(股票代號:3372)

台灣典範半導體股份有限公司

九十九年度年報

中華民國一○○年五月六日 刊印

公開資訊觀測站網址：http://newmops.tse.com.tw

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一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱： 發 言 人：唐興世 職 稱：財會處處長 電 話：(07)815-8800分機 8008 電子郵件信箱：chadtang@ticp.com.tw

代 理 發言人：郭遠平 職 稱：業務處副總 電 話：(07)815-8800 電子郵件信箱：andykuo@ticp.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總 公 司 地 址：高雄市高雄加工出口區南三路二號 電 話：(07)815-8800 工 廠 地 址：高雄市高雄加工出口區南三路二號 電 話：(07)815-8800 新竹辦公室地址：新竹縣竹北市復興六路 25號 1樓 電 話：(03)667-5290

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話： 名 稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地 址：台北市許昌街 17號 2樓 網 址：http://www.fbs.com.tw 電 話：(02)2361-1300

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：龔俊吉、邱慧吟 事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所 地 址：高雄市中正三路 2號 20樓 網 址：http://www. deloitte.com.tw 電 話：(07)238-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無 六、公司網址：http://www.ticp.com.tw

mailto:chadtang@ticp.com.twmailto:andykuo@ticp.com.twhttp://www.fbs.com.twhttp://www.ticp.com.tw

目 錄 頁次

壹、致股東報告書 .......................................................................................................................1 貳、公司簡介

一、設立日期 ......................................................................................................................2 二、公司沿革 ......................................................................................................................2

叁、公司治理報告 一、組織系統 ......................................................................................................................3 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料...............4 三、公司治理運作情形 ..................................................................................................... 13 四、會計師公費資訊 ......................................................................................................... 18 五、更換會計師資訊 ......................................................................................................... 19 六、董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證

會計師所屬事務所或其關係企業者 ......................................................................... 19 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例百分之十

之股東股權移轉及股權值押變動情形 ..................................................................... 19 八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊......... 20 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉

投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ...................................................... 21 肆、募資情形

一、資本及股份................................................................................................................. 21 二、公司債辦理情形 ......................................................................................................... 23 三、特別股辦理情形 ......................................................................................................... 23 四、海外存託憑證辦理情形 ............................................................................................. 23 五、員工認股權憑證辦理情形 ......................................................................................... 23 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形............................................................... 23 七、資金運用計畫執行情形 ............................................................................................. 23

伍、營運概況 一、業務內容 .................................................................................................................... 24 二、市場及產銷概況 ......................................................................................................... 25 三、從業員工資訊............................................................................................................. 28 四、環保支出資訊............................................................................................................. 28 五、勞資關係 .................................................................................................................... 28 六、重要契約 .................................................................................................................... 29

陸、財務概況 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 ...................................................................... 29 二、最近五年度財務分析 ................................................................................................. 30 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ...................................................................... 32 四、最近年度財務報表 ..................................................................................................... 32

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ........................................... 32 六、公司及其關係企業發生財務週轉困難情事............................................................... 32

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 一、財務狀況 .................................................................................................................... 32 二、經營結果 .................................................................................................................... 32 三、現金流量 .................................................................................................................... 32 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響............................................................... 33 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投

資計畫 ....................................................................................................................... 33 六、風險事項 .................................................................................................................... 33 七、其他重要事項............................................................................................................. 35

捌、特別記載事項 一、關係企業相關資料 ..................................................................................................... 35 二、私募有價證券辦理情形 ............................................................................................. 36 三、子公司持有或處分本公司股票情形 .......................................................................... 36 四、其他必要補充說明事項 ............................................................................................. 36

玖、發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影

響之事項 ............................................................................................................................ 36

1

壹、致股東報告書 各位股東女士、先生： 本年度營業結果說明如下：

典範公司 99年度營收為 36億元，稅後淨利為 330萬元，EPS為 0.01元。相較 98年度的虧損，99年度的營運狀況已明顯改善。市場景氣雖逐步復甦，但原物料價格仍處高檔，造成生產成本無法大幅降低。另因產品需求不振，造成工廠稼動率下跌，使本年度的獲利情況

未如預期。 雖然外在環境嚴峻，本公司仍持續致力於製程改善、降低成本、新產品研發與新客戶開

發，期望今年會有更佳的獲利表現。 預算實行情形：本公司 99年度未公開財務預測。 財務收支及獲利能力分析：

典範公司專注於封裝本業，財務結構、償債能力均尚佳，其分析比較如下： 項 目 97年度 98年度 99年度 負債佔資產比率(％) 18.53 24.95 21.58

財務結構 長期資金佔固定資產比率(％) 121.46 141.56 152.30 流動比率(％) 170.15 219.50 249.77

償債能力 速動比率(％) 127.75 174.82 204.76 資產報酬率(％) 1.24 -4.30 0.18 股東權益報酬率(％) 1.49 -5.66 0.10 純益率(％) 1.63 -6.76 0.09

獲利能力

每股盈餘(元) 0.18 -0.67 0.01 研究發展狀況：

為提升競爭力，本公司對於製程技術精進及新產品研發，將持續耕耘。目前已成功研發

影像感測 IC封裝、超薄 IC封裝、超微小 IC封裝、指紋辨識 IC封裝、多晶片MICRO SD卡、銅線製程….等，未來將繼續開發MEMS、RFID、MULTI-ROW QFN封裝等產品，研發經費投入之比較如下：

單位：新台幣仟元 年度

項目 97 年度 98 年度 99 年度

研發費用 69,911 59,818 55,260 營業收入 3 ,359,463 2,980,829 3,612,078 研發費用 /營業收入 2.08% 2.01% 1.53%

本年度經營計畫概要：

在全球各地生產成本逐漸提高的情況下，歐美國家的製造訂單將逐步移轉至亞洲地區。

加上手機、記憶卡及 LED TV等消費性電子產品市場持續成長，封裝產業未來需求仍將熱絡，預估本公司年產量約可達 10億顆以上。

未來發展策略及外部環境影響：

本公司將以降低成本、開發利基型產品、提升獲利為主要目標。待獲利情況穩定後，未

來再伺機擴充。並持續進行研發以改善製程及開發新產品提升本業獲利。

董事長 鄧希哲 總經理 陳志松

2

貳、公司簡介 一、設立日期：民國 87年 7月 14日 二、公司沿革：

87年 7月 公司設立登記(原名奔騰半導體股份有限公司)，實收資本額 12億元 87年 9月 變更公司名稱為台灣典範半導體股份有限公司 87年 10月 購置及拆除高雄加工區廠房並動工興建新廠 88年 2月 租用楠梓加工出口區廠房 88年 4月 成立子公司典強投資股份有限公司 88年 10月 高雄加工區廠房完工啟用 89年 9月 取得 ISO14001認證 89年 10月 取得 QS9000/9002認證 90年 3月 鄧希哲就任總經理 91年 8月 減資 5.1億，實收資本額為 6.9億 91年 10月 現金增資 1.5億，實收資本額為 8.4億 92年 1月 CMOS影像感測 IC封裝開始量產 92年 7月 現金增資 4億，實收資本額為 12.4億 92年 10月 擴充二樓 1,000坪無塵室，作為擴充產能之用 92年 12月 12月 25日證期會核准補辦公開發行 93年 1月 開始上櫃輔導 93年 7月 辦理資本公積轉增資、盈餘轉增資及員工紅利轉增資，實收資本額

為 13.7億 93年 8月 申請登錄成為興櫃公司 94年 1月 為符合公司治理原則，鄧希哲辭總經理，改由沈寬典就任總經理 94年 10月 辦理資本公積轉增資、盈餘轉增資及員工紅利轉增資，實收資本額

為 15.2億 94年 11月 辦理上櫃前現金增資 1.17億，實收資本額為 16.42億 94年 11月 擴充三樓無塵室 94年 12月 上櫃掛牌 95年 5月 辦理盈餘轉增資及員工紅利轉增資，實收資本額為 18.8億 95年 11月 擴充四樓無塵室 96年 7月 辦理盈餘轉增資及員工紅利轉增資，實收資本額為 23.02億 96年 9月 辦理私募普通股 6億，實收資本額為 29.02億 97年 6月 辦理盈餘轉增資及員工紅利轉增資，實收資本額為 30.25億 97年 12月 購買晶威廠房(南二路 3-1號)，並拆除舊廠房 99年 8月 陳志松就任總經理 99年 10月 擴充五樓無塵室

3

叁、公司治理報告 一、組織系統

(二)各主要部門所營業務： 主要部門 職 掌 業 務 董事長室 協助董事長經營管理公司業務。 稽核室 內部控制之制定、檢查、分析、評估及追蹤。 安衛 工廠門禁安全及勞工衛生安全。 廠務處 營建及工廠水氣電設施之規劃與維護。 行銷業務處 1.市場調查、產品規劃及行銷。

2.產銷協調及客戶服務。 財務會計處 1.執行財務會計及股務等相關業務。

2.稅務、證券及金融等財金相關法規之研究與執行。 生產暨技術處 1.製造、品管、研發等相關作業。

2.製程改善、設備維護及保養。

廠務處 行銷業務處 財務會計處 生產暨技術處

股東會

董事會

監察人

董事長

總經理

董事長室

安衞

稽核室

(一)公司組織結構

4

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料： 1.董事及監察人資料： 100年 4月 12日 單位：股

