007

* C6ng ty CJ phizn Tnrcmg Ha Ia C6ng ty lien kit Lien doanh du9·c TEXTACO dizu tu gop

v6n chim 57,14%. Cong ty dii ban ddu gia phdn v6n gop nay vao thOi ddm 25/11/2012.

10

-)

) I

:f

VII. TB chrrc va nhan Sl,f

a.Ca c~u t6 chile cua cong ty:

DHDCD

HDQT

I

BAN KIEM soAr

b. S6 IU'gng ngu·O'i lao d{lng trong cong ty va chinh sach o6i v&i ngu<'ri lao d{lng.

* S6 IU'Q'ng can bQ CNV- Lao d{lng.

Tinh d~n ngay 31 / 12/2011 , t6ng s6 lao d9ng cua c6ng ty Ia 313 nguoi, ca du lao d9ng

nhu sau:

Don vi: nguo·i

Y~u t6 s6 lmmg

Ty I~(%) Nam Nii· TBng

- s6 lrrO'ng nhan vien 51 262 313 100 - Phan theo trinh do chuyen mon 313 100 Tren d~i h<;>c va d~i hQC 10 20 30 9,58 Cao dang, trung h<;>c 0 3 3 0.97

II

Cong nhfm kY thu~t 41 239 280 89,45 Lao d()ng_12_ho thong - - - -- Phan theo llO'p dBng 51 262 313 100 Lao d()ng hqp dong khong xac

32 235 267 85,33 dinh thai h~n Lao d()ng hqp dong du6i 1 nam 4 5 9 2,87 Lao d()ng hqp dong tu 1-3 nam 19 23 42 13,42 Lao d9ng thai vt.J - 4 4 1,28

- Chinh sach dBi v&i ngU'cri lao d(}ng

V6i chien luqc phat tri~n hi~n nay, Cong ty xac dinh yeu t6 " con nguai" dong

vai tro quan trQng t6i sv th~mh cong hay th~t b~i cua Cong ty. Vi v~y, nhan t6 con nguai

duqc Cong ty chu trQng d~u tu r~t 16n. Ben c;;1nh che d9 dai ng() v6i muc luang h~p dfin, Cong ty luon t~o moi truang lam vi~c chuyen nghi~p, than thi~n d~ nguai lao d()ng

phat huy kha nang sang t;;10, tinh nang d()ng, nhi~t tinh tu do gop ph~n tang hi~u qua

ho~t d()ng kinh doanh cua Cong ty.

Ch~ d() lam vi~c:

Cong ty tht,rc hi~n ch€ d() lao d()ng theo Lu~t lao d()ng va cac quy d!nh Clla Phap

lu~t. Thai gian lam vi~c cua can b9 cong nhan vien 8h/ngay (tu 7h30 - 16h30 hang ngay) tu thu 2 den thu 6 hang tu~n. B9 ph~n quan ly, gic'm tiep san xu~t dUQ'C nghi ngay

thu bay va Chu nh~t. D6i v6i khu VlJC trt,rc tiep san xu~t, cong nhan thay phien nhau

nghi theo tieu chu~n 1 ,5 ngay trong tu~n.

Cac che d() chinh sach v~ lam them gia, nghi phep, 1~, tet, nghi 6m dau thai san

theo qui dinh cua nha nu6c.

V~ di~u ki~n lam vi~c: van phong lam vi~c, nha xu6ng khang trang, thoang mat.

Cong ty co che d() d6ng ph1,1c cho CBCNV va trang bi d~y du cac phuang ti~n bao h9

lao d()ng, v~ sinh lao d()ng, cac nguyen t~c an to<'m lao d()ng duQ'c tuan thu nghiem ng~t d~ CBCNV co di~u ki~n phat huy h€t kha nang va Sll'C sang t<;!O Clla mlnh.

Chinh sach tuy~n dt,mg, dao t~o

Textaco xac dinh d~ tiep t\lC t6n t<;li va phat tri~n trong qua trinh h9i nh~p thi yeu t6

t<;!O nen SlJ qtnh tranh khong chi la may moe thiet bi, day truy§n cong ngh~ ma yeu tf>

con nguai cling dong vai tro het sue quan trQng. Chinh vi the, Cong ty da tung bu6c

xay dt,rng chinh sach thu hut nguai tai cling nlm ho<;!t d()ng dao t~o cho toan th~ nhan

vi en.

