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FECHA VERSION24/03/2009 2

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDASProceso: Planeacin Corporativa PGAR - PAT - Planes

operativosProceso: Administracin delTalento Humano - Procesos deApoyo

Recursos Humanos, fsicos,financieros y tecnolgicos

Proceso: Asesoria Jurdica NormatividadNecesidades decontratacin, estudiosprevios,

Programacin deinventarios

Contratistas / proveedores Producto o servicio Entradas y salidas dealmacn

Todos los procesos Solicitud de indemnizacin Siniestros indemnizados

Aseguradora Pliza de seguros Bienes asegurados

Todos los procesos Solicitud de servicios generales Servicios generalesprestados, Bienes yservicios enfuncionamiento

Todos los procesos Requerimientos de transporte Servicio de transporteprestado

Empresa prestadora de servicios -contratistas

Servicios generales prestados Informes de Interventora

Todos los procesos

Todos los procesos

P

Tramite de siniestros

Aseguramiento de bienes (existentes, inclusin oexclusin)

Provisin de los servicios de aseo y cafetera,mantenimiento y adecuaciones locativas, transporte, etc.

Recibir bienes y servicios a satisfaccin, administrarlosy/o almacenarlos y entregar a los usuarios

Aseguradora, todos los procesos

Todos los procesos

OBJETIVO DEL PROCESO: Planear, administrar y custodiar los recursos fsicos de la Corporacin para satisfacer las necesidades de todos los procesoscorporativos.

Todos los procesos Necesidades de infraestructuray elementos

Programacin toma fsica o inventario de bienes

Elaboracin Plan de Mantenimiento, programacin deadquisicin de infraestructura u servicios (arriendos,vigilancia, portera, aseo y cafetera, plizas,adecuaciones, combustible, mantenimiento preventivo ycorrectivo del parque automotor, infraestructura, equipos, bienes de consumo y devolutivos)

MCA-01-CPA-D-03MANUAL DE CALIDADSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CARACTERIZACION PROCESOS DE APOYOADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

CLIENTESACTIVIDADES

Proceso Administracin de recursosfsicos

Proceso: Adquisicin de bienes yservicios

Elaboracin Plan de Accin

Plan de accin Proceso: Planeacin Corporativa -Proceso: Evaluacin del sistema decontrol interno

Todos los procesos

H Programacin de vehculos, gasolina, peajes,mantenimiento

LIDER: Secretario GeneralALCANCE: Se inicia con la identificacin de necesidades, programacin de actividades, continuando con la provisin y adecuada administracin de los bienesmuebles e inmuebles de la corporacin, finalizando con la satisfaccin de las necesidades

Supervisin e Interventora de los servicios prestadosProceso: Adquisicin de bienes yservicios

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FECHA VERSION24/03/2009 2

MCA-01-CPA-D-03MANUAL DE CALIDADSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CARACTERIZACION PROCESOS DE APOYOADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Empresa prestadora de servicios -contratistas

Factura Certificacin decumplimiento

Proceso: Evaluacin del sistema decontrol interno

Solicitud Informacinausteridad del gasto

Informe austeridad delgasto

Proceso: Administracin derecursos fsicos

Programacin de inventarios Inventarios actualizados

Proceso: Planeacin Corporativa Solicitud de informes yresultados de indicadores

Proceso: Administracin derecursos fsicos

Resultados de la ejecucin delproceso

Proceso: Evaluacin del sistema decontrol interno - CGR - Proceso:Mejoramiento continuo del sistemade gestin

Informes de auditoria -Lineamientos para la mejora delproceso A

Planes de mejoramiento

Todos los procesos y dependencias

Proceso: Evaluacin del sistema decontrol interno - CGR - Proceso:Mejoramiento continuo del sistemade gestin, Proceso: Administracinde recursos fsicos

Implementacin de acciones correctivas, preventivas yde mejoramiento

V Seguimiento y control de las actividades e indicadoresInformes de gestin yanlisis de indicadores

Proceso: Planeacin Corporativa -Proceso: Evaluacin del sistema decontrol interno - Proceso:Mejoramiento continuo del sistemade gestin - MAVDT - Organismosde control

Proceso: Administracin de recursosfinancieros

Verificacin de los pagos efectuados mensualmente deservicios pblicos, contratos

Proceso: Evaluacin del sistema decontrol interno

Revisin, ajuste y actualizacin de los inventarios de laCorporacin

Director General, Secretario General, Almacenista, FuncionarioServicios Generales, Personal de apoyo contratado

Instalaciones, Infraestructura: Parque Sede, Sedes Ocaa, Pamplona, Tib, El Zulia, Los Patios,computadores, Internet, intranet, software, vehculos, motos, motobombas, guadaadoras,bienes muebles e inmuebles, reas de oficina, bodegas

Condiciones ergonmicas adecuadas de oficina, condiciones de seguridadindustrial

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VER MAPA DE RIESGOSElaborado por: Aprobado por:

VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROSREQUISITOS APLICABLES

VER NORMOGRAMA, NTC-GP 1000:2004, numerales 6.1, 6.3, 6.4, 7.6, 8.5, MECI 1000:2005 componentes 1.1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3INDICADORES

JOSE CACERES CABALLERO - SECRETARIO GENERAL - LUZ MARIA RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - HUGO RINCON - TECNICO ADMINISTRATIVO DR. JOSE CACERES CABALLERO SECRETARIO GENERAL

HILDA CRISTINA TORRES CASTELLANOS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO MECI - CALIDAD

Tramite de pago de servicios pblicos, contratos yordenes de servicios

VER MATRIZ DE INDICADORESRIESGOS