選任時持有股份 現在持有股數 配偶、未成年子女現在持有股份

利用他人名

義持有股份

具配偶或二親

等以內關係之

其他主管、董事

或監察人 職稱 姓名 選任 日期

任

期 初次選

任日期

股數 持股% 股數 持股% 股數 持股% 股數 持股%

主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

職 稱

姓

名 關

係

董事長 鄧希哲 99.6.14 3 90.6.22 1,971,870 1.05% 3,981,150 1.32% 97,136 0.03% 0 0

國立高雄應用科技大學工業

工程與管理系碩士、成功大

學機械工程系、台灣飛利浦

建元電子(股)經理、華特電子工業(股)副總

典強投資(股)董事長兼總經理 無 無 無

董事 開曼群島商太平

洋華登第四投資

有限合夥 99.6.14 3 87.6.22 14,773,935 7.86% 18,171,940 6.01% 0 0 0 0

無 無 無

董事代表

人

開曼群島商太平

洋華登第四投資

有限合夥代表人

：蔡永松

99.6.14 3 0 0% 0 0% 0 0 0 0

美國俄亥俄州立大學碩士、

華登國際副總經理 華登亞太投資(股)董事長、華登國際管理顧問(股)副總經理及監察人、鉅新科技(股)董事、矽格(股)公司董事、優陽材料科技(股)公司董事、新東亞微電子(股)獨立董事、天擎積體電路(股)公司監察人

無 無 無

董事代表

人

開曼群島商太平

洋華登第四投資

有限合夥代表人

：江善頌(註 1)

99.6.14 3 0 0% 0 0% 0 0 0 0

美國南加州大學企管碩士、

華登國際董事總經理 華登國際投資集團董事總經理、華登

國際管理顧問(股)公司董事、Accel Semiconductor Corporation 董 事 、Anyka Technologies Corporation 董事、Channelsoft Holdings Limited董事、China Digital Interactive Media董事、Emar Networks Incorporation 董事、IPCore Technologies Corporation 董事、Rock Mobile (Cayman) Corporation董 事 、 Vangen (Shanghai) Network Technology Co., Ltd. 董事、Alchip Technologies, Ltd.獨立董事

無 無 無

董事 聯盛投資(股) 99.6.14 3 87.6.22 11,791,131 6.27% 14,503,090 4.79% 0 0 0 0 無 無 無 董事代表

人 聯盛投資(股)代表人：林炳榮 99.6.14 3 0 0% 0 0% 0 0 0 0

交通大學管理科學研究所碩

士、成功大學工程科學系 無 無 無

董事 陳有諒 99.6.14 3 96.5.15 1,413,679 0.75% 1,738,824 0.57% 0 0 0 0

台灣大學電機系、蔚華科技(股)董事長

金麗科技(股)董事長、蔚華科技(股)董事、北宸科技(股)董事、波若威科技(股)董事、洲磊科技(股)法人董事代表、李洲科技(股)董事、海華科技(股)

監察人

無 無 無

5

選任時持有股份 現在持有股數 配偶、未成年子女現在持有股份

利用他人名

義持有股份

具配偶或二親

等以內關係之

其他主管、董事

或監察人 職稱 姓名 選任

日期 任

期 初次選

任日期

股數 持股% 股數 持股% 股數 持股% 股數 持股%

主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

職 稱

姓

名 關

係

董事 束崇萬 99.6.14 2 97.5.6 0 0 0 0 0 0 0 0

成功大學 惠普科技專案經理

創見資訊(股)董事長兼執行長、創意科技(股)董事、Transcend Information Inc.董事、Transcend Information Europe B.V.董事、Transcend Information UK Limited.董事、Transcend Information Maryland,Inc.董事、萬安投資(股)監察人、Transcend Information Trading Gmb Hamburg總經理

無 無 無

董事 創見資訊(股) 99.6.14 2 97.5.6 40,000,000 13.78% 41,000,000 13.55% 0 0 0 0 無 無 無

董事代表

人 創見資訊(股)代表人：邱智恆 99.6.14 2 0 0% 0 0% 0 0 0 0

台北工專 創見資訊(股)副總經理

創見資訊 (股 )副總經理、Transcend Japan Inc.監察人、安國國際科技(股)董事

無 無 無

獨立董事 林憲銘 99.6.14 3 93.6.22 0 0 0 0 0 0 0 0

交通大學計算控制學系、宏

碁電腦(股)公司總經理 緯創資通(股)董事長兼執行長、啟碁

科技(股)董事長兼策略長、建碁(股)

董事長、緯創軟體(股)董事長、全景

軟體(股)董事長、遊戲橘子數位科技(

股)董事、新日光能源科技(股)獨立董

事、天鵬盛電子(股)董事、TPK Holding

Co., Ltd.獨立董事

無 無 無

獨立董事 邱德成 99.6.14 3 96.5.15 0 0 0 0 0 0 0 0

政治大學企管所碩士、清華

大學核子工程系、台灣人壽

副董事長

益鼎創業投資管理顧問(股)董事長、義

隆電子(股) 董事、力銘科技(股)董事、

力旺電子(股)董事、啟耀光電(股)董事

、盛弘醫藥(股)董事、能元科技(股)董

事、台灣人壽保險(股)監察人、信邦電

子(股) 監察人、奕力科技(股)監察人、

閎暉實業(股)獨立董事、帝寶工業(股

)董事、嘉彰(股)董事、笙科電子(股)

董事；益鼎、利鼎、合鼎、聯鼎、富

鼎、啟鼎、華鼎及遠鼎創投總經理

無 無 無

監察人 長興化學工業(股) 99.6.14 3 93.6.22 7,629,534 4.06% 9,384,326 3.10% 0 0 0 0 無 無 無

監察人代

表人 長興化學工業(股)代表人：蕭慈飛 99.6.14 3 0 0% 0 0% 0 0 0 0

政治大學企管碩士 長興化學工業(股)總經理、帝興樹脂(股)監察人、達興材料(股)董事、長興

開發科技(股)董事、長陽開發科技(股

)董事

無 無 無

監察人 柯俊斌 99.6.14 3 96.5.15 0 0 0 0 0 0 0 0 淡江大學管理科學研究所碩

士 光陽工業(股)副總經理、光星實業(股) 董事及總經理、光達貿易(股) 董事及總經理、群和創投(股)董事、尚揚創投

無 無 無

6

選任時持有股份 現在持有股數 配偶、未成年子女現在持有股份

利用他人名

義持有股份

具配偶或二親

等以內關係之

其他主管、董事

或監察人 職稱 姓名 選任

日期 任

期 初次選

任日期

股數 持股% 股數 持股% 股數 持股% 股數 持股%

主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

職 稱

姓

名 關

係 (股)董事、KWANG YANG HOLDINGS LINITED董事、長興化學工業(股)董事

獨立職能

監察人 邵靄如(註 2) 96.5.15 3 93.6.22 0 0 0 0 0 0 0 0 政治大學企管博士、美國康

乃迪克州立大學精算碩士 銘傳大學風險管理與保險學系副教授

、合鼎創業投資(股)監察人 無 無 無

獨立職能

監察人 林昇平(註 3) 99.6.14 3 99.6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 國立政治大學財政碩士

建昇財稅聯合會計師事務所

所長/執業會計師

建昇財稅聯合會計師事務所所長

川寶科技股份有限公司董事

無 無 無

註 1：代表人：江善頌於 100年 4月 11日卸任，自 100年 4月 12日改派梁奕裕為代表人。 註 2：邵靄如於 99年 6月卸任。 註 3：林昇平於 99年 6月新任。

7

(1)法人股東之主要股東： 100年 4月 12日 法人股東名稱 法人股東之主要股東 開曼群島商太平

洋華登第四投資

有限合夥

Massachusetts Institute of Technology (6.04%)、Liberty Mutual(5.51%)、Bell Atlantic Master Trust(9.05%)、The Ford Foundation (9.05%)、IBM Retirement Plan (6.04%)、Pantheon Asia Fund II Limited (6.34%)、Howard Hughes Medical Institute (6.04%)、Paul Capital Partners IX, L.P. (6.04%)、Lucent Technologies Master Pension Trust (5.55%)、International Private Equity Partners (4.53%)

聯盛投資(股) 李亮箴(16.02%)、李琇絹(15.65%)、李孟芬(13.38%)、李維貞(13.09%)、李彥德(7.08%)、李柏儀(5.63%)、李盈村(4.26%)、李亭毅(4.24%)、李岳勳(4.22%)、李怡蓁(3.65%)

創見資訊(股) 萬情投資(股) (17.93%)、政全科技開發(股)(6.99%)、萬民投資(股)(6.98%)、萬全投資(股) (6.94%)、萬安投資(股) (6.89%)、合誠投資(股) (3.85%)、花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶(3.65%)、欣創投資(股) (3.33%)、南山人壽保險(股) (2.84%)、中華郵政(股) (1.89%)

長興化學工業(股) 光陽工業(股)(9.92%)、光星實業(股)(6.08%)、高英士(4.9%)、高國倫(4.65%)、高鄭麗華(1.79%)、高英智(1.60%)、楊淮焜(1.48%)、中國人壽保險(股)公司(1.42%)、林兆乾(1.38%)、林瑞華(1.33%)

(2)法人股東之主要股東為法人者，其主要股東： 100年 4月 12日 法人股東名稱 法人股東之主要股東 萬情投資(股) Dual Power International PTE.Ltd(99.09﹪)、束崇萬(0.89﹪)、崔麗珠(0.01﹪)、合誠投資(股)(0.01﹪) 政全科技開發(股)