- v~ ch~ d(} tuy~n dl}ng, thu hut nguBn nhan l~rc: quy trinh tuy~n dl,mg Clla Cong ty

dUQ'C xay d~;mg ch~t che va khoa hQC, tht,rC hi~n theo quy che quan ly, Slr d1,1ng va tuy~n dvng lao d()ng cua cong ty. Ben c~nh vi~c dang Uti thong tin tuy~n d\mg r()ng rai tren

cac phuang ti~n bao chi, website, Cong ty con co SlJ hqp tac v6i cac truang D<;!i hQC, cao

dAng, cac truang d<;1y ngh~. Nha v~y, Cong ty co nhi~u ca h()i ti€p c~n va thu hlit duQ'c

d()i ngli nl1an vi en co trinh d9 tay ngh~ cao, giau kinh nghi~m.

v~ chinh sach dao t~o, bBi duong nguBn nhan lt_~·c : trong nam Cong ty da t6 chuc hu~n luy~n cho can b9 cong nhan vien du6i nhi§u hinh thtrc: mai can b9 v§ giang

12

-a

1

\ '

E

d~y, dao t~o n(>i b(>, ... nh~m m1,1c dich nang cao tay ngh~, ki~n thuc chuyen man nghi~p V1,l cho can b(> cong nhan vien, cho cac b(> ph~n trong cong ty nhu b(> ph~n san xu~t, ban hang, quan trt tai chinh, qufm trt nhan sv, . ....

- Chinh sach luO'ng, thui'mg, trQ' dp

- Ch~ d(} luO'ng: Textaco thvc hi~n vi~c chi tra luang cho nhan vien din cu vaa hi~u qua cong vi~c, theo Quy ch~ quan ly va phan ph6i ti~n luang Ctla Cong ty. Tuy thea tinh ch~t cong vi~c cua tung b(> ph~n tn)'C ti~p ho?c gian ti~p kinh doanh, Cong ty thvc hi~n vi~c tra luang theo 2 hinh thuc: theo thai gian ha?c luang khoan thea hi~u qua kinh daanh. Ch~ d(> nang luang cho CBCNV duQ'c tlwc hi~n hang nam theo ch~ d(> quy dinh hi~n hanh cua Lu~t lao d(>ng va cua Cong ty tren CO" sa quan tam thuang xuyen d~n thu

nh~p, dai s6ng CBCNV.

- Ch~ d(} thmrng: Nh~m khuy~n khich d(>ng vien CBCNV trong Cong ty nang cao nang su~t, ch~t luQTig, hi~u qua cong vi~c, ti~t giam chi phi, qua d6 thuc d~y ha~t d(>ng san xu~t kinh doanh toan Cong ty, tang tinh c~nh tranh cua san ph~m, Textaca da thl,l'C hi~n chinh sach thuang thuang xuyen cha can b(> ban hang theo luQ'ng hang ban ra va thuang dinh ky ho?c d(>t xu~t cho CBCNV khu vvc trvc ti~p san xu~t, cling nhu CBNV cac b(> ph~n ph1,1c v1,1 khac.

- Chinh sach trQ' dp: ngaai ti~n luang, thuang, nguai lao d(>ng a Cong ty con dUQ'C huang cac khoan ph1,1 dp, trQ' dp khac theo luang tuy thu(>c vi tri cong tac, nang Ivc

lam vi~c cua m6i nguai va k~t qua ho~t d(>ng Ctla Cong ty.

- Bao hi~m va phuc IQ·i: Cong ty tham gia d§.y du ch~ d(> bao hiSm xa h(>i va baa hiSm

y t~ cho t~t ca CBCNV. Ngoai ra, M6i nam, Cong ty k~t hQP v6i Cong doan t6 chuc cho CBCNV tham quan nghi mat trong nu6c it nh~t 1 l§.n.

c. TB chu:c va nhan Sl! chii chBt ciia Cong ty:

* BAN GIAM DOC:

1. Nguy~n Nhu Lam : TBng Ghim dBc.

2. Nguy~n Thi Bich Mui : Ph6 TBng Ghim dBc- K~ to an truo·ng.

3. Vfi Van Thi~u : Ph6 TBng Giam dBc.

* HQI DONG QUAN TRJ:

