Brf Resort Visby Ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011 Norrtullsgatan, Stockholm

Brf Resort Visby Ordinarie föreningsstämma

Onsdagen 25 maj 2011Norrtullsgatan, Stockholm

Dagordning Brf Resort Visby ordinarie föreningsstämmaOnsdagen 25 maj 2011. Start kl. 18.00

1. Stämmans öppnande2. Godkännande av dagordning3. Val av ordförande vid stämman4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare5. Val av två justeringsmän6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst7. Fastställande av röstlängd8. Styrelsens redovisningshandlingar9. Revisorernas berättelse10. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning11. Beslut om resultatdisposition12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen13. Arvoden till styrelsen och revisorerna14. Val av styrelseledamöter och suppleanter15. Val av revisorer och revisorssuppleanter16. Val av valberedning17. Stadgeenligt inkomna motioner18. Stämmans avslutande19. Information och frågor

Inledning / formalia

Fastställande av verksamhetsår 2010

Val av styrelse för nästa period

Inkomna motioner

Övriga frågor


Inledande formalia:

1. Stämmans öppnande2. Godkännande av dagordning3. Val av ordförande vid stämman4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare5. Val av två justeringsmän6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst7. Fastställande av röstlängd



8. Styrelsens redovisningshandlingar9. Revisorernas berättelse10. Fråga om fastställande av balans-

och resultaträkning11. Beslut om resultatdisposition12. Fråga om ansvarsfrihet för

styrelsen13. Arvoden till styrelsen och

revisorerna






revisorerna






revisorerna




och resultaträkning11. Beslut om resultatdisposition12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen13. Arvoden till styrelsen och

revisorerna






revisorerna



8. Styrelsens redovisningshandlingar9. Revisorernas berättelse10. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning11. Beslut om resultatdisposition12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen13. Arvoden till styrelsen och revisorerna



8. Styrelsens redovisningshandlingar9. Revisorernas berättelse10. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning11. Beslut om resultatdisposition12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen13. Arvoden till styrelsen och revisorerna


Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår:

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter15. Val av revisorer och revisorssuppleanter16. Val av valberedning


Stämmans avslutande och övriga frågor:

17. Stadgeenligt inkomna motioner18. Stämmans avslutande

19. Information och frågor


Inkomna motioner

1. Uthyrning av enheter – prioritering baserat på säsong? (Gunilla Ridström)– BRF reglerar inte detta i avtalet med GTS. Detta styr GTS efter marknadsefterfrågan samt

tillämpar där det är möjligt rättviseprincipen

2. Byte av soffor i enheterna? (Gunilla Ridström)– Hotellet bör ha ett enhetligt koncept där utrustningen i varje rum i lika. Samtliga inventarier

måste vara av slitstark karaktär. Viktigt för driften att undvika flera leverantörer för effektivitet vid skador/utbyte och reparationer. Föreslås av styrelsen att detta bordlägges tills dess att inventarierna/sofforna når slutet av sin livscykel och då byts ut i sin helhet.

3. Vem står kostnaden om en glasruta går sönder? (Gunilla Ridström)– Med eller utan solfilm spelar ingen roll. – Om en gäst har sönder glasrutan blir detta en uppgörelse mellan GTS och gästen– Om en ägare/familj har sönder glasrutan gäller BRF-försäkringen. Självrisk 1200 kr bärs av

BRF. Samma gäller om glasrutan spricker vid sättning eller motsvarande.


Stämmans avslutande och övriga frågor:

17. Stadgeenligt inkomna motioner18. Stämmans avslutande

19. Information och frågor

Information och frågor1. Ekonomisk plan 2011-2015 (Sara Jinnerot)2. Status ombyggnad konferensanläggning(Per A)3. Status besiktning och åtgärdsplan (Per A)4. Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin)5. Information från driften/GTS (Niklas)6. Bokningsläget säsongen 2011 (Niklas)7. Övriga frågor

Ekonomisk plan 2011 - 2015

Förutsättningar – ekonomisk plan 2011 - 2015

Engångsavgift år 2011, 10 % av årshyran (täcka elkostnaden vintern 10/11) Avgiftshöjning med 15 % under åren 2012 – 2014 Avgift från GTS om 400 tsek per år (indexregleras med 3 % årligen) Avgift från GTS, kompensation för konferensbyggnation från år 2012 Vinstdelning från GTS på belopp överstigande 1 MSEK från år 2014

- Ökning av fastighetsskatt om ca 200 tsek från år 2013+ Energibesparande åtgärder beräknas reducera kostnaden för värme/el

Resultatet måste generera positiva kassaflöden för att täcka framtida amorteringar (från år 2013) och avsättningar för underhåll och reparationer

Ekonomisk plan 2011 - 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Årsavgifter 3 855 907 5 391 872 5 587 866 5 587 866 5 587 866 4 999 884

Hyror 237 067 580 000 967 000 1 104 360 1 367 091 1 380 204

S:a intäkter 4 092 974 5 971 872 6 554 866 6 692 226 6 954 957 6 380 088

Kostnader -4 331 250 -4 084 436 -3 546 000 -3 734 000 -3 734 000 -3 724 000

Avskrivningar -1 030 698 -1 110 010 -1 291 260 -1 291 260 -1 361 948 -1 361 948

Finansiella poster -677 581 -1 670 833 -1 957 000 -2 203 875 -1 939 000 -1 919 000

Skatt -153

Årets resultat -1 946 708 -893 407 -239 394 -536 909 -79 991 -624 860

Årets kassaflöde -916 010 216 603 1 051 866 754 351 1 281 957 737 087

Investeringar

Belopp Förvärv av lgh nr 119 (år 2010) 7 700 000

Förvärv av Strandrestaurangen (år 2010) 3 200 000

Konferensanläggning 3 500 000

Energibesparande åtgärder 250 000

Gymutrustning 100 000

Utköp av leasad utrustning Strandrestaurangen 100 000

Summa investeringar 14 850 000


Information och frågor2. Status Ombyggnad konferensanläggning (Per A)

Granskning och förslagsritningar slutförda Förfrågningsunderlag skall skickas ut 2011-06-07 till tre alt fyra lokala

entreprenörer Anbud skall vara BRF tillhanda senast 2011-07-13 Utvärdering av anbud och tilldelning sker omg dock senast 2011-08-23 Arbetena planeras påbörjas 2011-11-07 efter Gotland grand national Arbetena skall vara färdigställda 2012-03-30



Information och frågor4. Viktiga frågor för styrelsen kommande verksamhetsår (Martin)

Beställa och säkra implementering av energibesparande åtgärder enligt Ekonomisk Plan

Genomförande av ombyggnation konferensanläggning enligt plan

Förhandling med kommunen avseende bryggorna vid VBC

Documents

Brf Resort Visby Ordinarie föreningsstämma Onsdagen 25 maj 2011 Norrtullsgatan, Stockholm