盧北珠(13.95%)、束崇政(42.39%)、束道全(13.51%)、束道儀(13.385%)、束道慈(14.78%)、樹民投資(股)(1.99%)

萬民投資(股) 萬安投資(股)(65.52%)、崔麗珠(25.86%)、萬情投資(股)(5.52%)、束崇萬(3.1%) 萬全投資(股) 萬安投資(股)(65.62%)、崔麗珠(25.86%)、萬情投資(股)(5.52%)、束崇萬(3.00%) 萬安投資(股) 束崇萬(24.78%)、崔麗珠(15.34%)、束道安(31.93%)、束道晴(17.91%)、合誠投資(股)(0.02%)、束道欣(10.02%) 合誠投資(股) 萬民投資(股)(1.76%)、萬全投資(股)(1.76%)、萬安投資(股)(96.00%)、束崇萬(0.49%) 欣創投資(股) 束崇裕(21.77%)、政全科技開發(股)(14.00)、束去非(13.02%)、束崇政(11.77%)、萬安投資(股)(5.00%)、萬民投資(股)(4.50%)、萬全投資(股)(4.50%)

、束道明(4.36%)、束道義(4.31%)、唐敏倫(3.01%) 南山人壽保險(股)

美商美國國際集團公司(49.82%)、美商美國國際人壽保險公司(47.75%)

中華郵政(股) 交通部(100%) 光陽工業(股) 信勝投資(股) (11.31%)、光洲投資(股) (6.66%)、大明投資(股) (6.54%)、光星實業(股) (5.39%)、弘光投資(股) (4.68%)、慶洋投資(股) (2.85%)、昱畿投

資(股) (1.34%)、柯孝雄(1.21%)、紘陞投資(股) (4.68%)、柯弘明(1.03%) 光星實業(股) 光陽工業(股)(100%) 中國人壽保險(股)

True Prospect Limited(8.66%)、凱基證券(股)(6.56%)、大華證券(股) (4.73%)、仲冠投資(股) (4.13%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶(3.71%)、緯來電視網(股) (2.38%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管歐比斯基金公司所屬亞洲日本除外股票基金投資專戶 (2.28%)、寬和開發(股) (2.16%)、德商德意志銀行台北分行受託保管嘉貝德投資顧問公司經理之嘉貝德新興市場基金投資專戶(1.83%)、公務人員退休撫恤基金管理委員會 (1.74%)、

8

(3)董事及監察人資料： 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註 1)

條件

姓名

商務、法務、財務

、會計或公司業務

所須相關科系之

公私立大專院校

講師以上

法官、檢察官、律師、

會計師或其他與公司

業務所需之國家考試

及格領有證書之專門

職業及技術人員

商務、法務、

財務、會計或

公司業務所須

之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數

鄧希哲 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 0 蔡永松 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 1(註 2) 江善頌 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 0 林炳榮 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 0 陳有諒 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 0 束崇萬 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 0 邱智恆 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 0 林憲銘 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 1(註 3) 邱德成 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 1(註 4) 蕭慈飛 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 0 柯俊斌 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 0 邵靄如(註 5) ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 0 林昇平(註 6) ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 0 註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“¸”。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第 30條各款情事之一。 (10)未有公司法第 27條規定以政府、法人或其代表人當選。 註 2：蔡永松亦擔任新東亞微電子(股)獨立董事。 註 3：林憲銘亦擔任新日光能源科技(股)獨立董事。 註 4：邱德成亦擔任義隆電子(股)獨立董事。 註 5：邵靄如於 99年 6月卸任。 註 6：林昇平於 99年 6月新任。

9

2.總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管： 100年 4月 12日

持有股份 配偶、未成年子女持有股份

利用他人名義

持有股份

具配偶或二親等

以內關係之經理

人 職 稱 姓 名 就任 日期

股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率

主要經(學)歷 目前兼任其他

公司之職務 職

稱 姓名 關係

總經理 陳志松(註 1) 99.8.17 100,000 0.03% － － － － 國立交通大學光電所、恩智浦 NXP協理

無 無 無 無

業務副總 郭遠平 90.7.1 153,750 0.05% － － － － 國立成功大學電機系、華泰、矽品、華特(經理)

無 無 無 無

研發工程副總 蘇俊仁 96.5.1 275,202 0.09% － － － － 國立中央大學電機系、巨沛/巨佳電子營運(副總)

典強投資(股)董事

無 無 無

財會處長 唐興世(註 2) 99.6.23 80,883 0.03% 3,250 0.00% － － 台北大學、台灣典範(稽核經理) 典強投資(股)監察人

無 無 無

廠務處處長 蘇明聰(註 3) 97.3.1 50,000 0.02% － － － － 義守大學企管碩士、華泰(經理) 典強投資(股)

董事 無 無 無

註 1：陳志松於 99年 8月新任。 註 2：唐興世於 99年 6月新任。 註 3：蘇明聰於 100年元月卸任。

3最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

(1)董事之酬金 單位：股；新台幣仟元 董事酬金 兼任員工領取相關酬金

報酬(A) 退職退休金(B)

盈餘分配之酬勞(C)

業務執行費用(D)

A、B、 C及D等四項總額占稅後純益之比例

薪資、獎金及特支費等(E) 退職退休金(F) 盈餘分配員工紅利(G)

員工認股權憑證得認購股數

(H)

A、B、C、D、E、F及 G等七項總額占稅後純益

之比例

本公司 合併報表內所有公司

職稱 姓名

本公司

合併報表

內所有公司

本公

司

合併報表

內所有公司

本公

司

合併報表

內所有公司

本公

司

合併報表

內所有公司

本公司

合併報表

內所有公司

本公司

合併報表

內所有公司

本公司 合併報表內所

有公司 現金紅利

金額

股票紅利

金額

現金紅利

金額

股票紅利

金額

本公

司

合併報表

內所有公司

本公司

合併報表

內所有公司

有無

領取來自子公

司以外轉投資

事業酬金

董事長 鄧希哲

董事 開曼群島商太平洋華登第四投資有限合夥

董事 開曼群島商太平洋華登第四投資有限合夥代表人：蔡永松

2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 60% 60% 4,570 4,570 72 (註 2)

72 (註 2)

0 0 0 0 0 0 201% 201% 無

10

董事 開曼群島商太平洋

華登第四投資有限合夥

董事

開曼群島商太平洋華登第四投資有限合夥 代表人：江善頌(註 1)

董事 聯盛投資(股)公司

董事 聯盛投資(股)公司 代表人：林炳榮

董事 陳有諒 董事 束崇萬 董事 創見資訊(股)公司

董事 創見資訊(股)公司 代表人：邱智恆

獨立董事 林憲銘 獨立董事 邱德成 註 1：代表人：江善頌於 100年 4月 11日卸任，自 100年 4月 12日改派梁奕裕為代表人。 註 2：係依法提撥之退休金。 酬金級距表

董事姓名 前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 給付本公司各個董事酬金級距

本公司 合併報表內所有公司 I 本公司 合併報表內所有公司 J

低於 2,000,000元

鄧希哲、開曼群島商太平洋華登第四代表人：蔡永松、開曼群島商太平洋華登第四代表人：江善頌、聯盛投資(股)、陳有諒、束崇萬、創見資訊(股)、林憲銘、邱德成

鄧希哲、開曼群島商太平洋華登第四代表人：蔡永松、開曼群島商太平洋華登第四代表人：江善頌、聯盛投資(股)、陳有諒、束崇萬、創見資訊(股)、林憲銘、邱德成

開曼群島商太平洋華登第四代表人：蔡永松、開曼群島商太平洋華登第四代表人：江善頌、聯盛投資(股)、陳有諒、束崇萬、創見資訊(股)、林憲銘、邱德成

開曼群島商太平洋華登第四代表人：蔡永松、開曼群島商太平洋華登第四代表人：江善頌、聯盛投資(股)、陳有諒、束崇萬、創見資訊(股)、林憲銘、邱德成

2,000,000元（含）〜5,000,000元（不含） 無 無 鄧希哲 鄧希哲 5,000,000元（含）〜10,000,000元（不含） 無 無 無 無 10,000,000元（含）〜15,000,000元（不含） 無 無 無 無 15,000,000元（含）〜30,000,000元（不含） 無 無 無 無 30,000,000元（含）〜50,000,000元（不含） 無 無 無 無 50,000,000元（含）〜100,000,000元（不含） 無 無 無 無 100,000,000元以上 無 無 無 無

總計 9 9 9 9

11

(2)監察人之酬金 單位：新台幣仟元 監察人酬金

報酬(A) 盈餘分配之酬勞(B) 業務執行費用(C) A、B及 C等三項總額占稅後純益之比例

職稱 姓名 本公司 合併報表內所有公司 本公司

合併報表內所有公司 本公司

合併報表內所有公司 本公司

合併報表內所有公司

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金

監察人 長興化學工業(股) 代表人：蕭慈飛

監察人 柯俊斌 獨立職能監察人 邵靄如(註 1) 獨立職能監察人 林昇平(註 2)