- Thanh vien H(}i dBng quan tri tham gia di~u hanh Cong ty ( 3 ngu·cri)

1. Ong Nguy~n Nhu Lam.

H<;> va ten :NGUYEN NH1f LAM Gi6i tinh : Nam Chuc danh : Chu ttch IIDQT - Kiem T6ng Giam d6c. Ngay sinh : 20/10/1947 CMTND : 011701485 do CA HN dp 18/04/2002 Nai sinh : Tht xa B~c C~n Qu6c tich : Vi~t nam Dan t(>c : Kinh Que quan : Thi xa B~c C~n. Dta chi thuang tru: 37 D?ng Tr§.n Con, P. Qu6c Tu Giam, Q.D6ng Da, Ha N(>i DT lien l~c a CO" quan: 04.39361919 Trinh d(> Van h6a : 1 Oil 0

13

Trinh d9 chuyen m6n : Cu nhan nganh Quan ly kinh t~ . Qua trinh c6ng tac : - 9/1970 - 9/1979 : Ph\1 trach phong k~ ho<;tch t<;ti Sa Thuang m<;ti Lai Chau. - 1011979-6/1991 : Ph6 ban quan ly kinh t~ t<;ti Vi~n nghien ctru Thuang m<;ti . - 7/ 1991 - 12/1993 : Ph6 Giam d6c. - 1/1994 - 12/2001 : Ph6 Tbng Giam d6c t<;ti C6ng ty Thi~t k~ va dich Y\1 xay d\l·ng Thuang m<;ti. - 1/2002 - 6/2005 : Giam d6c C6ng ty vai SQ'i may m~c mi~n B~c. - 7/2005 d~n nay : Chu tich HDQT kiem Tbng Giam d6c C6ng ty CP vai sqi may m~c mi~n Bile. - s6 c6 ph~n sa hfru va d<;ti di~n: 1.875.727 c6 ph~n -Sa huu: 253.913 c6 ph~n. - D<;ti di~n ph~n v6n Nha nu&c : 1.634.114 c6 ph~n. s6 c6 ph~n sa hfru cua nhfrng nguai lien quan : - Le Thi Thu Ha (V q) :50.000 c6 ph~n - Nguy§n Thi Thu Huang( con) :186.820 c6 ph~n .

. - Nguy§n cAm Thuy (con) :45.000 c6 ph~n. Quyen lqi mau thu~n v&i lqi ich cua C6ng ty : khong Cac khoan nq d6i v&i C6ng ty : kh6ng Lqi ich lien quan d6i v&i C6ng ty : kh6ng Hanh vi vi ph<;tm phap lu~t : kh6ng 2. N guy~n Thj Bich Miii HQ va ten : NGUYEN THJ BiCH MDI Gi&i tinh : Nu Chuc danh : TV H9i d6ng Quan tri kiem Ph6 T6ng Giam ct6c - K~ toan tnrang Ngay sinh :25/10/1950 Nai sinh : Thai Binh CMTND: 012983001 do CA HN cgp ngay 31105/2007 Qu6c tich: Vi~t nam Dan t9c: Kinh Que qmin : Thai Binh Dia chi thuang tru: S6 1B ngo 352 Giai ph6ng, P .Phuang li~t, Thanh xuan, Ha N<)i DT lien l<;tc a ca quan: 04.39368858 Trinh d9 van h6a : 10/10 Trinh d9 chuyen m6n : Cu nhan nganh K~ toan Qua trinh c6ng tac - Tu 8/1975- 1977 : K~ toan vien - Tu 1978- 1986: Ph6 phong k~ toan Trung tam ban bu6n vai SQ'i. - Tu 1987 d~n 1996: Truang phong k~ toanTrung tam ban bu6n vai SQ'i. - Tu 1997 d~n 2001 :Truong phong k~ toan xi nghi~p san xuAt hang may xuAt khi u Giap Bat. - Tu 2002 d~n 06/2005 : K~ tmin truang Cong ty vai sqi may m~c mi~n B~c. - Tu 7/2005 d~n nay : uv HDQT, Ph6 T6ng Giam ct6c kiem K~ toan trucmg Cong ty CP vai SQ'i may m~c mien B~c. s6 c6 ph~n sa hfru va d<;ti di~n (tinh d~n ) :111 .085 c6 ph~n. -Sa hfru : 111.085 c6 ph~n. - D<;ti di~n ph~n v6n Nha nu&c : 0 c6 ph~n . S6 c6 ph~n SO hfru Clla nguai CO lien quan : - Tr~n Duy Hung (connuoi) : 3.282 c6 ph~n. Quyen lqi mau thu~n v&i lqi ich cua C6ng ty : kh6ng Oic khofmnq d6i v&i C6ng ty : kh6ng Lqi ich lien quan d6i v&i C6ng ty : kh6ng

