CONG TY CO PHANCANG DA NANG

CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - TV do - H~nh phuc

CONG TY CO PHAN CANG DA NANG_Tru sa chinh: s6 26 Bach Ding, phuong Thach Thang, quan Hai Chau, TP Da Nang,

Vi~t Nam._Giay chimg nhan dang ky doanh nghiep s6: 0400101972 do phong dang ky kinh doanh_Sa K~ hoach D~u tu TP Da Nang c~p l~n d~u ngay 01/04/2008.

Thot gian b~t d§u: 8hl0 ngay 18 thang 11 nam 2019Dja di~m: Phong San Tra, tang 2, khach san Grand Mercure Da Nang, La Al Khu Biet ThVDao Xanh, TP Da Nang.

Thanh phAn tharn dl}' (tinh d~n 8hOOcung ngay): 62 c6 dong sa hiru va dai dien uy quyencho 96.223.501/99.000.000 c6 phan, tuong duong 97,20% tong s6 c6 phan co quyen bieu

quyet cung mot s6 dai bieu va khach moi.

NQI DUNG cuoc HQP:

I. Bao cao ki~m tra ttl' each c&dongOng Nguyen Ngoc Tam - Twang phong TCKT, thay mat Ban t6 chuc bao cao ket quatham tra tu each c6 dong sa htru va d~i di~n uy quy~n tham dv D~i hoi la 62 nguai,n~m giff 96.223.501/99.000.000 c6 phan, tuang duang 97,20% t6ng s6 c6 ph~n coquy~n bi~u quy~t. Do v~y, da dll ty 1~c6 dong c~n thi~t va D~i hoi d6ng c6 dong b~tthuang nam 2019 C6ng ty c6 ph~n Cang Da N£ng (Cang Da N£ng) duQ'cphep ti~n

hanh hQ'pl~.II. Thong qua danh sach Doan Chu tich, Ban thtl' l{y, Ban ki~m phi&u, Ban bAu CII'

Can cu VaG Khoan 2 - Di~u 142 Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 ngay26111/2014, Ong Tran Le Tufm - Chu tich Hoi d6ng quan tri Cong ty la Chu tQa cuochQPD~i hoi d6ng c6 dong b~t thuang nam 2019.Ong Tr~n Le Tu~n - Chll tQa, thay m~t Ban t6 chuc dQc danh sach d~ clf Doan chutich, Ban thu ky, Ban ki~m phi~u, Ban b~u cu. D~.ihOi da bi~u quy~t 100% thong qua

danh sach d~ eu nhu sau :

• Doan chu tich:_Ong Tran Le Tu~n - Chu tich HDQT

_Ong Le Quang Duc - Thanh vien HDQT

Chu tQa

Thanh vien

1

Jlr

.-

_Ba Phan Thi Nhi Ha - Truong Ban kiem scat

• Ban thu ky:- Ba H6 Thi Bich Nga - Thir ky Cong ty_Ba H6 Thien Nga - Ph6 phong Kinh doanh

• Ban kiem phieu:_Ong Nguyen Ngoc Tam - Truong phong TCKT

_Ong Tr~n Phuoc Khuong - Ph6 tnrong phong TCKT

- Ong Ngo Quoc Van - Phong TCKT

- Ba Le Thi Hoa - Phong TCTL

.Ban b~u cir_ Ong Nguyen Thai Nhat Nguyen - Ph6 phong KHDT Truong ban

Thanh vien

T6 tnrong

Truong ban

_ Ba Nguyen Thi Minh Dung - Phong Kinh doanh

_ Ong Le Cong Thanh Hi~n - Phong KHDT

III. Thong qua Quy ch~ lam vi~c tai D~i hQi va chuong trinh D~i hQi.Ong Le Quang Due - Thanh vien HDQT, Dai dien Doan chu tich trinh bay Du thaoQuy eh€ lam viec tai Dai hci va chuang trinh Dai hoi.

Dai hQi dffbieu quyet 100% thong qua.IV. Doan chu tea trinh bay v~ vi~c d~ cu' va b§u b6 sung thanh vien HQi d6ng quan trf

Ong Le Quang Due - D~i di~n Do~mehu tieh trinh bay TO' t1'inh 1074/TTr-CDN ngay14111/2019 v~ vi~e xin y ki~n bi€u quy~t t~i D~i hQi d6ng e6 dong bfrt thuO'ng nam2019 (Vfrn d~ 1 eua TO' trinh 1074/TTr-CDN) va Dan d~ eu ung vien tham gia HQid6ng quan tri Cang Da NKng nhi~m ky 2019-2023 eua Wan Hai Lines (Singapore)

PTE LTD ngay 0711 0/20 19.D~i hQi dffbi€u quy~t thong qua sf>1uQ'ng,danh saeh ling ell vien do e6 dong Ian d~ eud€ ti€n hanh b~u b6 sung thimh vien HDQT nhi~m ky 2019-2023 vai nQi dung 9hinh

nhu sau:_ sf>1UQ'ngth~mhvien HDQT dn b~u b6 sung: 01 th~mhvien

_Danh saeh cae ung eu vien dll tieu ehuAn va di~u ki~n thea quy dinh do e6 dong Ian

d~ ell' d€ b~u VaGHQi d6ng quan tri :

,~ANG I_~~

+ Ong CHEN YUNG CHAN, Th~e Sl ehuyen nganh Ky thu~t va Qwin 1y Cong

nghi~p, Chuyen gia khai thae Cong ty TNHH Wanhai Vi~t Nam_

Ph§n bi~u quy~t:_T6ng sf>e6 ph~n e6 quy~n bi~u quy~t t~i D~i hQi: 96.223.501 e6 ph~n

_ sf>phi~u d6ng y: 62 phi~u, tuang lmg 96.223.501e6 ph~n, d~t ty 1~ 100 %

_sf>phi€u khong d6ng y: 0 phi~u, tuang ung 0 e6 ph~n, d~t ty 1~ 0 %

., -., s:

_ s6 phieu khong d6ng y: 0 phieu, tirong irng

_se phieu co y kien khac: 0 phieu, tirong img

oo

c6 phan, dat ty l~

c6 phan.dat ty l~

0%

0%

Ban t6 chuc c~p nhap lai tinh hinh c6 dong tham du: D~n thai di~m 8h30 ngay18/11/2019, k~t qua tham tra tu each c6 dong sa huu va dai dien uy quyen tharn duD~i hQi la 65 nguoi, nam gitr 96.369.885/99.000,000 c6 phan, chiem 97,34% tong s6

c6 phan co quyen bieu quyet.