1,000 1,000 0 0 0 0 30% 30% 無

註 1：99年 6月卸任 註 2：99年 6月新任 酬金級距表

監察人姓名 前三項酬金總額(A+B+C) 給付本公司各個監察人酬金級距

本公司 合併報表內所有公司 D 低於 2,000,000元 長興化學工業(股)、柯俊斌、邵靄如、林昇平 長興化學工業(股)、柯俊斌、邵靄如、林昇平 2,000,000元（含）〜 5,000,000元（不含） 無 無 5,000,000元（含）〜10,000,000元（不含） 無 無 10,000,000元（含）〜15,000,000元（不含） 無 無 15,000,000元（含）〜30,000,000元（不含） 無 無 30,000,000元（含）〜50,000,000元（不含） 無 無 50,000,000元（含）〜100,000,000元（不含） 無 無 100,000,000元以上 無 無

總計 4 4 (3)總經理及副總經理之酬金 單位：新台幣仟元

薪資(A) 退職退休金(B) 獎金及特支費等(C) 盈餘分配之員工紅利金額(D) A、B、 C及 D等四項總額占稅後純益之比例（％）

取得員工認股權憑證數額

本公司 合併報表內所有公司 職稱 姓名

本公司 合併報表內所有公司

本公司 合併報表內所有公司

本公司 合併報表內所有公司 現金紅

利金額 股票紅利金額

現金紅利金額

股票紅利金額

本公司 合併報表內所有公司

本公司 合併報表內所有公司

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金

執行長 鄧希哲 總經理 陳志松(註 1)業務副總 郭遠平 研發工程副總 蘇俊仁 總經理 沈寬典(註 2)財會副總 黃郁文(註 2)

9,226 9,226 5,600 5,600 0 0 0 0 0 0 449% 449% 0 0

提供執行長及總經理公務車各乙部，取得成本共 4,700仟元。

12

註 1：陳志松於 99年 8月新任。 註 2：沈寬典、黃郁文於 99年 6月卸任。 酬金級距表

總經理及副總經理姓名 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距

本公司 合併報表內所有公司 E 低於 2,000,000元 陳志松 陳志松 2,000,000元（含）〜5,000,000元（不含） 鄧希哲、郭遠平、蘇俊仁、沈寬典、黃郁文

鄧希哲、郭遠平、蘇俊仁、沈寬典、黃郁文

5,000,000元（含）〜10,000,000元（不含） 無 無 10,000,000元（含）〜15,000,000元（不含） 無 無 15,000,000元（含）〜30,000,000元（不含） 無 無 30,000,000元（含）〜50,000,000元（不含） 無 無 50,000,000元（含）〜100,000,000元（不含） 無 無 100,000,000元以上 無 無

總計 6 6 (4)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 單位：新台幣仟元

職稱 姓名 股票紅利金額 現金紅利金額 總計 總額占稅後純益之比例 執行長 鄧希哲 總經理 陳志松(註 1) 業務副總 郭遠平 研發工程副總 蘇俊仁 總經理 沈寬典(註 2)

經理人

財會副總 黃郁文(註 2)

－ － － 0%

註 1：陳志松於 99年 8月新任。 註 2：沈寬典、黃郁文於 99年 6月卸任。

4.分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及及未來風險之關聯性。 總額占稅後純益之比例(％) 98年度 99年度 董事之酬金 -1% 201% 監察人之酬金 -0.5% 30% 總經理及副總經理之酬金 -6% 449%

1.董監事之酬金係依公司章程規定，依年度盈餘分配之 2~5%，酬金發放與經營績效之關聯性成正相關。 2.總經理及副總經理之酬金係由董事會及薪酬委員會依公司經營績效發放。 3.因董監事之任職並無重大異動，故將不致發生重大不確定之未來風險。

13

三、公司治理運作情形 (一)董事會運作情形： 最近年度董事會開會 5次，董事出席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%) 備註 董事長 鄧希哲 5 － 100%

董事 開曼群島商太平洋華登第四代表人：蔡永松 5

－ 100%

董事 開曼群島商太平洋華登第四代表人：江善頌 1 4 20%

董事 聯盛投資(股) 代表人：林炳榮 4 1 80% 董事 陳有諒 5 0 100% 董事 束崇萬 － 5 0% 董事 創見資訊(股)代表人：邱智恆 5 － 100%

獨立董事 林憲銘 2 3 40% 獨立董事 邱德成 5 － 100% 其他應記載事項： 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之

董事會議決事項：無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估。（例如設立審計委員會、提昇

資訊透明度等）：已設置獨立董事 2人，具獨立職能監察人 1人，並成立薪酬委員會。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：截至目前為止，本公司尚未設置審計委員會，監察人參與董事會運作情形如下。 最近年度董事會開會 5次，監察人列席情形如下：

職稱 姓名 實際列席次數 實際列席率(%) 備註 監察人 長興化學工業(股) 代表人：蕭慈飛 5 100% 監察人 柯俊斌 5 100% 獨立職能監察人 邵靄如 － － 99年 6月卸任 獨立職能監察人 林昇平 5 100% 99年 6月新任 其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責：本公司自業界及學術界聘請具有相關管理經驗之人士擔任本

公司監察人，主要負責公司決算之查核、監督公司業務之執行等工作，且設置一位

具獨立職能監察人。 (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：監察人透過電話及電子郵件與公司員工聯繫，並出席股東會與股東溝通。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：監察人依規定核閱稽核報告，審查財務營運表冊，及

內部控制執行情形，內部稽核主管及會計師及股東與監察人溝通管道暢通。 二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決

議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

14

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司

治理實務守則差

異情形及原因 一、公司股權結構及股東權益

(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式

(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最

終控制者名單之情形 (三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式

(一)本公司設置專人處理股東建議、糾紛及疑問等問題。

(二)本公司定期揭露主要股東有關質押增加或減少本公司股份及發生相關變

動等重要事項。 (三)關係企業的資產、財務會計皆為獨立作業，公司相關部門定期與不定期稽

核握有控制權的關係企業，以避免關

係企業產生弊端造成公司之風險。

(一)符合規定 (二)符合規定 (三)符合規定

二、董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情形 (二)定期評估簽證會計師獨立性之情形

(一)本公司已設置二位獨立董事。 (二)董事會定期評估簽證會計師，以確保其獨立性。

(一)符合規定 (二)符合規定

三、建立與利害關係人溝通管道之

情形 公司對往來金融機構、債權人皆提供充足

的資訊，對於員工亦有順暢的溝通管道，

並依規定揭露相關資產取得與處分、背書

保證….等資訊，於交易所網站，讓利害關係人有足夠的資訊作判斷以維其權益。

根據守則之精神

建立與利害關係

人溝通管道。

四、資訊公開 (一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情

形 (二)公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、

指定專人負責公司資訊之

蒐集及揭露、落實發言人

制度、法人說明會過程放

置公司網站等）

(一)公司財務業務及相關揭露事項，已依規定揭露於公開資訊觀測站。本公司

設有網站介紹公司及產品，並設置有

英文網站。 (二)公司有專人負責揭露資訊的蒐集，並落實發言人制度。

(一)符合規定 (二)符合規定

五、公司設置提名、薪酬或其他各

類功能性委員會之運作情形 已設置薪酬委員會由現任董事五人組成

。由於已有一位具獨立職能監察人，各監

察人均能獨立行使職權，故暫未設置審計

委員會。

將視未來公司營

運需要設置。

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與

所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司根據相關法規揭露公司重大訊息、定期揭露

財務資訊；董事會亦遵照股東賦予之責任，引導公司經營策略並有效監督經營階層之管

理功能，創造股東財富，健全財務與公司永續經營之目標。並依據“上市上櫃公司治理

實務守則”逐步訂定完備的規定及辦法。

15

項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司

治理實務守則差

異情形及原因 七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標

準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)：本公司董事會每季開會乙次，董事出席狀況良好，董事及監察人亦視其需要安排進修。公

司內部控制及風險管理制度與各項管理規章辦法都經由董事會通過，除避免風險性業務

的投資，亦有各項保險、保單來彌補公司財產、員工及第三人責任可能造成之損失。公

司目前已為董事、監察人及經營管理階層購買董監責任險。 本公司重視員工權益之維護，除依法爲員工辦理各項保險及退休業務外，並積極建

立勞資雙方溝通管道，創造和諧工作環境，以利各項工作順利推動。與供應商及利害關

係人間之財務業務往來關係良好，均以平等互惠為原則，以期爲雙方創造最大利益。本

公司產品已導入綠色產品概念，輸往歐盟之產品均已符合 ROHS之相關規定。 八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或

委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無。 (四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形。 本公司薪酬委員會由現任董事五人組成，統籌制定公司薪酬相關之政策。