14

'{

N I

~

H~mh vi vi ph~m phap lu~t : khong 3. Vii Van Thi~u : H<;> va ten : VU VAN THIEU Gi&i tinh : N am Chuc danh : Thanh vien H:DQT kiem Ph6 T6ng Giam d6c Ngay sinh: 16/03/ 1953 Nai sinh: Thai Binh CMTND: 0200775899 dp ngay 28/07/2008 do CA TP.HCM dp Qu6c tich : Vi~t nam Dfm t()c : Kinh Que quan : Thai Binh. Dia chi thm'mg tru: 23/24 hem C1 C()ng hoa, phuong 13, Q.Tan Binh, TP.HCM DT lien l~c a CO' quan : 08.38445827 Trinh d() Van h6a : 1 Oil 0 Trinh d() chuyen mon : Cl:r nhan nganh Qmin td Kinh doanh. Qua trinh cong tac : - Tir 911976 d~n 411995 Chuyen vien Cong ty may m~c d~t kim mi~n Nam - Tir 5/1995 d~n 1011995 Ph6 Giam d6c chi nhanh Cong ty vai s<;>·i may m~c TP H6 Chi Minh. - Tir 1111995 d~n 6/2005 Giam d6c chi nhanh vai sqi may m~c TP H6 Chi Minh. - Tir 7/2005 d~n nay : UV HDQT, Ph6 T6ng Giam d6c kiem Giam d6c Cong ty TNHH 1 thanh vi en vai sqi may m~c mi~n B~c II. s6 c6 ph~n sa hfru va d~i di~n :276.373 c6 ph~n. Sa hfru: 276.373 c6 ph~n. D~i di~n ph~n v6n Nha nu&c : 0 c6 ph~n. s6 c6 ph~n sa hfru cua nhfrng nguai lien quan : -Hoang Thi PhuQ'llg (Vq) :2.828 c6 ph~n - Vu Thi Lan Huang (Con) :35.172 c6 ph~n. Quy~n lqi mau thuftn v&i lqi ich cua Cong ty : khong Cac khofm nq d6i v&i Cong ty : khong Lqi ich lien quan d6i v&i Cong ty : khong Hanh vi vi ph~m phap lu~t : khong - Thanh vien d<)c I~p khong tham gia di~u hanh Cong ty( 2 ngm'ri) 1. Ong Dinh Van Tong. H<;> va ten : DINH vAN TONG Gi&i tinh : Nam Chuc danh : Ph6 chu tich HDQT. Ngay sinh : 11/01/1948 Nai sinh : Nam Ha CMTND : 010103222 do CA HN dp 13/09/2005 Qu6c tich : Vi~t nam Dan t()c : Kinh Que quan : N am ha. Dia chi thuang tru : 35 T6 8 Ng<;>c Ha, Ba Dinh, Ha N()i DT lien l~c a CO' quan : 04.36363649 Trinh d() Van h6a : 10/10 Trinh d() chuyen man : Cu nhan nganh Quan ly kinh t~. Qua trinh cong tac : - Tir 10/ 1970 d~n 0111976 Can b() Cong ty Nang san VInh phu - Tir 2/1976 d~n 7/1981 : Chuyen vien Cong ty may m~c Ha N()i - Tir 8/1981-3/1991 : Truang phong kinh doanh Xi nghi~p may m~c N()i Thuang - Tir 4/1991-3/1993 : Ph6 Giam d6c chi nhanh Vai sqi may m~c Ha Nam ninh - Tir 411993- 1211996 : Cua hang truang cua hang Vai sqi may m~c Giap Bat. - Tir 01/1997 - 11/2002 Giam d6c Xi nghi~p san xuAt hang may xuAt khAu Giap Bat

15

/

)

~

- Tu 12/2002 - 12/2004: Ph6 Giam d6c Cong ty VS11M mi6n B~c kiem Giam d6c xi . . nghi~p s<'m xu~t hang may xu~t kh~u Giap Bat.

