Asamblea/Junta General de Asociados

BOGOTA DC 10 DE MAYO 201

SeñoresPROYECTO AGRICULTOR SASHECTOR ORLANDO CRUZGerente General

Tiene el gusto de invitar a la señora OLGA LUCIA PABON VILLAMIZAR mayor y vecino de la ciudad de BOGOTA, identificado con la cédula n. 53063875, Accionista/Socio de la Sociedad PROYECTO AGRICULTOR, del cual posee EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL, por medio del presente escrito, estamos citando a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo DOMINGO 05 DE MAYO 2016.

La presente junta que se llevara a cabo el día domingo 5 de mayo será para tratar temas muy importantes como son conformar Comités de Aprobación, *votar balances, *reformas, *transformaciones, innovaciones* distribución de utilidades, *etc.

Esperamos ser muy puntuales en cuanta asistencia favor traer nuevas propuestas de innovaciones o propuestas anteriormente mencionadas

Héctor Orlando cruz c.c.Gerente General*Se puede detallar todas las facultades que se confieran al que no asista.

Asamblea General o Junta de Socios

De ACCIONISTASde la sociedad PROYECTO EL AGRICULTOR SAS

Acta n.1

A los 10 días del mes de mayo del año, 2016 siendo las 12:00am en las instalaciones de la empresa PROYECTO AGRICULTOR SAS en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio: Presente o representado por: Número de

Acciones o Cuotas:

HECTOR ORLANDO CRUZ PRESENTE 1OLGA LUCIA PABON PRESENTE 2______________ _______________________ _________________________ _______________________ ___________

Suma de acciones o capital social 500.0000.0000

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad ____________ (S.A., S.A.S, Ltda., etc.), atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha ______

de______, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante_______, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad.Está en representación de la Superintendencia de Sociedades, el funcionario __________, según documentación que lo acredita (Este parágrafo es opcional en caso de participar la Superintendencia de Sociedades).También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal ___________.A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:ORDEN DEL DIA:1. Verificación del quórum;2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de

Socios);3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;4. Informe del Revisor Fiscal5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.6. Distribución de utilidades;7. Elección de Junta Directiva;8. Elección de Revisor Fiscal;9. Proposiciones de los (accionistas o socios);10. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de

Socios).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad ________ informó que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de _______ que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) _______., como presidente y el Sr. (a) ________ como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) _____ dio lectura al siguiente informe:Señores (accionistas o socios):Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 (y sobre todo lo que tengan que rendir informe). Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal. a) Estados Financieros.Se informa a los (accionistas o socios) desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de _______ (etc. etc., y sobre todo lo que tengan que rendir informe).b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2010.Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del________ (etc. etc.) c) Distribución de utilidades.Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la (Asamblea o Junta Directiva), (…el proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación del Estados Financieros y en el cual está previsto un dividendo de ________mensuales por acción, pagadero a partir del mes de________ de________ y hasta el mes de________..de________. El pago de este dividendo multiplicado por________ acciones (o cuotas o partes de interés social) registradas en libros emitidas al 31 de diciembre de ________mas la emisión prevista d ________acciones (o cuotas o partes de interés social) nuevas, arroja un total de________ mensuales, o sea________ en los doce meses, por lo cual será necesario tomar de la reserva para estabilidad del dividendo la suma de $______________. )

(…ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad (etc. etc.) … b) Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores, (etc. etc.) … c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito (etc. etc.) … d) Los gastos de propaganda (etc. etc.) … así:

Honorarios: _________(etc. etc.): _________suman: __________ …)

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: ___________

6°. Distribución de utilidades. La (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por ________ respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2010., así:

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal: ______$________,b) Para pagar un dividendo mensual de $________________por acción, c) Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo $________.

SUMA$________.

7°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

PrincipalesSuplentes________. ________________. ________ (etc. etc.)

8°. Elección de Revisor Fiscal. La (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) eligió por el voto unánime de los presentes a _______ como Revisor Fiscal (En caso de ser una firma, se debe establecer el nombre del Contador Pública que designen para dicha función). La (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) fijó un honorario de $_______ mensuales por concepto de honorarios.

9°. Proposiciones de los (Accionistas o socios). La (Asamblea o Junta) aprobó por unanimidad la siguiente proposición: __________________ (etc., etc.). Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores _____________.

10°. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levantó la sesión siendo las _______am/pm

_____________________ ____________________ Presidente Secretario