(五)履行社會責任情形： 履行社會責任情形

項目 運作情形 與上市上櫃公司企

業社會責任實務守

則差異情形及原因 一、落實推動公司治理 （一）公司訂定企業社會責任政策或制度

，以及檢討實施成效之情形。 （二）公司設置推動企業社會責任專（兼

）職單位之運作情形。 （三）公司定期舉辦董事、監察人與員工

之企業倫理教育訓練及宣導事項

，並將其與員工績效考核系統結合

，設立明確有效之獎勵及懲戒制度

之情形。

(一)尚未訂定。 (二)設定兼職單位。依相關社會責任併入各權責單位

，並由公司最高決策者擔

任最高管理階層。

(三)局部實施。年度訓練計畫，已納入員工宣導事項並

連結績效與獎懲。

(一)未來將視營運狀況訂定。

(二)符合規定。 (三)董事、監察人日後再行評估適當

時機納入定期訓

練對象。

16

項目 運作情形 與上市上櫃公司企

業社會責任實務守

則差異情形及原因 二、發展永續環境 （一）公司致力於提升各項資源之利用效

率，並使用對環境負荷衝擊低之再

生物料之情形。 （二）公司依其產業特性建立合適之環境

管理制度之情形。 （三）設立環境管理專責單位或人員，以

維護環境之情形。 （四）公司注意氣候變遷對營運活動之影

響，制定公司節能減碳及溫室氣體

減量策略之情形。

(一)公司設定各項資源之節約目標以提高其利用率

，產品之包裝材料回收後

再使用。 (二)已建立合適之環境管理系統，並取得ISO14001認證。

(三)已設置環境管理專責單位及人員。

(四)公司關注氣候變遷之影響，2010年經工業局輔導後著手進行溫室氣體盤

查，並將盤查結果登錄申

報於工業局溫室氣體盤

查網站

(一)符合規定 (二)符合規定 (三)符合規定 (四)未來將視營運狀況，制定公司節

能減碳及溫室氣

體減量策略。

三、維護社會公益 （一）公司遵守相關勞動法規，保障員工

之合法權益，建立適當之管理方法

與程序之情形。 （二）公司提供員工安全與健康之工作環

境，並對員工定期實施安全與健康

教育之情形。 （三）公司制定並公開其消費者權益政策

，以及對其產品與服務提供透明且

有效之消費者申訴程序之情形。 （四）公司與供應商合作，共同致力提升

企業社會責任之情形。 （五）公司藉由商業活動、實物捐贈、企

業志工服務或其他免費專業服務

，參與社區發展及慈善公益團體相

關活動之情形。

(一)已實施。依勞動法規制定公司內規(工作規則)並呈報主管機關監督以保障

與落實員工之合法權益。 (二)已實施。透過定期健康檢查與區內環安通報系統

確保員工安全與健康之

工作環境。 (三)不適用，因本公司係屬代工性質，不直接面對消費

者。 (四)與供應商合作開發綠色環保產品，並將可回收資

源再使用減少浪費。 (五)已實施。電腦捐贈偏遠地區學校與轉贈拾獲未招

領金錢或物品。

(一)符合規定。 (二)符合規定。 (三)不適用。

(四)持續進行中。 (五)符合規定。

四、加強資訊揭露 （一）公司揭露具攸關性及可靠性之企業

社會責任相關資訊之方式。 （二）公司編製企業社會責任報告書，揭

露推動企業社會責任之情形。

(一)尚未施行。 (二)尚未編製。

(一)未來將視營運狀況於公司網站及

年報揭露。 (二)未來將視營運狀況編製。

17

項目 運作情形 與上市上櫃公司企

業社會責任實務守

則差異情形及原因 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，

請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司尚未制定「企業社會責任守則」，但企業社會責任仍依SA 8000標準、政府勞動、環保、安全衛生法規、客戶要求及其他相關規定運作。

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢

獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之

制度與措施及履行情形）： 本公司未來將視營運狀況，將此類重要資訊放置於公司網站。

七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明： 本公司已通過之驗證：TS16949、Ohsas18001、ISO14001、Toshms。 (六)公司治理守則及相關規章之查詢方式：

本公司已依循公司治理守則，設置二席獨立董事及一席具獨立職能監察人，並依

據「公開發行公司年報應行記載事項準則」等相關法規揭露各項資訊於公開資訊

觀測站與公司年報當中，供外界查詢。 (七)其他：無。 (八)內部控制制度執行狀況： 1.內部控制聲明書：詳請參閱第 37頁。 2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。 (九)公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十)股東會及董事會之重要決議： 會議名稱 日期 重要決議事項 備註

股東常會 99.6.14 1.98年度營業報告書及財務報表承認案。 2.98年度虧損撥補案。 決議：通過。

董事會 99.1.12 1.99年度營業計劃及財務預估案。 2.99年度資本支出預算案。 決議：通過。

董事會 99.3.9

1.審議 98年度決算表冊。 2.討論 98年度虧損撥補案。 3.銀行貸款案。 4.內部控制制度聲明書案。 5.99年股東常會日期及議程。 6.董事、監察人改選案。 7.解除新任董事競業禁止案。

決議：通過。

董事會 99.5.4

1.單筆資本支出超過三千萬以上之訂單核准案。

2.審查被提名獨立董事候選人之資格及審查具獨立職能監察人林昇平之資格。

3.修訂本公司「背書保證處理程序」。 4.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。

決議：通過。

董事會 99.6.22 總經理、副總經理、財會主管及稽核主管

之任免。 決議：通過。

董事會 99.8.17 1.審議 99年度上半年度財務報告暨合併財 決議：通過。

18

會議名稱 日期 重要決議事項 備註 務報表。

2.銀行貸款案。 3.96年私募普通股屆滿三年補辦公開發行及上櫃掛牌案。(暫緩此案，至符合條件後再提出申請)

4.本公司實體股票全面轉換無實體發行案。 5.單筆資本支出超過三千萬以上之訂單核准案，暨年度資本支出預算追加案。

6.擬聘任總經理，董事長免兼任總經理案。 7.下次董事會日期修改。

董事會 99.11.16 1.銀行貸款案。 2.100年度內部稽核計畫。 3.經營管理授權辦法修正案。

決議：通過。

董事會 100.1.18 1.100年度營業計劃及財務計畫案。 2.100年度資本支出預算案。 決議：通過。

董事會 100.3.15

1.審議 99年度決算表冊。 2.討論 99年度盈餘分配案。 3.銀行貸款案。 4.內部控制制度聲明書案。 5.董事會議事規範修正案。 6.公司章程修正案。 7.100年股東常會日期及議程。

決議：通過。

(十一)董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要

內容：無。

(十二)與財務報告有關人士（包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等）辭職解任情形之彙總：

職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因

總經理 沈寬典 94.1.1 99.6.23 職務調整 總經理 陳志松 99.8.17 新任 會計/財務主管 黃郁文 91.10.1 99.6.23 職務調整 會計/財務主管 唐興世 99.6.23 新任(內部稽核主管轉任) 內部稽核主管 蘇媺雅 99.6.23 新任

四、會計師公費資訊

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備註 勤業眾信聯合會計師事務所 龔俊吉 邱慧吟 99.01.01~99.12.31

金額單位：新臺幣千元

公費項目 金額級距 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2,000千元 － － －

19

2 2,000千元（含）〜4,000千元 V － V 3 4,000千元（含）〜6,000千元 － － － 4 6,000千元（含）〜8,000千元 － － － 5 8,000千元（含）〜10,000千元 － － － 6 10,000千元（含）以上 － － －

五、更換會計師資訊

1.關於前任會計師 更 換 日 期 不適用

更換原因及說明 不適用

當事人 情況

會計師 委任人

主動終止委任

說明係委任人或會計師終止或不接

受委任

不再接受(繼續)委任 不適用

最新兩年內簽發無保留意見以外之

查核報告書意見及原因 不適用

會計原則或實務 財務報告之揭露 查核範圍或步驟

有

其 他 無 不適用

與發行人有無不同意見

說明 不適用 其他揭露事項(本準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者) 不適用

2.關於繼任會計師 事務所名稱 不適用 會計師姓名 不適用 委任之日期 不適用 委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財

務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 不適用

繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見 不適用

3.前任會計師對本準則第 10條第 5款第 1目及第 2目之 3事項之復函：不適用。 六、董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所

屬事務所或其關係企業者：無。 七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(1)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形 單位：股

99年度 截至 100年度 4月 12日

職 稱 姓 名 持有股數

增(減)數 質押股數

增(減)數 持有股數

增(減)數 質押股數增

(減)數 董事長 鄧希哲 － － － －

董事 開曼群島商太平洋華登第四投資有限合夥代表人：蔡永松 － － － －

董事 開曼群島商太平洋華登第四投資有限合夥代表人：江善頌(註 1) － － － －

董事 聯盛投資(股)代表人：林炳榮 － － － － 董事 陳有諒 － － － －

20

99年度 截至 100年度 4月 12日

職 稱 姓 名 持有股數

增(減)數 質押股數

增(減)數 持有股數

增(減)數 質押股數增

(減)數 董事 束崇萬 － － － － 董事 創見資訊(股)代表人：邱智恆 － － － － 獨立董事 林憲銘 － － － － 獨立董事 邱德成 － － － － 監察人 長興化學工業(股)代表人：蕭慈飛 － － － － 獨立職能

監察人 邵靄如(註 2) － － － －

獨立職能

監察人 林昇平(註 3) － － － －

監察人 柯俊斌 － － － － 總經理 陳志松(註 4) 100,000 － － － 副總經理 郭遠平 － － － － 副總經理 蘇俊仁 (60,000) － － － 處長 唐興世 － － － － 總經理 沈寬典(註 5) － － － － 副總經理 黃郁文(註 5) － － － － 大股東 創見資訊股份有限公司 － － － － 註 1：代表人：江善頌於 100年 4月 11日卸任，自 100年 4月 12日改派梁奕裕為代表人。 註 2：邵靄如於 99年 6月卸任。 註 3：林昇平於 99年 6月新任。 註 4：陳志松於 99年 8月新任。 註 5：沈寬典、黃郁文於 99年 6月卸任。