- Tu 1/2005 - 6/2005 : Ph6 Giinn d6c Cong ty VSMM mi6n B~c. - Tu 7/2005 - 4/2010 : Ph6 T6ng Giam d6c, Uy vi en HDQT Cong ty CP vai sqi may m~c mi6n B~c. - Tu 5/2010 d~n nay : Ph6 chu t!ch HBQT Cong ty la th~mh vi en dC)c l~p khong tham gia di6u hanh Cong ty. s6 c6 phfin sa hfru va d~i di~n :251.433 c6 phfin. Sa hfru: 251.433 c6 phfin. D~i di~n phfin v6n Nha nu&c : 0 c6 phfin. s6 c6 phfin sa hfru cua nhfrng nguai lien quan : - Dinh NgQc Tu~n (Con) :121.541 c6 phfln. Quy6n lqi mau thu~n v&i lqi ich Clla Cong ty : khong Cac kho<'m nq d6i v&i Cong ty : khong Lqi ich lien quan d6i v&i Cong ty : khong Hanh vi vi ph~m phap lu~t : khong 2. Ong Ph~m NgQc Phan. HQ va ten : PHAM NGQC PHAN Gi&i tinh : Nam Chuc danh :Thanh vien HBQT. Ngay sinh : 20/12/1958 Nai sinh : Nam d!nh CMTND : 011488979 do CA HN dp 12/06/2006 Qu6c t!ch : Vi~t nam Dfm tC)c : Kinh Que quan : Nam d!nh. D!a chi thuang tru : 32 Tnrang D!nh, Hai Ba Tnrng, Ha NC)i DT lien l~c a CO' quan: 04.36241977- 0903448735 Trinh d9 Van h6a : 10/10 Trinh d9 chuyen mon : Cao d~ng ch~ t~o may- Truy6n hinh. Qua trinh cong tac : - Tu nam 1986 d~n 1994 Qwin d6c xuang may - Truong phong XNK Cong ty may Nong nghi~p- BC) Nong nghi~p va phat tri~n nong thon. - Tu 511995 d~n nay: Giam d6c Cong ty TNHH Thuang m~i va Cong nghi~p Thanh Nam - Tu 5/2007 d~n nay : Ph6 chu t!ch HBQT Cong ty CP D6ng Phat - HN s6 c6 phfin sa hfru va d~i di~n:188.686 c6 phfin. Sa hfru: 188.686 c6 phfin. D~i di~n phfin v6n Nha nu&c : 0 c6 phfin. S6 c6 phfin sa hfru cua nhfrng nguai lien quan :Khong c6 Quy6n lqi mau thu~n v&i lqi ich cua Cong ty : khong Cac khoim nq d6i v&i Cong ty : khong Lqi ich lien quan d6i v&i Cong ty : khong Hanhvi vi ph~m phap lu~t : khong

* BAN KIEM SOAT

1. Le Kim Hoa : TrrrO'ng Ban. HQ va ten : LE KIM HOA Chuc danh : Truong ban ki~m soat. Ngay sinh : 01/10/1961 Nai sinh : Ha n9i