V. BAu cir:Ong Nguyen Thai Nhat Nguyen - Truong ban B§.u cir trinh bay Quy che b§.u cu va

huong d~n bfiu cu.(Quy ch~ b§.ucir dinh kern)

Ph§n bi~u quyet:_T6ng s6 c6 phan co quyen bi~u quyet tai Dai hol: 96.369.885 c6 phan

_ s6 phieu d6ng y: 65 phi~u, tuang (rng 96.369.885 c6 ph§.n, d~t ty l~ 100 %

_ s6 phieu khong d6ng y: 0 phi~u, tuang (rng 0 c6 phfin, d~t ty l~ 0 %

_ s6 phi~u co y ki~n khac: 0 phi~u, tuang (rng 0 c6 ph§.n,d~t ty l~ 0 %

~,-p::::~:; TV-'

HAN\ N~N' A

GIAI LAO

VI. Thong qua vi~c chia c6 tifc con hilicua nam 2018Bfl Phan Thi Nhi Ha - D~i di~n Doan chu tich dQc TO' trinh 1074/TTr-CDN ngay14111/20 19 v~ vi~c xin y ki~n bi~u quy~t t~i D~i hQi d6ng c6 dong bAt thuang narn

2019 (VAnd~ 2 cua TO' trinh 1074/TTr-CDN)D~i hQi dl:lbi~u quy~t thong qua vi~c chi tra c6 t(rc con l~i nam 2018 tu LQ'inhu~n conl~i chua phfm ph6i v6"ity l~ la 4%/V6n di~u l~, tuang ung v6"is6 ti~n: 39.600.000.000d6ng (B~ng chu: Ba muai chin ty sau tram tri~u d6ng) v6"ity l~ bi~u quy~t nhu sau:

Ph An bi~u quy~t:_T6ng s6 c6 ph§.nco quy~n bi~u quy~t t~i D~i hQi: 96.369.885 c6 ph§.n

_ s6 phi~u d6ng y: 65 phieu, tuang (rng 96.369.885 c6 ph§.n, d~t ty l~ 100 %

_ s6 phi~u khong d6ng y: 0 phieu, tuang (rng 0 c6 ph§.n, d~t ty l~ 0 %

_s6 phieu co y kien khac: 0 phieu, tuO'ng(rng

VII. K~t qua bAu cU'thimh vien HQi d6ng quan tr!

bng Nguy~n Thai Nh~t Nguyen - Twang Ban b§.ucll' cong b6 ket qua bfiu b6 sung 01

o 0%

thanh vien HQi d6ng quan ttl 2019-2023.

(Bien ban ki~rn phieu b§.uClr dinh kern).

Thanh vien HQi dang quan tr! trimg cif:

,"

_Ong CHEN YUNG CHAN duoc trung cir voi so diem quyen b~u tin nhiem96.369.735 nrong irng ty 1~99,99%.Thanh vien HQi d6ng quan tri moi ra mat truce Dai hoi.

THONG QUA BIEN BAN HQP vA NGHI QUYET D~I HQIBa H6 Thien Nga - Thanh vien Ban Thu ky doc du thao Bien ban hop D~i hQi dong c6dong bftt thuong nam 2019 Cang Da Nang va Dai hoi da bieu quyet 100% thong quaBien ban hQPD~i hQi voi s6 phieu bieu quyet la 96.369.885.Ba H6 Thi Bich Nga - Truong ban Thu ky doc du thao Nghi quyet Dai hoi d6ng c6

dong bftt thuong nam 2019 Cang Da N&ng.Dai hQi da bieu quyet thong qua Nghi quyet Dai hoi voi ty l~ bieu quyet nhu sau:

Ph§n bi~u quy~t:_T6ng s6 c6 ph~n c6 quyen bieu quy~t t~i D~i hQi: 96.369.885 c6 ph~n

_ S6 phi~u d6ng y: 65 phi~u, tuO'ngung 96.369.885 c6 ph~n, d~t ty 1~ 100 %

_S6 phi~u khong d6ng y: 0 phi~u, tuO'ngung 0 c6 ph~n, d~t ty 1~ 0 %

_S6 phi~u c6 y ki~n khac: 0 phi~u, tuO'ngung 0 c6 ph~n,d~t ty l~ 0 %

Ong Tr~n Le Tuftn - Chli tQa D~i hQi phat bi~u b~ m~c l-)~i hQi d6ng c6 dong bftt

thm'mg nam 2019 Cang Da N&ng.Bien ban nay duQ'cl~p thanh 02 (hai) ban, duQ'cBan Thu ky dQc l~i tru6c D~i hQi.

D~i hQik~t thuc vao luc 9h45 ngay 18 th{mg 11 nam 2019.

BANTHUKY TM. DOAN CHU TICHCh" tQa

&I'1(------H8 Thi Bieh Nga H8 Thien Nga

t!~Trfin Le Tu§n

4