(2)股權移轉之相對人為關係人：無。 (3)股權質押之相對人為關係人：無。

八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊

本人持有股份 配偶、未成年子女持有股份

利用他人名

義合計持有

股份

前十大股東相互間具有財務會計準

則公報第六號關係人或為配偶、二親

等以內之親屬關係者，其名稱或姓名

及關係。

備

註 姓名

股數 持股% 股數 持股% 股數 持股% 名稱 關係 創見資訊(股) 41,000,000 13.55% － － － － 無 無 開曼群島商太平洋華登

第四投資有限合夥 18,171,940 6.01% － － － － 英屬蓋曼群島商榮冕

投資有限公司 實質關係人

聯盛投資(股) 14,503,090 4.79% － － － － 復盛(股) 實質關係人 長興化學工業(股) 9,384,326 3.10% － － － － 國僑創業投資(股) 董事 昱畿投資(股) 7,827,500 2.59% － － － － 無 無 中華開發工業銀行(股) 6,950,522 2.30% － － － － 無 無 鄧希哲 3,981,150 1.32% 97,136 0.03% － － 無 無 復盛(股) 3,626,421 1.20% － － － － 聯盛投資(股) 實質關係人 國僑創業投資(股) 2,961,869 0.98% － － － － 長興化學工業(股) 實質關係人 英屬蓋曼群島商榮冕投

資有限公司 2,889,732 0.96% － － － － 開曼群島商太平洋華

登第四投資有限合夥 實質關係人

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九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事

業之持股數及綜合持股比例： 單位：股

本公司投資 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 綜合投資 轉投資事業

股數 持股％ 股數 持股％ 股數 持股％ 典強投資(股) 4,500,000 100％ － － 4,500,000 100％

肆、募資情形

一、資本及股份 (一)股本來源

1.股本形成經過 單位：仟股；新台幣仟元 核定股本 實收股本 備註

年月 發行

價格 股數 金額 股數 金額 股本來源 以現金以外

之財產抵充

股款者 其他

87.7 10 200,000 2,000,000 120,000 1,200,000 現金設立 －

87.7.6加授高字第03529號

91.8 10 200,000 2,000,000 69,000 690,000 減資 510,000 －

91.8.23加授高字第09115002240號

91.10 10 200,000 2,000,000 84,000 840,000 現金增資 150,000 －

91.8.14加授高字第09115002190號

92.7 12 200,000 2,000,000 124,000 1,240,000 現金增資 400,000 －

92.5.29加授高字第09200301700號

93.7 10 200,000 2,000,000 137,421 1,374,212 盈餘轉增資 86,800 資本公積轉增資 37,200 員工紅利轉增資 10,212

－ 93.8.4加授高字第09300301650號

94.10 10 200,000 2,000,000 152,457 1,524,567 盈餘轉增資 109,937 資本公積轉增資 27,484 員工紅利轉增資 12,934

－ 94.10.18加授高字第 09400302250號

94.11 12.5 200,000 2,000,000 164,242 1,642,214 現金增資 117,647 －

94.12.27加授高字第 09400302690號

95.5 10 330,000 3,300,000 188,081 1,880,817 盈餘轉增資 213,488 員工紅利轉增資 25,116

－ 95.5.11加授高字第09500301130號

96.7 10 330,000 3,300,000 230,198 2,301,982 盈餘轉增資 376,164 員工紅利轉增資 45,000

－ 96.5.21加授高字第09600300980號

96.9 16 450,000 4,500,000 290,198 2,901,982 私募現金增資 600,000 －

96.9.29加授高字第09600302740號

97.7 10 450,000 4,500,000 302,500 3,025,000 盈餘轉增資 72,549 員工紅利轉增資 50,469 －

97.6.25加授高字第09700301360號

2.股份種類 單位：股；100年 4月 12日

核定股本 股份種類 流通在外股份 未發行股份 合計

備註

記名式普通股 241,000,000 147,500,000 388,500,000 上櫃 記名式普通股 61,500,000 － 61,500,000 私募普通股尚未公開發行

3.經核准以總括申報制度募集發行有價証券：無。 (二)股東結構 單位：股；100年 4月 12日

股東結構 數量 政府機構 金融機構 其他法人 個人

外國機構 及外人 合計

人數 0 1 45 18,355 35 18,436 持有股數 0 6,950,522 100,215,661 163,504,309 31,829,508 302,500,000 持有比例(%) 0 2.30% 33.13% 54.05% 10.52% 100.00%

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(三)股權分散情形 1.普通股 單位：股；100年 4月 12日

持股分級 股東人數 持有股數 持股比例（％） 1〜999 3,908 918,175 0.30%

1,000〜5,000 8,607 20,507,939 6.78% 5,001〜10,000 2,756 21,256,702 7.03%

10,001〜15,000 1,014 12,082,414 3.99% 15,001〜20,000 603 11,116,668 3.68% 20,001〜30,000 589 14,814,923 4.90% 30,001〜50,000 451 17,877,937 5.91%

50,001〜100,000 292 21,493,214 7.11% 100,001〜200,000 130 17,874,432 5.91% 200,001〜400,000 42 11,355,226 3.75% 400,001〜600,000 13 6,183,240 2.04% 600,001〜800,000 4 2,933,642 0.97%

800,001〜1,000,000 2 1,687,255 0.56% 1,000,001以上 25 142,398,233 47.07% 合 計 18,436 302,500,000 100.00%

2.特別股：本公司未發行特別股。 (四)主要股東名單(股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名

稱、持股數額及比例)： 100年 4月 12日 股份

主要股東名稱 持有股數(股) 持股比例(%)

創見資訊股份有限公司 41,000,000 13.55% 開曼群島商太平洋華登第四投資有限合夥 18,171,940 6.01% 聯盛投資（股）公司 14,503,090 4.79% 長興化學工業股份有限公司 9,384,326 3.10% 昱畿投資股份有限公司 7,827,500 2.59% 中華開發工業銀行股份有限公司 6,950,522 2.30% 鄧希哲 3,981,150 1.32% 復盛股份有限公司 3,626,421 1.20% 國僑創業投資股份有限公司 2,961,869 0.98% 英屬蓋曼群島商榮冕投資有限公司 2,889,732 0.96%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料： 單位：新台幣元 年度

項目 98年度 99年度 100年度截至

3月 31日(註) 最高 14.10 14.2 11.35 最低 5.40 9.2 8.24 每股市價 平均 9.21 11.32 10.48 分配前 11.44 11.45 11.23

每股淨值 分配後 11.44 11.45 11.23

加權平均股數(仟股) 302,500 302,500 302,500 調整前每股盈餘 (0.67) 0.01 (0.21) 每股盈餘 調整後每股盈餘 (0.67) 0.01 (0.21) 現金股利 － 尚未分配 尚未分配 盈餘配股 － 尚未分配 尚未分配 無償

配股 資本公積配股 － 尚未分配 尚未分配 每股股利

累積未付股利 不適用 不適用 不適用 本益比 不適用 不適用 不適用 本利比 不適用 不適用 不適用 投資報酬

分析 現金股利殖利率 不適用 不適用 不適用

註：經會計師核閱。

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(六)公司股利政策及執行狀況： 1.股利政策： 股利政策須配合目前及未來之產業環境及資本預算需求，並兼顧股東利益採

平衡股利之原則，股利之發放分為現金股利及股票股利，其中現金股利不低

於股利總額之 50%。 2.本次股東會擬議股利分配之情形： 本年度擬不做董監事酬勞、員工紅利及股東紅利之分配。

(七)本次股東會擬議無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。 (八)員工分紅及董事、監察人酬勞：

1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍： 第 26條：本公司年度總決算如有盈餘，除依法完納稅捐外，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘盈餘分派如下： 一、員工紅利百分之八至百分之十二。 二、董事監察人酬勞百分之二至百分之五。 三、其餘之盈餘分配由董事會通過盈餘分配案，提交股東會決議分派之。

2.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理： 本年度因公司虧損，故原依公司章程估列之員工紅利及董事、監察人酬勞金

額提列數為 0元。 3.董事會通過之擬配發員工分紅等資訊： 本年擬不做董監事酬勞、員工紅利及股東紅利之分配。

4.前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異

數、原因及處理情形： 98 年度虧損撥補情形，迴轉特別盈餘公積及將累積法定盈餘公積虧損撥補，無董監事酬勞、員工紅利及股東紅利之分配。其分配方式與原董事會決議

相同。 (九)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。 三、特別股辦理情形：無。 四、海外存託憑證辦理情形：無。 五、員工認股權憑證辦理情形：無。 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。 七、資金運用計畫執行情形：

(一)計畫內容 1.目的事業主管機關之核准日期及文號：96.9.4加授高字第 09600302480號。 2.增資目的：為引進策略合作夥伴，確保公司長遠的營運發展，並擴充產能、充實

營運資金以強化財務結構。 3.資金來源：私募現金增資發行新股 60,000仟股，每股面額 10元，溢價發行 16元

，總金額 960,000仟元。 4.計劃項目及預計資金運用進度： 單位：新台幣仟元

預計資金運用進度 計劃項目 預計完成

日期 所需資金總額 96年 第四季

97年 第一季

97年 第二季

97年 第三季

97年 第四季

購置廠房機器設備

及充實營運資金 97年 12月 960,000 200,000 200,000 200,000 200,000 160,000

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(二)執行情形 單位：新台幣仟元 計劃項目 執行狀況 進度超前或落後情形、原因及改進計劃