16

Gi&i tinh : Nfr

CMTND : 011207685 do CA HN dp 04/04/2007 Qu6c tich : Vi~t nam Dfm tC)c : Kinh Que qm1n : Ha NC)i. Dia chi thucmg tru: P.11B-N2, T?p th~ Binh doan 12, T6 57, Q.D6ng Da, Ha NC)i DT lien l?C a CO' quan : 04.39360808 Trinh d9 Van h6a : 1 Oil 0 Trinh de) chuyen m6n : Cu nhfm nganh Kinh t~ . Qua trinh c6ng tac : -Tir 4/1985 d~n 7/1985 : Giao vi~n d?y BTVH Binh do~m 12 - Tir 8/1985 d~n 1/2002: Chuyen vien phong T6 chuc can be)- LDTL TEXTACO - Tir 2/2002 d~n 1112004 : Ph6 phong T6 ch1rc can be) - Lao dC)ng ti~n ltwng. - Tir 12/2004 d~n 6/2005 : Truang phong Hanh chinh TEXTACO - Tir 7/2005 d~n nay : Truong ban ki~m so at , Truong phong Hanh chinh Textaco. s6 c6 ph~n sa hfru va d?i di~n :67.391 c6 ph~n . Sa huu : 67.391 c6 ph~n. D?i di~n ph~n v6n Nha nu6c : 0 c6 ph~n. S6 c6 ph~n sa huu cua nhfrng ngm':Yi lien quan :Kh6ng c6 Quy~n lqi mau thuftn v&i lqi ich cua Cong ty : kh6ng Cac khofm nq ct6i v&i C6ng ty : kh6ng Lqi ich lien quan ct6i v&i C6ng ty : kh6ng Hanh vi vi ph?m phap lu?t : kh6ng 2. Ong Bui Hu·u N am HQ va ten : BlJI HOD NAM Gi6i tinh : Nam Chuc danh : Thanh vien Ban ki~m soat. Ngay sinh : 12/11/1948 Nai sinh : Thai Binh CMTND : 011293 831 do CA HN c~p 15/06/1984 Qu6c tich : Vi~t nam Dfm tC)c: Kinh Que quan : Thai Binh. Dia chi thucmg tru : S6 2 Phan Chu Trinh, Hoan Ki~m, Ha NC)i DT lien l?C a CO' quan : 04.36363643 Trinh d9 Van h6a : 1 Oil 0 Trinh de) chuyen m6n : Cu nhan C6ng ngh~ phAm. Qua trinh c6ng tac : Tir 1972 d~n 2002 : Chuyen vien r6i ph6 phong kinh doanh C6ng ty vfli sqi may m~c mi~nB~c. -Tir 2003 d~n 2005 : Chu tich Cong doan C6ng ty vai sqi may m~c mi~n B~c -Tir 2006 d~n nay: Ph6 chu tich C6ng doan Textaco Hi~n nay c{m be) huu tri. s6 c6 ph~n sa hfru va d?i di~n :32.390 c6 ph~n Sa hihl : 32.390 c6 ph~n D?i di~n ph~n v6n Nha nu6c : 0 c6 ph~n. S6 c6 ph~n sa hfru cua nhfrng nguai lien quan :Kh6ng co Quy~n lqi mau thuftn v&i lqi ich cua C6ng ty : khong Cac khoan nq d6i v&i C6ng ty : khong Lqi ich lien quan d6i v&i C6ng ty : kh6ng Hanh vi vi ph?m phap Iu?t : khong 3. Nguy~n Thj Bich Thuy HQ va ten : NGUYEN THJ BiCH THUY Gi&i tinh : Nfr Chuc danh : Thanh vien ban ki~m soat.

17

Ngay sinh : 17/09/1961 Nai sinh : Ha n(>i CMTND : 010342864 do CA HN dp 14/04/1998 Qu6c t!ch : Vi~t nam Dfm t(>c : Kinh Que quan : Huang san, Ha Tinh. D!a chi thucmg tru: SN 12 ngo 173 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha N(>i DT lien l?C a CCY quan : 04.39360808 Trinh d(> Van h6a : 10/10 Trinh d(> chuyen mon : Cu nhan nganh K~ toan. Qua trinh cong tac : -Tu 1/1985 d~n 2/2001 : Chuyen vien Cong ty vai SQ'i may m~c mi~n B~c . - 3/2001 d~n 1/2003 : K~ toan Vi~n quy ho?ch xay dt;l'ng Ha N(>i. - Tu 2/2003 d~n 1/2004 K~ to<'m vien Cong ty vai sqi may m~c mi~n B~c - Tu 1/2004 d~n 6/2007 : Ph6 phong K~ to an Textaco - Tu 7/2007 d~n 4/2008 : Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty CP Tmang Ha. - Tu 5/2008 d~n nay : Ph6 phong k~ toan Textaco. s6 c6 ph~n sa hfru va d?i di~n :65.870 c6 ph~n. Sa hfru : 65.870 c6 ph~n. D?i di~n ph~n v6n Nha nu&c : 0 c6 ph~n. S6 c6 ph~n sa hfru cua nhfrng nguai lien quan :Khong c6 Quy~n lqi mau thu~n v&i lqi ich cua Cong ty : khong Cac khoan nq d6i v&i Cong ty : khong Lqi ich lien quan d6i v&i Cong ty : khong Hanh vi vi plwm phap lu~t: khong