預定 960,000 支用金額

實際 960,000 預定 100%

同上

執行進度(%) 實際 100%

依計畫執行。

本次募集資金主要用於購置廠房機器設備及充實營運資金，97年度購置固定資產所支付現金金額為 7.32億元。另 97年底因遭逢金融海嘯，全年度營業收入為33.59億元較 96年度的 34.69億元略為減少。且因為原物料價格上漲，97年度的營業成本 31.05億元亦較 96年度的 28.24億元大幅上升。故 97年度的淨利 0.7億元亦較 96年度的 4.52億元明顯減少。

伍、營運概況

一、業務內容 (一)業務範圍

1.本公司所營業務之主要內容： CC01080電子零組件製造業。 F219010電子材料零售業。 F213080機械器具零售業。 F113010機械批發業。 F119010電子材料批發業。 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止

或限制之業務。 2.主要產品之營業比重： 單位：新台幣仟元

產品別 99年度營業收入 營業比重 導線架 IC封裝(TSOP、SOP、QFP) 2,360,295 65.34% 先進 IC封裝(LCC、I-DIP、FPS、QFN、Micro SD卡) 1,237,312 34.26% 其 他 14,471 0.40%

合 計： 3,612,078 100.00% 3.本公司目前之商品(服務)項目：IC封裝。 4.本公司計劃開發之新產品(服務)：USB3.0、e-Compass(電子羅盤)、eMMC(

嵌入式多媒體記憶卡)、Micro SIM(超微晶片卡)等封裝。

(二)產業概況 1.產業之現況與發展

在歷經金融風暴後，IDM大廠未來將專注於晶圓製造，並將封測業務釋單至台灣。在此趨勢下，IC 封裝之需求未來將增加，加上遊戲機、記憶卡、LCD TV及手機等消費性電子產品市場持續成長， IC需求也將持續增加，因此封裝產業之需求未來仍當熱絡。

2.產業上、中、下游之關聯性 台灣 IC產業經歷多年的發展，已建立完善的垂直分工體系，從 IC設計

、光罩製作、晶圓製造、封裝及測試等製程，由上游到下游專業垂直分工，

提高生產效率，減低營運管理之困難，並可縮短生產週期，降低存貨及生產

成本，提昇整體產業競爭力。IC 封裝已是半導體產業重要的一環，為政府獎勵之高科技事業產業。

3.產品之各種發展趨勢 Å導線架 IC封裝：新投入者少，競爭者有限，每年仍有 10-20%之成長。 Ç先進 IC封裝：記憶卡及可攜式電子產品為市場之潮流，具有輕薄短小之特

性，極具發展潛力。

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4.競爭情形 導線架 IC封裝部份，國內競爭者有矽品、超豐、菱生等與本公司產品性

質相近；先進 IC部份則為矽品、華泰。 (三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印止投入之研發費用 單位：新台幣仟元 年度 99年度 截至 100年度 3月 31日止 研發費用 55,259 14,730

2.開發成功之技術或產品 a.銅線製程—取代部份金線封裝製程 b.多層次堆疊晶片 IC封裝技術—提昇記憶卡容量

(四)長、短期業務發展計劃 1.長期業務發展計劃

(1)加強主要客戶與供應商之策略聯盟。 (2)專注光學 IC及超薄 IC等利基性產品。

2.短期業務發展計劃 (1)擴充生產線，以支應市場之需求。 (2)提高生產力，降低成本以提昇競爭力。

二、市場及產銷概況 (一)市場分析

1.主要產品之銷售地區 本公司以內銷為主，99年度內銷約佔營收之 88%，外銷則佔營收之 12%

，主要外銷地區以美洲地區為主。 單位：新台幣仟元

99年度 年度 銷售區域 金額 % 內銷 3,165,263 87.63 外銷(主要地區：以美洲為主) 446,815 12.37

合計 3,612,078 100 2.市場佔有率

依據工研院預估 2010年國內封裝產值約為新台幣 2,896億元，本公司 99年度營收為新台幣 36.12億，約佔整體封裝市場之 1.25%。

3.市場未來之供需狀況與成長性 (1)導線架 IC封裝(TSOP、SOP、QFP系列)：因為成本及市場因素，仍然有

不少產品採用導線架封裝，預計未來每年仍約有 20~30%的年成長率。

(2)先進 IC封裝：本公司產品以 0.65~0.85mm厚度為主，甚至到 0.4mm，幾乎大量適用於所有輕薄短小之可攜式產品(如手機、筆記型電腦、數位相機、MMC、SD及儲值卡等)，運用於通訊 IC、電源管理 IC、控制 IC….等，此封裝形態也可以取代現有傳統產品如 SOP、SSOP、TSOP及 L/TQFP系列。Micro SD卡應用範圍很廣，極具爆發力之成長。

4.競爭利基 基於台灣為一個重要半導體製造中心，從晶圓製造、晶圓測試、封裝測

試到客戶指定出貨，形成一個非常穩固的代工模式產業鏈，傳統封裝產品供

不應求，也形成了本公司一開始先投入傳統導線架封裝為考量，建廠後兩年

，發現傳統封裝技術與資金投入門檻太低，如果無法做到某層次的經濟規模

26

來壓低成本，幾乎很難與現有封測大廠如日月光、矽品、超豐等競爭，經重

新檢討公司營運方針，以優良的品質，用心的服務及創新的技術服務客戶，

與客戶建立良好與密切之合作關係，並重新定位公司未來產品及營運方向，

朝利基型產品發展(光學及超薄封裝)，漸進式改變了公司產品結構及體質，成為少數獲利能力受肯定的封測廠商之一。本公司具備之競爭利基分述如下： (1)利基型產品之選項 本公司專注於光學及超薄 IC封裝的發展，目前可以號稱為國內量產能力最大之公司之一，除了光學 IC技術領先之外，超薄 IC也已獲得日系 IDM大廠(Renesas)的認證，已開始量產，Micro SD卡今年亦將大幅成長。

(2)堅強的經營團隊 本公司經營團隊成員平均具備 12年以上的封測相關經驗，除了擁有卓越的開發與製造技術以外，每位成員也本著服務客戶為導向的精神來經營公司

，逐步朝 customers virtual factory目標邁進。 (3)工廠自動化規劃 本公司秉著提升產品及服務品質，不斷的強化製造與網路自動化客戶服務

系統，除了產品良率及交期提升以外，客戶也可以隨時掌握產品問題及目

前進度，有助於產品改善及快速解決問題，提高對客戶之附加價值。 (4)一元化服務(Turn key service) 本公司與國內測試廠商關係密切良好，隨時可以提供客戶封測一元化服務

。 5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策 有利因素

我國半導體產業從上游的 IC設計、晶圓製造至下游的封裝測試，已發展成完整緊密的垂直分工體系，本公司屬於半導體封裝業，是政府鼓勵投資的

策略性產業。 IC 的持續進步帶動著電子、資訊、通信及光電工業的蓬勃發展，而前述

工業的發展，亦趨使著 IC的需求持續成長，創造出 IC封裝的不斷需求。 光學及超薄 IC市場具有成長爆發力，隨著數位相機、手機、影像玩具等

新興產品之普及化，IC的需求量是可以預期的，加上現有投入光學及超薄 IC之競爭封測廠商並不多，技術層次也不齊，對本公司業績成長而言是一大利

多。 由於本公司是國內最早切入光學與超薄 IC封裝技術廠商之一，開發與製

造經驗也較同業豐富，因此在生產技術上已居領先群，未來爭取國際大廠之

認證是指日可待。 不利因素及因應措施 Å新競爭者加入 隨著產業發展趨勢逐漸受到矚目，吸引新競爭者加入生產行列，導致市場

價格下滑。 因應對策 a.配合客戶與市場導向，持續投入開發新產品，以持續確保本公司領導廠商地位。

b.持續改善生產效率，降低成本。 Ç價格戰的產生 傳統產品之封裝因市場較成熟，難免產生價格戰。 因應對策 a.持續改善良率與生產效率，以提升競爭力。

27

b.漸進式朝自動化生產規劃，降低人力成本。 (二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途： 主要產品 重要用途或功能

導線架 IC封裝

TSOP、SOP、QFP系列

(1)將積體電路(IC)由晶圓產品經由研磨、切割、上片、銲線、封膠、蓋印、電鍍、切腳成型等製程完成單顆產品。

(2)產品應用範圍廣泛，從消費性、電腦周邊、電源管理、驅動元件等皆宜。

先進 IC封裝

超薄積體電路封裝

(QFN、Micro SD卡) (1)製造流程與傳統封裝類似，因產品厚度限制，在材料設計與製程管制上更嚴苛。

(2)產品應用範圍廣泛，從無線通訊、標籤 IC(IC Tag)到可攜式電子產品的儲存記憶卡。

2.主要產品之產製過程： 晶圓切割→銲晶→銲線→封膠→蓋印→去膠/沖切→電鍍→彎腳成型→檢測→包裝

(三)主要原料之供應狀況 主要原料名稱 主要來源 供應情形

導線架(Leadframe) 長華、復盛、ASM、Samsung 良好 基板(Substrate) 先豐 良好 金線(Gold Wire) Sumitomo、Mitsubishi 良好 樹脂(Compound) 台灣日立化成、Sumitomo 良好

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1.最近二年度曾占進貨總額百分之十以上主要供應商資料 單位：新台幣仟元 98年度 99年度 100年度截至第一季止 項

目

名稱 金額 占全年

度進貨

淨額比

率(%)