4 .Than Thj Qu~ HQ va ten : THAN THl QUE Gi&i tinh : NCr Chuc danh : Thanh vien ban ki€m soat. Ngay sinh : 14/08/1964 Nai sinh : Ha b~c CMTND : 011855306 do CA HN c~p 23/05/2005 Qu6c tich : Vi~t nam Dfm t(>c: Kinh Que quan : Ha B~c. Dia chi thuang tru: S6 9 Tr~n Hung D?o, Hoan Ki~m, Ha N(>i DT lien l?c a ca quan: 04.39716748 Trinh d(> Van h6a: 10/10 Trinh d(> chuyen mon : Cu nhan nganh Quan tri kinh doanh. Qua trinh cong tac : -Tu 111988 d~n 1111994 Cong nhfm may xi nghi~p may xuAt khAu L?c Trung. - Tu 12/1994 d~n 1112002 : Ph6 quan d6c xi nghi~p may xu~t khAu L?c Trung - Tu 12/2002 d~n 2004 : Ph6 Giam d6c Xi nghi~p may xu~t khAu Giap Bat. - Tu 112005 d~n 112006 : Tmang phong PVSX TEXTACO - Tu 2/2006 d~n nay: Giam d6c di~u hanh san xu~t TEXTACO s6 c6 ph~n sa hfru va d?i di~n :87.160 c6 ph~n. Sa hfru: 87.160 c6 ph~n D?i di~n ph~n v6n Nha nu&c : 0 c6 ph~n. s6 c6 ph~n sa hfru cua nhfrng nguai lien quan : -Thfm Thi Hu~ ( Chi ru(>t):30.000CP Quy~n lqi mau thu~n v&i lqi ich cua Cong ty : khong Cac khoan nq d6i v&i Cong ty : khong

18

Lqi ich lien quan d6i v&i Cong ty : khong Hfmh vi vi ph?m phap lu~t : khong 5. Pham Thi Khanh Hoa HQ va .ten . : PH~M THl KHANH HOA Gi&i tinh : Nu Chuc danh : Thanh vien ban ki~m soat. Ngay sinh : 11/06/1955 Nai sinh : Ngh~ an CMTND : 010790448 do CA HN cAp 29/12/1999 Qu6c ttch : Vi~t nam Dan toe: Kinh Que quan : N gh~ an. Dta chi thu6ng tru: P.208 Nha C2 T~p th~ Quynh Mai, Hai Ba Trung, Ha N9i DT lien l?c a ca quan: 04.39716749 Trinh d9 Van h6a : 10/10 Trinh d9 chuyen mon : Ki~n true su. Qua trinh cong tac : -Tu 4/1978 d~n 411996 : Ki~n true su Vi~n thi~t k~ kY thu~t Thuang m?i - Tu 511996 d~n 4/2002 : Ph6 Giam d6e xi nghi~p Cong ty Thi~t k~ dteh vl) XDTM-BTM - Tu 7/2003 d~n 5/2004 : Ph6 giam d6e xi nghi~p xay dvng - Cty vai SQ'i may m~c miSn Bite - Tu 6/2004 d~n 6/2005 : Ph6 phong K~ ho?eh - Cong ty VSMM miSn Bite. - Tu7 /2005 d~n 11/2006 Ph6 phong k~ ho?ch, UV HDQT Textaco - Tu 12/2006 d~n 4/2010: Truang phong QLXD ca ban s6 c6 ph~n sa huu va d?i di~n :70.000 c6 ph~n. Sa hlrli: 70.000 e6 ph~n. D?i di~n ph~n v6n Nha nu&e : 0 c6 ph~n. s6 c6 ph~n sa huu eua nhung nguai lien quan : -Ph?m Van Binh(Em ru9t) :633 c6 ph~n - Ph?m Tht Kim H6ng ( Chi Ru9t) : 11.109 c6 ph~n - ·Ph?mVan Thong (Anh ru9t) :15.710 c6 ph~n - Le Due Hoang( Con r~) :10.800 c6 ph~n QuySn lqi mau thu~n v&i lqi ich eua Cong ty : khong Cac khoan nq d6i v&i Cong ty : khong Lqi ieh lien quan d6i v&i Cong ty : khong Hanh vi vi ph?m phap lu~t : khong

Quy~n IQ'i ciia Ban di~u h~mh, HDQT, BKS Cong ty.