與發

行人

之關

係

名稱 金額 占全年

度進貨

淨額比

率(%)

與發

行人

之關

係

名稱 金額 截至前一

季止進貨

淨額比率

(%)

與發

行人

之關

係

1 Sumitomo 601,986 33.50 無 Sumitomo

758,565

36.15 無 Sumitomo

45,747

25.91 無

2 長華 220,297 12.26 無 長華 235,980 11.25 無 先豐 29,961 16.97 無 其他 974,904 54.24 其他 1,103,897 52.60 其他 100,821 57.12 進貨淨額 1,797,187 100.00 進貨淨額

2,098,442

100.00

進貨淨額 176,529 100.00

增減變動原因說明：主要供應商為提供本公司生產所使用之直接材料，如導線架

(L/F)、基板(Substrate)、金線(Gold Wire)、樹脂(Compound)、塑膠盤(Tray)等主要材料，由於上述材料對產品品質影響甚鉅，為確保品質及交貨穩定，原則上供應商變

化不會太大。 但隨著產品結構的改變，供應商之組成亦有少許改變。對 Sumitomo、先豐及

長華的採購金額與比率均隨本公司業績變化而增減。 2.最近二年度曾占銷貨總額百分之十以上之客戶資料 單位：新台幣仟元

98年度 99年度 100年度截至前一季止 項

目

名稱 金額 占全年

度銷貨

淨額比

率(%)

與發

行人

之關

係

名稱 金額 占全年

度銷貨

淨額比

率(%)

與發

行人

之關

係

名稱 金額 前一季

止銷貨

淨額比

率(%)

與發

行人

之關

係

1 甲公司 157,589 5.29 無 甲公司 261,446 7.24 無 甲公司 68,828 8.79 無 2 乙公司 188,502 6.32 無 乙公司 320,382 8.87 無 乙公司 37,486 4.79 無

28

98年度 99年度 100年度截至前一季止 項

目

名稱 金額 占全年

度銷貨

淨額比

率(%)

與發

行人

之關

係

名稱 金額 占全年

度銷貨

淨額比

率(%)

與發

行人

之關

係

名稱 金額 前一季

止銷貨

淨額比

率(%)

與發

行人

之關

係

其他 2,634,738 88.39 其他 3,030,250 83.89 其他 676,644 86.42 總計 2,980,829 100.00 總計 3,612,078 100.00 總計 782,958 100.00

增減變動原因說明：99全年度營業收入較上年度成長 21%。 (五)最近二年度生產量值 單位：新台幣仟元；仟顆

年度 生產量值

98年度 99年度

主要產品 產能 產量 產值 產能 產量 產值 導線架 IC封裝

(TSOP,SOP,QFP) 910,370 660,466 2,099,066 954,360 757,353 2,248,908

先進 IC封裝(LCC、I-DIP、FPS、QFN、Micro SD卡) 281,038 201,526 885,212 362,160 284,847 1,156,319

其 他 11,966 11,248 10,528 20,160 12,848 10,055 合 計 1,203,374 873,240 2,994,806 1,336,680 1,055,048 3,415,282

變動分析：因受市場景氣回昇影響，99年度導線架 IC封裝及先進 IC封裝產品之產量及產值均較上一年度增加。

(六)最近二年度銷售量值表 單位：新台幣仟元；仟顆 年度 98年度 99年度

銷售量值 內銷 外銷 內銷 外銷 主要產品 量 值 量 值 量 值 量 值

導線架 IC封裝(TSOP,SOP,QFP)

604,652 1,781,154 55,382 228,177 676,819 2,055,145 79,899 305,150

先進 IC封裝(LCC、I-DIP、FPS、QFN、Micro SD卡) 156,577 768,248 44,494 186,786 236,699 1,096,323 47,144 140,989

其 他 11,201 16,022 0 442 12,754 13,795 0 676 合 計 772,430 2,565,424 99,876 415,405 926,272 3,165,263 127,043 446,815

變動分析：因受市場景氣回昇影響，99年度內銷銷值及銷量均較上一年度增加。 三、從業員工資訊

年 度 98年度 99年度 截至 100年 3月 31日止 直接員工 977 1,037 1,083 間接員工 408 389 386

員工 人數

合計 1,385 1,426 1,469 平均年歲 30.6 31.14 30.81 平均服務年資 3.8 4.06 3.86

博士 1 1 1 碩士 26 29 29 大專 577 584 563 高中 762 744 764

學歷 分布 比率

高中以下 19 18 29 四、環保支出資訊：最近年度及截至年報刊印日止並無發生環境污染之情事。 五、勞資關係：

(一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與實施情形以及勞資間之協議情形：

29

1.員工福利措施與實施情形： A.員工保險：

a.全體員工參加勞、健保險。 b.團體保險：依員工之工作性質投保人身意外醫療險，保費由公司負擔。

B.員工分紅、認股：依本公司章程及相關法令規定辦理。 C.定期健康檢查：高雄加工出口區入區員工健康檢查。 D.訓練課程：配合公司發展並提高員工素質，不定期舉辦各類課程及講習。 E.福委會定期舉辦聚餐活動外，對於婚、喪、住院皆有補助。

2.退休制度與實施情形： 本公司退休辦法依勞基法規定辦理，並自 94年 7月起每月按已付薪資總額百分之六提撥至勞保局個人退休金專戶。本公司成立於民國 87年，且為高科技公司，員工傾向於年輕化，故截至目前為止尚無員工依規定支領退休金。

3.勞資間之協調： 本公司勞資關係一向和諧，對勞資間多採溝通協調方式處理，務使勞資雙方

能取得共同之認知，使各項工作順利推動。 (二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，及未來可能發生之估計金額與因應措施：本公司自成立以來，迄無發生勞資糾紛情事，估計未來

在本公司持續且積極推動，貫徹各項員工福利措施的情形下，應無發生勞資糾

紛而遭受損失之狀況發生。 六、重要契約

契約性質 當事人 契約起訖日期 主要內容 限制條款 長期借款契約 兆豐銀行 96.4~101.2 機器設備抵押 無 長期借款契約 合作金庫 98.1~103.1 機器設備抵押 無 長期借款契約 台灣銀行 98.2~103.2 廠房抵押 無

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表，並註明會計師姓名及其查核意見 (一)資產負債表資料 單位：新台幣仟元

最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1 ) 年度 項目 95年 96 年 97 年 98年 99年

100年 3月 31日 (經會計師核閱)

流動資產 1,330,719 2,043,441 1,231,854 1,814,860 1,867,493 1,847,918 基金及投資 53,213 62,773 63,477 63,369 62,821 62,876 固定資產(註 2) 2,339,012 2,898,768 3,101,713 2,670,315 2,408,997 2,300,297 無形資產 ― ― ― ― ― ― 其他資產 57,275 51,405 97,603 61,759 77,356 82,851 資產總額 3,780,219 5,056,387 4,494,647 4,610,303 4,416,667 4,293,942

分配前 885,091 956,725 723,994 826,801 747,695 715,296 流 動 負 債 分配後(註 3) 900,391 651,227 723,994 826,801 747,695 715,296 長期負債 410,342 183,500 105,500 320,000 205,500 180,000 其他負債 80 4,140 3,432 3,432 100 100

分配前 1,295,513 1,144,365 832,926 1,150,233 953,295 895,396 負 債 總 額 分配後(註 3) 1,310,813 838,867 832,926 1,150,233 953,295 895,396 股本 1,880,818 2,901,982 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 資本公積 41,727 401,727 402,036 402,036 402,036 402,036

分配前 566,340 612,492 238,864 37,213 40,515 (24,311) 保 留 盈 餘 分配後(註 3) 129,876 54,888 238,864 37,213 40,515 (24,311) 金融商品未實現損益 ― ― ― ― ―

30

最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1 ) 年度 項目 95年 96 年 97 年 98年 99年

100年 3月 31日 (經會計師核閱)

累積換算調整數 ― ― ― ― ― 未認列為退休金成本之

淨損失 ― ― ― ― ― 分配前 2,484,706 3,912,022 3,661,721 3,460,070 3,463,372 3,398,546 股東權益

總 額 分配後(註 3) 2,048,242 3,606,524 3,661,721 3,460,070 3,463,372 3,398,546 註 1： 最近五年度財務資料皆經會計師查核簽證。 註 2： 本公司未曾辦理資產重估價。 註 3： 上項分配後數字，係依據股東會決議之分配金額填列， 99 年底分配後金額因

尚未召開 100 年度股東會，是以暫以分配前金額填列。 (二 )損益表資料 單位：新台幣仟元

最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1 ) 年 度 項 目 95年度 96年度 97年度 98年度 99年度

截至 100 年 3 月 31日止(經會計師核閱)

營業收入 3,065,875 3,469,327 3,359,463 2,980,829 3,612,078 782,958 營業毛利(損) 682,599 645,009 245,607 (21,886) 194,842 (6,252) 營業(損)益 484,739 451,964 61,503 (173,125) 40,411 (44,331) 營業外收入及利益 21,309 31,782 20,381 14,743 11,846 3,198 營業外費用及損失 48,097 34,065 9,940 43,295 26,017 2,912 繼續營業部門稅前(損)益 457,951 449,681 71,944 (201,677) 26,240 (44,045) 繼續營業部門(損)益 457,951 449,681 71,944 (201,677) 26,240 (44,045) 停業營業部門(損)益 ― ― ― ― ― ― 非常部門(損)益 ― ― ― �