1. TiSn luang eua BGD, HDQT, BKS thall! gia quan ly Cong ty an luang theo quy ch~ td luang doanh nghi~p eua Cong ty, el) the:

TT HQ va ten Chu:c danh Mu:c Iu·o·ng/thang

1 N guy~n Nhu Lam CTHDQT - TGD 11.000.000

2 Nguy~n Tht Bieh Mui UV HDQT- PTGD-KTT 8.500.000

3 LeKimHoa TP HC -Truong BKS 6.000.000

4 Nguy~n Tht Bieh Thuy PPKT-UVBKS 5.500.000

5 Thfm Thi Qu~ GDDHSX- UV BKS 6.000.000

6 Ph?m Tht Khanh Hoa TP QLXD - UV BKS 6.000.000

7 Vo VanBa TP TCLDTL - TK HDQT 6.000.000

19

2. Ti~n thu lao, ph\1 dp tn1ch nhi~m IIDQT, BKS, BTK, BHCB da thong qua .

TT 1

2

3

4

5

6

7

8 g ,

10

11

1

HQ va ten Chtrc danh Thu Iao/thang Nguy~n Nhu Uim Chu t!ch HBQT 3.480.000

Nguy~n Th! Bich Mui Thanh vi en HBQT- TK HBQT 3.280.000

Vii Van ThiSu Thanh vien HBQT

Binh Van Tong Thanh vien HBQT

Ph<;tm N gQc Phan Thanh vien HBQT

Le KimHoa Tmemg BKS - TK IIDQT

Nguy~n Th! Bich Thuy Oy vien Ban ki§m soat

Thfm Thi QuS Uy vien Ban ki§m soat

Ph<;tm Thi Khanh Hoa Uy vien Ban ki§m soat

Bui HliuNam Uy vien Ban ki@m soat

Vo VanBa ThuKyHDQT

T6ng cong ty S6 6 Phan Bfiu tu va kinh Huy Chu - Ra

doanh v6n N(>i 0103014768

Nha nu6c

D~i di~n: 3 7 f)~ng Tr~n 011701485

Nguy~nNhu Con, Qu6c Tu

Lam Giam, B6ng

Ba, Ha N(>i

TAng c<)ng

1.634.114

1.634.114

2.780.000

2.780.000

2.780.000

2.290.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

500.000

(nghin

aAng)

16.341.140 28

'65

%

16.341.140 28'~!

2.2 Danh sach cA dong sang l~p va ty I~ cA phfln n~m giu· t~i th(ri di~m 31/12/2009

I NHANUOC

1 TAng cong sa 6 Phan

ty Dfiu tu Huy Chu-

va kinh HaN<)i

doanh van

0103014768 1.634.114

20

Gia tr! cA phfln

(nghin

dAn

16.341.140 28,65%

Nha nU'o'c

B~i di~n: 3 7 B~ng Tran Nguy€nNhu Con, Qu6c U'tm Tu Giam,

B6ng Ba, Ha N()i

II Tb chii·c, ca nhan trong nu&c

1 Cty CP chung khoan

50 500 An Binh

2 Ct CP chung khoan

5.000 50.000 0,09%

3 Cong ty CP chung

69 690 kho{mFPT

4 Cty CP chung khoan

65 650 Tfm Vi~t

Cty CP chung khoan

5 N gfm hang Cong 59 590

thuang VN

6 259 c6 dong khac 4.063.483 40.634.830 71,25%

Can cu theo Khoim 5 Bieu 84 cua Lu~t doanh nghr~p quy dinh: "Sau thai h~n ba nam,

k~ tu ngay cong ty duqc dp Gi~y ch(rng nh?n dang ky kinh doanh, cac h~n ch~ d6i v6i

c6 phan ph6 thong cua c6 dong sang l~p d~u dUQ'C bai beY'. Hi~n nay, cac h~n ch~

chuy~n nhuqng cua C6 dong sang l~p trong Cong ty da h~t hi~u h.rc

2.3. cJ tlonglthimh vibt gop vbn ntro·c ngoid 1. LI, MEl- JIUAN: No.126, Shunfan RD, Dajia Township, Taiching county 437, TA. Taiwan - s6 c6 ph~n so· huu :100 c6 ph~n.

TIM H<)I DONG QUAN TRJ Chu tjch

( Ky va dong d~u

Nguy~n Nhu Lam

21